案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0113刑初383號(hào)
天津市北辰區(qū)人民檢察院以津辰檢公訴刑訴（2019）167號(hào)起訴書及津辰檢一部刑變?cè)V（2020）7號(hào)變更起訴決定書指控被告人錢某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，于2019年12月30日作出（2019）津0113刑初199號(hào)刑事判決書，被告人錢某某提出上訴。天津市第二中級(jí)人民法院于2020年7月22日作出（2020）津02刑終167號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。本院依法另行組成合議庭，于2020年8月28日、11月17日公開開庭審理了本案。天津市北辰區(qū)人民檢察院指派檢察員魏海曉出庭支持公訴，被告人錢某某及其辯護(hù)人林全松到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市北辰區(qū)人民檢察院指控，2018年1月，被告人錢某某，通過微信群，受微信名為“木子李”的人員招募，至湖南長沙開展所謂炒恒生指數(shù)項(xiàng)目。在湖南長沙期間，錢某某明知自稱“李欣”的“木子李”等人建立虛假的恒生指數(shù)平臺(tái)“開盛環(huán)球”，并根據(jù)平臺(tái)所顯示的指數(shù)虧損情況，將客戶虧損資金據(jù)為己有，仍將自己的手機(jī)和微信提供給對(duì)方冒充水軍使用。2018年1月30日至2018年2月8日間，天津市北辰區(qū)被害人張某向“開盛環(huán)球”平臺(tái)充值人民幣3286206.6元，后平臺(tái)方未按約定將客戶資金投資恒生指數(shù)，而是將資金存放于第三方支付平臺(tái)，根據(jù)“開盛環(huán)球”所顯示的指數(shù)虧損情況，將客戶虧損資金據(jù)為己有，共造成被害人損失人民幣2966645.6元。被告人錢某某于2018年2月4日離開長沙后，不再為“李欣”等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙提供幫助，2018年1月30日至2月5日被害人張某再次向平臺(tái)投注資金前，平臺(tái)顯示張某的虧損情況為120320美元，后在2018年3月12日至23日間，張某分八次從平臺(tái)提取共計(jì)50980美元。故被害人張某在錢某某參與其間實(shí)際可計(jì)算的平臺(tái)虧損為69340美元。按照被害人1:7.1的買入比例，其損失折合人民幣492314元。案發(fā)后，他人向被害人張某賠償經(jīng)濟(jì)損失300萬元，并取得被害人諒解。針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人錢某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，并建議本院對(duì)被告人錢某某判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金。
被告人錢某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名表示無異議。
被告人錢某某的辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，認(rèn)為被告人錢某某主觀惡性較小，幫助詐騙的時(shí)間較短，作用較小，為從犯，已退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得被害人諒解，系初犯、偶犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，其家庭生活困難，請(qǐng)求法庭對(duì)被告人減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2018年1月，被告人錢某某通過微信群受微信名為“木子李”的人員招募，至湖南長沙開展所謂炒恒生指數(shù)項(xiàng)目。在湖南長沙期間，錢某某明知自稱“李欣”的“木子李”等人建立虛假的恒生指數(shù)平臺(tái)“開盛環(huán)球”，并根據(jù)平臺(tái)所顯示的指數(shù)虧損情況，將客戶虧損資金據(jù)為己有，仍將自己的手機(jī)和微信提供給對(duì)方冒充水軍使用。2018年1月30日至2018年2月8日間，天津市北辰區(qū)被害人張某向“開盛環(huán)球”平臺(tái)充值人民幣3286206.6元，后平臺(tái)方未按約定將客戶資金投資恒生指數(shù)，而是將資金存放于第三方支付平臺(tái)，根據(jù)“開盛環(huán)球”所顯示的指數(shù)虧損情況，將客戶虧損資金據(jù)為己有，共造成被害人損失人民幣2966645.6元。被告人錢某某于2018年2月4日離開長沙后，不再為“李欣”等人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙提供幫助，2018年1月30日至2月5日被害人張某再次向平臺(tái)投注資金前，平臺(tái)顯示張某的虧損情況為120320美元，后在2018年3月12日至23日間，張某分八次從平臺(tái)提取共計(jì)50980美元。故被害人張某在錢某某參與期間實(shí)際可計(jì)算的平臺(tái)虧損為69340美元。按照被害人1:7.1的買入比例，其損失折合人民幣492314元。案發(fā)后，他人向被害人張某賠償經(jīng)濟(jì)損失人民幣300萬元，并取得被害人諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.案件來源、抓獲經(jīng)過證明：本案系被害人張某報(bào)警成案，2018年11月7日，被告人錢某某到公安機(jī)關(guān)投案。
2.常住人口信息、工作說明證明：錢某某犯罪時(shí)已成年，無前科。
3.辨認(rèn)筆錄證明:錢某某辨認(rèn)出錢峰、朱楊就是與其共同詐騙張某的人。
4.張某建行卡交易明細(xì)證明：2018年1月30日至2018年2月8日間，張某兩張銀行卡合計(jì)往國付寶平臺(tái)打款3286206.6元。
5.調(diào)取證據(jù)通知書、易通金服支付有限公司交易流水及開戶信息、退還資金來源情況及退還公司營業(yè)資質(zhì)情況、工作說明證明：張某提取了剩余資金的情況。
6.賬戶交易記錄證明：張某在開盛環(huán)球平臺(tái)操作情況。
7.石某銀行卡交易明細(xì)證明：在張某被騙期間，錢某某實(shí)際使用的石某銀行卡由國付寶信息科技有限公司轉(zhuǎn)入70萬元。
8.曾某銀行卡交易明細(xì)、短信截圖照片、諒解書證明：2018年9月6日，曾某銀行賬戶向張某匯款300萬元，張某對(duì)錢某某表示諒解。
9.情況匯總光盤1張證明：通過對(duì)“開盛環(huán)球”平臺(tái)與“大智慧策略投資終端”平臺(tái)關(guān)于恒生指數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)比較，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)存在出入。
10.長春市×××電子科技有限公司數(shù)據(jù)光盤2張證明：長春市×××電子科技有限公司基本信息及資金流入流出交易查詢情況。
11.被害人張某陳述證明：2018年1月份，有人把其微信拉到了一個(gè)微信聊天群里，其從群里看聊天都是關(guān)于股票投資的，里面有老師在群里講課，教如何購買股票，如何投資。群里介紹的是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)股票投資平臺(tái)，股票玩家需要在這個(gè)平臺(tái)上建立一個(gè)賬戶，通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的方式往里面充值，一般都是往賬戶里面充值人民幣，但是充值完后在賬戶里會(huì)按照7.1:1的比例自動(dòng)轉(zhuǎn)化成美金，之后就可以按照每手1500元美金開始投資。一開始的時(shí)候其就充值了人民幣10萬元左右，還賺了7萬元人民幣左右，之后其就不斷地增加投資的金額，但是每次都是賠錢，前后一共賠了人民幣300萬元左右。這個(gè)微信群叫“十二期榮耀軍團(tuán)”，群主的微信號(hào)×××09,微信昵稱叫“楊清峰”，微信頭像是一名四十多歲的男子照片。平臺(tái)的網(wǎng)址×××.Ｃｏｍ，這個(gè)網(wǎng)址是微信群里面“楊清峰”發(fā)布的，他主要在群里發(fā)一些老師的講課的視頻，視頻主要就是指導(dǎo)大家如何進(jìn)行投資，每次發(fā)完講課的視頻后，這個(gè)視頻過段時(shí)間就進(jìn)不去了。還有一個(gè)×××20的微信號(hào)，微信昵稱是“偉明”，他就是講課的四個(gè)男老師之一，2018年春節(jié)后他才加入到“十二期榮耀軍團(tuán)”這個(gè)微信群里，他在微信群里被稱為“老師”，其是在2018年春節(jié)后加他微信好友的，他也會(huì)指導(dǎo)其投資。平臺(tái)名稱好像叫開盛環(huán)球，網(wǎng)址是×××.ｃｏｍ,在今年2月份這個(gè)網(wǎng)址就登錄不上去了，顯示關(guān)閉。2018年9月6日，短信提示叫曾某的人已退還其被騙錢款，錢是電子轉(zhuǎn)賬至其卡上的。其沒有印象將刪除過的微信提交給警方過，在對(duì)方退賠給其錢款后，無錫警方讓其別亂添加微信群，讓其把微信和微信群都刪了。
12.證人曾某證言證明：其曾經(jīng)辦理過中信銀行的銀行卡，是2014年前后其在福建晉江市路翔鞋業(yè)打工時(shí)候工廠統(tǒng)一辦理的工資卡，其把其身份證交給工廠，過了幾天工廠將其身份證還給其，其在工廠干了兩年左右就不干了，那張銀行卡也就不用了，卡片也找不到了，卡號(hào)也不記得了。其只知道自己辦理過一張中信銀行銀行卡，其銀行卡沒有丟失，也沒有借給別人使用。其不知道涉案銀行卡是不是其辦理的那張，其身份證沒有丟失過，也沒遇到身份被冒用的情況。
13.證人石某證言證實(shí)：其是錢某某的妻子，錢某某已經(jīng)給被害人賠償了，但具體錢是誰賠的，通過什么途徑轉(zhuǎn)賬給被害人的其不清楚。錢某某的律師在法院開庭前和其講的錢已經(jīng)賠償了。在錢某某開庭前，律師和其說過需要賠償?shù)那闆r，其也問過律師需要賠償?shù)臄?shù)額，律師和其說要三百余萬元，因?yàn)槠淠貌怀鲞@么多錢，其當(dāng)時(shí)還想過把名下的房子賣了，但即使把房子賣掉也湊不夠這個(gè)金額。就在當(dāng)時(shí)其考慮怎么湊錢的時(shí)候，有一天下午其接到一個(gè)陌生的號(hào)碼來電，來電顯示“＋”號(hào)，然后有一串?dāng)?shù)字，其接通電話后對(duì)方是一個(gè)男的，在電話里對(duì)方和其說錢某某賠償?shù)腻X不需要其管了，他們會(huì)處理，然后就把電話掛掉了，其還想問對(duì)方是誰的時(shí)候，電話就已經(jīng)掛斷了。再后來在開庭前律師就告訴其錢已經(jīng)賠償了。后期其也沒再追溯誰為錢某某賠償錢款，其認(rèn)為錢賠償了就可以了，也沒有人找其要過錢讓其償還這筆錢。6217××××6810銀行卡在案發(fā)期間由錢某某使用。
14.被告人錢某某的供述，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。大約在2017年年底其去的長沙，其在微信群里認(rèn)識(shí)到一個(gè)叫“木子李”的人，對(duì)方在微信群里說對(duì)方叫李欣，對(duì)方知道其做股票，問其有沒有興趣去長沙的公司里，對(duì)方說對(duì)方做恒生指數(shù)的，其不是太了解這個(gè)，對(duì)方說馬上要做一波行情，問其要不要過去看看。之后其在年前一個(gè)月去的長沙，到了之后對(duì)方接其到公司里面，其向?qū)Ψ皆儐柧唧w做什么，李欣跟其說李欣跟朋友一起做了一個(gè)恒生指數(shù)的平臺(tái)。因?yàn)槠渲绹鴥?nèi)沒有恒生指數(shù)平臺(tái)，問對(duì)方這個(gè)平臺(tái)資金是不是不流向國際市場(chǎng)，李欣說是的，這樣賺錢快，然后其問對(duì)方客戶虧的錢就是對(duì)方賺的錢嗎，對(duì)方說是的。然后其問對(duì)方讓其來干什么，對(duì)方說就讓其在微信群里做對(duì)方的水軍，充當(dāng)客戶，其他充當(dāng)客戶的人其不認(rèn)識(shí)，其不知道里面大概有多少人是水軍，因?yàn)橛械娜擞袃扇齻€(gè)號(hào)在里面，但是對(duì)方跟其講里面除了客戶基本上都是水軍。李欣跟其說這個(gè)平臺(tái)是自己做的平臺(tái)，不是正規(guī)的平臺(tái)，客戶虧的錢就是他們賺的錢，還有對(duì)方自己的員工充當(dāng)水軍，其就知道是詐騙了。其把其手機(jī)和微信就提供給對(duì)方了。剛開始對(duì)方讓其直接和客戶聊，但是對(duì)方又是直播間，又是老師，其怕其自己聊錯(cuò)了，就把手機(jī)和微信給他們了。是個(gè)男孩用其手機(jī)操作的，大家都叫他小張，小張跟其隨便講講沒有具體教其怎么做水軍，其就在旁邊看他們?cè)趺戳奶?。其參與這個(gè)詐騙活動(dòng)到2018年2月3日，之后其就回老家了，回老家之后就沒有再跟他們聯(lián)系了，其沒有告訴他們其微信的賬戶和密碼，他們之后也用不了其的號(hào)了。其從長沙回家之后也沒和這個(gè)公司再聯(lián)系了，直接就回老家了。其之前在法庭上說有人讓其頂罪，當(dāng)時(shí)確實(shí)有人跟其講過，說讓其把其和別人的罪一起頂下來，所以當(dāng)時(shí)其就沒有提回老家的事情。
本院認(rèn)為，被告人錢某某伙同他人以非法占有為目的，使用電信網(wǎng)絡(luò)手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大的行為，已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，本院予以支持。鑒于被告人錢某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯；已退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解；自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故依法對(duì)其減輕處罰。辯護(hù)人提出的從輕處罰辯護(hù)意見符合法律規(guī)定，本院酌情予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條、第二百六十六條規(guī)定，判決如下：
被告人錢某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年一個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2018年11月10日起至2020年12月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳至本院。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份、副本二份。
審判長 郭華陽
審判員 荊夢(mèng)瑜
審判員 王 佳
二〇二〇年十一月二十四日
法官助理劉楠
書記員潘艷
