案??由 信用卡詐騙詐騙
案??號(hào) （2020）津0112刑初710號(hào)
天津市津南區(qū)人民檢察院以津津南檢一部刑訴〔2020〕267號(hào)起訴書指控被告人韓某犯信用卡詐騙罪、詐騙罪，于2020年11月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用簡(jiǎn)易程序，公開開庭審理了本案。天津市津南區(qū)人民檢察院指派檢察員劉劍鋒、檢察官助理萬(wàn)雅璐出庭支持公訴，被告人韓某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市津南區(qū)人民檢察院指控：
一、詐騙的事實(shí)部分
1.2020年2月23日17時(shí)許，被告人韓某在天津市濱海新區(qū)××鎮(zhèn)途中，其以倒賬為由騙取被害人手機(jī)并讓其輸入支付密碼，后開通支付寶花唄功能，將被害人花唄提取到支付寶余額的600元錢款轉(zhuǎn)到“紅塵”的支付寶賬號(hào)中，后由“紅塵”使用微信轉(zhuǎn)賬540元到被告人韓某微信。
2.2020年2月27日16時(shí)許，被告人韓某在天津市濱海新區(qū)××市場(chǎng)××鎮(zhèn)途中，以同樣手段將被害人支付寶花唄提取到支付寶余額中的500元錢款轉(zhuǎn)移至其支付寶賬戶。
3.2020年3月7日17時(shí)許，被告人韓某在天津市濱海新區(qū)××號(hào)，采取同樣手段將被害人王某支付寶“網(wǎng)商銀行”借貸的34000元錢款，從被害人支付寶余額轉(zhuǎn)移至其支付寶賬戶。
4.2020年3月15日20時(shí)44分許，被告人韓某在天津市濱海新區(qū)××鎮(zhèn)途中，采取同樣手段將被害人支付寶“網(wǎng)商銀行”借貸的50000元錢款，從被害人支付寶余額轉(zhuǎn)移至其支付寶賬戶。
5.2020年7月1日20時(shí)許，被告人韓某在天津市津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)某酒吧門前，其利用與被害人李某1熟識(shí)、信任的關(guān)系，以借用為由將被害人李某1的冀ＪＥ××××號(hào)春風(fēng)牌ＣＦ250型兩輪摩托車騙取后騎走。當(dāng)日21時(shí)許，韓某在未經(jīng)被害人同意的情況下，私自將車輛轉(zhuǎn)賣他人，所得錢款用于償還債務(wù)。經(jīng)價(jià)格鑒定，涉案車輛價(jià)值12800元。
6.2020年7月7日，被告人韓某在天津市津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)博雅時(shí)尚XX號(hào)被害人施某住處，以借用施某手機(jī)注冊(cè)“幫幫購(gòu)”軟件用于跑外賣為由騙取施某的手機(jī)后，注冊(cè)并開通“京東白條”，使用該功能透支2933.60元在京東商城購(gòu)買黃金戒指一枚，造成被害人施某損失3567.2元。
二、信用卡詐騙的事實(shí)部分
1.2020年3月29日14時(shí)30分許，被告人韓某在天津市濱海新區(qū)××鎮(zhèn)途中，采取欺騙手段將被害人支付寶綁定的銀行卡內(nèi)的6000元錢款轉(zhuǎn)移至其個(gè)人賬戶后消費(fèi)。
2.2020年5月12日19時(shí)許，被告人韓某乘坐被害人李某3駕駛的個(gè)體出租車從天津市津南區(qū)××鎮(zhèn)前往葛沽鎮(zhèn)途中，采取同樣欺騙手段，將李某3手機(jī)支付寶綁定的銀行卡中的4000元錢款轉(zhuǎn)移至其支付寶賬戶內(nèi)。2020年5月16日20時(shí)許，被告人韓某采取同樣手段，再次將李某3手機(jī)支付寶綁定的銀行卡賬戶中的5000元錢款轉(zhuǎn)移至其支付寶賬戶內(nèi)。
2020年3月31日，被告人韓某被天津市濱海新區(qū)公安局抓獲歸案，同年4月2日被監(jiān)視居住；同年5月20日被天津市公安局津南分局抓獲歸案，次日被取保候?qū)彛煌?月5日因涉嫌詐騙罪主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，同年7月15日被刑事拘留。被告人韓某已賠償被害人李某3人民幣9000元并取得諒解，涉案春風(fēng)牌ＣＦ250型兩輪摩托車已發(fā)還給被害人李某1。
綜上，認(rèn)定被告人韓某涉嫌信用卡詐騙數(shù)額人民幣15000元，涉嫌詐騙數(shù)額人民幣101467.2元。
本院查明事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)一致。
上述事實(shí)，被告人韓某在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有人口信息表，案件來(lái)源，抓獲經(jīng)過(guò)，到案經(jīng)過(guò)，被害人李某3、李某1、施某、崔某、畢某、李某2、王某、高某均陳述，辨認(rèn)筆錄，證人田某、杜某、李某4、孟某、呂某、楊某、曾某證言，扣押清單，發(fā)還清單，價(jià)格鑒定意見書，支付寶、微信、京東商城分期截圖，銀行賬戶交易記錄，黃金收購(gòu)合同，機(jī)動(dòng)車登記證書，檢查筆錄，提取筆錄，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄，現(xiàn)場(chǎng)方位圖，現(xiàn)場(chǎng)照片，情況說(shuō)明，前科材料，收條等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人韓某的行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪、詐騙罪。因其具有坦白的法定從輕處罰情節(jié)，賠償部分被害人經(jīng)濟(jì)損失的酌定從輕處罰情節(jié)，建議本院依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條、第二百六十六條、第六十九條第一款、第六十七條第三款的規(guī)定，以信用卡詐騙罪、詐騙罪對(duì)被告人韓某數(shù)罪并罰，判處其有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金。
被告人韓某對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名均無(wú)異議，在法庭辯論階段未發(fā)表辯解意見。
本院認(rèn)為，被告人韓某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。其以非法占有為目的，冒用他人信用卡，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人韓某歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，屬坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法對(duì)其從輕處罰。其賠償被害人李某3經(jīng)濟(jì)損失，取得被害人諒解，酌情對(duì)其該起犯罪從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第一百九十六條第一款第三項(xiàng)、第六十九條第一款、第三款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人韓某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑四年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年7月15日起至2024年7月14日止。罰金自判決生效后三日內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人韓某退賠被害人崔某人民幣600元，退賠被害人高某均人民幣500元，退賠被害人王某人民幣34000元，退賠被害人畢某人民幣50000元，退賠被害人施某人民幣3567.2元，退賠被害人李某2人民幣6000元，退賠被害人李某3人民幣9000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李承勛
審 判 員 張 誠(chéng)
人民陪審員 宋樹梅
二〇二〇年十一月二十四日
書 記 員 王金夢(mèng)
