案??由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
案??號(hào) （2021）遼0782刑初61號(hào)
遼寧省北鎮(zhèn)市人民法院
刑事判決書(shū)
遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院以北檢公訴刑訴〔2021〕59號(hào)起訴書(shū)指控被告人丁某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年3月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院指派檢察員張揚(yáng)、檢察官助理趙書(shū)毅出庭支持公訴。被告人丁某1及其辯護(hù)人郭學(xué)鵬到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
遼寧省北鎮(zhèn)市人民檢察院指控，2020年5月初至同年6月期間，被告人丁某1為牟取利益，明知“天下支付”平臺(tái)系無(wú)任何資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)資質(zhì)的“第四方支付平臺(tái)”（俗稱(chēng)“跑分平臺(tái)”），在該平臺(tái)上注冊(cè)賬戶(hù)并交納保證金，平臺(tái)根據(jù)保證金的額度向其配單，被告人丁某1接單后確認(rèn)收款至其網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的支付寶賬戶(hù)，通過(guò)支付寶綁定名下的招商銀行卡和中國(guó)工商銀行卡轉(zhuǎn)賬至平臺(tái)指定的銀行卡賬戶(hù)，多次為上游網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙提供幫助，在該平臺(tái)內(nèi)幫助非法資金收款、轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣41.9925萬(wàn)元，非法獲利8000元。
2020年12月8日，被告人丁某1在遼寧省盤(pán)錦市興隆臺(tái)區(qū)被某某機(jī)關(guān)抓獲。
上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被告人丁某1戶(hù)籍證明、受案登記表、立案決定書(shū)、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、某某部?jī)?nèi)部傳真電報(bào)及交辦線(xiàn)索、提取筆錄、扣押物品清單各一份、發(fā)還物品清單一份、情況說(shuō)明、證人王某1、鐘某、馬某、郝某、王某2、王某3、畢某、劉某、曹某、龔某、被告人丁某1的供述與辯解、錦州市某某司法鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告、招商銀行卡一張、訊問(wèn)光盤(pán)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人丁某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事貴任。被告人丁某1認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。建議對(duì)其判處一年有期徒刑，并處罰金，如退繳違法所得并積極繳納罰金，符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑。
被告人丁某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。其辯護(hù)人提出，被告人丁某1開(kāi)始因?yàn)橐咔樵蛳氆@得收入，法律意識(shí)淡薄，到案后如實(shí)供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，平時(shí)表現(xiàn)良好，系初犯、偶犯，積極退贓及繳納罰金，家中還有父母需要贍養(yǎng)，社會(huì)危害性較小，且在發(fā)現(xiàn)行為可能觸犯法律及時(shí)停止，望結(jié)合以上情節(jié)，對(duì)被告人丁某1從輕處罰，判處緩刑。
經(jīng)審理查明，被告人丁某1原打工公司因疫情原因倒閉后無(wú)生活來(lái)源，后聽(tīng)說(shuō)有淘寶刷單掙錢(qián)，便用手機(jī)下載軟件后，通過(guò)一個(gè)叫“浩天”的人進(jìn)入到刷單群，并于2020年4月初注冊(cè)“天下平臺(tái)”賬戶(hù)并交納3000元保證金，平臺(tái)根據(jù)保證金的額度向其配單，被告人丁某1接單后確認(rèn)收款至其網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的支付寶賬戶(hù)，通過(guò)支付寶綁定名下的招商銀行卡和中國(guó)工商銀行卡轉(zhuǎn)賬至平臺(tái)指定的銀行卡賬戶(hù)，多次為上游網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪團(tuán)伙提供幫助，于2020年5月初至同年6月期間，被告人丁某1在該平臺(tái)內(nèi)幫助非法資金收款、轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣41.9925萬(wàn)元，非法獲利人民幣8000元。
2020年12月8日，被告人丁某1被某某機(jī)關(guān)抓獲到案。
上述事實(shí)，有下列經(jīng)法庭質(zhì)證、確認(rèn)的證據(jù)證實(shí)：
1.被告人丁某1戶(hù)籍證明，證明被告人丁某1的身份情況，達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具備刑事責(zé)任能力。
2.受案登記表、立案決定書(shū)、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)、某某部?jī)?nèi)部傳真電報(bào)及交辦線(xiàn)索，證明案發(fā)、偵辦經(jīng)過(guò)及被告人丁某1到案情況。
3.提取筆錄、扣押物品清單各一份，證明被告人丁某1持有的兩部手機(jī)、一張招商銀行卡、一個(gè)電腦機(jī)箱被依法提取并扣押的事實(shí)。
4.發(fā)還物品清單一份，證明偵查機(jī)關(guān)扣押丁某1的兩部手機(jī)及一個(gè)電腦機(jī)箱均已返還給丁某1父親丁某的事實(shí)。
5.情況說(shuō)明，證明被告人丁某1沒(méi)有前科、劣跡的情況。
6.證人王某1證言，證明王某1系為“天下支付”平臺(tái)“跑分”（即提供非法結(jié)算、洗錢(qián)服務(wù)的違法行為）的人員，介紹該平臺(tái)的組織成員、運(yùn)作方式及盈利方式，平臺(tái)的“跑分”性質(zhì)屬于洗錢(qián)。
7.證人鐘某證言，證明鐘某系“天下支付”平臺(tái)的合伙人，介紹該平臺(tái)的組織架構(gòu)、成員分工及“跑分”業(yè)務(wù)具體的運(yùn)作方式，“天下支付”平臺(tái)所進(jìn)行“跑分”業(yè)務(wù)屬于洗錢(qián)。
8.證人馬某（平臺(tái)財(cái)務(wù)人員）、郝某（平臺(tái)客服人員，負(fù)責(zé)打電話(huà)刷單）、王某2（平臺(tái)財(cái)務(wù)人員）某1（平臺(tái)客服人員）、畢某（平臺(tái)財(cái)務(wù)人員）某2（平臺(tái)客服人員）的證言，證明，“天下支付”平臺(tái)系以“跑分”為業(yè)務(wù)的違法犯罪平臺(tái)。
9.證人曹某、龔某（均為跑分人員）證言，證明二人名下的建行卡被當(dāng)?shù)啬衬硻C(jī)關(guān)司法凍結(jié)，為賺錢(qián)將其支付寶收款碼提供給郭某、鄭某等人，被發(fā)至“天下支付”平臺(tái)，到賬后按照對(duì)方的指示將錢(qián)款轉(zhuǎn)至對(duì)方提供的支付寶收款碼或銀行卡上，收到朱心利的轉(zhuǎn)賬，從中獲得傭金三、四千元。
10.被告人丁某1的供述與辯解，我通過(guò)“天下支付”這個(gè)平臺(tái)幫助網(wǎng)絡(luò)賭博跑分洗錢(qián)。2020年2、3月份的時(shí)候，我在家呆著沒(méi)事想做兼職賺點(diǎn)錢(qián)，我就在百度上搜索“刷單”，然后我下載了百度貼吧，我在百度貼吧里看到有人說(shuō)跑分刷單掙錢(qián)快還容易這樣的話(huà)，然后我就找到這個(gè)貼吧的吧主，我問(wèn)這個(gè)吧主：“這個(gè)跑分刷單的在哪兒能整”？這個(gè)吧主給我發(fā)過(guò)來(lái)一個(gè)連接，跟我說(shuō)讓我點(diǎn)擊這個(gè)連接下載。然后我點(diǎn)擊這個(gè)連接下載了一個(gè)叫“potato”的軟件，我在這個(gè)軟件里邊搜索“跑分刷單”，之后就彈出來(lái)很多群，我剛開(kāi)始進(jìn)了一個(gè)叫“班長(zhǎng)”的群，我在群里看這些人發(fā)的信息，基本都是各種跑分的平臺(tái)，其中就有“天下支付”這個(gè)平臺(tái)。我剛開(kāi)始怕被騙就一直觀(guān)望。到4月份的時(shí)候，我在群里加了一個(gè)叫“天下支付”的人，我通過(guò)這個(gè)軟件跟這個(gè)人聊天，我問(wèn)這個(gè)人：“這個(gè)平臺(tái)是咋賺錢(qián)的”？這個(gè)人跟我說(shuō)：“你先在這個(gè)平臺(tái)注冊(cè)，綁定支付寶，先交3000塊錢(qián)押金，但這個(gè)錢(qián)是不能動(dòng)的，如果你想接單跑分的話(huà)就得再交保證金，把你的支付寶收款碼掛到平臺(tái)上面，平臺(tái)根據(jù)你交納的保證金額度給你配單，然后你把平臺(tái)給你分配到支付寶里的錢(qián)提現(xiàn)到銀行卡，之后再通過(guò)手機(jī)銀行打到平臺(tái)給你匹配的指定賬戶(hù)上面，每筆打款的利潤(rùn)給你1.4%?！蔽覇?wèn)他：“有沒(méi)有群，我先看看。”然后這個(gè)人把我拉到名稱(chēng)叫“天下支付”的群，我在這個(gè)群里看到群里的人說(shuō)接了大單子，賺了不少錢(qián)，并且還有人說(shuō)“有賭博網(wǎng)站通過(guò)天下支付這個(gè)平臺(tái)給跑分的”這樣的話(huà)。我在群里觀(guān)察了一個(gè)月左右。今年5月初，具體哪天我記不清了，我在“天下支付”注冊(cè)了賬號(hào)，我在“potato”的軟件跟拉我進(jìn)群的這個(gè)人說(shuō)我想跑分，他跟我說(shuō)：“先交3000元錢(qián)的押金，之后最低交1萬(wàn)元錢(qián)的保證金再能接單?！比缓笪揖驮谶@平臺(tái)上面操作，我第一次充值了13000元錢(qián)，平臺(tái)直接把3000元的押金直接扣除了，我的賬戶(hù)里邊還剩一萬(wàn)元錢(qián)保證金，然后平臺(tái)根據(jù)我保證金的額度給我配單，1萬(wàn)元錢(qián)的單給我配多個(gè)300元到2000元不等的單，我收到平臺(tái)給我配的單之后，平臺(tái)上面彈出配單的金額，我在平臺(tái)上點(diǎn)擊確定，平臺(tái)上就扣除了我這筆訂單的金額，這筆錢(qián)直接打到我支付寶賬戶(hù)上，同時(shí)我獲利的錢(qián)也打到平臺(tái)的收益欄里。然后我才通過(guò)支付寶往綁定的銀行卡里邊提現(xiàn)，等把金額提到與保證金的額度一樣的時(shí)候，“天下支付”平臺(tái)會(huì)匹配給我一個(gè)指定的銀行卡賬號(hào)，然后我再向這個(gè)指定的賬號(hào)打款，打完款以后，對(duì)方銀行賬號(hào)的人在平臺(tái)上點(diǎn)擊確認(rèn)收款，這筆跑分就算完成了。就這樣一萬(wàn)元錢(qián)保證金的跑分我大概跑了十多筆，用了3、4天的時(shí)間。之后我看每次一萬(wàn)一萬(wàn)那樣充值那麻煩了，我就直接每次交2萬(wàn)元錢(qián)的保證金，然后我用同樣的方法操作，這樣我大概跑了20筆左右，用了大概十多天，在此期間有人在通過(guò)“potato”軟件上說(shuō)我們這么干是在洗錢(qián)。我一共獲利大概7、8千元錢(qián)，我總感覺(jué)這事不是好事我就不干了。
11.錦州市某某司法鑒定中心檢驗(yàn)報(bào)告（編號(hào)：（遼錦）公（司）鑒（電）字[2020]105號(hào)，附光盤(pán)一張），證明被告人丁某1使用該部VIVO手機(jī)進(jìn)行幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，提取其手機(jī)內(nèi)微信、pota（紙飛機(jī)軟件）聊天記錄、支付寶交易記錄；提取電腦主機(jī)內(nèi)谷歌瀏覽器記錄情況。
12.招商銀行卡一張，證明被告人丁某1利用銀行卡轉(zhuǎn)賬情況。
13.訊問(wèn)光盤(pán)一張，證明某某機(jī)關(guān)對(duì)丁某1的訊問(wèn)過(guò)程合法。
上述證據(jù)來(lái)源合法有效，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，互為印證并已經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以采信。
本院認(rèn)為，被告人丁某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人丁某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，予以支持。被告人丁某1自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。被告人丁某1無(wú)前科劣跡，系初犯，可酌情從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。對(duì)辯護(hù)人提出從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。根據(jù)被告人丁某1的犯罪性質(zhì)、事實(shí)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)危害程度，經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條,第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人丁某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣16000元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起開(kāi)始計(jì)算。執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2020年12月8日至2021年12月7日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)一次性繳納。）
二、依法追繳被告人丁某1違法所得人民幣8000元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可以在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向遼寧省錦州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 陳 野
人民陪審員 朱曉紅
人民陪審員 高 云
二〇二一年七月二十八日
書(shū) 記 員 曹 洋
