審理法院： 上海市閘北區(qū)人民法院
案 號(hào)： （2014）閘刑初字第409號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2014-06-03
合 議 庭 ： 楊坤湯靜雋
審理程序： 一審
審理經(jīng)過(guò)
上海市閘北區(qū)人民檢察院以滬閘檢刑訴（2014）198號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某1、董某2、陸某3、于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2014年3月20日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市閘北區(qū)人民檢察院指派檢察員沈A出庭支持公訴。被告人劉某1、董某2、陸某3、于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁及辯護(hù)人張剛、李斌、張振侯、錢育明、王峰、張平平、顧肖榮、冒彥哲、姜慧林、竇世春、余子晨、錢嵐莉、徐昕軼、吳國(guó)俊、許銘強(qiáng)、陳穎均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
公訴機(jī)關(guān)指控，2011年至2012年，被告人劉某1、陸某3、董某2、張丙、于某、陳C、胡丁共同策劃成立了XXX公司，通過(guò)“XXX”電子商務(wù)購(gòu)物平臺(tái)，以銷售商品為名，要求參加者購(gòu)買人民幣（以下幣種均為人民幣）3，800元、8，800元或者15，000元的商品或投資從而獲得加入資格，并按照推薦發(fā)展加入的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。其中，會(huì)員根據(jù)發(fā)展的人數(shù)可以依次晉升為員工、客戶經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理。
XXX公司以傳銷模式運(yùn)作期間，劉某1、董某2、于某分別作為董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，陸某3則根據(jù)劉某1安排負(fù)責(zé)錢款收支，張丙負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員并以此晉升為大區(qū)經(jīng)理，陳C主要負(fù)責(zé)招商及物流，胡丁則為網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù)。2012年初，劉某1和陸某3先后聘用被告人張丁和陸乙進(jìn)入公司。張丁按劉某1等人要求將“XXX”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式建立成具有晉級(jí)制度和返利制度的傳銷模式。陸乙則作為統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)傳銷團(tuán)隊(duì)的傳銷資金、返利金額、提現(xiàn)金額，并兌換成電子幣，為參加傳銷的人員提供服務(wù)。截至2013年5月2日，劉某1等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“XXX”傳銷網(wǎng)絡(luò)共發(fā)展14，971人次，其中有業(yè)績(jī)的傳銷人員9，994人次，發(fā)展層級(jí)達(dá)到20層，涉及的傳銷資金數(shù)額為54，918，516.88元，涉及的返獎(jiǎng)金額為15，040，904.01元。
2012年起，被告人黃丙、林某、潘乙、金丁、方某某先后通過(guò)購(gòu)買商品的方式成為XXX公司會(huì)員，積極向他人宣傳公司經(jīng)營(yíng)模式和會(huì)員權(quán)益，并以高額返利為誘，直接或間接發(fā)展李乙、陸乙、葉甲、沈甲等人加入其團(tuán)隊(duì)，并從團(tuán)隊(duì)成員繳納的會(huì)員費(fèi)中獲取返利資金。經(jīng)鑒定，被告人黃丙處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線13層，涉及2，674人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為1，217，568.91元。被告人方某某處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線16層，涉及5，325人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為232，653.33元。被告人潘乙處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線10層，涉及1，345人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為209，376.59元。被告人金丁處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線9層，涉及1，265人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為558，447.80元。被告人林某處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線10層，涉及1，097人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為518，954.87元。
2013年5月2日、3日，公安人員將涉案十四名被告人抓獲到案。
對(duì)于上述指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)，認(rèn)為被告人劉某1、董某2、陸某3、于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。本案系共同犯罪，被告人劉某1、董某2、陸某3、于某、張丙起主要作用，系主犯。被告人陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁起次要作用，系從犯。被告人劉某1曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。被告人胡丁在假釋考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷假釋，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人劉某1、董某2、陸某3、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁到案后均能如實(shí)供述自己的罪行。提請(qǐng)依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條、第六十五條第一款、第八十六條第一款、第七十一條、第六十九條和第六十七條第三款之規(guī)定，依法追究各名被告人的刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人劉某1否認(rèn)其構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，辯稱XXX公司會(huì)員是免費(fèi)注冊(cè)的，其在公司主要負(fù)責(zé)組織、調(diào)研等，只拿提成，對(duì)具體操作不是很清楚。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人劉某1的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，稱XXX公司所售商品均低于市場(chǎng)價(jià)，現(xiàn)有銷售方法系營(yíng)銷手段，并非騙取財(cái)物。本案造成的社會(huì)危害尚不嚴(yán)重，認(rèn)定的傳銷人次與實(shí)際人數(shù)有很大區(qū)別，返獎(jiǎng)金額和提現(xiàn)金額也有很大出入。
被告人董某2對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人董某2的行為不構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，稱董某2主觀上不具有非法傳銷的故意，客觀上計(jì)酬和返利依據(jù)是團(tuán)隊(duì)銷售金額所確定的。
被告人陸某3對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議，但辯稱公司法定代表人是劉某1讓其擔(dān)任的，其本人在公司是拿工資的。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人陸某3擔(dān)任XXX公司的法定代表人是基于其與劉某1的戀愛(ài)關(guān)系，陸某3并不參與公司的規(guī)則確定，對(duì)經(jīng)營(yíng)模式也不清楚，在本案中僅起到輔助作用，應(yīng)認(rèn)定為從犯，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)被告人陸某3減輕處罰。
被告人于某稱其于2012年5月加入公司后參加過(guò)公司的傳銷模式的討論，但2012年11月后已退出。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人于某的行為不構(gòu)成、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，稱于某未擔(dān)任過(guò)XXX公司的副總經(jīng)理，只是供貨商，XXX公司具體經(jīng)營(yíng)的模式也不是于某創(chuàng)建的。于某退出后劉某1答應(yīng)給其的股份并未兌現(xiàn)，公司的經(jīng)營(yíng)模式也進(jìn)行了修改，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明于某參與了傳銷犯罪。
被告人張丙對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議，但辯稱其會(huì)員資格是董某2代注冊(cè)的，自己沒(méi)有主動(dòng)發(fā)展過(guò)會(huì)員。辯護(hù)人認(rèn)為，張丙雖然名下掛靠了很多人，但都是董某2發(fā)展的，應(yīng)認(rèn)定為從犯，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)張丙減輕處罰。
被告人陳C對(duì)起訴書(shū)指控基本無(wú)異議，但辯稱其在公司是拿工資的，負(fù)責(zé)招商物流，沒(méi)有發(fā)展過(guò)會(huì)員拿過(guò)返利。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人陳C只是公司行政人員，沒(méi)有決策權(quán)，并不明知公司的經(jīng)營(yíng)模式，不構(gòu)成共同犯罪。
被告人胡丁對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議，但辯稱其只是對(duì)公司的技術(shù)方面提出建議。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人胡丁的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，胡不是投資人或股東，也沒(méi)有決策權(quán)，僅是提供網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)，并領(lǐng)取工資的工作人員。
被告人黃丙對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議，但辯稱鑒定報(bào)告認(rèn)定數(shù)額與實(shí)際有異。辯護(hù)人認(rèn)為，被告人黃丙到案后認(rèn)罪悔罪態(tài)度較好，且系從犯，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)黃丙減輕處罰。
被告人金丁對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議，但辯稱其拿到的返利全部用于再投資，且其名下的會(huì)員部分是葉甲發(fā)展的，返利也歸葉甲。辯護(hù)人認(rèn)為，司法審計(jì)鑒定報(bào)告認(rèn)定的人數(shù)存在重復(fù)計(jì)算，被告人金丁主觀惡性低，其犯罪造成的社會(huì)危害性小，到案后如實(shí)供述，在本案中系從犯，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)金丁減輕處罰。
被告人林某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議。辯護(hù)人認(rèn)為，林某是初犯、從犯，且到案后如實(shí)供述，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)林某減輕處罰并適用緩刑。
被告人潘乙對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議。辯護(hù)人認(rèn)為，鑒定報(bào)告認(rèn)定人數(shù)和數(shù)額存在重復(fù)計(jì)算，被告人潘乙到案后如實(shí)供述，系從犯，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)潘乙減輕處罰并適用緩刑。
被告人方某某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議。其辯護(hù)人認(rèn)為，方某某并未積極參與傳銷活動(dòng)，鑒定報(bào)告存在人員和金額存在重復(fù)計(jì)算，方某某系從犯、初犯，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)方某某減輕處罰并適用緩刑。
被告人陸乙對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議，但辯稱其是領(lǐng)工資的，主要從事統(tǒng)計(jì)工作。辯護(hù)人認(rèn)為，陸乙在本案中系從犯，情節(jié)顯著輕微，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)陸乙免予刑事處罰。
被告人張丁在庭審中對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議，但辯稱其是領(lǐng)工資的，聽(tīng)從胡丁安排。辯護(hù)人認(rèn)為，張丁僅根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)層決策建立網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供技術(shù)服務(wù)，不應(yīng)構(gòu)成犯罪。即使構(gòu)成犯罪，也屬情節(jié)顯著輕微，據(jù)此請(qǐng)求對(duì)張丁免予刑事處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，2011年11月始，被告人劉某1、陸某3、董某2、張丙、陳C、胡丁共同策劃成立XXX公司（曾用名城尚城公司），被告人于某于2012年加入。上述被告人以銷售商品為名，通過(guò)“XXX”電子商務(wù)購(gòu)物平臺(tái)，要求參加者購(gòu)買價(jià)格為人民幣3，800元、8，800元或者15，000元的商品或投資從而獲得加入資格，并按照推薦發(fā)展加入的先后順序組成上下線關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，不斷發(fā)展他人參與傳銷活動(dòng)。其中，會(huì)員根據(jù)發(fā)展的人數(shù)可以依次晉升為員工、客戶經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理。2012年12月4日，XXX公司注冊(cè)成立，由陸某3擔(dān)任法定代表人，經(jīng)營(yíng)地在本市閘北區(qū)天目中路XXX號(hào)。
XXX公司以傳銷模式運(yùn)作期間，劉某1作為出資人和公司實(shí)際控制人，董某2、于某分別作為總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，同時(shí)陸某3則作為公司法定代表人并根據(jù)劉某1安排負(fù)責(zé)錢款收支，張丙則由董某2安排通過(guò)發(fā)展會(huì)員形式并以此晉升為大區(qū)經(jīng)理，陳C主要負(fù)責(zé)招商及物流，胡丁則為網(wǎng)站提供技術(shù)服務(wù)。2012年初，劉某1和陸某3先后聘用被告人張丁和陸乙進(jìn)入公司。張丁按劉某1等人要求將“XXX”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式建立成具有晉級(jí)制度和返利制度的傳銷模式。陸乙則作為統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)傳銷團(tuán)隊(duì)的傳銷資金、返利金額、提現(xiàn)金額，并兌換成電子幣，為參加傳銷的人員提供服務(wù)。其中被告人于某于2012年年底前退出。截至2013年5月2日，經(jīng)審計(jì)，劉某1等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的“XXX”傳銷網(wǎng)絡(luò)共發(fā)展14，971人次，其中有業(yè)績(jī)的傳銷人員9，994人次，發(fā)展層級(jí)達(dá)到20層，涉及的傳銷資金數(shù)額為54，918，516.88元，涉及的返獎(jiǎng)金額為15，040，904.01元。實(shí)際發(fā)展人員5，000余人。
2012年起，被告人黃丙、林某、潘乙、金丁、方某某先后通過(guò)購(gòu)買商品的方式成為XXX公司會(huì)員，積極向他人宣傳公司經(jīng)營(yíng)模式和會(huì)員權(quán)益，并以高額返利為誘，直接或間接發(fā)展李乙、陸乙、葉甲、沈甲等人加入其團(tuán)隊(duì)，并從團(tuán)隊(duì)成員繳納的會(huì)員費(fèi)中獲取返利資金。經(jīng)鑒定，被告人黃丙處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線13層，涉及2，674人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為1，217，568.91元，實(shí)際發(fā)展人員1，100余人。被告人方某某處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線16層，涉及5，325人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為232，653.33元，實(shí)際發(fā)展人員3，500余人。被告人潘乙處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線10層，涉及1，345人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為209，376.59元，實(shí)際發(fā)展人員250余人。被告人金丁處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線9層，涉及1，265人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為558，447.80元，實(shí)際發(fā)展人員170余人。被告人林某處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線10層，涉及1，097人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為518，954.87元，實(shí)際發(fā)展人員400余人。
2013年5月2日，公安人員將被告人劉某1、董某2、陸某3、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、陸乙、張丁抓獲。5月3日，被告人于某、方某某亦被抓獲。
另查明，被告人胡丁于2008年6月犯非國(guó)家工作人員受賄罪被判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣十萬(wàn)元，2011年5月11日被假釋，假釋考驗(yàn)期限至2013年2月23日。
上述事實(shí)，并有下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、公安機(jī)關(guān)的搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單，證實(shí)2013年5月2日，公安人員對(duì)被告人劉某1、董某2、胡丁、金丁、黃丙住所和XXX公司、XX投資公司進(jìn)行了搜查、取證、查封。
2、調(diào)取證據(jù)清單，證實(shí)公安人員對(duì)XXX公司網(wǎng)站www.98csc.com的代碼與數(shù)據(jù)的移動(dòng)硬盤(pán)、空間租賃人注冊(cè)信息和備案資料進(jìn)行了取證。
3、銀行查詢、凍結(jié)材料，證實(shí)公安人員對(duì)涉案部分贓款進(jìn)行了凍結(jié)。
4、受案登記表，證實(shí)本案系由閘北區(qū)工商局移送線索后，公安機(jī)關(guān)予以立案。
5、公安機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、工作情況，證實(shí)各名被告人的到案情況。
6、證人張宇（系XXX公司講師，已死亡）的證言，證實(shí)XXX公司銷售模式和會(huì)員晉級(jí)模式是由于某參與設(shè)計(jì)的。2013年4月，公司的經(jīng)營(yíng)模式改為二代業(yè)績(jī)滿20萬(wàn)元升為員工，就是為了回避傳銷的違法性。
7、證人李甲的證言證實(shí)，XXX公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是通過(guò)發(fā)展會(huì)員交納入會(huì)費(fèi)或購(gòu)買保健品的名義來(lái)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。它的資金來(lái)源主要靠發(fā)展會(huì)員，也就是俗稱的拉人頭。發(fā)展的會(huì)員越多從公司得到的返利就越多。每周二和周六公司開(kāi)招商會(huì)，由張宇主持，目的是通過(guò)講課吸收更多的人進(jìn)來(lái)。入會(huì)繳納的費(fèi)用遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于獲得產(chǎn)品的價(jià)值。
8、證人王甲、瞿某某、吳某的證言均證實(shí)，在李甲的誘導(dǎo)下購(gòu)買了XXX公司的套餐以及未獲得回報(bào)的情況。
9、證人王乙的證言證實(shí)，投資XXX公司的15，000元套餐，可以得到一個(gè)電子廣告屏，每月分紅。推薦新客戶，其中投資3，800元的可以獲得二層下線的投資提成，投資8，800元的可以獲得三層下線的投資提成，投資15，000元的可以獲得四層下線的投資提成。其于2013年春節(jié)左右投資15，000元，成為了XXX公司的會(huì)員。
10、證人李乙的證言證實(shí)，其是通過(guò)方某某的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會(huì)員資格，其自己發(fā)展的會(huì)員可以提成10%，下一層次會(huì)員也可提成10%。
11、證人張甲的證言證實(shí)，其是通過(guò)李乙的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會(huì)員資格，后發(fā)展了楊某等人，楊某又發(fā)展了其他人，其共獲返利7萬(wàn)余元。
12、證人楊某的證言證實(shí)，其是通過(guò)張甲的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會(huì)員資格，并通過(guò)發(fā)展會(huì)員獲得返利。
13、證人沈甲的證言證實(shí)，其是通過(guò)林某的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會(huì)員資格，并通過(guò)發(fā)展二層會(huì)員獲得返利。
14、證人葉甲、陳甲、尤某某、李丙、金甲的證言分別證實(shí)，其是通過(guò)金丁的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會(huì)員資格，購(gòu)買目的是為了獲得分紅和返利。
15、證人胡甲、周甲、胡乙、顧甲、羅某某、金乙、顧乙、趙某某、諸某某、沈乙、徐某、唐某某、滕某某、沈丙、張乙、朱某某、蔣某、金丙、胡丙、周乙的證言分別證實(shí)，其是分別通過(guò)金丁、葉甲的介紹，投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得了會(huì)員資格，購(gòu)買商品目的是為了獲得工資、養(yǎng)老金等，推薦他人成為會(huì)員可獲返利、升級(jí)，獲得的產(chǎn)品根本不值購(gòu)買價(jià)。
16、證人魏某某、劉甲、曾某某、葉乙、劉乙、王丙、陳乙的證言分別證實(shí)，在潘乙、陳甲等人介紹下，通過(guò)投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，如發(fā)展其他人加入可獲得返利。
17、證人陳丙、陳丁的證言分別證實(shí)，其在趙承廉介紹下，通過(guò)投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，如發(fā)展其他人加入可獲得提成10%，下一層次會(huì)員也可提成15%。
18、證人殷某的證言證實(shí)，在徐志楊介紹下，其通過(guò)投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，如下一層發(fā)展6人加入，6人下面再發(fā)展19人，可成為公司員工，獲得10%、15%的提成。
19、證人黃甲、陳A、顧丙的證言，分別證實(shí)在陸乙介紹下，通過(guò)投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，購(gòu)買商品目的是為了獲得返利。
20、證人蔣乙、封某某、潘甲、陳B、鄔某某、沈丁的證言，分別證實(shí)在王雪華、蔣乙介紹下，于2012年12月底始，通過(guò)投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，購(gòu)買商品目的是為了獲得返利。自己發(fā)展的會(huì)員可以提成10%，下一層次會(huì)員可提成15%，再下一層次會(huì)員也可提成15%。王雪華的上一層是陸乙，陸乙上一層是林某，林某上一層是黃丙。
21、證人陸甲、姚某某的證言，分別證實(shí)在潘甲介紹下，通過(guò)投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，購(gòu)買商品目的是為了獲得返利。
22、證人馬某某的證言，證實(shí)在謝惠芬介紹下，其通過(guò)投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，如下一層發(fā)展6人加入，6人下面再發(fā)展19人，可獲得提成。
23、證人黃某的證言，證實(shí)在余知云介紹下，其通過(guò)投資XXX公司的套餐產(chǎn)品獲得會(huì)員資格，并通過(guò)發(fā)展下線獲得提成。
24、證人楊乙（XXX公司財(cái)務(wù)）的證言證實(shí)，XXX公司沒(méi)有收入，只有支出的帳，比如房租、員工工資、社保金等。沒(méi)有稅務(wù)申報(bào)。公司有一個(gè)基本戶，原先開(kāi)在中國(guó)銀行，后換到光大銀行，里面只有幾百元錢。每周二、六要給外面來(lái)的人開(kāi)會(huì)，開(kāi)完會(huì)有部分人到陸某3處交錢，但這錢沒(méi)有體現(xiàn)在公司收入里。
25、證人戴某（XXX公司物流員）的證言證實(shí)，其在XXX公司負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司會(huì)員的購(gòu)物量，核算價(jià)格，最后由財(cái)務(wù)和供應(yīng)商結(jié)算。公司3，800元的套餐，公司和供應(yīng)商結(jié)算的價(jià)格在5、6百元，8，800元的套餐，結(jié)算的價(jià)格在1，500元，15，800元的套餐，就是8，800元的套餐加6，200元的電子廣告屏。
26、證人施某、龔某某的證言，分別證實(shí)，從2012年7月起，施某開(kāi)始向XXX公司供貨，每批供貨均與XXX公司簽訂合同。2012年8月，劉某1、董某2要求他們幫忙，代收代發(fā)部分XXX的產(chǎn)品，具體的事項(xiàng)由陳C負(fù)責(zé)。
27、被告人方某某在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)董某2介紹，只要加入XXX公司，成為公司的員工。其發(fā)展會(huì)員，可以拿到發(fā)展的下一層的入會(huì)費(fèi)的10%、下二層的入會(huì)費(fèi)的20%、下三層入會(huì)費(fèi)的20%。2012年4月方某某付了入會(huì)費(fèi)7800元，買了公司提供的杯子和7英寸的平板電腦，成為公司的員工。后其發(fā)展了許志華、錢美娟、李乙、謝玲、蔡蓮、于志春等人成為XXX公司的員工，后每月就拿1280元的工資，同時(shí)也可以拿上述6人入會(huì)費(fèi)10%的返利。公司規(guī)定上述6人再發(fā)展下一層，其還可以拿20%的返利，共可以拿三層返利，下面人數(shù)越多，拿到的返利越多。其個(gè)人返獎(jiǎng)金額18萬(wàn)余元。
28、上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)被告人方某某用戶等級(jí)為客戶經(jīng)理，上線張丙，處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線16層，涉及5，325人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為232，653.33元。
29、被告人黃丙在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其系董某2介紹加入XXX公司，成為公司的員工，公司規(guī)定，發(fā)展6名會(huì)員，銷售業(yè)績(jī)滿20萬(wàn)元，就成為公司的員工。再發(fā)展的前三層會(huì)員有3人升級(jí)為員工，銷售業(yè)績(jī)滿50萬(wàn)元，就成為公司的銷售經(jīng)理。以此類推，再發(fā)展下去可晉升為銷售總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理，該經(jīng)營(yíng)模式靠人拉人來(lái)發(fā)展業(yè)績(jī)。掛在其名下六個(gè)員工為沈占霞、張金勇、林某、徐志楊、俞衛(wèi)紅、梁金炎，其共獲返點(diǎn)100余萬(wàn)元。加入會(huì)員的目的并不是受XXX公司的商品吸引，而是為了可以通過(guò)發(fā)展其他會(huì)員從而取得XXX公司員工的資格，這樣就可以領(lǐng)取工資及獎(jiǎng)金返點(diǎn)。
30、上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)被告人黃丙用戶等級(jí)為市場(chǎng)總監(jiān)，上線張丙，處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線13層，涉及2，674人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為1，217，568.91元，
31、被告人潘乙在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其于2012年3月經(jīng)張丙介紹購(gòu)買了3，800元的套餐加入XXX公司，成為公司的員工，公司規(guī)定，發(fā)展6名會(huì)員，再發(fā)展18名會(huì)員，就成為公司的員工。以此類推，再發(fā)展下去可晉升為銷售經(jīng)理、銷售總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理，通過(guò)提成等方式獲得返利。掛在其名下六個(gè)員工為金丁、肖某某、莊某某、吳乙、胡丁、何某某，其共獲返點(diǎn)18萬(wàn)余元。
32、上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)被告人潘乙用戶等級(jí)為客戶經(jīng)理，上線張丙，處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第5層，其發(fā)展下線10層，涉及1，345人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為209，376.59元。
33、被告人金丁在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其系2012年3月經(jīng)潘乙介紹購(gòu)買了3，800元的套餐加入XXX公司，成為公司的員工，其下線有葉甲、徐乙等人，共獲返點(diǎn)50萬(wàn)余元，其僅提現(xiàn)幾千元，其余用于追加投資。
34、上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)被告人金丁用戶等級(jí)客戶經(jīng)理，上線張丙，處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線9層，涉及1，265人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為558，447.80元。
35、被告人林某在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其系2012年2月自己找到XXX公司，購(gòu)買了3，800元的套餐加入成為公司的員工，其下線有陸乙、沈甲等人，共獲返點(diǎn)40萬(wàn)余元，其僅提現(xiàn)幾千元。
36、上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)被告人林某用戶等級(jí)客戶經(jīng)理，上線張丙，處于XXX電子傳銷網(wǎng)絡(luò)的第6層，其發(fā)展下線10層，涉及1，097人次，其個(gè)人返獎(jiǎng)金額為518，954.87元。
37、被告人劉某1在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其系XXX公司出資人和實(shí)際控制人，XXX的經(jīng)銷模式主要由副董事長(zhǎng)于某和總經(jīng)理董某2設(shè)計(jì)。于某2012年11月份左右離開(kāi)。其和董某2、陳C等多次聚在一起辯論，最后大家都認(rèn)為這種經(jīng)營(yíng)模式是合法的，才繼續(xù)經(jīng)營(yíng)到現(xiàn)在。胡丁在公司具體負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部，下面有負(fù)責(zé)編程的張丁和電子幣充值的陸乙。
38、被告人陸某3在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其擔(dān)任XXX公司法定代表人系受劉某1委托，在公司負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)。會(huì)員轉(zhuǎn)入資金至公司中國(guó)銀行、光大銀行的帳戶，還有劉某1和其個(gè)人的帳戶。資金去向?yàn)橹Ц恫糠謴S商的貨款、支付返利、支付員工工資、養(yǎng)老金，有2、3百萬(wàn)轉(zhuǎn)至上海XX股權(quán)投資基金管理有限公司。公司的返利模式是由劉某1、于某、董某2、陳C、胡丁、張宇等人制定的。起先是劉某1發(fā)起并提出設(shè)想，于某提出發(fā)展方式，大家討論后確定的。
39、被告人董某2在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其系XXX公司總經(jīng)理，最先由劉某1、陸某3、陳C、胡丁共同設(shè)計(jì)了一套電子商務(wù)的銷售模式，試運(yùn)營(yíng)一段時(shí)間，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有客戶購(gòu)買，于是其介紹了于某來(lái)幫助分析，于某就幫助改進(jìn)了模式，經(jīng)營(yíng)下來(lái)速度快多了。
40、被告人于某在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其系XXX公司副董事長(zhǎng)，2012年9月份離開(kāi)，對(duì)于XXX公司涉嫌傳銷沒(méi)意見(jiàn)，但否認(rèn)自己參與，僅承認(rèn)自己向XXX供貨。
41、被告人陳C在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其系XXX公司總經(jīng)理助理，2012年初進(jìn)入XXX公司，負(fù)責(zé)招商、物流。2013年4月?lián)慰偨?jīng)理助理。2012年4月，其和劉某1、董某2、胡丁、陸某3一起商量決定采用購(gòu)物入會(huì)，再由會(huì)員發(fā)展下線進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)的模式開(kāi)展公司經(jīng)營(yíng)?？蛻糍?gòu)買的禮包價(jià)格的20%為進(jìn)貨價(jià)。XXX有兩套經(jīng)營(yíng)模式，一套是正常的網(wǎng)上商城，另一套是傳銷模式，區(qū)別是是否交納會(huì)費(fèi)。如果加入傳銷網(wǎng)絡(luò)，首先要出3800元或8800元進(jìn)行購(gòu)物，公司會(huì)給一個(gè)VIP帳號(hào)，成為VIP會(huì)員后可以發(fā)展下線，下線會(huì)員到網(wǎng)上注冊(cè)并繳費(fèi)，網(wǎng)站就自動(dòng)將上、下線進(jìn)行對(duì)接并將下線繳費(fèi)情況進(jìn)行計(jì)算返利。于某在董某2參與不久后加入，對(duì)傳銷模式的策劃起了很大作用。
42、被告人胡丁在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其在XXX公司負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。其2011年7、8月份進(jìn)入公司，負(fù)責(zé)網(wǎng)站技術(shù)問(wèn)題，當(dāng)時(shí)劉某1已請(qǐng)張丁初步搭建了網(wǎng)站的構(gòu)架。剛開(kāi)始是做網(wǎng)上購(gòu)物，到2012年3、4月份開(kāi)始發(fā)展會(huì)員，靠人頭數(shù)獲取大量資金，當(dāng)時(shí)曾懷疑是傳銷，但其認(rèn)為自己只是技術(shù)人員，應(yīng)該不會(huì)有問(wèn)題。
43、被告人張丙在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其系XXX公司大區(qū)經(jīng)理，至今獲得報(bào)酬160余萬(wàn)元。公司不安排其工作，就是靠拿下級(jí)會(huì)員的返利，名稱和級(jí)別都是假的，沒(méi)有具體的崗位和職責(zé)，其在層級(jí)中所處的位置，實(shí)際上就是計(jì)算返利的依據(jù)。
44、被告人陸乙在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)其于2012年2月，由陸某3介紹進(jìn)入XXX公司，在網(wǎng)站上幫客戶加電子幣，還有做市場(chǎng)部工資提成表。兩、三個(gè)月后，其發(fā)現(xiàn)這種模式就是采用拉人入會(huì)，然后入會(huì)要按規(guī)定支付會(huì)費(fèi)，會(huì)員通過(guò)介紹會(huì)員可以從下線拿一定比例的返利，會(huì)員越多會(huì)費(fèi)交得越多，發(fā)展人拿的返利就越多。所有會(huì)員層級(jí)是根據(jù)會(huì)員之間的推薦關(guān)系和發(fā)展的先后，順序自動(dòng)排序的，返利也是計(jì)算機(jī)根據(jù)事先設(shè)定的程序自動(dòng)計(jì)算的。所謂的員工在公司沒(méi)有正式工作崗位，他們就是發(fā)展會(huì)員和會(huì)費(fèi)收入多了，名稱上作的更改。
45、被告人張丁在公安機(jī)關(guān)的供述，證實(shí)劉某1讓其設(shè)計(jì)了網(wǎng)站，后增加了會(huì)員晉級(jí)和返利制度。
46、上海公信中南會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》，證實(shí)劉某1等組織、領(lǐng)導(dǎo)XXX傳銷網(wǎng)絡(luò)涉及人員9994人次（總登記人次14971），發(fā)展層級(jí)20層。
47、盤(pán)石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所《司法鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)》及光盤(pán)，證實(shí)盤(pán)石軟件上海有限公司對(duì)XXX公司檢驗(yàn)后確認(rèn)的會(huì)員帳號(hào)、用戶充值總額、提現(xiàn)金額。
48、上海市徐匯區(qū)人民法院、靜安區(qū)人民法院、貴州省都勻市人民法院《刑事判決書(shū)》、上海市監(jiān)獄管理局出具的《假釋證明書(shū)》、上海市第一中級(jí)人民法院刑事裁定書(shū)，分別證實(shí)被告人劉某1、陸某3、胡丁的前科和假釋情況。
49、被告人劉某1、董某2、陸某3、張丙、于某、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、方某某、潘乙、陸乙、張丁的戶籍資料，分別證實(shí)其身份情況。
以上證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)予認(rèn)定。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人劉某1、董某2、陸某3、于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，形成上下線關(guān)系的模式，并設(shè)置員工、客戶經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)、大區(qū)經(jīng)理四級(jí)，具有明顯的層級(jí)性。同時(shí)以直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，且情節(jié)嚴(yán)重，均依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。關(guān)于被告人劉某1辯稱其對(duì)公司具體操作不清楚，劉某1、董某2、陸某3的辯護(hù)人認(rèn)為，XXX公司銷售方法非騙取財(cái)物，相關(guān)被告人的行為不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，董某2、陸某3系從犯，認(rèn)定的傳銷人次與實(shí)際人數(shù)有很大區(qū)別，返獎(jiǎng)金額和提現(xiàn)金額有很大出入的意見(jiàn)。經(jīng)查，除認(rèn)定的傳銷人次應(yīng)扣除其中重復(fù)購(gòu)買的人外，被告人劉某1作為XXX公司實(shí)際控制人，被告人董某2作為公司總經(jīng)理，陸某3作為法定代表人，對(duì)整個(gè)傳銷行為的運(yùn)作起了決定性作用，且該銷售模式完全符合組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的犯罪構(gòu)成，并有同案犯的供述、多名證人證詞和司法審計(jì)報(bào)告予以印證，相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)均不予采納。關(guān)于被告人于某的辯護(hù)人認(rèn)為XXX的傳銷模式不是于某創(chuàng)建的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，多名證人證言和同案犯供述均證實(shí)于某對(duì)傳銷模式的發(fā)展起了重要作用，考慮到相關(guān)傳銷行為形成于其實(shí)際加入前，且其事后退出，所起作用可認(rèn)定為相對(duì)次要，對(duì)于某可認(rèn)定為從犯。被告人張丙的辯護(hù)人關(guān)于張丙應(yīng)認(rèn)定為從犯的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，相關(guān)證據(jù)證明，其下線的大多數(shù)成員系由董某2直接發(fā)展后掛靠在張丙名下，故可認(rèn)定被告人張丙在共同犯罪中起了次要作用，相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)予以采納。關(guān)于被告人陳C、胡丁的辯護(hù)人認(rèn)為陳C、胡丁不構(gòu)成共同犯罪的意見(jiàn)。經(jīng)查，多名證人證言和同案犯供述均證實(shí)陳C、胡丁參與了傳銷模式的創(chuàng)立、發(fā)展整個(gè)過(guò)程，且均起了相應(yīng)作用，相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)均不予采納。關(guān)于被告人金丁稱其名下的會(huì)員部分是葉甲發(fā)展的，返利也歸葉甲的辯解。經(jīng)查，本案相關(guān)證據(jù)證明金丁參與了全部犯罪且返利亦進(jìn)入其賬戶，故應(yīng)對(duì)全部犯罪行為承擔(dān)刑事責(zé)任，相關(guān)辯解本院不予采納。本案系共同犯罪，被告人劉某1、董某2、陸某3在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)對(duì)于某、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某減輕處罰?？紤]到被告人陸乙、張丁系從事勞務(wù)性工作的人員，可對(duì)陸乙、張丁免除處罰，采納辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)。被告人劉某1曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人胡丁在假釋考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷假釋，實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人劉某1、董某2、陸某3、張丙、陳C、胡丁、黃丙、金丁、林某、潘乙、方某某、陸乙、張丁到案后能如實(shí)供述自己的罪行，雖在庭審中作了辯解，仍可認(rèn)定為如實(shí)供述犯罪事實(shí)，均依法從輕處罰。被告人于某在庭審中承認(rèn)參與了傳銷模式的設(shè)計(jì)，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人于某、張丙、陳C、黃丙、方某某、林某的犯罪情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及社會(huì)危害性，可對(duì)其適用緩刑，采納辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第八十六條第一款，第七十一條，第六十九條，第六十五條第一款，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款和第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人劉某1犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣三百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月2日起至2021年5月1日止；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
二、被告人董某2犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月2日起至2019年5月1日止；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
三、被告人陸某3犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月2日起至2018年5月1日止；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
四、被告人于某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
五、被告人張丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
六、被告人陳C犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
七、被告人胡丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；撤銷上海市第一中級(jí)人民法院（2011）滬一中刑執(zhí)字第1136號(hào)刑事裁定書(shū)對(duì)罪犯胡丁的假釋，連同前罪沒(méi)有執(zhí)行的有期徒刑一年九個(gè)月十二日，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣十萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元、沒(méi)收財(cái)產(chǎn)人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月2日起至2015年5月1日止；罰金和沒(méi)收的財(cái)產(chǎn)應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院，已繳納部分不需再繳納。）
八、被告人黃丙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
九、被告人金丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
十、被告人林某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
十一、被告人潘乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
十二、被告人方某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限自本判決確定之日起計(jì)算；罰金應(yīng)在本判決生效之日起三十日內(nèi)繳付本院。）
十三、被告人陸乙犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十四、被告人張丁犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，免予刑事處罰。
十五、各被告人違法所得責(zé)令退出，予以追繳。
于某、張丙、陳C、黃丙、林某、方某某回到社區(qū)后，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動(dòng)，做一名有益社會(huì)的公民。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長(zhǎng)湯靜雋
代理審判員楊坤
人民陪審員張?bào)锤?/p>
裁判日期
二〇一四年六月三日
書(shū)記員
書(shū)記員祝旭君
