案由 幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)
案號(hào) （2021）湘0581刑初499號(hào)
湖南省武岡市人民檢察院以邵武檢刑訴［2021］211號(hào)起訴書(shū)指控被告人殷某某1、殷某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2021年12月14日向本院提起公訴。本院于2021年12月17日立案受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，于2021年12月31日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。代理書(shū)記員夏喆擔(dān)任法庭記錄。湖南省武岡市人民檢察院指派檢察官曾桂榮出庭支持公訴。被告人殷某某1、殷某某2到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
湖南省武岡市人民檢察院指控：
2021年5月底至6月中旬，被告人殷某某1將其名下七張銀行卡和一個(gè)微信賬戶(hù)出租給他人，用于結(jié)算信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金，非法獲利4500元。其中，招商銀行卡6214××××3303、中國(guó)工商銀行卡6222××××0104、中國(guó)銀行卡6217××××2074、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6228××××8011、平安銀行卡6230××××8813、交通銀行卡6222××××3097、東莞銀行卡6214××××2194分別結(jié)算信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金129萬(wàn)余元、4萬(wàn)余元、6萬(wàn)余元、2萬(wàn)余元、164萬(wàn)余元、23萬(wàn)余元、19萬(wàn)余元，共計(jì)350萬(wàn)余元。崔某、欒某、黃某等13人共被電信詐騙550余萬(wàn)元，其中108萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入殷某某1提供的銀行卡。
2021年6月5日至6月16日，被告人殷某某2將其名下三張銀行卡和一個(gè)微信賬戶(hù)提供給被告人殷某某1，出租給他人用于結(jié)算信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金，非法獲利3920元。其中，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡6228××××2074、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡6010××××8639、中國(guó)銀行卡6216××××3566分別結(jié)算信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)資金3萬(wàn)余元、20萬(wàn)余元、26萬(wàn)余元，共計(jì)50萬(wàn)余元。胡某被電信詐騙36000元，其中20200元轉(zhuǎn)入殷某某2的中國(guó)銀行卡。
2021年7月19日、7月30日，被告人殷某某2、殷某某1先后自動(dòng)向偵查機(jī)關(guān)投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，殷某某1上繳違法所得4,500元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人殷某某1、殷某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人殷某某1、殷某某2自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人殷某某1有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金；判處被告人殷某某2拘役六個(gè)月，并處罰金。
另查明：
被告人殷某某2在本案審理過(guò)程中上繳違法所得3,920元。
經(jīng)本院委托，武岡市社區(qū)矯正管理局對(duì)被告人殷某某2是否適用社區(qū)矯正的情況進(jìn)行了調(diào)查評(píng)估，武岡市社區(qū)矯正管理局經(jīng)調(diào)查認(rèn)為，殷某某2案前表現(xiàn)較好，有固定住所，案發(fā)后如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，判決實(shí)行非監(jiān)禁刑罰對(duì)其所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，現(xiàn)其父親殷某表示愿意作為矯正監(jiān)護(hù)人履行監(jiān)護(hù)責(zé)任，其居住地所在村委會(huì)表示愿意協(xié)助司法所對(duì)其進(jìn)行幫教管理，監(jiān)管條件較好，建議對(duì)殷某某2適用社區(qū)矯正。
上述事實(shí)，被告人殷某某1、殷某某2在開(kāi)庭審理過(guò)程中無(wú)異議，且有經(jīng)庭審質(zhì)證確認(rèn)其證據(jù)效力的戶(hù)籍資料、到案經(jīng)過(guò)、受案登記表、立案決定書(shū)、接報(bào)案登記表、銀行交易流水、銀行卡交易明細(xì)、銀行個(gè)人客戶(hù)交易清單、殷某某1退繳違法所得的非稅收入一般繳款書(shū)、殷某某2退繳違法所得繳款書(shū)、一本通／綠卡通交易明細(xì)、綜合查詢(xún)打印憑證、新線(xiàn)存款歷史交易明細(xì)清單、個(gè)人客戶(hù)關(guān)聯(lián)合約信息、微信支付交易明細(xì)證明、證人王某、吳某、楊某1、譚某、欒某、黃某、袁某、崔某、夏某、付某、楊某2、楊某3、馬某、江某、胡某的證言、被告人殷某某1、殷某某2的供述和辯解、訊問(wèn)被告人人殷某某1、殷某某2的同步錄音錄像光盤(pán)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)證明，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人殷某某1、殷某某2明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。被告人殷某某1、殷某某2案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，具有自首情節(jié)，依法予以從輕處罰。被告人殷某某1、殷某某2自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從寬處理。被告人殷某某1、殷某某2上繳了全部違法所得，酌情予以從輕處罰。被告人殷某某2犯罪后有悔罪表現(xiàn)，適用緩刑對(duì)其所居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，具備社區(qū)矯正條件，武岡市社區(qū)矯正管理局對(duì)被告人殷某某2適用社區(qū)矯正的建議符合法律規(guī)定，本院予以采納，本院決定對(duì)被告人殷某某2適用緩刑。綜上所述，公訴機(jī)關(guān)指控被告人殷某某1、殷某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以支持；公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。為此，本院對(duì)被告人殷某某1、殷某某2適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十七條第一款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，同時(shí)對(duì)被告人殷某某1適用《中華人民共和國(guó)刑法》第五十三條，對(duì)被告人殷某某2適用《中華人民共和國(guó)刑法》第七十二條第一、三款、第七十三條第一、三款之規(guī)定，判決如下：
1、被告人殷某某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即被告人殷某某1的刑期扣除先行羈押的4日后，刑期自2021年12月21日起至2023年2月16日止；所處罰金限在本判決生效后十日內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)。）
二、被告人殷某某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役六個(gè)月，緩刑九個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算；罰金已繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 王業(yè)太
二〇二一年十二月三十一日
法官 助理 彭 璐
代理書(shū)記員 夏 喆
