發(fā)文機(jī)關(guān)國(guó)務(wù)院辦公廳
發(fā)文日期2000年08月13日
時(shí)效性現(xiàn)行有效
發(fā)文字號(hào)國(guó)辦發(fā)〔2000〕55號(hào)
施行日期2000年08月13日
效力級(jí)別國(guó)務(wù)院規(guī)范性文件
各省、自治區(qū)、直轄市人民政府，國(guó)務(wù)院各部委、各直屬機(jī)構(gòu)：
工商局、公安部、人民銀行《關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的意見(jiàn)》已經(jīng)國(guó)務(wù)院同意，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
最近一個(gè)時(shí)期，一度被禁止的傳銷(xiāo)活動(dòng)又以各種名目在全國(guó)各地重新抬頭，其表現(xiàn)形式多種多樣，具有更大的隱蔽性、欺騙性和危害性，嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的合法權(quán)益，擾亂了正常的經(jīng)濟(jì)秩序，并引發(fā)了一些社會(huì)問(wèn)題，成為社會(huì)治安的巨大隱患。地方各級(jí)人民政府一定要本著對(duì)人民高度負(fù)責(zé)的精神，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，組織工商行政管理、公安、銀行等有關(guān)部門(mén)采取強(qiáng)有力的措施，嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，切實(shí)保護(hù)公民的合法權(quán)益，維護(hù)正常經(jīng)營(yíng)循序和社會(huì)穩(wěn)定。同時(shí)，要加大宣傳力度，公開(kāi)揭露傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)的欺騙性和嚴(yán)重危害性，及時(shí)將查處的典型案件予以暴光，教育廣大人民群眾提高認(rèn)識(shí)，自覺(jué)抵制此類(lèi)非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
二000年八月十三日
關(guān)于嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的意見(jiàn)
工商局 公安部 人民銀行
(二○○○年七月十七日)
1998年4月，國(guó)務(wù)院發(fā)出了《關(guān)于禁止傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》（國(guó)發(fā)〔1998〕10號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》），決定禁止傳銷(xiāo)活動(dòng)。各地和有關(guān)部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《通知》精神，積極行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊，傳銷(xiāo)和各種變相傳銷(xiāo)活動(dòng)很快被全面禁止。但近一個(gè)時(shí)期以來(lái)，一度沉寂的傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)活動(dòng)又改頭換面在全國(guó)各地蔓延。不法分子以快速致富、高額回報(bào)為誘餌，采用各種欺詐手段蒙騙群眾、聚斂錢(qián)財(cái)，給人民群眾的財(cái)產(chǎn)造成重大損失，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。有的甚至發(fā)展成為具有黑社會(huì)性質(zhì)的幫會(huì)組織，引發(fā)了一些社會(huì)問(wèn)題，給社會(huì)穩(wěn)定造成極大危害。為進(jìn)一步嚴(yán)厲打擊此類(lèi)非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，保護(hù)公民的合法權(quán)益，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，現(xiàn)提出如下意見(jiàn)：
一、 工商行政管理、公安機(jī)關(guān)要在當(dāng)?shù)厝嗣裾念I(lǐng)導(dǎo)下，密切協(xié)作，加大執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)和假借“代理”、“專(zhuān)賣(mài)”、“消費(fèi)聯(lián)盟”、“網(wǎng)絡(luò)倍增”、“加盟連鎖”、“動(dòng)力營(yíng)銷(xiāo)”、“滾動(dòng)促銷(xiāo)”等名義進(jìn)行變相傳銷(xiāo)的非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。人民銀行等有關(guān)部門(mén)應(yīng)予以積極配合。
二、 工商行政管理機(jī)關(guān)對(duì)下列傳銷(xiāo)或變相傳銷(xiāo)行為，要采取有力措施；堅(jiān)決予以取締；對(duì)情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，要移送公安機(jī)關(guān)，按照司法程序?qū)M織者依照 《刑法》第225條的有關(guān)規(guī)定處理：
（一）經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)從事無(wú)店鋪經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，參加者之間上線從下線的營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)中提取報(bào)酬的；
（二）參加者通過(guò)交納入門(mén)費(fèi)或以認(rèn)購(gòu)商品（含服務(wù)，下同）等變相交納入門(mén)費(fèi)的方式，取得加入、介紹或發(fā)展他人加入的資格，并以此獲取回報(bào)的；
（三）先參加者從發(fā)展的下級(jí)成員所交納費(fèi)用中獲取收益，且收益數(shù)額由其加入的先后順序決定的；
（四）組織者的收益主要來(lái)自參加者交納的入門(mén)費(fèi)或以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納的費(fèi)用的；
（五）組織者利用后參加者所交付的部分費(fèi)用支付先參加者的報(bào)酬維持運(yùn)作的；
（六）其他通過(guò)發(fā)展人員、組織網(wǎng)絡(luò)或以高額回報(bào)為誘餌招攬人員從事變相傳銷(xiāo)活動(dòng)的。
三、 各級(jí)工商行政管理機(jī)關(guān)要充分發(fā)揮職能作用，結(jié)合市場(chǎng)巡查加強(qiáng)日常監(jiān)督管理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)苗頭，線索或接到的舉報(bào)，應(yīng)及時(shí)處理，并依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)予以認(rèn)定、查處。對(duì)發(fā)現(xiàn)以“招聘”、“加盟”等欺騙手段將他人騙往異地，并誘導(dǎo)、協(xié)迫其從事傳銷(xiāo)、變相傳銷(xiāo)活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，要移送公安機(jī)關(guān)依法處理。對(duì)異地從事變相傳銷(xiāo)活動(dòng)的案件，依法查處或移送公安機(jī)關(guān)后，應(yīng)將案件的有關(guān)材料移送當(dāng)事人注冊(cè)所在地的工商行政管理機(jī)關(guān)；注冊(cè)所在地的工商行政管理機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)該當(dāng)事人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全面調(diào)查，如發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人有其他傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)行為，應(yīng)及時(shí)予以查處或通知行為地工商行政管理機(jī)關(guān)予以查處，情節(jié)嚴(yán)重涉嫌犯罪的，應(yīng)移送公安機(jī)關(guān)處理。
四、 對(duì)涉嫌從事傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位和組織者，經(jīng)縣級(jí)以上工商行政管理局長(zhǎng)批準(zhǔn)，由有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)持有效的批準(zhǔn)文件通知開(kāi)戶銀行在六個(gè)月內(nèi)暫停其辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，各銀行應(yīng)予支持和配合。對(duì)涉嫌單位和組織者正常的費(fèi)用開(kāi)支和特殊資金需要，經(jīng)縣級(jí)以上工商行政管理局局長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可辦理結(jié)算。
五、 公安機(jī)關(guān)要嚴(yán)格按照《公安部關(guān)于嚴(yán)厲打擊以傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)形式進(jìn)行犯罪活動(dòng)的通知》（公通字〔2000〕54號(hào)）精神，依法嚴(yán)厲打擊以傳銷(xiāo)、變相傳銷(xiāo)形式進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)、集資詐騙、非法吸收公眾存款等違法犯罪活動(dòng)，并在當(dāng)?shù)厝嗣裾念I(lǐng)導(dǎo)下，與工商行政管理、人民銀行等部門(mén)密切配合，共同做好有關(guān)工作。對(duì)工商行政管理機(jī)關(guān)、人民銀行依法取締傳銷(xiāo)、變相傳銷(xiāo)及非法集資的工作要給予大力支持；對(duì)移交的犯罪線索要認(rèn)真受理并及時(shí)將查處情況反饋有關(guān)部門(mén)。
六、 公安機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口及出租房屋的治安管理。在辦理戶口登記和暫住證時(shí)要掌握從事傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)等非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)人員底數(shù)，及時(shí)通報(bào)有關(guān)部門(mén)，并協(xié)助做好查處工作。對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)利用出租房屋聚眾搞“家庭式”變相傳銷(xiāo)活動(dòng)的，要堅(jiān)決予以清理并配合有關(guān)部門(mén)做好取締工作。
七、 對(duì)利用變相傳銷(xiāo)等形式進(jìn)行非法集資的，由人民銀行進(jìn)行認(rèn)定，并依照國(guó)務(wù)院發(fā)布的 《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)取締辦法》的有關(guān)規(guī)定予以取締。
八、 有關(guān)部門(mén)在堅(jiān)決打擊傳銷(xiāo)和變相傳銷(xiāo)非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的同時(shí)，要注意做好對(duì)一般參與群眾的教育疏導(dǎo)、宣傳和善后工作，防止矛盾激化，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
