案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）川0303刑初87號(hào)
自貢市貢井區(qū)人民檢察院以貢檢刑訴（2021）44號(hào)起訴書(shū)指控被告單位自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司及被告人鄭某某犯合同詐騙罪，于2021年8月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，因在審理中發(fā)現(xiàn)存在不宜適用簡(jiǎn)易程序的情形，遂依法中止適用簡(jiǎn)易程序，轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?，并組成合議庭，于同年11月4日在本院公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。自貢市貢井區(qū)人民檢察院指派檢察員黃衛(wèi)平出庭支持公訴，被告單位自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司及訴訟代表人張宗建、指定辯護(hù)人宋銳翔、被告人鄭某某及指定辯護(hù)人李明到庭參加了訴訟。本案經(jīng)合議庭評(píng)議后報(bào)經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，現(xiàn)已審理終結(jié)。
自貢市貢井區(qū)人民檢察院指控：自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)自貢派迅公司）于2014年11月成立，其初始名稱(chēng)為自貢佳和汽車(chē)服務(wù)有限公司，2016年10月變更為自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司，被告人鄭某某為公司實(shí)際控制人，以汽車(chē)銷(xiāo)售、汽車(chē)租賃、二手車(chē)銷(xiāo)售等為主業(yè)。2019年9月至今，鄭某某擔(dān)任公司法定代表人和經(jīng)理，在此期間，自貢派迅公司已出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難、資金鏈斷裂的情況，鄭某某隱瞞事實(shí)真相，代表自貢派迅公司繼續(xù)與他人簽訂代購(gòu)汽車(chē)合同，在收取購(gòu)車(chē)款后，拒不履行購(gòu)車(chē)合同，非法占有他人的購(gòu)車(chē)款人民幣（以下幣種相同）90余萬(wàn)元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告單位自貢派迅公司以非法占有為目的，在簽訂、履行汽車(chē)代購(gòu)合同過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，系單位犯罪。被告人鄭某某系該公司法定代表人和經(jīng)理，在單位合同詐騙犯罪中代表單位實(shí)施詐騙，屬直接負(fù)責(zé)的主管人員和直接責(zé)任人員，其行為應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄭某某具有投案自首情節(jié)，可以從輕或者減輕處罰。被告單位自貢派迅公司、被告人鄭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告單位自貢派迅公司判處罰金3萬(wàn)元，對(duì)被告人鄭某某判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金的刑罰。公訴機(jī)關(guān)就起訴指控的上述事實(shí)向法庭出示了受案登記表、立案決定書(shū)、拘留證、逮捕證等，《汽車(chē)代購(gòu)合同》、轉(zhuǎn)款記錄、收款收據(jù)、微信聊天記錄截屏等，證人證言，被害人陳述，被告人鄭某某的供述與辯解及戶(hù)籍證明等證據(jù)予以證實(shí)。
被告單位自貢派迅公司及其訴訟代表人、指定辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控事實(shí)及罪名均無(wú)異議，其辯護(hù)人提出被告單位是2014年合法設(shè)立的公司，不是為犯罪而籌備。本案應(yīng)該認(rèn)定為單位犯罪，是因?yàn)?019年公司資金鏈斷裂，鄭某某才開(kāi)始實(shí)施的詐騙犯罪，且案發(fā)后鄭某某也退賠了一部分購(gòu)車(chē)款，建議對(duì)被告單位從輕處罰。
被告人鄭某某及其指定辯護(hù)人對(duì)起訴書(shū)指控事實(shí)及罪名均無(wú)異議，其辯護(hù)人提出本案應(yīng)該認(rèn)定為單位犯罪。公司成立后確實(shí)經(jīng)營(yíng)了一段時(shí)間，鄭某某在公司具有決策權(quán)，大部分資金是用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。鄭某某系初犯且在案發(fā)后進(jìn)行部分退賠，建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告單位自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司于2014年11月21日注冊(cè)成立，性質(zhì)為有限責(zé)任公司（自然人投資），公司股東為被告人鄭某某1人，持股比例100%，成立時(shí)法定代表人為鄭某某，之后先后變更為馬某超、陳某甲，2019年9月再次變更為鄭某某，公司經(jīng)營(yíng)期間實(shí)際控制人均為鄭某某。公司地址為自貢市貢井區(qū)，有員工5-10人不等，經(jīng)營(yíng)范圍為汽車(chē)銷(xiāo)售、租賃及二手車(chē)銷(xiāo)售等。
2019年初，被告單位自貢派迅公司出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難、資金鏈斷裂情況，同年7月起，被告人鄭某某隱瞞公司經(jīng)營(yíng)困難的事實(shí)真相，采取“拆東墻、補(bǔ)西墻”的方式，以自貢派迅公司的名義陸續(xù)與多人簽訂汽車(chē)代購(gòu)合同，收取的購(gòu)車(chē)款也均轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶(hù)或其指定的張某建、周某甲等人賬戶(hù)。爾后，按照鄭某某的授意，上述款項(xiàng)大部分用于償還之前的公司欠款、購(gòu)車(chē)款、房租等公司支出。同時(shí)，在與被害人合同約定交付時(shí)間到期后，鄭某某繼續(xù)隱瞞購(gòu)車(chē)款項(xiàng)已被挪用，無(wú)力交付車(chē)輛的事實(shí)，采取搪塞、推諉、編造謊言等方式欺騙被害人，拖延時(shí)間，至案發(fā)時(shí)上述汽車(chē)代購(gòu)合同均未履行，具體事實(shí)如下：
1.2019年7月16日，被告人鄭某某代表被告單位自貢派迅公司與被害人張某簽訂一輛ＤＳ7汽車(chē)代購(gòu)協(xié)議。鄭某某在收取張某購(gòu)車(chē)款30.55萬(wàn)元后，隱瞞事實(shí)真相，將購(gòu)車(chē)款挪作他用，未履行合同，除在案發(fā)后已退還0.5萬(wàn)元外，致使張某被騙30.05萬(wàn)元。
2.2019年7月20日,被告人鄭某某代表被告單位自貢派迅公司與被害人蔣某簽訂一輛凱迪拉克汽車(chē)代購(gòu)協(xié)議。鄭某某在收取蔣某購(gòu)車(chē)款17.93萬(wàn)元后，隱瞞事實(shí)真相，將購(gòu)車(chē)款挪作他用，未履行合同，除在案發(fā)前已退還3.75萬(wàn)元外，案發(fā)后退還0.76萬(wàn)元外，致使蔣某被騙13.42萬(wàn)元。
3.2019年9月26日，被告人鄭某某代表被告單位自貢派迅公司與被害人鄭某簽訂一輛大眾牌探岳汽車(chē)代購(gòu)協(xié)議。鄭某某在收取鄭某購(gòu)車(chē)款11.96萬(wàn)元后，隱瞞事實(shí)真相，將購(gòu)車(chē)款挪作他用，未履行合同，致使鄭某被騙11.96萬(wàn)元。
4.2019年11月10日，被告人鄭某某代表被告單位自貢派迅公司與被害人易某簽訂一輛廣汽傳祺汽車(chē)代購(gòu)協(xié)議。鄭某某在收取易某購(gòu)車(chē)款12.9999萬(wàn)元后，隱瞞事實(shí)真相，將購(gòu)車(chē)款挪作他用，未履行合同，除在案發(fā)前已退還5萬(wàn)元外，案發(fā)后退還0.95萬(wàn)元外，致使易某被騙7.0499萬(wàn)元。
5.2019年11月21日，被告人鄭某某代表被告單位自貢派迅公司與被害人高某簽訂一輛豐田漢蘭達(dá)汽車(chē)代購(gòu)協(xié)議，鄭某某在收取高某購(gòu)車(chē)款20萬(wàn)元后，隱瞞事實(shí)真相，將購(gòu)車(chē)款挪作他用，未履行合同，除在案發(fā)后已退還1.85萬(wàn)元外，致使高某被騙18.15萬(wàn)元。
6.2019年12月5日，被告人鄭某某代表被告單位自貢派迅公司與被害人吳某簽訂一輛長(zhǎng)城哈佛Ｈ6汽車(chē)代購(gòu)協(xié)議。鄭某某在收取吳某購(gòu)車(chē)款5萬(wàn)元后，隱瞞事實(shí)真相，將購(gòu)車(chē)款挪作他用，未履行合同，除在案發(fā)后已退還1.76萬(wàn)元外，致使吳某被騙3.24萬(wàn)元。
7.2019年12月27日，被告人鄭某某代表被告單位自貢派迅公司與被害人劉某簽訂一輛長(zhǎng)安歐尚汽車(chē)代購(gòu)協(xié)議。鄭某某在收取劉某購(gòu)車(chē)款3萬(wàn)元后，隱瞞事實(shí)真相，將購(gòu)車(chē)款挪作他用，未履行合同，除在案發(fā)后已退還0.5萬(wàn)元外，致使劉某被騙2.5萬(wàn)元。
8.2020年7月6日，被告人鄭某某代表被告單位自貢派迅公司與被害人李某簽訂一輛雷克薩斯汽車(chē)代購(gòu)協(xié)議。鄭某某收取李某購(gòu)車(chē)款7萬(wàn)元后，隱瞞事實(shí)真相，將購(gòu)車(chē)款挪作他用，未履行合同，除在案發(fā)前已退還2萬(wàn)元外，致使李某被騙5萬(wàn)元。
綜上，被告單位自貢派迅公司及被告人鄭某某隱瞞事實(shí)真相，共騙取8名被害人購(gòu)車(chē)款共計(jì)108.4399萬(wàn)元，致使合同無(wú)法履行。在立案前，自貢派迅公司及鄭某某已退還被害人共計(jì)10.75萬(wàn)元，在立案后，退還被害人共計(jì)6.32萬(wàn)元，目前尚有91.3699萬(wàn)元未追回。
另查明，2020年1月8日，被告人鄭某某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。同時(shí)，鄭某某于2020年1月9日被刑事拘留，同年2月14日被依法取保候?qū)?，期間羈押37天。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交法庭，并經(jīng)舉證、質(zhì)證的受案登記表、立案決定書(shū)、線(xiàn)索來(lái)源、抓獲說(shuō)明、拘留證、取保候?qū)彌Q定書(shū)、逮捕證等，四川德利塑膠集團(tuán)有限公司情況說(shuō)明，銀行流水明細(xì)、詐騙資金去向統(tǒng)計(jì)表、情況說(shuō)明等，汽車(chē)代購(gòu)合同、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬明細(xì)等，證人張某建、周某甲、馬某超、馬某甲、龔某、侯某鵬、辜某新、周某娜、曾某平、何某、黃某碩、王某云、李某、鄒某平、童某榮等證言，被害人張某、蔣某、鄭某、易某、高某、吳某、劉某、李某的陳述，被告人鄭某某的供述和辯解及戶(hù)籍證明等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告單位自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司以非法占有為目的，隱瞞事實(shí)真相，在明知沒(méi)有履約能力的情況下，采取以后收款彌補(bǔ)前收款的方式，騙取他人購(gòu)車(chē)款，導(dǎo)致合同無(wú)法履行，數(shù)額較大的行為，被告人鄭某某作為自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司的法定代表人，直接參與詐騙行為的實(shí)施，屬于單位直接負(fù)責(zé)的主管人員，被告單位自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司、被告人鄭某某的行為均已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院依法予以支持。本案自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司詐騙金額為108.4399萬(wàn)元，鑒于在案發(fā)前已主動(dòng)退還10.75萬(wàn)元，該部分金額依法可在詐騙總金額中予以扣除，僅作為從重情節(jié)在量刑時(shí)予以考慮，故本案認(rèn)定自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司詐騙金額為97.6899萬(wàn)元。本案合同詐騙罪的法定刑為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。鄭某某作為被告單位法定代表人，自動(dòng)投案，并如實(shí)供述單位犯罪事實(shí)，自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司、鄭某某的行為均屬自首，依法可以從輕或者減輕處罰。自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司及鄭某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)提出的量刑建議符合法律規(guī)定，本院依法予以采納。同時(shí)根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》第六十三條“一人有限責(zé)任公司的股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。”之規(guī)定，因本案鄭某某個(gè)人財(cái)產(chǎn)與公司財(cái)產(chǎn)混同，故本案鄭某某應(yīng)對(duì)公司退賠承擔(dān)連帶責(zé)任。據(jù)此，本院為保護(hù)合同當(dāng)事人財(cái)產(chǎn)權(quán)益及市場(chǎng)秩序不受侵犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百三十一條、第三十條、第三十一條、第六十四條、第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)公司法》第六十三條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告單位自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司犯合同詐騙罪，判處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（罰金限本判決生效后十日內(nèi)內(nèi)繳納）。
二、被告人鄭某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年2月8日起至2023年3月31日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、責(zé)令被告單位自貢派迅汽車(chē)服務(wù)有限公司、被告人鄭某某共同退賠被害人張某損失人民幣30.05萬(wàn)元、蔣某損失人民幣13.42萬(wàn)元、鄭某損失人民幣11.96萬(wàn)元、易某損失人民幣7.0499萬(wàn)元、高某損失人民幣18.15萬(wàn)元、吳某損失人民幣3.24萬(wàn)元、劉某損失人民幣2.5萬(wàn)元、李某損失人民幣5萬(wàn)元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向四川省自貢市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 李 勇
人民陪審員 周 萍
人民陪審員 萬(wàn)筱麗
二〇二一年十一月十五日
法官 助理 曹曉霞
書(shū) 記 員 彭 鑫
