審理法院： 吉安市中級人民法院
案 號： （2015）吉中刑二終字第123號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
裁判日期： 2015-11-11
合 議 庭 ： 甘國飛鄧林煌李毅
審理程序： 二審
審理經(jīng)過
江西省吉安市吉州區(qū)人民法院審理吉安市吉州區(qū)人民檢察院指控原審被告人林某、吳某、趙某甲、梁某、賈某、馬某甲、馬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，于二〇一五年八月三十一日作出（2015）吉刑初字第117號刑事判決。原審被告人林某、吳某、趙某甲、梁某、賈某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，經(jīng)過閱卷，審查上訴狀，認(rèn)為本案不屬于依法必須開庭審理的案件，決定不開庭審理。本院依法訊問了各原審被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，核實了全案證據(jù)，對一審認(rèn)定的事實和適用法律進(jìn)行了全面審查?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審法院查明
原判認(rèn)定，2007年6月份以來，被告人林某、吳某、趙某甲、梁某、賈某、馬某甲、馬某乙等人先后在湖北省鄂州市、荊州市，江西省萍鄉(xiāng)市、吉安市等地以“香港盛威國際貿(mào)易公司”名義，采取“五級三階制”、“三三復(fù)制”等獎金運作模式，以“找工作、做生意、開店”等謊言邀約新人，并以繳納3800元入門費、3300元補點費（1份），購買11份繳納3.68萬元達(dá)到黃金點等方式騙新人加入成為該傳銷組織下線人員，以“拉人頭”方式不斷組織、發(fā)展新人進(jìn)行傳銷活動，先后組織、領(lǐng)導(dǎo)包括韓某、鄒某、鄭某、趙某乙、巫某、張某、閆某、羅某、嚴(yán)某、陸某、梁某、胡某等人在內(nèi)共計50余人的傳銷團(tuán)隊。
2010年3月，被告人林某晉升為該傳銷組織的A級高級業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)管理該傳銷組織在江西省萍鄉(xiāng)市的事務(wù)，包括收取申購款、發(fā)工資、組織開會、管理傳銷人員食宿、接待新人、給新人上課培訓(xùn)等相關(guān)事宜，并發(fā)展了韓某、吳某兩個直接下線。
2010年6月，被告人吳某晉升為該傳銷組織的A級高級業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)管理該傳銷組織在湖北省荊州市、江西省萍鄉(xiāng)市的事務(wù)，包括收取申購款、發(fā)工資、組織開會、管理傳銷人員食宿、接待新人、給新人上課培訓(xùn)等相關(guān)事宜，并發(fā)展了鄒某、趙某甲、鄭某三個直接下線。
2011年下半年，被告人趙某甲晉升為該傳銷組織的A級高級業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)管理該傳銷組織在江西省萍鄉(xiāng)市的事務(wù)，包括收取申購款、發(fā)工資、組織開會、管理傳銷人員食宿、給新人上課培訓(xùn)等相關(guān)事宜，并發(fā)展了梁某、趙某乙、巫某三個直接下線。
2011年4月，被告人梁某晉升為該傳銷組織的A級高級業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)管理該傳銷組織在江西省萍鄉(xiāng)市的事務(wù)，包括收取申購款、發(fā)工資、組織開會、管理傳銷人員食宿、給新人上課培訓(xùn)等相關(guān)事宜，并發(fā)展了賈某、郭某、張某三個直接下線。
2013年6月，被告人賈某晉升為該傳銷組織的A級高級業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)管理該傳銷組織在江西省萍鄉(xiāng)市的事務(wù)，包括收取申購款、發(fā)工資、組織開會、管理傳銷人員食宿、給新人上課培訓(xùn)等相關(guān)事宜，并發(fā)展了馬某甲、于某兩個直接下線。
2013年6月，被告人馬某甲晉升為該傳銷組織的A級高級業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)管理該傳銷組織在江西省吉安市的事務(wù)，包括收取申購款、發(fā)工資、組織開會、管理傳銷人員食宿、給新人上課培訓(xùn)等相關(guān)事宜，并發(fā)展了馬某乙、羅某、嚴(yán)某三個直接下線。
2012年年底，被告人馬某乙晉升為該傳銷組織的B級業(yè)務(wù)經(jīng)理，協(xié)助管理該傳銷組織在江西省吉安市的事務(wù)，包括收取申購款、發(fā)工資、組織開會、管理傳銷人員食宿、給新人上課培訓(xùn)等相關(guān)事宜，并發(fā)展了陸某一個直接下線。
2014年3月12日、7月4日、7月14日，被告人馬某甲、馬某乙、賈某、梁某先后被公安機關(guān)抓獲歸案。2014年9月3日、10月27日、11月27日，被告人林某、趙某甲、吳某先后主動到公安機關(guān)投案。歸案后，林某退違法所得16萬元，吳某退違法所得18萬元，趙某甲退違法所得18萬元，梁某退違法所得6.8萬元，賈某退違法所得4萬元，馬某甲與馬某乙退違法所得8.1萬元。
一審法院認(rèn)為
原判認(rèn)為，被告人林某、吳某、趙某甲、梁某、賈某、馬某甲、馬某乙共同組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的事實及罪名成立。林某、吳某、趙某甲犯罪后能自動投案，如實供述犯罪事實，屬自首，依法可從輕處罰；梁某、賈某、馬某甲、馬某乙歸案后能如實供述犯罪事實并自愿認(rèn)罪，可從輕處罰。七被告人均能積極退贓，具有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。馬某乙在共同犯罪中所起作用相對較小，可予以從輕處罰并適用緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款之規(guī)定，判決：被告人林某、吳某、趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣六萬元；被告人梁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣五萬元；被告人賈某、馬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元；被告人馬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。
二審請求情況
林某上訴提出，原判量刑過重，請求二審法院從輕處罰并適用緩刑。
林某的辯護(hù)人辯護(hù)提出，林某具有自首情節(jié)，主動退繳非法所得，原判量刑過重，請求二審法院對林某從輕處罰并適用緩刑。
吳某及其辯護(hù)人提出，原判認(rèn)定傳銷組織50余人證據(jù)不足，原判量刑過重，請求二審法院從輕處罰并對吳某適用緩刑。
趙某甲上訴提出，原判認(rèn)定傳銷組織50余人證據(jù)不足，原判量刑過重，請求二審法院從輕處罰并適用緩刑。
趙某甲的辯護(hù)人辯護(hù)提出，原判認(rèn)定傳銷組織50余人證據(jù)不足，原判對趙某甲量刑畸重，請求二審法院從輕處罰并對趙某甲適用緩刑。
梁某上訴提出，原判認(rèn)定傳銷組織50余人證據(jù)不足，原判量刑過重，請求二審法院從輕處罰并適用緩刑。
賈某上訴提出，原判認(rèn)定傳銷組織50余人證據(jù)不足，原判量刑過重，請求二審法院從輕處罰并適用緩刑。
本院查明
經(jīng)審理查明，江西省吉安市吉州區(qū)人民法院在判決書中列舉了認(rèn)定本案事實的證據(jù)，相關(guān)證據(jù)均已在一審開庭審理時當(dāng)庭出示并經(jīng)質(zhì)證，本院經(jīng)依法全面審查，對一審判決認(rèn)定的事實及所列證據(jù)予以確認(rèn)。
另查明，二審期間，林某、吳某、梁某對一審所判罰金已全部繳清。趙某甲繳納罰金人民幣三萬元。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，上訴人林某、吳某、趙某甲、梁某、賈某，原審被告人馬某甲、馬某乙共同組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序的傳銷活動，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。林某、吳某、趙某甲犯罪后能自動投案，如實供述犯罪事實，屬自首，依法可從輕處罰；梁某、賈某、馬某甲、馬某乙歸案后能如實供述犯罪事實并自愿認(rèn)罪，可從輕處罰。各被告人均能積極退贓，具有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰。馬某乙在共同犯罪中所起作用相對較小，可予以從輕處罰并適用緩刑。吳某及其辯護(hù)人、趙某甲及其辯護(hù)人、梁某、賈某提出的原判認(rèn)定傳銷組織50余人證據(jù)不足的意見與事實不符，因上訴人林某、吳某、趙某甲、梁某、賈某的供述與證人胡某、陸某、王某、劉某、韋某的證言，馬某甲的銀行賬戶交易明細(xì)查詢單及傳銷人員關(guān)系圖能夠相互印證，證實2007年6月至2013年6月，該傳銷團(tuán)隊人員數(shù)量已達(dá)50余人。因此，該意見不予采納。鑒于二審期間林某、吳某、趙某甲、梁某積極繳納罰金，認(rèn)罪認(rèn)罰，可在一審判處刑罰基礎(chǔ)上酌定從輕處罰，但依法不適用緩刑。原判認(rèn)定事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條第一、三款、第七十二條第一、三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百二十五條第一款第（一）、（二）項之規(guī)定，判決如下：
二審裁判結(jié)果
一、維持江西省吉安市吉州區(qū)人民法院（2015）吉刑初字第117號刑事判決第一、二、三、四項的定罪和判處的附加刑部分，即被告人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，并處罰金人民幣六萬元；被告人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，并處罰金人民幣六萬元；被告人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，并處罰金人民幣六萬元；被告人梁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，并處罰金人民幣五萬元；維持該判決第五、六、七項，即被告人賈某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元；被告人馬某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元；被告人馬某乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元；
二、撤銷江西省吉安市吉州區(qū)人民法院（2015）吉刑初字第117號刑事判決第一、二、三、四項的主刑部分，即判處被告人林某有期徒刑二年；判處被告人吳某有期徒刑二年；判處被告人趙某甲有期徒刑二年；判處被告人梁某有期徒刑二年；
三、上訴人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月30日起至2016年6月20日止。）
四、上訴人吳某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣六萬元（已繳納）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月30日起至2016年6月28日止。）
五、上訴人趙某甲犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣六萬元（已繳納三萬元）；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月30日起至2016年8月25日止。）
六、上訴人梁某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五萬元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年6月30日起至2016年6月8日止。）
本判決為終審判決。
審判人員
審判長鄧林煌
代理審判員甘國飛
代理審判員李毅
裁判日期
二〇一五年十一月十一日
書記員
書記員周俊
