案由 合同詐騙
案號 （2021）滬0101刑初433號
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2021〕433號起訴書指控被告人張某2犯合同詐騙罪，于2021年6月11日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員姜韜出庭支持公訴，被告人張某2及上海市黃浦區(qū)法律援助中心指派的律師胡熙昊到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，2020年1月，被告人張某2明知無相關(guān)項(xiàng)目承包資格，仍以上海XX有限公司（以下簡稱“XX公司”）的名義簽署分包本市“閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)郊野公園10-14地塊”工地食堂工程的合同書，并將上述合同書交給郁某，由郁某在外招攬承包方并收取定金。后郁某經(jīng)朱某介紹，在本市XX路XX號與被害人張某簽訂合同，約定XX公司將上述工程分包給張某。合同簽署后，張某通過朱某向郁某支付定金、好處費(fèi)共計(jì)人民幣20萬元。郁某收款后轉(zhuǎn)賬給張某2人民幣3萬余元，張某2將上述款項(xiàng)個人花用殆盡。后該項(xiàng)目一直未安排動工，張某遂不斷催問，張某2以各種理由繼續(xù)蒙騙被害人，并向張某出具承諾書，承諾退還人民幣20萬元款項(xiàng)并補(bǔ)償損失以拖延被害人報(bào)案。但至今該項(xiàng)目未進(jìn)場，張某2及郁某僅退款人民幣14,999元。2021年2月3日，被告人張某2在本市XX路XX號附近停車場內(nèi)被抓獲。為證明上述指控，公訴人當(dāng)庭宣讀或出示了被害人張某的陳述筆錄，證人郁某、袁某、朱某、俞某2的書面證言，相關(guān)合同及轉(zhuǎn)賬憑證，郁某、張某2的銀行賬戶明細(xì)，張某2提供的“全權(quán)委托書”、“合作協(xié)議”及其書寫的“保證書”，微信聊天截圖，公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過，被告人張某2的供述和辯解等證據(jù)，并據(jù)此認(rèn)為被告人張某2的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)，且數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)提請法庭根據(jù)本案的事實(shí)與法律對被告人作出公正判決。
被告人張某2辯稱其既未與被害人簽訂合同，又未與被害人發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來，郁某亦不能代表其收取錢款，其系無罪。被告人張某2的辯護(hù)人提出張某2主觀上無詐騙故意，客觀上未直接實(shí)施詐騙行為，系郁某騙取了被害人的錢款，故張某2系無罪。如法庭認(rèn)定張某2構(gòu)成犯罪，亦請法庭考慮張某2獲利較少，對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人張某2明知其未承包本市“閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)郊野公園10-14地塊”的生活區(qū)職工食堂項(xiàng)目，仍以XX公司的名義由本人簽署分包上述項(xiàng)目的合同書，并于2020年1月將上述合同書交予郁某，由郁某對外招攬承包方。后郁某經(jīng)朱某介紹，在本市XX路XX號與被害人張某簽訂合同，約定XX公司將上述項(xiàng)目分包給張某。合同簽署后，張某通過朱某向郁某支付定金等共計(jì)人民幣20萬元。郁某收款后轉(zhuǎn)賬給張某2人民幣3萬余元。因該項(xiàng)目一直未動工，張某遂不斷催問。張某2以各種理由拖延、搪塞，還向張某出具“承諾書”，承諾退還人民幣20萬元款項(xiàng)并補(bǔ)償損失，但未實(shí)際履行。
公安機(jī)關(guān)接被害人張某報(bào)案后，經(jīng)偵查于2021年2月3日將被告人張某2抓獲。至案發(fā)，張某2及郁某僅退款人民幣14,999元。
上述事實(shí)，有被害人張某關(guān)于經(jīng)朱某介紹，郁某以XX公司的名義與其簽訂承包本市“閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)郊野公園10-14地塊”的生活區(qū)職工食堂項(xiàng)目，其支付了人民幣20萬元，因該項(xiàng)目一直未動工，其不斷催問，張某2以各種理由拖延、搪塞，還向其出具“承諾書”等，后未實(shí)際履行，僅歸還少量錢款等情況的陳述筆錄；證人郁某關(guān)于張某2將有張本人簽名的關(guān)于本市“閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)郊野公園10-14地塊”生活區(qū)職工食堂項(xiàng)目的承包合同給其，經(jīng)朱某介紹，其以XX公司的名義與張某簽訂承包上述項(xiàng)目的合同，張某支付了人民幣20萬元給朱某，朱分幾次將上述錢款轉(zhuǎn)給其，其先支付了人民幣3萬元給張某2，后陸續(xù)給了張某2一些錢款，因該項(xiàng)目一直未動工，張某通過朱某不斷向其催問，2020年5月，其與張某2、朱某、袁某至工地現(xiàn)場，張某2承諾馬上開工，未果，后張某2寫了“承諾書”等情況的書面證言；證人朱某關(guān)于經(jīng)其介紹，郁某以XX公司的名義與張某簽訂承包本市“閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)郊野公園10-14地塊”的生活區(qū)職工食堂項(xiàng)目，張某支付了人民幣20萬元給其，其分幾次將上述錢款轉(zhuǎn)給了郁某，因該項(xiàng)目一直未動工，其與張某不斷催問，張某2以各種理由拖延、搪塞，還向張某出具“承諾書”等情況的書面證言；證人袁某關(guān)于張某系其妹夫，因張某簽訂的項(xiàng)目一直未動工，其與朱某不斷催問，2020年5月，其、朱某與張某2、郁某在“閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)郊野公園10-14地塊”的工地現(xiàn)場碰面，郁某介紹張某2是XX公司的負(fù)責(zé)人，張某2表示工程最晚后天就能開工，未果，后張某2等人表示無法開工，并答應(yīng)張某的賠償要求，讓張某不要報(bào)案，但張某2一直拖延等情況的書面證言；證人俞某1于其公司競拍到本市“閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)郊野公園10-14地塊”后，并未委托XX公司承包該工地項(xiàng)目的書面證言；涉案的本市“閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)郊野公園10-14地塊”合同；相關(guān)轉(zhuǎn)賬憑證；郁某、張某2的銀行賬戶明細(xì)；張某2提供的“全權(quán)委托書”、“合作協(xié)議”及其書寫的“承諾書”；微信聊天截圖；公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過；被告人張某2的供述和辯解等經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí)，應(yīng)予認(rèn)定。
關(guān)于被告人張某2及其辯護(hù)人所作張某2系無罪的辯解、辯護(hù)意見，經(jīng)查，本案被害人張某的陳述筆錄、證人郁某、朱某、袁某等人的書面證言、被告人張某2的供述及相關(guān)書證能形成證據(jù)鎖鏈，證實(shí)被告人張某2雖未與被害人張某直接簽訂合同，但張某與郁某所簽訂的合同系張某2提供，張某2不但在上述合同上簽名，還填寫了合同上的工程名稱、甲方名稱、承包期限、結(jié)算方式等，因工程項(xiàng)目未有進(jìn)展張某不斷催問時(shí)，張某2還以各種理由搪塞，并向張某出具“承諾書”等予以拖延直至案發(fā)，由此可見，被告人張某2的行為已構(gòu)成合同詐騙罪，故被告人張某2及其辯護(hù)人的上述辯解、辯護(hù)意見缺乏事實(shí)、法律依據(jù)，不予采納。
本院認(rèn)為，被告人張某2以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)，應(yīng)依法對被告人予以刑事處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年2月8日起至2023年8月7日止；罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人張某2退賠違法所得給被害人張某。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 吳明峰
審 判 員 袁偉民
人民陪審員 張麗萌
二〇二一年九月九日
法官 助理 丁守亭
書 記 員 丁守亭
