案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀09刑終543號(hào)
河北省南皮縣人民法院審理河北省南皮縣人民檢察院指控原審被告人蔡某某犯詐騙罪一案，于2020年7月16日作出（2019）冀0927刑初213號(hào)刑事判決。原審被告人蔡某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)上訴人，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理本案?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定，2018年4月9日，被害人付某通過(guò)微信與一個(gè)自稱(chēng)靳姓家電批發(fā)商洽談了一筆購(gòu)進(jìn)175臺(tái)海爾空調(diào)的業(yè)務(wù)，雙方商定4月10日將175臺(tái)空調(diào)運(yùn)抵被害人所在的南皮縣寨子鎮(zhèn)，貨到先付款20萬(wàn)元。4月10日凌晨5:13分，被害人付某接到該男子電話(huà)稱(chēng)送貨車(chē)已到，并告知司機(jī)電
話(huà)后，付某與送貨司機(jī)見(jiàn)面點(diǎn)清貨物，靳姓男子通過(guò)微信提供了付款賬戶(hù)為胡向前名下銀行卡號(hào)，被害人付某通過(guò)手機(jī)銀行向該賬戶(hù)轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元，確認(rèn)到賬后付某讓司機(jī)卸貨，司機(jī)聯(lián)系自己的貨主繆某，貨主回復(fù)沒(méi)有接到貨款，被害人付某再給靳姓男子打電話(huà)未接，方知被騙，遂向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。
貨主繆某4月9日通過(guò)微信與一個(gè)自稱(chēng)“田向南”的男子洽談了一筆銷(xiāo)售空調(diào)業(yè)務(wù)，由繆某將175臺(tái)海爾空調(diào)4月10日運(yùn)送到南皮縣寨子鎮(zhèn)，貨到付款，商定的價(jià)格是2050元每臺(tái)?？娔嘲凑丈鲜鲆蠼M織貨源并找到送貨車(chē)輛，將送貨司機(jī)聯(lián)系方式發(fā)送給“田向南”，特別囑咐司機(jī)等收到貨款后再卸貨。司機(jī)連夜將貨物送往目的地。第二天早上付某與送貨司機(jī)取得聯(lián)系，見(jiàn)貨清點(diǎn)，將款付出后要求卸貨，繆某因未收到貨款不讓卸貨，為此雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，公安機(jī)關(guān)接報(bào)后將貨物查封。
經(jīng)查，付某20萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬情況是：4月10日06:20:19打到胡向前卡后，至06:41:03秒分四筆通過(guò)個(gè)人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至袁春路名下銀行卡19.997萬(wàn)元。另案處理人黃田慶（犯掩飾隱瞞犯罪所得罪被判刑）電話(huà)指使另案處理人蘭波、張守炎（均因犯掩飾隱瞞犯罪所得罪被判刑）持袁春路卡分別于06:53分20秒轉(zhuǎn)入丁建青名下卡2萬(wàn)元，07:10:41秒在龍泉市次提現(xiàn)共計(jì)20000元，而后至8:42分08秒又將剩余資金分多次轉(zhuǎn)至曾彐枚、張新、高翠、陳輝泉、顧美、張志鵬、田露、劉雪、郭敏名下卡數(shù)額不等，然后支取現(xiàn)金。張守炎又聯(lián)系季某通過(guò)ＰＯＳ機(jī)刷卡81300元，套取現(xiàn)金80500元；以上套出的現(xiàn)金由蘭波存入自己銀行卡內(nèi)，按照黃田慶的指示匯給黃田慶總計(jì)185000元，黃田慶按照蔡某某的指示將上述收到的款項(xiàng)分五筆匯到蔡某某持有的張某銀行卡內(nèi)共計(jì)171500元，上述事項(xiàng)均在案發(fā)當(dāng)天完
成。4月13日，被告人蔡某某將該款轉(zhuǎn)移至自己持有的林某賬戶(hù)，公安機(jī)關(guān)已將該賬戶(hù)余額24萬(wàn)元予以?xún)鼋Y(jié)。
另查明，丁建青、曾彐枚、張新等人的銀行卡均為蘭波張守炎為幫助他人支款而在網(wǎng)上購(gòu)置。與被害人付某、繆某聯(lián)系的電話(huà)、微信為同一個(gè)，使用人信息無(wú)法確定。該電話(huà)與上述二人聯(lián)系時(shí)所在的基站位置均在被告人蔡某某所居住地點(diǎn)附近。
案發(fā)后，被害人付某與繆某達(dá)成協(xié)議，涉案空調(diào)歸付某，被騙款追回后歸繆某。
原審法院認(rèn)為，從被害人的陳述、公安機(jī)關(guān)查明的被騙資金的流向、另案處理的同案犯張守炎、蘭波、黃田慶的供述、證人張某、季某、林某、韓某等證言、詐騙時(shí)所用電話(huà)的通話(huà)記錄、基站定位情況、以及被告人蔡某某的供述，可以形成一個(gè)完整的證據(jù)鏈，能夠證實(shí)被告人蔡某某以虛構(gòu)的假名字，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)分別冒充供應(yīng)商和需求商，制造假的供需雙方家電購(gòu)銷(xiāo)交易，從中騙取貨款，通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)移贓款，雇傭他人支取贓款，最后匯入其個(gè)人控制的賬戶(hù)，實(shí)現(xiàn)非法占有他人財(cái)物的事實(shí)，且屬于數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人及其辯護(hù)人關(guān)于沒(méi)有實(shí)施詐騙和認(rèn)定詐騙證據(jù)不足的意見(jiàn)不予支持。被告人蔡某某以20萬(wàn)元空調(diào)款為詐騙對(duì)象，實(shí)際到手171500元，其間支付的費(fèi)用不應(yīng)排除在犯罪數(shù)額之外，應(yīng)以20萬(wàn)元為犯罪數(shù)額量刑。為保護(hù)公民合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯，維護(hù)良好的社會(huì)生活秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條之規(guī)定，判決：
一、被告人蔡某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年八個(gè)月，并處罰金60000元。
二、被告人蔡某某非法所得20萬(wàn)元予以追繳，退賠給被害人繆某。
蔡某某上訴主要提出：其不構(gòu)成詐騙罪。二審審理期間，蔡某某表示自愿認(rèn)罪，并賠償了被害人繆某、付某的損失，取得被害人諒解。
蔡某某的辯護(hù)人提出：蔡某某自愿認(rèn)罪，賠償被害人損失，請(qǐng)求對(duì)蔡某某從輕處罰。
二審審理查明的事實(shí)和證據(jù)與一審認(rèn)定一致，本院對(duì)經(jīng)一審法院開(kāi)庭舉證、質(zhì)證的證據(jù)予以確認(rèn)。
另查明，二審期間，蔡某某表示自愿認(rèn)罪，賠償了被害人的損失并取得諒解，有其自書(shū)認(rèn)罪書(shū)、賠償協(xié)議、諒解書(shū)、本院訊問(wèn)筆錄及詢(xún)問(wèn)筆錄證實(shí)。
關(guān)于蔡某某不構(gòu)成詐騙罪的上訴理由，因其二審期間自愿認(rèn)罪，本院不再評(píng)判。蔡某某在二審審理期間自愿認(rèn)罪，賠償受害人并取得諒解，可酌情對(duì)其從輕處罰。對(duì)蔡某某的辯護(hù)人提出的請(qǐng)求對(duì)蔡某某從輕處罰的意見(jiàn)予以采納。
本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）蔡某某以虛構(gòu)的假名字，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)分別冒充供應(yīng)商和需求商，制造假的供需雙方家電購(gòu)銷(xiāo)交易，從中騙取貨款，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。原判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律正確，審判程序合法。鑒于蔡某某二審期間自愿認(rèn)罪，賠償受害人損失并取得諒解，可酌情予以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)、第二百四十四條，《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷(xiāo)河北省南皮縣人民法院（2019）冀0927刑初213號(hào)刑事判決；
二、上訴人（原審被告人）蔡某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣60000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月27日起至2023
年4月26日止，罰金于本判決生效之日起三十日內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 李彥琴
審判員 趙冬天
審判員 張 蕾
二〇二〇年十一月二十五日
書(shū)記員 劉 敬
