案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）晉05刑終148號(hào)
晉城市城區(qū)人民法院審理晉城市城區(qū)人民檢察院指控原審被告人馮某、陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪，原審被告人樊繼猛、王某、范某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪一案，于2021年6月23日作出（2021）晉0502刑初47號(hào)刑事判決。晉城市城區(qū)人民檢察院提出抗訴。原審被告人陳某不服，提出上訴，上訴期滿后要求撤回上訴，本院于2021年8月29日裁定準(zhǔn)許陳某撤回上訴。本院依法組成合議庭，于2021年8月30日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，晉城市人民檢察院檢察員范偉、白卉出庭履行職務(wù)，原審被告人馮某、樊繼猛、王某、范某、陳某及其辯護(hù)人董靜、段李娜到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原判認(rèn)定：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪犯罪事實(shí)
2019年10月份左右，被告人馮某在微信兼職群里添加了被告人樊繼猛，之后馮某來(lái)北京找樊繼猛，經(jīng)樊繼猛介紹認(rèn)識(shí)了被告人陳某，陳某提議如果沒(méi)有工作可以找其開(kāi)對(duì)公賬戶，每套手續(xù)可以給800元至1000元。后馮某、樊繼猛按照陳某要求，將身份證交給陳某，陳某找人辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，便讓馮某、樊繼猛二人各自到銀行辦理對(duì)公賬戶手續(xù)，之后再將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、財(cái)務(wù)章、法人名章、對(duì)公賬戶銀行卡及U盾交給陳某，由陳某支付其費(fèi)用。馮某、樊繼猛二人各自開(kāi)設(shè)三個(gè)對(duì)公賬戶。
之后，受疫情影響，買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶的活動(dòng)受到限制。2020年4月至8月期間，被告人陳某電話糾集被告人馮某、樊繼猛來(lái)到晉城，同時(shí)組織被告人王某、范某等人在晉城市城區(qū)一起從事買(mǎi)賣(mài)銀行對(duì)公賬戶的犯罪活動(dòng)。陳某、樊繼猛、王某、范某等人均明知其出售的對(duì)公賬戶是用于或者可能用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪或者境外網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪的情況下，仍積極組織李某、趙某、范某A、王某A、寧某等人虛假注冊(cè)公司開(kāi)辦對(duì)公賬戶，提供給馮某、陳某進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。
2020年4月至8月期間，被告人馮某主要負(fù)責(zé)在網(wǎng)上尋找并聯(lián)系對(duì)公賬戶的買(mǎi)家，被告人陳某主要負(fù)責(zé)組織被告人樊繼猛、王某、范某等人通過(guò)本人虛假注冊(cè)公司、拉攏熟人或通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的愿意注冊(cè)公司、開(kāi)立對(duì)公賬戶的“法人”（在其自己名下注冊(cè)公司，并開(kāi)立銀行對(duì)公賬戶的個(gè)人），陳某通過(guò)有償委托營(yíng)業(yè)執(zhí)照代辦公司為樊繼猛、范某、王某等成員本人和找來(lái)的“法人”辦理公司注冊(cè)登記、刻章和領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照等事宜。在完成公司注冊(cè)登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等之后，陳某、馮某親自或安排被告人樊繼猛、范某、王某等人帶著找來(lái)的“法人”，持辦好的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等公司注冊(cè)登記手續(xù)，去晉城市城區(qū)各商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立對(duì)應(yīng)的企業(yè)對(duì)公賬戶，并全部開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀等非柜面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。隨后，被告人馮某在網(wǎng)上聯(lián)系收購(gòu)銀行對(duì)公賬戶的上線。其中，向徐某、陳某A（該二人因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪于2020年7月10日被內(nèi)蒙古烏審旗公安局刑事拘留）等人通過(guò)當(dāng)面送貨、快遞郵寄等方式，將對(duì)公賬戶連同開(kāi)戶許可證、企業(yè)網(wǎng)銀U盾、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章等以4000元到8000元不等的價(jià)格出售，共計(jì)出售39個(gè)賬戶，涉案金額為341234176.15元。
經(jīng)查，該團(tuán)伙先后買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶共59個(gè)，上述賬戶支付結(jié)算金額共計(jì)：371693525.2元。
2020年8月底，馮某、樊繼猛、范某得知我市嚴(yán)厲打擊買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶犯罪行為后，轉(zhuǎn)移至甘肅省天水市繼續(xù)從事銀行對(duì)公賬戶買(mǎi)賣(mài)的犯罪活動(dòng)直至被公安機(jī)關(guān)抓獲。
2019年10月至2020年8月，被告人陳某自己在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司7家，開(kāi)立對(duì)公賬戶8個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)32281146.29元。期間，陳某組織李某在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司5家，開(kāi)立對(duì)公賬戶9個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)56313501.8元；組織趙某在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司3家，開(kāi)立對(duì)公賬戶5個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)83580022.89元；組織司某在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)1824603.13元；組織成某在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)56元；組織王某B虛假注冊(cè)公司2家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)926.08元。
2020年6月，被告人馮某組織丁某在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1家，支付結(jié)算金額共計(jì)6.26元。
2020年5月至6月，被告人樊繼猛自己在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司2家，開(kāi)立對(duì)公賬戶6個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)36341400.6元。另外，樊繼猛組織趙某A虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)2019533.41元；組織范某A虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶2個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)123618314.8元；組織王某C虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)40399元；組織彭某在天水市虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，在被抓獲時(shí)該對(duì)公賬戶未及時(shí)交易。
2020年6月，被告人范某自己在晉城市區(qū)內(nèi)虛假注冊(cè)公司1個(gè)，開(kāi)立對(duì)公賬戶4個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)6793302元。另外，組織寧某虛假注冊(cè)公司2個(gè)，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)45元。
2020年6月，被告人王某自己虛假注冊(cè)公司2家，開(kāi)立對(duì)公賬戶5個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)19999045.54元。另外，王某將王某A、李某A、趙某B、閻某介紹給陳某，陳某組織該四人虛假注冊(cè)公司并開(kāi)立對(duì)公賬戶。其中，王某A虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶3個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)6425417.19元；李某A虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)1791576.26元；趙某B虛假注冊(cè)公司2家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)221元；閻某虛假注冊(cè)公司1個(gè)，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)1467.5元。
被告人馮某、陳某等人買(mǎi)賣(mài)的涉案對(duì)公賬戶中，晉城繼園信息技術(shù)有限公司等12個(gè)對(duì)公賬戶被多地公安機(jī)關(guān)以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案賬戶進(jìn)行止付、凍結(jié)。僅這12個(gè)對(duì)公賬戶直接為境內(nèi)外詐騙犯罪團(tuán)伙提供的資金支付結(jié)算流水金額達(dá)181795464.3元。
二、盜竊罪犯罪事實(shí)
2020年6月28日，被告人陳某、馮某在實(shí)施買(mǎi)賣(mài)上述銀行對(duì)公賬戶過(guò)程中，明知已賣(mài)出的對(duì)公賬戶內(nèi)的資金可能是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪或者境外網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪所得資金，仍合謀將陳某本人已出售的建川文化用品銷(xiāo)售有限公司名下中國(guó)銀行對(duì)公賬戶×××中的3.1萬(wàn)元贓款，通過(guò)手機(jī)密碼器將賬戶中的該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)賬至馮某銀行卡內(nèi)，后馮某取現(xiàn)后，二人平分該筆贓款。
公訴機(jī)關(guān)向本院隨案移送以下物品：涉案公司印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，個(gè)人印章，手機(jī)及手機(jī)卡，筆記本電腦，銀行卡及U盾，存折，身份證等。
被告人馮某當(dāng)庭供述其獲利1萬(wàn)余元；被告人陳某供述其獲利5萬(wàn)余元；被告人樊繼猛供述其獲利8千余元；被告人王某供述其獲利5千余元。
原判認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)有：
（一）幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
1、書(shū)證
（1）受案登記表，證實(shí)案件來(lái)源情況。
（2）被告人馮某、陳某、樊繼猛、王某、范某的基本情況及戶籍證明，證實(shí)被告人個(gè)人基本情況。
（3）到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人馮某、陳某、樊繼猛、范某系被抓獲。被告人王某主動(dòng)到案接受詢問(wèn)、訊問(wèn)。
（4）馮某蝙蝠軟件聊天記錄，證實(shí)馮某與多名人員溝通購(gòu)買(mǎi)對(duì)公賬戶的事情。
（5）徐某、陳某A持有楊某建設(shè)銀行卡驗(yàn)收涉案賬戶（涉及晉城對(duì)公賬戶結(jié)算統(tǒng)計(jì)表），證實(shí)用楊某建設(shè)銀行卡驗(yàn)收涉案賬戶39個(gè)，結(jié)算金額為339126097.1元。
（6）涉案對(duì)公賬戶流水明細(xì)匯總表，證實(shí)陳某、馮某等人用自己信息及找他人信息辦理的對(duì)公賬戶明細(xì)及對(duì)公賬戶走的流水額，共計(jì)59個(gè)對(duì)公賬戶，總流水額為371693525.2元。
（7）電信詐騙案件偵辦平臺(tái)打印的涉案公戶明細(xì)，證實(shí)共計(jì)12個(gè)對(duì)公賬戶，涉案流水達(dá)181795464.3元。
（8）涉案公司企業(yè)基本信息
（9）涉案賬戶明細(xì)
（10）涉案單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、印章刻制備案表基本信息。
（11）扣押決定書(shū)及扣押物品照片，證實(shí)扣押物品情況。
（12）隨案移送清單，證實(shí)涉案物品移送情況。
（13）陳某名下尾號(hào)5753晉城銀行賬戶、尾號(hào)9658中國(guó)銀行賬戶；范某名下尾號(hào)4515建設(shè)銀行賬戶、尾號(hào)9733交通銀行賬戶；馮某名下尾號(hào)3871交通銀行賬戶、尾號(hào)8100中國(guó)銀行賬戶；楊某名下尾號(hào)7244建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)。
（14）陳某等人名下關(guān)聯(lián)的可疑公司企業(yè)匯總表。
（15）精璽公章刻制有限公司提供的涉案印章明細(xì)，證實(shí)刻制22個(gè)公司印章及相關(guān)公司法人信息
（16）調(diào)取的被告人陳某、馮某、樊繼猛、范某支付寶轉(zhuǎn)賬記錄及陳某兩個(gè)微信號(hào)、馮某五個(gè)微信號(hào)、樊繼猛兩個(gè)微信號(hào)、范某五個(gè)微信號(hào)交易明細(xì)。
（17）被告人馮某和陳某微信聊天記錄截圖、馮某和樊繼猛微信聊天記錄截圖，證實(shí)馮某等人談?wù)撧k理對(duì)公賬戶及賬戶流水的事情。
（18）前科材料，證實(shí)被告人樊繼猛曾因犯盜竊罪，于2007年2月14日被河北省唐山市豐南區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，罰金人民幣4000元。被告人樊繼猛曾因犯盜竊罪，于2007年9月14日被河北省唐山市豐南區(qū)人民法院判決：“撤銷(xiāo)之前緩刑三年的執(zhí)行部分，判處有期徒刑二年，罰金人民幣3000元，與原判有期徒刑二年合并，總和刑期有期徒刑四年，決定執(zhí)行有期徒刑三年零六個(gè)月、罰金人民幣3000元。
2、辨認(rèn)、搜查筆錄
（1）陳某A的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其辨認(rèn)出馮某就是賣(mài)山西晉城對(duì)公賬戶的人。
（2）陳某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其辨認(rèn)出其辦理十余個(gè)對(duì)公賬戶手續(xù)并介紹多人辦理對(duì)公賬戶手續(xù)，出售給“大兵”，系馮某；馮某的上線系陳某A。
（3）馮某的辨認(rèn)筆錄，證實(shí)其辨認(rèn)出其在上海出售對(duì)公賬戶的上線是陳某A、徐某。
（4）搜查筆錄，證實(shí)2020年9月2日晉城市公安局刑偵大隊(duì)民警搜查陳某租住處進(jìn)行搜查，搜查出涉案物品。
2020年9月6日晉城市公安局刑偵大隊(duì)民警搜查馮某位于甘肅省天水市的住處進(jìn)行搜查，搜查出涉案物品。
3、鑒定意見(jiàn)：晉城市公安司法鑒定中心（晉市）公鑒（電證）字［2020］75號(hào)鑒定書(shū)，對(duì)送檢的檢材（OPPO手機(jī)、VIVO手機(jī)、蘋(píng)果11promax、蘋(píng)果4S、蘋(píng)果XSmax、聯(lián)系筆記本電腦）中各自檢測(cè)出的通訊錄、通話記錄、短信息、媒體文件、QQ記錄、微信記錄等信息匯總并各自附結(jié)果光盤(pán)1張。
4、電子數(shù)據(jù)：阿里巴巴、騰訊公司提供的協(xié)查文件光盤(pán)，包含被告人支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄。
5、證人證言：徐某的證言、陳某A的證言、柯某的證言、楊某的證言、司某的證言、季某的證言、王某A的證言、成某的證言、寧某的證言、常某的證言、司某的證言、范某A的證言、王某C的證言、王某B的證言、張某的證言。
6、被告人供述：馮某的供述、陳某的供述、樊繼猛的供述、范某的供述、王某的供述。
（二）盜竊罪
1、書(shū)證
（1）晉城市建川文化用品銷(xiāo)售有限公司賬戶明細(xì)，證實(shí)晉城市建川文化用品銷(xiāo)售有限公司中國(guó)銀行對(duì)公賬戶于2020年6月28日以網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬方式支出3.1萬(wàn)元。
2、被告人供述
（1）馮某的供述，證實(shí)我和陳某之間買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶是通過(guò)微信、企業(yè)支付寶等方式交易的。陳某曾經(jīng)把賣(mài)出去的一個(gè)賬戶，通過(guò)自己的手機(jī)密碼器，在賬戶打進(jìn)贓款后，他將錢(qián)轉(zhuǎn)進(jìn)我的銀行卡，大概是30000元錢(qián)，這件事情我參與了，陳某分了我15000元，這筆錢(qián)就是黑的福建莆田我們?cè)谏虾Ｒ?jiàn)過(guò)的上線。
（2）陳某的供述，證實(shí)今年6月份左右，我和馮某用手機(jī)密碼器，一起從一個(gè)已經(jīng)賣(mài)出去的中國(guó)銀行對(duì)公賬戶（我自己名下的建川文化用品銷(xiāo)售有限公司）中取了3萬(wàn)元錢(qián)，我和馮某每人分了1.5萬(wàn)元。
原判認(rèn)為，被告人馮某、陳某、樊繼猛、范某、王某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，利用自己的身份或購(gòu)買(mǎi)他人的身份辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司對(duì)公賬戶，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為侵犯了國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人陳某、馮某在將銀行賬戶非法出售后，以非法占有為目的，秘密竊取銀行卡內(nèi)錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，其行為侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，構(gòu)成盜竊罪。公訴機(jī)關(guān)指控各被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，予以支持。被告人馮某、陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人馮某、陳某、樊繼猛、范某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。被告人王某主動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。辯護(hù)人以上從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。各被告人在犯罪中均積極參與，按照其各自所起作用進(jìn)行量刑，可不區(qū)分主、從犯。辯護(hù)人提出的部分被告人系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。各被告人違法所得的財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以追繳。被告人范某因本案事實(shí)被羈押，羈押一日折抵刑期一日。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二百六十四條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決：一、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元，犯盜竊罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)二千元。二、被告人馮某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元，犯盜竊罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)二千元。三、被告人樊繼猛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五千元。四、被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金五千元。五、被告人范某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金五千元。六、追繳被告人馮某違法所得1萬(wàn)元，被告人陳某違法所得5萬(wàn)元，被告人樊繼猛違法所得8000元，被告人違法所得王某5000元。七、隨案移送的被告人身份證予以發(fā)還各被告人，案外人的身份證予以沒(méi)收，除系本案書(shū)證外的其他財(cái)物予以沒(méi)收。
抗訴意見(jiàn)：原審被告人陳某認(rèn)罪認(rèn)罰后反悔，在盜竊案件事實(shí)、情節(jié)及證據(jù)沒(méi)有發(fā)生任何變化的情況下提出異議，違背了其自愿簽署的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)，已不符合認(rèn)罪認(rèn)罰從寬的條件，原判認(rèn)定的量刑情節(jié)發(fā)生變化，導(dǎo)致量刑不當(dāng)。應(yīng)當(dāng)對(duì)從寬量刑部分依法改判。
支持抗訴意見(jiàn)：1、原審被告人陳某在沒(méi)有新的事實(shí)和證據(jù)的情況下對(duì)原判認(rèn)定的事實(shí)、罪名提出異議并上訴，其上訴行為已導(dǎo)致本案的量刑事實(shí)和法律基礎(chǔ)發(fā)生變化，原一審判決中基于認(rèn)罪認(rèn)罰對(duì)其依法從輕、從寬處罰的依據(jù)已不存在，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)之前因認(rèn)罪認(rèn)罰而獲得的從寬處理幅度，恢復(fù)正常的量刑幅度。2、原判認(rèn)定違法所得金額確有錯(cuò)誤，需重新核實(shí)予以準(zhǔn)確認(rèn)定。如被告人樊繼猛供述中表示“在晉城我從自己開(kāi)辦對(duì)公賬戶和帶隊(duì)過(guò)程中，一共獲利一萬(wàn)元左右”，但原審判決追繳違法所得8000元；被告人馮某在盜竊單起事實(shí)中就分得15000元，原審判決僅追繳馮某違法所得1萬(wàn)元；原審判決亦未追繳被告人陳某盜竊罪的違法所得。
二審審理查明：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪犯罪事實(shí)
2019年10月份左右，被告人馮某在微信兼職群里添加了被告人樊繼猛，之后馮某來(lái)北京找樊繼猛，經(jīng)樊繼猛介紹認(rèn)識(shí)了被告人陳某，陳某提議如果沒(méi)有工作可以找其開(kāi)對(duì)公賬戶，每套手續(xù)可以給800元至1000元。后馮某、樊繼猛按照陳某要求，將身份證交給陳某，陳某找人辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照后，便讓馮某、樊繼猛二人各自到銀行辦理對(duì)公賬戶手續(xù)，之后再將公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章、財(cái)務(wù)章、法人名章、對(duì)公賬戶銀行卡及U盾交給陳某，由陳某支付其費(fèi)用。馮某、樊繼猛二人各自開(kāi)設(shè)三個(gè)對(duì)公賬戶。
之后，受疫情影響，買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶的活動(dòng)受到限制。2020年4月至8月期間，被告人陳某電話糾集被告人馮某、樊繼猛來(lái)到晉城，同時(shí)組織被告人王某、范某等人在晉城市城區(qū)一起從事買(mǎi)賣(mài)銀行對(duì)公賬戶的犯罪活動(dòng)。陳某、樊繼猛、王某、范某等人均明知其出售的對(duì)公賬戶是用于或者可能用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪或者境外網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪的情況下，仍積極組織李某、趙某、范某A、王某A、寧某等人虛假注冊(cè)公司開(kāi)辦對(duì)公賬戶，提供給馮某、陳某進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)。
2020年4月至8月期間，被告人馮某主要負(fù)責(zé)在網(wǎng)上尋找并聯(lián)系對(duì)公賬戶的買(mǎi)家，被告人陳某主要負(fù)責(zé)組織被告人樊繼猛、王某、范某等人通過(guò)本人虛假注冊(cè)公司、拉攏熟人或通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)的愿意注冊(cè)公司、開(kāi)立對(duì)公賬戶的“法人”（在其自己名下注冊(cè)公司，并開(kāi)立銀行對(duì)公賬戶的個(gè)人），陳某通過(guò)有償委托營(yíng)業(yè)執(zhí)照代辦公司為樊繼猛、范某、王某等成員本人和找來(lái)的“法人”辦理公司注冊(cè)登記、刻章和領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照等事宜。在完成公司注冊(cè)登記并領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等之后，陳某、馮某親自或安排被告人樊繼猛、范某、王某等人帶著找來(lái)的“法人”，持辦好的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等公司注冊(cè)登記手續(xù)，去晉城市城區(qū)各商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立對(duì)應(yīng)的企業(yè)對(duì)公賬戶，并全部開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀等非柜面轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。隨后，被告人馮某在網(wǎng)上聯(lián)系收購(gòu)銀行對(duì)公賬戶的上線。其中，向徐某、陳某A（該二人因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪于2020年7月10日被內(nèi)蒙古烏審旗公安局刑事拘留）等人通過(guò)當(dāng)面送貨、快遞郵寄等方式，將對(duì)公賬戶連同開(kāi)戶許可證、企業(yè)網(wǎng)銀U盾、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公章等以4000元到8000元不等的價(jià)格出售，共計(jì)出售39個(gè)賬戶，涉案金額為341234176.15元。
經(jīng)查，該團(tuán)伙先后買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶共59個(gè)，上述賬戶支付結(jié)算金額共計(jì)：371693525.2元。
2020年8月底，馮某、樊繼猛、范某得知我市嚴(yán)厲打擊買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶犯罪行為后，轉(zhuǎn)移至甘肅省天水市繼續(xù)從事銀行對(duì)公賬戶買(mǎi)賣(mài)的犯罪活動(dòng)直至被公安機(jī)關(guān)抓獲。
2019年10月至2020年8月，被告人陳某自己在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司7家，開(kāi)立對(duì)公賬戶8個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)32281146.29元。期間，陳某組織李某在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司5家，開(kāi)立對(duì)公賬戶9個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)56313501.8元；組織趙某在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司3家，開(kāi)立對(duì)公賬戶5個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)83580022.89元；組織司某在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)1824603.13元；組織成某在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)56元；組織王某B虛假注冊(cè)公司2家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)926.08元。
2020年6月，被告人馮某組織丁某在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1家，支付結(jié)算金額共計(jì)6.26元。
2020年5月至6月，被告人樊繼猛自己在晉城市區(qū)虛假注冊(cè)公司2家，開(kāi)立對(duì)公賬戶6個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)36341400.6元。另外，樊繼猛組織趙某A虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)2019533.41元；組織范某A虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶2個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)123618314.8元；組織王某C虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)40399元；組織彭某在天水市虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，在被抓獲時(shí)該對(duì)公賬戶未及時(shí)交易。
2020年6月，被告人范某自己在晉城市區(qū)內(nèi)虛假注冊(cè)公司1個(gè)，開(kāi)立對(duì)公賬戶4個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)6793302元。另外，組織寧某虛假注冊(cè)公司2個(gè)，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)45元。
2020年6月，被告人王某自己虛假注冊(cè)公司2家，開(kāi)立對(duì)公賬戶5個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)19999045.54元。另外，王某將王某A、李某A、趙某B、閻某介紹給陳某，陳某組織該四人虛假注冊(cè)公司并開(kāi)立對(duì)公賬戶。其中，王某A虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶3個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)6425417.19元；李某A虛假注冊(cè)公司1家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)1791576.26元；趙某B虛假注冊(cè)公司2家，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)221元；閻某虛假注冊(cè)公司1個(gè)，開(kāi)立對(duì)公賬戶1個(gè)，支付結(jié)算金額共計(jì)1467.5元。
被告人馮某、陳某等人買(mǎi)賣(mài)的涉案對(duì)公賬戶中，晉城繼園信息技術(shù)有限公司等12個(gè)對(duì)公賬戶被多地公安機(jī)關(guān)以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉案賬戶進(jìn)行止付、凍結(jié)。僅這12個(gè)對(duì)公賬戶直接為境內(nèi)外詐騙犯罪團(tuán)伙提供的資金支付結(jié)算流水金額達(dá)181795464.3元。
二、盜竊罪犯罪事實(shí)
2020年6月28日，被告人陳某、馮某在實(shí)施買(mǎi)賣(mài)上述銀行對(duì)公賬戶過(guò)程中，明知已賣(mài)出的對(duì)公賬戶內(nèi)的資金可能是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪或者境外網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪所得資金，仍合謀將陳某本人已出售的建川文化用品銷(xiāo)售有限公司名下中國(guó)銀行對(duì)公賬戶×××中的3.1萬(wàn)元贓款，通過(guò)手機(jī)密碼器將賬戶中的該筆錢(qián)款轉(zhuǎn)賬至馮某銀行卡內(nèi)，后馮某取現(xiàn)后，二人各分得贓款1.5萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)隨案移送以下物品：涉案公司印章、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等，個(gè)人印章，手機(jī)及手機(jī)卡，筆記本電腦，銀行卡及U盾，存折，身份證等。
一審開(kāi)庭，被告人馮某當(dāng)庭供述其獲利1萬(wàn)余元；被告人陳某供述其獲利5萬(wàn)余元；被告人樊繼猛供述其獲利8千余元；被告人王某供述其獲利5千余元。
二審認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)和一審相一致。認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)均經(jīng)一審當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，并在一審判決書(shū)中列示，證據(jù)來(lái)源合法，內(nèi)容客觀，能夠形成完整的證據(jù)鏈條，證明本案事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，原審被告人馮某、陳某、樊繼猛、范某、王某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，利用自己的身份或購(gòu)買(mǎi)他人的身份辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司對(duì)公賬戶，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為侵犯了國(guó)家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。陳某、馮某在將銀行賬戶非法出售后，以非法占有為目的，秘密竊取銀行卡內(nèi)錢(qián)財(cái)，數(shù)額較大，其行為侵犯了他人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，構(gòu)成盜竊罪。馮某、陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。馮某、陳某、樊繼猛、范某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。王某主動(dòng)投案，到案后能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰。各被告人在犯罪中均積極參與，按照其各自所起作用進(jìn)行量刑，可不區(qū)分主、從犯。被告人范某因本案事實(shí)被羈押，羈押一日折抵刑期一日。各被告人違法所得的財(cái)物應(yīng)當(dāng)予以追繳。原判認(rèn)定原審被告人馮某、陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪，原審被告人樊繼猛、王某、范某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，但原判對(duì)陳某、馮某盜竊違法所得未予追繳錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。關(guān)于抗訴所提陳某認(rèn)罪認(rèn)罰后反悔，應(yīng)當(dāng)對(duì)從寬量刑部分依法改判的意見(jiàn)，考慮陳某已撤回上訴，對(duì)該抗訴意見(jiàn)不予采納；所提原判對(duì)樊繼猛違法所得數(shù)額的認(rèn)定錯(cuò)誤的意見(jiàn)，一審樊繼猛當(dāng)庭供述其違法所得8000元，原審以樊繼猛當(dāng)庭供述認(rèn)定違法所得數(shù)額無(wú)不當(dāng)，所提意見(jiàn)不予采納；所提被告人馮某在盜竊單起事實(shí)中分得15000元，原審判決亦未追繳被告人陳某盜竊罪的違法所得的意見(jiàn)正確，予以糾正。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二百六十四條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持晉城市城區(qū)人民法院（2021）晉0502刑初47號(hào)刑事判決的第一、二、三、四、五、七項(xiàng)，即：一、被告人陳某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)元，犯盜竊罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金五萬(wàn)二千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月2日起至2024年5月1日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）二、被告人馮某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元，犯盜竊罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金二千元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)二千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2024年5月6日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）三、被告人樊繼猛犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，并處罰金五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月7日起至2022年9月6日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）四、被告人王某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月17日起至2022年10月16日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）五、被告人范某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年6月17日起至2022年8月23日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。）七、隨案移送的被告人身份證予以發(fā)還各被告人，案外人的身份證予以沒(méi)收，除系本案書(shū)證外的其他財(cái)物予以沒(méi)收（清單附后）。
二、撤銷(xiāo)晉城市城區(qū)人民法院（2021）晉0502刑初47號(hào)刑事判決的第六項(xiàng)，即：六、追繳被告人馮某違法所得1萬(wàn)元，被告人陳某違法所得5萬(wàn)元，被告人樊繼猛違法所得8000元，被告人違法所得王某5000元。
三、追繳被告人馮某違法所得2.5萬(wàn)元，被告人陳某違法所得6.5萬(wàn)元，被告人樊繼猛違法所得8000元，被告人王某違法所得5000元。
本判決為終審判決。
審 判 長(zhǎng) 霍 敏 翔
審 判 員 劉鵬
審 判 員 李亞剛
二〇二一年八月三十日
法官助理 呂然
書(shū) 記 員 張鈴鈴
