案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0535刑初87號(hào)
河北省臨西縣人民檢察院以臨檢公訴刑訴[2020]81號(hào)起訴書指控被告人李某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，于2020年10月30日和11月27日公開開庭審理了本案。臨西縣人民檢察院指派檢察員董華江、張杰出庭支持公訴。被告人李某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省臨西縣人民檢察院指控，2020年2月13日，被告人李某某通過手機(jī)百度貼吧聯(lián)系到被害人將帥。以向?qū)涗N售口罩為由，騙取將帥人民幣1000元。同日，李某某通過手機(jī)百度貼吧聯(lián)系到被害人郭某，以向郭某銷售口罩為由，騙取郭某人民幣88661元。當(dāng)庭出示將帥微信聊天記錄郭某銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、被害人陳述、證人證言、被告人供述等證據(jù)，認(rèn)為被告人李某某的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。出具李某某認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
被告人李某某對(duì)起訴書指控的詐騙事實(shí)予以供認(rèn)，當(dāng)庭認(rèn)罪，請(qǐng)求從輕處罰。其辯護(hù)人的意見是，認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)指
控的罪名。但被告人系初犯、偶犯，認(rèn)罪悔罪，已經(jīng)退賠，取得諒解。有六個(gè)月的女兒需要撫養(yǎng)。建議緩刑。
經(jīng)審理查明，2020年2月13日，被告人李某某通過手機(jī)百度貼吧聯(lián)系到被害人蔣某（湖南省長(zhǎng)沙某），以有一次性醫(yī)用口罩出售為由，騙取蔣某口罩定金人民幣1000元。同日，李某某通過手機(jī)百度貼吧聯(lián)系到被害人郭某（河北省臨西縣人），謊稱自己叫蔣某，手里有一次性醫(yī)用口罩出售，騙取郭某信任。郭某要購(gòu)買口罩3萬(wàn)個(gè)，用支付寶向李某某指定賬戶轉(zhuǎn)款人民幣10000元作為定金，約定貨到付剩余貨款。李某某收款后先后以定金太少不能發(fā)貨和原材料漲價(jià)為由，誘使郭某繼續(xù)向其指定的他人賬戶轉(zhuǎn)款。在郭某轉(zhuǎn)款額達(dá)到88661元后，李某某斷絕與郭某的聯(lián)系。李某某于2020年6月7日被福建省龍巖市公安局民警抓獲。
案發(fā)后，被告人李某某向蔣某退還了1000元、向郭某退還了88661元。蔣某和郭某分別出具了諒解書。
證明以上事實(shí)的證據(jù)：
1、報(bào)警案件登記表：2020年2月14日，蔣某、郭某分別報(bào)案；
2、李某某抓獲經(jīng)過證明、臨時(shí)寄押證明;
3、郭某提供的銀行轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、李某某發(fā)給郭某的收款二維碼；
4、郭某提供的蔣某發(fā)來(lái)的李某某身份證照片、李某某微信信息、蔣某身份證照片、蔣某被李某某詐騙1000元的支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單；
5、臨西縣公安局調(diào)取的證據(jù)：（1）龍巖市永定區(qū)農(nóng)村信用社朱某賬戶在2020年2月13日的交易明細(xì)；（2）李某“旋子服裝店”營(yíng)業(yè)執(zhí)照、2月13日收取郭某10000元并向李某某、母親、李某某妻子轉(zhuǎn)款的記錄；（3）朱某手機(jī)微信收款及向李某某轉(zhuǎn)賬32000元的記錄；（4）李藝勇提供的2020年2月13日16時(shí)26分收到鐘某1800元微信轉(zhuǎn)賬、16時(shí)
28分通過財(cái)付通收款32000元的記錄。2月28日17時(shí)23分收到李某某轉(zhuǎn)賬6000元，17時(shí)25分ＡＴＭ機(jī)取款5000元，17時(shí)29分給李某某轉(zhuǎn)賬1000元，2月29日微信轉(zhuǎn)賬給“哥哥”13400元；（5）陳佳寶收款及轉(zhuǎn)賬記錄，分四次接受郭某轉(zhuǎn)款并向李某某、朱某轉(zhuǎn)出;
6、蔣某與李某某的微信記錄；
7、被害人蔣某陳述，2020年2月11日，通過貼吧了解到有個(gè)人出售口罩，其就添加對(duì)方微信，提出購(gòu)買口罩1千個(gè)。對(duì)方稱要4000元，但可以先交1000元定金。其沒多想就通過支付寶轉(zhuǎn)賬給一個(gè)叫李某某的人。剛轉(zhuǎn)錢過去，對(duì)方又要?jiǎng)e的費(fèi)用，其知道被騙了，就要求退款。對(duì)方將其微信拉黑；
8、被害人郭某陳述，2020年2月13日10點(diǎn)多，其用手機(jī)在百度邢臺(tái)貼吧搜索“口罩”兩個(gè)字，有人留言“兩元錢一個(gè)”。其私信給他，有一個(gè)微信號(hào)×××加其，自稱叫蔣某，賣一次性醫(yī)用口罩，2元錢一個(gè)，每盒60個(gè)。經(jīng)過協(xié)商，蔣某說可以按1.9元一個(gè)。其告訴他想要買3萬(wàn)個(gè)，先付部分定金，貨到后付清。蔣某同意后，其用支付寶向他提供的賬戶付款10000元。支付完成后，蔣某說定金太少，最少再付27000元才發(fā)貨。其又通過手機(jī)銀行向蔣某提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)了10000元。后來(lái)蔣某又說口罩原材料漲價(jià)了，讓其繼續(xù)匯款20769元、1900元、12672元、2520元、9000元、1800元。最后其又通過微信直接向蔣某轉(zhuǎn)了20000元，一直催促發(fā)貨。下午的時(shí)候就聯(lián)系不上蔣某了。其報(bào)案時(shí)以為是蔣某詐騙，因?yàn)閷?duì)方發(fā)過來(lái)的是蔣某的身份證照片和187××××7524的手機(jī)號(hào)。但經(jīng)過和這個(gè)手機(jī)號(hào)聯(lián)系，對(duì)方說他確實(shí)是蔣某，但騙人的是李某某，還提供了李某某的身份證照片；
9、證人李某證明，2020年2月13日，弟弟李某某電話里說有一筆套現(xiàn)的錢打到其收款碼賬戶，讓其把這10000元錢給他提現(xiàn)金；
10、證人朱某證明，2020年2月初，其一張永定區(qū)農(nóng)村信用社的銀行卡被兒子李某某拿走了；
11、證人鐘某證明，2019年李某某找其借錢，把其民生銀行信用卡拿走使用。2020年2月13日其微信收到一筆1800元的二維碼收款。李某某讓把這筆錢給他弟弟李藝勇轉(zhuǎn)過去；
12、李藝勇證明，哥哥李某某讓其幫他支取鐘某轉(zhuǎn)過來(lái)1800元，用媽媽的微信幫李某某轉(zhuǎn)錢；
13、被告人李某某供述，2020年2月13日，其在百度貼吧看到有人發(fā)帖子求購(gòu)口罩，就私信給這個(gè)人，加為微信好友。對(duì)方說要1000塊錢的口罩，雙方互發(fā)了身份證照片。對(duì)方身份證上的名字是蔣某。其在百度找了一張口罩圖片微信發(fā)給蔣某，并把自己的支付寶賬號(hào)給了他。蔣某通過支付寶轉(zhuǎn)來(lái)1000元，問什么時(shí)候發(fā)貨，其沒有回復(fù)他。他要報(bào)警。同一天（2月13日），其在百度貼吧上看到有人留言求購(gòu)口罩，就加上對(duì)方微信號(hào)。其給對(duì)方說叫蔣某，并把蔣某的身份證和手機(jī)號(hào)發(fā)給對(duì)方。聊了幾句微信號(hào)就被封了。其通別人又買了個(gè)微信號(hào)加了對(duì)方。雙方談妥口罩單價(jià)1.9元，對(duì)方要三萬(wàn)個(gè)。其說需要支付10000元定金，給對(duì)方發(fā)了收款二維碼。對(duì)方掃碼轉(zhuǎn)款10000元后讓其發(fā)貨。其說定金太少，廠家需要再轉(zhuǎn)27000元，又給了對(duì)方一個(gè)收款二維碼。對(duì)方說賬號(hào)異常不能轉(zhuǎn)賬。其就把母親朱某福建農(nóng)村信用社的銀行賬號(hào)給了對(duì)方。對(duì)方往這個(gè)賬號(hào)轉(zhuǎn)款10000元后其一直沒有發(fā)貨，讓對(duì)方繼續(xù)轉(zhuǎn)錢。后來(lái)其先后給對(duì)方提供了陳佳寶、朱某、鐘某和姐姐李某服裝店的微信收款二維碼，對(duì)方又往這四個(gè)微信收款二維碼轉(zhuǎn)了總共6萬(wàn)多塊錢。其在ＱＱ上買了兩個(gè)微信號(hào)，分別是“ｘｉａｏｍｉｎ-52000”和“ｎｉｎｌｉ-52000”，用于和對(duì)方聯(lián)系和收款。其沒有口罩出售；
14、被告人李某某戶籍證明；
15、郭某收到條、諒解書。蔣某身份證復(fù)印件、收款條、諒解書。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)出售口罩的事實(shí)，通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取被害人蔣某的口罩定金。隨后假借蔣某的名義通過電信網(wǎng)絡(luò)欺騙、套路被害人郭某交付口罩定金，然后再以錢少、原材料漲價(jià)不能發(fā)貨的借口，誘使郭某繼續(xù)向其提供多個(gè)他人賬戶轉(zhuǎn)款，逃避追查，最后與被害人斷絕聯(lián)系。其行為符合詐騙罪的構(gòu)成特征，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。屬數(shù)額巨大。
被告人李某某歸案后如實(shí)供述詐騙犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好，可以從輕處罰。積極退回贓款，得到被害人諒解，有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。被告人居住地社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)同意將李某某納入當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)矯正。
依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第七十二條的規(guī)定，判決如下：
被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民
（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省邢臺(tái)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 張書斌
人民陪審員 艾 心
人民陪審員 沈洪欣
二〇二〇年十二月二十五日
書 記 員 于海榮
