案??由 詐騙
案??號 （2020）津0104刑初878號
天津市南開區(qū)人民檢察院以津南檢一部刑訴〔2020〕1006號起訴書指控被告人駱某犯詐騙罪，于2020年12月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡易程序，公開開庭審理了本案。天津市南開區(qū)人民檢察院指派檢察員馮潔出庭支持公訴，被告人駱某及其辯護人路沖到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結。
公訴機關指控，被告人駱某與被害人段某、張某1系同學關系。
2016年4月起，被告人駱某利用本人在房產中介上班的身份，編造給買房人墊資清理尾款需要資金的借口，向段某借款，并允諾段某2.5%的利息，被害人段某信以為真。至2018年7月，被害人段某陸續(xù)向被告人駱某轉款人民幣334萬余元，被告人駱某并未將所借錢款用于墊資清尾，而是用于個人消費揮霍、賭博、償還個人債務等。截至2019年7月，被告人駱某陸續(xù)還款286萬余元，尚有48.17萬元無力償還。
2018年10月起，被告人駱某編造同樣的虛假理由向被害人張某1借款，并向被害人張某1許諾每月3%的利息，被害人張某1信以為真。至2019年11月，被害人張某1陸續(xù)向被告人駱某轉款人民幣148萬余元，被告人駱某并未將所借錢款用于墊資清尾，而是用于個人消費揮霍、賭博及償還個人債務等。截至2019年12月，被告人駱某陸續(xù)還款83萬余元，尚有65.55萬元無力償還。
2019年12月6日，經被害人報警，公安南開分局民警電話聯(lián)系被告人駱某，駱某自行至公安南開分局廣開派出所配合調查取證。
公訴機關認為，被告人駱某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人駱某歸案后能夠如實供述自己的犯行，系坦白，且自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰、從寬處理。建議判處被告人駱某十年至十二年有期徒刑，并處罰金；如能在審理階段賠償被害人、取得諒解，將酌情予以調整量刑。
公訴機關提交了被告人駱某的供述及戶籍身份證明；公安機關案件來源、被告人駱某的到案經過、情況說明，被害人段某和張某1提供的駱某書寫的借條、借款協(xié)議、銀行轉賬交易流水單，駱某確認的涉案款項及欠款數(shù)額明細單，公安機關調取的被告人駱某、二被害人銀行賬戶信息和流水信息，張麗聘提供的與駱某的離婚證、離婚協(xié)議書及補充條款，涉案其他人員戶籍身份證明；駱某在公訴機關簽署的認罪認罰具結書；證人楊某、劉某、張某2的證言；被害人段某、張某1的陳述等證據(jù)證實。
被告人駱某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人提出的辯護意見是：1．對公訴機關指控的事實無異議，但對指控詐騙段某的事實，考慮二人之間的資金往來情況，雖然駱某編造了借款的理由，但是其沒有相應的非法占有目的，對于涉案款始終認可、且積極返還，應認定本起事實屬民間借貸糾紛。2．根據(jù)在案證據(jù)材料，駱某經民警傳喚，自愿到公安機關接受調查，并在第一次投案時，即對以墊資為由向被害人借款，款項大部分用于個人消費，未用于借款用途，且案發(fā)時難以償還的主要犯罪事實予以如實交代，并當庭認罪，依法應當認定自首。3．駱某自愿簽署認罪認罰具結書，可以對其從寬處理。
經審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關的指控一致。
本院認為，被告人駱某構成詐騙罪，犯罪金額共計113.72萬元，屬數(shù)額特別巨大。公訴機關的指控成立。公訴機關所提量刑建議適當，本院予以酌情采納。對辯護人所提駱某與段某之間系民間借貸糾紛的意見，經查，駱某以墊資借款給付利息為由，騙取了被害人信任后，多次從被害人處借款，其中雖亦多次還款，但其將款項用于其個人揮霍，致使現(xiàn)有48萬余元已無法返還，且在取保候審期間，仍未將所欠款項歸還，其行為符合詐騙犯罪的構成要件，非屬民間借貸糾紛，故對該部分辯護意見不予采納；對辯護人所提應認定駱某屬于自首的意見，本院認為，被告人駱某的到案經過及供述的主要犯罪事實與庭審查明的事實和公訴機關當庭提供的相關證據(jù)相符，該情節(jié)符合相關法律法規(guī)規(guī)定，應采納辯護人的該部分意見；對其他辯護意見本院酌情采納。被告人駱某當庭能夠如實供述主要犯罪事實，自愿認罪，在公訴機關自愿簽署認罪認罰具結書，且系自首等情節(jié)，依法可以從輕、從寬處罰；但其至今未退還涉案款，給二被害人造成的經濟損失無法彌補之情節(jié)，應酌情從重處罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人駱某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金10萬元。
（有期徒刑的刑期，從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。折抵2019年12月6日至2019年12月19日刑期共計14日，即自2020年10月30日起至2031年10月15日止。罰金從本判決生效之日起三十日內繳納。）
二、本判決生效后，責令被告人駱某立即退賠被害人段某48.17萬元、張某165.55萬元。
如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向天津市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 朱 穎
人民陪審員 張新欣
人民陪審員 王金義
二〇二〇年十二月三十日
法官助理趙強
書記員白斌
