案由 合同詐騙
案號(hào) （2021）魯1302刑初1308號(hào)
臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院以臨蘭檢二部刑訴［2021］65號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某某犯合同詐騙罪，于2021年8月17日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院指派檢察員季明出庭支持公訴，被害人于某，被告人張某某及其辯護(hù)人胡金濤、王艷萍到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2014年3月上旬，被告人張某某在臨沂市蘭山區(qū)金屬城，以收購(gòu)廢舊金屬的名義，并約定出售后再付貨款，騙取金屬城多名被害人的貨物后逃匿至廣東省佛山市，至今未支付貨款?，F(xiàn)查實(shí)，被告人張某某騙取的八名被害人的廢舊金屬價(jià)值共計(jì)854954元，其中被害人涂某的貨物價(jià)值33245元、被害人王某的貨物價(jià)值227421元、被害人安某的貨物價(jià)值63937元、被害人于某的貨物價(jià)值184958元、被害人姜某1的貨物價(jià)值101251元、被害人姜某2的貨物價(jià)值52212元、被害人李某的貨物價(jià)值28802元、被害人戴某的貨物價(jià)值163128元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提交了書(shū)證；證人姜某3、孫某的證言；被害人涂某、王某等人的陳述；被告人張某某的供述等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人張某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控沒(méi)有異議，但辯解稱其已償還了部分貨款。具體情況如下：對(duì)騙取涂某、安某的貨款金額無(wú)異議；已償付姜某1貨款50000元，償付戴某貨款80000元；騙取于某貨款134958元，已償付50000元；尚欠王某貨款120000元；另外從未購(gòu)買(mǎi)過(guò)姜某2、李某的貨物，不欠其貨款。其辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見(jiàn)：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某涉嫌合同詐騙罪無(wú)異議。二、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某詐騙數(shù)額854954元存有異議。1.對(duì)所欠涂某貨款33245元無(wú)異議；2.對(duì)指控的所欠王某貨款227421元有異議，在案證據(jù)中僅有過(guò)磅單復(fù)印件及被害人王某的陳述，過(guò)磅單無(wú)法證實(shí)被告人張某某沒(méi)還錢(qián)，根據(jù)被告人陳述，其支付了王某兩次現(xiàn)金，尚欠王某120000元，公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)不清、證據(jù)不足，應(yīng)本著存疑有利于被告人的原則認(rèn)定尚欠王某貨款120000元。3.對(duì)所欠安某貨款63937元無(wú)異議。4.（1）對(duì)指控欠于某貨款184958元不認(rèn)可，已用現(xiàn)金支付部分貨款給于某，尚欠于某84958元。（2）過(guò)磅單只是收貨的過(guò)磅單據(jù)，而且過(guò)磅單在支付后仍存于被害人手中，所有的過(guò)磅單都沒(méi)有被告人的簽字，不能證實(shí)是被告人張某某買(mǎi)貨的過(guò)磅單，更不能證實(shí)是被告人張某某所欠貨款。過(guò)磅單上的字體、字跡分為兩種，原始的字跡為復(fù)寫(xiě)紙，但后來(lái)又有人用其他顏色的筆作了相應(yīng)的記錄甚至改動(dòng)，已經(jīng)失去了作為原始證據(jù)的效力。5.對(duì)于所欠姜某1的貨款，張某某已在門(mén)頭用現(xiàn)金支付了部分貨款，尚欠姜某1貨款51251元，卷中僅有被害人姜某1的陳述，無(wú)其他證據(jù)證明欠款101251元的事，屬孤證，公訴機(jī)關(guān)指控欠款101251元的事實(shí)不清、證據(jù)不足。6.被告人張某某并不認(rèn)識(shí)姜某2，沒(méi)有拉過(guò)姜某2的貨，在案證據(jù)僅有被害人姜某2的陳述，屬孤證，不能據(jù)此認(rèn)證詐騙姜某2數(shù)額為52212元。7.被告人張某某并不認(rèn)識(shí)李某，沒(méi)有拉過(guò)李某的貨，在案證據(jù)僅有被害人李某的陳述，屬孤證，不能據(jù)此認(rèn)定詐騙李某的數(shù)額為28802元。8.被告人張某某欠戴某的貨款，已分兩次用現(xiàn)金支付給戴某800000元，第一次付款50000元，第二次付款30000元，尚欠戴某貨款83128元。公訴機(jī)關(guān)指控被告人張某某欠貨款163128元的證據(jù)僅有被害人戴某的陳述，屬孤證，被告人張某某對(duì)此并不認(rèn)可，應(yīng)本著存疑有利于被告人的原則，依法認(rèn)定欠款數(shù)額為83128元。三、被告人張某某并無(wú)違法犯罪前科，屬初犯、偶犯；四、被告人張某某歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬于坦白；五、被告人張某某主動(dòng)認(rèn)罪，并愿意積極繳納罰金。
經(jīng)審理查明，2014年3月上旬，被告人張某某在臨沂市蘭山區(qū)金屬城，以收購(gòu)廢舊金屬的名義，并約定出售后再付貨款，騙取金屬城多名被害人的貨物后逃匿至廣東省佛山市，至今未全部賠付所欠貨款?，F(xiàn)查實(shí)，被告人張某某騙取的六名被害人的廢舊金屬價(jià)值共計(jì)436519元，其中被害人涂某的貨物價(jià)值33245元、被害人王某的貨物價(jià)值120000元、被害人安某的貨物價(jià)值63937元、被害人于某的貨物價(jià)值84958元、被害人姜某1的貨物價(jià)值51251元、被害人戴某的貨物價(jià)值83128元。
上述事實(shí)有經(jīng)質(zhì)證、確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實(shí)：
一、書(shū)證
1.張某某、張建陽(yáng)的銀行賬戶交易明細(xì)
證實(shí)張某某與張建陽(yáng)（張某某之弟）的賬目往來(lái)，其中，2014年3月7日張建陽(yáng)給呂士光兩次轉(zhuǎn)賬111030元、149000元，3月19日轉(zhuǎn)賬71520元；3月7日給于某兩次轉(zhuǎn)賬80320元、171580元；3月7日給魏峰轉(zhuǎn)賬89930元；3月7日給林軍艦轉(zhuǎn)賬56420元；3月7日給臧德濤轉(zhuǎn)賬82930元；3月19日收到邊可俠轉(zhuǎn)款400000元；3月21日收到邊可俠轉(zhuǎn)款200000元；3月25日收到邊可俠轉(zhuǎn)款300000元、23093元。
2.控告書(shū)一份
證實(shí)2914年3月31日涂某等12名被害人向公安機(jī)關(guān)控告被告人張某某涉嫌合同詐騙的事實(shí)。
二、證人證言
1.證人姜某3于2014年4月8日作的證言節(jié)錄
我是金屬城C區(qū)的經(jīng)理，負(fù)責(zé)C區(qū)的管理服務(wù)工作。
一開(kāi)始是棗園鎮(zhèn)一個(gè)叫姜兆法的人租用的門(mén)頭，我分管C區(qū)兩年了，在我分管之前C2區(qū)006號(hào)的租房人姜兆法跟C1區(qū)12號(hào)的張某某兩個(gè)人自己調(diào)換的門(mén)頭，現(xiàn)在C2區(qū)006號(hào)是西曲沂村張某某使用的，張某某40多歲，家是南坊西曲沂村的，他在這個(gè)市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)黃銅回收很多年了。
我有十幾天沒(méi)見(jiàn)張某某了，他的門(mén)頭也十幾天沒(méi)開(kāi)門(mén)了，我看過(guò)他倉(cāng)庫(kù)，里邊就一輛電動(dòng)車，也不知他上哪去了，前段時(shí)間也有一些市場(chǎng)上的其他業(yè)戶來(lái)找我們說(shuō)張某某收了他們的貨沒(méi)給錢(qián)找不到人了，門(mén)頭上留的電話135××××8118也打不通了。
張某某經(jīng)營(yíng)的這個(gè)門(mén)頭以前沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)這種情況，平時(shí)他不在門(mén)頭，他老婆在，現(xiàn)在他兩口子都不見(jiàn)人了，因?yàn)樗T(mén)頭沒(méi)人，我把他門(mén)頭電話都停了，防止出現(xiàn)意外，走的時(shí)候也沒(méi)跟我們打招呼，聽(tīng)說(shuō)他以前收雜銅都往河北發(fā)，具體發(fā)給誰(shuí)我們不知道。
2.證人孫某于2014年4月8日作的證言節(jié)錄
張某某我認(rèn)識(shí)，他是俺村的人，今年46、47歲了，他一直從南坊金屬城收金屬，平時(shí)也搞期貨。
他家就三口人吧，他老婆叫什么我不知道，也40多歲了，平時(shí)跟他一塊收金屬，他兒子叫什么我也不知道，20來(lái)歲的小青年，不常見(jiàn)，具體干什么我還真不清楚。
俺村是2004年開(kāi)始拆遷的，2005年還建的時(shí)候，他家里能分一套房子，房子還沒(méi)建好，張某某就把名額賣(mài)了，當(dāng)時(shí)聽(tīng)說(shuō)是因?yàn)槌雌谪涃r錢(qián)，急著用錢(qián)把房子就賣(mài)了，到現(xiàn)在快10年不在村里居住生活了，我也得有8、9年沒(méi)見(jiàn)過(guò)他了，聽(tīng)說(shuō)在南坊開(kāi)元香榭里小區(qū)租房子住的，不知道是不是真的。
他在金屬城聽(tīng)說(shuō)有門(mén)頭，不知是幾區(qū)幾號(hào)，這么多年，他一直收金屬，聽(tīng)說(shuō)生意做的不太好，前段時(shí)間還有人上村里打聽(tīng)過(guò)他，說(shuō)是收他們的金屬?zèng)]給錢(qián)，找不到人了。
我不知道他有沒(méi)有其他住處，他在村里是沒(méi)有房子了。
三、被害人陳述
1.被害人戴某于2021年2月18日作的陳述
我在臨沂蘭山金屬城開(kāi)門(mén)頭，張某某也在市場(chǎng)里做金屬的生意，我就認(rèn)識(shí)了。我記得是2011年的時(shí)候，在金屬城認(rèn)識(shí)的，我們都做金屬的生意。
在2014年的時(shí)候拉我的金屬，到現(xiàn)在一分錢(qián)也沒(méi)有給我，他拉我一次銅，沒(méi)有給我錢(qián)，后來(lái)就失蹤了，聯(lián)系不上了。一直到你們公安機(jī)關(guān)把他抓獲歸案。
我們之前有合作，一直給我們錢(qián)，我們都是互相配貨，他把我們的金屬拉出去賣(mài)了，過(guò)個(gè)三五天就會(huì)給我們錢(qián)，直到我記得是2014年3月4日，張某某到我門(mén)頭拉點(diǎn)擊線銅，凈重三千八百余公斤的貨，具體多少我忘了，以我的控告信為準(zhǔn)，我記得當(dāng)時(shí)單價(jià)42元，共計(jì)16萬(wàn)余元，張某某拉我銅以后，他就失聯(lián)了，我就找不到他了，他和他的妻子都跑了，后來(lái)我一打聽(tīng)，他在金屬城拉好多商戶的金屬，后來(lái)我們都聯(lián)系不上他了，直到2020年接到你們公安人員的電話，說(shuō)張某某被抓了，才有他的消息。
一分錢(qián)沒(méi)有給我，他失聯(lián)了，我們都找不到他了。
過(guò)磅單找不到了，時(shí)間太長(zhǎng)了，以我當(dāng)時(shí)對(duì)張某某的控告信為準(zhǔn)。
2.被害人涂某于2014年4月23日作的陳述
我是在南坊金屬城（全稱南坊華東有色金屬城）干個(gè)體的，平時(shí)主要是收購(gòu)“紫銅”，然后再轉(zhuǎn)賣(mài)出去，今年3月11日早晨，和我在一條街上開(kāi)門(mén)頭的叫張某某的去我的門(mén)頭要買(mǎi)我的“紫銅”，我們商量好41.5元每公斤的價(jià)格，然后過(guò)磅了803公斤，這樣張某某就把“紫銅”拉到他自己的門(mén)頭上了。當(dāng)時(shí)核算的總貨款是33245元，張某某說(shuō)過(guò)幾天再把貨款給我。過(guò)了幾天，大概16號(hào)左右，我去張某某門(mén)頭找張某某要貨款，當(dāng)時(shí)張某某不在，他老婆在，他老婆說(shuō)張某某去外地要錢(qián)去了，讓我再等幾天，后來(lái)又過(guò)了幾天，經(jīng)過(guò)張某某門(mén)頭的時(shí)候就發(fā)現(xiàn)他的門(mén)頭老是關(guān)著門(mén)。
后來(lái)，也就是3月20幾號(hào)左右吧，我聽(tīng)人家說(shuō)張某某跑了，就給他和他老婆打電話，結(jié)果就一直關(guān)機(jī)，一直到現(xiàn)在也找不到人，聯(lián)系不上，后來(lái)聽(tīng)大家說(shuō)張某某可能是3月24日跑的，他門(mén)頭上也沒(méi)有什么東西了，都收拾走了。
張某某46歲左右，家是南坊辦事處西曲沂村，但他不住在村里，聽(tīng)說(shuō)在外面租房子住，他老婆不知叫什么，他還有一個(gè)兒子，20歲左右，張某某在金屬城有一個(gè)門(mén)頭，和我的在一條街上，具體是C2區(qū)006號(hào)。
我賣(mài)給張建中803公斤的“紫銅”，按四十一點(diǎn)五每公斤的價(jià)格，總貨款是33245元，沒(méi)有什么憑證，也沒(méi)有欠條之類的，價(jià)格是口頭協(xié)議，有過(guò)磅單。因?yàn)閺埬衬澈臀以谝粭l街上開(kāi)門(mén)頭，之前也認(rèn)識(shí)，就沒(méi)開(kāi)什么憑證。
我之前和張某某沒(méi)有過(guò)生意往來(lái)。
張某某還欠其他十幾個(gè)人的貨款，都是我們金屬城的個(gè)體戶。
我認(rèn)為張某某是故意的，想騙錢(qián)的，因?yàn)閾?jù)我們了解，張某某經(jīng)濟(jì)上還可以，又不是還不上貨款，他就是想騙我們錢(qián)的。
3.被害人王某于2014年4月23日作的陳述
不算被騙的這三次，以前還和張某某交易過(guò)十幾次。
付款都是用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的，一般都是過(guò)十幾天到二十幾天給轉(zhuǎn)賬的。
2014年3月2日中午張某某到我的門(mén)頭問(wèn)我說(shuō)：“你門(mén)頭有銅嗎”，我說(shuō)“有”，就這樣我們談了下價(jià)格，因?yàn)橐郧耙步灰走^(guò)所以價(jià)格定下了后，我賣(mài)給他1360公斤的銅，每公斤銅價(jià)格為41元，總價(jià)格為55536元的銅，張某某用三輪車把銅拉走了，當(dāng)時(shí)談價(jià)格交易的時(shí)候張某某說(shuō)十天左右把錢(qián)通過(guò)網(wǎng)上銀行付給我，這樣張某某就走了。過(guò)了兩天3月4日張某某又到了我的門(mén)頭對(duì)我說(shuō)：“有定的貨，貨不夠一車，你這里還有銅”，我說(shuō)“還有”，這樣我們又談了下價(jià)格，張某某又拉走2144公斤的銅，每公斤銅價(jià)格為41.5元，總價(jià)為88620元，張某某對(duì)我說(shuō)過(guò)幾天把貨款一起給我。過(guò)了幾天3月10日張某某又到了我的門(mén)頭對(duì)我說(shuō)：“現(xiàn)在銅的行情不好，我剛定了車準(zhǔn)備發(fā)貨的，你這里還有銅嗎，我一起給你賣(mài)的”那時(shí)候銅的行情確實(shí)不好，我又把門(mén)頭所有的銅都賣(mài)給了張某某。當(dāng)時(shí)談的價(jià)格是40元，這次一共拉走2094公斤，總價(jià)格為93265元，他臨走的時(shí)候我問(wèn)他：“已經(jīng)拉走兩次了”你什么時(shí)候給錢(qián)，張某某說(shuō)：“等錢(qián)來(lái)了我就給你，如果下午來(lái)錢(qián)先把前兩次的錢(qián)給你，這次的過(guò)幾天再給你”，我也就沒(méi)有說(shuō)什么，到了下午五點(diǎn)左右我在金屬城又碰到張某某了，我問(wèn)他來(lái)錢(qián)了嗎，張某某說(shuō)錢(qián)還沒(méi)有來(lái)，行情不好等過(guò)幾天給你，大約過(guò)了十天左右我打電話給張某某說(shuō)：“你不給打錢(qián)嗎”，張某某對(duì)我說(shuō)：“他在河北廠家要錢(qián)呢，等要來(lái)錢(qián)回去就給你”，過(guò)了兩三天我打電話他的手機(jī)關(guān)機(jī)，一直也聯(lián)系不上張某某，我就去了張某某南坊金屬城的門(mén)頭，可是門(mén)頭鎖門(mén)的，當(dāng)時(shí)金屬城市場(chǎng)不少人賣(mài)給過(guò)張某某銅，都來(lái)找他，這樣我們意識(shí)被騙，就來(lái)報(bào)警了。
張某某以前購(gòu)買(mǎi)我的銅錢(qián)都付了，就這三次的錢(qián)沒(méi)有給。
這三次一共是227421元人民幣。
張某某的門(mén)頭和我們的門(mén)頭都是南坊華東有色金屬城市場(chǎng)里，他的門(mén)頭號(hào)C2區(qū)006號(hào)門(mén)頭，平時(shí)張某某和他老婆兩個(gè)人在門(mén)頭經(jīng)營(yíng)銅的買(mǎi)賣(mài)。
我就知道賣(mài)到河北省什么廠子里，具體什么地方我不知道。
以前我們交易都是過(guò)上十幾天多才付款的，所以三次也沒(méi)有多想，但是沒(méi)有想到他和他老婆都跑了，也聯(lián)系不上，門(mén)頭也鎖了，經(jīng)過(guò)了解他也沒(méi)有房子。
4.被害人安某于2014年4月23日作的陳述
我被一個(gè)叫張某某的人詐騙了大約17000公斤的二級(jí)銅。
我在南坊金屬城（華東有色金屬城）Ａ1區(qū)19號(hào)租賃門(mén)頭收購(gòu)廢舊紫銅，經(jīng)營(yíng)6年來(lái)，張某某也在金屬城租賃門(mén)頭收廢銅，他的門(mén)頭號(hào)是Ｃ2區(qū)006號(hào)，他也經(jīng)營(yíng)好幾年了，我們都是一個(gè)市場(chǎng)上的，彼此之間也認(rèn)識(shí)，今年（2014年）3月10號(hào)這天上午，我正在門(mén)頭上忙活，張某某騎了一輛電動(dòng)自行車來(lái)到我門(mén)頭，說(shuō)是想從我這邊收點(diǎn)廢銅配貨裝車，我當(dāng)時(shí)就答應(yīng)了，我門(mén)頭當(dāng)時(shí)有兩種貨，一種是“燒線銅”，就是燒掉外包裝皮的銅線，當(dāng)時(shí)我們談的價(jià)格是每公斤38塊5毛錢(qián)，一共讓他拉走1049.7公斤，40416塊錢(qián)，還有一種是電機(jī)圈銅線，我們門(mén)頭談的價(jià)格是每公斤36塊錢(qián)，一共讓他拉走653.3公斤，23521塊錢(qián)的貨，加起來(lái)一共是63937塊錢(qián)的貨，這些貨統(tǒng)稱二級(jí)銅，當(dāng)天是張某某跟他老婆開(kāi)他自己的五征三輪車雇工人分兩次上我門(mén)頭裝貨，我們一塊上金屬城貨場(chǎng)地找地磅過(guò)秤，我有過(guò)磅單，過(guò)完秤他就拉他門(mén)頭倉(cāng)庫(kù)內(nèi)了，當(dāng)時(shí)他也沒(méi)給我寫(xiě)欠條，因?yàn)檎J(rèn)識(shí)，我們這個(gè)市場(chǎng)的交易都是這種習(xí)慣，認(rèn)識(shí)就不用寫(xiě)欠條，口頭協(xié)議，靠的是信譽(yù)。當(dāng)時(shí)他跟我說(shuō)過(guò)兩三天就給我錢(qián)，結(jié)果過(guò)了幾天，我打電話問(wèn)他要錢(qián)，他說(shuō)廠家還沒(méi)給他錢(qián)，讓我再等等，過(guò)來(lái)幾天再聯(lián)系他就打不通電話了，上他門(mén)頭找他，發(fā)現(xiàn)他門(mén)頭鎖門(mén)了，向他鄰居（門(mén)頭鄰居）林軍艦，林軍艦說(shuō)他也被張某某騙了好幾萬(wàn)塊錢(qián)的二級(jí)銅，買(mǎi)完貨張某某就鎖門(mén)頭大門(mén)跑了，到現(xiàn)在一個(gè)月多了，他電話一直關(guān)機(jī)，門(mén)頭一直鎖門(mén)，他老婆也不見(jiàn)人了，我們上金屬城辦公室反映，他們也不見(jiàn)張某某很長(zhǎng)時(shí)間了，把張某某門(mén)頭電都給停了，我一打聽(tīng)，我們市場(chǎng)上有10家被張某某騙了的業(yè)主，我知道的有涂某、臧德濤、戴某、魏峰、李某、呂士光、姜某1、姜某2、王某等等這些人，聽(tīng)說(shuō)他已經(jīng)把貨賣(mài)到河北去了，錢(qián)他也收到了，但他人跑了，所以我才來(lái)報(bào)案的。
林軍艦應(yīng)該知道張某某把貨賣(mài)到河北的事。
張某某家是南坊辦事處西曲沂村的，今年46歲左右，我也上他村打聽(tīng)了，他常年不在村里居住，具體住哪里我不知道，聽(tīng)說(shuō)一直在外面租房子住，他的手機(jī)號(hào)是135××××8118，他老婆的手機(jī)號(hào)是138××××4099，都打不通了。
張某某門(mén)頭倉(cāng)庫(kù)里就一輛三輪車，其他什么貨也沒(méi)有了。
我不知道他外面有沒(méi)有糾紛。
我不知道他把貨賣(mài)給誰(shuí)了。
他平時(shí)經(jīng)營(yíng)很正常，以前沒(méi)聽(tīng)說(shuō)他有這種情況。
5.被害人于某于2014年4月23日作的陳述
我是2008年來(lái)一直在南坊金屬城干個(gè)體，2013年下半年認(rèn)識(shí)了張某某，在九月份他到我的門(mén)頭買(mǎi)貨我們開(kāi)始做生意，他收購(gòu)我的銅。我們是按正常市場(chǎng)價(jià)交易的，開(kāi)始的時(shí)候訂的是先拿我的貨，過(guò)個(gè)三兩天給我付款，我們一直交易到了2014年的2月份，剛剛開(kāi)始付款很及時(shí)，到了二月份的時(shí)候付款有點(diǎn)晚，他給解釋說(shuō)是他發(fā)出貨去，對(duì)方還沒(méi)有付款，等了十來(lái)天才給付款的。到了2014年3月1日，張某某拉了我三種銅，有鍍白銅、二電銅、雜銅，一共是87175元的銅，到了3月4日張某某又從我門(mén)頭拉了59934元的二級(jí)銅，到了3月11日張某某又到了我門(mén)頭拉了37849元的二級(jí)銅，我當(dāng)時(shí)讓他付欠款他說(shuō)是拉完一起付，我就讓他把貨拉走了。后來(lái)給他打電話要錢(qián)她就說(shuō)在外地要賬，到了3月25日就打不通電話了，一直不見(jiàn)人了，我們賣(mài)給張某某的貨他都是賣(mài)給河北的兩家廠子，后來(lái)我們聽(tīng)說(shuō)兩家廠已經(jīng)把錢(qián)付給張某某了，張某某不見(jiàn)人了，我們就來(lái)報(bào)警了。
張某某家是南坊辦事處西曲沂社區(qū)的，今年46歲，平時(shí)也在金屬城經(jīng)營(yíng)，他的門(mén)頭是C2區(qū)006號(hào)，他是從2008年就干金屬生意。
2014年3月份之前的貨款全部都清了，只有3月份的三份貨184958元沒(méi)有給我款，這些他都沒(méi)有給我打欠條，都沒(méi)有他簽名。
他就是先騙我們信任，后來(lái)他把貨賣(mài)了不給我們付款，自己帶著錢(qián)跑了。像我們這樣的情況在金屬城有二十余家門(mén)頭被他騙了，張某某的老婆和他一起經(jīng)營(yíng)的，后來(lái)兩個(gè)人手機(jī)都聯(lián)系不上，而且金屬城的門(mén)頭也關(guān)門(mén)不見(jiàn)人了，也不在家里住了。
我們聽(tīng)說(shuō)張某某收購(gòu)的銅是賣(mài)給了河北的兩個(gè)銅廠，叫什么名字我不清楚，我們聽(tīng)那兩個(gè)銅廠的業(yè)務(wù)員說(shuō)是款已經(jīng)付給張某某了，具體的情況我們不清楚。
被害人于某于2021年3月25日作的陳述
2014年3月1號(hào)張某某從我門(mén)頭上拉走的雜銅、“二電”還有“鍍白”，合計(jì)是87175塊錢(qián)的貨；2014年3月4號(hào)張某某從我門(mén)頭拉走“二電”價(jià)值59934元；2014年3月11號(hào)張某某拉走“二電”合計(jì)價(jià)值37849元。
那批貨的錢(qián)張某某一點(diǎn)也沒(méi)有給我。
我不認(rèn)識(shí)張建陽(yáng)，也沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)。
2014年3月7日張建陽(yáng)打了兩筆錢(qián)，這兩筆錢(qián)是張某某以前拉我的貨的貨款，80320元錢(qián)的這一筆是張某某2014年2月22號(hào)拉的我雜銅的貨款，171580元的這一筆是張某某2014年2月23號(hào)拉走的我的雜銅的貨款，所有的業(yè)務(wù)往來(lái)我記賬本上都有記的。
6.被害人姜某1于2014年4月23日作的陳述
2014年3月7日上午，張某某來(lái)到我位于金屬城A4-008號(hào)的門(mén)頭上，說(shuō)想收點(diǎn)銅，我那里有幾噸，他就看了看，他說(shuō)想要，我們就商議了價(jià)格，是41800元一噸，商議好價(jià)格，他說(shuō)下午來(lái)拉，到了下午4點(diǎn)多吧，張某某就騎他的三輪車來(lái)到我門(mén)頭，還有他老婆還有一個(gè)姓林的工人，把銅過(guò)了地磅，一共是2410.3公斤，101251元，他們就把貨拉到他的門(mén)頭倉(cāng)庫(kù)去了，張某某說(shuō)錢(qián)過(guò)個(gè)3、4天給打過(guò)來(lái)，我把卡號(hào)也給他了，我給他打電話打不通，門(mén)頭也關(guān)門(mén)了，人跑了。
說(shuō)自己被騙了是因?yàn)樗臀医灰椎臅r(shí)候就沒(méi)打算給我錢(qián)，就打算要跑了，因?yàn)槲覀兘饘俪沁€有10多家商戶和我是一樣的情況，他就是打算騙到貨就跑的，他都計(jì)劃好的。
被害人姜某1于2021年1月29日作的陳述
張某某到我門(mén)頭拉走我二級(jí)銅凈重1374公斤，當(dāng)時(shí)我記得單價(jià)40余元，第二次拉我銅灰，我記得共計(jì)10萬(wàn)余元，以我當(dāng)時(shí)控告書(shū)上為準(zhǔn)。
當(dāng)時(shí)有過(guò)磅單，時(shí)間太長(zhǎng)了，我在家里找找，沒(méi)有找到，但是他拉我這些貨是事實(shí)。自從2014年張某某失聯(lián)以后，就再?zèng)]有找到他，知道你們公安人員通知我，說(shuō)張某某抓到了，我才知道他被你們公安機(jī)關(guān)抓獲了。
這幾年一分沒(méi)有給我，一直到找不到他，他跑了。
7.被害人姜某2作的陳述
我是2007年來(lái)一直在南坊金屬城干個(gè)體，2013年下半年我認(rèn)識(shí)了張某某。2014年3月10日，張某某到我門(mén)頭拉了雜銅1384公斤，單價(jià)38元，一共是52212元的銅，我們是按正常市場(chǎng)價(jià)交易的，開(kāi)始的時(shí)候訂的是先拿我的貨，過(guò)個(gè)兩三天給我付款我就讓他把貨拉走了，后來(lái)給他打電話要錢(qián)他就說(shuō)在外地要賬，到了3月25日就打不通電話了，一直不見(jiàn)人了，我們就報(bào)警了。
張某某就是先騙我們信任，后來(lái)他把貨賣(mài)了不給我們付款，自己帶著錢(qián)跑了。
我們市場(chǎng)上只要是認(rèn)識(shí)，一般都是先拉貨過(guò)兩三天給錢(qián)，我們市場(chǎng)上拉貨都不打欠條，都只是過(guò)磅單，張某某他也沒(méi)有給簽名。
我以前沒(méi)有和張某某做過(guò)生意，只是認(rèn)識(shí)，知道他是市場(chǎng)上的人。
張某某收購(gòu)我們的銅具體怎么處理的我們不清楚。
8.被害人李某于2014年4月23日作的陳述
我是2006年以來(lái)一直在南坊金屬城干個(gè)體，2014年初認(rèn)識(shí)了張某某。2014年3月11日，張某某到了我的門(mén)頭拉了鍍白銅705.2公斤，單價(jià)41元，一共是28802元的銅。我們是按正常市場(chǎng)價(jià)交易的，開(kāi)始的時(shí)候訂的是先拿我的貨，過(guò)個(gè)三兩天給我付款我就讓他把貨拉走了。后來(lái)給他打電話要錢(qián)他就說(shuō)在外地要賬，到了3月25日就打不通電話了，一直不見(jiàn)人了，我們就報(bào)案了。
張某某先騙我們信任，后來(lái)他把貨賣(mài)了不給我們付款，自己帶著錢(qián)跑了。
我們市場(chǎng)上只要是認(rèn)識(shí)，一般都是先拉貨走過(guò)兩三天給簽。我們市場(chǎng)上拉貨都不打欠條，都只是過(guò)磅單，張某某他也沒(méi)有給簽名。
我們聽(tīng)說(shuō)張某某收購(gòu)我們的銅賣(mài)給了河北的銅廠，具體的情況我們不清楚。
四、被告人的供述和辯解
1.①被告人張某某于2020年12月24日作的供述和辯解
這幾年我在廣東佛山一直躲藏的，從2014年我躲起來(lái)一直到今年的陽(yáng)歷10月份左右，我才回臨沂。
我在2014年拉的涂某、臧德濤、戴某、呂士光、于某等十余人的有色金屬。
2014年3月份的時(shí)候，我到他們的門(mén)頭過(guò)去看貨，講好的金屬大約4萬(wàn)余元一噸，講好價(jià)格后，我給他們說(shuō)，貨物發(fā)到廠子里，我就給他們錢(qián)，后來(lái)我就把他們的有色金屬拉走了，拉了大約有20余噸的貨物，我有車給拉走了。
這批貨拉到天津子牙鎮(zhèn)，那個(gè)廠子我記不清楚了。
這么多年了，我真忘了，我知道是個(gè)女的。
我聯(lián)系不上那個(gè)女的了。
那邊給了我一半的錢(qián)，不到八十萬(wàn)，我用于自己生活消費(fèi)了，沒(méi)有給我拉這批貨的主人。我就拿這些錢(qián)跑了，跑到廣東佛山躲起來(lái)了。
這批貨我賣(mài)了實(shí)際應(yīng)給我140余萬(wàn)元的貨款。
給我80余萬(wàn)元，剩下的我自己去要過(guò)，沒(méi)有給我，沒(méi)有人可以給我證明這件事情。都是我自己去辦的。
拿了這80萬(wàn)元，我都還賬了，還了100多萬(wàn)元的賬，我在跑之前，把我房子都賣(mài)了，銀行有很多的貸款，我在金屬城做生意賠了，還賬了，剩下的錢(qián)，我用于自己的日常消費(fèi)了。
在賣(mài)這批貨之前的時(shí)候，我想把這些錢(qián)占為己有，我就想把這批貨賣(mài)了，我確實(shí)沒(méi)有錢(qián)，就想占為己有，在之前我就把房子都賣(mài)了，我就給他們打電話，收了他們的金屬，我就把金屬賣(mài)了，拿了80多萬(wàn)元，我就帶我老婆跑了，跑到廣東佛山了，從2014年我拉這批貨走后，就一直在廣東佛山躲藏，一直躲到今年的十月份，我在外面太受罪了，我就和我妻子回到了臨沂。
到現(xiàn)在我一分錢(qián)也沒(méi)有還給我收這批貨的主人。
②被告人張某某于2020年12月25日作的供述和辯解
這批貨我記得是21噸，一噸是三萬(wàn)九千人民幣，打到我的卡上，打到農(nóng)業(yè)銀行卡上一部分，我記得還有其他銀行，但是打到我哪張銀行卡上我記不清楚了，給沒(méi)給我現(xiàn)金我也忘了，我記得一共給我八十多萬(wàn)元的貨款。
這些貨款我都用于我自己的消費(fèi)了。
被告人張某某于2020年12月31日作的供述和辯解
到現(xiàn)在一分錢(qián)也沒(méi)有還過(guò)這批貨的主人。
賣(mài)金屬的錢(qián)我都是自己消費(fèi)了。用于自己的事情，沒(méi)有把錢(qián)給金屬城的商戶。
因?yàn)槲覜](méi)有錢(qián)還給他們，這么多年在外地躲著。
賣(mài)貨的這些錢(qián)我又記得，我拿現(xiàn)金躲起來(lái)了，我記得給我的現(xiàn)金，我記得給我四十多萬(wàn)，具體數(shù)我記不清楚了。
這批金屬值大概60萬(wàn)，給了我四十萬(wàn)，剩下的沒(méi)有給我。
我想不起來(lái)誰(shuí)沒(méi)給我錢(qián)了。
被告人張某某于2021年2月18日作的供述和辯解
2014年我在金屬城拉的金屬，賣(mài)到河北保定市場(chǎng)去了，具體什么地方，我想不起來(lái)了。
想不起來(lái)賣(mài)給誰(shuí)了。
賣(mài)了有50余萬(wàn)元。具體什么地方我不知道了，賣(mài)給販子，我拿的現(xiàn)金。
我錢(qián)沒(méi)有全部要回來(lái)，我到佛山要錢(qián)的，錢(qián)沒(méi)有要回來(lái)，我找要錢(qián)的人名字，手機(jī)號(hào)我都忘了，不知道是誰(shuí)。
我到佛山以后我給戴某聯(lián)系了，我發(fā)給戴某，我剛到佛山的時(shí)候給他說(shuō)了。
我想不起來(lái)賣(mài)的這些錢(qián)了。臧德濤我不欠他的，李某不欠，林軍艦我不欠，姜某2我不欠，王某我不欠，于某我不欠，你們公安人員給我說(shuō)控告人員中，以上這些我不欠錢(qián)，其他我欠錢(qián)。
五、綜合證據(jù)
1.戶籍信息
證實(shí)被告人張某某已達(dá)到刑事責(zé)任年齡。
2.抓獲經(jīng)過(guò)
證實(shí)2020年12月24日，公安機(jī)關(guān)在臨沂市南門(mén)將被告人張某某抓獲。
3.辦案說(shuō)明
證實(shí)被告人張某某非中國(guó)共產(chǎn)黨員，無(wú)違法犯罪前科記錄。
針對(duì)控辯雙方爭(zhēng)議的被告人張某某是否購(gòu)買(mǎi)了被害人姜某2、李某貨物以及是否已經(jīng)償付了部分貨款的問(wèn)題，結(jié)合本案的證據(jù)、被告人的辯解及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，依照有關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：一、關(guān)于被告人張某某是否購(gòu)買(mǎi)了被害人姜某2、李某貨物的問(wèn)題。被害人姜某2、李某在案發(fā)后于2014年4月23日向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，控告被告人騙取了其貨款，但未能提交相關(guān)證據(jù)證明。被告人張某某做過(guò)多次供述，但在庭審供述中明確表示不認(rèn)識(shí)被害人姜某2、李某，未購(gòu)買(mǎi)過(guò)二被害人的貨物。故僅有二被害人的控告，本院不能確認(rèn)被告人張某某購(gòu)買(mǎi)了二被害人的貨物。二、關(guān)于案發(fā)前被告人張某某是否已經(jīng)償付了被害人涂某、王某、安某、姜某1、戴某部分貨款的問(wèn)題。本案所涉交易，均沒(méi)有書(shū)面的買(mǎi)賣(mài)合同，亦沒(méi)有書(shū)面欠據(jù)，被害人涂某、王某、于某提交的過(guò)磅單中，均沒(méi)有被告人的簽字確認(rèn)，僅憑被害人的控告，本院無(wú)法確認(rèn)具體交易金額和尚未償付貨款的金額。根據(jù)有利于被告人原則，結(jié)合證人證言、被害人的控告、被告人的供述中能夠相互印證的部分，本院采納被告人的供述，即案發(fā)前被告人已償付了王某、于某、姜某1、戴某部分貨款。
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取他人財(cái)物后逃匿，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)予懲處。臨沂市蘭山區(qū)人民檢察院指控被告人張某某犯合同詐騙罪的罪名成立，但指控被告人張某某騙取財(cái)物金額特別巨大，證據(jù)不足，本院不予采納。辯護(hù)人關(guān)于被告人系偶犯、愿意繳納罰金的辯護(hù)意見(jiàn)，與事實(shí)不符，本院不予采納。其他辯護(hù)意見(jiàn)，與現(xiàn)有證據(jù)證實(shí)的事實(shí)一致，本院予以采納。綜合被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第六十四條、第五十二條、第五十三條之規(guī)定,判決如下：
一、被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金六萬(wàn)元(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年12月25日起至2025年12月24日止，罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)履行完畢)；
二、被告人張某某向被害人涂某退賠人民幣33245元、向被害人王某退賠人民幣120000元、向被害人安某退賠人民幣63937元、向被害人于某退賠人民幣84958元、向被害人姜某1退賠人民幣51251元、向被害人戴某退賠人民幣83128元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省臨沂市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 路東昌
人民陪審員 喬衛(wèi)云
人民陪審員 尹思舉
二〇二一年九月十八日
書(shū) 記 員 莊 麗
