案由 合同詐騙票據(jù)詐騙
案號 （2021）粵2072刑初620號
中山市第二市區(qū)人民檢察院以中檢二區(qū)二部刑訴（2020）71號起訴書指控被告人桂某犯合同詐騙罪、票據(jù)詐騙罪，于2020年3月3日向本院提起公訴。本院于2020年11月10日作出（2020）粵2072刑初497號刑事判決書。被告人桂某不服，提起上訴。中山市中級人民法院于2021年3月9日作出（2020）粵20刑終784號刑事裁定書，裁定撤銷上述判決，發(fā)回本院重審。本院依法另行組成合議庭，于2021年5月31日公開開庭審理了本案。中山市第二市區(qū)人民檢察院指派檢察員余耀勇出庭支持公訴。被告人桂某及辯護(hù)人王嘉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
中山市第二市區(qū)人民檢察院指控，2018年10月至2019年3月，被告人桂某在中山市橫欄鎮(zhèn)經(jīng)營納盛金屬加工廠（以下簡稱納盛加工廠）期間，以先履行小額合同，騙取被害單位或被害人的信任，隨后騙取被害單位貨物不付貨款，或虛假承諾先收貨后付款，之后交付空頭支票，或向他人交付空頭支票換取現(xiàn)金等方式，先后對中山市橫欄鎮(zhèn)喜揚(yáng)電線加工廠（以下簡稱喜揚(yáng)加工廠）等4家單位或個人實(shí)施詐騙。具體如下：
合同詐騙罪
1.2018年10月至2019年3月，被告人桂某以上述方式騙取喜揚(yáng)加工廠價值人民幣1629691.79元的電線1批。
2.2019年1月至3月，被告人桂某以上述方式騙取深圳市寶安區(qū)石巖研達(dá)新材料制品行（以下簡稱石巖制品行）價值人民幣1176549.5元的錫粉1批，并交付總金額為人民幣1030000元的空頭支票5張。
二、票據(jù)詐騙罪
1.2018年12月至2019年1月，被告人桂某以交付空頭支票兌換現(xiàn)金的方式騙取中山市吉亮焊接材料有限公司（以下簡稱吉亮公司）人民幣931615元，并交付總金額為931615元的空頭支票4張。
2.2018年12月至2019年3月，被告人桂某以交付空頭支票兌換現(xiàn)金的方式騙取江門市高新區(qū)康欣電子科技有限公司（以下簡稱康欣公司）人民幣1687527.6元，并交付總金額為1830620元的空頭支票6張。
2019年3月中旬，被告人桂某棄廠逃匿。2019年5月29日凌晨4時許，公安人員在安徽省宿松縣黎明酒店8732房將被告人桂某抓獲歸案。破案后，贓款、贓物均未繳回。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了被害單位員工楊某、連某珠等的陳述、抓獲經(jīng)過、相關(guān)書證及物證、證人劉某、劉某輝等的證言、被告人桂某的供述、戶籍證明等證據(jù)以證實(shí)上述指控。公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人桂某無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，又以非法占有為目的，簽發(fā)空頭支票，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第一百九十四條第一款第（四）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人桂某在判決宣告以前犯合同詐騙罪、票據(jù)詐騙罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。提請本院依法判處。
被告人桂某辯稱：不構(gòu)成合同詐騙罪和票據(jù)詐騙罪。其于2017年開始與被害人楊某合作，在2018年10月至2019年3月期間，其向楊某現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬130余萬元，此案應(yīng)為正常的民事糾紛，且已與楊某調(diào)解結(jié)案；其和石巖制品行無關(guān)，是與博羅縣銘泰焊料加工有限公司（以下簡稱銘泰公司）存在生意往來，沒有詐騙的主觀故意。與吉亮公司、康欣公司無關(guān)，其與宋某、黃某連、侯新忠均是借貸關(guān)系，是用支票向他們借款，他們既可以拿支票給供應(yīng)商，又可以賺取利息，屬于經(jīng)濟(jì)糾紛。
其辯護(hù)人辯稱被告人桂某不構(gòu)成合同詐騙罪和票據(jù)詐騙罪，一、關(guān)于合同詐騙罪，1.桂某與指控的合同詐騙罪的兩名被害人在簽訂、履行合同過程中并沒有采取欺騙手段和行為，其購買貨物的本意并非以非法占有他人財(cái)物為目的，而是為了解決其生產(chǎn)經(jīng)營所需，購買的材料并無低價出售，而是有合法使用用途；2.桂某在交易中并無采取欺詐手段、虛構(gòu)或隱瞞客觀事實(shí)，屬于真實(shí)正常的交易行為；3.桂某并不存在起訴書指控的以先履行小額合同，騙取被害人信任實(shí)施詐騙的行為，桂某與兩被害人前期的交易金額遠(yuǎn)大于涉案金額，已向楊某支付130余萬元;是銘泰公司而非石巖公司向其供貨，雙方交易金額也遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于涉案金額；4.桂某在收取兩名被害人的貨物時無詐騙貨物的主觀故意，事后未付款的真實(shí)原因是因經(jīng)營虧損，資金周轉(zhuǎn)困難；5.桂某案發(fā)期間名下有財(cái)產(chǎn)且并未轉(zhuǎn)移；6.桂某跑回老家不能證明其具有非法占有財(cái)物的故意；7.楊某已向法院提起民事訴訟并達(dá)成調(diào)解，由桂某償還150萬元；8.銘泰公司向桂某送十批貨物總價值103萬元，雙方均是按交易習(xí)慣開展交易，屬于正常的買賣關(guān)系，債權(quán)人應(yīng)通過民事訴訟途徑解決。二、關(guān)于票據(jù)詐騙罪，1.被告人不存在詐騙被害人吉亮公司和康欣公司的犯罪行為，兩宗案件的涉案對象應(yīng)是宋某、候某忠或黃某連；2.宋某、候某忠或黃某連和被告人桂某是借貸合同關(guān)系，是出借人向桂某提供借款并收息，票據(jù)僅是借款擔(dān)保、借款憑證。即使認(rèn)定被告人用票據(jù)借款的行為構(gòu)成犯罪，應(yīng)認(rèn)定構(gòu)成合同詐騙罪非票據(jù)詐騙罪。綜上，被告人桂某主觀方面并無詐騙四名被害人的故意，客觀上亦沒有實(shí)施詐騙的犯罪行為，其行為依法不構(gòu)成合同詐騙罪，亦不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，請判處被告人桂某無罪。
經(jīng)審理查明，2018年10月至2019年3月，被告人桂某在中山市橫欄鎮(zhèn)經(jīng)營納盛金屬加工廠期間，以先履行部分合同，騙取被害單位的信任，隨后騙取被害單位貨物不付貨款并逃匿，或簽發(fā)空頭支票騙取財(cái)物，或向他人交付空頭支票換取現(xiàn)金等方式，先后對中山市橫欄鎮(zhèn)喜揚(yáng)電線加工廠等4家單位或個人實(shí)施詐騙。具體犯罪事實(shí)如下：
一、合同詐騙罪
2018年10月至2019年3月，被告人桂某以上述方式騙取被害單位喜揚(yáng)加工廠電線1批價值人民幣960239.5元。
上述犯罪事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1.被害單位喜揚(yáng)加工廠投資人楊某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，我經(jīng)營的喜揚(yáng)加工廠于2016年開始與納盛加工廠的桂某有生意往來，從2018年10月到2019年3月合作貨款共2346397元，期間桂某支付130多萬元，但僅有70萬元是支付該段期間的貨款，其余是支付之前的貨款，2019年3月15日我就聯(lián)系不上他了，拖欠共165萬元的貨款。其辨認(rèn)出被告人桂某。
2.被害單位提供的送貨單證實(shí)，其于2018年10月至2019年3月向納盛加工廠/桂某送貨價值2505115.87元，退貨價值為181988.37元。
3.本院于2019年8月6日作出的（2019）粵2072民初3898號民事調(diào)解書證實(shí)，喜揚(yáng)加工廠、納盛加工廠、桂某均同意納盛加工廠、桂某向喜揚(yáng)加工廠支付貨款150萬元雙方即了結(jié)合同糾紛。
4.被害單位提供的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件證實(shí)，喜揚(yáng)廠于2012年6月16日成立，投資人為楊某。
5.被告人桂某名下尾號為0276的農(nóng)業(yè)銀行賬戶資料證實(shí)，該賬戶于2018年10月至2019年3月期間向楊某轉(zhuǎn)賬共計(jì)1362778元。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
被害人楊某作為出賣人理應(yīng)對出售貨款價值承擔(dān)舉證責(zé)任，本案中，根據(jù)被害人提供的送貨單、退貨單，扣減被害單位陳述的已收取貨款數(shù)額，核算出被害人供應(yīng)貨物價值為2323017.5元（2505115.87元-181988.37元）。因該期間被告人桂某賬戶向楊某轉(zhuǎn)賬共計(jì)1362778元，雖被害人主張僅70萬元是支付該期間貨款但并未提供證據(jù)予以佐證，故應(yīng)承擔(dān)舉證不能的法律后果，因此本院認(rèn)定拖欠的貨款數(shù)額為960239.5元（2323017.5元-1362778元）。
二、票據(jù)詐騙罪
（一）2019年1月至3月，被告人桂某騙取石巖制品行價值人民幣1176549.5元的錫粉1批，并交付5張總金額人民幣1030000元的空頭支票作擔(dān)保。
上述犯罪事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1.被害單位石巖制品行員工連某珠的陳述證實(shí)，2017年5月我制品行和納盛加工廠開始合作，我制品行委托博羅縣銘泰焊料加工有限公司加工制作錫粉，由銘泰公司將成品錫粉送至納盛加工廠后將送貨單給我制品行，我們把成品錫粉的錢給銘泰公司，再從納盛加工廠收取貨款，納盛加工廠用支票付款，我們再拿支票去所屬銀行兌錢。2019年1月3日至2019年3月11日共送了10批貨物給納盛加工廠，納盛加工廠出具5張金額共計(jì)1030000元的支票給我方。2019年3月11日，我去承兌支票，銀行告知我出票方銀行賬戶余額不足，無法支付支票款項(xiàng)，而我們也聯(lián)系不上納盛加工廠的法人桂某，該廠破產(chǎn)了，桂某跑路了。5張支票中2張中山農(nóng)村商業(yè)銀行支票，付款方是納盛加工廠、桂某；2張中國農(nóng)業(yè)銀行支票，付款方是中山市納晟金屬材料有限公司（以下簡稱納晟公司）、翁某；1張中國建設(shè)銀行支票，付款方是翁某。
2.被害單位石巖制品行提供的委托書6份證實(shí)，石巖制品行委托連某珠、劉某輝向公安機(jī)關(guān)辦理關(guān)于納盛加工廠、法人桂某欠款相關(guān)事宜；另4份委托書證實(shí)2019年1月3日、2019年1月11日、2019年2月20日、2019年3月2日石巖制品行委托銘泰公司向納盛加工廠桂某送貨并收取支票。
3.被害單位石巖制品行提供的送貨單10張證實(shí)，銘泰公司從2019年1月3日至2019年3月11日共送貨價值1176549.5元。
4.被害單位石巖制品行提供的手寫貨款資料證實(shí)，2019年1月3日至2019年3月11日送貨共價值1176549.5元。
5.被害單位石巖制品行提供的支票及退票理由書證實(shí)，金額為29萬元票號尾號0729的支票出票人為納盛加工廠，出票日期是2019年3月18日；金額為12萬元票號尾號8284的支票出票人為納晟公司，出票日期是2019年3月28日；金額為15萬元票號尾號3362的支票出票人為翁某，出票日期是2019年3月20日；金額為18萬元票號尾號8289的支票出票人為納晟公司，出票日期是2019年4月18日；金額為29萬元票號尾號0730的支票出票人為納盛加工廠，出票日期是2019年4月10日；上述5張支票均因出票人余額不足以支付退票。
6.有被害單位石巖制品行員工連某珠與桂某的微信聊天記錄在案，內(nèi)容為商議訂貨價格。
7.有被害單位石巖制品行提供的貨物樣品照片在案。
8.博羅縣銘泰焊料有限公司股東劉某輝與辦案民警的微信聊天記錄照片證實(shí)，我是博羅縣銘泰焊料有限公司股東之一，有決策權(quán)。這批錫粉是納盛加工廠向深圳石巖研達(dá)新材料制品行訂購，銘泰公司是代加工形式，負(fù)責(zé)生產(chǎn)出成品并代送貨，當(dāng)時是由劉某和劉某華負(fù)責(zé)送貨。
8.證人劉某輝的證言證實(shí)，2017年開始，我所在的石巖制品行與納盛加工廠老板桂某有生意往來，我們這邊賣錫粉給他，他用支票支付貨款給我們，支票上署名有桂某，有翁某。我們之間的關(guān)系是桂某所經(jīng)營的納盛加工廠需要錫粉，我行向桂某供貨，但我行沒有生產(chǎn)能力就委托銘泰公司進(jìn)行錫粉加工，銘泰公司加工好后就負(fù)責(zé)派司機(jī)將加工好的錫粉送到桂某處，他們代我們收取支票再到我行進(jìn)行結(jié)算，收取過支票的人有劉某、劉某華，他們是銘泰公司的司機(jī)。
9.證人劉某的證言證實(shí)，我是銘泰公司的司機(jī)，負(fù)責(zé)送貨，送貨的人有我、劉某華，還有一個負(fù)責(zé)跟車、搬運(yùn)。我司接到石巖制品行的訂單就加工錫粉，加工好的錫粉就由我司送貨給桂某所經(jīng)營的納盛加工廠，每次送貨都有單據(jù)，都有讓他們收到貨后簽字確認(rèn)簽收，簽收的人是桂某的哥哥桂某勇和他們公司的財(cái)務(wù)歐陽某靜，后我們幫石巖制品行代收支票，代收取的支票上有桂某的署名，收到支票后就送給石巖制品行結(jié)算。
10.證人劉某華的證言證實(shí)，我是銘泰公司的司機(jī)，負(fù)責(zé)送貨，送貨的人有我、劉某，還有一個負(fù)責(zé)跟車、搬運(yùn)。我司接到石巖制品行的訂單，后把加工好的錫粉送去桂某經(jīng)營的納盛加工廠，每次送貨都有單據(jù)，且他們收到貨后都是確認(rèn)無誤簽字的，簽收的人是桂某的哥哥桂某勇和他們公司的財(cái)務(wù)歐陽某靜。然后我們代收支票，支票上有桂某的署名，后把收到的支票送回給石巖制品行。桂某所經(jīng)營的納盛加工廠的業(yè)務(wù)量在我司的量是挺大的，一個月只我公司送貨量就達(dá)到30多噸，他還有在其他公司的訂單，且他廠不僅做錫粉還有做銅線，我們感覺他公司效益挺好的。
11.銘泰公司證明，證實(shí)其與桂某不存在交易關(guān)系，系代石巖制品行加工。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
上述證據(jù)足以形成完整證據(jù)鏈，可證實(shí)納盛加工廠與石巖制品行存在交易關(guān)系，根據(jù)送貨單本院確認(rèn)納盛加工廠欠被害單位貨款數(shù)額為1176549.5元。
（二）2018年12月至2019年1月，被告人桂某以交付空頭支票騙取貨物、兌換現(xiàn)金的方式騙取被害單位吉亮公司、被害人宋某共計(jì)人民幣683442元，并共計(jì)向被害人宋某交付4張總金額為931615元的空頭支票。
上述犯罪事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1.被害人宋某的陳述及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，大約在三四年前，我經(jīng)營的吉亮公司與納盛加工廠的桂某有生意合作，2019年之前的合作都很正常，他給的支票都是能進(jìn)賬的。2019年的時候他繼續(xù)以支票的方式支付貨款，我也是按之前一樣把這些支票放在一起等支票到期去拿錢。2019年3月20日，我財(cái)務(wù)告知我說桂某跑路了。第二天我拿著支票去承兌，銀行說支票賬戶內(nèi)沒有錢。桂某共拖欠931615元，一部分是貨款、另有四個月的支票貼現(xiàn)款項(xiàng)。公司法定代表人是我，是我一個人在經(jīng)營和管理公司。其辨認(rèn)出被告人桂某。
2.被害人宋某提供的支票及退票理由書證實(shí)，金額為276000元票號尾號2189的支票出票人是翁某，出票日期是2019年3月21日，該支票因余額不足被退票。金額為27萬元票號尾號8075的支票出票人是張某鋒，出票日期是2019年3月30日；金額為293600元票號尾號3353的支票出票人是翁某，出票日期是2019年4月16日；金額為92015元票號尾號6255的支票出票人是涂某園，出票日期是2019年3月28日；上述3張支票均因已被付款人（銀行）退回退票，理由是遠(yuǎn)期支票。
3.被害人宋某提供的送貨單3張證實(shí)，其于2018年12月18日至2019年1月8日向納盛加工廠送貨價值共219530元，收貨人處均顯示簽有“歐陽”。
4.被害人宋某名下尾號為0172的中國農(nóng)業(yè)銀行交易流水及尾號為6611的中國建設(shè)銀行流水、被告人桂某名下尾號為0276的農(nóng)業(yè)銀行賬戶資料證實(shí)，2018年12月22日至2019年1月16日宋某向桂某轉(zhuǎn)賬共計(jì)720912元，2018年12月21日翁某向宋某賬戶轉(zhuǎn)賬257000元。
5.被害人宋某提供的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件資料證實(shí)，吉亮公司系2016年6月12日成立，法定代表人為宋某。
6.證人翁某的證言證實(shí)，被告人桂某案發(fā)前我不認(rèn)識宋某。6217××××0025的銀行賬戶是我的，該銀行賬戶于2018年12月21日向宋某賬戶轉(zhuǎn)入的257000元，不是我向其付款的，而是桂某借用我的支票后自行匯款到該賬戶后完成承兌的。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
被告人桂某庭審中確認(rèn)被害人宋某提供的送貨單，因此本院認(rèn)定吉亮公司已向納盛加工廠供應(yīng)價值219530元貨物。同時，根據(jù)交易流水及被害人陳述及被告人桂某供述，本院確認(rèn)被告人桂某以簽發(fā)空頭支票的方式向被害人宋某騙取現(xiàn)金。又，證人翁某的證言證實(shí)其賬戶向被害人宋某付款257000元實(shí)際上是由被告人桂某支付。同時，被告人桂某主張的支票扣除費(fèi)用的比例前后不一，被害人宋某對此亦未有陳述，因此本院根據(jù)該期間雙方轉(zhuǎn)賬金額及送貨單載明的貨物價值，認(rèn)定被害單位吉亮公司、被害人宋某共計(jì)被詐騙金額為683442元（720912元-257000元＋219530元）。
（三）2018年12月至2019年3月，被告人桂某以交付空頭支票兌換現(xiàn)金的方式騙取江門市高新區(qū)康欣電子科技有限公司人民幣1343635.2元，并交付總金額為1500620元的空頭支票5張。
2019年3月中旬，被告人桂某棄廠逃匿。2019年5月29日凌晨4時許，公安人員在安徽省宿松縣黎明酒店8732房將被告人桂某抓獲歸案。破案后，納盛加工廠客戶代被告人桂某向黃某連退賠28656元，其余贓款、贓物均未繳回。
上述犯罪事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：
1.被害單位康欣公司員工侯某忠的陳述證實(shí)，桂某多次向公司借款未得到同意，后其提出用支票兌換現(xiàn)金，按照一個月支票返兩個點(diǎn)，兩個月支票返四個點(diǎn)，扣除點(diǎn)數(shù)給他現(xiàn)金，所以康欣公司就同意了?？敌拦驹?018年12月份至2019年3月份期間共收到桂某給的6張支票，金額共計(jì)1830620元，康欣公司給了桂某1687527.6元，從中收取兩個點(diǎn)。其中2019年3月14日收到的兩張支票金額共計(jì)526000元，只向其支付了408000元，剩余部分尚未支付給桂某，因3月15日聯(lián)系不上桂某而未支付完畢。這6張支票出票人分別為鄧某東、翁某、納盛加工廠、涂某園、羅某華。2019年3月12日兌換尾號為5837的支票時被銀行告知不能兌換，顯示系統(tǒng)提示為“請確認(rèn)憑證號碼是否為正常出售狀態(tài)”；出票人為鄧某東、尾號為9326的金額為33萬元的支票已填補(bǔ)款項(xiàng)并兌付；剩下的四張支票已經(jīng)逾期，變成空頭支票，其中出票人為羅某華的顯示已掛失。涂某園稱支票借給了翁某，而翁某稱個人支票和公司支票借給了桂某。這幾張支票是桂某向康欣公司用支票換現(xiàn)金，我們通過轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金向桂某支付，是從黃某連的交通銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)給桂某。轉(zhuǎn)賬流水與支票的金額不一致，因?yàn)楣鹉趁看斡弥眱稉Q時都要一點(diǎn)現(xiàn)金，而我按照支票金額總數(shù)來收取點(diǎn)數(shù)，再從網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬部分金額，剩余就給現(xiàn)金。在2018年12月之前與桂某也有貼票的行為，但桂某都能如期將資金填補(bǔ)上，并沒有出現(xiàn)過“跳票”和“空頭支票”現(xiàn)象。
2.被害單位提供的5張支票、5張退票理由書、3張網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬電子回執(zhí)證實(shí)，金額為34.5萬元票號尾號6237的支票出票人是涂某園，出票日期是2019年4月11日，因余額不足退票；金額為30萬元票號尾號0728的支票出票人是納盛加工廠，出票日期是2019年4月21日，因賬戶余額不足退票；金額為22.6萬元票號尾號3361的支票出票人是翁某，出票日期是2019年4月28日，因賬戶余額不足退票；金額為29.1萬元票號尾號2190的支票出票人是翁某，出票日期是2019年3月25日，因賬戶余額不足退票；金額為338620元票號尾號5837的支票出票人羅某華，出票日期是2019年3月20日，因已經(jīng)辦理掛失止付手續(xù)或法院通知止付而退票。另銀行轉(zhuǎn)賬記錄顯示2019年1月7日黃某連向桂某轉(zhuǎn)賬84000元（標(biāo)注：余款現(xiàn)金支票支付）、2019年3月14日轉(zhuǎn)賬408000元（標(biāo)注：其他現(xiàn)金支付）、2018年12月23日轉(zhuǎn)賬587600元（標(biāo)注：余款現(xiàn)金支付），合計(jì)轉(zhuǎn)賬金額為1079600元。
3.被告人桂某名下尾號為8598的中國建設(shè)銀行賬戶資料證實(shí)，2018年7月2日至2019年1月15日，該賬戶收到黃某連的轉(zhuǎn)賬合計(jì)約260萬元。
4.被告人桂某名下尾號為0276的農(nóng)業(yè)銀行賬戶資料證實(shí)，2017年4月27日至2019年3月14日，該賬戶共收到黃某連轉(zhuǎn)賬共計(jì)8538100元，共轉(zhuǎn)入黃某連賬戶3991300元。
5.被告人桂某名下尾號為6331的交通銀行賬戶資料證實(shí)，2018年11月25日至2019年1月，該賬戶共收到黃某連轉(zhuǎn)賬1298600元。
6.證人涂某園提供的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件資料證實(shí)，江門市江海區(qū)中吉光照明有限公司于2017年8月17日成立，法定代表人為涂某園。
7.證人涂某園提供的說明資料1份在案。
8.證人涂某園提供的支票存根資料5張?jiān)诎福碧柗謩e為40776255、57427803、57428073、40786238、40786237，上述5張支票附加信息標(biāo)注借翁某。
9.證人翁某提供的營業(yè)執(zhí)照證實(shí)，中山市納晟金屬材料有限公司于2019年1月15日成立，法定代表人為翁某。
10.證人翁某與桂某的微信聊天記錄截圖證實(shí)，被告人桂某讓翁某開支票，如“能不能從中吉光再拿張票，開4月10號的，寄到領(lǐng)航來，年前不好過，年后黃總支持我，我也老實(shí)交代去澳門了，新余領(lǐng)航的現(xiàn)金被陶總轉(zhuǎn)了1700萬去投資別的東西了”、“拿我的支票去中吉換”、“什么張某鋒，中吉光，羅某華問問他們有沒有支票”。
11.出票人為翁某的10張支票及出票人為納晟公司的4張支票復(fù)印件證實(shí)，出票人為翁某的10張支票票號尾號及金額分別為3362（150000元）、3354（330000元）、3360（337000元）、3368（210000元）、3358（185000元）、2197（319000元）、3361（226000元）、2190（291000元）、3355（300000元）、2195（352186元），出票人為納晟公司的4張支票票號尾號及金額分別為8284（120000元）、8285（218000元）、8289（180000元）、7231（350000元）。
12.有證人翁某提供的報(bào)案材料、支票明細(xì)、個人銀行開戶證明資料在案。
13.證人涂某園的證言證實(shí)，我是江門市江海區(qū)中吉光照明有限公司的法定代表人，因朋友翁某資金上出了問題，所以我借了幾張支票給他周轉(zhuǎn)。我共借了5張支票給翁某使用，其中三張是我個人支票（支票號：40786237，金額345000元；支票號：40786238，金額345000元；支票號：40776255，金額92015元），有兩張是公司支票（支票號：57428073，金額250000元；支票號：57427803，金額293700元）。支票借出時間我已經(jīng)忘記了，只有支票號：57428073上填寫金額為250000元，其他都沒有寫。翁某將這5張支票都給了我不認(rèn)識的桂某。我出借的支票賬戶是沒有足夠資金的，以前借支票給翁某使用時，他都會在支票到期后將相應(yīng)的金額轉(zhuǎn)到我賬戶里。2019年3月18日，翁某告訴我說他將我借出的5張支票借給了桂某，而桂某跑路了，支票到期后也未辦理還款。
14.證人張某鋒的證言證實(shí)，大約在2018年7、8月的時候，我將我個人支票（票號：40764560、40758075、40758086、40758079，綁定我尾號為3985銀行卡）借給翁某，出借的支票是沒有填寫金額的，支票是一張張借出的，他說用來付貨款，借出后翁某把存根給我了，但我沒找到。他微信告訴我出借的是哪幾張支票，他拿了我的支票后給了我2張他的個人支票（票號：40783350、40783351）和1張桂某的對公支票，2019年春節(jié)后，翁某把這張支票拿回去。翁某在支票上填寫多少金額會在電話告訴我，他沒有說把我的支票出借給其他人用。我支票賬戶里有錢但不夠支票兌付使用，出借的支票上面的金額翁某沒有返還。2019年3月19日，翁某稱支票持有人失去聯(lián)系不要進(jìn)賬。
15.證人翁某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，我和桂某在2008年是同事，后關(guān)系一直比較好。2018年4月，桂某聯(lián)系我說因支付貨款原因向我借支票使用，他說支票出票前會準(zhǔn)時匯款給我，于是我就將自己的個人支票借給他，期間我還找了朋友涂某園、張某鋒、鄧某東借來一些支票給他。我借給他的支票不是空頭支票，是遠(yuǎn)期支票，我借支票給他是沒有收好處費(fèi)的。我不清楚共借了多少張支票給他，具體他把支票給了誰我也不清楚，他的廠經(jīng)營狀況良好。2018年4月到2019年3月10日期間的支票他都是有支付且從未跳票，到了2019年3月13日開始就有大量支票跳票，我和涂某園他們統(tǒng)計(jì)過，共有30張支票跳票了，總金額800萬元左右，其中我個人13張、我公司4張，涂某園個人3張、江門市中吉光照明有限公司2張、張某鋒個人4張、鄧某東個人2張、羅某華個人2張，羅某華是鄧某東的小舅子，我找鄧某東拿票時，鄧某東將羅某華的支票給我。2019年3月17日，桂某突然手機(jī)關(guān)機(jī)聯(lián)系不上了。他借支票時說用支票拿去支付貨款，事后我才知道他用支票來貼現(xiàn)和償還賭債，我知道他經(jīng)常去澳門賭博。他去澳門時經(jīng)常找橫琴口岸一個姓蔡的人簽證，還有一個叫金九的人，桂某現(xiàn)在廠里的事務(wù)都是金九在處理。其辨認(rèn)出被告人桂某。
16.證人羅某華的證言證實(shí)，我借了我司的支票給翁某，一張金額為（票號：04655820）352186元、一張金額為（票號：0465837）338620元，支票是有填寫金額的，金額是翁某來我司叫我填的，他沒有告知我借用支票的原因，出借支票的賬戶是公司的，有足夠的資金，但公司賬戶的錢沒有被扣掉。
17.納盛金屬加工廠出具的委托書、黃某連中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、康欣公司黃某連與桂某勇的微信聊天記錄照片（含光美時代公司出具的收據(jù)照片）證實(shí)，納盛金屬加工廠委托桂某勇向光美時代公司代為收款，2019年11月21日康欣公司收到光美時代公司王之豪幫桂某代為還款28656元。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被害單位康欣公司實(shí)際被票據(jù)詐騙的金額，因黃某連賬戶向被告人桂某賬戶轉(zhuǎn)賬金額逾千萬元，遠(yuǎn)超本案支票金額，且康欣公司稱一個月和兩個月的支票扣除費(fèi)用分別為2%、4%，但未針對涉案支票予以區(qū)分，因此結(jié)合被害單位供述，根據(jù)有利于被告人原則，扣除330000元已兌現(xiàn)的支票，526000元的支票實(shí)際支付408000元；其余支票合計(jì)974620元，扣除4%的費(fèi)用后本院認(rèn)定康欣公司實(shí)際支付為935635.2元，故認(rèn)定被害單位康欣公司因5張支票實(shí)際被詐騙金額1343635.2元（408000元+935635.2元）。
被告人桂某的犯罪事實(shí)，還有以下證據(jù)證實(shí)：
1.宿松縣公安局孚玉派出所出具的抓獲經(jīng)過證實(shí)，2019年5月29日凌晨4時許，公安人員在安徽省宿松縣黎明酒店8732房將被告人桂某抓獲歸案。
2.現(xiàn)場勘驗(yàn)檢查筆錄、現(xiàn)場方位圖及現(xiàn)場照片證實(shí)，案發(fā)現(xiàn)場位于廣東省中山市廠房。
3.中山市工商行政管理局出具的個體戶機(jī)讀檔案登記資料證實(shí)，中山市橫欄鎮(zhèn)納盛金屬加工廠于2017年1月5日成立，經(jīng)營者為桂某，登記地址為中山市廠房Ａ幢三樓1卡。
4.有以下銀行的開戶資料及交易流水資料在案：
（1）被告人桂某名下尾號為6331的交通銀行賬戶資料證實(shí)，2018年11月10日至2019年1月16日，該賬戶收到吳某飛、黃某連、羅某洪的轉(zhuǎn)賬合計(jì)約307萬元，收款后通過取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬至其本人尾號為0276和9638的賬戶、翁某尾號為0025的賬戶等，2019年1月16日該賬戶余額為57.91元。
（2）被告人桂某名下尾號為0276的農(nóng)業(yè)銀行賬戶資料證實(shí)，該賬戶于2019年3月16日收到羅某洪、劉某的轉(zhuǎn)賬1097380元，同日向桂某祥轉(zhuǎn)50萬元、向金某火轉(zhuǎn)80萬元；3月17日收到劉某的轉(zhuǎn)賬145000元，3月18日向桂某祥轉(zhuǎn)賬18萬元、轉(zhuǎn)入被告人桂某尾號9638賬戶50000元、轉(zhuǎn)入桂某8598賬戶11000元；4月8日收到現(xiàn)存37萬元，同日轉(zhuǎn)入其本人名下尾號1712賬戶360500元。
5.宿松縣公安局出具的戶籍證明證實(shí)，被告人桂某于1980年11月19日出生于安徽省安慶市宿松縣。
6.被告人桂某的部分供述證實(shí)，我于2016年開始經(jīng)營納盛加工廠，我是該廠的法人，我沒有和別人合伙。2018年11月開始由于經(jīng)營不善，我讓宋某和我兌換支票，但沒有算具體的金額，我給他支票，他扣除三到八個點(diǎn)的費(fèi)用后給我兌換現(xiàn)金；楊某向我供應(yīng)銅包鋼材料，但欠他多少錢不清楚了；欠了銘泰錫粉廠90萬元，欠黃某連100多萬元。我在江門市借了別人的錢，都是以空頭支票的形式借的，我也向翁某借支票。借來的支票剛開始時都是能承兌的，后面沒有錢進(jìn)賬就無法承兌了。2019年3月20日左右我關(guān)閉了工廠，后通知工人不用來上班，接著我就跑路回老家了，我的手機(jī)很多時候都處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，怕供應(yīng)商追債。宋某、楊某供給我的貨物都生產(chǎn)成成品賣了。宋某提供的送貨單是真實(shí)的，但是我已經(jīng)付清了貨款。我用支票貼現(xiàn)的錢用于買房、買車、還債、貨款及生意的虧損。我欠別人的錢都被我用來日常開支、買房、買車等。我有賭博，大約輸了十幾萬元，江門的房子已經(jīng)辦理按揭，車輛已抵押給其他公司。其指認(rèn)了案發(fā)現(xiàn)場。
以上證據(jù)均經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
對被告人桂某及其辯護(hù)人所提被告人桂某不構(gòu)成合同詐騙罪的意見，經(jīng)查，被害人楊某陳述2019年3月15日與被告人桂某無法聯(lián)系、送貨單可證實(shí)被告人桂某收取貨物的事實(shí)、銀行交易明細(xì)可證實(shí)被告人桂某僅支付部分款項(xiàng)后逃匿且此后賬戶內(nèi)有余款仍未償還貨款、在案證人證言及被告人桂某供述可證實(shí)桂某于2018年11月已經(jīng)營不善且其有賭博惡習(xí)，抓獲經(jīng)過等證據(jù)可證實(shí)被告人桂某存在逃匿的事實(shí)，上述證據(jù)之間能夠相互印證,足以認(rèn)定被告人桂某在已不具有履行涉案合同的資金能力情況下,采取虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相等方法，誘騙被害人楊某繼續(xù)供應(yīng)貨物，后把貨物加工后出售，僅支付部分貨款后逃匿，被告人桂某主觀上具有非法占有他人財(cái)物的故意,客觀上實(shí)施了合同詐騙的行為,其行為符合我國刑法關(guān)于合同詐騙罪“以非法占有為目的,在履行合同過程中,騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，且數(shù)額巨大”的構(gòu)成要件。被告人桂某及其辯護(hù)人否認(rèn)犯罪的辯解及辯護(hù)理由與在案的事實(shí)和證據(jù)不符,本院不予采納。
關(guān)于被告人桂某及辯護(hù)人辯稱其與石巖制品行無業(yè)務(wù)關(guān)系，其不構(gòu)成合同詐騙的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，被害人石巖制品行持有納盛加工廠人員簽收的送貨單、且證人證言證實(shí)系代石巖制品行向納盛加工廠送貨，同時有被告人桂某用于付款的出票人為納盛加工廠、翁某等空頭支票，因此上述證據(jù)可形成完整的證據(jù)鏈，足以證實(shí)石巖制品行向納盛加工廠供貨的事實(shí)。被告人桂某主觀上具有非法占有的目的，在履行與石巖制品行合同過程中采用價值基礎(chǔ)不真實(shí)的票據(jù)即空頭支票作為基礎(chǔ)合同的擔(dān)保工具又作為被害人取得錢款的直接結(jié)算工具，符合票據(jù)詐騙罪中以空頭支票進(jìn)行結(jié)算的方式直接騙取受害人財(cái)物的行為特征，因此被告人桂某構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控罪名不當(dāng)，本院予以糾正。對被告人桂某及其辯護(hù)人上述辯解及辯護(hù)意見中屬實(shí)部分，本院予以采信，不屬實(shí)部分本院不予采信。
對被告人桂某及辯護(hù)人所提其用支票兌換現(xiàn)金的行為構(gòu)成借貸關(guān)系不構(gòu)成票據(jù)詐騙罪的意見，經(jīng)查，被告人桂某向被害人交付支票用于支付貨款或兌換現(xiàn)金，應(yīng)保證付款期限屆至?xí)r支票存款賬戶內(nèi)有相應(yīng)資金，但本案中，被告人桂某向被害單位石巖制品行交付的5張支票、向被害人宋某交付的4張支票、向被害單位康欣公司交付的5張支票，均因出票人賬戶余額不足或已辦理掛失支付等被銀行退票，因此，被告人桂某提供的缺少兌現(xiàn)必要事項(xiàng)的支票就是空頭支票，其提供不能兌現(xiàn)的空頭支票實(shí)質(zhì)上與簽發(fā)空頭支票無異，其行為侵犯了國家對金融票據(jù)的管理制度和他人財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，應(yīng)以票據(jù)詐騙論處，故被告人桂某及辯護(hù)人的上述意見，與查明事實(shí)不符，本院不予采納。對辯護(hù)人提出涉案票據(jù)詐騙對象是宋某、候某忠或黃某連，而非吉亮公司、康欣公司的意見，經(jīng)查，被告人桂某確認(rèn)吉亮公司的送貨單，同時根據(jù)交易流水可知票據(jù)貼現(xiàn)款項(xiàng)系從被害人宋某賬戶支付，且翁某賬戶于該期間向宋某支付的款項(xiàng)無法區(qū)分是支付貨款或票據(jù)貼現(xiàn)款，因此本院認(rèn)定吉亮公司、宋某均是被害對象；另康欣公司持有被告人桂某交付的票據(jù)，且候某忠證實(shí)被害單位是康欣公司，其妻黃某連賬戶僅是用于收付款。因此對辯護(hù)人辯稱宋某是受害人的意見本院予以采納；對辯稱吉亮公司不是被害人、候某忠或黃某連是被害人的辯護(hù)意見，均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人桂某無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；又以非法占有為目的，簽發(fā)空頭支票，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為又已構(gòu)成票據(jù)詐騙罪，均應(yīng)依法懲處。被告人桂某在判決宣告以前犯合同詐騙罪、票據(jù)詐騙罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告人桂某犯合同詐騙罪、票據(jù)詐騙罪的證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持，僅對合同詐騙罪、票據(jù)詐騙罪的數(shù)額予以調(diào)整。對辯護(hù)人所提被害單位喜揚(yáng)加工廠已經(jīng)起訴被告人桂某的意見，因被害單位通過民事訴訟主張其民事權(quán)利并不影響被告人桂某的刑事責(zé)任，故對上述意見，本院不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（三）、（四）項(xiàng)、第一百九十四條第一款第（四）項(xiàng)，第六十九條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人桂某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金二十萬元；犯票據(jù)詐騙罪，判處有期徒刑十年三個月，并處罰金二十萬元；總和刑期有期徒刑十七年三個月，并處罰金四十萬元，決定執(zhí)行有期徒刑十三年，并處罰金四十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月29日起至2032年5月28日止。罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本院繳納。期滿不繳納的，強(qiáng)制繳納。）
二、責(zé)令被告人桂某退賠深圳市寶安區(qū)石巖研達(dá)新材料制品行1176549.5元，退賠被害單位中山市吉亮焊接材料有限公司、被害人宋某共計(jì)683442元，退賠被害單位江門市高新區(qū)康欣電子科技有限公司1314979.2元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省中山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 馬孟秋
審判員 盧國棠
審判員 高曉玲
二〇二一年十二月二十四日
書記員 陳軍全
