案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）冀0306刑初162號(hào)
河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院以撫檢一部刑訴［2020］156號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某犯詐騙罪，于2020年9月23日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院指派檢察員鄒素敏出庭支持公訴，并提出量刑建議。被害人李某1、王某1、王某2，被告人趙某及辯護(hù)人周淑芬均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省秦皇島市撫寧區(qū)人民檢察院指控，被告人趙某稱(chēng)其在秦皇島市花生好車(chē)門(mén)店有關(guān)系買(mǎi)車(chē)便宜?？梢陨龠€貸款，還可以返錢(qián)，先后介紹被害人李某1、王某2、王某1到花生好車(chē)門(mén)店買(mǎi)車(chē)，并于2019年9月29日、2010年11月6日、2019年11月17日帶李某1、王某2、王某1到花生好車(chē)門(mén)店辦理了貸款購(gòu)車(chē)手續(xù)。后趙某虛構(gòu)找人辦理拆除車(chē)內(nèi)定位、辦理返款、車(chē)輛過(guò)戶(hù)的事實(shí)向三被害人多次要錢(qián)，共騙取李某1人民幣18298元、王某2人民幣27500元、王某1人民幣30000元。
針對(duì)上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院移送了被告人趙某的供述，被害人李某1、王某2、王某1的陳述，證人劉某、張某等人的證言，視聽(tīng)資料等證據(jù)，認(rèn)為被告人趙某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。、
被害人李某1、王某1、王某2要求被告人趙某對(duì)其損失予以退賠。
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被告人趙某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯詐騙罪罪名無(wú)異議，辯稱(chēng)，其詐騙的金額沒(méi)有指控的那么多，認(rèn)可微信轉(zhuǎn)賬的部分。其辯護(hù)人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人趙某犯詐騙罪罪名無(wú)異議，但詐騙金額應(yīng)以三被害人以微信轉(zhuǎn)款金額為準(zhǔn)。被告人趙某無(wú)前科劣跡，當(dāng)庭能自愿認(rèn)罪，并表示愿意退賠微信轉(zhuǎn)賬部分的損失，建議對(duì)趙某判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：被告人趙某稱(chēng)其在秦皇島市花生好車(chē)門(mén)店有關(guān)系買(mǎi)車(chē)便宜，可以少還貸款，還可以返錢(qián)，先后介紹被害人李某1、王某2、王某1到花生好車(chē)門(mén)店買(mǎi)車(chē)，并于2019年9月29日、2010年11月6日、2019年11月17日帶李某1、王某2、王某1到花生好車(chē)門(mén)店辦理了貸款購(gòu)車(chē)手續(xù)。后被告人趙某虛構(gòu)找人辦理拆除車(chē)內(nèi)定位、辦理返款、車(chē)輛過(guò)戶(hù)等事實(shí)多次向三被害人要錢(qián)，共騙取李某1人民幣15768元、王某2人民幣27500元、王某1人民幣30000元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1．案件來(lái)源及受案登記表證實(shí)被害人李某1等人報(bào)案及公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榈那闆r。
2.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取李某1、王某1、王某2購(gòu)車(chē)相關(guān)資料證實(shí)了三被害人購(gòu)車(chē)情況。
3、微信轉(zhuǎn)款記錄證實(shí)李某1自2019年9月29日至2020年1月7日分7次給趙某轉(zhuǎn)款人民幣16298元，王某1于2019年11月21日、22日、24日、12月12日給趙某轉(zhuǎn)款人民幣15500元，王某2于2019年11月21日、12月2日給趙某轉(zhuǎn)款人民幣4500元。
4．被害人李某1的陳述及辨認(rèn)筆錄：我和趙某是2019年7月3日通過(guò)快手認(rèn)識(shí)的，后來(lái)加了微信好友。我們第一次見(jiàn)面是2019年8月他幫我辦征信，我給他送身份證復(fù)印件。我之前有輛車(chē)，和我對(duì)象打架把車(chē)砸了，我想再買(mǎi)一輛。趙某說(shuō)他外甥劉某在市里的花生好車(chē)門(mén)店，買(mǎi)車(chē)能便宜一半。他說(shuō)交完首付后只需還兩到六個(gè)月貸款就不用還了，到時(shí)候銀行會(huì)給我返一半的車(chē)款，返回來(lái)的錢(qián)得給他，他給他外甥。買(mǎi)車(chē)前我和趙某、隋某、王某2、王某1在撫寧紫金灣附近飯店吃飯時(shí)，趙某說(shuō)車(chē)是花生好車(chē)公司全款買(mǎi)的，相當(dāng)于是套花生好車(chē)總公司的錢(qián)，我們買(mǎi)車(chē)花一半的錢(qián)，他還能掙錢(qián)，但得
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讓劉某具體操作。當(dāng)時(shí)我不太相信他說(shuō)的，但隋某說(shuō)他兒子通過(guò)趙某在花生好車(chē)買(mǎi)過(guò)一輛車(chē)，車(chē)已經(jīng)過(guò)戶(hù)，錢(qián)也返了。我當(dāng)時(shí)還問(wèn)趙某車(chē)本是否能過(guò)戶(hù)，趙某說(shuō)他外甥拿著車(chē)本和公司的公章到車(chē)管所就能辦理過(guò)戶(hù)，我就相信了。9月29日趙某帶我去的花生好車(chē)門(mén)店買(mǎi)了一輛大眾凌度，劉某接待的，車(chē)款共17萬(wàn)，當(dāng)天交了首付15600元、押金3000元，月供3620元，還款期一年，一年后一次性結(jié)清尾款，如結(jié)不清再重新簽合同。后劉某拉著我和趙某回?fù)釋?，到家后他倆開(kāi)車(chē)走了。后來(lái)趙某發(fā)微信跟我要5000元錢(qián)，說(shuō)是拆定位的錢(qián)，我就微信轉(zhuǎn)給他5000元。后趙某陸續(xù)跟我要錢(qián)說(shuō)是幫我把車(chē)本過(guò)戶(hù)等請(qǐng)客托人辦事，具體每次怎么說(shuō)的我記不清了。2019年10月4日微信轉(zhuǎn)款2000元，10月20日微信轉(zhuǎn)款800元，10月22日微信轉(zhuǎn)款1500元。12月6日他給我要3500元，我手頭沒(méi)那么多錢(qián)，就微信給他轉(zhuǎn)了3468元，王某2和王某1應(yīng)該都給他轉(zhuǎn)了3500元。2020年1月7日趙某向我要了3000塊錢(qián)，好像說(shuō)給劉某辦車(chē)本，我用微信轉(zhuǎn)給他3000塊錢(qián)，后來(lái)我問(wèn)劉某，他說(shuō)綠本肯定辦不下來(lái)，這3000塊錢(qián)沒(méi)到他手。我就找趙某要錢(qián)，1月10日他給我轉(zhuǎn)回來(lái)2000塊錢(qián)。還有一個(gè)530元不記得哪天了，2019年10月19日他給我轉(zhuǎn)的530元是之前我給他轉(zhuǎn)了530元他又給我轉(zhuǎn)回來(lái)的。我提車(chē)前的一天晚上，趙某打電話(huà)說(shuō)因?yàn)榻o我辦車(chē)本的事去市里請(qǐng)劉某吃飯，讓我給他拿2000塊錢(qián)，我當(dāng)時(shí)在廠(chǎng)子上班，我給了王某22000元現(xiàn)金讓他幫忙給的趙某。趙某說(shuō)這些錢(qián)給了劉某、張某和公司經(jīng)理老五，但他說(shuō)的這些事都沒(méi)幫我辦。我問(wèn)公司的人是否收錢(qián)辦綠本，公司人說(shuō)這是我們與趙某之間的事情，跟公司沒(méi)關(guān)系，讓我報(bào)警，他們會(huì)協(xié)助調(diào)查。
趙某拆過(guò)我車(chē)定位兩次。第一次時(shí)間我忘了，趙某帶我去撫寧東轉(zhuǎn)盤(pán)附近萬(wàn)達(dá)車(chē)飾拆的定位，應(yīng)該是他提前聯(lián)系好的。過(guò)了一段時(shí)間，趙某又帶我和王某1、王某2去萬(wàn)達(dá)車(chē)飾把王某2車(chē)的定位也拆了。這次拆完之后，公司給我和王某2的車(chē)重新安定位。王某1車(chē)到了之后，趙某帶著我和王某1、王某2又去的萬(wàn)達(dá)車(chē)飾，但這次沒(méi)給拆，只把定位位置告訴了趙某，后趙某在天馬山門(mén)口把我們?nèi)v車(chē)定位給拆下來(lái)了。公司問(wèn)過(guò)我車(chē)輛定位誰(shuí)拆的，趙某說(shuō)是
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他拆的。趙某微信號(hào)是×××，微信名是“愛(ài)無(wú)罪”；我微信號(hào)是×××，微信名是“你若安好＠便是晴天”。
我沒(méi)向趙某借過(guò)錢(qián)，我給趙某打過(guò)一個(gè)欠條。2020年1月12日晚上7點(diǎn)鐘左右我和趙某、隋某在撫寧麥比克火鍋店吃飯時(shí)，趙某說(shuō)我的車(chē)14萬(wàn)，能返回我7萬(wàn)，但返的錢(qián)得給公司，說(shuō)是怕返錢(qián)后不給公司錢(qián)，讓我寫(xiě)個(gè)借條。他還說(shuō)原來(lái)隋某買(mǎi)車(chē)返的錢(qián)已經(jīng)下來(lái)了，車(chē)本也下來(lái)了，隋某因?yàn)榉靛X(qián)的事寫(xiě)過(guò)一個(gè)借條。趙某讓我照著隋某寫(xiě)的借條樣子寫(xiě)個(gè)借條，隋某說(shuō)借條是他寫(xiě)的，車(chē)本也給他了，買(mǎi)車(chē)返的錢(qián)下來(lái)了，第二天把返的錢(qián)給公司就完事了。我就相信他們說(shuō)的了，給趙某寫(xiě)了一張借條，內(nèi)容是“李某1因買(mǎi)車(chē)資金周轉(zhuǎn)困難向趙某借到現(xiàn)金16800元”，落款日期好像寫(xiě)的是2019年9月28日，但寫(xiě)借條的那天是2020年1月12日。我當(dāng)時(shí)問(wèn)趙某，為什么不寫(xiě)返回來(lái)的錢(qián)數(shù)7萬(wàn)，他說(shuō)具體返回來(lái)多少錢(qián)他也說(shuō)不太好，寫(xiě)太多了怕我害怕，所以寫(xiě)16800元，寫(xiě)完借條后我開(kāi)車(chē)送趙某回家，在車(chē)上趙某說(shuō)怕他喝多了再把借條還給隋某，先把借條放我這了，然后我就一直拿著這張借條，后來(lái)趙某一直找我要我也沒(méi)給他，我說(shuō)讓他把我那張借條給我我就給他，但趙某一直沒(méi)給我，隋某說(shuō)把我的借條撕了。我向公安機(jī)關(guān)提供與趙某聊天、電話(huà)錄音。2020年1月23日晚上7點(diǎn)46分，我和趙某、隋某在撫寧凱爾森火鍋店吃飯，我把聊天內(nèi)容錄下來(lái)，以微信語(yǔ)音方式發(fā)給王某1了，大概內(nèi)容是我向趙某要我的借條，隋某說(shuō)把我的借條撕了，趙某說(shuō)再讓我寫(xiě)一份。晚上9點(diǎn)多鐘，趙某通過(guò)微信語(yǔ)音聯(lián)系王某1，我把他倆通話(huà)內(nèi)容以微信語(yǔ)音方式錄下來(lái)了，大概內(nèi)容是車(chē)本能給我們，還不讓王某1還貸款，王某1說(shuō)已經(jīng)把貸款存到卡里但還沒(méi)扣款，趙某說(shuō)讓王某1把錢(qián)提出來(lái)不用還。2020年2月3日晚上6點(diǎn)20分，我和王某1、王某2、趙某吃飯聊天內(nèi)容以微信語(yǔ)音方式錄下來(lái)發(fā)給劉某了，大概內(nèi)容是趙某承認(rèn)收我們錢(qián)了。2020年3月27日，我錄下了王某2給趙某打電話(huà)的錄像，大概內(nèi)容是趙某說(shuō)因?yàn)槲覀兏嫠氖乱_(kāi)車(chē)軋死我和王某2、王某1。
我不認(rèn)識(shí)趙某前妻。我和王某1、趙某一起吃飯時(shí)，沒(méi)去過(guò)別的女的，也沒(méi)有別人給趙某送過(guò)錢(qián)。趙某沒(méi)給過(guò)王某1錢(qián)，王
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海營(yíng)沒(méi)向趙某借過(guò)錢(qián)，都是我們給趙某錢(qián)，王某2也沒(méi)向趙某借過(guò)錢(qián)。我沒(méi)和趙某開(kāi)車(chē)去過(guò)市里的茂業(yè)找過(guò)人，我就從沒(méi)去過(guò)市里的茂業(yè)。2020年3月4日下午五點(diǎn)左右，我、王某2、王某1報(bào)案之后去過(guò)趙某家找他要錢(qián)，趙某母親說(shuō)趙某不在家我們就走了。報(bào)案之后，我們就沒(méi)跟趙某見(jiàn)過(guò)面。趙某向我借過(guò)三四千塊錢(qián)，趙某給我的微信轉(zhuǎn)款除了2020年1月10日那2000元之外，有還欠我的錢(qián)，其他的是他想追求我給我買(mǎi)東西的錢(qián)，2019年9月11日我借他800元，9月17日借他700元，一共借他1500元，沒(méi)有借條，現(xiàn)在趙某還沒(méi)還清呢。我沒(méi)給趙某發(fā)過(guò)裸照，有可能是他從我手機(jī)上把照片發(fā)過(guò)去的，我手機(jī)沒(méi)密碼。經(jīng)辨認(rèn)，李某1辨認(rèn)出趙某。
5.被害人王某2的陳述及辨認(rèn)筆錄：2019年10月左右我通過(guò)李某1認(rèn)識(shí)的趙某。后來(lái)我、李某1、趙某一起吃飯時(shí)李某1跟趙某說(shuō)我想買(mǎi)車(chē)，第二天下午趙某帶我去了秦皇島花生好車(chē)門(mén)店交了5500元定金定的雪弗蘭轎車(chē)。我買(mǎi)的車(chē)是冀Ａ車(chē)牌號(hào)，登記在石家莊一家租賃有限公司，是貸款買(mǎi)的車(chē)，簽合同了，首付5500元，每月還2950元，還三年。趙某跟我們承諾說(shuō)，我們還兩個(gè)月貸款就不用還了，車(chē)我們還開(kāi)著，把車(chē)定位拆了，如果公司催款收車(chē)的話(huà)，他外甥劉某是管收車(chē)的，不會(huì)收我們的車(chē)，他再想辦法把車(chē)本過(guò)戶(hù)到我們名下，我就信了。我提車(chē)第二天，大概是2019年11月12、3日，趙某說(shuō)要5000元拆定位、5000元給公司人送禮辦事，我開(kāi)車(chē)到趙某他們村路口加油站我車(chē)?yán)锝o的錢(qián)。2019年11月20日，我跟李某1、王某1、趙某一起吃飯，趙某向我要5000元說(shuō)是去市里門(mén)店找人給我們辦車(chē)的事，當(dāng)時(shí)王某1也定完車(chē)了，趙某也跟王某1要這5000元，過(guò)了兩天我在撫寧大集一個(gè)小吃部給了趙某5000元現(xiàn)金，當(dāng)時(shí)李某1和王某1在場(chǎng)。2019年11月21日，還是我們四個(gè)吃飯時(shí)趙某說(shuō)我們還兩到六個(gè)月月供，銀行可以給我們返一半車(chē)款，但返回來(lái)的錢(qián)得給趙某，到時(shí)候他可以分給我們一部分，趙某說(shuō)要錢(qián)去辦這個(gè)事情，當(dāng)時(shí)我通過(guò)微信給他轉(zhuǎn)了3500元。2019年12月份，趙某、我、李某1、王某1一起吃飯，趙某也說(shuō)是給我們辦車(chē)的事還得拿錢(qián)，但沒(méi)說(shuō)具體多少錢(qián)，回家之后趙某又單獨(dú)聯(lián)系我說(shuō)得要5000元，過(guò)了兩三天，我在撫寧大集的小吃部給的趙某5000元現(xiàn)金，李某1
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和王某1在場(chǎng)。我下單交5500元定金時(shí)，花生好車(chē)公司的人說(shuō)以后能返1000元，11月底我工行卡確實(shí)返了1000元。趙某跟李某1說(shuō)返回的1000元得給趙某，我就微信轉(zhuǎn)給趙某了。大概是2020年1月份，趙某給我要3000塊錢(qián)說(shuō)是把車(chē)過(guò)戶(hù)到我們名下，我跟王某1在撫寧人行門(mén)口都給趙某了3000元現(xiàn)金。李某1讓我給過(guò)趙某2000元現(xiàn)金，也是因?yàn)槔钅?買(mǎi)車(chē)給李某1辦事的錢(qián)。
我車(chē)定位拆過(guò)兩次。第一次是提車(chē)后十多天，當(dāng)時(shí)李某1車(chē)定位已經(jīng)拆了，趙某帶我和李某1去的撫寧東轉(zhuǎn)盤(pán)附近萬(wàn)達(dá)車(chē)飾拆的。拆完后公司給我和李某1打電話(huà)讓去公司，問(wèn)我們?yōu)槭裁床鸲ㄎ?，趙某說(shuō)是他拆的，公司又給我和李某1的車(chē)重新安的定位，劉某還告訴我們別再拆定位了。第二次大概是快過(guò)年的時(shí)候，王某1的車(chē)也到了，趙某帶著我和李某1、王某1又去的萬(wàn)達(dá)車(chē)飾，這次沒(méi)給拆，只說(shuō)了定位的位置，然后我們開(kāi)車(chē)到天馬山那兒，趙某把我們?nèi)v車(chē)定位又給拆了，還說(shuō)我們不用還款了。過(guò)完年上班后，公司問(wèn)我們?yōu)槭裁从馄谶€款，拆定位，我們說(shuō)是趙某不讓我們還款，定位也是他拆的，當(dāng)時(shí)公司就把我們車(chē)扣了。劉某和我們一起找的趙某，趙某回答不上來(lái)，就說(shuō)我們?nèi)齻€(gè)人的事情不用劉某管，他辦就行。我和李某1、王某1三個(gè)人也跟趙某要說(shuō)法，他說(shuō)不出來(lái)什么，我們就說(shuō)報(bào)警，趙某說(shuō)愛(ài)報(bào)警就去報(bào)警，然后劉某就帶著我和李某1、王某1到公安報(bào)案。我通過(guò)趙某認(rèn)識(shí)的隋某。我和隋某一起吃過(guò)三次飯，一次在撫寧大市場(chǎng)小吃部，有我和趙某、隋某，好像還有王某1；一次在榆關(guān)大集上的一個(gè)小吃部，有我、王某1、李某1、趙某、隋某；一次在宏都對(duì)面的小吃部，有我、王某1、李某1、趙某、隋某。這次吃飯時(shí)，趙某說(shuō)給我們找人辦車(chē)的事，意思是朝我們要錢(qián)，隋某說(shuō)：“趙某還能騙你們？”。我聽(tīng)李某1說(shuō)過(guò)，她買(mǎi)車(chē)時(shí)隋某說(shuō)也通過(guò)趙某買(mǎi)過(guò)車(chē)，但我不記得吃飯時(shí)隋某咋說(shuō)的了。趙某說(shuō)我們還兩個(gè)月貸款之后銀行可以給我們返一半車(chē)錢(qián)，但返回來(lái)的錢(qián)得給他。他害怕錢(qián)返回來(lái)之后我們不給他，讓我給他寫(xiě)張借條，但我沒(méi)寫(xiě)，李某1和王某1都給趙某寫(xiě)借條了。經(jīng)王某2辨認(rèn)，其辨認(rèn)出趙某。
6.被害人王某1的陳述及辨認(rèn)筆錄：我通過(guò)我同事李某1認(rèn)識(shí)的趙
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運(yùn)長(zhǎng)。趙某說(shuō)他外甥劉某在秦皇島市花生好車(chē)門(mén)店管催收，買(mǎi)車(chē)能少交首付，交兩個(gè)月按揭就不用還貸款了，再給錢(qián)打點(diǎn)公司的人把定位拆了，2至6個(gè)月能把車(chē)過(guò)戶(hù)到我名下。2019年11月17日我和趙某一起去花生好車(chē)門(mén)店買(mǎi)了一輛大眾凌度，車(chē)牌號(hào)是冀Ａ×××××，首付17600元，辦理4年貸款，一個(gè)月還4078元。辦完手續(xù)，趙某在門(mén)外說(shuō)讓我給他5000元錢(qián)拆定位，出廠(chǎng)前廠(chǎng)家拆一部分定位，需要給花生好車(chē)好處費(fèi)，當(dāng)時(shí)李某1和王某2都在場(chǎng)，因?yàn)樗麄z買(mǎi)車(chē)時(shí)趙某也跟他們要了5000塊錢(qián)拆定位，我就給了趙某5000元現(xiàn)金。11月20日趙某微信聯(lián)系我說(shuō)要6500元錢(qián)給劉某幫忙辦事，當(dāng)時(shí)我訂的車(chē)還沒(méi)到，我開(kāi)車(chē)?yán)w某去的花生好車(chē)門(mén)店，我在車(chē)?yán)镂医o了趙某6500元，他拿著錢(qián)上了劉某的車(chē)。11月21日趙某微信聯(lián)系我說(shuō)打點(diǎn)辦綠本返錢(qián)的事要5000元錢(qián)，我用微信轉(zhuǎn)給他5000元。11月22日，他又要3500元錢(qián)，說(shuō)到時(shí)能把我們交的月供錢(qián)返回來(lái)，就是套公司錢(qián)，這3500元就是辦這個(gè)事情，也跟王某2和李某1要了，我們?nèi)齻€(gè)都給他了。11月24日他微信聯(lián)系我說(shuō)之前辦事的錢(qián)不夠再要5000元，我又微信轉(zhuǎn)給他了。11月28日，趙某說(shuō)通過(guò)熟人能讓我只花原車(chē)款多一半的價(jià)錢(qián)把車(chē)買(mǎi)下來(lái)，我貸款買(mǎi)車(chē)后花生好車(chē)總部給我返一半車(chē)款，我把返回來(lái)的錢(qián)經(jīng)他手給劉某，我車(chē)貸就算還完了。他怕我不把總部返的錢(qián)給他，讓我給他打一張18200元借條。我在撫寧大市場(chǎng)一個(gè)小店里給他寫(xiě)的借條，寫(xiě)在我身份證復(fù)印件上了，內(nèi)容是“王某1因買(mǎi)車(chē)資金周轉(zhuǎn)困難，多次向趙某借款總數(shù)為18200元整”，大概是2019年12月份寫(xiě)的，日期往前寫(xiě)的2019年11月28日。當(dāng)時(shí)隋某也在場(chǎng)，他說(shuō)之前通過(guò)趙某買(mǎi)過(guò)一輛車(chē)，而且錢(qián)都套回來(lái)了。趙某拿出來(lái)三張借條，一張是隋某的，一張是李某1的，還有一張是誰(shuí)的我忘了。趙某說(shuō)都這么寫(xiě)的，讓我按照他們寫(xiě)的借條格式也寫(xiě)一張。12月12日，當(dāng)時(shí)我車(chē)還沒(méi)到，趙某說(shuō)讓我給他拿2000元，直接把車(chē)寫(xiě)到我名下，我又微信轉(zhuǎn)給他2000元。2020年1月2日，趙某說(shuō)我車(chē)到了之后，綠本和行駛證可以過(guò)戶(hù)到自己名下，讓我再拿3000塊錢(qián)，當(dāng)時(shí)在撫寧人行門(mén)口我和王某2每人給趙某3000元現(xiàn)金。
我車(chē)的定位拆過(guò)一次，拆完之后花生好車(chē)又給安裝了定位器。李
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倩和王某2的車(chē)拆過(guò)兩次定位，第一次是趙某在萬(wàn)達(dá)車(chē)飾找人給拆的，第二次是2020年2月7日趙某帶著我們?nèi)齻€(gè)人去萬(wàn)達(dá)車(chē)飾想拆定位，人家沒(méi)給拆，只把定位位置告訴趙某了，后趙某在天馬山門(mén)口把我們?nèi)v車(chē)定位給拆了。他說(shuō)我們還兩個(gè)月貸款以后把定位拆了公司就找不著車(chē)了。逾期后，花生好車(chē)把我們車(chē)收了，我們把拖欠的貸款還上之后公司又把車(chē)給我們了。后來(lái)我給趙某要行駛證，他總拖著不給我，再后來(lái)我讓趙某把之前我給他的錢(qián)還給我，他說(shuō)我給他的錢(qián)都是我欠他的錢(qián)，趙某說(shuō)沒(méi)有借條了，只有借條照片。我沒(méi)向趙某借過(guò)錢(qián)，后來(lái)我去報(bào)警，他就不承認(rèn)我給他錢(qián)的事了。
劉某沒(méi)對(duì)我說(shuō)過(guò)少還貸款，2-6個(gè)月把車(chē)過(guò)戶(hù)到我名下的話(huà)，前兩天，我和李某1、王某2到花生好車(chē)找公司和劉某核實(shí)這件事，都說(shuō)不知道趙某說(shuō)的情況。我微信號(hào)是×××，微信名是“平常心”；趙某微信號(hào)是×××，微信昵稱(chēng)是“Ｌｏｖｅ”，以前是“愛(ài)無(wú)罪”；王某2微信號(hào)是×××，微信名是“奮斗小青年”，我給他備注的名字是“壞壞”。我提交的手機(jī)錄屏一部分是我跟趙某的聊天記錄，一部分是我跟王某2的記錄，大概內(nèi)容是趙某承認(rèn)收我們錢(qián)，兩到六個(gè)月辦不下來(lái)綠本他把錢(qián)退給我們，借條的事我們不欠他錢(qián)，綠本下來(lái)之后我們每個(gè)人再給他5000塊錢(qián)，套回來(lái)的錢(qián)我們得給他一半，定位是他拆的。我沒(méi)見(jiàn)過(guò)趙某前妻。我和李某1、趙某三個(gè)人在撫寧大集的小吃街吃過(guò)飯過(guò)程中沒(méi)有別人去。我跟李某1沒(méi)和趙某開(kāi)車(chē)去過(guò)市里的茂業(yè)找人。2019年11月份趙某給我發(fā)過(guò)李某1的照片，趙某說(shuō)是李某1用裸照勾引他。趙某想追李某1，李某1沒(méi)同意，我聽(tīng)李某1說(shuō)趙某有時(shí)給李某1錢(qián)買(mǎi)衣服和吃的。我看著過(guò)一次趙某給李某1兒子買(mǎi)玩具花了一百多塊錢(qián)。經(jīng)王某1辨認(rèn)，其辨認(rèn)出趙某。
7．證人隋某的證言：我跟趙某是朋友，我通過(guò)他認(rèn)識(shí)了李某1、王某1和王某2，趙某介紹這三個(gè)人買(mǎi)車(chē)。我在去年3月份買(mǎi)車(chē)前向趙某借過(guò)二萬(wàn)多，9月份已經(jīng)還給他了。之后趙某向我借過(guò)一萬(wàn)多塊錢(qián)，我也又向趙某借過(guò)錢(qián)。李某1和王某1給趙某寫(xiě)借條時(shí)我在場(chǎng)，我聽(tīng)趙某說(shuō)李某1、王某1和王某2買(mǎi)車(chē)都向趙某借過(guò)錢(qián)。寫(xiě)借條時(shí)，我沒(méi)說(shuō)過(guò)什么。李某1的借條是在撫寧城里一個(gè)自助
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飯店二樓寫(xiě)的，我和趙某、李某1三個(gè)人在場(chǎng)；王某1寫(xiě)借條是在撫寧大集一個(gè)小吃部里，我、趙某、王某1還有趙某村的一個(gè)老頭在場(chǎng)，他們寫(xiě)借條都是在別的桌上寫(xiě)的，具體怎么寫(xiě)的我不知道。我沒(méi)跟李某1、王某1說(shuō)過(guò)趙某也介紹我買(mǎi)過(guò)車(chē)，能返錢(qián)。李某1提供的借條復(fù)印件是我寫(xiě)的，我給趙某寫(xiě)借條純粹就是打個(gè)樣。趙某說(shuō)李某1他們欠他錢(qián)，想讓他們寫(xiě)個(gè)欠條又不知道怎么寫(xiě)，我就寫(xiě)了個(gè)樣本。我們一起吃飯時(shí)趙某說(shuō)介紹李某1他們?nèi)速I(mǎi)車(chē)能比正常便宜，原來(lái)車(chē)是石家莊牌照，開(kāi)一段時(shí)間能辦秦皇島的牌照。他們是貸款買(mǎi)車(chē)，付完首付后再還六個(gè)月貸款車(chē)就是他們自己的了。李某1提供的手機(jī)錄屏中的截圖是我跟李某1的聊天記錄，這張聊天記錄中我說(shuō)“趙某事辦不了還收人家一人好幾萬(wàn)塊錢(qián)，都構(gòu)成詐騙了”的話(huà)是李某1跟我說(shuō)的，我就把我跟李某1的聊天截屏發(fā)給趙某了，意思是讓趙某看看他們都怎么說(shuō)趙某呢。我跟趙某沒(méi)提過(guò)他們?nèi)齻€(gè)人車(chē)本的事情。我倆喝酒時(shí)我說(shuō)過(guò)，他們要是便宜賣(mài)車(chē)的話(huà)我就收著，我就不記得具體說(shuō)多少錢(qián)了。我沒(méi)跟趙某說(shuō)過(guò)“錢(qián)都到我這里，我給他們，出事我兜著”的話(huà)，也沒(méi)說(shuō)過(guò)“五萬(wàn)現(xiàn)金收他們車(chē)，出事找我”的話(huà)以及“十萬(wàn)的車(chē)省一半的錢(qián)還不行啊，還想白開(kāi)”的話(huà)。
8.證人劉某（花生好車(chē)工作人員）的證言：趙某是我表舅，他先后介紹過(guò)李某1、王某2和王某1到我這買(mǎi)車(chē)。李某1是2019年9月29日，王某22019年11月6日，王某12019年11月17日。李某1提完車(chē)一個(gè)月左右，她把車(chē)內(nèi)的定位拆了，重新安裝后她又拆了，還逾期還款。王某2和王某1也是拆定位逾期還款。我們把他們叫到公司，他們和我說(shuō)是趙某讓他們拆定位、逾期還款的，讓我看了跟趙某的微信聊天記錄，大概內(nèi)容是趙某以我的名義說(shuō)我給李某1、王某1、王某2的車(chē)辦理過(guò)戶(hù)等事情需要打點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)跟他們?nèi)齻€(gè)人要錢(qián)，還給我看了趙某拆定位的視頻。我說(shuō)我根本不知道這件事，后來(lái)我問(wèn)趙某，他說(shuō)那些錢(qián)是他們?nèi)齻€(gè)欠他的，不是找我辦事的錢(qián)，還讓我看了李某1和王某1的欠條。他們?nèi)齻€(gè)人買(mǎi)車(chē)不返錢(qián)，有可能有優(yōu)惠，王某2買(mǎi)車(chē)趕上搞活動(dòng)返了1000塊錢(qián)，王某2跟我說(shuō)返給他的1000塊錢(qián)被趙某要走了，說(shuō)是給我，我告訴王某2我沒(méi)收過(guò)這個(gè)錢(qián)。我沒(méi)跟他們?nèi)齻€(gè)人說(shuō)過(guò)買(mǎi)車(chē)可以返一半購(gòu)車(chē)款，也沒(méi)說(shuō)過(guò)買(mǎi)車(chē)之后只需
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還兩到六個(gè)月貸款就不需要還款了以及可以幫他們把車(chē)過(guò)戶(hù)到他們自己名下。我沒(méi)跟趙某說(shuō)過(guò)可以幫忙辦理車(chē)輛過(guò)戶(hù)等相關(guān)購(gòu)車(chē)事情。趙某沒(méi)讓我辦理車(chē)過(guò)戶(hù)的事，他微信給我轉(zhuǎn)過(guò)兩次錢(qián)，我又給他轉(zhuǎn)回去了。趙某往我這兒介紹人買(mǎi)車(chē)，沒(méi)跟我溝通過(guò)買(mǎi)車(chē)還貸款和車(chē)輛過(guò)戶(hù)的事，我也沒(méi)權(quán)利讓購(gòu)車(chē)人少還款和辦理過(guò)戶(hù)。我沒(méi)因?yàn)橘I(mǎi)車(chē)的事情給過(guò)趙某任何承諾。李某1、王某2、王某1三人都沒(méi)怎么跟我溝通過(guò)，有什么事情都是趙某跟我說(shuō)，至于他怎么傳話(huà)我就不知道了。李某1買(mǎi)完車(chē)后王某1和王某2還沒(méi)買(mǎi)車(chē)時(shí)，趙某問(wèn)過(guò)我怎么能提前把車(chē)本過(guò)戶(hù)到自己名下，我說(shuō)按正常來(lái)說(shuō)必須是按期還款才能過(guò)戶(hù)，如果想提前的話(huà)也得還款一年以后申請(qǐng)?zhí)崆敖Y(jié)清貸款，找還貸公司把貸款還清，然后過(guò)戶(hù)。王某2、王某1買(mǎi)完車(chē)之后他們幾個(gè)人也一起問(wèn)過(guò)我這個(gè)事情，我也是這么跟他們說(shuō)的。趙某沒(méi)有介紹過(guò)隋某在我這兒買(mǎi)車(chē)。王某1給我看過(guò)兩張手機(jī)照片，王某1說(shuō)是照的趙某的手機(jī)，其中一張照片內(nèi)容是一個(gè)微信群里的聊天，群里有我和趙某、公司張某、武奇英，聊天內(nèi)容都是語(yǔ)音，頭像是我們本人的。還有一張照片是我跟趙某單獨(dú)的聊天記錄，頭像也是我，備注是外甥，我說(shuō)的話(huà)大概內(nèi)容是車(chē)本正辦著呢，讓他們別著急。當(dāng)時(shí)公司其他人也在場(chǎng)，都否認(rèn)這件事，我們懷疑是趙某用小號(hào)弄我們的微信頭像自己整的。
9.證人張某（花生好車(chē)工作人員）的證言：李某1、王某2、王某1在我們公司購(gòu)買(mǎi)過(guò)三輛汽車(chē)。李某1簽的車(chē)輛買(mǎi)賣(mài)合同，王某2和王某1簽的是融資租賃合同。秦皇島捷眾汽車(chē)租賃有限公司和石家莊捷亙汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司都是捷眾普惠國(guó)際融資租賃有限公司的分公司，當(dāng)時(shí)為了給他們?nèi)v車(chē)上石家莊車(chē)牌，乙方就寫(xiě)的石家莊捷亙汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司。在他們?nèi)齻€(gè)人買(mǎi)車(chē)時(shí)，是趙某跟劉某交涉的，我不清楚是否跟門(mén)店其他人有無(wú)交涉。趙某跟我們公司沒(méi)關(guān)系。我記得第一次李某1和王某2拆完定位后，劉某通知他們重新安裝定位，安裝定位是趙某帶著他倆來(lái)的。我跟李某1、王某2交流的少，他們兩個(gè)人跟我一說(shuō)話(huà)，趙某就搶著跟我說(shuō)話(huà)，現(xiàn)在想想就是趙某不想讓他們跟我說(shuō)話(huà)。第二次他們拆定位后來(lái)公司重新安裝定位時(shí)，他們?nèi)烁艺f(shuō)趙某答應(yīng)他們交兩個(gè)月貸款后，車(chē)就能過(guò)戶(hù)給他們，我
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說(shuō)他們上當(dāng)受騙了，我還建議他們?nèi)?bào)警呢。我們不可能承諾交車(chē)前交錢(qián)可以拆除定位、交錢(qián)可以辦理車(chē)輛過(guò)戶(hù)。
10.證人李某2（萬(wàn)達(dá)車(chē)飾老板）的證言及辨認(rèn)筆錄：我不認(rèn)識(shí)趙某。大概是2020年年前一天，一輛冀Ａ牌照的車(chē)過(guò)來(lái)說(shuō)要安裝大屏導(dǎo)航，當(dāng)時(shí)是一男一女過(guò)來(lái)的，我看里面有個(gè)定位，就問(wèn)對(duì)方是不是貸款買(mǎi)的車(chē)，這個(gè)男的讓我?guī)兔Π讯ㄎ徊鹆?，我就給拆了。過(guò)了一段時(shí)間那個(gè)男的又帶著一輛冀Ａ牌照的雪佛蘭車(chē)讓我拆定位，但我記不清拆沒(méi)拆。過(guò)完年之后，那個(gè)男的又帶著三輛車(chē)來(lái)我店里讓我給拆定位，這三輛車(chē)?yán)镉兄白屛也鸲ㄎ坏膬奢v車(chē)，我沒(méi)給拆，他又讓我指給他定位位置，我就告訴他了，他們就開(kāi)車(chē)走了。這次一共是四個(gè)人，兩男兩女，三個(gè)車(chē)主還有這個(gè)男的，我當(dāng)時(shí)聽(tīng)他們嘮嗑的意思那三個(gè)車(chē)主不想拆定位，是這個(gè)男的讓他們拆的。經(jīng)辨認(rèn)，李某2辨認(rèn)出趙某是讓其幫忙拆除定位的人；王某2、李某1、王某1是趙某帶過(guò)來(lái)的車(chē)主。
11．被告人趙某在庭審中供述：2019年5、6月份我在網(wǎng)上認(rèn)識(shí)李某1，她介紹我認(rèn)識(shí)的王某1、王某2。李某1說(shuō)想買(mǎi)個(gè)車(chē)，我說(shuō)我外甥劉某在市里花生好車(chē)門(mén)店上班，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售和催收貸款，買(mǎi)個(gè)新車(chē)首付一萬(wàn)多塊錢(qián)，然后她同意就買(mǎi)了，后來(lái)王某2、王某1通過(guò)李某1都找我買(mǎi)車(chē)。我和他們說(shuō)過(guò)交了首付再還二至六個(gè)月分期就不用還了，我可以不讓門(mén)店收車(chē)。他們買(mǎi)完車(chē)后問(wèn)我能不能有什么優(yōu)惠，我說(shuō)將來(lái)銀行的錢(qián)還得給你們一半呢，說(shuō)這話(huà)就是逗他們玩呢。我以給車(chē)辦綠本、拆定位及找關(guān)系辦理返款等為由，多次騙取李某1、王某1、王某2的錢(qián)。關(guān)于錢(qián)款的數(shù)額，我認(rèn)可李某1、王某1、王某2微信轉(zhuǎn)賬的部分，另外王某2給過(guò)我3500元現(xiàn)金。李某1給我現(xiàn)金都是我借的錢(qián)，我都還她了。隋某打的借條是樣本，這張借條不是隋某欠我錢(qián)的借條。因?yàn)槔钅?他們買(mǎi)車(chē)從我手借錢(qián)，當(dāng)時(shí)我讓隋某給我寫(xiě)個(gè)樣本，好讓李某1、王某1、王志桂三個(gè)人照著再寫(xiě)一個(gè)，之后我拿著這個(gè)樣本去找李某1，李某1在撫寧大市場(chǎng)的一個(gè)小吃部給我寫(xiě)了一張借條。我不知道隋某的借條怎么到的李某1手，我喝多了。我答應(yīng)幫他們?nèi)齻€(gè)人辦理車(chē)本，我跟劉某溝通過(guò)這事，劉某說(shuō)讓他們還六個(gè)月車(chē)貸后，找還貸公司把貸款一次性還清，車(chē)本過(guò)戶(hù)到他們個(gè)人名
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下，之后李某1、王某1和王某2再給還貸公司錢(qián)。剛開(kāi)始他們買(mǎi)車(chē)的時(shí)候沒(méi)說(shuō)找還貸公司，買(mǎi)完車(chē)之后跟我說(shuō)沒(méi)錢(qián)還車(chē)貸，我找我外甥劉某商量的這么操作。我提交之前我截圖留下來(lái)的我和李某1、王某12019年12月份左右的微信聊天記錄和幾段監(jiān)控，微信聊天原始記錄現(xiàn)在沒(méi)有了，手機(jī)壞了。監(jiān)控內(nèi)容是2020年3月3日下午5點(diǎn)多鐘李某1、王某2、王某1和他對(duì)象去我家找我時(shí)的監(jiān)控。
13.到案經(jīng)過(guò)及戶(hù)籍證明信證實(shí)趙某于2020年4月2日經(jīng)傳喚到案。案發(fā)時(shí)已成年，此前無(wú)違法違紀(jì)行為。
另有微信聊天記錄、視聽(tīng)資料等證據(jù)佐證了本院審理查明的事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，故公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人趙某指控的罪名成立。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙金額，應(yīng)扣除案發(fā)前被告人趙某返還給李某1的2530元。關(guān)于被告人趙某及其辯護(hù)人對(duì)詐騙金額的提出辯解及辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，三被害人在偵查及庭審階段均陳述了趙某以拆除車(chē)輛定位、辦理返款及車(chē)輛過(guò)戶(hù)等事由多次向其索要錢(qián)款的事實(shí)，趙某對(duì)此事實(shí)予以認(rèn)可，且三被害人多次陳述中關(guān)于給付錢(qián)款的時(shí)間、金額、給付方式等內(nèi)容基本一致，三被害人的陳述亦能相互印證，故對(duì)三被害人的陳述應(yīng)予采信，被告人趙某的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，理?yè)?jù)不足，本院均不予采納。對(duì)辯護(hù)人提出判處趙某緩刑的辯護(hù)意見(jiàn)，因被告人趙某詐騙數(shù)額巨大，且未對(duì)被害人的損失進(jìn)行退賠，不應(yīng)適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人趙某違法所得的財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以退賠。根據(jù)本案的事實(shí)及情節(jié)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣50000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自二〇二〇年五月二十五日起至二〇二三年十一月二十四日止。罰金限于本判決發(fā)生法律效力后五日內(nèi)繳納。）
二、被告人趙某分別退賠被害人李某1人民幣15768元、王某2
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人民幣27500元、王某1人民幣30000元。
（退賠款項(xiàng)限本判決發(fā)生法律效力后五日內(nèi)給付。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向河北省秦皇島市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 長(zhǎng) 張 俊
人民陪審員 付玉梅
人民陪審員 李炳海
二〇二〇年十二月一日
書(shū) 記 員 王 怡
