案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）魯1327刑初301號(hào)
山東省莒南縣人民檢察院以莒南檢二部刑訴〔2021〕Z295號(hào)起訴書指控被告人王某某犯合同詐騙罪，向本院提起公訴。本院于2021年7月19日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。山東省莒南縣人民檢察院指派檢察員吳業(yè)彬、滕明辰出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人吳健民到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2019年2月份，被告人王某某向山東青牧牧業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱青牧公司）的諸葛文軍謊稱自己承包壟斷了山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱龍大公司）和濰坊振翔食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱振翔公司）的豬雜油銷售，與諸葛文軍口頭約定向青牧公司銷售豬雜油。2月24日至26日，王某某收到諸葛文軍兩車豬雜油47噸貨款101050元及筐子押金30000元后，從龍大公司采購(gòu)兩車豬雜油共計(jì)44噸發(fā)送給青牧公司，雙方約定剩余3噸豬雜油貨款6450元轉(zhuǎn)入下一車；王某某騙取諸葛文軍信任后謊稱自己可以繼續(xù)發(fā)貨，讓諸葛文軍繼續(xù)打貨款和押金訂購(gòu)振翔公司和龍大公司的豬雜油。2月26日至27日，諸葛文軍向王某某打款149000元并向兩公司派車?yán)?。王某某收款后編造各種理由拒不發(fā)貨。諸葛文軍多次催要貨款，王某某先后向諸葛文軍提供虛假的退款證明、轉(zhuǎn)賬截圖并偽造其父王某與龍大公司豬雜油供應(yīng)合同拖延時(shí)間，謊稱要與青牧公司繼續(xù)合作發(fā)貨。經(jīng)查，王某某收取諸葛文軍貨款時(shí)其在振翔公司無(wú)拉貨資格，該公司也沒(méi)有一次性提供一車豬雜油的能力。王某某收到諸葛文軍貨款及押金后并未訂貨，而是將款項(xiàng)用于償還個(gè)人債務(wù)及購(gòu)物揮霍。經(jīng)諸葛文軍多次催要，王某退還26000元，其余貨款、押金共計(jì)159450元拒不退還。2020年1月16日，諸葛文軍向莒南縣公安局報(bào)案。案發(fā)后王某將全部損失退還諸葛文軍。
公訴機(jī)關(guān)提交了被害人諸葛文軍的陳述，證人于某、李某等人的證言，手機(jī)取證報(bào)告、銀行交易明細(xì)、退款證明、轉(zhuǎn)賬記錄、銷售合同、前科查詢、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書證及被告人王某某的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人對(duì)指控的事實(shí)和罪名沒(méi)有異議。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是，本案事實(shí)不清，證據(jù)不足，沒(méi)有非法占有的故意，沒(méi)有詐騙的客觀行為，只是構(gòu)成民事欺詐，沒(méi)有逃逸，不構(gòu)成犯罪。
經(jīng)審理查明，2019年2月份，被告人王某某向山東青牧牧業(yè)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱青牧公司）的諸葛文軍謊稱自己承包了山東龍大肉食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱龍大公司）和濰坊振翔食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱振翔公司）的豬雜油銷售業(yè)務(wù)，與諸葛文軍口頭約定向青牧公司銷售豬雜油。同年2月24日至26日，諸葛文軍預(yù)付給王某某兩車豬雜油47噸貨款101050元及筐子押金30000元，王某某從龍大公司采購(gòu)兩車豬雜油共計(jì)44噸發(fā)送給青牧公司，雙方約定剩余3噸豬雜油貨款6450元轉(zhuǎn)入下一車；王某某騙取諸葛文軍信任后謊稱自己可以繼續(xù)發(fā)貨，讓諸葛文軍繼續(xù)打貨款和押金訂購(gòu)振翔公司和龍大公司的豬雜油。同年2月26日至27日，諸葛文軍向王某某打款149000元，王某某收款后編造各種理由拒不發(fā)貨并先后向諸葛文軍提供虛假的退款證明、轉(zhuǎn)賬截圖并偽造其父親王某與龍大公司豬雜油供應(yīng)合同拖延時(shí)間，謊稱要與青牧公司繼續(xù)合作。經(jīng)查，王某某收取諸葛文軍貨款時(shí)與振翔公司并無(wú)業(yè)務(wù)關(guān)系，該公司也沒(méi)有一次性提供一車豬雜油的能力。王某某收到諸葛文軍貨款及押金后并未訂貨，而是將款項(xiàng)用于償還個(gè)人債務(wù)及購(gòu)物揮霍。經(jīng)諸葛文軍多次催要，王某退還26000元，其余貨款、押金共計(jì)159450元拒不退還。2020年1月16日，諸葛文軍向莒南縣公安局報(bào)案。案發(fā)后王某將全部剩余貨款、押金退還諸葛文軍。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)。
1、被害人諸葛文軍的陳述
我公司被王某某騙了185450.00元貨款和兩車貨物損耗及車輛放空費(fèi)4550元，共計(jì)190000.00元。后經(jīng)過(guò)催要，王某某的父親轉(zhuǎn)給我公司26000元。
我在山東青牧牧業(yè)科技有限公司工作，擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理。公司地址在莒南縣，經(jīng)營(yíng)范圍：飼料技術(shù)研發(fā)推廣、畜牧業(yè)養(yǎng)殖技術(shù)研發(fā)推廣；生產(chǎn)、銷售飼料、雞肉粉等。
2019年2月份，在全國(guó)的一個(gè)飼料油脂群，王某某在群里發(fā)布裝車發(fā)貨的圖片，我撥打王某某微信上的電話，在電話里他告訴我萊陽(yáng)龍大公司廠里的豬雜油是他承包的，可以以優(yōu)惠價(jià)格賣給我公司。于是我和我孩子諸葛瑞宇（他是廠子里的業(yè)務(wù)員）在2月24日趕往龍大公司，王某某和另外兩個(gè)人帶著我到龍大公司廠里看看，他說(shuō)廠里正好有一車17噸的貨，我就和他商定好，當(dāng)晚裝車。我給他打了17噸的貨款和筐子押金，合計(jì)金額66550元（貨款36550元，押金30000元）。結(jié)果他當(dāng)晚給我裝了17噸的貨。
當(dāng)時(shí)打款我要求打到萊陽(yáng)龍大公司賬戶，王某某告訴我他爸爸王某的銀行卡是放在龍大公司的專用卡，他承包龍大公司里面的所有副產(chǎn)品下角料，都是用他爸爸的專用卡結(jié)算。
第二天，我回到公司，王某某和之前那兩個(gè)人一共三人開車來(lái)到我公司考察，稱可以把萊陽(yáng)龍大公司和濰坊龍大公司（公司實(shí)際名稱是濰坊振祥食品有限公司，被龍大公司收購(gòu)了）兩個(gè)公司的豬雜油全部供應(yīng)給我們。當(dāng)時(shí)在我公司里，我與王某某口頭就這樣定了下來(lái)。當(dāng)天，我與他又定了一車30噸的貨，并給他轉(zhuǎn)了30噸的貨款金額64500元，隔了兩天，他只給我裝了27噸貨，金額58050元，剩余3噸貨款6450元下次拉貨頂貨款。在裝完這車貨后，他告訴我這兩天要貨的客戶太多，讓我向萊陽(yáng)龍大和濰坊龍大各打2車貨款，要車直接去公司，他負(fù)責(zé)裝車。因王某某稱濰坊龍大有貨，我打電話通過(guò)河?xùn)|中介訂了一輛貨車去了濰坊龍大，接著我公司向?yàn)H坊龍大打了2車的貨款及筐子押金，合計(jì)金額149000元（貨款129000元，筐子押金20000元）。貨車到了濰坊龍大后，王某某對(duì)我說(shuō)公司里有檢查的，第二天裝車，于是我電話聯(lián)系中介跟貨車司機(jī)說(shuō)延長(zhǎng)一天。第二天，由于一直不裝貨，我催王某某，王某某一直叫等等。到了下午三、四點(diǎn)鐘，由于一直不裝車，貨車司機(jī)回去了。中介向司機(jī)墊付了300元放空費(fèi)。
王某某說(shuō)只能轉(zhuǎn)入王某個(gè)人戶，王某的個(gè)人戶已在濰坊龍大公司備案，于是我把這兩筆款都轉(zhuǎn)入王某某提供的結(jié)算專用卡王某的銀行卡。
打款后，因萊陽(yáng)龍大公司的筐子在我公司里，所以我公司安排自己的車輛把萊陽(yáng)龍大兩車貨（共計(jì)44噸）的筐子送到萊陽(yáng)龍大，車輛在萊陽(yáng)龍大等了5天也沒(méi)有安排裝車，車輛只好放空回來(lái)。
之后，我多次催王某某發(fā)貨，他總是以各種理由推托，一會(huì)說(shuō)有檢查的，一會(huì)說(shuō)企業(yè)停產(chǎn)了，一會(huì)又說(shuō)公司要另行承包。大約過(guò)了一個(gè)月，我看著拉貨沒(méi)有指望，我要求王某某將貨款退回來(lái)，他當(dāng)時(shí)答應(yīng)了，但一直沒(méi)給我轉(zhuǎn)款，說(shuō)是財(cái)務(wù)系統(tǒng)有問(wèn)題，多次催款，多次以各種理由推托，并且還給我拍了一張龍大公司出具的退款證明，并保證在4月1日左右退款。過(guò)了4月1號(hào)，王某某給我拍了一張退還青牧公司貨款18萬(wàn)元的銀行截圖。但是我公司一直沒(méi)收到該款項(xiàng)，后來(lái)查詢是假的。直到4月11日，王某某又打電話告訴我，他和萊陽(yáng)龍大公司招標(biāo)成功了，并且他把他和萊陽(yáng)龍大簽訂的承包合同發(fā)給我，說(shuō)是讓我放心，他安排發(fā)貨，讓我繼續(xù)打款。因?yàn)樗抢镉腥嚨呢浛睿晕乙恢贝叽偎l(fā)貨，在這期間他還是以各種理由推托，最后他告訴我他出交通事故住院了，不能發(fā)貨了，之后便不再接我電話。
5月28日，我與公司趙總前往萊陽(yáng)龍大公司落實(shí)情況，通過(guò)龍大公司落實(shí)，王某某與萊陽(yáng)龍大公司簽訂的承包合同是假的，公司印章是假的。王某某的父親王某知道以后，趕到龍大公司與我們見(jiàn)了面，請(qǐng)求我們不要報(bào)案，并承諾讓王某某把錢還給我們，王某對(duì)19萬(wàn)元的貨款無(wú)異議，給我們出具了一份還款計(jì)劃，之后一個(gè)月，總共給我們公司分三次轉(zhuǎn)了26000元。一直到現(xiàn)在，還是以各種理由推托。
我今天（2021年6月6日）來(lái)反映王某某還款的情況，王某某騙我的錢他父親王某都已經(jīng)還給我了，我看著他們承認(rèn)錯(cuò)誤的態(tài)度也很誠(chéng)懇，多次跟我道歉，我對(duì)他們表示諒解，不打算繼續(xù)追究了。王某發(fā)給我的這些轉(zhuǎn)賬記錄我現(xiàn)在打印出來(lái)提交給你們一份。
之前泰安的吳某跟我聯(lián)系，說(shuō)他跟我同一時(shí)間也被王某某用同樣的手法騙了，王某某具體騙了吳某多少錢我不清楚，吳某當(dāng)時(shí)說(shuō)也想報(bào)案，后來(lái)不知道為什么沒(méi)有報(bào)，我前段時(shí)間聽(tīng)他說(shuō)今年過(guò)年的時(shí)候王某也給他還了5萬(wàn)塊錢，他的錢王某某還清了沒(méi)有我不清楚。
2、證人證言
（1）于某的證言
我現(xiàn)在在萊陽(yáng)龍大公司生食營(yíng)銷部做后勤工作。王某某從2017年7月8日開始從龍大公司生食營(yíng)銷部購(gòu)買下腳料雜油，一直到2019年4月21日我們公司給王某某發(fā)了最后一車貨后就再也沒(méi)有發(fā)生過(guò)業(yè)務(wù)。
王某某從我們公司購(gòu)買下腳料雜油，就是以個(gè)人的身份從公司里購(gòu)買的，沒(méi)有簽訂過(guò)購(gòu)銷合同，公司的下腳料雜油賣給其他客戶也一般不簽購(gòu)銷合同。王某某拉貨的那段時(shí)間，我們公司的下腳料雜油除了賣給王某某外，也賣給其他客戶，沒(méi)有他承包或壟斷的說(shuō)法。
王某某在我們公司購(gòu)買下腳料雜油，在我們公司內(nèi)部是個(gè)人消費(fèi)，流程是王某某告訴我們需要購(gòu)買多少噸的下腳料雜油，我們按照當(dāng)時(shí)的價(jià)格和他結(jié)算，每次都是裝車過(guò)磅后，我們算好價(jià)格告訴王某某，王某某打款后立刻發(fā)車，發(fā)多少貨要他打多少款，不存在有發(fā)貨價(jià)值比打款金額少的情況。當(dāng)時(shí)王某某拉貨是按照每公斤1.8元到2.1元的價(jià)格從我們公司拉貨的，每次拉貨從15噸到30噸不等。
因?yàn)槲覀児句N售結(jié)算的客戶很多，所以在打款前會(huì)要求客戶先到公司登記一下使用的打款賬戶，到時(shí)候公司按照客戶賬戶付款的情況來(lái)給他們發(fā)貨，通過(guò)我查詢公司財(cái)務(wù)部，王某某在我們公司拉貨時(shí)使用的打款賬戶是兩個(gè)叫咸同勤的賬戶，賬號(hào)是：6216××××9577，6228××××4276。
按照公司規(guī)定，拉某批貨之前會(huì)讓王某某交一次筐子押金。從我們公司財(cái)務(wù)部查詢，王某某只交過(guò)一次4萬(wàn)元的筐子押金，不是每次拉貨都要交押金。這筆押金在2019年4月1日退還給他了，這是這次退款時(shí)我們公司給王某某打款4萬(wàn)元的打款記錄，現(xiàn)在提交給你們。
出示的王某某稱萊陽(yáng)龍大公司為他出具的退款證明我看了，這是2019年4月份王某某在我們公司退筐子押金的時(shí)候我們公司給他出具的證明，當(dāng)時(shí)公司賬戶沒(méi)有錢，沒(méi)有立即把押金退給他，王某某提出來(lái)讓我們公司給他出一份證明，公司就以生食營(yíng)銷部的名義給他出具了這份證明，這份證明是真實(shí)的。這筆筐子押金一共4萬(wàn)元，在2019年4月1日這筆錢就已經(jīng)退給他了。
出示的王某某稱與萊陽(yáng)龍大公司簽訂的銷售合同我看過(guò)了，這份合同不是我們公司的制式合同，我們公司也沒(méi)有和王某某簽訂過(guò)購(gòu)銷合同，合同上蓋的山東龍大肉食品股份有限公司合同專用章也是偽造的，我們公司用的合同專用章是有防偽編號(hào)的，這個(gè)假章上沒(méi)有。
萊陽(yáng)龍大公司在2019年3月份沒(méi)有停產(chǎn)過(guò)，公司過(guò)年都不會(huì)停產(chǎn)，另外從王某某在我們公司的拉貨明細(xì)也能看出來(lái)，整個(gè)三月份王某某幾乎每天都會(huì)從我們公司拉下腳料雜油，公司沒(méi)有過(guò)停產(chǎn)的情況。
（2）李某的證言
2018年11月份，龍大公司與濰坊振祥公司合資經(jīng)營(yíng)濰坊振祥食品股份有限公司，自合資以來(lái)我一直擔(dān)任銷售部部長(zhǎng)。
豬雜油在我們公司叫做飼料油。自2019年以來(lái)我們公司生產(chǎn)的飼料油數(shù)量不一定，基本保持每天三噸左右，飼料油生產(chǎn)后不冷凍不入庫(kù)，都由購(gòu)買飼料油的客戶直接拉走，每天的銷售量以當(dāng)天生產(chǎn)量為準(zhǔn)。公司規(guī)定客戶必須與公司簽訂合同并交押金，之后每天下午清場(chǎng)的時(shí)候把當(dāng)天生產(chǎn)的全部飼料油都拉走。2019年3月4日以前，公司生產(chǎn)的全部飼料油都銷售給了客戶王相明和昌邑和慧飼料有限公司，3月4日加進(jìn)來(lái)一個(gè)萊陽(yáng)市江源油脂加工廠，之后三家公司按天輪流在我們公司拉飼料油。
客戶先與我們公司簽訂銷售合同并向公司交10萬(wàn)元押金，之后每天按照生產(chǎn)豬雜油的情況讓客戶打正好的貨款，客戶不在我們公司預(yù)存貨款，打款必須用合同上指定的賬戶打款，公司確認(rèn)收到貨款以后就讓客戶將飼料油拉走。
出示的萊陽(yáng)市江源油脂加工廠與濰坊振祥食品股份有限公司簽訂的銷售合同我看過(guò)了，這份合同確實(shí)是我們公司和他簽的。在簽訂合同之前我公司與江源油脂公司沒(méi)有任何業(yè)務(wù)。
江源油脂跟我們公司簽訂合同以后拉了不到一個(gè)月的時(shí)間，大約拉了三四趟的樣子，之后江源油脂就以種種理由不再拉貨了，一會(huì)兒說(shuō)找不到車，一會(huì)兒說(shuō)價(jià)格太高，他們那邊就把業(yè)務(wù)停了不再來(lái)拉貨了，后來(lái)就把押金退出來(lái)了，我們公司和江源油脂廠的業(yè)務(wù)已經(jīng)全部結(jié)清了。
江源油脂加工廠的10萬(wàn)元押金我記得是通過(guò)一個(gè)叫寧陽(yáng)中天農(nóng)牧有限公司的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，退押金的時(shí)候好像也是退到這個(gè)公司的對(duì)公賬戶了，具體情況要以實(shí)際賬戶收款情況為準(zhǔn)。
我們公司不允許客戶將筐子拉走，不需要跟客戶收筐子押金。
（3）吳某的證言
我一直做飼料生產(chǎn)，之前我在泰安租賃了寧陽(yáng)中天農(nóng)牧有限公司生產(chǎn)飼料。
我是在2018年底的時(shí)候跟江源油脂廠的王某某聯(lián)系上的，后來(lái)我跟江源油脂廠簽合同購(gòu)買萊陽(yáng)龍大生產(chǎn)的飼料油，從萊陽(yáng)龍大購(gòu)買飼料油，江源油脂廠給我發(fā)了一段時(shí)間貨以后，又跟我說(shuō)他們?cè)跒H坊振祥食品股份有限公司也有貨源，并讓我向?yàn)H坊振祥食品股份有限公司交了10萬(wàn)塊錢押金，交完押金后我從濰坊振祥公司拉了一個(gè)月左右的貨以后就不再拉了，當(dāng)時(shí)江源油脂廠欠了我165020元預(yù)付貨款，王某給我寫了一張欠條，直到上個(gè)星期才把這筆錢全部還清。
我跟濰坊振祥公司的貨款都是直接打到濰坊振祥公司的，貨物都發(fā)給我了，跟濰坊振祥公司的賬已經(jīng)結(jié)清了。濰坊振祥公司把這10萬(wàn)元押金退還給了我，這筆錢我沒(méi)記錯(cuò)的話也是退到了寧陽(yáng)中天農(nóng)牧有限公司的對(duì)公賬戶里。
（4）王某的證言
我原在西青埠村村南經(jīng)營(yíng)萊陽(yáng)市江源油脂加工廠，2018年5月份因?yàn)榄h(huán)保問(wèn)題停產(chǎn)，現(xiàn)在主要做販賣龍大肉食屠宰場(chǎng)的豬毛、豬蹄殼生意。
我是王某某的父親。王某某原來(lái)是跟著我一起干的，主要負(fù)責(zé)跟龍大肉食屠宰廠溝通，從龍大肉食屠宰廠購(gòu)買雜油，我的廠子在2018年5月份停產(chǎn)以后，就開始往外賣雜油，一般都賣給其他煉油廠用于飼料加工。王某某微信昵稱是“可樂(lè)”。
王某某從萊陽(yáng)龍大公司購(gòu)買下腳料雜油，和萊陽(yáng)龍大公司之間沒(méi)有合同，就是和萊陽(yáng)龍大公司有個(gè)口頭協(xié)議，王某某按時(shí)找車到龍大肉食屠宰廠拉雜油。和濰坊振翔公司的合同是在2019年3月4日簽訂的，簽完合同以后拉了半個(gè)月的貨就停了，簽合同之前我沒(méi)和濰坊振翔公司接觸過(guò)，都是王某某聯(lián)系的，簽完合同以后濰坊振翔公司的貨就只賣給過(guò)吳某一個(gè)人。
王某某和萊陽(yáng)龍大公司雖然沒(méi)有簽訂合同，但實(shí)際上就是承包，不是壟斷，因?yàn)橐灿衅渌藦娜R陽(yáng)龍大公司這邊拉雜油。
王某某從萊陽(yáng)龍大公司拉貨，如果沒(méi)有特殊情況，一般是下午過(guò)去，從萊陽(yáng)龍大公司這邊裝車過(guò)磅，有多少貨就付多少錢。
王某某賣豬雜油給山東青牧牧業(yè)科技有限公司這件事我知道，王某某賣豬雜油給青牧公司一開始并沒(méi)有通過(guò)我，是王某某自己聯(lián)系上了青牧公司那邊，當(dāng)時(shí)王某某開始給青牧公司發(fā)了一兩車貨，后來(lái)王某某在沒(méi)有發(fā)貨的情況下，收了青牧公司幾車貨款，一共有19萬(wàn)元，因?yàn)橥跄衬郴ㄥX比較厲害，在我不知道的情況下這筆貨款被王某某挪用自己花掉了。
后來(lái)青牧公司的老板諸葛文軍到萊陽(yáng)找王某某要貨款，我知道這件事以后，跟諸葛文軍見(jiàn)了面，我就給諸葛文軍根據(jù)王某某欠款的情況寫了一張欠條，但是緊接著王某某出車禍花了一大筆錢，我拿不出錢來(lái)還諸葛文軍，就一直拖到現(xiàn)在沒(méi)有還錢。
諸葛文軍來(lái)找我的時(shí)候我才聽(tīng)說(shuō)，青牧公司到濰坊振翔公司拉貨也是王某某給聯(lián)系的，當(dāng)時(shí)王某某收了青牧公司貨款以后，說(shuō)濰坊振翔公司有貨，讓青牧公司派車到濰坊振翔公司拉貨，但實(shí)際上王某某根本沒(méi)有在濰坊振翔公司給青牧公司訂貨，青牧公司的貨車在濰坊振翔公司那邊也等了幾天，最后沒(méi)有拉到貨就放空回去了，諸葛文軍還讓我賠償這次的損失。
從萊陽(yáng)龍大公司那邊拉貨需要交筐子押金，大約在4萬(wàn)元左右，押金不需要每次拉貨都交，因?yàn)槊看卫曦浿篑R上就把筐子送回來(lái)了，交一次就能一直使用。王某某在2019年4月1日曾經(jīng)從萊陽(yáng)龍大公司退過(guò)4萬(wàn)元押金，退押金也就意味著不再拉貨了，有沒(méi)有退過(guò)貨款我不清楚。
自從在萊陽(yáng)龍大公司拉貨以來(lái)，賬戶名為王某、卡號(hào)6228××××2118的農(nóng)行銀行卡我就沒(méi)有見(jiàn)過(guò)，王某某跟我說(shuō)卡在公司里，我沒(méi)有用過(guò)。
出示的王某某稱與萊陽(yáng)龍大公司簽訂的銷售合同我見(jiàn)過(guò)，王某某曾經(jīng)拿這份合同給我看過(guò)，但是我拿合同到萊陽(yáng)龍大公司落實(shí)，萊陽(yáng)龍大公司說(shuō)這份合同是假的，合同是王某某自己做的，王某某怎么做的這份合同我不清楚。我手機(jī)里有這份完整合同的照片，現(xiàn)在提交給你們。合同上“王某”的簽字不是我簽的。
萊陽(yáng)龍大公司退款證明的事我也清楚，我也到公司落實(shí)過(guò)，這個(gè)證明是王某某到公司退筐子押金時(shí)候公司給他出的證明，但是他為了在諸葛文軍那邊拖延時(shí)間，給諸葛文軍演戲，騙他說(shuō)這是公司給諸葛文軍退貨款退不出來(lái)，公司出的證明。
（5）諸某2的證言
2019年2月26日，我弟弟諸葛文軍讓我安排車輛到振翔公司拉一車煉油貨物，我聯(lián)系司機(jī)26日定的車，27日到達(dá)指定地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有貨物。
（6）劉某1（王某某的另一客戶）的證言
我和劉某2是夫妻關(guān)系，劉某2名下1778農(nóng)行卡是其用來(lái)付貨款的。該卡和王某2118農(nóng)行賬戶多次轉(zhuǎn)賬就是給王某某購(gòu)買飼料油的預(yù)付款，打回來(lái)的錢是王某某不給我發(fā)貨后還的定金。2019年2月27日轉(zhuǎn)賬49000元和3月7日轉(zhuǎn)賬49999元就是王某某還給我的錢。感覺(jué)王某某這個(gè)人就是個(gè)騙子，不值得信任。
（7）劉某2的證言
我名下1778銀行卡由我丈夫劉某1使用。
3、書證
（1）手機(jī)取證報(bào)告：
根據(jù)諸葛文軍手機(jī)微信聊天記錄制作，證實(shí)王某某詐騙諸葛文軍涉案款項(xiàng)情況，與諸葛文軍的陳述內(nèi)容一致。
（2）接受證據(jù)清單及諸葛文軍提交的轉(zhuǎn)賬記錄、王某出具的還款計(jì)劃、諸葛文軍催款的電話記錄以及王某某偽造的18萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬照片、王某與龍大公司銷售合同、退款證明，證實(shí)的內(nèi)容與諸葛文軍的陳述及王某等人的證言一致。
（3）于某提交的王某某退押金轉(zhuǎn)賬記錄及王某某賬戶豬雜油銷售明細(xì)及合同模板：證實(shí)的內(nèi)容與于某的證言內(nèi)容一致。
（4）吳某提交的欠條及銀行明細(xì)：證實(shí)的內(nèi)容與吳某的證言內(nèi)容一致。
（5）王某提交的與龍大公司銷售合同照片及其賠償貨車司機(jī)1500元轉(zhuǎn)賬記錄：證實(shí)的內(nèi)容與王某的證言內(nèi)容一致。
（6）諸某2提交的諸葛文軍讓其安排車輛的微信聊天記錄及車輛駕駛證行車證照片：證實(shí)的內(nèi)容與諸某2的證言內(nèi)容一致。
（7）王某某、王某、諸葛文軍及青牧公司趙寶朋銀行交易明細(xì)：證實(shí)青牧公司給王某某打款購(gòu)買豬雜油及王某某收到涉案款項(xiàng)挪作他用情況。
（8）接受證據(jù)清單及王某某、諸葛文軍提交的還款轉(zhuǎn)賬記錄：證實(shí)案發(fā)前后王某某父親王某向諸葛文軍轉(zhuǎn)賬歸還全部損失19萬(wàn)元情況。
（9）劉某2農(nóng)行交易記錄：證實(shí)2019年2月27日，王某某轉(zhuǎn)入劉某2賬戶49000元；2019年3月7日，王某某轉(zhuǎn)入劉某2賬戶49999元。
（10）受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)：證實(shí)本案報(bào)案、立案情況。
（11）戶籍信息：證實(shí)被告人王某某案發(fā)時(shí)達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡。
（12）前科查詢：證實(shí)被告人王某某無(wú)前科。
（13）青牧公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
4、被告人王某某的供述：
我來(lái)投案自首，我來(lái)說(shuō)明山東青牧牧業(yè)科技有限公司的諸葛文軍通過(guò)我購(gòu)買山東龍大肉食品有限公司的豬雜油下腳料，我沒(méi)有給他發(fā)貨也沒(méi)有退給他貨款的事，希望能夠從輕處理。
我和萊陽(yáng)龍大公司之間沒(méi)有簽訂書面合同，只是存在口頭約定，我和萊陽(yáng)龍大公司銷售部之間約定，我按照1750元一噸的價(jià)格購(gòu)買雜油下腳料，每天出產(chǎn)多少雜油下腳料我購(gòu)買多少。因?yàn)橹耙矝](méi)有其他客戶購(gòu)買雜油下腳料，所以萊陽(yáng)龍大公司生產(chǎn)的雜油下腳料都是被我買走的。每次都是先裝車，裝完車以后在萊陽(yáng)龍大公司過(guò)磅，過(guò)磅以后萊陽(yáng)龍大公司開出發(fā)貨單，我拿著發(fā)貨單到財(cái)務(wù)部交錢，交完錢之后車才能走。我沒(méi)有壟斷或承包過(guò)萊陽(yáng)龍大公司的雜油下腳料銷售，我只是以客戶的身份從萊陽(yáng)龍大公司購(gòu)買雜油下腳料。
我和諸葛文軍是2019年2月份通過(guò)一個(gè)中間商認(rèn)識(shí)的。我跟諸葛文軍聯(lián)系上以后，我?guī)戳艘幌仑?，?dāng)時(shí)他對(duì)貨比較滿意，然后我就和他按照2150元每噸的價(jià)格給他發(fā)了第一車貨，一共17噸，我跟他說(shuō)因?yàn)榘l(fā)貨是用筐子裝的，讓他除了貨款以外再交3萬(wàn)元筐子押金，這個(gè)押金等他不再?gòu)奈疫@里進(jìn)貨以后就退給他，這樣諸葛文軍當(dāng)天給我打了押金和貨款一共66550元。
我發(fā)貨以后第二天，諸葛文軍打電話跟我說(shuō)，希望我能給他長(zhǎng)期供貨，告訴我每天有多少貨就給他供多少。我當(dāng)時(shí)擔(dān)心青牧牧業(yè)公司廠子規(guī)模不可能用這么多貨，就和我朋友王羽一起開車，根據(jù)諸葛文軍通過(guò)微信發(fā)給我的位置到了青牧牧業(yè)公司看了一下，當(dāng)時(shí)就跟他當(dāng)面談了一下貨的質(zhì)量和價(jià)格，他說(shuō)雜油下腳料的質(zhì)量還可以，價(jià)格隨行就市，由他承擔(dān)運(yùn)費(fèi)和負(fù)責(zé)找車，我只負(fù)責(zé)發(fā)貨和裝車。我說(shuō)你既然要長(zhǎng)期合作的話，就先打三天（100噸左右）的貨款給我。諸葛文軍也同意了，但是沒(méi)有立馬轉(zhuǎn)這么多錢，而是兩天分三筆把錢轉(zhuǎn)給我了。轉(zhuǎn)賬到我父親王某名下農(nóng)業(yè)銀行6228××××2118的銀行卡里，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我和我前妻有離婚財(cái)產(chǎn)分割訴訟，我的銀行卡被法院凍結(jié)了，我就使用我父親的銀行卡在龍大公司登記用來(lái)轉(zhuǎn)賬和開發(fā)票，龍大公司有規(guī)定，客戶轉(zhuǎn)賬的賬戶需要在財(cái)務(wù)做登記。諸葛文軍一共給我轉(zhuǎn)了多少錢我記不清了，具體以銀行流水為準(zhǔn)。
我看過(guò)了青牧牧業(yè)公司提交的銀行交易記錄，2月26日給我轉(zhuǎn)賬64500元是訂購(gòu)30噸雜油下腳料的，轉(zhuǎn)賬20000元是交的濰坊振祥公司的筐子押金，2月27日給我轉(zhuǎn)賬1筆129000元是訂購(gòu)濰坊振翔公司的雜油下腳料的。
按照交易記錄，青牧牧業(yè)公司一共給我轉(zhuǎn)賬280050元，我記得諸葛文軍可能通過(guò)微信也給我轉(zhuǎn)過(guò)賬，但是那個(gè)微信號(hào)我已經(jīng)不用了，具體轉(zhuǎn)了多少我已經(jīng)記不清了。
129000元轉(zhuǎn)賬時(shí)備注有臨沂青牧轉(zhuǎn)濰坊龍大是因?yàn)橹T葛文軍廠子一天能用大約100噸雜油下腳料，萊陽(yáng)龍大公司一天能生產(chǎn)30噸左右，濰坊振祥一天能生產(chǎn)12噸左右，我當(dāng)時(shí)和諸葛文軍說(shuō)，我正在和濰坊龍大（就是濰坊振祥公司）談合同，大約3月初合同就能下來(lái)，到時(shí)候?yàn)H坊那邊也能拉貨。
2月26日青牧公司給我轉(zhuǎn)賬64500元是諸葛文軍讓我給他發(fā)30噸雜油的貨款，但是當(dāng)天萊陽(yáng)龍大公司只產(chǎn)出了27噸雜油下腳料，我就只給他發(fā)了27噸貨，少發(fā)的貨款放在下一車貨里。
結(jié)果這車貨發(fā)完以后，原來(lái)跟我爸合作的咸同勤看見(jiàn)倒賣雜油下腳料利潤(rùn)很高，就去按照2400元每噸的價(jià)格找萊陽(yáng)龍大公司高價(jià)購(gòu)買雜油下腳料，萊陽(yáng)龍大公司就把雜油下腳料都賣給他了。我如果繼續(xù)按照和諸葛文軍約定的價(jià)格發(fā)貨的話，我就會(huì)虧本，但是因?yàn)槲乙呀?jīng)收了他的貨款，也沒(méi)法給他漲價(jià)，我就打電話給諸葛文軍，跟他商量說(shuō)，因?yàn)槿R陽(yáng)龍大公司這邊來(lái)了個(gè)新客戶搶我的生意，現(xiàn)在供貨出了點(diǎn)問(wèn)題，讓他等兩天我運(yùn)作一下再給他發(fā)貨。諸葛文軍也同意了，這樣過(guò)了兩周左右，萊陽(yáng)龍大那邊有一車貨放了兩天沒(méi)發(fā)出去，他們就打電話給我讓我拉走，我就把這車貨發(fā)給了諸葛文軍，我記得這車貨是在3月中旬發(fā)的，正常應(yīng)該是下午裝車發(fā)貨的，是我按照2350元每噸的價(jià)格從萊陽(yáng)龍大公司進(jìn)的貨，按照2150元的價(jià)格賣給青牧牧業(yè)公司的，一共22噸多一點(diǎn)。發(fā)完這車貨以后我就沒(méi)再?gòu)娜R陽(yáng)龍大公司拉過(guò)貨。
青牧牧業(yè)公司訂購(gòu)濰坊振祥公司雜油下腳料沒(méi)有發(fā)貨，因?yàn)樗麄兏緵](méi)有去車?yán)?，我根本發(fā)不出來(lái)貨。3月中旬給他們發(fā)完第三車貨以后，因?yàn)槲乙恢睕](méi)法給諸葛文軍發(fā)貨，諸葛文軍讓我退錢給他們，但是我之前為了跟濰坊振祥公司簽合同，交了10萬(wàn)元定金，拿不出這么多錢退給他們，在4月初的時(shí)候，我告訴諸葛文軍萊陽(yáng)龍大這邊的貨我已經(jīng)拿不到了，但是我在濰坊振祥這邊還有貨，你們可以來(lái)濰坊振祥公司拿貨。后來(lái)我爸王某也和他溝通過(guò)，但是諸葛文軍當(dāng)時(shí)已經(jīng)對(duì)我不信任了，只想讓我退錢給他，不去車?yán)洝Ｔ谶@之前我沒(méi)讓諸葛文軍去濰坊振祥公司拉過(guò)貨，諸葛文軍沒(méi)有派過(guò)車去濰坊振祥公司拉貨。
我和濰坊振祥公司合作方式和跟萊陽(yáng)龍大公司不一樣，需要先在濰坊振祥公司開戶并充值，拉貨的時(shí)候從賬戶中扣款。諸葛文軍打給我的129000元貨款和20000元筐子押金，其中10萬(wàn)元用于交濰坊振祥公司的押金了，另外我又往濰坊振祥公司賬戶交了5萬(wàn)元貨款（其中2萬(wàn)元是我找別人借的）。
2月26日我收款后，轉(zhuǎn)給山東龍大肉食品股份有限公司的三筆共計(jì)108000元都是訂貨的，其中兩車發(fā)給了諸葛文軍，一車是發(fā)給誰(shuí)的我記不清了，取現(xiàn)2萬(wàn)元和轉(zhuǎn)賬給劉某249000元用途我也記不清了，其余通過(guò)微信支付寶的支出都是我日常開支消費(fèi)使用了。
我當(dāng)時(shí)手上沒(méi)有錢，為了拖延時(shí)間，我4月1日給諸葛文軍發(fā)了這張轉(zhuǎn)賬18萬(wàn)元的銀行截圖，發(fā)完之后我就把轉(zhuǎn)賬撤回了。那是我用了我朋友于曉陽(yáng)的卡，設(shè)置的24小時(shí)到賬，轉(zhuǎn)賬完以后我就撤回了，實(shí)際那不是我的錢，當(dāng)時(shí)我沒(méi)有錢還給他。
我發(fā)給諸葛文軍的萊陽(yáng)龍大承包合同是當(dāng)時(shí)我委托一個(gè)叫劉濤的人花3萬(wàn)元去給我辦的這份合同，我讓我爸王某簽完合同以后，他再拿到公司蓋章，當(dāng)時(shí)他說(shuō)事情辦成了，合同在他手上，給我發(fā)了合同的照片，說(shuō)我得交給龍大公司50萬(wàn)元保證金，我交不出來(lái)這個(gè)合同就沒(méi)有生效。劉濤發(fā)給我的照片上就有這個(gè)公章，我也不知道他是怎么弄的。我是直到上次你們到萊陽(yáng)找到我爸的時(shí)候才知道這個(gè)公章是假的，我就去萊陽(yáng)市人民法院起訴了劉濤，法院剛立上案，我沒(méi)有去公安機(jī)關(guān)報(bào)案。這份合同還在劉濤手上。我發(fā)這個(gè)合同給諸葛文軍就是跟他說(shuō)我還能發(fā)貨，讓他不要著急。
關(guān)于退款證明，當(dāng)時(shí)諸葛文軍一直讓我退款，我當(dāng)時(shí)沒(méi)有錢退給他，我還想他能拉振祥的貨，我就撒謊說(shuō)我在萊陽(yáng)龍大退貨款的，當(dāng)時(shí)我也知道萊陽(yáng)龍大公司的貨我拉不到了，就去萊陽(yáng)龍大公司退筐子押金，當(dāng)時(shí)萊陽(yáng)龍大公司確實(shí)財(cái)務(wù)系統(tǒng)有問(wèn)題，給我出了這張退款證明，我發(fā)給諸葛文軍看了，后來(lái)錢退出來(lái)之后我拿15000元出去玩了，2萬(wàn)元還了之前的借款，沒(méi)有把錢還給諸葛文軍。
我在濰坊振祥公司拉的貨都賣給吳某了。吳某的貨款是直接支付給濰坊振祥公司了。10萬(wàn)元押金一直在濰坊振祥公司里。這筆押金現(xiàn)在退出來(lái)了，后來(lái)我出車禍住院這筆錢被我住院使用了。
青牧公司報(bào)案以前我父親和諸葛文軍對(duì)過(guò)帳，我當(dāng)時(shí)還欠他們貨款18萬(wàn)多一點(diǎn)，算上其他雜七雜八的費(fèi)用給他打了一張19萬(wàn)元的欠條，這筆錢我現(xiàn)在已經(jīng)還清了，是用我車禍的賠償款賠付的。這是我還款的轉(zhuǎn)賬記錄，現(xiàn)在提交給你們。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同的過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，本院予以支持，辯護(hù)人關(guān)于被告人不構(gòu)成犯罪的辯護(hù)意見(jiàn)，與本院查明的事實(shí)不符，本院不予采納。被告人王某某在庭審中自愿認(rèn)罪，可以從輕處罰。涉案贓款已全部退賠，可對(duì)被告人王某某酌情從輕處罰。鑒于被告人王某某確有悔罪表現(xiàn)，沒(méi)有再犯罪的危險(xiǎn)，宣告緩刑對(duì)其居住社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，可依法對(duì)其適用緩刑。被告人王某某在判決生效之日起十日內(nèi)到居住地縣級(jí)司法行政機(jī)關(guān)報(bào)到，接受社區(qū)矯正，在此期間，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從司法行政機(jī)關(guān)的監(jiān)督和管理，做一名有益于社會(huì)的公民。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第五十二條、第五十三條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
被告人王某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省臨沂市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審 判 長(zhǎng) 張麗麗
人民陪審員 王中迎
人民陪審員 羅新宇
二〇二一年九月二十四日
法官 助理 趙 楠
書 記 員 孫 玉
