案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）皖0826刑初300號(hào)
安徽省宿松縣人民檢察院以宿檢刑訴〔2021〕229號(hào)起訴書(shū)指控被告人葛某某犯合同詐騙罪，于2021年9月2日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于2021年9月16日和10月22日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。安徽省宿松縣人民檢察院指派檢察員洪明慧出庭支持公訴，被告人葛某某及其辯護(hù)人劉陽(yáng)、王吉安到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
安徽省宿松縣人民檢察院指控：2020年5月至2020年12月期間,被告人葛某某以非法占有為目的,先后在安徽省宿松縣江蘇省阜寧縣、興化市等地以購(gòu)買龍蝦、螃蟹等水產(chǎn)品為由,通過(guò)先進(jìn)行小額交易或部分履行合同的方式取得被害人信任,后再次進(jìn)行交易,收到貨物后以各種理由拖延并失去聯(lián)系的方式拒不支付貨款,共詐騙被害人貨款240717.13元。分別是:
1、2020年5月24日至27日,被告人葛某某在宿松縣余某、田某等人經(jīng)營(yíng)的水產(chǎn)品店內(nèi)收購(gòu)共計(jì)5萬(wàn)余元的龍蝦,龍蝦分揀、稱重、裝車后支付貨款,除5月27日欠田某1萬(wàn)元貨款外,其余貨款均及時(shí)付清。在取得被害人余某等人信任后,葛某某于2020年5月28日再次分別前往余某、田某、何某2等人經(jīng)營(yíng)的水產(chǎn)品店內(nèi)口頭約定購(gòu)買價(jià)值共計(jì)64030元的龍蝦,承諾龍蝦裝車后付款,葛某某在龍蝦裝車并發(fā)車運(yùn)往外地后,以暫時(shí)沒(méi)錢(qián)等各種理由不支付貨款,并在被害人不知情情況下離開(kāi)宿松將騙取的龍蝦變賣。經(jīng)被害人多次催要,葛某某均采取捏造事實(shí)、拒接電話等方式拒絕支付龍蝦貨款。葛某某共計(jì)騙取被害人余某和何某120160元,被害人何某223710元,被害人田某30160元。
2、2020年6月的一天及7月4日,被告人葛某某先后至安徽壽縣孟凡杰經(jīng)營(yíng)的水產(chǎn)品店內(nèi)購(gòu)買了32200元和26800元的龍蝦并均及時(shí)支付了貨款,取得被害人信任,后于7月6日、7月7日在被害人孟凡杰、孟某2等人處口頭約定購(gòu)買了66000元的龍蝦,龍蝦裝車發(fā)走后孟凡杰等人多次催促葛某某支付貨款,葛某某承諾晚上支付,拖延并出具欠款66000元的欠條給孟凡杰,7月8日被告人葛某某趁被害人孟凡杰等人在忙時(shí),駕車撞開(kāi)孟凡杰等人用于攔截葛某某的車輛后離開(kāi)并將騙取的小龍蝦變賣。經(jīng)被害人多次催要,葛某某均采取捏造事實(shí)、拒接電話等方式拒絕支付龍蝦貨款。孟凡杰因此向安徽省壽縣人民法院提起民事訴訟,后壽縣人民法院于2021年4月25日強(qiáng)制執(zhí)行了葛某某19737.87元并因葛某某無(wú)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)終結(jié)了執(zhí)行程序。葛某某共計(jì)騙取被害人孟凡杰、孟某2等人46262.13元。
3、2020年10月3日,被告人葛某某在江蘇省阜寧縣單某經(jīng)營(yíng)的螃蟹店內(nèi)購(gòu)買了2萬(wàn)余元螃蟹并及時(shí)支付了貨款,取得被害人信任,后于10月5日至10月7日在被害人單某經(jīng)營(yíng)的螃蟹店內(nèi)購(gòu)買了79525元的螃蟹,并承諾發(fā)車后將款項(xiàng)一次性付清。后被告人葛某某在未付清貨款且被害人單某不知情的情況下離開(kāi)并將騙取的螃蟹變賣。被害人單某多次電話、微信催要貨款,葛某某均拒不付款,后單某向阜寧縣板湖派出所報(bào)警。葛某某共計(jì)騙取單某79525元。
4、2020年12月19日,葛某某在江蘇省興化市陸某等人經(jīng)營(yíng)的螃蟹店內(nèi)購(gòu)買了71450元螃蟹并及時(shí)支付了全部貨款,取得被害人信任,后于12月20日共購(gòu)買90900元螃蟹,在支付完5萬(wàn)元螃蟹款后,被告人葛某某采取各種理由拖延及拒接電話的方式拒絕支付余下40900元螃蟹款,并將騙取的螃蟹變賣。葛某某共計(jì)騙取陸某40900元。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為,被告人葛某某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取被害人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,依法應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
被告人葛某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，自愿認(rèn)罪。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：葛某某系自首；退賠被害人的損失，取得被害人的諒解；建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明，2020年5月至2020年12月期間,被告人葛某某以非法占有為目的,先后在安徽省宿松縣江蘇省阜寧縣、興化市等地以購(gòu)買龍蝦、螃蟹等水產(chǎn)品為由,通過(guò)先進(jìn)行小額交易或部分履行合同的方式取得被害人信任,后再次進(jìn)行交易,收到貨物后以各種理由拖延并失去聯(lián)系的方式拒不支付貨款,共詐騙被害人貨款240717.13元。分別是:
1、2020年5月24日至27日,被告人葛某某在宿松縣余某、田某等人經(jīng)營(yíng)的水產(chǎn)品店內(nèi)收購(gòu)共計(jì)5萬(wàn)余元的龍蝦,龍蝦分揀、稱重、裝車后支付貨款,除5月27日欠田某1萬(wàn)元貨款外,其余貨款均及時(shí)付清。在取得被害人余某等人信任后,葛某某于2020年5月28日再次分別前往余某、田某、何某2等人經(jīng)營(yíng)的水產(chǎn)品店內(nèi)口頭約定購(gòu)買價(jià)值共計(jì)64030元的龍蝦,承諾龍蝦裝車后付款,葛某某在龍蝦裝車并發(fā)車運(yùn)往外地后,以暫時(shí)沒(méi)錢(qián)等各種理由不支付貨款,并在被害人不知情情況下離開(kāi)宿松將騙取的龍蝦變賣。經(jīng)被害人多次催要,葛某某均采取捏造事實(shí)、拒接電話等方式拒絕支付龍蝦貨款。葛某某共計(jì)騙取被害人余某和何某120160元,被害人何某223710元,被害人田某30160元。
2、2020年6月的一天及7月4日,被告人葛某某先后至安徽壽縣孟凡杰經(jīng)營(yíng)的水產(chǎn)品店內(nèi)購(gòu)買了32200元和26800元的龍蝦并均及時(shí)支付了貨款,取得被害人信任,后于7月6日、7月7日在被害人孟凡杰、孟某2等人處口頭約定購(gòu)買了66000元的龍蝦,龍蝦裝車發(fā)走后孟凡杰等人多次催促葛某某支付貨款,葛某某承諾晚上支付,拖延并出具欠款66000元的欠條給孟凡杰,7月8日被告人葛某某趁被害人孟凡杰等人在忙時(shí),駕車撞開(kāi)孟凡杰等人用于攔截葛某某的車輛后離開(kāi)并將騙取的小龍蝦變賣。經(jīng)被害人多次催要,葛某某均采取捏造事實(shí)、拒接電話等方式拒絕支付龍蝦貨款。孟凡杰因此向安徽省壽縣人民法院提起民事訴訟,后壽縣人民法院于2021年4月25日強(qiáng)制執(zhí)行了葛某某19737.87元并因葛某某無(wú)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)終結(jié)了執(zhí)行程序。葛某某共計(jì)騙取被害人孟凡杰、孟某2等人46262.13元。
3、2020年10月3日,被告人葛某某在江蘇省阜寧縣單某經(jīng)營(yíng)的螃蟹店內(nèi)購(gòu)買了2萬(wàn)余元螃蟹并及時(shí)支付了貨款,取得被害人信任,后于10月5日至10月7日在被害人單某經(jīng)營(yíng)的螃蟹店內(nèi)購(gòu)買了79525元的螃蟹,并承諾發(fā)車后將款項(xiàng)一次性付清。后被告人葛某某在未付清貨款且被害人單某不知情的情況下離開(kāi)并將騙取的螃蟹變賣。被害人單某多次電話、微信催要貨款,葛某某均拒不付款,后單某向阜寧縣板湖派出所報(bào)警。葛某某共計(jì)騙取單某79525元。
4、2020年12月19日,葛某某在江蘇省興化市陸某等人經(jīng)營(yíng)的螃蟹店內(nèi)購(gòu)買了71450元螃蟹并及時(shí)支付了全部貨款,取得被害人信任,后于12月20日共購(gòu)買90900元螃蟹,在支付完5萬(wàn)元螃蟹款后,被告人葛某某采取各種理由拖延及拒接電話的方式拒絕支付余下40900元螃蟹款,并將騙取的螃蟹變賣。葛某某共計(jì)騙取陸某40900元。
2021年2月24日，被告人葛書(shū)高主動(dòng)到興化市公安局安豐派出所投案，到案后未如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。在開(kāi)庭審理過(guò)程中認(rèn)罪認(rèn)罰。
在本案審理過(guò)程中，葛某某姐姐代葛某某退賠各被害人的損失，取得各被害人的諒解。
本院委托興化市司法局對(duì)葛某某適用社區(qū)矯正進(jìn)行評(píng)估，興化市司法局的調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)是：葛某某適用社區(qū)矯正社會(huì)危險(xiǎn)性較小，對(duì)所居住社區(qū)影響較小。
上述事實(shí)，被告人葛某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有接處警情況登記表，受案登記表，立案決定書(shū)，葛某某的常住人口登記表及戶籍信息，抓獲經(jīng)過(guò)，違法犯罪記錄查詢證明，被告人葛某某的供述和辯解，被害人余某、田某、何某2、陸某、單某、孟某2、孟凡杰、何某1的陳述，證人翟某、葛某、陳某1、張某1、李某、趙某、吳某、陳某2、張某2的證言，余某、田某、何某2的辨認(rèn)筆錄，葛某提交的其同葛某某微信轉(zhuǎn)賬記錄，陸某提交的微信聊天記錄和發(fā)貨單，單某提交的微信聊天記錄和購(gòu)銷單，孟凡杰提交的微信交易截圖和記賬本賬單，田某提交的微信聊天記錄、、轉(zhuǎn)賬記錄、交易記錄和葛某某的駕駛證復(fù)印件，李某提交的銀行轉(zhuǎn)賬記錄及賬單，陳某1提交的轉(zhuǎn)賬記錄，趙某提交的轉(zhuǎn)賬記錄，吳某提交的轉(zhuǎn)賬記錄，何某2提交的賬單，何某1提交的轉(zhuǎn)賬記錄，陳某2提交的微信轉(zhuǎn)賬截圖和銀行轉(zhuǎn)賬記錄，安徽省壽縣人民法院（2020）皖0422民初4395號(hào)民事判決書(shū)，安徽省壽縣人民法院執(zhí)行裁定書(shū)，情況說(shuō)明，住宿記錄查詢，阜寧縣公安局接處警工作登記表，田某等人出具的諒解書(shū)，興化市司法局調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為：被告人葛某某以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過(guò)程中,騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人葛某某的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，本院予以采納。被告人葛某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪、認(rèn)罰，可從寬處理。被告人葛某某賠償了被害人田某等人的損失，取得了田某等人的諒解，可對(duì)葛某某酌情從輕處罰。被告人葛某某雖自動(dòng)投案，但到案后未如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，不屬自首。故對(duì)其辯護(hù)人辯護(hù)提出葛某某系自首的辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。被告人葛某某的辯護(hù)人提出的其他相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)與本院查明的事實(shí)和法律規(guī)定相符，本院予以采納。綜上，根據(jù)被告人葛某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度結(jié)合社區(qū)調(diào)查評(píng)估意見(jiàn)等，決定對(duì)其從輕處罰并依法適用緩刑。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十一條、第五十二條、第七十二條第一、三款、第七十三條第二、三款，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人葛某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一萬(wàn)八千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，自判決確定之日起計(jì)算。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省安慶市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 袁勇奇
審 判 員 凌勁松
人民陪審員 高用九
二〇二一年十月二十二日
法官 助理 王松梅
書(shū) 記 員 馬 益
