案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀01刑終23號(hào)
河北省石家莊市新華區(qū)人民法院審理河北省石家莊市新華區(qū)人民檢察院指控原審被告人耿某某1、耿某某2、劉某某3犯詐騙罪一案，于2019年11月8日作出（2019）冀0105刑初555號(hào)刑事判決。原審被告人耿某某1、耿某某2、劉某某3不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過(guò)閱卷，訊問(wèn)原審被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，認(rèn)為案件事實(shí)清楚，決定不開(kāi)庭審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判決認(rèn)定：
（一）被告人耿某某2系河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)金鑄公司）法人代表，被告人耿某某1系該公司實(shí)際負(fù)責(zé)人。北京聯(lián)合立信數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)北京立信公司）由“中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)研究所）設(shè)立并控制。金鑄公司于2017年12月29日與北京立信公司簽訂《誠(chéng)信體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目合作協(xié)議書(shū)》協(xié)議約定金鑄公司需繳納30萬(wàn)元費(fèi)用方可開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。被害人馮某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)耿某某1后，2018年1月19日，耿某某1、耿某某2隱瞞未繳納30萬(wàn)元費(fèi)用，無(wú)權(quán)與他人簽訂合同并收取費(fèi)用的真相，與馮某在金鑄公司內(nèi)簽訂《誠(chéng)信體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目合作協(xié)議書(shū)》，馮某交付10萬(wàn)元費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)趙縣分中心的代理權(quán)。馮某交納的10萬(wàn)元費(fèi)用，部分由耿某某1揮霍，部分由耿某某2使用。因金鑄公司未繳納費(fèi)用，未取得研究所正式書(shū)面授權(quán)，不能開(kāi)展業(yè)務(wù)，研究所于2018年3月12日解除與金鑄公司的合作協(xié)議，耿某某1、耿某某2二人隱瞞此情形并以更換聯(lián)系方式等形式逃避退還10萬(wàn)元費(fèi)用。案發(fā)后，耿某某2親屬代為退還馮某被騙財(cái)物，馮某表示對(duì)耿某某2諒解。
上述事實(shí)，有被告人耿某某1，耿某某2供述與辯解、被害人馮某陳述、證人梅某、尹某、馬某、王某、程某、張某證言、中國(guó)管理科學(xué)研究院證明、委托書(shū)、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、誠(chéng)信體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目合作協(xié)議書(shū)、中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所授權(quán)書(shū)、北京聯(lián)合立信數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、關(guān)于解除與河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司的通知、河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、收據(jù)、銀行流水、交易記錄、開(kāi)戶(hù)許可證、對(duì)賬單、業(yè)務(wù)憑證、調(diào)取證據(jù)清單、刑事諒解書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、刑事判決書(shū)、戶(hù)籍證明信、違法犯罪嫌疑人信息查詢(xún)登記表等證據(jù)材料予以證明，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，符合法律規(guī)定，本院予以確認(rèn)。其中：
1、被告人耿某某1供述：“我在北京工作時(shí)認(rèn)識(shí)多年的一個(gè)叫馬某的朋友，介紹說(shuō)他在中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所工作，擔(dān)任副所長(zhǎng)，這個(gè)研究所想找公司做合作代理，讓我推薦一家石家莊的有沒(méi)有能合作的公司。之后我就跟我弟弟耿某某2說(shuō)了，我和我弟弟耿某某2一塊到北京由馬某帶我們到北京的這家研究所去考察了一下，研究所的程所長(zhǎng)、王輝副所長(zhǎng)、馬某副所長(zhǎng)一塊來(lái)我弟弟的公司考察了一下。2017年3月左右，程所長(zhǎng)、王輝副所長(zhǎng)、馬某副所長(zhǎng)一塊來(lái)石家莊，與我弟弟開(kāi)的河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司簽定了合作代理協(xié)議，當(dāng)時(shí)蓋的是研究所下屬的公司的章（公司名叫北京雙立誠(chéng)信，后面記不清了，法人是程所長(zhǎng)，因?yàn)檠芯克鶝](méi)有簽定合同的資格）。約定河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司向北京的研究所的下屬公司交納30萬(wàn)元的合作代理費(fèi)，約定我們有三個(gè)月籌備期。之后我弟弟給了馬某3萬(wàn)元預(yù)付款，馬某給寫(xiě)了一個(gè)收條。后來(lái)與北京方面因?yàn)楹献鳁l件有分歧，就沒(méi)有交余下的27萬(wàn)元的合作代理費(fèi)，之后我跟馬某提出，如果達(dá)到我們的條件就把那3萬(wàn)元退還，馬某說(shuō)再跟研究所程所長(zhǎng)協(xié)調(diào)，看能否達(dá)成一致最終也沒(méi)有達(dá)成一致，與研究所下屬的公司簽定的合作代理協(xié)議也不能正常履行。問(wèn)：在不能正常履行與北京的研究所下屬的公司簽定的合作代理協(xié)議的情況下，為什么還要與馮某簽定合作協(xié)議書(shū)，并讓馮某交納10萬(wàn)元合作代理費(fèi)？答：是在籌備期間與馮某簽定的協(xié)議并收了10萬(wàn)元錢(qián)。問(wèn)：這件事情是誰(shuí)聯(lián)系馮某做的？答：我給馮某介紹做這種代理的前景、非常掙錢(qián)等情況，具體合作代理協(xié)議是馮某與我弟弟公司的人談的。問(wèn)：與北京簽協(xié)議后誰(shuí)是石家莊的負(fù)責(zé)人？答：授權(quán)書(shū)里任命我為負(fù)責(zé)人，擔(dān)任河北省石家莊市服務(wù)中心主任一職，但授權(quán)書(shū)里名字寫(xiě)錯(cuò)了寫(xiě)的是耿宏，我身份證上的名字叫耿某某1，熟悉的人都叫我耿宏。問(wèn)：馮某交納的10萬(wàn)元合作代理費(fèi)交給誰(shuí)了？答：5萬(wàn)元直接轉(zhuǎn)到了河北金鑄企業(yè)管理有限公司的對(duì)公賬戶(hù)里，另外5萬(wàn)元到了我弟弟耿某某2的個(gè)人賬戶(hù)里。問(wèn)：這些錢(qián)干什么了？答：我聽(tīng)我弟弟說(shuō)一部分交了公司租房的費(fèi)用，一部分用于公司進(jìn)貨了。問(wèn)：馮某交納的10萬(wàn)元你有沒(méi)有使用？答：沒(méi)有?！?/p>
2、被告人耿某某2供述：“...過(guò)了幾天馬某、王某和姓程的所長(zhǎng)就一起來(lái)到石家莊市我在新華區(qū)中儲(chǔ)廣場(chǎng)的公司（河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司），在公司談了談?wù)\信體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目，對(duì)方讓我哥耿某某1做石家莊市的主任，掛靠在我的公司上，并且在簽訂合作協(xié)議書(shū)后當(dāng)場(chǎng)繳納30萬(wàn)元的產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)，我就和他們簽了誠(chéng)信體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目合作協(xié)議書(shū)合同，當(dāng)時(shí)因?yàn)槲液臀腋绻⒛衬?手上都沒(méi)錢(qián)，就和對(duì)方說(shuō)錢(qián)盡快給你們交過(guò)去，之后就各自散了。過(guò)了沒(méi)幾天，我哥耿某某1就通過(guò)他的一個(gè)叫梅立軍的朋友介紹了一個(gè)趙縣的叫馮某的男子要做趙縣的代理人，我哥跟馮某談好繳納10萬(wàn)元的服務(wù)費(fèi)，馮某同意了，就在我們公司里簽訂了合同并向我的農(nóng)業(yè)銀行尾號(hào)785的里面轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，往我公司賬號(hào)轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元，這些錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)后我就取出來(lái)給了我哥耿某某14萬(wàn)多，剩下的錢(qián)就被我給花了，交了公司租金了。過(guò)了2-3個(gè)月到了2018年3月底時(shí)候，我們要交給中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所的30萬(wàn)元的產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)也沒(méi)錢(qián)交，對(duì)方就跟我們解除了合同，并給我們發(fā)了書(shū)面通知，之后和馮某簽訂的合同也實(shí)施不了，這時(shí)馮某就要求我和耿某某1退錢(qián)，由于之前馮某交的錢(qián)我們都花了，最后我給馮某寫(xiě)了一張12萬(wàn)元的欠條?？墒邱T某總找我和耿某某1要錢(qián)，我們就都更換了原來(lái)留給馮某的聯(lián)系方式，躲了起來(lái)。問(wèn)：中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所和你們解除合同是否告知了馮某？答：剛開(kāi)始沒(méi)有告訴他，到了4-5月份的時(shí)候才告訴馮某了。問(wèn):為什么當(dāng)時(shí)不告訴馮某？答：因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒(méi)有錢(qián)?！?/p>
3、被害人馮某陳述：“...2017年12月份前后，在中儲(chǔ)廣場(chǎng)Ｂ座12層1209房間與耿某某1見(jiàn)面后，耿某某1便向我介紹說(shuō)，馬上要在石家莊成立全國(guó)誠(chéng)信建設(shè)（石家莊）服務(wù)中心，這個(gè)事的負(fù)責(zé)人就是他，準(zhǔn)備在石家莊周邊縣里設(shè)立分中心，可以把趙縣分中心的代理權(quán)讓你來(lái)做，現(xiàn)在已經(jīng)有好幾個(gè)縣都找過(guò)來(lái)了并每人交了10萬(wàn)元的代理費(fèi)，你要把握住機(jī)會(huì)，先把代理費(fèi)10萬(wàn)元交了，然后籌備分中心，之后還給每個(gè)分中心配備一臺(tái)辦公車(chē)輛（說(shuō)是桑塔納車(chē)），由中國(guó)管理科學(xué)研究院給工作人員頒發(fā)正式的工作證，梅立軍也說(shuō)這個(gè)事可以干。2018年1月19日耿某某1安排我跟他弟弟耿某某2辦理相關(guān)繳費(fèi)手續(xù)，并在耿某某2名下的河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司與我簽訂合同，就是中儲(chǔ)廣場(chǎng)Ｂ座12層1209房間當(dāng)時(shí)有耿某某2、耿某某1和他們辦公室主任尹某，簽完合同后我于2018年1月19日、1月23日分兩次把10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入耿某某2個(gè)人和公司2個(gè)賬戶(hù)，耿某某2承諾我過(guò)了2018年春節(jié)后就組織各個(gè)縣的分中心統(tǒng)一培訓(xùn)，年后我一再與耿某某1和耿某某2聯(lián)系培訓(xùn)事宜，他們一而再地推辭，后來(lái)到了3月份后，兩人的電話都打不通，去公司也見(jiàn)不到人，員工也所剩無(wú)幾。2018年6月1日我找到了耿某某1家里，見(jiàn)到了耿某某2，耿某某1說(shuō)這個(gè)事與他無(wú)關(guān)，交的代理費(fèi)由耿某某2退，耿某某2當(dāng)時(shí)答應(yīng)了盡快還錢(qián)，并把這件事情的經(jīng)過(guò)以書(shū)面的形式給我寫(xiě)了個(gè)事情經(jīng)過(guò)，二人并給我又留了新的手機(jī)號(hào)碼，可是到了2018年7月我撥打耿某某2的電話聯(lián)系不上，耿某某1的聯(lián)系方式也不通了，去公司原來(lái)的辦公場(chǎng)所找他，得知河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司因拖欠租金早已搬走，具體搬哪不知道，我意識(shí)到自己被騙，所以來(lái)報(bào)警了?！?/p>
4、證人梅某的證言：2017年10月份前后的一天晚上，我和耿某某1、馮某、一個(gè)姓鄭的男子在中華大街的一個(gè)飯店吃飯時(shí)介紹耿某某1和馮某認(rèn)識(shí)的，當(dāng)時(shí)我給馮某介紹耿某某1時(shí)說(shuō)：耿某某1這個(gè)人認(rèn)識(shí)的人挺多，是搞企業(yè)的，之后我們就在一起吃了飯。耿某某1、耿某某2讓馮某做趙縣的《誠(chéng)信體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目》的代表一事，他們簽訂協(xié)議的事當(dāng)時(shí)我不知道，2018年夏天，馮某和我說(shuō)他被耿某某1、耿某某2二人騙了10萬(wàn)塊錢(qián)，讓我?guī)椭乙步o二人打過(guò)電話催要過(guò)，并和馮某一起去過(guò)二人之前的公司找過(guò)他們，但沒(méi)找著，不過(guò)二人的電話是通的，二人也一直答應(yīng)盡快退給馮字10萬(wàn)塊錢(qián)，可是到了2018年8月份耿某某1因?yàn)榫岂{被公安刑事拘留，耿某某2到2018年的8月份前后就不接我的電話了。
5、證人尹某證言：“2018年1月19日下午的時(shí)候，公司的法人耿某某2把我叫到他辦公室說(shuō)有一個(gè)叫馮某的已經(jīng)和耿某某1談好了，要當(dāng)趙縣的《誠(chéng)信體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目》的工作站負(fù)責(zé)人，你把項(xiàng)目合同打出來(lái)，好簽字。之后我就在我的電腦里把耿某某2傳給我的《誠(chéng)信體系建設(shè)項(xiàng)目》合作協(xié)議書(shū)打印了出來(lái)，交給耿某某2。在接待室我看見(jiàn)耿某某2和馮某二人簽訂了一式三份協(xié)議，其中馮某拿走一份，耿某某2叫我保管一份，另一份耿某某2對(duì)我說(shuō)由他上報(bào)給北京的誠(chéng)信體系建設(shè)研究所。”
6、證人馬某證言：“問(wèn)：具體怎么談的。答：2017年12月20日前后耿某某1和我談的這個(gè)項(xiàng)目。到了12月27-8號(hào)的時(shí)候我和公司的程某所長(zhǎng)，王某副所長(zhǎng)我們3人一起到了石家莊市耿某某2的金鑄公司。見(jiàn)了2人后又談了一下關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的具體內(nèi)容，2人都認(rèn)同了。我們就和他們簽了合作協(xié)議書(shū)并給了他們授權(quán)書(shū)，說(shuō)好接到合同后就交30萬(wàn)元的代理費(fèi)（產(chǎn)品預(yù)購(gòu)費(fèi)），可是等我們將簽好字和拿回公司蓋了章的合作協(xié)議書(shū)給他們郵到后，他們遲遲不交30萬(wàn)元的產(chǎn)品預(yù)購(gòu)費(fèi)，總是以資金緊張賬戶(hù)被封等多種理由推脫，到了2018年2月份前后就跟他們做了解除項(xiàng)目的通知?！?/p>
7、證人王某證言：“在簽協(xié)議時(shí)，你、程某、馬某是否向耿某某1說(shuō)明預(yù)購(gòu)叁拾萬(wàn)元產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)對(duì)該協(xié)議的影響情況？答：在簽協(xié)議前我和程某所長(zhǎng)、馬項(xiàng)杰一塊到河北省石家莊考察了耿某某2的河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司。當(dāng)時(shí)簽協(xié)議時(shí)，耿某某1、耿某某2、我、王某都在場(chǎng)，內(nèi)容是雙方都看清楚，認(rèn)可協(xié)議的內(nèi)容的。協(xié)議寫(xiě)得很清楚，一次性付清30萬(wàn)元費(fèi)用后，協(xié)議才能生效。我們公司出具授權(quán)書(shū)，他們才能開(kāi)展業(yè)務(wù)。問(wèn)：在未繳納“預(yù)購(gòu)叁拾萬(wàn)元產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)”的前提下，耿某某1是否有資格向其他人員組織簽訂《誠(chéng)信體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目》合作協(xié)議書(shū)？答：沒(méi)有資格，因?yàn)槲覀兣c河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司簽訂的《誠(chéng)信體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目》合作協(xié)議書(shū)產(chǎn)生效力的前提是對(duì)方繳納完30萬(wàn)元的費(fèi)用后，才能得到我們的授權(quán)開(kāi)展業(yè)務(wù)。”
8、證人張某證言：“問(wèn)：和耿某某2認(rèn)識(shí)后你是否一起和耿某某2及他的一些自稱(chēng)是北京誠(chéng)信體系建設(shè)研究所負(fù)責(zé)人的朋友吃過(guò)飯？答：2018年春節(jié)前的一天晚上在中華大街聯(lián)盟路附近的萬(wàn)興樓二樓（888房間）的雅間吃過(guò)飯，當(dāng)時(shí)有耿某某2、耿某某1、我、北京的三個(gè)人（其中有一個(gè)叫馬某），其他還有7-8個(gè)人我不認(rèn)識(shí)了，大部分是耿某某1的朋友。問(wèn)：在吃飯過(guò)程中都說(shuō)了什么？答：主題就是北京有三個(gè)人代表北京中科院授權(quán)石家莊市耿某某1干誠(chéng)信體系建設(shè)這項(xiàng)事。”“問(wèn)：北京方面說(shuō)在什么情況下耿某某1、耿某某2可以開(kāi)展誠(chéng)信方面的工作？答：馬某說(shuō)拿到正式的授權(quán)書(shū)后就可以開(kāi)展工作。”
9、證人程某證言：“在簽協(xié)議時(shí)，你、王某、馬某是否向耿某某1說(shuō)明預(yù)購(gòu)叁拾萬(wàn)元產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)對(duì)該協(xié)議的影響情況？答：在簽訂協(xié)議前，耿某某1、耿某某2來(lái)我們這里考察過(guò)，當(dāng)時(shí)我給他們也介紹合作的內(nèi)容了，我和王某、馬某一塊到河北省石家莊也考察了耿某某2的河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司。簽協(xié)議時(shí)是馬某、王某去石家莊與耿某某1、耿某某2簽的，內(nèi)容是雙方都看清楚，認(rèn)可協(xié)議內(nèi)容的。協(xié)議寫(xiě)得很清楚，一次性付清30萬(wàn)元費(fèi)用后，協(xié)議才生效。我們公司出具授權(quán)書(shū)，他們才能開(kāi)展業(yè)務(wù)。問(wèn)：未繳納“預(yù)購(gòu)叁拾萬(wàn)元產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)”的前提下，耿某某1是否有資格向其他人員及組織簽訂《誠(chéng)信體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目》合作協(xié)議書(shū)？答：沒(méi)有資格，因?yàn)槲覀兣c河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司簽訂的《誠(chéng)信體系建設(shè)服務(wù)項(xiàng)目》合作協(xié)議書(shū)產(chǎn)生效益的前提是對(duì)方繳納完30萬(wàn)元的費(fèi)用后，才能得到我們的授權(quán)開(kāi)展業(yè)務(wù)。問(wèn)：給耿某某2的蓋有“中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所”章的中管誠(chéng)信授【2017】36號(hào)授權(quán)書(shū)（授權(quán)日期：2017年12月28日）是誰(shuí)經(jīng)辦的？答：這個(gè)授權(quán)書(shū)在簽完協(xié)議，河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司繳納完30萬(wàn)元費(fèi)用后，我們研究所才出具授權(quán)書(shū)，他們沒(méi)繳費(fèi)，后來(lái)河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司那面要看授權(quán)書(shū)，我們研究所起草了一份授權(quán)書(shū)（就是剛才問(wèn)到的【2017】36號(hào)授權(quán)書(shū)），在起草書(shū)的第一頁(yè)第四行還專(zhuān)門(mén)寫(xiě)明了是同意授權(quán)河北金鑄企業(yè)管理服務(wù)有限公司在河北省石家莊市開(kāi)展全國(guó)誠(chéng)信體系建設(shè)（石家莊）服務(wù)中心的籌備及有關(guān)業(yè)務(wù)組織實(shí)施工作，并不是開(kāi)展業(yè)務(wù)的授權(quán)。當(dāng)時(shí)還寫(xiě)錯(cuò)字了，因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有提供身份證，把耿某某1寫(xiě)成了耿宏，不是正式的開(kāi)展業(yè)務(wù)授權(quán)書(shū)，也就沒(méi)改，這個(gè)起草授權(quán)書(shū)只是拍了照片發(fā)給對(duì)方看看，并沒(méi)有給紙質(zhì)的，就是因?yàn)閷?duì)方?jīng)]有繳納費(fèi)用，我們不能給正式授權(quán)書(shū)。”
10、中國(guó)管理科學(xué)研究院辦公室2018年8月28日出具的證明：“經(jīng)查，本院沒(méi)有批準(zhǔn)成立中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所，所謂耿某某2（身份證號(hào)：1523211974××××××××）負(fù)責(zé)的全國(guó)誠(chéng)信建設(shè)（石家莊）服務(wù)中心也是不存在的。”
11、中國(guó)管理科學(xué)研究院2016年5月3日印發(fā)的中管院發(fā)字［2016］0503號(hào)文件證實(shí)撤銷(xiāo)《誠(chéng)信體系建設(shè)研究所》及免去程某該所所長(zhǎng)職務(wù)的通知。
12、刑事諒解書(shū)證實(shí)被告人耿某某2親屬在案發(fā)后退賠被害人馮某，取得被害人馮某諒解。
13、刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)證實(shí)被告人耿某某2曾因信用卡詐騙罪被判處有期徒刑二年九個(gè)月，2015年12月11日刑滿(mǎn)釋放；被告人耿某某12017年1月6日因犯詐騙罪被北京市石景山區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（2015年7月14日被羈押，次日被取保候?qū)彛?018年8月15日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被石家莊市新華區(qū)人民法院判處拘役3個(gè)月，并處罰金三千元。
14、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)被告人耿某某2、耿某某1均被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
15、戶(hù)籍信息證實(shí)被告人耿某某2、耿某某1個(gè)人基本情況。
（二）2014年6月28日，河北龍軍投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)龍軍公司）實(shí)際負(fù)責(zé)人耿某某1伙同該公司經(jīng)理劉某某3以公司名義與平山縣金庸生態(tài)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂《荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，同日與平山縣西柏坡鎮(zhèn)夾峪村村民委員會(huì)簽訂《荒山承包合同》，合同簽訂后，龍軍公司未按照合同約定向?qū)Ψ嚼U納相關(guān)款項(xiàng)，致使兩份合同均未生效。被告人耿某某1明知兩份合同均未生效且未約定新農(nóng)村改造工程的前提下，授意劉某某3虛構(gòu)公司已承包上述合同約定的荒山并進(jìn)行“新農(nóng)村改造建設(shè)工程”，誘騙賈某承包該工程并交納100萬(wàn)元保證金。賈某于2014年7月7日在石家莊市新華區(qū)交口附近中國(guó)銀行將人民幣100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入劉某某3的工商銀行賬戶(hù)內(nèi)。后耿某某1、劉某某3將100萬(wàn)元用于公司費(fèi)用及償還個(gè)人欠款，以種種理由推脫賈某，不與其簽訂約定的工程施工承包合同。在賈某報(bào)案前，被告人耿某某1、劉某某3已退還50萬(wàn)元，其余50萬(wàn)元至今未退還。
上述事實(shí)，有被告人耿某某1、劉某某3供述與辯解、被害人賈某陳述、證人梁某、陳某、左某、耿某、孫某證言、龍軍公司工商登記、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，銀行流水、荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、荒山承包合同、刑事判決書(shū)、光盤(pán)資料、抓獲經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明信、常住人口基本信息、違法犯罪嫌疑人信息查詢(xún)登記表等證據(jù)材料予以證明，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，符合法律規(guī)定，本院予以確認(rèn)。其中：
1、被告人耿某某1供述：河北龍軍投資有限公司，我弟弟耿某是公司掛名法人，我是公司實(shí)際控制人，劉某某3是當(dāng)時(shí)公司聘請(qǐng)的總經(jīng)理，月薪5500元，并占有我和我弟耿某在公司所占股份的25%，另外還有劉某某3的兩個(gè)朋友各占15%，劉某某3和這倆人都是干股，我們之間有協(xié)議，但是我的那份協(xié)議已經(jīng)找不到了。劉某某3收藁城人賈某的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目”簽訂工程施工合同保證金100萬(wàn)元之事是和我商量過(guò)經(jīng)過(guò)我同意的。收到這筆錢(qián)后，劉某某3給賈某打了收到100萬(wàn)元合同保證金的收條，上面蓋有龍軍公司的印章，也是我安排同意的。2014年7月7日收到賈某這100萬(wàn)元保證金后，通過(guò)劉某某3銀行賬號(hào)記錄看，至2014年7月20日分6次一次消費(fèi)、五次跨行匯款到其他賬號(hào)100萬(wàn)元分配挪用完畢，包括還公司欠劉某某310萬(wàn)元的欠賬，是我安排同意的。劉某某3的兒子劉博及劉某某3的愛(ài)人張金娜提供給公安機(jī)關(guān)的相關(guān)賬目資料，劉博、張金娜稱(chēng)都是我以公司的名義提供給他們的，我沒(méi)有異議，屬實(shí)?！皢?wèn)：收藁城賈某100萬(wàn)元你們所謂的夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目簽訂工程施工合同保證金時(shí)，你公司有沒(méi)有取得相關(guān)夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目建筑工程的合法手續(xù)？答：沒(méi)有。問(wèn)：根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況，你認(rèn)為你公司有能力能取得夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目建筑工程的合法手續(xù)？答：沒(méi)有能力辦。問(wèn)：你公司也就是說(shuō)你和劉某某3在夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目是個(gè)什么樣的狀況下收的賈某“夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目”簽訂工程施工合同保證金100萬(wàn)元？答：只有我公司和平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村民居委會(huì)簽訂的“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”。問(wèn)：當(dāng)時(shí)按照你公司和平山金庸生態(tài)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的“荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)”及你公司和平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村民居委會(huì)簽訂的“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”上面的條款，“荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)”和“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”正式生效沒(méi)有？答：沒(méi)有正式生效。問(wèn)：為什么？答：因當(dāng)時(shí)只給村里交了10萬(wàn)元定金，沒(méi)給村里交別的錢(qián)。問(wèn)：為什么沒(méi)交？答：公司沒(méi)有錢(qián)。問(wèn)：劉某某3知道是這種狀況嗎？答：知道，有些事劉某某3比我還清楚。鏟車(chē)的事不是我故意安排的，當(dāng)時(shí)是想在那塊搭建一個(gè)臨時(shí)指揮部來(lái)著，后來(lái)被縣里土地局和指揮部制止了。問(wèn)：你們龍軍公司既沒(méi)有拿到你們所謂“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”的工程施工合法手續(xù)，也沒(méi)有能力去辦你們所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目”的工程施工合法手續(xù)，你和劉某某3還要以簽訂你們所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目”建筑工程施工合同保證金為由，收取賈某你們所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目”建筑工程施工合同保證金為由，收取賈某所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目”建筑工程施工合同保證金100萬(wàn)元，目的是什么？答：公司剛搬至石清路成功商務(wù)樓，其他資金都沒(méi)有到賬，周轉(zhuǎn)資金緊張，這時(shí)正好有劉某某3說(shuō)藁城賈某這事，我就跟劉某某3說(shuō)，你看著辦吧，只要人家相信你，別出事就行。問(wèn)：“別出事”是什么意思？答：我和劉某某3心里都清楚“夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目”都是沒(méi)影的事。問(wèn)：為什么？答：因相關(guān)合法的手續(xù)什么都沒(méi)有，也怕這么做會(huì)有什么麻煩產(chǎn)生。”還供述：開(kāi)始是通過(guò)別的朋友認(rèn)識(shí)了劉某某3，劉某某3和其他人一直在西柏坡那塊做項(xiàng)目，后他們之間產(chǎn)生了糾紛，劉某某3就找我說(shuō)西柏坡夾峪村荒山轉(zhuǎn)讓的事，我和他去了兩三次夾峪村，后來(lái)就和夾峪村民居委會(huì)簽訂的“平山西柏城鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同，時(shí)間不長(zhǎng)公司搬至石清路成功商務(wù)樓，其他資金都沒(méi)有到位，周轉(zhuǎn)資金緊張，公司裝修是劉某某3找的裝修隊(duì)，裝修費(fèi)用也是劉某某3和裝修隊(duì)定的且是裝修隊(duì)墊資裝修，裝修隊(duì)老催著劉某某3要費(fèi)用，這時(shí)正好有劉某某3說(shuō)藁城賈某這事，我就跟劉某某3說(shuō)，你看著去做吧，只要人家相信你，別出事就行。我們公司有70多號(hào)人，我這一塊主要做Ｐ2Ｐ金融平臺(tái)，不做工程項(xiàng)目，劉某某3主要做項(xiàng)目。
2、被告人劉某某3供述：2014年，因石家莊龍軍投資有限公司有建筑項(xiàng)目，一名員工馮超介紹我認(rèn)識(shí)的賈某負(fù)責(zé)這個(gè)建筑項(xiàng)目的施工。公司董事長(zhǎng)耿某某1說(shuō)，誰(shuí)要做這個(gè)項(xiàng)目交100萬(wàn)的保證金，然后馮超就將交保證金的事給賈某說(shuō)了，公司董事長(zhǎng)耿某某1就讓我去把錢(qián)拿過(guò)來(lái)，我當(dāng)時(shí)忘記公司的銀行卡賬號(hào)了，公司就讓將錢(qián)轉(zhuǎn)到我的工商銀行卡上了，然后公司就給賈某打了一張條并蓋上了公司的章。賈某要求去夾峪村看現(xiàn)場(chǎng)，是我讓去的，但我請(qǐng)示過(guò)耿某某1?，F(xiàn)場(chǎng)的鉤機(jī)和現(xiàn)場(chǎng)那個(gè)開(kāi)鉤機(jī)的男的是怎么回事我不知道，應(yīng)該是公司安排的。開(kāi)始我和賈某接觸談這項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)有人安排，耿某某1問(wèn)我認(rèn)識(shí)不認(rèn)識(shí)有施工隊(duì)的人，給咱們改造新農(nóng)村施工，我就問(wèn)了幾個(gè)人，包括馮超，過(guò)后馮超說(shuō)了他能給介紹，我告訴馮超讓他們來(lái)公司看看了解下情況，這樣接觸上賈某的，他來(lái)過(guò)幾次，也去看現(xiàn)場(chǎng)了，看完現(xiàn)場(chǎng)后，他說(shuō)他想干這活，我就讓他找董事長(zhǎng)耿某某1，耿某某1說(shuō)想要干就叫100萬(wàn)元的合同保證金，并讓賈某回去好好考慮考慮再定，后收他保證金的事是耿某某1安排我去的。公司在承包區(qū)域內(nèi)進(jìn)行非農(nóng)（林）項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)有相關(guān)的合法手續(xù)沒(méi)有我不清楚，也沒(méi)有問(wèn)過(guò)公司。賈某轉(zhuǎn)到我工商銀行賬號(hào)上的100萬(wàn)元去向我列有清單，都用于公司開(kāi)支了，清單有耿某某1的簽字，家里會(huì)提供給你們。有一筆40萬(wàn)元轉(zhuǎn)到我妻子張金娜的農(nóng)行卡賬戶(hù)，她轉(zhuǎn)這筆錢(qián)開(kāi)始我不知道，因我眼睛不好，都是她為我代操作，轉(zhuǎn)到她農(nóng)行賬戶(hù)上是為了她自己操作更方便，原因她對(duì)工商銀行的業(yè)務(wù)不熟悉，張金娜不是公司員工，但她幫我公司都認(rèn)可。這40萬(wàn)元的去向明細(xì)，30萬(wàn)元有轉(zhuǎn)賬憑證，只有10萬(wàn)元走的是網(wǎng)銀，時(shí)間長(zhǎng)調(diào)不出記錄，當(dāng)時(shí)是耿某某1暫借，2018年3月27日找耿某某1，讓他給打了個(gè)證明，2014年7月8日轉(zhuǎn)梅某50萬(wàn)元。還供述：“問(wèn)：2014年7月7日你收賈某100萬(wàn)元的平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項(xiàng)目建筑工程承包合同保證金時(shí)，你在龍軍公司任何職務(wù)？答：我是給龍軍公司打工，不過(guò)是在副經(jīng)理辦公室辦公，工資和普通工人是一樣的。問(wèn)：龍軍公司的法人是誰(shuí)？答：耿某某1的哥哥耿某，耿某只是名義上的法人，耿某某1是實(shí)際控股人。問(wèn)：你在公司法人耿某的股份中占有干股沒(méi)有？答：沒(méi)有。問(wèn)：你當(dāng)時(shí)收賈某100萬(wàn)元的平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項(xiàng)目建筑工程承包合同保證金時(shí)，有該項(xiàng)目建筑工程施工的合法手續(xù)沒(méi)有？答：當(dāng)時(shí)我不清楚有沒(méi)有該項(xiàng)目建筑工程施工的合法手續(xù)。問(wèn)：當(dāng)時(shí)你在不清楚有沒(méi)有該項(xiàng)目建筑工程施工的合法手續(xù)情況下問(wèn)沒(méi)問(wèn)公司耿某某1或是其他相關(guān)人員？答：沒(méi)有問(wèn)。問(wèn)：收賈某100萬(wàn)元的平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項(xiàng)目建筑工程承包合同保證金后，這些錢(qián)怎么處理了？答：經(jīng)耿某某1同意用于龍軍公司還賬、裝修、交房租等。問(wèn)：還了什么人賬：答：還了公司欠他人和張金娜的賬。問(wèn)：張金娜是誰(shuí)？答：是我當(dāng)時(shí)的愛(ài)人。問(wèn)：賈某打你26222080402004011768賬號(hào)上是什么錢(qián)？答：是簽訂平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項(xiàng)目建筑工程承包合同保證金。問(wèn)：保證金是干什么用的？答：我不清楚，后來(lái)保證金的使用都是按照耿某某1的意思辦的。問(wèn)：當(dāng)時(shí)你們公司收賈某100萬(wàn)元的平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項(xiàng)目建筑工程承包合同保證金時(shí)，你公司和平山縣金庸生態(tài)開(kāi)發(fā)有限公司簽訂的“荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)”及和平山縣西柏坡鎮(zhèn)夾峪村民委員會(huì)簽訂的“平山縣西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”是否生效？答：只是交了定金，我不清楚是否生效。問(wèn)：至賈某向你及公司追討賈某認(rèn)為被你們公司騙100萬(wàn)元保證金時(shí)，你們公司所謂的“平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項(xiàng)目建筑工程”有沒(méi)有？答：沒(méi)有。問(wèn)：那你們公司為什么不退還賈某的保證金？答：當(dāng)時(shí)陸續(xù)還了30萬(wàn)元，后來(lái)我不在公司干了，公司又還了20萬(wàn)，共還了50萬(wàn)?！?/p>
3、被害人賈某陳述：“2014年6月底的一天，具體時(shí)間我不記了，我同村的梁某與鄰村毛莊村的馮超找到我說(shuō)西柏坡要建別墅，可以幫我攬到回遷樓建筑工程，我問(wèn)他詳細(xì)情況，他說(shuō)是一個(gè)叫劉某某3的晉州人能辦這事，過(guò)了四五天梁某說(shuō)叫我和劉某某3見(jiàn)面談?wù)劥耸拢揖徒形覂鹤娱_(kāi)車(chē)?yán)液土耗?、馮超到藁城區(qū)307國(guó)道路邊見(jiàn)到了劉某某3，劉某某3說(shuō)只要我交納100萬(wàn)元的合同保證金后保證三日內(nèi)與我簽訂建筑工程承包合同，并讓我準(zhǔn)備建筑工程用的設(shè)備，馬上可以進(jìn)工地，我還問(wèn)劉某某3，我要是買(mǎi)了設(shè)備進(jìn)不了工地咋辦，劉某某3說(shuō)沒(méi)事，進(jìn)不了工地就把設(shè)備賣(mài)給他，還說(shuō)很多人盯著這個(gè)工程呢，讓我趕緊準(zhǔn)備錢(qián)，晚了就被別人訂了，說(shuō)這些話的時(shí)候，梁某、馮超也都在場(chǎng)。當(dāng)時(shí)我信以為真了，回家后就開(kāi)始湊錢(qián)，錢(qián)準(zhǔn)備好后我給梁某打電話說(shuō)錢(qián)準(zhǔn)備好了，他就電話聯(lián)系劉某某3，劉某某3與梁某說(shuō)我們到石家莊市里來(lái)找他，2014年7月7日我兒子開(kāi)車(chē)?yán)液土耗?、馮超，到了石家莊市的市莊路與北新街交口附近的中國(guó)銀行業(yè)務(wù)大廳見(jiàn)到了劉某某3，劉某某3讓我將100萬(wàn)元從我的卡內(nèi)轉(zhuǎn)到了他自己的賬號(hào)上，是在銀行服務(wù)窗口辦理的，轉(zhuǎn)款之前我兒子向劉某某3提出，說(shuō)錢(qián)不能轉(zhuǎn)到他個(gè)人的賬戶(hù)上，轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)上不行，有個(gè)和劉某某3一起的另一個(gè)男的對(duì)我們說(shuō)，你們對(duì)我們沒(méi)這個(gè)信義還干這個(gè)干什么，意思是嫌棄我們有點(diǎn)不相信劉某某3，劉某某3接過(guò)話說(shuō)這個(gè)男的是他朋友，藁城人，在石家莊哪個(gè)建設(shè)銀行當(dāng)行長(zhǎng)。錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)后，劉某某3以龍軍公司的名義給我出具了證明收到我100萬(wàn)元的手寫(xiě)憑證，又讓我們看了一份《荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)》，我們要了一份掃描件、證明。之后我要求簽合同，劉某某3都以種種理由推脫我，不與我簽訂建筑合同，我感覺(jué)到應(yīng)該是被騙了。2014年9月底10月初我找到他要求退還我100萬(wàn)元合同保證金，他還是以種種理由推脫，截止2015年1月26日經(jīng)多次催討，劉某某3分三次退還了我40萬(wàn)元，又經(jīng)過(guò)近一年的催討，2015年度又退給了我10萬(wàn)元，還有50萬(wàn)元?jiǎng)⒛衬?至今以種種理由推脫，不退還我?！?/p>
4、證人梁某的證言，與被害人賈某陳述基本一致。
5、證人陳某證言：“我們與龍軍公司簽合同的具體時(shí)間是2014年6月28日，當(dāng)時(shí)他們來(lái)了幾個(gè)人，其中我認(rèn)識(shí)的有耿某、劉某某3，合同內(nèi)容規(guī)定龍軍合同簽訂之日起7日內(nèi)向我方支付承包費(fèi)220萬(wàn)元，簽合同的當(dāng)日只交了7萬(wàn)元的定金，后來(lái)的款項(xiàng)他們沒(méi)有按照合同規(guī)定的時(shí)間支付，同時(shí)合同也就不再生效了。問(wèn):合同內(nèi)容有讓他們?cè)诔邪幕纳絻?nèi)建別墅的款項(xiàng)嗎？答：沒(méi)有，有如果要在承包區(qū)域內(nèi)進(jìn)行非農(nóng)（林）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，需依法辦理相關(guān)手續(xù)?！薄皢?wèn)：關(guān)于龍軍公司對(duì)你們村進(jìn)行夾峪村新農(nóng)村改造一事，你們村知道是怎么回事嗎？答：他們和村里提過(guò)新農(nóng)村改造的事，當(dāng)時(shí)我們也強(qiáng)調(diào)過(guò)龍軍公司來(lái)簽訂合同的人，要進(jìn)行夾峪村新農(nóng)村改造必須取得相關(guān)部門(mén)合法手續(xù)后并經(jīng)過(guò)村里同意的情況下才能進(jìn)行，當(dāng)時(shí)龍軍公司只向村里交了7萬(wàn)元定金，沒(méi)有按照合同規(guī)定時(shí)間交納剩余的款項(xiàng)，別說(shuō)夾峪村新農(nóng)村改造的事，就連與村里簽訂的平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同也不能算生效，至于龍軍公司他們?cè)谂c村里簽訂了平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同后所做的事，村里不知道?！?/p>
6、證人左某證言：“平山縣西柏坡夾峪村荒山最早是一個(gè)叫王彥江的鹿泉人與夾峪村簽訂承包的，在四五年前我們從王彥江手中轉(zhuǎn)包了過(guò)來(lái)，夾峪村的地村民都知道此事，2014年6月28日龍軍公司又從我公司手中轉(zhuǎn)走，同時(shí)他們與夾峪村也有協(xié)議，我們和他們的協(xié)議簽訂后，他們未能按協(xié)議規(guī)定的時(shí)間履行協(xié)議的內(nèi)容，也就是未能按協(xié)議規(guī)定的時(shí)間給我公司付款致協(xié)議終止，終止具體時(shí)間以協(xié)議上的時(shí)間為準(zhǔn)。問(wèn)：協(xié)議內(nèi)有夾峪村要建別墅的款項(xiàng)嗎？答：沒(méi)有。問(wèn)：夾峪村荒山承包協(xié)議的主要內(nèi)容是什么？答：荒山綠化?！?/p>
7、證人耿某證言：“劉某某3是公司的總經(jīng)理，在公司我哥哥耿某某1和劉某某3說(shuō)了算，我雖然是法人，公司連我的辦公室也沒(méi)有，劉某某3還有別人（幾個(gè)人是誰(shuí)我不知道）在我和我哥在公司的股份里占有股份，我哥和我說(shuō)過(guò)，具體情況我哥耿某某1知道。問(wèn)：你們公司和平山西柏坡夾峪村簽訂荒山承包協(xié)議的事你知道嗎？答：知道，我和劉某某3也去過(guò)。問(wèn)：劉某某3收取賈某平山西柏坡夾峪村新農(nóng)村改造項(xiàng)目建筑工程承包合同100萬(wàn)元保證金的事呢？答：當(dāng)時(shí)收錢(qián)的事我不知道，后期有個(gè)姓賈的多次來(lái)公司找劉某某3要賬我知道的?！?/p>
8、證人尹某的證言：耿某某1是龍軍公司的實(shí)際控制人，法人耿某，當(dāng)時(shí)我在公司做辦公室主任。劉某某3是龍軍公司的總經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)。耿某某1給我們說(shuō)劉某某3在他和耿某內(nèi)部股份內(nèi)占有一定比例的股份。
9、證人孫某的證言，與證人尹某的證言一致。
10、中國(guó)銀行匯兌支付憑證、被告人劉某某3賬號(hào)、張金娜賬號(hào)交易情況說(shuō)明證實(shí)賈某向劉某某3賬號(hào)轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元，劉某某3賬號(hào)向張金娜賬號(hào)轉(zhuǎn)款交易變動(dòng)情況：2014年7月7日賈某賬戶(hù)轉(zhuǎn)入劉某某3工行賬戶(hù)100萬(wàn)元；劉某某3工行賬戶(hù)2014年7月7日消費(fèi)20.2005萬(wàn)元；7月8日轉(zhuǎn)入尾號(hào)6162賬戶(hù)25萬(wàn)元、尾號(hào)6664賬戶(hù)（張金娜）40萬(wàn)元；7月10日轉(zhuǎn)入尾號(hào)5874賬戶(hù)（陳紅飛）3萬(wàn)元、尾號(hào)1648賬戶(hù)（西柏坡鎮(zhèn)財(cái)政農(nóng)經(jīng)中心）7萬(wàn)元；7月20日轉(zhuǎn)入尾號(hào)6664賬戶(hù)1.9249萬(wàn)元、2.8758萬(wàn)元。張金娜尾號(hào)6664賬戶(hù)轉(zhuǎn)給尾號(hào)1964賬戶(hù)（吳亮）3萬(wàn)元，7月8日匯入40萬(wàn)元，7月8日轉(zhuǎn)給尾號(hào)5419賬戶(hù)（紀(jì)全順）25.2萬(wàn)元、7月12日轉(zhuǎn)給吳亮2萬(wàn)元、7月20日轉(zhuǎn)出1.9249萬(wàn)元、2.8758萬(wàn)元；另有多次其他往來(lái)記錄。
11、被害人賈某向公安機(jī)關(guān)提供的證明證實(shí)劉某某3收到賈堂合同保證金100萬(wàn)元的事實(shí)。
12、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)被告人劉某某3系被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
13、劉某某3妻子張金娜、兒子劉博提供的證據(jù)材料：
（1）耿某某1出具的收取賈某的100萬(wàn)元去向明細(xì)材料：2014年7月7日龍軍公司收工程隊(duì)賈某合同保證金100萬(wàn)。因當(dāng)時(shí)公司剛成立沒(méi)有會(huì)計(jì)和出納管理財(cái)務(wù)，保證金暫時(shí)轉(zhuǎn)到劉某某3賬戶(hù)。經(jīng)董事長(zhǎng)耿某某1同意安排轉(zhuǎn)賬明細(xì)表：20ｌ4年7月7日交公司房租20.2005萬(wàn)元；2014年7月8日轉(zhuǎn)梅某50萬(wàn)（分兩次轉(zhuǎn)賬），轉(zhuǎn)耿某某1賬戶(hù)10萬(wàn)；2014年7月ｌ0日轉(zhuǎn)西柏坡夾峪村村委會(huì)合同定金7萬(wàn)，轉(zhuǎn)西柏坡陳紅飛合同定金3萬(wàn)；2014年7月7日付公司裝修費(fèi)（小亮）3萬(wàn)，交光纖費(fèi)（公司）1.8萬(wàn)，交公司二樓東頭大屋房租2.8758萬(wàn)元；2014年7月12日交公司裝修費(fèi)2萬(wàn)；買(mǎi)打掃衛(wèi)生工具和吸塵器1237元。落款處有“耿某某12014年8月29日”的簽字并加蓋龍軍公司公章和財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。
（2）賈某施工保證金支出明細(xì)說(shuō)明：對(duì)上述100萬(wàn)元去向做了更詳細(xì)說(shuō)明（落款處空白）。
（3）耿某出具的書(shū)面證明：我是龍軍公司法人耿某，關(guān)于藁城市賈某2014年7月向公司轉(zhuǎn)入工程保證金100萬(wàn)一事，臨時(shí)轉(zhuǎn)入了劉某某3的工行賬戶(hù)，我作為公司負(fù)責(zé)人特此證明100萬(wàn)款項(xiàng)2014年7月已全部安排公司使用，與劉某某3沒(méi)有任何經(jīng)濟(jì)責(zé)任關(guān)系。
（4）耿某某12018年3月27日書(shū)寫(xiě)的證明：2014年我向劉某某3家屬?gòu)埥鹉葧航?0萬(wàn)元人民幣，具體準(zhǔn)確時(shí)間記不清了。2014年7月7日藁城市賈某向公司交保證金100萬(wàn)元，臨時(shí)轉(zhuǎn)到劉某某3賬戶(hù)，并且我安排讓劉某某3家屬?gòu)埥鹉葴p去我所借的10萬(wàn)元款項(xiàng)。
（5）劉某某3銀行卡業(yè)務(wù)回單、劉某某3經(jīng)手的收款收據(jù)、結(jié)算票據(jù)、收條載明：2014年5月23日劉某某3農(nóng)行轉(zhuǎn)裴亞杰賬戶(hù)25萬(wàn)元；2014年6月30日耿某某1付石家莊鼎力機(jī)械設(shè)備有限公司1.8萬(wàn)元；2014年7月10日劉某某3工行卡匯入陳紅飛賬戶(hù)3萬(wàn)元（活動(dòng)板房款）、西柏坡鎮(zhèn)財(cái)政農(nóng)經(jīng)服務(wù)中心7萬(wàn)元；2014年7月7日龍軍公司付石家莊鼎力機(jī)械設(shè)備有限公司23.2050萬(wàn)元；2014年10月29日退賈某10萬(wàn)元。
（6）龍軍公司2014年12月12日決定書(shū)：為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范和控制，進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平，健全公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度做好財(cái)務(wù)管理工作，經(jīng)公司研究決定特制定財(cái)務(wù)管理簽字決定。2014年12月12日前財(cái)務(wù)報(bào)賬由劉某某3所簽字的項(xiàng)目，經(jīng)公司核實(shí)無(wú)誤，將不再參與簽發(fā)財(cái)務(wù)支出任何項(xiàng)目（尚欠賈某工程保證金70萬(wàn)元整由公司承擔(dān)償還），并且不承擔(dān)以前所簽發(fā)的任何賬目支出，如有任何經(jīng)濟(jì)違規(guī)、違法等問(wèn)題由公司承擔(dān)。即日起由公司法人耿某簽支財(cái)務(wù)賬目各項(xiàng)開(kāi)支，特此決定。
（7）關(guān)于賈某與劉某某3、龍軍公司的經(jīng)濟(jì)糾紛情況說(shuō)明：
2014年龍軍公司意向在西柏坡尋找一片荒山開(kāi)發(fā)，建設(shè)全國(guó)中小企業(yè)論壇基地。我當(dāng)時(shí)通過(guò)朋友（省檔案局梅主任）認(rèn)識(shí)了龍軍公司的實(shí)際控制人董事長(zhǎng)耿某某1及公司法人耿某兩兄弟。因我對(duì)西柏坡當(dāng)?shù)丨h(huán)境及其人文比較熟悉，故龍軍公司聘請(qǐng)我為公司員工，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期公關(guān)等事務(wù)。經(jīng)我朋友介紹公司董事長(zhǎng)耿某某1帶領(lǐng)我和部分公司員工實(shí)地考察了西柏坡鎮(zhèn)夾峪村的荒山開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，并與夾峪村村委會(huì)及村民代表座談，夾峪村村委會(huì)及村民代表同意由龍軍公司建設(shè)全國(guó)中小企業(yè)論壇基地，并要求一同把夾峪村按新農(nóng)村改造標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)兩層樓。經(jīng)過(guò)雙方洽談協(xié)商，耿某某1書(shū)寫(xiě)了建設(shè)全國(guó)中小企業(yè)論壇基地報(bào)告交到了西柏坡鎮(zhèn)政府。而后龍軍公司與西柏坡鎮(zhèn)夾峪村簽訂合作協(xié)議，西柏坡鎮(zhèn)政府也加蓋了公章，負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目監(jiān)管。
龍軍公司與夾峪村簽訂合作協(xié)議后，公司董事長(zhǎng)耿某某1安排公司項(xiàng)目部做規(guī)劃，出設(shè)計(jì)圖，并對(duì)所有員工講：現(xiàn)有很多方面資金針對(duì)本項(xiàng)目投資，我們公司發(fā)展是很有前景的，并告訴大家誰(shuí)都可以幫公司尋找建筑施工隊(duì)伍。當(dāng)時(shí)公司藁城籍員工馮超介紹了藁城市施工隊(duì)老板賈某。賈某來(lái)公司后耿某某1安排我來(lái)對(duì)接施工單位，我?guī)зZ某了解項(xiàng)目情況并進(jìn)行了實(shí)地考察，賈某幾天后來(lái)到公司決定要做該施工項(xiàng)目。我把這情況匯報(bào)給董事長(zhǎng)耿某某1，董事長(zhǎng)耿某某1同意并要求施工隊(duì)賈某繳納施工保證金100萬(wàn)元。我將公司董事長(zhǎng)耿某某1指示傳達(dá)給賈某，賈某同意。沒(méi)過(guò)幾日賈某來(lái)公司交納施工保證金100萬(wàn)元。因當(dāng)時(shí)公司剛成立，各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度還不完善，所以當(dāng)時(shí)龍軍公司董事長(zhǎng)耿某某1交代讓我代辦此事，并安排我給賈某開(kāi)具施工保證金收款條并加蓋公司公章。（在我個(gè)人賬號(hào)100萬(wàn)元的每筆支出都是公司董事長(zhǎng)耿某某1決定的，并配有詳細(xì)的100萬(wàn)元的支出明細(xì)表，有耿某某1的簽字及蓋有公司公章，后財(cái)務(wù)人員到位后將100萬(wàn)元支出明細(xì)表交與公司會(huì)計(jì)入賬。明細(xì)表附后）
在項(xiàng)目開(kāi)展中由于公司種種原因，遲遲無(wú)法開(kāi)工，我多次催促公司將施工單位賈某繳納施工保證金100萬(wàn)元退回。公司在我督催下分次退給賈某30萬(wàn)元。以后賈某一直與公司聯(lián)系退款事宜，龍軍公司又退還了一部分，具體退還了多少我不清楚。因?yàn)槲沂?015年春節(jié)后因家中有事離職至今沒(méi)有去過(guò)公司，但是龍軍公司一直退還著賈某的施工保證金。
我的訴求及理由：
1）根據(jù)此事事實(shí)情況，我沒(méi)有非法占有他人財(cái)物的行為，此事是龍軍公司與藁城市賈某的經(jīng)濟(jì)糾紛。
2）我不是龍軍公司股東，只是公司被聘用的員工。接收賈某施工保證金時(shí)因公司剛成立，制度不完善，并經(jīng)公司董事長(zhǎng)耿某某1指示，蓋有公司公章，我只是經(jīng)手人。
3）龍軍公司賬目顯示欠賈某施工保證金具體金額，并在2014年8月底-9月初就已入賬，有公司樊會(huì)記操作為證。
4）賈某所繳納100萬(wàn)保證金，每筆資金支出都有龍軍公司董事長(zhǎng)耿某某1指示安排，并有董事長(zhǎng)耿某某1對(duì)100萬(wàn)的詳細(xì)分配明細(xì)表簽字和蓋有公司公章。當(dāng)時(shí)龍軍公司財(cái)務(wù)也有備份。
5）我在2015年3月份就離職不在公司工作。賈某一直與龍軍公司保持著聯(lián)系，龍軍公司在我離職后多次向賈某退施工保證金20萬(wàn)元，據(jù)目前了解情況，公司共退還賈某50萬(wàn)元。這充分證明這是龍軍公司與賈某的經(jīng)濟(jì)糾紛。
6）龍軍公司再退還賈某保證金時(shí)，要求收回我當(dāng)時(shí)打的收款條，重新為賈某更改收款條，賈某始終不配合更換。于是龍軍公司在2014年12月份做出了一份決定書(shū)，公司承擔(dān)賈某的債務(wù)及相關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律責(zé)任。
7）公司法人耿某及董事長(zhǎng)耿某某1都認(rèn)同這100萬(wàn)元保證金為龍軍公司收繳并使用，并有董事長(zhǎng)錄音證據(jù)（以劉某某3名義書(shū)寫(xiě)，落款處未簽名）。
（8）上訴人劉某某3書(shū)寫(xiě)的關(guān)于龍軍公司與藁城市賈某的經(jīng)濟(jì)糾紛情況說(shuō)明，與上一份材料內(nèi)容一致。
（9）荒山承包轉(zhuǎn)讓協(xié)議書(shū)、平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同、村民代表會(huì)會(huì)議記錄、夾峪村村民委員會(huì)關(guān)于夾峪村荒山承包的征求意見(jiàn)稿、中國(guó)（中?。┢髽I(yè)家西柏坡論壇總部基地項(xiàng)目投資意向建議書(shū)。
（10）龍軍公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證載明：該公司成立于2013年9月3日，法定代表人耿某，注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。
14、常住人口基本信息證實(shí)被告人劉某某3個(gè)人基本情況。
原審法院認(rèn)為，被告人耿某某2以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。被告人耿某某1、劉某某3以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人錢(qián)款，數(shù)額特別巨大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。被告人耿某某1分別伙同耿某某2、劉某某3騙取他人錢(qián)款的行為系共同犯罪，被告人耿某某2系從犯。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。
被告人耿某某1辯解馮某的案子中其不是直接責(zé)任人，錢(qián)給公司，只是介紹雙方認(rèn)識(shí)，故其認(rèn)為不構(gòu)成犯罪及被告人耿某某2辯護(hù)人提出被告人耿某某2主觀上不具有非法占有目的，其沒(méi)有實(shí)施詐騙的客觀行為，不構(gòu)成犯罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，結(jié)合現(xiàn)有證據(jù)，能夠證明被告人耿某某1、耿某某2明知其公司未向中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所交納30萬(wàn)元的產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)，其公司無(wú)權(quán)發(fā)展業(yè)務(wù)，仍然與被害人馮某簽訂合作代理協(xié)議，并收取馮某10萬(wàn)元合作代理費(fèi)，在明確知曉金鑄公司代理權(quán)被中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所解除后，仍然隱瞞事實(shí)真相，拒不退還馮某合作代理費(fèi)，足以證實(shí)被告人耿某某1、耿某某2主觀上具有非法占有目的，客觀上采用隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取被害人巨大數(shù)額財(cái)產(chǎn)，二被告人的行為均構(gòu)成詐騙罪，該辯護(hù)意見(jiàn)原審法院不予支持。被告人耿某某1系在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰。被告人耿某某2系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。耿某某2已賠償被害人馮某并取得諒解，酌情對(duì)其從輕處罰。被告人耿某某2曾因犯罪被判處有期徒刑，刑滿(mǎn)釋放不足五年又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。
被告人劉某某3辯護(hù)人提出劉某某3所涉罪名應(yīng)當(dāng)為合同詐騙罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人劉某某3及耿某某1在龍軍公司未取得“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”的工程施工合法手續(xù)，且沒(méi)有能力辦理“夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目”的工程施工合法手續(xù)的情況下，以收取所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目”建筑工程施工合同保證金為由，騙取賈某100萬(wàn)元，用于支付公司各種費(fèi)用及償還個(gè)人欠款，該行為符合詐騙罪犯罪構(gòu)成，該辯護(hù)意見(jiàn)原審法院不予支持。辯護(hù)人提出劉某某3系從犯的意見(jiàn)，經(jīng)查，在劉某某3、耿某某1共同犯罪中，劉某某3作用積極，無(wú)明顯主從犯之分，該辯護(hù)意見(jiàn)原審法院不予支持。被告人劉某某3系初犯，認(rèn)罪態(tài)度較好，酌情對(duì)其從輕處罰。犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。為了打擊犯罪，保護(hù)公民的財(cái)產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十七條、第六十四條、第六十五條、第六十九條、第七十條、第七十七條的規(guī)定，認(rèn)定：一、撤銷(xiāo)北京市石景山區(qū)人民法院（2016）京0107刑初421號(hào)刑事判決書(shū)判項(xiàng)：“被告人耿某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元”緩刑部分；被告人耿某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；二、被告人耿某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；三、被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；四、責(zé)令被告人耿某某1、劉某某3于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)向被害人賈某退賠人民幣五十萬(wàn)元。
原審被告人耿某某1上訴主要提出，一、關(guān)于馮某一案，一審判決認(rèn)定事實(shí)不清和其犯詐騙罪證據(jù)不足，主要理由：程某等人明知中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所及下屬的北京聯(lián)合立信數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司已被撤銷(xiāo)的情況與其一方簽訂協(xié)議，本身就是違法欺騙行為，程某、馬某王某等人證言不能作為本案的依據(jù)；其一方未履行與北京聯(lián)合立信數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司簽訂的協(xié)議系得到誠(chéng)信體系建設(shè)研究所已被撤銷(xiāo)的消息，向程某等人提出異議、溝通無(wú)結(jié)果后未交納30萬(wàn)元代理費(fèi)，在此期間已與馮某簽訂了協(xié)議并收取了10萬(wàn)元費(fèi)用，因10萬(wàn)元費(fèi)用已被挪用，無(wú)法履行協(xié)議，也未能及時(shí)返還馮某。二、關(guān)于賈某一案，一審判決認(rèn)定的事實(shí)不清，證據(jù)不足，判決的罪責(zé)刑不相適應(yīng)，主要理由：賈某一案系劉某某3要用西柏坡項(xiàng)目融資，為方便工作就吸收劉某某3進(jìn)入公司參與內(nèi)部股份和經(jīng)營(yíng)管理，由劉某某3擔(dān)任總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理，西柏坡項(xiàng)目前期由劉某某3獨(dú)立負(fù)責(zé)，劉某某3等人聯(lián)系賈某等人其事前并不知道，其當(dāng)時(shí)忙于籌備互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和公司石清路辦公室裝修，因缺少費(fèi)用就向劉某某3借錢(qián)，劉某某3提出賈某能出100萬(wàn)元預(yù)定西柏坡項(xiàng)目工程，可以臨時(shí)借用50萬(wàn)元，其就說(shuō)你看著辦吧，別出什么違法的事，劉某某3后來(lái)就自己去辦了；其將100萬(wàn)元中的50萬(wàn)元其用于償還公司欠款和房租了，剩余的50萬(wàn)元還在劉某某3的個(gè)人卡上，后來(lái)賈某找到劉某某3催簽合同，其才知道詳情，就陸續(xù)還了賈某50萬(wàn)元，另50萬(wàn)元?jiǎng)⒛衬?沒(méi)有交到公司，其也不知道款項(xiàng)去向，就沒(méi)有替劉某某3償還；劉某某3在躲避賈某失聯(lián)之前又以他妻子張金娜為公司墊付裝修款和設(shè)備款的名義在公司報(bào)銷(xiāo)支取了30余萬(wàn)元，以?xún)斶€賈某名義向公司借款17萬(wàn)元；賈某案系劉某某3利用龍軍公司和西柏坡項(xiàng)目的名義實(shí)施的，其與該案沒(méi)有直接關(guān)系，更沒(méi)有參與，一審判決認(rèn)定其和劉某某3共同詐騙證據(jù)不足，罪名不能成立。
原審被告人耿某某2上訴主要提出，關(guān)于馮某一案，一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，其行為不構(gòu)成詐騙犯罪，理由：2017年12月28日程某等人來(lái)石家莊與金鑄公司進(jìn)行洽談，其認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)太大，不同意先交30萬(wàn)元預(yù)購(gòu)費(fèi)，后雙方達(dá)成另一種合作，誠(chéng)信所先授權(quán)給金鑄公司，并以誠(chéng)信所名義設(shè)立服務(wù)中心，同時(shí)讓耿某某1成立誠(chéng)信體系建設(shè)研究所石家莊代表處，任命耿某某1為主任，授權(quán)金鑄公司開(kāi)始籌備工作，籌備期限3個(gè)月，籌備期允許開(kāi)展誠(chéng)信相關(guān)組織業(yè)務(wù)實(shí)施，負(fù)責(zé)石家莊市管轄區(qū)的業(yè)務(wù)，程某起草了授權(quán)書(shū)當(dāng)日帶回北京蓋章，并安排王某、馬某次日在金鑄公司雙方簽訂了合作協(xié)議，后于當(dāng)日帶回北京，當(dāng)晚馬某把蓋好章的授權(quán)書(shū)照片和電子版發(fā)給了耿某某1，原件于次日快遞寄回，程某、馬某、王某的證言隱瞞事實(shí)經(jīng)過(guò)；馮某上交的10萬(wàn)元，其將4萬(wàn)元交給了耿某某1，耿某某1把其中的3萬(wàn)元交給了馬某；案發(fā)后其超額退還了馮某10萬(wàn)元加損失費(fèi)共計(jì)12萬(wàn)元。
原審被告人劉某某3上訴和辯護(hù)人辯護(hù)主要提出，本案雖不存在書(shū)面合同，但案件發(fā)生在施工合同簽訂過(guò)程中，賈某基于后簽合同并進(jìn)場(chǎng)施工的目的才交付保證金，劉某某3之行為應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪；劉某某3以龍軍公司名義收取保證金，收取的保證金由龍軍公司控制并使用，本案應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成單位犯罪；劉某某3根據(jù)耿某某1的安排收取了賈某的保證金，在犯罪中起次要、輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯。
經(jīng)二審查明的事實(shí)和證據(jù)與一審相同。據(jù)以認(rèn)定犯罪事實(shí)的證據(jù)經(jīng)一審質(zhì)證，二審核實(shí)，合法有效，本院予以確認(rèn)。但關(guān)于本案犯罪性質(zhì)，三上訴人系在簽訂、履行合同過(guò)程中騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，依法應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪。
關(guān)于耿某某1所提馮某一案，一審判決認(rèn)定事實(shí)不清和其犯詐騙罪證據(jù)不足的上訴意見(jiàn)，以及耿某某2所提馮某一案，一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，其行為不構(gòu)成詐騙犯罪的上訴意見(jiàn)和相關(guān)理由，經(jīng)查，在案證據(jù)能夠證明耿某某1、耿某某2明知其公司在未向中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所交納30萬(wàn)元的產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)的情況下無(wú)權(quán)發(fā)展業(yè)務(wù)，仍然與被害人馮某簽訂合作代理協(xié)議，并收取馮某10萬(wàn)元合作代理費(fèi)，在中國(guó)管理科學(xué)研究院誠(chéng)信體系建設(shè)研究所解除明確知曉金鑄公司代理權(quán)被后，仍然隱瞞事實(shí)真相，拒不退還馮某合作代理費(fèi)，足以證實(shí)被告人耿某某1、耿某某2主觀上具有非法占有目的，客觀上采用隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取被害人巨大數(shù)額財(cái)產(chǎn)，其行為已構(gòu)成合同詐騙犯罪；耿某某1所提程某等人與其一方簽訂協(xié)議本身就是違法欺騙行為雖屬實(shí)，但不影響耿某某1之行為構(gòu)成合同詐騙罪，耿某某1所提程某、馬某王某等人證言不能作為本案的依據(jù)無(wú)相關(guān)證據(jù)證實(shí)，且馬某等人證言與耿某某2在偵查機(jī)關(guān)的證言能夠印證一致，證明程某等人與耿某某1簽訂的協(xié)議尚未生效，也并未向耿某某1一方出具生效授權(quán)書(shū)的事實(shí)；耿某某1所提向程某等人提出異議、溝通無(wú)結(jié)果后未交納30萬(wàn)元代理費(fèi)的理由與其在偵查機(jī)關(guān)供述不一致，不應(yīng)采納；耿某某1所提其一方未履行與北京聯(lián)合立信數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司簽訂的協(xié)議系得到誠(chéng)信體系建設(shè)研究所已被撤銷(xiāo)的消息，向程某等人提出異議、溝通無(wú)結(jié)果后未交納30萬(wàn)元代理費(fèi)，在此期間已與馮某簽訂了協(xié)議并收取了10萬(wàn)元費(fèi)用的理由與查明事實(shí)不符，對(duì)該上訴理由不予采納。
關(guān)于耿某某2所提2017年12月18日當(dāng)晚馬某把蓋好章的授權(quán)書(shū)照片和電子版發(fā)給了耿某某1，原件于次日快遞寄回，程某、馬某、王某的證言隱瞞事實(shí)經(jīng)過(guò)的上訴理由，經(jīng)查，耿某某2在偵查機(jī)關(guān)明確供述沒(méi)有下發(fā)正式授權(quán)書(shū)，耿某某1給其看了微信發(fā)過(guò)來(lái)的授權(quán)書(shū)，公司的授權(quán)書(shū)是其哥耿某某1下載的事實(shí)，所提上訴理由與事實(shí)不符，不予采納；所提馮某上交的10萬(wàn)元，其將4萬(wàn)元交給了耿某某1，耿某某1把其中的3萬(wàn)元交給了馬某的上訴理由，無(wú)證據(jù)支持，不予采納；所提案發(fā)后其超額退還了馮某10萬(wàn)元加損失費(fèi)共計(jì)12萬(wàn)元的上訴理由，經(jīng)查雖屬實(shí)，但系偵查機(jī)關(guān)立案后的行為，不影響犯罪的成立。
綜上，對(duì)耿某某1所提馮某一案，一審判決認(rèn)定事實(shí)不清和其犯詐騙罪證據(jù)不足的上訴意見(jiàn)及耿某某2所提馮某一案，一審判決認(rèn)定事實(shí)不清，其行為不構(gòu)成詐騙犯罪的上訴意見(jiàn)，不予采納。
關(guān)于耿某某1所提賈某一案，一審判決認(rèn)定的事實(shí)不清，證據(jù)不足，判決的罪責(zé)刑不相適應(yīng)的上訴意見(jiàn)和相關(guān)理由，經(jīng)查，耿某某1在龍軍公司未取得“平山西柏坡鎮(zhèn)夾峪村荒山承包合同”的工程施工合法手續(xù)，且沒(méi)有能力辦理“夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目”的工程施工合法手續(xù)的情況下，以收取所謂的“夾峪村新農(nóng)村改造工程項(xiàng)目”建筑工程施工合同保證金為由，騙取賈某100萬(wàn)元，用于支付公司各種費(fèi)用及償還個(gè)人欠款，其行為已構(gòu)成合同詐騙犯罪；所提西柏坡項(xiàng)目前期由劉某某3獨(dú)立負(fù)責(zé)，劉某某3等人聯(lián)系賈某等人其事前并不知道的上訴理由與事實(shí)不符，耿某某1在偵查階段明確供述收取該保證金之事是劉某某3和其商量其同意后收取的；所提另50萬(wàn)元?jiǎng)⒛衬?沒(méi)有交到公司，其也不知道款項(xiàng)去向，就沒(méi)有替劉某某3償還的上訴理由與查明事實(shí)不符，不予采納；所提賈某案系劉某某3利用龍軍公司和西柏坡項(xiàng)目的名義實(shí)施的，其與該案沒(méi)有直接關(guān)系，更沒(méi)有參與的上訴理由均與查明事實(shí)不符，不予采納。
關(guān)于劉某某3和辯護(hù)人所提本案雖不存在書(shū)面合同，但案件發(fā)生在施工合同簽訂過(guò)程中，賈某基于后簽合同并進(jìn)場(chǎng)施工的目的才交付保證金，劉某某3之行為應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪的訴辯意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納；關(guān)于所提劉某某3以龍軍公司名義收取保證金，收取的保證金由龍軍公司控制并使用，本案應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成單位犯罪的訴辯意見(jiàn)，經(jīng)查，龍軍公司名義上為投資公司，但自成立后未發(fā)現(xiàn)有正常業(yè)務(wù)，且在本案中的投資行為也系利用詐騙來(lái)的款項(xiàng)只繳納了少量定金，本案雖以公司的名義騙取被害人款項(xiàng)，但在案證據(jù)能夠證明本案系耿某某1、劉某某3借用公司的名義實(shí)施合同詐騙，反映的是個(gè)人的主觀意志，系基于個(gè)人利益實(shí)施的個(gè)體行為，非基于單位利益而實(shí)施，對(duì)所提訴辯意見(jiàn)不予采納；關(guān)于所提劉某某3根據(jù)耿某某1的安排收取了賈某的保證金，在犯罪中起次要、輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯的訴辯意見(jiàn)，經(jīng)查，劉某某3在犯罪中受龍軍公司實(shí)際控制人耿某某1指示尋找愿交保證金的人，通過(guò)公司員工馮超聯(lián)系的被害人賈某，收取的保證金也不歸其占有支配，在犯罪中起次要、輔助作用，應(yīng)認(rèn)定系從犯，對(duì)所提訴辯意見(jiàn)予以采納。
本院認(rèn)為，上訴人耿某某1、劉某某3、耿某某2以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)的方法，在與被害人簽訂經(jīng)濟(jì)合同的過(guò)程中騙取被害人錢(qián)款，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，耿某某1、劉某某3屬合同詐騙數(shù)額特別巨大，耿某某2屬合同詐騙數(shù)額巨大。在共同犯罪中，被告人耿某某1系主犯，依法懲處；劉某某3、耿某某2在犯罪中的作用小，系從犯，可依法從輕或減輕處罰；耿某某1系在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，數(shù)罪并罰；耿某某2系累犯，應(yīng)依法從重處罰；耿某某2已賠償被害人馮某經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，可酌情從輕處罰。耿某某1、劉某某3違法所得應(yīng)當(dāng)予以追繳并退賠被害人。原判決認(rèn)定事實(shí)正確，適用法律和量刑不當(dāng)，予以糾正。對(duì)劉某某3和辯護(hù)人的所提應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪及劉某某3系從犯的訴辯意見(jiàn)，本院予以支持；對(duì)耿某某1、耿某某2的上訴意見(jiàn)和劉某某3及辯護(hù)人的其他訴辯意見(jiàn)，本院不予支持。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十四條、第六十五條、第六十九條、第七十條、第七十七條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第二百四十四條之規(guī)定，判決如下：
一、維持河北省石家莊市新華區(qū)人民法院（2019）冀0105刑初555號(hào)刑事判決第四項(xiàng)，即“四、責(zé)令被告人耿某某1、劉某某3于本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)向被害人賈某退賠人民幣五十萬(wàn)元。”部分；
二、撤銷(xiāo)河北省石家莊市新華區(qū)人民法院（2019）冀0105刑初555號(hào)刑事判決第一項(xiàng)、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)，即“一、撤銷(xiāo)北京市石景山區(qū)人民法院（2016）京0107刑初421號(hào)刑事判決書(shū)判項(xiàng)：“被告人耿某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元”緩刑部分；被告人耿某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定合并執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。二、被告人耿某某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元。三、被告人劉某某3犯詐騙罪，判處有期徒刑十年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元?！辈糠?；
三、上訴人耿某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；撤銷(xiāo)耿某某1原犯詐騙罪所判刑罰有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元的緩刑部分，將原判刑罰與本次判處的刑罰并罰。決定合并執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣七萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年11月6日起至2030年11月4日止，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
四、上訴人劉某某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2018年6月3日起至2025年4月22日止，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
五、上訴人耿某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年4月6日起至2022年4月5日止，罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 趙龍坡
審判員 梁連山
審判員 邵彩然
二〇二〇年五月二十五日
書(shū)記員 李 倩
