案由 合同詐騙
案號 （2021）黔0402刑初542號
安順市西秀區(qū)人民檢察院以西區(qū)檢刑訴〔2021〕431號起訴書指控被告人徐某某犯合同詐騙罪，于2021年10月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。安順市西秀區(qū)人民檢察院指派檢察員耿光輝出庭支持公訴，被告人徐某某及其指定辯護(hù)人姜紅剛到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
安順市西秀區(qū)人民檢察院指控，2017年8月份，被告人徐某某謊稱其在普定縣有工程，取得被害人趙某信任后與趙某口頭達(dá)到主體工程勞務(wù)分包協(xié)議。同年8月22日到11月22日，徐某某以保證金的名義騙取趙某5.1萬元。同年12月18日，徐某某與趙某簽訂《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》，2018年2月23日，徐某某再次以保證金的名義騙取趙某10萬元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書證、證人證言、被告人供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，在簽訂或者履行合同過程中，明知自身沒有實(shí)際履行能力，收受當(dāng)事人給付的15.1萬元保證金后逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人徐某某辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額不符，趙某沒有拿10萬的現(xiàn)金給其，只拿了3.5萬，其一共只詐騙了8.6萬元。
被告人徐某某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是：被告人徐某某與被害人趙某簽訂的合同沒有保證金的條款，且被告人徐某某出具給趙某的借條只能說明雙方有借貸意愿，并不能說明趙某有10萬元的出借能力和實(shí)際交付給被告人的客觀事實(shí)，故公訴機(jī)關(guān)指控犯罪金額為15.1萬元屬認(rèn)定事實(shí)不當(dāng)，故出具借條的10萬元不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪金額。被告人徐某某在案發(fā)后的供述及當(dāng)庭供述均表示悔過，其當(dāng)庭供述與在偵查機(jī)關(guān)供述基本相符，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰表現(xiàn)。
經(jīng)審理查明，2017年8月，被告人徐某某謊稱其系貴州省普定縣建設(shè)的承包方，可以將工程分包給被害人趙某施工，在騙取趙某的信任后，徐某某于2017年12月18日與趙某簽訂《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》，并以收取保證金的名義騙取趙某人民幣15.1萬元。2019年7月19日，被告人徐某某因詐騙他人在南昌市東湖區(qū)附近被公安民警抓獲。2020年6月10日，被告人徐某某因犯詐騙罪、合同詐騙罪被本院判處有期徒刑四年，現(xiàn)在貴州省轎子山監(jiān)獄服刑。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提供并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
一、書證
1、人口信息
證實(shí)：被告人徐某某的基本身份情況符合盜竊犯罪的主體構(gòu)成要件。
2、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)賬記錄、收條截圖
證實(shí)：2017年8月22日，劉某向微信昵稱為“珍惜擁有、走向未來”的人（徐某某）轉(zhuǎn)賬2萬元，8月23日再次向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬0.6萬元；2017年11月21日向微信昵稱為“江酒安順大哥”的賬戶（徐某某）轉(zhuǎn)賬0.5萬元和1萬元，11月22日再次向?qū)Ψ睫D(zhuǎn)賬0.9萬元和0.1萬元，共計(jì)轉(zhuǎn)賬5.1萬元。
3、收條
證實(shí)：載明“今借到趙某十萬元，借款人：徐某某”。
4、視頻截圖
證實(shí)：劉某提供的視頻截圖，證實(shí)徐某某帶領(lǐng)趙某到所謂的工地放炮的事實(shí)。
5、趙曉提供的證明材料
證實(shí)：趙曉與趙某是同村村民，2018年2月23日應(yīng)趙某請求，陪同趙某到安順?biāo)?0萬元保證金給徐某某，當(dāng)時(shí)趙某要求徐某某出具10萬元保證金收條，但是徐某某以借條的方式向趙某出具的憑證。
6、建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同
證實(shí)：2017年12月18日，徐某某與趙某簽訂的虛假《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同》，約定趙某向徐某某承包普定縣5萬左右建筑平方米的主體工程，承包價(jià)為380元每平方米。合同甲方簽字為徐某某，乙方簽字為趙某，另有丙方蓋章為池州市貴池第二建筑有限公司合同專用章。
7、（2020）黔0402刑初172號刑事判決書
證實(shí)：2020年6月10日，徐某某因犯詐騙罪、合同詐騙罪，被安順市西秀區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣15000元。
8、抓獲經(jīng)過
證實(shí)：2017年11月27日，徐某某因詐騙陳祖武投案，xx機(jī)關(guān)對其變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住期間，徐某某實(shí)施其他犯罪行為，嚴(yán)重違反監(jiān)視居住規(guī)定被網(wǎng)上追逃，于2019年7月19日在南昌市東湖區(qū)附近被抓獲。
二、證人證言
1、證人姜某的證言
證實(shí)：2017年的時(shí)候，當(dāng)時(shí)趙某叫我去開車送他跟他兄弟來安順北門汽修廠的一家三樓上，我們上去看到就一家公司一樣，里面有一張辦公桌和幾張沙發(fā)，我們進(jìn)去以后就看到趙某和一個(gè)男的談了半天，但是具體談的是什么事情我不清楚，談了一會(huì)我就看到趙某從身上拿了10萬元錢交給對方，當(dāng)時(shí)我沒有具體看清楚趙某是怎樣把這10萬元交給那個(gè)男子的，但是現(xiàn)金肯定是有的，我看到那名男子給趙某寫了一個(gè)借條，上面載明的金額是10萬元，趙某給我說的是這10萬元是拿來搞工程的。后面我就到樓下去吃東西去了，其他的我就不清楚了。
2、證人劉某的證言
證實(shí)：劉某是趙某的妻子。2017年的時(shí)候徐某某跟趙某說能承包一個(gè)工地給趙某做，讓趙某給徐某某20萬元的好處費(fèi)，趙某覺得可以，就同意了。徐某某說開工之前要先給10萬元，開工之后再給10萬元。2017年8月，趙某讓我通過微信給徐某某轉(zhuǎn)了2.6萬元，2017年11月份，趙某又叫我通過微信給徐某某轉(zhuǎn)了2.5萬元，然后過了幾天，我們又給了4萬元現(xiàn)金給徐某某，后面我聽趙某說他又給徐某某10萬元，然后過了一段時(shí)間一直聯(lián)系不上徐某某，就發(fā)現(xiàn)被騙了。我們一共給了徐某某19.1萬元，我通過微信轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了6次，第一筆2017年8月22日19時(shí)45分，轉(zhuǎn)賬2萬元，第二筆2017年8月23日13時(shí)15分轉(zhuǎn)賬0.6萬元，第三次2017年11月21日14時(shí)40分，轉(zhuǎn)賬1萬元，第四次2017年11月21日14時(shí)41分，轉(zhuǎn)賬0.5萬元，第五筆2017年11月22日17時(shí)42分，轉(zhuǎn)賬0.1萬元，第六筆2017年11月22日17時(shí)50分，轉(zhuǎn)賬0.9萬元。第一次給徐某某4萬元現(xiàn)金的時(shí)候我在場，是在南馬一家飯店門口給的，我記得打的收條的，但是找不到了，第二次給徐某某10萬元現(xiàn)金的時(shí)候我沒有在場，是趙某給我說的，他說打了收條的，現(xiàn)在10萬元的收條應(yīng)該在趙某那里。徐某某說他把工程包給趙某做，錢是給他的好處費(fèi)。
后面發(fā)現(xiàn)根本沒有這個(gè)工程，是徐某某騙我們的。趙某和徐某某簽的有承包合同，徐某某是通過介紹工程給我們做收取好處費(fèi)的方式詐騙，我們一共被詐騙了19.1萬元。徐某某的微信名叫“珍惜擁有，走向未來”。被騙的錢款中有2.5萬元轉(zhuǎn)給微信名為“江酒安順大哥”的微信，這個(gè)微信是徐某某的。趙某拿4萬元現(xiàn)金給徐某某是在南馬廣場那里拿的，當(dāng)時(shí)就只有我在場，是在南馬廣場的一家飯店門口給的，徐某某沒有寫收據(jù)。
3、證人李某的證言
證實(shí)：我是池州市貴池第二建筑有限公司主體項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人。公司現(xiàn)在位于安順市華西片區(qū)。徐某某不是我們公司里面的人，他只是我認(rèn)識的一個(gè)朋友，在2017年9月份的時(shí)候給我說他在水世界那邊租得房子快到期了，現(xiàn)在沒有錢租房子，想去我們公司里面住一段時(shí)間，所以我才同意他去我們公司里面住的，10月份以后就沒有看到過他人了。我們從來沒有委托過徐某某在我們公司里面負(fù)責(zé)什么項(xiàng)目。公司法人代表是侯仕明。普定縣高官村安置房建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工圖是我們公司策劃的，我們當(dāng)時(shí)想要這個(gè)工程的時(shí)候準(zhǔn)備先拿去給政府的參考一下，但是現(xiàn)在政府那邊還沒有把土地征收完，我們公司還沒有正式的上交正規(guī)圖紙給政府的，這個(gè)只是我們拿來做參考的，現(xiàn)在政府的這個(gè)土地還沒有征收完，所以現(xiàn)在這個(gè)工程都還沒有談成。徐某某知道這個(gè)工程，還和我一起去看過工地。
4、證人候某的證言
證實(shí)：我是池州市貴池第二建筑有限公司法人代表，公司地址位于安順市華西片區(qū)。徐某某不是我們公司的人，他在我們公司住過，是我們公司的李總同意讓他住的，我11月份從來家回來后就沒有看見他了。徐某某在我們公司沒有擔(dān)任職務(wù)，公司項(xiàng)目的事情一般都是李某負(fù)責(zé)，我們公司在普定沒有工程，我們公司的圖紙一般都是在項(xiàng)目部，公司里面不會(huì)有。
三、被害人的陳述
被害人趙某的陳述
證實(shí)：我平常是做土建工程的，在2017年8月份，我聽到普定縣在做土建工程，于是同月的18日下午，我就去到普定縣，當(dāng)時(shí)正好遇到一個(gè)男子（徐某某），在向身邊的幾個(gè)人介紹園區(qū)項(xiàng)目，我也就上前去了解，這時(shí)候徐某某看見我也過來后，就問我是做什么的，我就說是做土建工程，聽著這面有工程，看能找些工程做不，對方男子就說他是叫徐某某，是產(chǎn)業(yè)園建設(shè)的承包方，然后說他手里一共有10萬平方米的土建工程，但是已經(jīng)分出去5萬平方米了，現(xiàn)在如果我想做的話，徐某某就可以把剩下的5萬平方米工程清包給我，但是需要先繳納保證金，徐某某說按照工程平方米來收取的，每個(gè)平方380元的保證金，5萬平方米的話，一共交20萬元保證金就行，同時(shí)還允許所需繳納的保證金可以分期付款，當(dāng)時(shí)我聽著對方的報(bào)價(jià)，感覺這個(gè)工程做下來是可以賺錢的，就當(dāng)天和徐某某口頭上達(dá)成協(xié)議，約定后面先把部分的工程保證金交過來，然后在同年的8月22日至23日兩日，我通過我妻子劉某的微信分3次向徐某某的微信轉(zhuǎn)賬2.7萬元，然后同年的11月22日至23日，我再次通過劉某的微信向徐某某微信轉(zhuǎn)賬2.4萬元，之后我又通過我自己的微信轉(zhuǎn)了2萬元以及拿了2萬元現(xiàn)金共計(jì)4萬元給徐某某，然后期間我就一直問徐某某核實(shí)工程可以進(jìn)場，徐某某就說先等工程前期基礎(chǔ)工作做完，就安排我進(jìn)場開工，我也去工程場地看過，也的確還在開工建設(shè)的前期階段。然后在先交了9.1萬元的保證金后，同年12月18日，我和徐某某在安順市醫(yī)院附近的“貴池工程有限公司”簽訂了一份建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同。簽訂合同之后，徐某某于2018年2月份通知我，說承包給我的這個(gè)普定縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)的工程過幾天就可以進(jìn)場了，但是需要我把后面差的保證金交齊。2018年2月23日，在我堂兄弟趙曉的陪同下，我們和徐某某在安順市西秀區(qū)徐某某的出租房內(nèi)，拿了10萬元現(xiàn)金給徐某某，本來應(yīng)該補(bǔ)全的款項(xiàng)是10.9萬元，但是當(dāng)時(shí)沒有那么多錢，就向徐某某說先差他9000元，徐某某當(dāng)時(shí)同意的，這樣關(guān)于普定產(chǎn)業(yè)園的土建工程，我一共拿了19.1萬元給了徐某某，徐某某就說我可以2月26日進(jìn)場開工。但是事后的第二天，我再給徐某某打電話，徐某某的電話就打不通了，我的微信也被對方拉黑了，我就去“貴池工程有限公司”以及徐某某租住的地方找他，都沒有任何音訊，和徐某某認(rèn)識的人，也都不知道徐某某去哪里了，然后在2018年2月28日，我就直接去到普定智慧產(chǎn)業(yè)園的項(xiàng)目部詢問徐某某的情況，誰知道項(xiàng)目部說根本沒有這么個(gè)人存在，當(dāng)時(shí)我就發(fā)覺自己被騙了，然后我就去到普定公安局、開發(fā)區(qū)分局以及西秀分局反映情況，但是因?yàn)楣茌牂?quán)的問題，都沒有受理我的案件，直到前幾天，我聽到徐某某因?yàn)樵p騙的事情被公安的抓了，所以就來報(bào)案。
我一共被騙了19.1萬元，有5.1萬元是通過我妻子劉某的微信直接轉(zhuǎn)給徐某某的微信，這個(gè)有微信轉(zhuǎn)賬記錄，然后有2萬元是通過我自己的微信轉(zhuǎn)賬給了徐某某的，但是當(dāng)時(shí)那個(gè)微信我也沒有使用了，記錄也找不到了，還有兩萬元現(xiàn)金是我單獨(dú)拿給徐某某的。剩下的10萬元是在我堂兄弟趙曉的陪同下，在安順市西秀區(qū)徐某某的出租房內(nèi)，親自拿給徐某某的。
我和徐某某簽訂合同的時(shí)間是2017年12月18日，合同里面寫清楚了雙方的名字以及身份信息（徐某某是甲方，我是乙方），并且寫清楚了工程的項(xiàng)目地點(diǎn)，承包的內(nèi)容，付款的方式以及違約責(zé)任等條款，并且都按壓了手印，和我之前同他簽訂的正常的建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同沒有什么大的區(qū)別。還有當(dāng)時(shí)合同最后的簽字處，還多了一個(gè)丙方，丙方處，徐某某拿了貴池工程有限公司的公章蓋了上去。當(dāng)時(shí)是徐某某通知我去的貴池工程有限公司，徐某某說公司的老板和他是合伙人關(guān)系。據(jù)我了解，貴池工程有限公司和普定縣智慧產(chǎn)業(yè)園的工程沒有關(guān)系，只是徐某某叫我去貴池工程有限公司，然后使用對方的公章來獲取我的信任。
四、被告人的供述與辯解
被告人徐某某的供述與辯解
證實(shí)：2017年下半年的時(shí)候，是一個(gè)朋友介紹姓趙的這名男子和我認(rèn)識的，當(dāng)時(shí)我給姓趙的這名男子說在普定工業(yè)園那里有一個(gè)勞務(wù)工程可以做，我可以介紹給他做，但是要拿20萬元的好處費(fèi)，開工之前要先拿10萬元給我，開工以后再拿10萬，對方聽到以后就同意了，我們達(dá)成口頭協(xié)議以后，我忘記對方他媳婦是否給我轉(zhuǎn)過帳了，我只知道我們簽訂協(xié)議以后，對方男子通過微信轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金加起來總共拿了10萬元錢給我，我當(dāng)時(shí)還給他們寫了一個(gè)10萬元的收條，我拿到10萬元錢以后，給他們說等到可以開工的時(shí)候，我會(huì)給他說的，對方男子聽到我這樣說以后就走了。我忘記是誰介紹我們認(rèn)識的了，對方是在安順的一家飯店里面拿錢給我的，具體地點(diǎn)我忘記了，對方通過微信和現(xiàn)金共計(jì)拿了10萬元錢給我。我和對方當(dāng)時(shí)是以普定工業(yè)園區(qū)的一個(gè)工程的名義和他簽訂的協(xié)議，因?yàn)榕聦Ψ讲幌嘈盼?，所以我是以貴池工程有限公司的名義簽的，我和貴池工程有限公司沒有關(guān)系，我和對方簽訂合同的名字是“建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同”。我?guī)Ψ侥凶尤テ斩ㄟ@個(gè)工程里面去放過鞭炮，目的就是為了向他們證明這個(gè)工程是我在做，但是這個(gè)工程不是我承包的。我當(dāng)時(shí)不是存心騙他們的，當(dāng)時(shí)這個(gè)工程的老板承諾過將該工程的勞務(wù)工程給我做的，但是后面他沒有錢做，我又把他們給我的好處費(fèi)花完了，沒有錢還給對方，然后才想起騙到對方的。這10萬元錢被我拿去高消費(fèi)花光了。貴池公司的法人代表叫候某。
五、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄
1、被害人趙某的辨認(rèn)筆錄以及照片
證實(shí)：趙某能夠清楚辨認(rèn)出照片中的8號男子就是徐某某。
2、證人姜某的辨認(rèn)筆錄以及照片
證實(shí)：姜某能夠清楚辨認(rèn)出照片中的5號男子徐某某就是收取趙某10萬元錢的人。
3、證人劉某的辨認(rèn)筆錄以及照片
證實(shí)：劉某能夠清楚辨認(rèn)出照片中的5號男子就是徐某某。
4、被告人徐某某的指認(rèn)照片
證實(shí)：被告人徐某某對六次微信轉(zhuǎn)賬記錄、十萬元的借條、與趙某的簽訂的勞務(wù)分包合同進(jìn)行了指認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人徐某某以非法占有為目的，冒用他人名義與被害人簽訂合同，騙取被害人財(cái)物數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控被告人徐某某犯合同詐騙罪的罪名成立，本院予以采信。被告人徐某某曾因犯詐騙罪、合同詐騙罪被本院判處刑罰，判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)有漏罪沒有判決的，應(yīng)對被告人徐某某所犯新罪作出判決，將前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依法數(shù)罪并罰。
被告人徐某某提出公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額不符，其只詐騙了8.6萬元的辯護(hù)理由及被告人徐某某的辯護(hù)人提出借條的10萬元不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪金額，徐某某在案發(fā)后的供述及當(dāng)庭供述均表示悔過，其當(dāng)庭供述與在偵查機(jī)關(guān)供述基本相符，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰表現(xiàn)的辯護(hù)理由，經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)提供的書證微信轉(zhuǎn)賬、收條、證人姜某、劉某的證言及辨認(rèn)筆錄、被害人趙某的陳述等證據(jù)能形成證據(jù)鎖鏈，相互印證被害人趙某為了獲取工程，將5.1萬元通過微信轉(zhuǎn)賬和10萬元現(xiàn)金直接支付給徐某某的事實(shí)，被告人徐某某在公安機(jī)關(guān)供述其一共騙取了趙某的10萬元，當(dāng)庭又辯稱其僅騙取得8.6萬元，其供述前后矛盾且不能與其他證據(jù)相互印證；被告人徐某某雖然在庭審中表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，但其在庭審中就詐騙數(shù)額避重就輕，企圖逃避法律制裁，依法不能認(rèn)定為坦白和自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項(xiàng)、第六十九條第一款、第三款、第七十條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
被告人徐某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年零八個(gè)月，并處罰金人民幣15000元；加原判刑期有期徒刑四年，并處罰金人民幣15000元，總和刑期有期徒刑六年零八個(gè)月，并處罰金人民幣30000元，決定執(zhí)行有期徒刑六年零六個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年7月19日起至2026年1月18日止。罰金限判決生效后五日內(nèi)繳清。）
二、責(zé)令被告人徐某某退賠贓款人民幣15.1萬元給被害人趙某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省安順市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 ?！?/p>
人民陪審員 周明生
人民陪審員 楊 艷
二〇二一年十一月十五日
法官 助理 王藝迪
書 記 員 陶夢云
