案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）津0112刑初387號(hào)
天津市津南區(qū)人民檢察院以津津南檢一部刑訴［2020］110號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯詐騙罪，于2020年7月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市津南區(qū)人民檢察院指派檢察員趙永輝、書(shū)記員劉倩出庭支持公訴，被告人王某某及辯護(hù)人東曉均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
天津市津南區(qū)人民檢察院指控，2014年4月，被告人王某某以虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)廠房為由騙取被害人孫某錢(qián)款，被害人孫某信以為真，受騙后于2014年4月30日以現(xiàn)金的形式向被告人王某某打款人民幣47萬(wàn)元，同年6月9日、7月23日被告人王某某以同樣的理由繼續(xù)詐騙被害人孫某錢(qián)款，被害人受騙后通過(guò)現(xiàn)金及其兒子銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式分別向被告人王某某打款人民幣76.8萬(wàn)元、41.4萬(wàn)元，同年8月20日被告人王某某又以同樣的理由繼續(xù)詐騙被害人錢(qián)款，并將被告人將被害人孫某及其朋友帶至其虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)的上述廠房，被害人孫某受騙后于同年8月21日又通過(guò)其兒子的銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向被告人打款人民幣90萬(wàn)元，在騙得錢(qián)款后被告人王某某將上述所詐騙的錢(qián)款揮霍并逃匿。
期間被告人王某某通過(guò)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬的方式歸還被害人錢(qián)款人民幣共計(jì)19.8萬(wàn)元，綜上，被告人詐騙錢(qián)款共計(jì)人民幣235.4萬(wàn)元。案發(fā)后，經(jīng)被害人報(bào)警，在逃的被告人王某某于2020年3月6日被天津市濱海新區(qū)公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
公訴機(jī)關(guān)對(duì)指控的事實(shí)，向本院提供了案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、身份證明、被害人陳述、證人證言、情況說(shuō)明等證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某的行為已構(gòu)成詐騙罪。建議本院根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，判處被告人王某某有期徒刑十二年至十四年，并處罰金。
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和犯罪事實(shí)有異議，認(rèn)為其與被害人之間屬于普通的民間借貸而非詐騙。
辯護(hù)人東曉提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，認(rèn)為指控被告人王某某構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，被告人向?qū)O某借款時(shí)并沒(méi)有以買(mǎi)廠房為由，且償還了部分利息，應(yīng)當(dāng)屬于普通的民間借貸，被告人因資金鏈斷裂還不上借款，并不具有非法占有的目的。
經(jīng)審理查明，2014年4月，被告人王某某以非法占有為目的，在已無(wú)償還能力的情況下，虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)位于天津市津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××路××號(hào)的天津市津澳不銹鋼管業(yè)有限公司廠房為由騙取被害人孫某錢(qián)款，被害人孫某信以為真，受騙后于2014年4月30日以現(xiàn)金的形式向被告人王某某打款人民幣47萬(wàn)元，同年6月9日、7月23日被告人王某某以同樣的理由繼續(xù)詐騙被害人孫某錢(qián)款，被害人受騙后通過(guò)現(xiàn)金及其兒子銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式分別向被告人王某某打款人民幣76.8萬(wàn)元、41.4萬(wàn)元，同年8月20日被告人王某某又以同樣的理由繼續(xù)詐騙被害人錢(qián)款，同時(shí)為達(dá)到詐騙被害人錢(qián)款的目的，被告人將被害人孫某及其朋友帶至其虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)的上述廠房，被害人孫某受騙后于同年8月21日又通過(guò)其兒子的銀行卡轉(zhuǎn)賬的方式向被告人打款人民幣90萬(wàn)元，在騙得錢(qián)款后被告人王某某將上述所詐騙的錢(qián)款揮霍并逃匿。
期間被告人王某某通過(guò)現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬的方式歸還被害人錢(qián)款人民幣共計(jì)21.6萬(wàn)元，綜上，被告人詐騙錢(qián)款共計(jì)人民幣233.6萬(wàn)元。案發(fā)后，經(jīng)被害人報(bào)警，在逃的被告人王某某于2020年3月6日被天津市濱海新區(qū)公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
上述事實(shí)，有經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證并經(jīng)本院確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、被害人孫某的陳述，證明其與被告人王某某系朋友關(guān)系，2014年4月初，被告人王某某來(lái)到其位于天津市××鎮(zhèn)××的公司，表示準(zhǔn)備通過(guò)法院拍賣(mài)購(gòu)買(mǎi)位于在津南區(qū)八里××鎮(zhèn)工業(yè)園××路××號(hào)的廠房，需要借款500元，孫某表示沒(méi)有那么多錢(qián)，經(jīng)過(guò)王某某反復(fù)說(shuō)這個(gè)事，孫某答應(yīng)出借50萬(wàn)元，后于2014年4月30日扣除利息后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬向王某某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元并給了現(xiàn)金17萬(wàn)元，寫(xiě)了一張50萬(wàn)元的借條。同年6月9日，被告人王某某說(shuō)買(mǎi)廠房錢(qián)不夠，繼續(xù)向其借款，并將王某某名下位于津南區(qū)××鎮(zhèn)××號(hào)房產(chǎn)的房本抵押給孫某，后其扣除利息后向王某某轉(zhuǎn)賬76.8萬(wàn)元，寫(xiě)了一張80萬(wàn)元的欠條。同年7月23日，被告人王某某以同樣上述理由向其借款，其扣除利息后給王某某41.4萬(wàn)元，并寫(xiě)了一張45萬(wàn)元的欠條。同年8月20日，被告人王某某繼續(xù)以買(mǎi)廠房為由向其借款，并提出到上述廠房去看看，其與朋友朱某和王某某一同到廠房?jī)?nèi)參觀，王某某還向他們介紹以后想如何對(duì)廠房進(jìn)行改造。期間，王某某提到曾找到稅務(wù)局的王某2辦理相關(guān)手續(xù)，孫某經(jīng)詢(xún)問(wèn)王某2也證實(shí)了該情況，后孫某向王某某轉(zhuǎn)賬90萬(wàn)元，寫(xiě)了一張100萬(wàn)元的欠條。被告人王某某在第一次借款后，分別還了兩次一個(gè)月的利息，給了兩次現(xiàn)金1.5萬(wàn)元，第二次借款后還了一個(gè)月的利息現(xiàn)金3.2萬(wàn)元，也通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬償還過(guò)一些利息，大約有十多萬(wàn)元，但是后來(lái)再也聯(lián)系不上了，經(jīng)孫某多方打聽(tīng)，得知涉案廠房并不是王某某購(gòu)買(mǎi)，王某某只是幫助廠房所有人跑跑手續(xù)的情況。
2、證人朱某的證言，證明2014年8月20日，被害人孫某打電話稱(chēng)，被告人王某某由于買(mǎi)廠房需要資金周轉(zhuǎn)向?qū)O某借款，孫某問(wèn)其是否有錢(qián)，其表示要先和王某某見(jiàn)面看一看人怎么樣。次日，其在孫某的公司內(nèi)見(jiàn)到了王某某，王某某表示因在津南區(qū)八里臺(tái)鎮(zhèn)購(gòu)買(mǎi)了一間廠房，找朋友借了一些錢(qián)，需要一些資金周轉(zhuǎn)，其提出要去廠房看一看，王某某就帶著其與孫某到位于津南區(qū)八里××鎮(zhèn)工業(yè)園××路上的廠房查看，王某某說(shuō)該廠房是自己購(gòu)買(mǎi)的，現(xiàn)在正在辦理過(guò)戶手續(xù)。當(dāng)天看完之后，其讓孫某打聽(tīng)得知王某某找過(guò)稅務(wù)局的一個(gè)姓王的人辦的手續(xù)，孫某便電話向姓王的人進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，對(duì)方表示確實(shí)有個(gè)叫王某某的人辦理過(guò)那個(gè)廠房的過(guò)戶手續(xù)。后其扣除利息后向?qū)O某的賬戶轉(zhuǎn)賬92萬(wàn)元。其聽(tīng)孫某說(shuō)王某某以購(gòu)買(mǎi)廠房的名義向?qū)O某借款二百七十多萬(wàn)元的情況。
3、證人王某1的證言，證明其為天津市鼎森激光設(shè)備科技發(fā)展有限公司的經(jīng)理，該公司在2013年通過(guò)在天津市第二中級(jí)人民法院通過(guò)拍賣(mài)購(gòu)得位于天津市津南區(qū)八里××鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)××路××號(hào)的廠房，該廠房系津旺達(dá)公司所有，由津澳管業(yè)公司租用。其在辦理該廠房相關(guān)手續(xù)的時(shí)候遇到一些問(wèn)題，就和公司經(jīng)理龔某說(shuō)了，后由龔某聯(lián)系被告人王某某幫助協(xié)調(diào)稅務(wù)等部門(mén)跑跑手續(xù)。期間被告人王某某還帶其到津南區(qū)地稅局找一個(gè)叫王某2的人辦理手續(xù)，之后王某某還帶其到津南房管局辦理了兩次相關(guān)手續(xù)，還幫助聯(lián)系了八里臺(tái)鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)的人開(kāi)了一張證明，在2014年6月份將廠房所有的手續(xù)都已經(jīng)辦理完畢。其與龔某以及公司沒(méi)有委托過(guò)被告人王某某對(duì)公司廠房進(jìn)行出租或是轉(zhuǎn)賣(mài)。在廠房辦理房產(chǎn)證之后，津澳管件公司曾通過(guò)王某某想將廠房買(mǎi)回去，但是后來(lái)不了了之的情況。
4、證人龔某的證言，證明其系天津鼎森激光設(shè)備科技發(fā)展有限公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，與被告人王某某認(rèn)識(shí)三十多年了，該公司通過(guò)拍賣(mài)于2013年在天津市第二中級(jí)人民法院拍得位于津南區(qū)八里××鎮(zhèn)工業(yè)園××路××號(hào)的廠房，該廠房與被告人王某某沒(méi)有任何關(guān)系，其沒(méi)有委托王某某進(jìn)行出租或是轉(zhuǎn)賣(mài)。其是在有意購(gòu)買(mǎi)該廠房時(shí)讓王某某幫助打聽(tīng)廠房的相關(guān)情況，拍得廠房后其讓王某某幫助咨詢(xún)過(guò)上稅方面的事，后由王某1去辦理的手續(xù)，期間當(dāng)時(shí)的租賃者曾經(jīng)通過(guò)王某某表示想購(gòu)回廠房，但是沒(méi)有成行。被告人王某某曾向其提過(guò)想以廠房作為抵押進(jìn)行貸款，但是其當(dāng)時(shí)明確表示拒絕，其只是口頭向王某某表示過(guò)感謝，但是并沒(méi)有表達(dá)過(guò)要給其財(cái)物作為好處的情況。
5、證人王某2的證言，證明其為時(shí)任天津市津南區(qū)地稅局的工作人員，被害人孫某曾電話向其詢(xún)問(wèn)被告人王某某是否讓其幫忙辦理過(guò)一個(gè)廠房的過(guò)戶手續(xù)，其當(dāng)時(shí)回答有，對(duì)方就掛斷電話。被告人王某某在2014年5、6月份的事后，被告人王某某向其咨詢(xún)過(guò)一些廠房過(guò)戶手續(xù)，廠房位于天津市津南區(qū)八里××鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)里面，當(dāng)時(shí)王某某帶著一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人，并給其看了一下該廠房的相關(guān)手續(xù)，該廠房是一個(gè)法院拍賣(mài)的房產(chǎn)，但是王某某就是咨詢(xún)了一些過(guò)戶的問(wèn)題和流程就離開(kāi)了，后來(lái)辦手續(xù)一直都是那個(gè)不認(rèn)識(shí)的人前來(lái)辦理的情況。
6、證人王某3的證言，證明其與被告人王某某曾系夫妻關(guān)系，雙方于2009年登記結(jié)婚，期間王某某曾經(jīng)在保險(xiǎn)公司和飯店，2013年王某某開(kāi)始在家中放了一臺(tái)體育彩票機(jī)用于自己購(gòu)買(mǎi)彩票，也還中了一些錢(qián)，然后繼續(xù)買(mǎi)彩票，期間曾經(jīng)對(duì)外經(jīng)營(yíng)大約半年，后來(lái)就不對(duì)外了，用于自己買(mǎi)彩票。到了2014年8月份，王某某說(shuō)不能在家待著了，就搬到津南區(qū)小站鎮(zhèn)居住，其名下惠苑里9-3-601的房子抵押出去了，并被法院拍賣(mài)，名下的寶馬車(chē)和奧迪車(chē)也都賣(mài)掉了，雙方于2014年11月離婚，王某某將家中的金貨也都賣(mài)掉了，估計(jì)他的外債遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于五百萬(wàn)元的情況。
7、辨認(rèn)筆錄，證明經(jīng)公安機(jī)關(guān)組織辨認(rèn)，證人朱某辨認(rèn)出被告人王某某為帶領(lǐng)其到涉案廠房考察并宣稱(chēng)該廠房系其自己所有的人的情況。
8、案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)，證明本案系被害人孫某報(bào)警案發(fā)，后民警將被告人王某某抓獲歸案的情況。
9、常住人口信息表，證明被告人王某某的出生日期及住址等身份信息，其作案時(shí)已年滿十八周歲，具備完全刑事責(zé)任能力的情況。
10、在逃人員登記表，證明被告人王某某被上網(wǎng)追逃的情況。
11、天津市第二中級(jí)人民法院執(zhí)行裁定書(shū)、協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)，證明天津鼎森激光設(shè)備科技發(fā)展有限公司經(jīng)過(guò)拍賣(mài)獲得坐落于天津市津南區(qū)八里××鎮(zhèn)××路××號(hào)土地使用權(quán)和房屋的情況。
12、天津鼎森激光設(shè)備科技發(fā)展有限公司公司章程、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證，證明鼎森公司工商登記的情況。
13、津南區(qū)咸水沽鎮(zhèn)益華里61-4-101號(hào)房屋房產(chǎn)證復(fù)印件，證明被告人王某某所有的該房產(chǎn)在2007年、2010年、2013年設(shè)置抵押權(quán)登記用于借款，并于2014年9月再次抵押用于借款并因此被法院查封的情況。
14、借條，證明被告人王某某向被害人孫某于2014年4月30日借款50萬(wàn)元，于同年6月9日借款80萬(wàn)元，于同年7月23日借款45萬(wàn)元，于8月21日借款100萬(wàn)元，并分別書(shū)寫(xiě)借條的情況。
15、借記卡資料查詢(xún)、個(gè)人活期交易明細(xì)，證明被害人孫某通過(guò)其兒子劉彬的銀行賬戶（6228480020884160316）于2014年6月9日向被告人王某某轉(zhuǎn)賬768000元，于同年7月23日使用上述賬戶轉(zhuǎn)賬322000元，同年8月21日使用上述賬戶轉(zhuǎn)賬900000元，被告人王某某分別向上述賬戶于2014年7月28日轉(zhuǎn)賬20000元，于同年8月8日轉(zhuǎn)賬32000元，于同年8月29日轉(zhuǎn)賬20000元，于同年9月9日轉(zhuǎn)賬32000元，于同年9月28日轉(zhuǎn)換18000元，于同年10月18日轉(zhuǎn)賬32000元的情況。
16、個(gè)體工商戶基本信息、工商登記材料，證明被告人王某某曾經(jīng)注冊(cè)過(guò)批發(fā)商店、車(chē)務(wù)手續(xù)咨詢(xún)部、礦石經(jīng)銷(xiāo)處、汽車(chē)俱樂(lè)部，但均已被注銷(xiāo)或吊銷(xiāo)的情況。
17、天津市津南區(qū)人民法院民事調(diào)解書(shū)、民事判決書(shū)以及強(qiáng)制執(zhí)行材料，證明被告人王某某在2012年至2014年間因拖欠他人錢(qián)款存在大量民事案件，并被判決以及移交強(qiáng)制執(zhí)行程序的情況。
18、天津市公安局津南分局拘留證，證明被告人王某某曾因故意毀壞財(cái)物被刑事拘留的情況。
針對(duì)控辯雙方的意見(jiàn)，根據(jù)庭審查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
一、關(guān)于被告人王某某犯罪行為的定性問(wèn)題
根據(jù)本院查明的事實(shí)，被告人王某某在已經(jīng)拖欠大量錢(qián)款的情況下，利用為他人辦理廠房過(guò)戶手續(xù)的條件，虛構(gòu)其購(gòu)買(mǎi)該廠房需要用錢(qián)的事實(shí)，向被害人孫某進(jìn)行借款，并將所借錢(qián)款用于購(gòu)買(mǎi)彩票或歸還之前個(gè)人債務(wù)，并在無(wú)力償還的情況下進(jìn)行逃匿，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定其具有非法占有的目的，并以詐騙罪對(duì)其定罪處罰。被告人王某某及其辯護(hù)人關(guān)于王某某系正常民間借貸且未以購(gòu)買(mǎi)廠房為由借款的辯解意見(jiàn)不合常理，與本院查明事實(shí)相悖，且未提供相關(guān)證據(jù)予以證實(shí)，對(duì)該辯解意見(jiàn)，本院不予采納。
二、關(guān)于被告人王某某犯罪數(shù)額的問(wèn)題
根據(jù)被告人王某某的供述、被害人孫某的陳述、借條以及銀行轉(zhuǎn)賬流水記錄等證據(jù)，可以證明被告人王某某以虛構(gòu)購(gòu)買(mǎi)廠房為由多次向被害人孫某借款，共計(jì)數(shù)額為255.2萬(wàn)元。被告人王某某通過(guò)現(xiàn)金以及轉(zhuǎn)賬的方式歸還被害人孫某錢(qián)款共計(jì)21.6萬(wàn)元，故被告人王某某的犯罪數(shù)額為233.6萬(wàn)元。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。結(jié)合被告人王某某的認(rèn)罪態(tài)度以及尚未退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失等情節(jié)，量刑時(shí)予以綜合考慮。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十五萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年3月7日起至2033年3月6日止。罰金于判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、對(duì)被告人王某某的違法所得依法予以追繳并發(fā)還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向天津市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李承勛
審 判 員 張 誠(chéng)
人民陪審員 趙永愛(ài)
二〇二〇年十一月十日
書(shū) 記 員 王艾蒂
