案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）津0104刑初248號(hào)
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察以津南檢公訴刑〔2019〕247號(hào)起訴書(shū)、津南檢公訴刑補(bǔ)訴〔2020〕5號(hào)補(bǔ)充起訴書(shū)指控被告人蔡某某犯詐騙罪，分別于2019年3月14日、2020年11月27日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行審理。天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指派檢察員馬文靜出庭支持公訴，被告人蔡某某及其辯護(hù)人趙建華到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
1.被告人蔡某某向李某4宣稱(chēng)認(rèn)識(shí)政府工作人員，能夠通過(guò)內(nèi)部關(guān)系低價(jià)購(gòu)買(mǎi)坐落于天津市南開(kāi)區(qū)××道××路××小區(qū)的房屋為由，于2012年5月20日騙取趙某交付購(gòu)房定金和首付款共計(jì)人民幣3.75萬(wàn)元。2014年1月，蔡某某又以大園新居小區(qū)房屋漲價(jià)、可以多買(mǎi)幾套合伙倒賣(mài)賺錢(qián)平分利潤(rùn)為由，騙取趙某交付購(gòu)房首付共計(jì)人民幣27.85萬(wàn)元。2014年11月至2015年2月期間，被告人蔡某某向被害人趙某宣稱(chēng)能夠運(yùn)作倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)，并以倒賣(mài)拆遷證需要資金的事由，許諾每月支付10%的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取被害人趙某人民幣86.8萬(wàn)元。
2.2015年6月，蔡某某向張某3宣稱(chēng)可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)坐落于天津市南開(kāi)區(qū)××道××路××花園小區(qū)的房屋，被告人蔡某某以收取定金、手續(xù)費(fèi)為由，于2015年6月27日、6月28日、6月29日共騙取梁某交付購(gòu)房定金和手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣21萬(wàn)元。
3.2010年至2011年間，蔡某某向被害人劉某1宣稱(chēng)認(rèn)識(shí)公安機(jī)關(guān)的朋友、能夠通過(guò)內(nèi)部關(guān)系低價(jià)購(gòu)買(mǎi)坐落于天津市南開(kāi)區(qū)××道××路××小區(qū)的房屋，后以收取意向金、手續(xù)費(fèi)為由，騙取劉某1交付購(gòu)房定金和手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣18.86萬(wàn)元。2007年至2014年間，蔡某某以倒賣(mài)二手房屋賺差價(jià)需要資金為由，以合作投資為名分多次騙取劉某1人民幣共計(jì)110余萬(wàn)元。為持續(xù)騙取錢(qián)款，其先后歸還劉某1本金及利息人民幣80余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣30余萬(wàn)元未歸還。2014年11月至2015年4月間，被告人蔡某某向被害人劉某1宣稱(chēng)認(rèn)識(shí)市委秘書(shū)長(zhǎng)有能力倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)，并以倒賣(mài)拆遷證需要資金的事由，騙取被害人劉某1人民幣共計(jì)40.95萬(wàn)元，期間返還本金及利息共計(jì)人民幣23.95余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣17萬(wàn)元未歸還。2015年4月至2015年7月間，被告人蔡某某以倒賣(mài)二手房需要資金為由騙取被害人劉某1人民幣13.2萬(wàn)元。2015年5月，蔡某某以“壓學(xué)區(qū)房”需要資金為由，以借款為名騙取被害人劉某1人民幣10萬(wàn)元，期間返還本金及利息共計(jì)人民幣7.5萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣2.5萬(wàn)元未歸還。2014年11月，蔡某某以母親做手術(shù)需要用錢(qián)為由，以借款為名騙取被害人劉某1人民幣20萬(wàn)元。
4.2015年4月，被告人蔡某某以倒賣(mài)坐落于天津市南開(kāi)區(qū)××道××小區(qū)的二手房屋賺差價(jià)需要資金為由，騙取被害人高某人民幣36萬(wàn)元，并承諾2015年5月30日前歸還。2015年5月至2015年7月，蔡某某先后歸還高某本金及利息人民幣6.8余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣29.2萬(wàn)元未歸還。
5.2014年8月至2015年5月期間，被告人蔡某某向被害人張健宣稱(chēng)能夠通過(guò)市政府工作的表姐運(yùn)作倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)為由，以借款為名分多次騙取被害人張健人民幣151萬(wàn)元。為持續(xù)騙取錢(qián)款，其先后歸還張健本金及利息人民幣111.2余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣39.8萬(wàn)元未歸還。
6.2015年4月至2015年5月間，被告人蔡某某以倒賣(mài)房號(hào)、倒賣(mài)學(xué)區(qū)房需要資金等事由，許諾高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，多次騙取被害人閆某人民幣51萬(wàn)元，期間返還本金及利息共計(jì)人民幣8.4余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣42.6萬(wàn)元未歸還。
7.2013年8月，被告人蔡某某以需要?dú)w還向他人的36萬(wàn)元借款為事由，許諾每月支付1%的高額利息及每月幫還3500元抵押借款本息為誘餌，以借款為名誘使被害人劉某2將其父親劉某3所有的坐落于天津市南開(kāi)區(qū)××號(hào)樓××號(hào)的房產(chǎn)進(jìn)行抵押，向中國(guó)工商銀行借款29萬(wàn)元交由蔡某某使用，截至案發(fā)利息未予兌現(xiàn)，并造成被害人劉某2房屋抵押貸款人民幣23萬(wàn)元未歸還。2015年5月，被告人蔡某某以“做房子”需要資金的事由，許諾平分利潤(rùn)為誘餌，以借款為名騙取被害人劉某2人民幣5萬(wàn)元。
8.2014年12月15日，被告人蔡某某經(jīng)韓玉榮介紹，應(yīng)允作為房產(chǎn)中介幫助被害人李某1、馬某辦理二人買(mǎi)賣(mài)天津市南開(kāi)區(qū)××號(hào)樓××號(hào)房屋的過(guò)戶(hù)手續(xù)事宜，以收取押金、過(guò)戶(hù)費(fèi)、找關(guān)系費(fèi)用為由，騙取被害人李某1交付押金、過(guò)戶(hù)費(fèi)、找關(guān)系費(fèi)用共計(jì)人民幣19.8萬(wàn)元、收取馬某交付中介費(fèi)人民幣1萬(wàn)元。
9.2014年至2015年7月，被告人蔡某某經(jīng)張健介紹，以倒賣(mài)房屋需要資金為由，許諾高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取被害人周某1人民幣9萬(wàn)元，期間先后歸還周某1本金及利息人民幣8萬(wàn)元。
10.2015年4月，被告人蔡某某經(jīng)孫某介紹，以“押房子”需要資金為由，許諾給付1萬(wàn)元的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取被害人穆某人民幣3萬(wàn)元。
11.2015年7月，被告人蔡某某經(jīng)孫某介紹，以“押房子”需要資金為由，許諾每月給付2000元的高額利息為誘餌，以借款為名騙取被害人于某人民幣4萬(wàn)元。
12.被告人蔡某某于2016年11月5日在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××花園泰之然地產(chǎn)中介內(nèi)，向被害人周永濤宣稱(chēng)以130萬(wàn)元的價(jià)格出售坐落于天津市津南區(qū)××鳳錦庭院1-2-2004號(hào)房屋，以購(gòu)房定金為由于2016年12月5日騙取被害人周永濤共計(jì)人民幣11.995萬(wàn)元。
13.被告人蔡某某向被害人張某2宣稱(chēng)可為其辦理“零首付”購(gòu)房，于以辦理零首付貸款手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)、過(guò)戶(hù)費(fèi)為由騙取張某2共計(jì)人民幣6.9萬(wàn)元。后因被告人蔡某某未予辦理，致使被害人張某2又損失向房主定金人民幣1萬(wàn)元。
14.被告人蔡某某于2017年2月27日在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××花園泰之然地產(chǎn)中介內(nèi)，向被害人李某2宣稱(chēng)可以為其辦理積分落戶(hù)，騙取被害人李某2現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。
15.被告人蔡某某于2018年1月29日向被害人宋某1宣稱(chēng)可以為其辦理積分落戶(hù)，騙取被害人宋某1人民幣5.8萬(wàn)元。
16.被告人蔡某某于2018年1月29日向被害人宋某2宣稱(chēng)可以為其辦理積分落戶(hù)，騙取了被害人的信任，以此為由于當(dāng)日以ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)交易轉(zhuǎn)賬方式騙取被害人宋某2人民幣5.8萬(wàn)元。
17.被告人蔡某某于2017年3月在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)，向被害人王某1宣稱(chēng)低價(jià)出售坐落于天津市津南區(qū)××號(hào)樓××號(hào)房屋，以購(gòu)房定金為由于2017年3月27日騙取被害人王某1人民幣4萬(wàn)元。
18.被告人蔡某某于2017年3月在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)，向被害人李某3宣稱(chēng)低價(jià)出售坐落于天津市津南區(qū)××號(hào)樓××號(hào)房屋，以購(gòu)房首付款、稅款、清尾款為騙取被害人李某3共計(jì)人民幣20.005萬(wàn)元。
19.被告人蔡某某于2017年4月在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)，向被害人唐某宣稱(chēng)低價(jià)出售坐落于天津市津南區(qū)中信公園城的一套房屋，騙取了被害人的信任，以購(gòu)房定金為由于2017年4月24日騙取被害人唐某人民幣6萬(wàn)元。
20.被告人蔡某某于2017年3月在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)，以零首付手續(xù)費(fèi)、給銀行好處費(fèi)、契稅款為由騙取被害人馮某共計(jì)人民幣35萬(wàn)元。被告人蔡某某于2017年4月，以同樣事由騙取被害人馮某、王某2共計(jì)人民幣15萬(wàn)元。被告人蔡某某于2017年7月11日騙得被害人馮某、王某2與該房房主簽訂了存量房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議并約定2017年9月30日前將首付款存入監(jiān)管賬戶(hù)，后因被告人蔡某某未為被害人交納首付款，致使被害人馮某、王某2經(jīng)房主民事起訴并判決后賠償房主損失人民幣3萬(wàn)元。
被告人蔡某某于2019年4月又向被害人馮某、王某2宣稱(chēng)可為其買(mǎi)房辦理銀行貸款手續(xù)并為其交納首付款，并讓被害人馮某、王某2自行通過(guò)中介找到坐落于天津市寶坻區(qū)××樓××樓××號(hào)房屋，騙取了被害人的信任，于2019年4月25日、4月26日以辦理手續(xù)費(fèi)、運(yùn)作費(fèi)為由騙取被害人馮某、王某2共計(jì)人民幣6.65萬(wàn)元。被告人蔡某某于2019年4月騙得被害人馮某、王某2與該房房主簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同并向房主交納定金2萬(wàn)元、向中介公司交納中介費(fèi)0.4萬(wàn)元，約定2019年6月15日前將首付款籌齊，后因被告人蔡某某未為被害人交納首付款，致使被害人馮某、王某2又賠償房主違約金人民幣1萬(wàn)元。
被告人蔡某某于2019年8月又向被害人馮某、王某2宣稱(chēng)正打官司需要用錢(qián)、而后可歸還全部損失為名，騙取被害人馮某、王某2共計(jì)人民幣1.0699萬(wàn)元。
21.被告人蔡某某于2018年8月向被害人蔡某宣稱(chēng)可為其辦理“零首付”購(gòu)房落戶(hù)，以購(gòu)房首付款、稅款等事由騙取被害人蔡某共計(jì)人民幣40萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示了書(shū)證、證言證言、被害人陳述及被告人的供述與辯解等證據(jù)，據(jù)此公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人蔡某某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
被告人蔡某某對(duì)于起訴書(shū)指控的第一起事實(shí)中以購(gòu)房為由騙取趙某錢(qián)的事實(shí)表示認(rèn)罪，針對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的其他事實(shí)，其辯稱(chēng)是屬于民事糾紛。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，1.詐騙趙某3.75萬(wàn)元、27.85萬(wàn)元認(rèn)定不準(zhǔn)確，應(yīng)扣除蔡某某歸還的12.7萬(wàn)元，即應(yīng)認(rèn)定18.9萬(wàn)元，案發(fā)后歸還趙某19萬(wàn)元并取得諒解，趙某自愿向蔡某某出借款項(xiàng)且未催促還款，屬于民事糾紛；2.梁家明和蔡某某已購(gòu)房定金和手續(xù)費(fèi)變更民借貸關(guān)系，蔡某某一次性還款并取得諒解，不應(yīng)再追究刑事責(zé)任；3劉某1與蔡某某雙方經(jīng)濟(jì)往來(lái)密切，蔡某某轉(zhuǎn)給劉某1的錢(qián)款遠(yuǎn)大于劉某1出借錢(qián)款，雙方屬于民事糾紛；4.與高某、張健、閆某、劉某2、李某1之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)均系民間借貸，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪，收取馬某中介費(fèi)亦不構(gòu)成犯罪；5.向周某1、穆某、于某借款均不構(gòu)成詐騙罪；6.補(bǔ)充起訴書(shū)指控的十起事實(shí)中，被告人蔡某某以營(yíng)業(yè)執(zhí)照從事二手房業(yè)務(wù)，并未虛構(gòu)事實(shí)，僅因房屋地點(diǎn)、面積、價(jià)格的變化而未成交，屬于民事糾紛，不構(gòu)成詐騙。綜上，建議法庭對(duì)被告人蔡某某從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
（一）2012年4月，被告人蔡某某向李某4宣稱(chēng)認(rèn)識(shí)政府工作人員，能夠通過(guò)內(nèi)部關(guān)系低價(jià)購(gòu)買(mǎi)天津市南開(kāi)區(qū)××道大園新居房屋，讓李某4幫忙詢(xún)問(wèn)是否有朋友需要購(gòu)買(mǎi)。李某4告訴其友劉崇州、趙某夫婦，得知趙某有意向購(gòu)買(mǎi)后遂介紹被害人趙某與被告人蔡某某相識(shí)。蔡某某將趙某帶至大園新居小區(qū)門(mén)口，向其指明在售房屋位置系一棟樓房的九層，在取得趙某的信任后，被告人蔡某某以收取意向金、手續(xù)費(fèi)為由，于2012年5月20日騙取趙某交付購(gòu)房定金和首付款共計(jì)人民幣3.75萬(wàn)元。后趙某多次詢(xún)問(wèn)購(gòu)房事宜，蔡某某以各種理由搪塞和拖延。2014年1月，蔡某某又以大園新居小區(qū)房屋漲價(jià)、可以多買(mǎi)幾套合伙倒賣(mài)賺錢(qián)平分利潤(rùn)為由，騙取趙某交付購(gòu)房首付共計(jì)人民幣27.85萬(wàn)元。
2014年11月至2015年2月期間，蔡某某向趙某宣稱(chēng)能夠運(yùn)作倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)，并以倒賣(mài)拆遷證需要資金的事由，許諾每月支付10%的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取趙某人民幣86.8萬(wàn)元（其中包含趙某從劉玲處的借款6萬(wàn)元），期間返還本金及利息共計(jì)人民幣8萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣78.8萬(wàn)元未歸還。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人趙某陳述辨認(rèn)筆錄：2012年5月，其通過(guò)李某4認(rèn)識(shí)的蔡某某，她在南開(kāi)區(qū)個(gè)體經(jīng)營(yíng)恒信地產(chǎn)，李某4介紹從蔡某某處能買(mǎi)到便宜房子。5月20日，其和李某4在南開(kāi)區(qū)芥園道大園新居與蔡某某見(jiàn)面，蔡某某說(shuō)是小區(qū)內(nèi)九樓的一套房子，她在市政府有人可以低于市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買(mǎi)，最晚3月交房，其交給蔡某某3萬(wàn)元現(xiàn)金，蔡某某還寫(xiě)一張收條，蔡某某講因未完工所以不能看房子并讓其等信。當(dāng)天下午，蔡某某又講買(mǎi)房需要交手續(xù)費(fèi)，其在和平區(qū)氣象臺(tái)路交給蔡某某7500元，后其經(jīng)常催蔡某某房子的事，蔡某某說(shuō)她在市里有人讓其等著別著急。2014年1月份某天，蔡某某講再有3、4個(gè)月交房，并讓其投資賺錢(qián)平分利潤(rùn)。蔡某某說(shuō)房子漲價(jià)首付要9.2萬(wàn)元，其將兩套房子的定金及之前買(mǎi)房子補(bǔ)的差價(jià)共23.85萬(wàn)元交給蔡某某，蔡某某寫(xiě)了三張9.2萬(wàn)元的借條，蔡某某承諾買(mǎi)不到房子雙倍賠償。后來(lái)蔡某某說(shuō)與李某4姐姐湊錢(qián)買(mǎi)房子并勸其投資，其又給了蔡某某4萬(wàn)元，蔡某某簽了一張借條，是4萬(wàn)元的借條。后來(lái)蔡某某以干倒賣(mài)拆遷證為由向其借錢(qián)，并承諾每個(gè)月給10%的利潤(rùn)，其于2014年11月28日借給蔡某某30.8萬(wàn)元錢(qián)，2015年2月6日借給了蔡某某19萬(wàn)元，2015年2月9日借給蔡某某31萬(wàn)元。2014年1月30日借給蔡某某6萬(wàn)元錢(qián)，后來(lái)蔡某某歸還。蔡某某在2014年11月21日向其朋友王玲借款6萬(wàn)元，后來(lái)蔡某某跑了，其償還王玲6萬(wàn)元。蔡某某還給其不到8萬(wàn)元錢(qián)，找不到蔡某某后，她父親給了我1萬(wàn)元左右。蔡某某以售賣(mài)便宜房子騙其31.6萬(wàn)元、以倒賣(mài)房產(chǎn)證騙其80.8萬(wàn)元，還有替蔡某某償王玲的借款6萬(wàn)元。趙某辨認(rèn)出蔡某某。
2.證人李某4證言及辨認(rèn)：2012年4、5月左右，蔡某某說(shuō)她在政府有朋友，能從南開(kāi)區(qū)芥園道大園新運(yùn)作出便宜房子，交3萬(wàn)元意向金就以每平米7000多元購(gòu)房，其把劉崇州推薦給蔡某某。蔡某某約其和劉崇州愛(ài)人趙某到芥園道的大園新居小區(qū)門(mén)前，蔡某某向趙某承諾交3萬(wàn)元意向金就能定8、9樓一套90多平米的房子，趙某在車(chē)?yán)锝o了蔡某某3萬(wàn)元現(xiàn)金，蔡某某打了收據(jù)。蔡某某沒(méi)有帶其與趙某看房，只是在小區(qū)門(mén)口看了看小區(qū)環(huán)境。蔡某某說(shuō)半年左右可以辦手續(xù)，趙某不斷找蔡某某要求看房，直到2015年蔡某某還不給看房子，再后來(lái)就聯(lián)系不上蔡某某了。在2014年年底，蔡某某還讓其用房子去銀行抵押做貸款，借給蔡某某做房子用，承諾替其還房貸并按月支付額外利息錢(qián)，因?yàn)橼w某這房子一直沒(méi)辦成，其沒(méi)敢答應(yīng)蔡某某。李某4辨認(rèn)出蔡某某。
3.借條9張：2014年1月27日蔡某某收到趙某、劉崇州人民幣9.2萬(wàn)元，如不能正常辦理成功，雙倍返還購(gòu)房金；1月27日蔡某某收到趙某、劉崇州人民幣9.2萬(wàn)元，投資定房使用，利潤(rùn)各一半；1月28日蔡某某收到趙某、劉崇州人民幣9.2萬(wàn)元（投資定房），利潤(rùn)各一半；1月29日，蔡某某收到趙某人民幣4萬(wàn)元（投資定房），利潤(rùn)各一半；1月30日，蔡某某向趙某借款6萬(wàn)元，歸還時(shí)還9萬(wàn)元整，為期兩個(gè)月；11月21日，蔡某某向王玲借款人民幣6萬(wàn)元，于2014年12月21日歸還。利息為6千元整，借款人蔡某某，擔(dān)保人趙某；11月28日，蔡某某向趙某借款30.8萬(wàn)元，于2014年12月18日歸還。2015年2月6日，蔡某某向趙某借款19萬(wàn)元；2月9日，蔡某某向趙某借款31萬(wàn)元。
4.蔡某某民生銀行、農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬記錄：從上述兩個(gè)銀行賬戶(hù)向趙某轉(zhuǎn)賬12.7萬(wàn)元。
5.還款協(xié)議、諒解書(shū)：2019年3月6日，蔡某某償還趙某20萬(wàn)元，趙某對(duì)蔡某某的行為予以諒解。
6被告人蔡某某供述：2014年其與趙某認(rèn)識(shí)，從趙某那借了一共90多萬(wàn)，趙某找其買(mǎi)的南開(kāi)區(qū)大園新居的房子，其收了趙某的意向金20萬(wàn)，后來(lái)因?yàn)榉N種原因沒(méi)給趙某買(mǎi)成房子，20萬(wàn)元也沒(méi)退，其他70多萬(wàn)是我找趙某借的錢(qián)，錢(qián)有的用于消費(fèi)了，有的用于當(dāng)初公司經(jīng)營(yíng)，具體去向我記不清了。
（二）2015年6月，蔡某某向張某3宣稱(chēng)可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)坐落于天津市南開(kāi)區(qū)××道××路××花園小區(qū)的房屋讓張某3幫忙詢(xún)問(wèn)是否有朋友需要購(gòu)買(mǎi)。張某3告訴其友梁某，得知梁某有意向購(gòu)買(mǎi)后遂介紹梁某與蔡某某相識(shí)。蔡某某將梁某帶至裕達(dá)花園小區(qū)門(mén)口，向其指明在售房屋位置系一棟樓房的九層，在取得梁某的信任后，蔡某某以收取定金、手續(xù)費(fèi)為由，于2015年6月27日、6月28日、6月29日共騙取梁某交付購(gòu)房定金和手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣21萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人梁某陳述及辨認(rèn)筆錄：蔡某某在南開(kāi)區(qū)汾水道經(jīng)營(yíng)恒信地產(chǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)門(mén)停業(yè)了。2015年6月25日，張某3說(shuō)他姐蔡某某在南開(kāi)區(qū)××路××道××花園××樓有套房子要賣(mài)，6月27日，其與張某3去蔡某某家商定購(gòu)房事宜，其支付15萬(wàn)元定金和3萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)，并約定30天內(nèi)辦理相關(guān)手續(xù)，如因蔡某某原因不能正常辦理手續(xù)，蔡某某雙倍返還定金。其分別于6月27日、6月28日、6月29日分別給蔡某某轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元、8萬(wàn)元、3萬(wàn)元。2015年7月31日，蔡某某既沒(méi)辦好購(gòu)房手續(xù)，也沒(méi)錢(qián)返還給我，其讓蔡某某打了一張于2015年8月31日歸39萬(wàn)的借條。到了2015年8月31日，其聯(lián)系不上蔡某某，其發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警。梁某辨認(rèn)出蔡某某。
證人張某3證言與被害人梁某陳述一致證實(shí)梁某被騙經(jīng)過(guò)。
2.蔡某某的農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水、客戶(hù)回單、借條：梁某向蔡某某轉(zhuǎn)賬；蔡某某向梁某借款人民幣39萬(wàn)元，于2015年8月31日歸還。
3.諒解書(shū)及銀行匯款收條：梁某與蔡某某于2018年3月3日達(dá)成和解，梁某收到蔡某某給付的24萬(wàn)元。
4.被告人蔡某某供述與辯解：2015年，梁某找其買(mǎi)南開(kāi)區(qū)大園新居的房子，其收了梁某的意向金18萬(wàn)元和手續(xù)費(fèi)3萬(wàn)元，并規(guī)定期限內(nèi)給梁某買(mǎi)上房子，結(jié)果沒(méi)買(mǎi)成房子，錢(qián)也沒(méi)動(dòng)。梁某說(shuō)按照約定必須雙倍賠償，其就給梁某寫(xiě)了一張39萬(wàn)元的欠條。后來(lái)因?yàn)樵谕饷媲犯呃J還不上錢(qián)，其就跑了，之后和梁某沒(méi)再聯(lián)系過(guò)。
（三）2010年至2011年間，蔡某某向劉某1宣稱(chēng)認(rèn)識(shí)公安機(jī)關(guān)的朋友，能夠通過(guò)內(nèi)部關(guān)系低價(jià)購(gòu)買(mǎi)坐落于天津市南開(kāi)區(qū)××道××路××小區(qū)的房屋，后以收取意向金、手續(xù)費(fèi)為由，騙取劉某1交付購(gòu)房定金和手續(xù)費(fèi)共計(jì)人民幣18.86萬(wàn)元。
2007年至2014年間，蔡某某以倒賣(mài)二手房屋賺差價(jià)需要資金為由，許諾高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以合作投資為名分多次騙取劉某1人民幣共計(jì)110余萬(wàn)元。為持續(xù)騙取錢(qián)款，其先后歸還劉某1本金及利息人民幣80余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣30余萬(wàn)元未歸還。（不認(rèn)定）
2014年11月至2015年4月間，蔡某某向劉某1宣稱(chēng)認(rèn)識(shí)市委秘書(shū)長(zhǎng)有能力倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)，并以倒賣(mài)拆遷證需要資金的事由，許諾每月支付1萬(wàn)元的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名分多次騙取劉某1人民幣共計(jì)40.95萬(wàn)元，期間返還本金及利息共計(jì)人民幣23.95余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣17萬(wàn)元未歸還。
2015年4月至2015年7月間，蔡某某以倒賣(mài)二手房需要資金為由，許諾賺錢(qián)后平分利潤(rùn)為誘餌，以借款為名騙取劉某1人民幣13.2萬(wàn)元。
2015年5月，蔡某某以“壓學(xué)區(qū)房”需要資金為由，許諾每十天支付1.5萬(wàn)元的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取被害人劉某1人民幣10萬(wàn)元，期間返還本金及利息共計(jì)人民幣7.5萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣2.5萬(wàn)元未歸還。
2014年11月，蔡某某以母親做手術(shù)需要用錢(qián)為由，以借款為名騙取劉某1人民幣20萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人劉某1陳述：其與蔡某某是中專(zhuān)同學(xué)，蔡某某在天津市南開(kāi)區(qū)××道經(jīng)營(yíng)恒信地產(chǎn)。2007年10月份，蔡某某以倒賣(mài)二手房賺差價(jià)為由讓其投資，平分利潤(rùn)，其和蔡某某合作至2014年間，通過(guò)現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬方式給了她110多萬(wàn)元錢(qián)，蔡某某返還利息和利潤(rùn)80多萬(wàn)，其損失30萬(wàn)元左右，因?yàn)橄嘈挪棠衬尘投紱](méi)有寫(xiě)借條。2014年11月份某天，蔡某某以倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)為由讓其投資，其于2014年11月27日轉(zhuǎn)賬給蔡某某9萬(wàn)元，每月給利息1萬(wàn)元，一年以后返還本金，2015年6月份就不再付息，蔡某某一共返息7萬(wàn)元，其損失2萬(wàn)元；2014年11月28日轉(zhuǎn)賬給蔡某某9萬(wàn)元，每月返息1萬(wàn)元直至2015年6月份，其損失2萬(wàn)元；2015年1月18日轉(zhuǎn)賬到蔡某某親戚孟令軍賬戶(hù)13萬(wàn)元，約定每月返1.2萬(wàn)元，返息至2015年6月，其損失了7萬(wàn)元。2015年4月6日，蔡某某以買(mǎi)賣(mài)二手房需要訂金為由并許諾平分利息向其借款4.2萬(wàn)元；2015年4月16日，蔡某某又以買(mǎi)賣(mài)拆遷證為由向其借款9.95萬(wàn)元，每月返息2萬(wàn)元，返息至2015年6月，其損失6萬(wàn)元；2015年5月18日，蔡某某又以買(mǎi)賣(mài)二手房需要訂金為由并許諾平分利潤(rùn)向其借款3萬(wàn)元；2015年5月27日，蔡某某以“壓兩處學(xué)區(qū)房”需要訂金并承諾每10天返利1.5萬(wàn)元向其借款10萬(wàn)元，其損失2.5萬(wàn)元；2015年7月9日，蔡某某又以買(mǎi)賣(mài)二手房需要訂金為由騙其6萬(wàn)元并許諾平分利息，但最后沒(méi)有給錢(qián)。其多次借給蔡某某錢(qián)因?yàn)樾湃嗡宜卜滴义X(qián)了。2015年8月初，其聯(lián)系不上蔡某某。我再找她也找不到了，其意識(shí)到被騙。其通過(guò)名下兩農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)2713和8017）給蔡某某轉(zhuǎn)賬，其損失62.7萬(wàn)元。就是蔡某某說(shuō)倒賣(mài)拆遷證、倒賣(mài)二手房等理由、倒賣(mài)學(xué)區(qū)房的方式騙我投資，騙我借她錢(qián)。蔡某某就講認(rèn)識(shí)市委秘書(shū)長(zhǎng)，蔡某某說(shuō)對(duì)方叫高軍，就說(shuō)對(duì)方是市委秘書(shū)長(zhǎng)，能幫忙弄到拆遷證，蔡某某能倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)，蔡某某資金不夠，所以就找我投資借錢(qián)。2010年至2011年，蔡某某講可以通過(guò)公安局內(nèi)部人員低價(jià)購(gòu)買(mǎi)芥園西道大新居房產(chǎn)，定金都是6萬(wàn)元一套房，其定了一套房子，后經(jīng)蔡某某勸說(shuō)又定了兩套，蔡某某以定金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用為由向其索要錢(qián)款，其以現(xiàn)金存款的方式存到蔡某某指定的賬戶(hù)內(nèi)，一共21張存款憑證，共計(jì)損失18.86萬(wàn)元，蔡某某講房子在建設(shè)中沒(méi)法看，房子建好后蔡某某又說(shuō)正辦手續(xù)。2012年左右，蔡某某說(shuō)她母親做心臟搭橋手術(shù)向其借款20萬(wàn)元，其于2014年4月28日讓蔡某某給其補(bǔ)寫(xiě)了一張欠條，因?yàn)槠洚?dāng)時(shí)沒(méi)認(rèn)為被騙所以在報(bào)案時(shí)沒(méi)講。其報(bào)警時(shí)報(bào)的損失62.7萬(wàn)元，買(mǎi)大園新居房子損失18.86萬(wàn)元，蔡某某向其借錢(qián)給她母親做手術(shù)損失20萬(wàn)元。其曾向蔡某某寫(xiě)過(guò)一張諒解書(shū)，那不是其本人意愿。2018年1、2月份左右，蔡某某曾承諾每月還5萬(wàn)元直至結(jié)清，在蔡某某的要求下其寫(xiě)了一份諒解書(shū)，但是蔡某某僅給7萬(wàn)元后就不給了，其是被蔡某某欺騙而書(shū)寫(xiě)的諒解書(shū)，其不諒解蔡某某。
2.劉某1的農(nóng)業(yè)銀行卡交易流水及借條一張：2014年11月28日，蔡某某向劉某1借款人民幣20萬(wàn)元。
3.被告人蔡某某供述與辯解：其和劉某1是同學(xué)關(guān)系，劉某1借給其174萬(wàn)元左右，其還過(guò)劉某1111萬(wàn)元左右，就是給我錢(qián)幫忙，后來(lái)還是我欠高利貸跑了，就沒(méi)再聯(lián)系過(guò)劉某1，因?yàn)槠渑c劉某1關(guān)系好，其向劉某1借錢(qián)沒(méi)提過(guò)任何理由，因?yàn)槲覀冴P(guān)系好，其被取保候?qū)徍筮€了劉某116萬(wàn)元，現(xiàn)在還差47萬(wàn)元左右沒(méi)還。
（四）2015年4月，蔡某某以倒賣(mài)坐落于天津市南開(kāi)區(qū)××道××小區(qū)的二手房屋賺差價(jià)需要資金為由，許諾給付5萬(wàn)元的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取高某人民幣36萬(wàn)元，并承諾2015年5月30日前歸還。2015年5月至2015年7月，蔡某某先后歸還高某本金及利息人民幣6.8余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣29.2萬(wàn)元未歸還。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人高某陳述：蔡某某在南開(kāi)區(qū)汾水道經(jīng)營(yíng)恒信房產(chǎn)。2015年4月14日，蔡某某以倒賣(mài)富祥小區(qū)房產(chǎn)賺差價(jià)缺少資金為由向其借款，其借給蔡某某36萬(wàn)元錢(qián)，她答應(yīng)返本金和5萬(wàn)元的差價(jià)錢(qián)，其給蔡某某23萬(wàn)現(xiàn)金，通過(guò)劉某1賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬2.7萬(wàn)元，她給其寫(xiě)了一張5月30日前還36萬(wàn)元的借條，4月15日其轉(zhuǎn)賬給劉某10.3萬(wàn)元,4月17日，其將10萬(wàn)分別轉(zhuǎn)賬到她的員工白玉剛賬戶(hù)2.8萬(wàn)元、她丈夫李某5賬戶(hù)7.2萬(wàn)元。因?yàn)閯⒛?相信蔡某某，其才相信蔡某某。5月中旬，其向蔡某某催款，蔡某某以房產(chǎn)未過(guò)戶(hù)為由推遲還款，并答應(yīng)多給差價(jià)，5月21日給其卡轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，5月28日轉(zhuǎn)入2萬(wàn)元，6月3日轉(zhuǎn)賬0.8萬(wàn)元,7月10日轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，7月11日轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元,7月16日轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，一共轉(zhuǎn)賬6.8萬(wàn)元，后來(lái)其聯(lián)系不上蔡某某時(shí)才覺(jué)得被騙。
2.高某的工商銀行卡交易流水：取現(xiàn)和轉(zhuǎn)賬數(shù)額。
3.借條：2015年4月14日，蔡某某向高某借款人民幣36萬(wàn)元整，于2015年5月30日之前歸還。
4.被告人蔡某某供述：2015年2月份左右，其找高某借了36萬(wàn)元錢(qián)，還是因?yàn)槠淝犯呃J跑了，就沒(méi)有再還給高某，其沒(méi)有理由找高某借錢(qián)，其承諾給高某利息和本金，高某給其21萬(wàn)元，其給高某寫(xiě)了一張36萬(wàn)元的欠條。（高某如何給的你錢(qián)？）高某給我的錢(qián)有現(xiàn)金有轉(zhuǎn)賬，具體多少我記不清了。
（五）2014年8月至2015年5月期間，蔡某某向張健宣稱(chēng)能夠通過(guò)市政府工作的表姐運(yùn)作倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)，后以倒賣(mài)拆遷證需要資金的事由，許諾每月支付10%的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名分多次騙取被害人張健人民幣151萬(wàn)元。為持續(xù)騙取錢(qián)款，其先后歸還張健本金及利息人民幣111.2余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣39.8萬(wàn)元未歸還。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人張健陳述：2014年8月，蔡某某說(shuō)他在市政府有親戚，可以托關(guān)系倒賣(mài)拆遷證賺錢(qián)，但缺少資金，她以每月支付10%高息向其借款60萬(wàn)元，因蔡某某有門(mén)店且其感覺(jué)能賺錢(qián)就同意借錢(qián)給蔡某某，雙方寫(xiě)了一張借條，后來(lái)她就不按時(shí)給利息，其多次催要后蔡某某陸陸續(xù)續(xù)就將利息和一部分本金。2015年2月，蔡某某再次向其借款13萬(wàn)元，口頭約定月息10%，因?yàn)樗惹敖杩顣r(shí)還過(guò)部分本金、利息，其借給蔡某某錢(qián)款，蔡某某寫(xiě)了借條并約定還款期限。2015年3月份，蔡某某還以付月息10%向其借款8萬(wàn)元。2015年4月份，蔡某某向其借款29萬(wàn)元。2015年5月份向其借款41萬(wàn)元。借款期間，蔡某某陸續(xù)還過(guò)本金和利息，直到2015年7月30日，其就聯(lián)系不上蔡某某了。其一共借給蔡某某151萬(wàn)元，她還本息111.2萬(wàn)元，損失39.8萬(wàn)元錢(qián)。其借給蔡某某現(xiàn)金，蔡某某通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)向其名下銀行卡（尾號(hào)7543）轉(zhuǎn)賬，其沒(méi)見(jiàn)過(guò)蔡某某倒賣(mài)的拆遷證。其辨認(rèn)出蔡某某。
2.蔡某某書(shū)寫(xiě)的借條：2013年2月10日，蔡某某向張健借款人民幣13萬(wàn)元，于2015年3月14日歸還；2014年12月1日，蔡某某向張健借款人民幣60萬(wàn)元；2015年3月12日，蔡某某向張健借款人民幣8萬(wàn)元；4月28日，蔡某某向張健借款人民幣7萬(wàn)元，于2015年5月7日歸還；5月17日，蔡某某向張健借款人民幣21萬(wàn)元，于2015年6月1日歸還；4月19日，蔡某某欠張健22萬(wàn)元，于2015年6月30日歸還；5月17日，蔡某某向張健借款人民幣20萬(wàn)元，于2015年6月2日歸還。
3.還款協(xié)議、諒解書(shū)一份：2019年3月2日，蔡某某償還張健13萬(wàn)元，張健對(duì)蔡某某的行為予以諒解。
4.被告人蔡某某供述：2015年左右，其向張健借款151萬(wàn)元，約定每個(gè)月給張健10%左右的利息，直到其欠高利貸跑了，沒(méi)還過(guò)錢(qián)了。其以資金周轉(zhuǎn)為由借款，用途記不清了，反正用于公司經(jīng)營(yíng)都花了，期間，其連本金和利息一共還了張健111.2萬(wàn)元，現(xiàn)在應(yīng)該還差張健39.8萬(wàn)元。
（六）2015年4月至2015年5月間，蔡某某以倒賣(mài)房號(hào)、倒賣(mài)學(xué)區(qū)房需要資金等事由，許諾高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名分多次騙取閆某人民幣51萬(wàn)元，期間返還本金及利息共計(jì)人民幣8.4余萬(wàn)元，截至案發(fā)尚有人民幣42.6萬(wàn)元未歸還。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人閆某陳述：2009年因買(mǎi)房而與蔡某某相識(shí)。2015年4月份，蔡某某開(kāi)始以需要資金倒賣(mài)房號(hào)并承諾給付利息而向其借款。4月27日借給她22萬(wàn)元，5月7日借給她24萬(wàn)元，5月10日蔡某某寫(xiě)了三張借條。5月29日蔡某某又以倒賣(mài)河西區(qū)的學(xué)區(qū)房向其借款5萬(wàn)，她于5月30日寫(xiě)下借條并注明5月31日歸還。之后其催蔡某某還錢(qián)，她陸續(xù)還款8.4萬(wàn)元人民幣，損失42.6萬(wàn)元人民幣。8月份，蔡某某房產(chǎn)中介已經(jīng)關(guān)門(mén)了，在門(mén)店外還碰見(jiàn)兩個(gè)不認(rèn)識(shí)的要賬男子。2015年7月份，蔡某某偶爾接聽(tīng)電話時(shí)，宣稱(chēng)她在政府和公安局有關(guān)系，可以從大園新居購(gòu)買(mǎi)低價(jià)房，蔡某某講只能先交定金定下房子，清完尾款后才能過(guò)戶(hù)，她只給其發(fā)過(guò)小區(qū)外面的照片。其當(dāng)時(shí)已不再信任蔡某某了。其辨認(rèn)出蔡某某。
2.閆某中信銀行、招商銀行、交通銀行賬單、邵維亮招商銀行、交通銀行賬單、賀曉雨招商銀行賬單、田宇辰招商銀行賬單、閆某向蔡某某轉(zhuǎn)賬的支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、閆某的浦發(fā)銀行交易流水、民生銀行交易流水、程文利的建設(shè)銀行對(duì)賬單：證實(shí)閆某借款給蔡某某的事實(shí)。
3.借條：2015年5月10日，蔡某某向閆某借款15.5萬(wàn)元，2015年5月24日歸還；蔡某某向閆某借款6萬(wàn)元，利潤(rùn)5萬(wàn)元，共計(jì)11萬(wàn)元，2015年5月20日歸還；蔡某某向閆某借款27萬(wàn)元，利潤(rùn)11.5萬(wàn)元，于2015年5月30日歸還。5月30日，蔡某某向閆某借款5萬(wàn)元，2015年5月31日錢(qián)歸還。
4.被告人蔡某某供述：2015年5月份左右，其以店里用錢(qián)找閆某借了42萬(wàn)元錢(qián)，承諾按月給利息，其欠高利貸跑了后就沒(méi)再還給閆某錢(qián)。
（七）2013年8月，蔡某某以需要?dú)w還向他人的36萬(wàn)元借款為事由，許諾每月支付1%的高額利息及每月幫還3500元抵押借款本息為誘餌，以借款為名誘使劉某2以她父親劉某3名下天津市南開(kāi)區(qū)××號(hào)樓××號(hào)的房產(chǎn)做抵押，向中國(guó)工商銀行借款29萬(wàn)元交由蔡某某使用，截至案發(fā)利息未予兌現(xiàn)，并造成劉某2房屋抵押貸款人民幣23萬(wàn)元未歸還。2015年5月，蔡某某以“做房子”需要資金的事由，許諾平分利潤(rùn)為誘餌，以借款為名騙取劉某2人民幣5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人劉某2陳述：2013年8月，蔡某某向其借款以?xún)斔穭e人36萬(wàn)元并許諾給付1%月息，蔡某某給其父親寫(xiě)了一張36萬(wàn)的借條，擔(dān)保人李某5，蔡某某找人帶著其到工商銀行辦理房產(chǎn)抵押借款，她拿走了29萬(wàn)元錢(qián)，承諾替其償還3500元貸款并且付1%的利息，其損失23萬(wàn)元左右；2015年5月20日，蔡某某向其借款5萬(wàn)元錢(qián)用于做房子用并承諾分給其一半的利潤(rùn)，其在蔡某某反復(fù)央求下同意借款，其多次催要后一直沒(méi)有還錢(qián)，7月23日其讓自稱(chēng)是與蔡某某是夫妻關(guān)系的李某5寫(xiě)了一張8月30日前歸還的欠條，后來(lái)其就聯(lián)系不上李某5、蔡某某。
2.借條：2013年8月27日，蔡某某向劉某3借款36萬(wàn)元整。借款人蔡某某；擔(dān)保人李某5。2015年7月23日，李某5向劉某2處借款人民幣5萬(wàn)元，雙方定于8月30日前歸還。借款人李某5。
3.借款人為劉某2、貸款人為中國(guó)工商銀行股份有限公司天津北站支行，抵押人為劉某3的個(gè)人借款抵押擔(dān)保合同：劉某2以劉某3的房產(chǎn)作抵押在中國(guó)工商銀行天津北站支行貸款29萬(wàn)元。
4.被告人供述：2013年12月，其幫劉某2抵押了她父親名下南開(kāi)區(qū)沱江里的一處房產(chǎn)，劉某2將29萬(wàn)元抵押錢(qián)款借給其，其承諾將劉某2的抵押貸款都換上而且還每月給劉某24500元錢(qián)，直到還清劉某2的抵押貸款，其從2013年12月一直還到了2015年7月左右，后來(lái)因欠高利貸的事情跑了后就沒(méi)再還錢(qián)。
（八）2014年12月15日，蔡某某經(jīng)韓玉榮介紹幫助李某1、馬某辦理二人買(mǎi)賣(mài)天津市南開(kāi)區(qū)××號(hào)樓××號(hào)房屋的過(guò)戶(hù)手續(xù)，期間蔡某某宣稱(chēng)能夠通過(guò)房管局的朋友運(yùn)作少交過(guò)戶(hù)費(fèi)，以收取押金、過(guò)戶(hù)費(fèi)、找關(guān)系費(fèi)用為由，騙取李某1交付押金、過(guò)戶(hù)費(fèi)、找關(guān)系費(fèi)用共計(jì)人民幣19.8萬(wàn)元、收取馬某中介費(fèi)人民幣1萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人李某1陳述：2014年11月，其購(gòu)買(mǎi)馬某南開(kāi)區(qū)××號(hào)樓××號(hào)房子，馬某經(jīng)韓玉榮介紹找到恒信偉業(yè)房地產(chǎn)公司的蔡某某代辦過(guò)戶(hù)。12月14日，蔡某某提出的讓其給馬某10萬(wàn)元定金，再交給蔡某某10萬(wàn)元押金，由馬某交給蔡某某所要交易的房屋房產(chǎn)證。2014年12月15日，蔡某某又以國(guó)家政策導(dǎo)致房屋過(guò)戶(hù)費(fèi)用過(guò)高為由向其要10萬(wàn)元人民幣。2015年8月6日其和馬某找韓玉榮，韓玉榮稱(chēng)蔡某某已經(jīng)不知去向。其和馬某自己辦理手續(xù)正常交易了，給馬某的10萬(wàn)元折抵到房款里，其實(shí)際被騙19.98萬(wàn)元人民幣。
2.被害人馬某陳述：2014年11月，李某1買(mǎi)其南開(kāi)區(qū)日華里7號(hào)樓2門(mén)202號(hào)房屋，其找到恒信偉業(yè)房產(chǎn)的蔡某某。其與李某1都想將房子的事情定死，蔡某某出讓李某1交付定金，其與蔡某某分別保管，蔡某某并讓其將房產(chǎn)證交給蔡某某保管，簽訂買(mǎi)賣(mài)協(xié)議時(shí)蔡某某再返還定金。12月15日的下午，韓玉榮索要了中介費(fèi)1萬(wàn)元，后來(lái)再聯(lián)系不上蔡某某。
3.房屋買(mǎi)賣(mài)合同、收據(jù)：李某1交付定金20萬(wàn)元并于2015年8月1日前將剩余首付款97萬(wàn)元交齊；蔡某某2014年12月15日收到李某1交來(lái)南開(kāi)區(qū)華苑小區(qū)日華里7-2-202號(hào)的10萬(wàn)元整；蔡某某收到李某1購(gòu)買(mǎi)南開(kāi)區(qū)華苑日華里7-2-202號(hào)房屋過(guò)戶(hù)費(fèi)10萬(wàn)元；天津恒信偉業(yè)房地產(chǎn)信息咨詢(xún)有限公司2014年12月16日收到馬某交來(lái)南開(kāi)區(qū)華苑小區(qū)日華里7-2-202號(hào)中介服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元整。收款人韓玉榮。
4.石娟交通銀行、工商銀行卡交易流水：交易情況。
5.被告人蔡某某供述與辯解：2015年，其協(xié)助李某1購(gòu)買(mǎi)馬某的房，收了李某1過(guò)戶(hù)費(fèi)19萬(wàn)及定金1萬(wàn)元，是暫存在其這里的，收了馬某1萬(wàn)元中介費(fèi)錢(qián)，錢(qián)沒(méi)動(dòng)也沒(méi)還他們，因?yàn)楹贤瑳](méi)解除，所以其沒(méi)退李某1錢(qián)，后來(lái)其跑了以后聯(lián)系過(guò)李某1一次讓李某1別著急，暫時(shí)見(jiàn)不著他，直到現(xiàn)在還沒(méi)退他錢(qián)。其跑了以后就聯(lián)系不上馬某了，馬某的中介費(fèi)應(yīng)該是我收的，不應(yīng)該退。
（九）2014年至2015年7月，蔡某某經(jīng)張健介紹，以倒賣(mài)房屋需要資金為由，許諾高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取周某1人民幣9萬(wàn)元，期間先后歸還周某1本金及利息人民幣8萬(wàn)元，其截至案發(fā)尚有人民幣1萬(wàn)元未歸還。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人周某1陳述：2014年7月，其通過(guò)張健介紹且張健之手借給蔡某某3萬(wàn)元，2015年的4月，蔡某某又找向其借款6萬(wàn)元錢(qián)包括利息，7月其通過(guò)以ｐｏｓ刷卡機(jī)套現(xiàn)3萬(wàn)元借給蔡某某，其實(shí)際借給蔡某某9萬(wàn)元，最后蔡某某給其寫(xiě)了一張連本代息是19.5萬(wàn)收條。其實(shí)際借給蔡某某9萬(wàn)元，多次催促下，蔡某某在2015年7月20日左右退我8萬(wàn)元。其沒(méi)問(wèn)過(guò)蔡某某借錢(qián)的用途，已經(jīng)聯(lián)系不上蔡某某。
2.借條：2015年7月1日，蔡某某向周某1借款人民幣16.5萬(wàn)元，于2015年7月16日歸還，擔(dān)保人張健。
3.被告人蔡某某供述與辯解：周某1是通過(guò)張健借給其9萬(wàn)元錢(qián)，其都還清。
（十）2015年4月，蔡某某經(jīng)孫井綱介紹，以“押房子”需要資金為由，許諾給付1萬(wàn)元的高額利潤(rùn)回報(bào)為誘餌，以借款為名騙取被害人穆某人民幣3萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人穆某陳述：2015年4月，孫井綱說(shuō)蔡某某要押房子需要借錢(qián)可以給高利息，4月17日在天拖南旺達(dá)栗子經(jīng)營(yíng)部將3萬(wàn)元現(xiàn)金借給了押房子使用的蔡某某，蔡某某寫(xiě)了一張4萬(wàn)元的借條，其中1萬(wàn)元是利息，有孫井綱作擔(dān)保就沒(méi)多問(wèn)，其現(xiàn)在聯(lián)系不上蔡某某了。
2.借條：2015年4月17日，蔡某某向穆某借款人民幣4萬(wàn)元，擔(dān)保人孫某。
3.被告人蔡某某供術(shù)與辯解：其沒(méi)有向穆某借款，他與孫某有債務(wù)關(guān)系，其與有金錢(qián)往來(lái)，不清楚孫井綱的錢(qián)是不是穆某的。
（十一）2015年7月，蔡某某經(jīng)孫某介紹，以“押房子”需要資金為由，許諾每月給付2000元的高額利息為誘餌，以借款為名騙取于某人民幣4萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人于某陳述：2015年7月，孫井綱說(shuō)蔡某某要押房子需要借錢(qián)可以給高利息，7月19日，其在天拖南旺達(dá)栗子經(jīng)營(yíng)部見(jiàn)到了孫某并給他4萬(wàn)塊錢(qián)，后來(lái)其從孫某拿來(lái)了蔡某某寫(xiě)的借條，當(dāng)時(shí)定的每月付利息2000元，其自始至終一直沒(méi)見(jiàn)過(guò)蔡某某這個(gè)人，也沒(méi)有她的電話。
2.證人孫某證言：2015年期間，蔡某某稱(chēng)投資缺錢(qián)而找于某、穆某借錢(qián)，期間蔡某某給于某、穆某都打過(guò)借條，蔡某某找于某借了4萬(wàn)元錢(qián)，蔡某某找穆某借了3萬(wàn)元錢(qián)，其給穆某做了擔(dān)保人，穆某找不到蔡某某后向其要錢(qián)穆某找我要，其先還了穆某5000元，法院又判其償還穆某2.5萬(wàn)元錢(qián)還給了穆某，其和穆某、蔡某某在我旺達(dá)栗子店里簽的字，記不清于某那張借條是何時(shí)寫(xiě)的。
3.借條：蔡某某向于某借款人民幣4萬(wàn)元。
4.被告人蔡某某供述：其沒(méi)有向于某借過(guò)款，他們應(yīng)該和孫某有債務(wù)關(guān)系。孫某是我的表哥，孫某和我有金錢(qián)往來(lái)，但孫某給我的錢(qián)是不是于某和穆某的錢(qián)我就不清楚了，我也沒(méi)給于某和穆某打過(guò)借條
（十二）蔡某某于2016年11月5日在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××花園泰之然地產(chǎn)中介內(nèi)，向周永濤宣稱(chēng)以130萬(wàn)元的價(jià)格出售坐落于天津市津南區(qū)××鳳錦庭院1-2-2004號(hào)房屋，騙取了被害人的信任，于當(dāng)日與被害人簽訂了售房人李某5、購(gòu)房人周永濤的房屋買(mǎi)賣(mài)合同，以購(gòu)房定金為由于2016年12月5日騙取被害人周永濤共計(jì)人民幣11.995萬(wàn)元。蔡某某后未予交易，經(jīng)被害人周永濤反復(fù)催要及向天津市津南區(qū)人民法院起訴，被告人蔡某某于2017年分多次退還共計(jì)人民幣6萬(wàn)元。經(jīng)被害人周永濤2019年1月16日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)被騙，天津市公安局西青分局于2019年1月30日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人周永濤陳述：2016年10月底的時(shí)候，其到泰之然地產(chǎn)中介找房源，王靜向其推薦津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××鳳錦庭院小區(qū)內(nèi)有一套130平米的毛坯房，2016年11月5日，其到泰之然地產(chǎn)見(jiàn)到王靜老公李某5，分二次將10萬(wàn)定金轉(zhuǎn)給李某5，其朋友陳某幫忙給李某5轉(zhuǎn)了2萬(wàn)。其沒(méi)有見(jiàn)到房主，只和李某5就簽訂了購(gòu)房協(xié)議一星期后左右，王靜稱(chēng)聯(lián)系不上業(yè)主房子不能賣(mài)了，其不同意王靜調(diào)換房屋并讓她要求退定金，王靜答應(yīng)給其找一套相同的房產(chǎn)，后來(lái)王靜稱(chēng)房主又同意賣(mài)了，其不想買(mǎi)了就要求蔡某某退款，到了2017年上半年，多次向王靜催要，她退給回4萬(wàn)，2017年下半年，其繼續(xù)找王靜要催定金，她退給2萬(wàn)，到后來(lái)其就聯(lián)系不上王靜和李某5了。周永濤辨認(rèn)出蔡某某、李某5。
2.證人陳某證言：其向周永濤推薦了泰之然中介，周永濤交了12萬(wàn)元的定金購(gòu)買(mǎi)津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××小區(qū)的一套毛坯房，其與周永濤一起看過(guò)這個(gè)房。周永濤與王靜老公李某5簽訂的協(xié)議時(shí)其在場(chǎng)，周永濤向其借款2萬(wàn)元交定金，王靜說(shuō)房子是李某5的。陳某辨認(rèn)出蔡某某、李某5。
3.證人李某5證言：2016年的時(shí)候，蔡某某以她外甥孟令軍的名義在龍居開(kāi)了一家泰之君然房產(chǎn)中介，2016年11月其和蔡某某在天津市津南區(qū)××小區(qū)沒(méi)有房子，2016年11月5日周永濤找蔡某某買(mǎi)房，其知道這事，但是都是蔡某某辦理的，其見(jiàn)過(guò)劉云，蔡某某有個(gè)客戶(hù)想買(mǎi)劉云碧桂園的房子，劉云口頭委托蔡某某賣(mài)房。
4.房屋買(mǎi)賣(mài)合同、收據(jù)一份：2016年11月5日甲方售房人李某5（蔡某某老公）與乙方購(gòu)房人周永濤、丙方天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部簽訂一份房屋買(mǎi)賣(mài)合同，約定乙方以130萬(wàn)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)位于津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××鳳錦庭院1-2-2004房屋。2016年12月4日天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部收到周永濤交來(lái)的“津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××鳳錦庭院1-2-2004”的人民幣12萬(wàn)元整（備注：如不能辦理成功所交費(fèi)用全退），收據(jù)編號(hào)ＮＯ.0006163，收款人李。
5.支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、賬單：2016年12月5日向李某5尾號(hào)0033的工商銀行卡轉(zhuǎn)賬“房款定金”5萬(wàn)；向漫步云端陳某轉(zhuǎn)賬5000元、10000元；2017年1月3日自尾號(hào)8870的建設(shè)銀行卡向泰之然（李某5）153××××＊＊19轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元。
6.支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、電子回單1頁(yè)。證實(shí)：周永濤于2016年12月5日通過(guò)支付寶分三筆轉(zhuǎn)給李某55萬(wàn)元、4.965萬(wàn)元、0.03萬(wàn)元；陳某于2017年1月3日通過(guò)支付寶分2筆轉(zhuǎn)給李某51萬(wàn)元、1萬(wàn)元。
7.天津市津南區(qū)人民法院2017年11月9日（2017）津0112民初4742號(hào)民事判決書(shū)，附帶民事起訴狀、執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、法庭筆錄：2017年5月16日，周永濤起訴李某5、天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，法院判決解除原告周永濤與被告李某5、居間方天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部簽訂的編號(hào)為0000028號(hào)《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》;被告李某5于本判決生效后3日內(nèi)返還原告周永濤購(gòu)房款60000元;被告李某5給付原告周永濤利息，自2016年12月6日起以90000元為本金、自2017年5月16日起以60000元為本金，按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算利息至實(shí)際給付之日止。
8.天津市津南區(qū)八里臺(tái)鎮(zhèn)津港公路鳳錦庭院52-1-2004號(hào)天津不動(dòng)產(chǎn)登記簿查詢(xún)：該房屋為陳秀霞單獨(dú)所有，登記日期為2014年2月24日、2016年11月16日。
9.公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)：2016年11月5日至今，周永濤在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××花園泰之然地產(chǎn)中介內(nèi)，與一名自稱(chēng)王靜的地產(chǎn)工作人員商量買(mǎi)房事宜，后王靜稱(chēng)其老公李某5在位于天津市津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××小區(qū)有一套130平米住房急于出售，商量130萬(wàn)元出賣(mài)，后周永濤與李某5簽訂買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，支付定金12萬(wàn)，后王靜稱(chēng)房子無(wú)法交易，退給周永濤6萬(wàn)元，至今未退定金6萬(wàn)元，周永濤感覺(jué)被騙。據(jù)此情況，公安西青分局大寺派出所依法受理此案并展開(kāi)調(diào)查。天津市公安局西青分局于2019年1月30日對(duì)周永濤被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
10.公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明：公安西青分局大寺派出所民警到津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××物業(yè)調(diào)查了解，經(jīng)向物業(yè)工作人員詢(xún)問(wèn)，鳳錦亭苑無(wú)1-2-2004這個(gè)房間號(hào)，鳳錦亭苑1號(hào)樓系別墅，2號(hào)樓也是別墅，12號(hào)樓也是別墅，均沒(méi)有2004號(hào)這個(gè)房間，故無(wú)法聯(lián)系業(yè)主。
11.被告人蔡某某供述：2016年到2017年之間，周永濤到其中介店買(mǎi)房，其推薦了八里臺(tái)碧桂園鳳錦庭院小區(qū)的房子，我記得是129平米，房主是一個(gè)東北人，其收了周永濤12萬(wàn)元的中介費(fèi)，評(píng)估費(fèi)和定金，當(dāng)時(shí)他與房主簽合同，后來(lái)周永濤因?yàn)榉績(jī)r(jià)下跌和限購(gòu)就不想買(mǎi)了，周永濤也承認(rèn)自己違約了，其就退給了他3萬(wàn)元，他就不滿(mǎn)意，他就在津南區(qū)起訴了，其又給了周永濤3萬(wàn)元，這事情本身就是他違約了必須要扣除的中介費(fèi)，其也已經(jīng)退還給了周永濤6萬(wàn)元，而且這個(gè)事情已經(jīng)法院判決完畢。
（十三）蔡某某于2017年1月與欲購(gòu)買(mǎi)天津市靜海區(qū)××鎮(zhèn)××號(hào)房屋的張某2通過(guò)網(wǎng)絡(luò)取得聯(lián)系，蔡某某在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)遠(yuǎn)洋萬(wàn)和城泰之然中介內(nèi)，向張某2宣稱(chēng)可為其辦理“零首付”購(gòu)房，并謊稱(chēng)不僅不用交首付還可自留二十余萬(wàn)，騙取了被害人的信任，于2017年1月22日、1月25日以辦理零首付貸款手續(xù)費(fèi)、中介費(fèi)、過(guò)戶(hù)費(fèi)為由騙取張某2共計(jì)人民幣6.9萬(wàn)元。后因蔡某某未予辦理，致使張某2又損失向房主定金人民幣1萬(wàn)元。經(jīng)張某22019年4月24日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)被騙，天津市公安局西青分局于2019年4月25日立案?jìng)刹?。公安機(jī)關(guān)立案后，經(jīng)張某2反復(fù)催要，蔡某某于2019年4月至12月分多次退還共計(jì)人民幣1.55萬(wàn)元，蔡某某家屬于2020年7月代為退還人民幣0.3萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人張某2陳述：2017年1月，其想購(gòu)買(mǎi)靜海區(qū)××鎮(zhèn)××的房屋，其找到泰然中介的蔡某某辦理零首付的中介來(lái)購(gòu)買(mǎi)房子。1月22日，其與房主在西青區(qū)大寺鎮(zhèn)遠(yuǎn)洋萬(wàn)和城泰之然地產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)部簽了房屋買(mǎi)賣(mài)合同，并先交納2萬(wàn)元的定金給對(duì)方房主，支付中介費(fèi)1萬(wàn)元，4月15日之前將剩余的房款交齊。簽完合同之后，蔡某某講辦理貸款的手續(xù)費(fèi)和服務(wù)費(fèi)需要5.8元，加上購(gòu)買(mǎi)房子的中介費(fèi)是1萬(wàn)元，一共是6.8萬(wàn)元，其一共轉(zhuǎn)給蔡某某6.9萬(wàn)元，2月中旬，其催促蔡某某辦手續(xù)，她就以各種理由開(kāi)始推脫，到4月份，蔡某某說(shuō)因?yàn)檎咴蜣k不了貸款，其讓蔡某某退錢(qián)，蔡某某就開(kāi)始找各種理由不退錢(qián)，后來(lái)就聯(lián)系不上蔡某某，房主知道辦不了貸款后就與其解除了合同。后來(lái)蔡某某、李某5陸續(xù)退給其18500元，這樣計(jì)算蔡某某還欠其62500元。
2.證人孫子元證言：天津市靜海區(qū)××鎮(zhèn)××號(hào)于2017年10月11日賣(mài)了叫王鈺的一個(gè)人。2016年3月其把該房屋信息放到房屋信息掛賣(mài)，一個(gè)懷孕的女子找其購(gòu)買(mǎi)該房屋并交了2萬(wàn)元定金，后這個(gè)懷孕的女子遲遲不過(guò)戶(hù)，持續(xù)了大概有一年的時(shí)間，其與這個(gè)懷孕女子終止合同了，懷孕女子大概30多歲，其不知道張某2。其辨認(rèn)出蔡某某。
3.書(shū)證材料：張某2尾號(hào)1179的銀行卡交易明細(xì)，2017年1月22日該農(nóng)業(yè)銀行卡消費(fèi)6.5萬(wàn)元；收款人為“王”的收據(jù)編號(hào)ＮＯ.0006171；房屋買(mǎi)賣(mài)合同，2017年1月22日，售房人孫子元（甲方）、購(gòu)房人張某2（乙方）、居間方天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部（丙方）簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)合同》，約定甲方將位于靜海區(qū)××路××號(hào)××5萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給乙方，乙方向丙方支付中介服務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，乙方于簽訂合同當(dāng)日交付定金2萬(wàn)元，于2017年4月15日前將剩余首付款交齊，并委托丙方辦理貸款；收條，2017年1月22日，收款人孫子元手寫(xiě)收條一張：收到張某2購(gòu)買(mǎi)靜海縣××路××號(hào)房屋定金人民幣貳萬(wàn)元整；2017年1月22日，6228＊＊＊＊1179的農(nóng)業(yè)銀行卡消費(fèi)6.5萬(wàn)元，交易渠道電子收款機(jī)；2017年1月25日，尾號(hào)3076的農(nóng)業(yè)銀行卡向?qū)Ψ街Ц秾氋~戶(hù)泰之然（李某5）153××××＊＊19轉(zhuǎn)賬4000元；2017年2月1日，微信轉(zhuǎn)賬-轉(zhuǎn)給大靜1500元；天津市存量房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，2017年10月11日出賣(mài)人（甲方）孫子元、買(mǎi)受人（乙方）王鈺簽訂《天津市存量房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》，雙方約定以185萬(wàn)元的價(jià)格成交位于靜海區(qū)××路××號(hào)房屋。購(gòu)房人王玨家庭情況申報(bào)表一份；微信轉(zhuǎn)賬記錄十三頁(yè)，公安機(jī)關(guān)立案后，蔡某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬分十三次退還被害人張某2共計(jì)1.55萬(wàn)元。
4.蔡某某供述和辯解：2017年1月份的事情，張某2看上了一套靜海團(tuán)泊湖的房子，其與張某2、房主簽訂了三方買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，張某2給房主交了2萬(wàn)元的定金，其收了張某26.8萬(wàn)元的中介費(fèi)和評(píng)估費(fèi)，因?yàn)榉恐餍杼崆扒遒J、政策發(fā)生變化了，加之張某2也是外地人，他就不買(mǎi)了，因張某2違約，其與房主都不想退還錢(qián)款，協(xié)議里可能有約定。
（十四）被告人蔡某某于2017年2月27日在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××花園泰之然地產(chǎn)中介內(nèi)，向被害人李某2宣稱(chēng)可以為其辦理積分落戶(hù)，騙取了被害人的信任，以此為由于當(dāng)日騙取被害人李某2現(xiàn)金人民幣5萬(wàn)元。
經(jīng)被害人李某22018年7月26日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)被騙，天津市公安局西青分局于2018年8月19日立案?jìng)刹?。公安機(jī)關(guān)立案后，經(jīng)被害人反復(fù)催要，被告人蔡某某于2018年12月至2019年4月分多次退還人民幣共計(jì)5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人李某2陳述：2016年7月，其為給孩子落戶(hù)而通過(guò)王靜買(mǎi)了天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)龍達(dá)園3-4-103。王靜說(shuō)她在房管局有認(rèn)識(shí)人可以幫忙辦理積分落戶(hù)。2017年2月27日，在王靜的中介店內(nèi)交給王靜現(xiàn)金5萬(wàn)元，王靜講辦理積分落戶(hù)需要一年的時(shí)間。在2018年3月底，其詢(xún)問(wèn)王靜時(shí)，王靜總是說(shuō)下禮拜或明天就能辦下來(lái)。6月14日王靜讓其交1.8萬(wàn)元，其中1萬(wàn)元是給上家的好處，8000元是她的跑腿費(fèi)。7月6日王靜又打電話要1萬(wàn)元，其后來(lái)給她打電話，她經(jīng)常不接電話。其告訴王靜報(bào)警后，她從2018年冬天開(kāi)始她就陸續(xù)還到2019年的4月30日左右，就把錢(qián)都還清了。其辨認(rèn)出蔡某某。
2.收據(jù)：2017年2月28日天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部收到李某2以賈文舉名義交來(lái)的積分落戶(hù)的人民幣5萬(wàn)元整。收據(jù)編號(hào)ＮＯ.0009044。收款人王。
3.公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)：2018年7月26日17時(shí)17分，李某2來(lái)公安西青分局大寺派出所報(bào)警稱(chēng)：被詐騙。經(jīng)了解：2017年2月27日10時(shí)許，在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××花園××區(qū)的泰之然地產(chǎn)李某2被一個(gè)叫王靜的以辦理積分落戶(hù)為由騙取50000元人民幣。2018年1月29日18時(shí)許，在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××莊××號(hào)宋某1家中，宋某1、宋占鋒被王靜以辦理積分落戶(hù)為由分別騙取58000元人民幣，共計(jì)被騙166000元。公安西青分局大寺派出所遂依法受理此案。天津市公安局西青分局于2018年8月19日對(duì)李某2被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
4.被告人蔡某某供述與辯解：2016年，李某2在其經(jīng)營(yíng)的中介購(gòu)買(mǎi)了一套龍達(dá)園的房子，后來(lái)李某2讓其幫她辦積分落戶(hù)的業(yè)務(wù)，其答應(yīng)幫忙總部，李某2給了其5萬(wàn)元錢(qián)跑腿費(fèi)，后來(lái)其告訴李某2辦不了積分落戶(hù)并答應(yīng)退錢(qián)，因?yàn)槠湔脛偵旰⒆泳鸵恢睕](méi)有跟她見(jiàn)面，她就覺(jué)得是我騙她，后其把錢(qián)全部退還給她了。積分落戶(hù)不是其經(jīng)營(yíng)范圍。
（十五）被告人蔡某某于2018年1月29日向被害人宋某1宣稱(chēng)可以為其辦理積分落戶(hù)，騙取了被害人的信任，以此為由于當(dāng)日以ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)交易轉(zhuǎn)賬方式騙取被害人宋某1人民幣5.8萬(wàn)元。被害人宋某12018年7月26日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)被騙，天津市公安局西青分局于2018年8月19日對(duì)本案立案?jìng)刹椤９矙C(jī)關(guān)立案后，經(jīng)被害人反復(fù)催要，被告人蔡某某于2019年2月至3月分多次退還人民幣共計(jì)5.8萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人宋某1陳述：2018年1月29下午，其愛(ài)人張利民給王靜打電話問(wèn)在2018年4月份前能否辦理積分落戶(hù)。王靜稱(chēng)能辦下來(lái)，辦不下來(lái)全額退款，辦理一個(gè)落戶(hù)要5.8萬(wàn)元。當(dāng)天晚上，孟令軍拿著ＰＯＳ機(jī)到其家里，其和宋占鋒每人刷了5.8萬(wàn)元，給王靜打電話詢(xún)問(wèn)辦理情況，王靜一直以各種理由拖延，其懷疑被騙后報(bào)警。大概是2019年6、7月份，王靜把錢(qián)款全部退回。其辨認(rèn)出蔡某某。
2.證人宋某3證言：2018年1月25日晚上，其與宋某1、宋占鋒聊天時(shí)提起孩子上學(xué)辦戶(hù)口的事，其知道李某2正在給孩子辦理積分落戶(hù)后，向李某2要了辦理積分落戶(hù)人的電話，其把電話碼告訴了宋某1。后來(lái)聽(tīng)說(shuō)宋某1、宋占鋒每人交給對(duì)方5.8萬(wàn)元人民幣。
3.收據(jù)、中國(guó)銀行卡交易明細(xì)：2018年1月29日天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部收到宋某1交來(lái)的辦件費(fèi)用的人民幣5.8萬(wàn)元整（備注：如不能辦理成功所交費(fèi)用全退）。收據(jù)編號(hào)ＮＯ.0018896。收款人王；2018年1月30日，宋某1尾號(hào)5929的中行銀行卡ｐｏｓ機(jī)消費(fèi)5.8萬(wàn)元。附言：百瑞達(dá)青年創(chuàng)業(yè)超市（好鄰居店）
4.公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)：天津市公安局西青分局于2018年8月19日對(duì)宋某1、宋某2被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
5.微信聊天記錄截圖三張：2019年1月31日“對(duì)方：你是給我56000嗎，還是58000？”、“58000，我這有你打的條”、“對(duì)方：嗯嗯，你跟我談好了，我年前給你13000，行嗎”“行，你先把錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，我跟他好好說(shuō)說(shuō)”。
6.被告人蔡某某的供述與辯解：宋某1、宋某2給錢(qián)就是因?yàn)樗麄冏屍鋷椭麄冝k理積分落戶(hù)的事情，其當(dāng)時(shí)就跟他們講負(fù)責(zé)給他們跑腿，不行退錢(qián)。因?yàn)榉e分落戶(hù)要半年才申報(bào)一次，怎么也得一年才能知道，能不能辦成。積分落戶(hù)的事情肯定不是其的經(jīng)營(yíng)范圍，因?qū)Ψ綄W(xué)歷太低辦理不了，其分批將錢(qián)款退還。
（十六）被告人蔡某某于2018年1月29日向被害人宋某2宣稱(chēng)可以為其辦理積分落戶(hù)，騙取了被害人的信任，以此為由于當(dāng)日以ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)交易轉(zhuǎn)賬方式騙取被害人宋某2人民幣5.8萬(wàn)元。經(jīng)被害人宋某22018年7月26日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)被騙，天津市公安局西青分局于2018年8月19日對(duì)本案立案?jìng)刹椤９矙C(jī)關(guān)立案后，經(jīng)被害人反復(fù)催要，被告人蔡某某于2018年底至2019年3月分多次退還人民幣共計(jì)5.8萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人宋某2陳述：2018年1月29日，宋某1的媳婦張利民給王靜打電話詢(xún)問(wèn)辦理積分落戶(hù)的事，王靜稱(chēng)在2018年4月底5月初就能辦下來(lái)準(zhǔn)遷證，每人5.8萬(wàn)元，并讓準(zhǔn)備身份證、戶(hù)口本、房本、結(jié)婚證、居住證復(fù)印件，王靜就讓她的外甥孟令軍帶著ＰＯＳ機(jī)到宋某1家中，其和宋某1通過(guò)ＰＯＳ機(jī)分別支付了5.8萬(wàn)元。從5月3日開(kāi)始，其聯(lián)系王靜時(shí)，王靜不是不接電話，就是讓其等著，所以其認(rèn)為被騙了。其報(bào)完案后，蔡某某就斷斷續(xù)續(xù)將5.8萬(wàn)元錢(qián)全部都退回。其辨認(rèn)出孟令軍。
2.證人宋某3證言：2018年1月25日晚上，其與宋某1、宋占鋒聊天時(shí)提起孩子上學(xué)辦戶(hù)口的事，其知道李某2正在給孩子辦理積分落戶(hù)后，向李某2要了辦理積分落戶(hù)人的電話，其把電話碼告訴了宋某1。后來(lái)聽(tīng)說(shuō)宋某1、宋占鋒每人交給對(duì)方5.8萬(wàn)元人民幣。
3.收據(jù)及中國(guó)銀行卡交易明細(xì)：2018年1月29日天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部收到宋占鋒交來(lái)的辦件費(fèi)用的人民幣5.8萬(wàn)元整（備注：如不能辦理成功所交費(fèi)用全退）。收據(jù)編號(hào)NO.0018897。收款人王。2018年1月30日，宋書(shū)文尾號(hào)7798的中行銀行卡pos機(jī)消費(fèi)5.8萬(wàn)元。
4.公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)：天津市公安局西青分局于2018年8月19日對(duì)宋某1、宋某2被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
5.微信轉(zhuǎn)賬記錄：3月18日至29日“陸續(xù)接收到王姐轉(zhuǎn)賬的錢(qián)款中”；“咱們打開(kāi)天窗說(shuō)亮話，還我們錢(qián)咱嘛事沒(méi)有，要不咱法院見(jiàn)”；“大寺派出所管不了你，還有分局市局，冬天到了我們有的是時(shí)間”；2018年8月15日“怎么樣了，今天給我轉(zhuǎn)多少？”“對(duì)方：我每天給你轉(zhuǎn)5000”。
6.被告人蔡某某供述：宋某1、宋某2給錢(qián)就是因?yàn)樗麄冏屍鋷椭麄冝k理積分落戶(hù)的事情，其當(dāng)時(shí)就跟他們講負(fù)責(zé)給他們跑腿，不行退錢(qián)。因?yàn)榉e分落戶(hù)要半年才申報(bào)一次，怎么也得一年才能知道消息，能不能辦成。積分落戶(hù)的事情肯定不是經(jīng)營(yíng)范圍，因?qū)Ψ綄W(xué)歷太低辦理不了，其分批將錢(qián)款退還。
（十七）被告人蔡某某于2017年3月在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)，向被害人王某1宣稱(chēng)低價(jià)出售坐落于天津市津南區(qū)××號(hào)樓××號(hào)房屋，騙取了被害人的信任，以購(gòu)房定金為由于2017年3月27日騙取被害人王某1人民幣4萬(wàn)元。被告人蔡某某后未予交易，被害人王某1反復(fù)催要，被告人蔡某某退還人民幣2萬(wàn)元。經(jīng)被害人王某12018年5月15日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)被騙，天津市公安局西青分局于2018年6月14日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人王某1陳述：2017年3月，其想買(mǎi)套房子，其通過(guò)王某3聯(lián)系到了“大靜”。3月25日，“大靜”帶著其和馮某一起去了天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)××樓××室，馮某就給了“大靜”9萬(wàn)塊錢(qián)，3月27日，“大靜”給我打電話說(shuō)帶其去看別的房子，看房后在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)××樓××室，通過(guò)刷卡給“大靜”4萬(wàn)元，3月31日李某3交“大靜”129250元購(gòu)房款，4月份的時(shí)候，唐某說(shuō)也想買(mǎi)中信公園城看了房子，唐某交了2萬(wàn)塊錢(qián)現(xiàn)金。后馮某講他給“大靜”通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)了41萬(wàn)塊錢(qián)，李某3也給“大靜”轉(zhuǎn)了7.08元，唐某也轉(zhuǎn)了4萬(wàn)元給“大靜”，“大靜”說(shuō)是三個(gè)月內(nèi)能辦下來(lái)房子，后來(lái)又說(shuō)銀行貸款不好辦，到了2018年5月2日，再給“大靜”打電話時(shí)，要么是無(wú)人接聽(tīng)，要么就是直接掛了。2017年蔡某某向其低價(jià)出售天津市津南區(qū)中心公園城望湖苑5號(hào)樓2402號(hào)的房屋，其通過(guò)ＰＯＳ機(jī)刷卡方式交給蔡某某4萬(wàn)元，蔡某某一直不辦理買(mǎi)賣(mài)手續(xù)，其要求她退錢(qián)，在我去公安機(jī)關(guān)報(bào)案前，其表姐夫賈香海正好找蔡某某也買(mǎi)了一套津南區(qū)碧桂園的房子，在給蔡某某尾款的時(shí)候，蔡某某讓賈香海將尾款中的其中2萬(wàn)元退回給其。李某3現(xiàn)在在新疆跑運(yùn)輸了回不了天津，委托其將王某5轉(zhuǎn)賬記錄交給公安機(jī)關(guān)。其辨認(rèn)出蔡某某。
2.證人王某3證言：2017年3月，其把蔡某某的電話給了王某1。王某1說(shuō)蔡某某收了錢(qián)，但是一直沒(méi)有給王某1辦理房子的事情，錢(qián)也沒(méi)有給退，王某1懷疑自已被騙了，就去派出所報(bào)案了。其辨認(rèn)出蔡某某。
3.證人王某4證言：王某1使用其名下銀行卡，一張農(nóng)業(yè)銀行卡6228××××9616和一張建設(shè)銀行卡6217××××1906。
4.證人侯某證言：天津市津南區(qū)中信公園城望湖苑5-2402號(hào)是其女兒侯懿宸的名字，2014年年底購(gòu)買(mǎi)的，一直居住到現(xiàn)在。其沒(méi)有賣(mài)過(guò)房子，沒(méi)有人來(lái)看房。
5.收據(jù)、銀行交易記錄：2017年3月27日天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部收到王某1交來(lái)的“津南區(qū)中信公園城”的人民幣4萬(wàn)元整。收據(jù)編號(hào)ＮＯ.0009053。收款人李2017年3月27日，王某4尾號(hào)9616的農(nóng)業(yè)銀行卡向827310057220366消費(fèi)1萬(wàn)元。2017年3月27日，王某4尾號(hào)1906的建行銀行卡向827310057220366興宇超市消費(fèi)3萬(wàn)元。
6.公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源：2018年5月15日11時(shí)12分，公安西青分局大寺派出所接到110報(bào)警稱(chēng)，在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)發(fā)生詐騙。接報(bào)后，公安西青分局大寺派出所民警立即趕到現(xiàn)場(chǎng)，找到報(bào)警人馮某。經(jīng)了解，2017年3月份，馮某、唐某、李某3、王某1以買(mǎi)房為由，被一個(gè)自稱(chēng)叫“大靜”的中介人員，分別騙取500000元、60000元、200050元、40000元人民幣。公安西青分局大寺派出所依法受理此案。天津市公安局西青分局于2018年6月14日對(duì)馮某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
7.被告人蔡某某供述與辯解：王某1是一個(gè)中介，他給其介紹馮某，其給了王某12萬(wàn)元的介紹費(fèi)，也就是還欠她2萬(wàn)元，后來(lái)到現(xiàn)在王某1也沒(méi)有說(shuō)不買(mǎi)了，因?yàn)樗恢睕](méi)有找其要過(guò)，而且她也說(shuō)讓其繼續(xù)幫她留意一下，等房?jī)r(jià)穩(wěn)定了，再找合適的房子。
（十八）被告人蔡某某于2017年3月在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)，向被害人李某3宣稱(chēng)低價(jià)出售坐落于天津市津南區(qū)××號(hào)樓××號(hào)房屋，騙取了被害人的信任，以購(gòu)房首付款、稅款、清尾款為由，于2017年3月31日、4月13日騙取被害人李某3共計(jì)人民幣20.005萬(wàn)元。被害人李某32018年5月15日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)被騙，天津市公安局西青分局于2018年6月14日對(duì)本案立案?jìng)刹?。公安機(jī)關(guān)立案后，被害人李某3于2018年11月對(duì)蔡某某等人向天津市西青區(qū)人民法院起訴，經(jīng)民事調(diào)解后自被告人蔡某某使用的王紅芳賬戶(hù)強(qiáng)制執(zhí)行人民幣1.5萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人李某3陳述：2017年3月31日，其和王某1一起去了天津市津南區(qū)的中信公園城看房，王某1找到一個(gè)叫“大靜”的女的，“大靜”就帶著其和王某1一起去了天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)二樓的一間辦公室，其交給大靜129250元，4月13日，又給“大靜”匯了7.08萬(wàn)元，過(guò)了三個(gè)月，“大靜”還沒(méi)有把房子辦下來(lái)，其跟“大靜”講退錢(qián)，“大靜”也同意退，但是一直說(shuō)手里沒(méi)有錢(qián)，打電話也不接了。2018年11月到法院起訴了，當(dāng)時(shí)其看上這個(gè)房子了跟房?jī)r(jià)降不降沒(méi)有關(guān)系，蔡某某根本就沒(méi)還錢(qián)，是法院給執(zhí)行回來(lái)了1.5萬(wàn)元錢(qián)。其辨認(rèn)出蔡某某就是“大靜”。
2.證人王某5證言：其朋友李某3在2017年3月31日借用其名下光大信用卡刷了兩筆錢(qián)共10萬(wàn)塊錢(qián)，后來(lái)李某3已還給其錢(qián)款。
3.收據(jù)、銀地交易明細(xì)：2017年3月31日天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部收到李某3交來(lái)的“津南區(qū)中信公園城望湖苑5-2201”的人民幣12.925萬(wàn)元整，收據(jù)編號(hào)ＮＯ.0009058，收款人王；王某5尾號(hào)9325的中國(guó)光大銀行賬單一份，證實(shí)2017年3月31日李某3使用王某5的信用卡向蔡某某提供的ＰＯＳ機(jī)消費(fèi)轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元、5萬(wàn)元；2017年4月13日14：27：30向王紅芳尾號(hào)5273的農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)現(xiàn)金存款（無(wú)卡）7.08萬(wàn)元。
4.公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)：2018年5月15日11時(shí)12分，公安西青分局大寺派出所接到110報(bào)警稱(chēng)，在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)發(fā)生詐騙。接報(bào)后，公安西青分局大寺派出所民警立即趕到現(xiàn)場(chǎng)，找到報(bào)警人馮某。經(jīng)了解，2017年3月份，馮某、唐某、李某3、王某1以買(mǎi)房為由，被一個(gè)自稱(chēng)叫“大靜”的中介人員，分別騙取500000元、60000元、200050元、40000元人民幣。公安西青分局大寺派出所依法受理此案。天津市公安局西青分局于2018年6月14日對(duì)馮某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
5.天津市西青區(qū)人民法院（2018）津0111民初10016號(hào)民事調(diào)解書(shū)：2018年12月29日原告李某3、被告孟令軍、王紅芳、蔡某某、李某5居間合同糾紛一案，原告請(qǐng)求法院依法判令四被告返還原告20.05萬(wàn)元。經(jīng)天津市西青區(qū)人民法院主持調(diào)解，雙方當(dāng)事人自愿達(dá)成如下協(xié)議：一、被告孟令軍、王紅芳、蔡某某、李某5確認(rèn)欠付原告李某3本金200050元。
6.公安機(jī)關(guān)自西青法院調(diào)取的民事案件執(zhí)行情況相關(guān)材料（其他隨案材料）強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)、執(zhí)行通知書(shū)、執(zhí)行筆錄、執(zhí)行通知書(shū)、限制消費(fèi)令、失信決定書(shū)：西青法院訴孟令軍、王紅芳、蔡某某、李某5的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行查詢(xún)并進(jìn)行相應(yīng)凍結(jié)查封。其中蔡某某南開(kāi)區(qū)保山道富祥園6-5-101號(hào)房產(chǎn)于2013年10月12日登記，于2014年8月15日抵押給天津金隆源典當(dāng)有限公司，于2015年9月6日因南開(kāi)法院民事判決被查封、后續(xù)2015年9月16日被南開(kāi)法院輪候查封、2017年2月14日被河?xùn)|法院四次輪候查封、2017年7月19日被南開(kāi)法院輪候查封、2018年3月8日被南開(kāi)法院輪候查封、2018年5月31日被南開(kāi)法院輪候查封。
7.被告人蔡某某的供述與辯解：李某3是王某1的妹夫，是他先看上的馮某后來(lái)看上的中海公園城的房子，后來(lái)他說(shuō)他想要一個(gè)再小一點(diǎn)的房子，所以才把這個(gè)房讓馮某看的，因?yàn)樗?jīng)常不跑車(chē)就一次性給了其20萬(wàn)用于押房子，因?yàn)榉糠績(jī)r(jià)一直在落，而且他的對(duì)買(mǎi)房子的態(tài)度也不是那么積極了，后來(lái)李某3就在西青區(qū)人民法院給起訴其和孟令軍，法院已經(jīng)判決，但是其沒(méi)有退錢(qián)，等著法院執(zhí)行了。
（十九）被告人蔡某某于2017年4月在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)，向被害人唐某宣稱(chēng)低價(jià)出售坐落于天津市津南區(qū)中信公園城的一套房屋，騙取了被害人的信任，以購(gòu)房定金為由于2017年4月24日騙取被害人唐某人民幣6萬(wàn)元。經(jīng)被害人唐某2018年5月15日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)被騙，天津市公安局西青分局于2018年6月14日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人唐某陳述：2017年4月，王某1聯(lián)系了中介后，其和王某1就去了津南區(qū)中信公園城去看房子，中介“大靜”就帶著其二人看房子，在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××號(hào)××樓××室里，其先給了“大靜”2萬(wàn)塊錢(qián)現(xiàn)金，4月24日通過(guò)ＰＯＳ機(jī)給“大靜”轉(zhuǎn)了4萬(wàn)塊錢(qián)，“大靜”講三個(gè)月之內(nèi)幫他把房子辦下來(lái)。其讓王某1聯(lián)系“大靜”辦理房產(chǎn)的情況，2018年5月初的時(shí)候，王某1就說(shuō)“大靜”到現(xiàn)在還沒(méi)退錢(qián)，也不接電話，我怕我被騙了，就來(lái)派出所求助民警了。唐某辨認(rèn)出蔡某某。
2.公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)：2018年5月15日11時(shí)12分，西青公安分局大寺派出所接到110報(bào)警稱(chēng)，在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)發(fā)生詐騙。接報(bào)后，西青公安分局大寺派出所民警立即趕到現(xiàn)場(chǎng)，找到報(bào)警人馮某。經(jīng)了解，系于2017年3月份，馮某、唐某、李某3、王某1以買(mǎi)房為由，被一個(gè)自稱(chēng)叫“大靜”的中介人員，分別騙取500000元、60000元、200050元、40000元人民幣。公安西青分局大寺派出所依法受理此案。天津市公安局西青分局于2018年6月14日對(duì)馮某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
3.被告人蔡某某的供述與辯解：2017年的時(shí)候，唐某也是通過(guò)王某1介紹其到這里買(mǎi)房，唐某給了其6萬(wàn)元錢(qián)幫忙找房子但不著急，她也沒(méi)有找其要過(guò)錢(qián)，其也就沒(méi)有退。
（二十）被告人蔡某某于2017年3月在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)，向被害人馮某宣稱(chēng)可為其辦理“零首付”購(gòu)房，并向其介紹坐落于天津市津南區(qū)××鳳錦庭院52-1-102號(hào)房屋，騙取了被害人的信任，以零首付手續(xù)費(fèi)、給銀行好處費(fèi)、契稅款為由于2017年3月25日、3月26日、3月30日騙取被害人馮某共計(jì)人民幣35萬(wàn)元。
被告人蔡某某于2017年4月告知被害人馮某上述房屋無(wú)法辦理，又向被害人馮某、王某2介紹坐落于天津市津南區(qū)××號(hào)樓××號(hào)房屋，騙取了被害人的信任，以同樣事由于2017年4月24日、5月2日、5月3日騙取被害人馮某、王某2共計(jì)人民幣15萬(wàn)元。被告人蔡某某于2017年7月11日騙得被害人馮某、王某2與該房房主簽訂了存量房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議并約定2017年9月30日前將首付款存入監(jiān)管賬戶(hù)，后因被告人蔡某某未為被害人交納首付款，致使被害人馮某、王某2經(jīng)房主民事起訴并判決后賠償房主損失人民幣3萬(wàn)元。
后經(jīng)被害人馮某反復(fù)催要，被告人蔡某某分多次退還共計(jì)人民幣3萬(wàn)元。經(jīng)被害人馮某2018年5月15日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)被騙，天津市公安局西青分局于2018年6月14日對(duì)本案立案?jìng)刹椤?/p>
被告人蔡某某于2019年4月又向被害人馮某、王某2宣稱(chēng)可為其買(mǎi)房辦理銀行貸款手續(xù)并為其交納首付款，并讓被害人馮某、王某2自行通過(guò)中介找到坐落于天津市寶坻區(qū)××樓××樓××號(hào)房屋，騙取了被害人的信任，于2019年4月25日、4月26日以辦理手續(xù)費(fèi)、運(yùn)作費(fèi)為由騙取被害人馮某、王某2共計(jì)人民幣6.65萬(wàn)元。被告人蔡某某于2019年4月騙得被害人馮某、王某2與該房房主簽訂了房屋買(mǎi)賣(mài)合同并向房主交納定金2萬(wàn)元、向中介公司交納中介費(fèi)0.4萬(wàn)元，約定2019年6月15日前將首付款籌齊，后因被告人蔡某某未為被害人交納首付款，致使被害人馮某、王某2又賠償房主違約金人民幣1萬(wàn)元。
被告人蔡某某于2019年8月又向被害人馮某、王某2宣稱(chēng)正打官司需要用錢(qián)、而后可歸還全部損失為名，騙取了被害人的信任，于2019年8月以借款為名騙取被害人馮某、王某2共計(jì)人民幣1.0699萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人馮某陳述：2017年3月25日，我通過(guò)王某1聯(lián)系“大靜”到津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××小區(qū)看房?！按箪o”講能辦下貸款，前期的費(fèi)用需要35萬(wàn)，“大靜”說(shuō)讓其先交9萬(wàn)，其通過(guò)微信和ＰＯＳ機(jī)刷卡交給了“大靜”9萬(wàn)元，3月26日給“大靜”6萬(wàn)元，3月30日轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元。2017年4月，“大靜”說(shuō)王某2的貸款資質(zhì)不夠，愿不愿意調(diào)換一套總價(jià)低一點(diǎn)房子?！按箪o”又帶其看了津南區(qū)中海公園城的幾套房子，其決定買(mǎi)中海公園城5-2201這套房，就讓她繼續(xù)辦這個(gè)房子，“大靜”說(shuō)還得給她15萬(wàn)，之前的那35萬(wàn)押在碧桂園的房子了，其讓其朋友劉洪彬給“大靜”轉(zhuǎn)賬14萬(wàn)，其又轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元。后來(lái)一個(gè)小伙子帶著其、王某2、王某1去津南區(qū)房管局打印買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，“大靜”房子很快就下來(lái)讓其等消息，期間其一直催“大靜”問(wèn)她房子怎么樣了，“大靜”就找各種理由推脫。到了2017年7月25日，其和王某2找到“大靜”了，“大靜”說(shuō)現(xiàn)在買(mǎi)中海公園的這套房子用不了這么多錢(qián)了，她用314350元的收據(jù)換下了35萬(wàn)元的收據(jù)，余款退回來(lái)，當(dāng)時(shí)報(bào)警了，梅江派出所還登記了李某5的身份信息了。但是后來(lái)，“大靜”還是以各種理由推脫，房子還是沒(méi)買(mǎi)下來(lái)。2017年9月底，其告訴“大靜”房子不買(mǎi)了，讓其退錢(qián)，“大靜”答應(yīng)退但是暫時(shí)沒(méi)有那么多錢(qián)，其同意分期給我退回來(lái)。10月份，“大靜”通過(guò)微信轉(zhuǎn)給其3萬(wàn)元后還是找各種理由推脫。直到2017年年底，“大靜”說(shuō)過(guò)完年就退錢(qián)，但仍不退款，其再給“大靜”打電話，“大靜”就不接電話了。2019年4月份，蔡某某給其在寶坻區(qū)找一個(gè)100萬(wàn)左右的房子，由蔡某某付首付，4月25日的時(shí)候，其與蔡某某在恒信房產(chǎn)中介簽訂了一個(gè)房屋購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，其交了中介費(fèi)1萬(wàn)元，蔡某某替其籌首付需要費(fèi)用，其就給蔡某某1.5萬(wàn)元，次日又轉(zhuǎn)賬了2.5萬(wàn)元，當(dāng)天后來(lái)我們對(duì)象王某2又給她轉(zhuǎn)了26500元，4月28日又交了1萬(wàn)元的定金，蔡某某沒(méi)交首付就把房子給退了，賠了房主的違約金1萬(wàn)元，定金2萬(wàn)元也被扣了。后來(lái)蔡某某又找其幫忙，她現(xiàn)在正在打官司，就陸續(xù)的給她了10699元，之后蔡某某又消失了，直到我聽(tīng)說(shuō)她被抓了。2019年9月至12日，一共還了4.01萬(wàn)元。
2.被害人王某2陳述：其妻子馮某在操持買(mǎi)房的事，因?yàn)楫?dāng)時(shí)錢(qián)給蔡某某了，但是房子沒(méi)有買(mǎi)下來(lái)，蔡某某也不給退錢(qián)，蔡某某說(shuō)是其夫妻二人征信有問(wèn)題，其二任征信沒(méi)有問(wèn)題。2019年4月份的時(shí)候。當(dāng)時(shí)蔡某某讓我們?cè)趯氎婵匆惶追孔?，她出首付，前期的費(fèi)用還要由其出，簽合同當(dāng)天馮某給了房主1萬(wàn)元定金，蔡某某講還得需要七八萬(wàn)元，馮某就給了蔡某某1.5萬(wàn)元，第二天又給了1.7萬(wàn)元、一個(gè)8000元。后來(lái)蔡某某說(shuō)還得需要錢(qián)，是交首付的利息，其給蔡某某轉(zhuǎn)了一個(gè)9000元，一個(gè)1000元，一個(gè)1.6500萬(wàn)元。蔡某某也沒(méi)有給首付的錢(qián)，其賠了1萬(wàn)元的違約金和4000元的中介費(fèi)，一直到9月份的時(shí)候，她才答應(yīng)還我們，每次還一點(diǎn)，500元、1000元的，后來(lái)到了12月份的時(shí)候，蔡某某就又失去聯(lián)系也不再退錢(qián)了，其給了她2.65萬(wàn)元。
3.證人張某4證言：其是天津市津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××小區(qū)風(fēng)錦庭院52號(hào)樓102號(hào)，其從2015年10月份開(kāi)始就出租，是通過(guò)碧桂園附近的一個(gè)中介介紹的，其沒(méi)有出售過(guò)該房屋。
4.證人林某證言：其名下有套中海公園城望湖苑5號(hào)樓2201號(hào)房產(chǎn)，現(xiàn)在已經(jīng)出售。2017年，其準(zhǔn)備出售房子了，蔡某某與其聯(lián)系幫助賣(mài)房。蔡某某聯(lián)系了一個(gè)叫做王某2的人，因出售房屋必須要清尾款，蔡某某就介紹了一個(gè)叫做尚景投資的墊資公司清了尾款，7月11日的時(shí)候，潘海賓、王某2、蔡某某一起去的津南區(qū)房管局簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。協(xié)議簽完了之后四五個(gè)月，蔡某某和王某2那面也沒(méi)有消息，其還要還墊資公司的錢(qián)，蔡某某講王某2不買(mǎi)這個(gè)房子了，她給其找別人。在2018年4月份，其找了別的中介把房子賣(mài)出去了。后來(lái)其一直找不到蔡某某，就在津南區(qū)人民法院起訴了王某2，王某2賠了其3萬(wàn)元。
5.證人辛某證言：其是賣(mài)的是寶坻區(qū)××樓××樓××號(hào)的這個(gè)房子，與一個(gè)叫做王某2的人簽訂協(xié)議，因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有按照協(xié)議交首付，貸款也沒(méi)有辦下來(lái)。
6.證人韓月翠證言：其天津市寶坻區(qū)恒信地產(chǎn)的工作人員，2019年4月，其介紹賣(mài)給馮某、王某2一套寶坻區(qū)中保樓5-3-502號(hào)，總價(jià)是110萬(wàn)元，并且雙方簽訂了買(mǎi)賣(mài)合同，收了4000元中介費(fèi)。這套房子沒(méi)交易成功，馮某、王某2一方違約了，還賠償了對(duì)方房子主人辛某1萬(wàn)元違約金，沒(méi)交易成功的原因是馮某、王某2的一個(gè)朋友叫蔡某某的沒(méi)給她們交上首付。中介費(fèi)花了4000元，給房主訂金2萬(wàn)元，沒(méi)有交易賠違約金1萬(wàn)元。
7.不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證：天津市津南區(qū)八里臺(tái)鎮(zhèn)津港公路鳳錦庭院52-1-102號(hào)房屋系張某4單獨(dú)所有，商品房，建筑面積91.61平方米，所在層：1層，總層數(shù)：26層。期限至2080年2月10日。銀行貸款期限自2014年2月21日至2024年2月20日。
8.銀行交易明細(xì)：2017年3月25日，馮某尾號(hào)7102興業(yè)銀行信用卡在百瑞達(dá)青年創(chuàng)業(yè)超市（好鄰居店）消費(fèi)4000元；2017年3月25日，馮某尾號(hào)7727浙商銀行信用卡在百瑞達(dá)青年創(chuàng)業(yè)超市（好鄰居店）消費(fèi)6000元；2017年3月25日，王某2的平安銀行信用卡在百瑞達(dá)青年創(chuàng)業(yè)超市（好鄰居店）消費(fèi)1萬(wàn)元。
9.銀行賬戶(hù)交易明細(xì)：馮某尾號(hào)2017的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)證實(shí)2017年3月25日馮某微信轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元，支付寶轉(zhuǎn)賬1萬(wàn)元；微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖證實(shí)2017年3月25日16時(shí)轉(zhuǎn)賬給大靜1萬(wàn)元；向尾號(hào)5273的農(nóng)業(yè)銀行卡無(wú)卡存入6筆1萬(wàn)元，共6萬(wàn)元；2017年3月26日尾號(hào)5273的農(nóng)業(yè)銀行卡無(wú)卡存入2筆1萬(wàn)元，共2萬(wàn)元；2017年3月30日馮某尾號(hào)2017的農(nóng)業(yè)銀行賬戶(hù)向王紅芳尾號(hào)5273的賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)；2017年4月24日，劉洪彬尾號(hào)9458的建行銀行卡向王紅芳尾號(hào)5273的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)元；2017年5月2日，劉洪彬尾號(hào)9458建行銀行卡向王紅芳尾號(hào)5273的農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元；2017年5月3日，向王紅芳尾號(hào)5273的農(nóng)業(yè)銀行卡跨行轉(zhuǎn)出5萬(wàn)元；2017年5月12日，馮某尾號(hào)2017農(nóng)業(yè)銀行卡現(xiàn)金存款（有卡）7000元。2017年7月25日天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部收到馮某交來(lái)的“津南區(qū)中信公園城5-2201”的人民幣31.435萬(wàn)元整。收據(jù)編號(hào)ＮＯ.0000337。
10.天津市津南區(qū)人民法院（2019）津0112民初10336號(hào)民事判決書(shū)：判決被告王某2于本判決書(shū)生效后3日內(nèi)賠償原告林某損失30000元。
11.天津市存量房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議：2017年7月11日，出賣(mài)人（甲方）林某、買(mǎi)受人王某2（乙方）簽訂《天津市存量房屋買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》，約定甲方將位于津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××，以186萬(wàn)元的價(jià)格賣(mài)給乙方，首付款56萬(wàn)元乙方應(yīng)于2017年9月30日之前一次性存入天津市房地產(chǎn)交易資金監(jiān)管中心在天津市建設(shè)銀行設(shè)立的專(zhuān)用賬戶(hù)。乙方應(yīng)于2017年11月30日前辦理完畢貸款手續(xù)。
12.撤銷(xiāo)《天津市房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)申請(qǐng)書(shū)：2018年1月2日，出賣(mài)人（甲方）林某、買(mǎi)受人王某2（乙方）共同申請(qǐng)撤銷(xiāo)《天津市房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》數(shù)據(jù)。乙方將房屋退還甲方，甲方配合乙方辦理資金解除監(jiān)管退還手續(xù)。
13.天津市津南區(qū)人民法院傳票、人民法院訴訟收費(fèi)專(zhuān)用票據(jù)：天津市津南區(qū)人民法院民事裁定書(shū)（2019）津0112民初10336號(hào)房屋買(mǎi)賣(mài)合同糾紛傳喚王某2于2019年10月30日開(kāi)庭審理、天津市津南區(qū)人民法院執(zhí)行通知書(shū)（2020）津0112執(zhí)629號(hào)證實(shí)王某2于2020年6月22日交款訴訟費(fèi)354元。
14.房屋買(mǎi)賣(mài)（居間）合同：2019年4月25日，出售方辛某、買(mǎi)受方王某2、居間方天津市恒信房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公簽訂《房屋買(mǎi)賣(mài)（居間）合同》，約定出售方將位于寶坻區(qū)××樓××樓××的房屋以110萬(wàn)的價(jià)格賣(mài)給買(mǎi)受方。買(mǎi)受方2019年4月25日支付壹萬(wàn)元作為定金。買(mǎi)受方須于2019年6月15日前將首付款籌齊。
15.借條：蔡某某向馮某借款人民幣伍拾萬(wàn)元整，馮某于2018年4月至6月將上述借款以轉(zhuǎn)賬形式支付給蔡某某，經(jīng)雙方協(xié)商一致，蔡某某自2019年3月1日起每月還款伍仟元整給馮某，直至借款全部還清為止；2019年4月25日書(shū)寫(xiě)的收條一張：王某2身份證號(hào)120225197911××××。今收到王某2交來(lái)購(gòu)買(mǎi)寶坻中保樓住宅樓5-3-502房屋，部分房款人民幣：壹萬(wàn)元整（￥10000）；2019年4月25日天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部收到王某2交來(lái)的“寶坻中保樓住宅樓5-3-502”的人民幣4萬(wàn)元整。收據(jù)編號(hào)ＮＯ.0000972。收款人蔡某某。
16.公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)：2018年5月15日11時(shí)12分，西青公安分局大寺派出所接到110報(bào)警稱(chēng)，在天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××路××號(hào)發(fā)生詐騙。接報(bào)后，西青公安分局大寺派出所民警立即趕到現(xiàn)場(chǎng)，找到報(bào)警人馮某。經(jīng)了解，系于2017年3月份，馮某、唐某、李某3、王某1以買(mǎi)房為由，被一個(gè)自稱(chēng)叫“大靜”的中介人員，分別騙取500000元、60000元、200050元、40000元人民幣。西青公安分局大寺派出所依法受理此案。天津市公安局西青分局于2018年6月14日對(duì)馮某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
17.被告人蔡某某供述：馮某是通過(guò)王某1介紹到我中介來(lái)買(mǎi)房的，當(dāng)時(shí)馮某先是看上了一套碧桂園的房子交了30萬(wàn)，簽合同后房主就把剩余房屋的貸款的尾款給清了，后來(lái)馮某讓其換一個(gè)小一點(diǎn)兒便宜點(diǎn)的房子，其賠給了房主13萬(wàn)元，后來(lái)馮某又看上了一套中海公園城的房子，前前后后交了20萬(wàn)元，而且到津南房管局打完了協(xié)議后來(lái)因?yàn)轳T某兩口子因?yàn)樾庞谜餍诺膯?wèn)題，貸款一直沒(méi)有下來(lái)，因?yàn)槟莻€(gè)協(xié)議能夠保存六個(gè)月，他們決定不買(mǎi)了。2019年8、9月份的樣子，其找馮某說(shuō)這個(gè)事情，馮某因?yàn)橹榔涫芰藫p失，其還是給馮某打了個(gè)50萬(wàn)元的欠條，約定好每個(gè)月還5000元。因?yàn)轳T某她說(shuō)她不著急用這筆錢(qián)，而且她說(shuō)我也沒(méi)有少損失。
（二十一）被告人蔡某某于2018年8月向被害人蔡某宣稱(chēng)可為其辦理“零首付”購(gòu)房落戶(hù)，并向其介紹坐落于天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××號(hào)樓××號(hào)房屋，騙取了被害人的信任，以購(gòu)房首付款、稅款等事由于2018年8月23日、8月24日、8月26日、8月27日、9月2日、9月9日騙取被害人蔡某共計(jì)人民幣40萬(wàn)元。經(jīng)被害人蔡某2019年1月17日向公安機(jī)關(guān)報(bào)警稱(chēng)被騙，天津市公安局西青分局于2019年2月25日對(duì)本案立案?jìng)刹?。公安機(jī)關(guān)立案后，經(jīng)被害人反復(fù)催要，被告人蔡某某退還人民幣1萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人蔡某陳述：房屋中介蔡某某向其推薦了天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)金盛園19號(hào)樓3門(mén)502的房子，2018年8月23日蔡某某帶其看房，蔡某某就說(shuō)可以幫其辦理貸款，通過(guò)ＰＯＳＳ機(jī)刷卡交給蔡某某高評(píng)房屋及稅款，她寫(xiě)了3.75萬(wàn)元，10.75萬(wàn)元和5萬(wàn)元的收條。8月24日，蔡某某讓其去銀行打銀行流水，其在河?xùn)|區(qū)××路××路交口的郵政儲(chǔ)蓄銀行門(mén)口又給蔡某某8萬(wàn)元現(xiàn)金，蔡某某打了收據(jù)。8月26日蔡某某說(shuō)這套房子需要去房管局核稅，其又給蔡某某轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元，8月27日蔡某某說(shuō)核稅完畢讓其再補(bǔ)交1.5萬(wàn)元，蔡某某就一直用各種理由推脫不簽合同。9月2日蔡某某寫(xiě)了一張2.5萬(wàn)元和一張5萬(wàn)元的收條。后來(lái)蔡某某說(shuō)她看中一套房子挺合適的，想把這套房押下來(lái)賣(mài)給其，讓其給她轉(zhuǎn)5萬(wàn)塊錢(qián)，通過(guò)刷ＰＯＳＳ機(jī)給了蔡某某，她寫(xiě)了一個(gè)購(gòu)房意向金的收條。之后蔡某某還是不斷找其要錢(qián)，因不簽買(mǎi)房合同，其讓蔡某某退錢(qián)，蔡某某說(shuō)其違約不給錢(qián)，然后也不見(jiàn)面了。其一共被詐騙了400000元。蔡某辨認(rèn)出蔡某某。
2.證人呂某證言：天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)金盛園19-3-502的房子是其前夫于嘉成的，2018年8月，其沒(méi)有對(duì)外出售過(guò)該房屋，沒(méi)有與蔡某某或天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)部簽訂過(guò)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，其也不認(rèn)識(shí)蔡某某。
3.證人于嘉成證言：天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××村××路××號(hào)是其名下房產(chǎn)，2018年8月份的時(shí)候其沒(méi)有出售過(guò)該房屋，不清楚是否簽訂買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，沒(méi)有收取過(guò)任何定金。
4.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄：2019年1月17日，在西青區(qū)××鎮(zhèn)××村門(mén)口進(jìn)行勘驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)照相8張，即天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部收據(jù)六份。（收款人均為蔡某）2018年8月23日收到蔡某交來(lái)西青區(qū)大寺鎮(zhèn)金盛園19-3-502號(hào)人民幣3.75萬(wàn)元的收據(jù)一份。2018年8月23日收到蔡某交來(lái)西青區(qū)大寺鎮(zhèn)金盛園19-3-502號(hào)人民幣10.75萬(wàn)元的收據(jù)一份。2018年8月23日收到蔡某交來(lái)西青區(qū)大寺鎮(zhèn)金盛園19-3-502號(hào)人民幣5萬(wàn)元（意向金）的收據(jù)一份。2018年8月24日收到蔡某交來(lái)西青區(qū)大寺鎮(zhèn)金盛園19-3-502號(hào)人民幣8萬(wàn)元的收據(jù)一份。2018年9月2日收到蔡某交來(lái)西青區(qū)大寺鎮(zhèn)金盛園19-3-502號(hào)人民幣2.5萬(wàn)元的收據(jù)一份。2018年9月2日收到蔡某交來(lái)西青區(qū)大寺鎮(zhèn)金盛園19-3-502號(hào)人民幣5萬(wàn)元的收據(jù)一份。蔡某某書(shū)寫(xiě)今收蔡某意向金5萬(wàn)元整收條一份。
5.收據(jù)、銀行流水：收取蔡某意向金5萬(wàn)元整，收款人蔡某某；天津市西青區(qū)泰之君然房屋信息咨詢(xún)服務(wù)部收到蔡某交來(lái)的“西青區(qū)大寺鎮(zhèn)金盛園19-3-502”的人民幣共35萬(wàn)元，收款人均為蔡某；2019年3月1日收到“水到渠成”轉(zhuǎn)賬1000元、9000元。（公安機(jī)關(guān)立案后退款）。
6.權(quán)利人為于嘉成的房產(chǎn)證、房屋平面圖、地籍圖：房產(chǎn)證津字管1110311420674號(hào)的權(quán)利人為于嘉成，坐落于西青區(qū)××鎮(zhèn)××村××路××。
7.公安機(jī)關(guān)案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)：2019年1月17日，蔡某主動(dòng)到西青公安分局大寺派出所報(bào)警稱(chēng)被詐騙，經(jīng)初查：2018年8月至2018年9月份期間，蔡某某自稱(chēng)房屋中介人員，向蔡某出售天津市西青區(qū)××鎮(zhèn)××號(hào)樓××號(hào)房屋，以買(mǎi)房需要稅款，首付等理由，在未簽訂購(gòu)買(mǎi)合同及協(xié)議的情況下向蔡某索要現(xiàn)金共計(jì)400000元，并以各種理由推脫辦理買(mǎi)房事宜，現(xiàn)蔡某無(wú)法找到蔡某某。西青公安分局大寺派出所依法受理此案。天津市公安局西青分局于2019年2月25日對(duì)蔡某被詐騙案立案?jìng)刹椤?/p>
8.被告人蔡某某供述與辯解：2018年8月，蔡某看上王村金盛園19號(hào)樓3門(mén)502號(hào)的房子，全權(quán)委托其辦理購(gòu)房的事，前前后后給其40萬(wàn)，其和房東就約好去房管局打協(xié)議后來(lái)第二天一早，蔡某說(shuō)她爸爸腦梗了，不買(mǎi)房了要求把錢(qián)全部退給她，因?yàn)檫`約必須要承擔(dān)一些費(fèi)用后才把錢(qián)退給她，但是她不認(rèn)可這個(gè)事情，后來(lái)這個(gè)錢(qián)就沒(méi)有退。
9.扣押清單：公安機(jī)關(guān)扣押30萬(wàn)元。
針對(duì)辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)，根據(jù)在案證據(jù)，評(píng)判如下：
1.關(guān)于辯護(hù)人提出的認(rèn)定犯罪數(shù)額的意見(jiàn)，經(jīng)查，被害人趙某陳述證實(shí)，被告人蔡某某向趙某借款6萬(wàn)元后歸還，被告人蔡某某歸還的錢(qián)款中包含了該筆款項(xiàng)，應(yīng)認(rèn)定被告人蔡某某以購(gòu)買(mǎi)低價(jià)房產(chǎn)騙取被害人趙某31.6萬(wàn)元。綜合在案銀行交易流水、被告人蔡某某供述及被害人劉某1陳述，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定騙取劉某1的數(shù)額準(zhǔn)確。對(duì)辯護(hù)人所提辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。
2.關(guān)于本案的定性。經(jīng)查，民間借貸糾紛是指平等民事主體之間因借款、還款產(chǎn)生的民事?tīng)?zhēng)議，與以借款為名實(shí)施詐騙犯罪的本質(zhì)區(qū)別在于，前者行為人不以非法占有他人財(cái)物為目的，而后者則通過(guò)虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等手段騙取他人信任，達(dá)到非法占有他人錢(qián)款的目的。本案中，被告人蔡某某以倒賣(mài)拆遷證、壓學(xué)區(qū)房、低價(jià)出售房屋、辦理零首付購(gòu)房、辦理積分落戶(hù)等名義，向他人借款或借機(jī)收取錢(qián)款，隱瞞自己真實(shí)還款能力多次向他人大量借款，借新還舊，在拖欠巨額資金無(wú)法償還情況下，中斷切斷了與多名被害人的聯(lián)系逃匿，足以證實(shí)其具有非法占有的目的，構(gòu)成詐騙罪。對(duì)被告人及辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見(jiàn)，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人蔡某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公私財(cái)物，構(gòu)成詐騙罪，且屬于數(shù)額巨大，應(yīng)判處十年以有期徒刑、無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人蔡某某的指控成立，所提量刑建議適當(dāng)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人蔡某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起至2032年5月20日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、案扣現(xiàn)金按比例發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令被告人蔡某某繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張 磊
人民陪審員 譙鳳英
人民陪審員 楊洪英
二〇二〇年十二月三十一日
書(shū) 記 員 馬 越
