案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0119刑初644號(hào)
天津市薊州區(qū)人民檢察院以津薊檢一部刑訴〔2020〕198號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯詐騙罪，于2020年10月21日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序。本院于同日立案，后發(fā)現(xiàn)有不適宜適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼氖乱?，依法改為普通程序，組成合議庭，于2020年11月6日，18日，12月11日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市薊州區(qū)人民檢察院指派檢察官黃春雷出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人郭俊海到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市薊州區(qū)人民檢察院指控，被告人李某某于2018年7至8月份，向王某虛構(gòu)他人經(jīng)營(yíng)的位于薊州區(qū)××鎮(zhèn)××村山場(chǎng)欲對(duì)外承包的事實(shí)，取得王某信任，后騙取王某保證金人民幣五萬(wàn)元。被告人李某某后被傳喚到案。
就上述指控事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向法庭提交了相關(guān)證據(jù)，指控被告人李某某已構(gòu)成詐騙罪，建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
被告人李某某對(duì)指控罪名及事實(shí)均不供認(rèn)，辯解：我沒(méi)有犯詐騙罪，有證據(jù)證明是姚某說(shuō)過(guò)要往外承包小嶺子村山場(chǎng)，我是他們的管家，我有姚某、胡開(kāi)旺委托我的證據(jù)，當(dāng)庭提供不了。其辯護(hù)人向法庭提交了劉恩友《民事起訴書(shū)》、薊州區(qū)人民法院開(kāi)庭傳票、薊州區(qū)人民法院民事判決書(shū)、天津市第一中級(jí)人民法院民事判決書(shū)、天津市高級(jí)人民法院民事裁定書(shū)、舉報(bào)信等共19份證據(jù)，以證實(shí)被告人李某某因雇員劉恩友在打工時(shí)受傷就賠償費(fèi)用等與胡開(kāi)旺、姚某發(fā)生糾紛而產(chǎn)生矛盾。并發(fā)表以下辯護(hù)意見(jiàn)：1、偵查、檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定李某某有罪，是對(duì)矛盾的雙方采用一邊倒的做法形成的，不客觀、不牢固，極易形成冤假錯(cuò)案。2、李某某沒(méi)有對(duì)王某虛構(gòu)了事實(shí)或掩蓋了事實(shí)真相。綜合全案證據(jù)，對(duì)所認(rèn)定事實(shí)不能排除合理懷疑，應(yīng)認(rèn)定被告人無(wú)罪。
經(jīng)審理查明，2018年5月，被告人李某某在其同學(xué)胡開(kāi)旺承包經(jīng)營(yíng)的天津市薊州區(qū)××鎮(zhèn)××村山場(chǎng)做臨時(shí)工。2018年7月份，被告人李某某謊稱其同學(xué)經(jīng)營(yíng)的天津市薊州區(qū)××鎮(zhèn)××村山場(chǎng)委托其轉(zhuǎn)租，被害人王某得知后找到被告人李某某，李某某利用在山場(chǎng)做臨時(shí)工的便利帶領(lǐng)王某進(jìn)入山場(chǎng)，取得了王某的信任，并于2018年8月14日騙取了王某定金人民幣5萬(wàn)元，被其揮霍。后王某多次聯(lián)系李某某要求履行合同或退還定金，李某某編造各種理由予以推脫，直至王某得知該山場(chǎng)被政府以違章建筑責(zé)令拆除而案發(fā)。被告人李某某被傳喚到案。
案發(fā)后，被告人李某某的近親屬已退賠了王某6萬(wàn)元，并取得諒解。
上述事實(shí)，有當(dāng)庭舉證并經(jīng)質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人王某陳述：我和李某某的父親認(rèn)識(shí)，和李某某不太熟。2018年7月份，在李某某家聊天，李某某的父親說(shuō)小嶺子村有個(gè)山場(chǎng)要轉(zhuǎn)租，李某某可以當(dāng)家，李某某就介紹這個(gè)山場(chǎng)，我想承包，后來(lái)就找到李某某看了山場(chǎng)，跟李某某說(shuō)要承包這個(gè)山場(chǎng)，價(jià)格不能超過(guò)200萬(wàn)，李某某說(shuō)老板說(shuō)先交定金5萬(wàn)元，就算定好了，后來(lái)我給了李某某5萬(wàn)元，他給我寫(xiě)了一張收條。李某某說(shuō)老板是胡開(kāi)旺和姚某，是李某某的同學(xué)。我想見(jiàn)胡開(kāi)旺和姚某，李某某以各種理由推脫，后我通過(guò)李某某要了胡開(kāi)旺的電話號(hào)，我打電話和胡開(kāi)旺說(shuō)5萬(wàn)元定金的事，胡開(kāi)旺說(shuō)錢給誰(shuí)找誰(shuí)去。2019年8月份，小嶺子村的人說(shuō)這個(gè)山場(chǎng)是違章建筑已經(jīng)拆除。我感覺(jué)被李某某騙了，跟李某某要錢，李某某總是以各種理由推脫，不給錢。2019年9月24日李某某的弟弟李榮奎退還我5萬(wàn)元錢，并給我1萬(wàn)元補(bǔ)償。我對(duì)李某某表示諒解，不追究刑事責(zé)任。
2、證人胡某、姚某證言，均證實(shí)胡開(kāi)旺承包了小嶺子村山場(chǎng)，李某某是其同學(xué)，為幫助和照顧李某某讓其在山場(chǎng)做臨時(shí)工，對(duì)山場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、處置都是胡開(kāi)旺說(shuō)了算，轉(zhuǎn)租得通過(guò)村委會(huì)，沒(méi)有說(shuō)過(guò)山場(chǎng)要轉(zhuǎn)租，李某某跟山場(chǎng)沒(méi)有關(guān)系，沒(méi)有股份，沒(méi)有授意或委托李某某找想承包山場(chǎng)的，王某想承包山場(chǎng)并向李某某交了5萬(wàn)元保證金的事不知道，我們沒(méi)收過(guò)李某某交的5萬(wàn)元保證金。
3、證人劉某1證言，證實(shí)現(xiàn)任小嶺子村黨支部書(shū)記，胡開(kāi)旺從我村劉某2轉(zhuǎn)租了我村山場(chǎng)，山場(chǎng)是劉某2承包的，如果胡開(kāi)旺要轉(zhuǎn)租山場(chǎng)應(yīng)通知村委會(huì)。
4、證人劉某2證言，證實(shí)1995年承包了村山場(chǎng)，轉(zhuǎn)年轉(zhuǎn)租給胡開(kāi)旺，胡開(kāi)旺沒(méi)說(shuō)過(guò)對(duì)山場(chǎng)要轉(zhuǎn)租，如果胡開(kāi)旺想轉(zhuǎn)租山場(chǎng)必須經(jīng)過(guò)我同意，因?yàn)槲沂巧綀?chǎng)的法人代表。
5、證人李某證言：李某某是我兒子，在小嶺子村一個(gè)山場(chǎng)打工，山場(chǎng)是小嶺子村劉某2承包的，后來(lái)轉(zhuǎn)包給胡開(kāi)旺和姚某。我聽(tīng)李某某跟我說(shuō)過(guò)由于胡開(kāi)旺和姚某經(jīng)營(yíng)不好，準(zhǔn)備以260萬(wàn)元轉(zhuǎn)包。我和王某聊天時(shí)說(shuō)過(guò)此事，王某想承包就拉著我到小嶺子村山場(chǎng)找李某某，看了山場(chǎng)，王某看中了這個(gè)山場(chǎng)，以后王某和李某某怎么辦的不知道。
6、被告人李某某供述：我詐騙王某5萬(wàn)元錢，時(shí)間是2018年8月份王某在他家給我的錢，他想承包小嶺子的山場(chǎng)，讓我給聯(lián)系給我5萬(wàn)元定金，后來(lái)沒(méi)包成，我也沒(méi)退錢。2018年5、6月份我在小嶺子村的山場(chǎng)打工，老板是胡開(kāi)旺和姚某。2018年年初，我問(wèn)姚某山場(chǎng)往外包嗎？姚某說(shuō)山場(chǎng)投資200萬(wàn)元，讓我問(wèn)問(wèn)有人承包嗎？對(duì)外承包260萬(wàn)、270萬(wàn)元，我讓我父親找戶，我父親聯(lián)系王某，王某來(lái)山場(chǎng)看了，想承包山場(chǎng)，心事挺大，說(shuō)二百多萬(wàn)沒(méi)問(wèn)題，讓我看著山場(chǎng)，別讓別人包過(guò)去，我讓王某先交5萬(wàn)定金，對(duì)他打了收條。我與胡開(kāi)旺、姚某是同學(xué)這個(gè)山場(chǎng)是小嶺子村劉某2承包的，后來(lái)胡開(kāi)旺、姚某從劉某2手承包過(guò)來(lái)。承包山場(chǎng)的事我和姚某商量的，我和姚某說(shuō)有人給200萬(wàn)，姚某說(shuō)別同意，先等等看有別人給價(jià)嗎。后來(lái)政府說(shuō)山場(chǎng)建筑是違章建筑，給拆了。我沒(méi)和姚某說(shuō)定金的事，也沒(méi)把定金給姚某，王某說(shuō)是給我的好處費(fèi)。我沒(méi)退定金，我沒(méi)錢，交社保兩萬(wàn)多，打官司花兩萬(wàn)多。王某承包山場(chǎng)的事我做不了決定，我能給雙方聯(lián)系，我沒(méi)安排雙方見(jiàn)面，姚某是正式上班的，他不想直接露面，所以什么事都安排我辦。
2020年10月14日供述：2018年姚某、胡開(kāi)旺沒(méi)有讓我對(duì)外承包，對(duì)王某說(shuō)山場(chǎng)要對(duì)外承包是騙王某，王某給我五萬(wàn)元，說(shuō)先擱我這，他不認(rèn)識(shí)老板，要是出了事，跟我要這錢。王某沒(méi)說(shuō)著錢給誰(shuí)，讓我保密，不想讓他大媳婦知道，讓我看著別把山場(chǎng)包給其他人。這五萬(wàn)元錢我交社保一部分，打官司花了一些。
當(dāng)庭供述：對(duì)指控的事實(shí)不供認(rèn)，供述王某給的5萬(wàn)元是好處費(fèi)和保密費(fèi)。
7、承包合同，黨員代表、群眾代表議事記錄復(fù)印件，投標(biāo)紀(jì)要，承包范圍圖，天津市社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)證明、查詢清單，諒解書(shū)、諒解協(xié)議書(shū)，錄音光盤，收條，天津市公安局薊州分局調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單，案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)，公安機(jī)關(guān)情況說(shuō)明等證據(jù)，證實(shí)劉某2承包小嶺子村山場(chǎng)、李某某收取王某5萬(wàn)元及將此款用于繳納社會(huì)保險(xiǎn)、退賠、到案經(jīng)過(guò)等情況。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取被害人的財(cái)物，其行為侵犯了公民的私有財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，數(shù)額巨大，已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)在相應(yīng)的法定刑幅度內(nèi)處罰。天津市薊州區(qū)人民檢察院指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某某到案后供述自己的犯罪事實(shí)，但在檢察機(jī)關(guān)的審查起訴時(shí)和庭審時(shí)不供認(rèn)自己的犯罪事實(shí)、不供認(rèn)犯罪，不能認(rèn)定是坦白。被告人李某某近親屬在案發(fā)后退賠了被害人的經(jīng)濟(jì)損失，可酌情從輕判處。對(duì)被告人李某某及其辯護(hù)人發(fā)表的辯護(hù)意見(jiàn)，與本院審理查明的事實(shí)不符，無(wú)證據(jù)證實(shí)，理?yè)?jù)不足，本院不予以采納。天津市薊州區(qū)人民檢察院所提的建議判處被告人李某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決如下：
被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年9月4日起至2024年3月3日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳清。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 頓繼昌
審 判 員 崔軍委
人民陪審員 王海全
二〇二〇年十二月十五日
法官助理馬錚
書(shū)記員魏琦
