案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0635刑初128號(hào)
河北省蠡縣人民檢察院以蠡檢一部刑訴〔2020〕109號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某犯詐騙罪，于2020年8月25日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河北省蠡縣人民檢察院指派檢察員孫彥濤出庭支持公訴，被告人張某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年下半年至2019年2月份，被告人張某在淘寶網(wǎng)上利用多個(gè)不同的淘寶賬號(hào)，大量多次在同一淘寶網(wǎng)店購(gòu)買雙份商品后，用已經(jīng)退貨的退貨單號(hào)虛假退貨，騙取退貨款共計(jì)人民幣23249.35元，其中既遂19103.15元，未遂4146.2元。
公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人張某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任；建議判處其有期徒刑一年，并處罰金。
被告人張某辯稱，對(duì)起訴指控的罪名無(wú)異議，對(duì)指控的犯罪數(shù)額有異議，指控其犯罪數(shù)額過(guò)高。
經(jīng)審理查明，2017年下半年至2019年2月份，被告人張某在淘寶網(wǎng)上利用多個(gè)不同的淘寶賬號(hào)，多次在同一淘寶店鋪購(gòu)買雙份商品后，用已經(jīng)退貨的物流單號(hào)虛假退貨，商品不真退，騙取多個(gè)淘寶店鋪退貨款共計(jì)人民幣10398元，其中既遂8945元，未遂1453元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1．刑事報(bào)案書(shū)，證實(shí)浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司數(shù)據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn)嫌疑人利用大量賬戶購(gòu)買商品后申請(qǐng)退貨退款，商品不真退，在平臺(tái)利用重復(fù)的物流單號(hào)欺騙商家，初步確定不法分子系河北保定籍人員，于2019年3月4日向保定市公安局刑事偵查支隊(duì)報(bào)案。
2．保定市公安局搜查筆錄，證實(shí)2019年3月15日17時(shí)至20時(shí)30分，偵查員在張某的指引下，前往其居住的住所進(jìn)行搜查，搜查并扣押了未拆封的快遞包、衣服、鞋子、電話卡、滑板、洗漱用品等物品。
3.扣押物品清單及照片，證實(shí)保定市公安局刑事偵查支隊(duì)扣押張某的電腦主機(jī)、OPPOR9S手機(jī)及張某騙取淘寶網(wǎng)店的滑板、洗漱用品等物品。
4．被告人張某在偵查機(jī)關(guān)的供述及同步錄音錄像光盤，證實(shí)2017年下半年，張某在淘寶商家買了兩件同樣的生活用品后退貨，在退款退貨頁(yè)面填寫(xiě)退貨信息時(shí)無(wú)意中把兩件物品的退貨信息填寫(xiě)了同一個(gè)快遞單號(hào)，結(jié)果顯示退款成功，其用這種方法通過(guò)兩個(gè)不同的淘寶賬號(hào)在淘寶店鋪買兩件相同的物品，物品收到后其跟商家說(shuō)退貨，把第一件物品給商家發(fā)快遞退回去，在淘寶退款退貨頁(yè)面輸入退貨的快遞單號(hào)，商家把第一件物品退款后,其再另一個(gè)淘寶賬號(hào)上申請(qǐng)退款，但不真退，把退第一件物品的快遞單號(hào)填進(jìn)去，有的商家不注意看快遞單號(hào)就把第二件物品退款，有的商家比較仔細(xì)，說(shuō)填的快遞單號(hào)是重復(fù)使用，不給退款，其就把第二件物品真退回去；從2017年下半年至2018年12月份，其用過(guò)很多淘寶賬號(hào)，騙了很多物品，每件商品價(jià)格在60元到200元之間，商家把錢退到其支付寶或者銀行卡里；其作案用的電腦和玫瑰金OPPOR9S手機(jī)，電腦里存著2018年騙成和沒(méi)騙成的一部分信息和用過(guò)的賬號(hào)；在其家里搜查出來(lái)的物品都是騙來(lái)的。
5．證人王某（被告人張某之妻）證言，證實(shí)張某利用不同的淘寶賬號(hào)在淘寶網(wǎng)上買兩件一樣的貨物，貨物收到后第一件正常退貨，他把貨物拿到快遞點(diǎn)，打好包裹，填好退貨快遞單，以快遞的形式退給商家，然后在淘寶上點(diǎn)擊退款,把退貨快遞單號(hào)填到淘寶退款申請(qǐng)里面,商家就把貨款退給張某，第二次退款時(shí)，張某并沒(méi)有把貨物退貨，我推測(cè)他填寫(xiě)了假的快遞單號(hào)，欺騙商家誤認(rèn)為貨物寄還給商家，商家才會(huì)把貨款退還給他，張某淘寶時(shí)除了用電腦就是用手機(jī)。
6.被告人張某淘寶賬號(hào)退貨退款交易記錄頁(yè)面、公安機(jī)關(guān)梳理的被詐騙淘寶店鋪名單及退款數(shù)額，證實(shí)張某詐騙淘寶店鋪75筆，詐騙既遂金額人民幣8945元，詐騙未遂金額人民幣1453元，疑似詐騙既遂金額人民幣10587元，疑似詐騙未遂金額人民幣2546元。
7.戶籍證明信，證實(shí)張某1991年8月6日出生，漢族，在轄區(qū)未發(fā)現(xiàn)違法犯罪記錄。
8.受案登記表、破案經(jīng)過(guò)，證實(shí)保定市公安局于2019年3月15日將張某抓獲歸案，張某如實(shí)供述了自己的罪行；后保定市公安局將該案移送蠡縣公安局管轄。
本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，多次騙取多個(gè)淘寶網(wǎng)店財(cái)物，詐騙既遂金額人民幣8945元，詐騙未遂金額人民幣1453元，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的該部分犯罪事實(shí)及罪名成立。張某實(shí)施的部分犯罪系犯罪未遂，對(duì)其可以從輕處罰。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控的張某其他詐騙事實(shí)及金額，經(jīng)查，經(jīng)公安機(jī)關(guān)梳理，張某疑似對(duì)多個(gè)淘寶店鋪詐騙既遂金額人民幣10587元，疑似詐騙未遂金額人民幣2546元，公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)中，張某淘寶賬號(hào)退貨退款交易記錄頁(yè)面顯示其填寫(xiě)了一次退貨快遞單號(hào)，沒(méi)有證據(jù)證實(shí)張某實(shí)施了再次填寫(xiě)重復(fù)的退貨快遞單號(hào)進(jìn)行詐騙的事實(shí)。公訴機(jī)關(guān)上述指控，事實(shí)不清，證據(jù)不足，本院不予認(rèn)定。張某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，對(duì)其可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條第一款、第二十三條、第六十四條、第六十七條第三款的規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。所判罰金限判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人張某將違法所得人民幣8945元退賠被詐騙的淘寶網(wǎng)店。被告人張某作案工具電腦一臺(tái)、OPPOR9S手機(jī)一部予以沒(méi)收。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省保定市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 姜 雷
審 判 員 李杏娜
人民陪審員 壇代朋
二〇二〇年十二月二十五日
書(shū) 記 員 馬昕宇
