案由 詐騙 行賄 受賄
案號(hào) （2018）黑0709刑初27號(hào)
伊春市中級(jí)人民法院于2018年9月11日指定本院管轄，伊春市金山屯區(qū)人民檢察院于2018年10月11日以伊金檢訴刑訴[2018]27號(hào)起訴書(shū)指控被告人被告人趙某某犯詐騙罪、被告人趙某某、姜某某2犯行賄罪、被告人陸某3犯受賄罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭于2018年10月30日、10月31日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，伊春市金山屯區(qū)人民檢察院檢察員申相福出庭支持公訴，并有書(shū)記員顧元峰協(xié)助工作，被告人趙某某及辯護(hù)人楊**、被告人姜某某2及辯護(hù)人馬冀強(qiáng)、被告人陸某3到庭參加了訴訟，2018年12月26日金山屯區(qū)人民檢察院提出補(bǔ)充偵查建議延期審理，本院于2019年1月16日恢復(fù)審理并于2019年1月23日開(kāi)庭審理，伊春市金山屯區(qū)人民檢察院檢察員申相福出庭支持公訴，并有書(shū)記員顧元峰協(xié)助工作，被告人趙某某及辯護(hù)人楊**、被告人姜某某2及辯護(hù)人馬冀強(qiáng)、被告人陸某3到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
伊春市金山屯區(qū)人民檢察院指控：
一、詐騙罪。2017年7月，被告人趙某某謊稱鐵力市呼蘭河治理工程自己手中已有兩個(gè)標(biāo)段，自己干一個(gè)，賣(mài)一個(gè)，讓連某聯(lián)系工程項(xiàng)目建設(shè)承包人，連某信以為真，便聯(lián)系王某某稱鐵力市呼蘭河治理工程要賣(mài)一個(gè)標(biāo)段，王某某又聯(lián)系到工程項(xiàng)目承包人林某某。同年9月中旬在伊春市審計(jì)局姜某某2辦公室，被害人林某某先后兩次將25萬(wàn)元人民幣交給姜某某2，后被趙某某取走，用于個(gè)人生活花銷。2018年3月，在王某某的索要下，趙某某先后三次退還林某某15萬(wàn)元人民幣。案發(fā)后，贓款10萬(wàn)元人民幣被伊春市金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押。
二、行賄罪、受賄罪。2018年春節(jié)期間，被告人姜某某2為了使被告人趙某某能夠順利承攬到鐵力市呼蘭河治理工程，授意趙某某過(guò)年給時(shí)任鐵力市水務(wù)局局長(zhǎng)陸某3送禮金，并給被告人陸某3打電話，說(shuō)由趙某某前去看望，之后在陸某3的辦公室，趙某某送給陸某35萬(wàn)元人民幣。2018年4月，姜某某2、趙某某在鐵力市與陸某3見(jiàn)面，陸某3對(duì)姜某某2、趙某某說(shuō)鐵力市呼蘭河治理工程項(xiàng)目無(wú)法中標(biāo)，可以投標(biāo)鐵力市農(nóng)村飲水工程項(xiàng)目，并答應(yīng)在招投標(biāo)過(guò)程中為姜某某2、趙某某提供幫助。同年5月，王某某與陸某3見(jiàn)面，并提供光盤(pán)，說(shuō)姜某某2、趙某某欠錢(qián)未還，要告發(fā)，陸某3在鐵力市恒大賓館將所收受的5萬(wàn)元人民幣退還給姜某某2，姜某某2將5萬(wàn)元人民幣為趙某某償還欠款。案發(fā)后，贓款5萬(wàn)元人民幣被伊春市金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押。
2018年6月19日，經(jīng)伊春市監(jiān)察委員會(huì)通知被告人姜某某2所在單位，伊春市監(jiān)察委員會(huì)工作人員陪同被告人姜某某2到伊春市監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。2018年6月19日，經(jīng)伊春市監(jiān)察委員會(huì)通知鐵力市監(jiān)察委員會(huì)通知被告人陸某3，由鐵力市監(jiān)察委員會(huì)工作人員陪同被告人陸某3到伊春市監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。2018年6月30日，經(jīng)金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)通知被告人趙某某本人，被告人趙某某到金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。經(jīng)偵查，2018年8月11日被告人趙某某被金山屯公安分局傳喚到案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某、姜某某2為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人陸某3身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額較大，為他人謀取利益，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。在共同行賄犯罪中，被告人趙某某、姜某某2均起主要作用，均系主犯。被告人趙某某詐騙款10萬(wàn)元已上繳監(jiān)察委，趙某某和姜某某2行賄款5萬(wàn)元陸某3在案發(fā)前已退還，現(xiàn)扣押在監(jiān)察委，表明被告人積極退贓，認(rèn)罪悔罪。建議：被告人陸某3在提起公訴前如實(shí)供述罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，避免損害結(jié)果發(fā)生，可從輕、減輕或免除處罰，對(duì)被告人趙某某、姜某某2在被追訴前主動(dòng)交待行賄行為，并且犯罪較輕，可以減輕或免除處罰。
被告人趙某某辯稱對(duì)指控其行賄無(wú)異議，對(duì)詐騙罪因不太懂法，自愿認(rèn)罪，請(qǐng)求減輕判處。對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控其犯行賄罪的罪名及犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，對(duì)指控其犯詐騙罪稱其承攬呼蘭河招標(biāo)工程尋找合伙人的事實(shí)存在。辯護(hù)人意見(jiàn)對(duì)被告人趙某某構(gòu)成行賄罪的基本犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，被告人在被追訴前主動(dòng)交代行賄行為，社會(huì)危害性相對(duì)較輕，沒(méi)有損害國(guó)家、集體利益和造成國(guó)家、集體財(cái)產(chǎn)損失，被告人犯罪后主動(dòng)交代犯罪事實(shí)，積極退贓，確有悔罪表現(xiàn)，可以對(duì)其減輕或免處處罰。另認(rèn)為對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯詐騙罪事實(shí)不清、證據(jù)不足，指控被告人以承攬工程為名詐騙的證據(jù)不完整且相互矛盾，不能證明被告人行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。
被告人姜某某2當(dāng)庭對(duì)指控其犯行賄罪罪名無(wú)異議，對(duì)指控的犯罪事實(shí)予以供認(rèn)，不作辯解。辯護(hù)人提出辯護(hù)意見(jiàn)是被告人姜某某2的犯罪行為社會(huì)危害性極小，犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，應(yīng)定罪免予刑事處罰。
被告人陸某3當(dāng)庭對(duì)指控其犯受賄罪罪名無(wú)異議，對(duì)指控的犯罪事實(shí)予以供認(rèn)，不作辯解。
經(jīng)審理查明：
一、詐騙罪。2017年7月，被告人趙某某謊稱鐵力市呼蘭河治理工程自己手中已有兩個(gè)標(biāo)段，自己干一個(gè)，賣(mài)一個(gè)，讓連某聯(lián)系工程項(xiàng)目建設(shè)承包人，連某便聯(lián)系王立權(quán)稱鐵力市呼蘭河治理工程要賣(mài)一個(gè)標(biāo)段，王某某又聯(lián)系到工程項(xiàng)目承包人林某某。同年9月中旬在伊春市審計(jì)局姜某某2辦公室，被害人林某某先后兩次將25萬(wàn)元人民幣交給姜某某2，后被趙某某取走，用于個(gè)人生活花銷。2018年3月，在王某某的索要下，趙某某先后三次退還林某某15萬(wàn)元人民幣。案發(fā)后，贓款10萬(wàn)元人民幣上繳至伊春市金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)被扣押，2019年1月7日金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)解除扣押并返還被害人，被害人于當(dāng)日委托王某某出具書(shū)面意見(jiàn)，對(duì)被告人趙某某表示諒解。
二、行賄罪、受賄罪。2018年春節(jié)期間，被告人姜某某2為了使被告人趙某某能夠順利承攬到鐵力市呼蘭河治理工程，授意趙某某過(guò)年給時(shí)任鐵力市水務(wù)局局長(zhǎng)陸某3送禮金，并給被告人陸某3打電話，說(shuō)由趙某某前去看望，之后在陸某3的辦公室，趙某某送給陸某35萬(wàn)元人民幣。2018年4月，姜某某2、趙某某在鐵力市與陸某3見(jiàn)面，陸某3對(duì)姜某某2、趙某某說(shuō)鐵力市呼蘭河治理工程項(xiàng)目無(wú)法中標(biāo)，可以投標(biāo)鐵力市農(nóng)村飲水工程項(xiàng)目，并答應(yīng)在招投標(biāo)過(guò)程中為姜某某2、趙某某提供幫助。同年5月，王某某與陸某3見(jiàn)面，并提供光盤(pán)，說(shuō)姜某某2、趙某某欠錢(qián)未還，要告發(fā)，陸某3在鐵力市恒大賓館將所收受的5萬(wàn)元人民幣退還給姜某某2，姜某某2將5萬(wàn)元人民幣為趙某某償還欠款。案發(fā)后，贓款5萬(wàn)元人民幣被伊春市金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)扣押。
2018年6月19日，經(jīng)伊春市監(jiān)察委員會(huì)通知被告人姜某某2所在單位，伊春市監(jiān)察委員會(huì)工作人員陪同被告人姜某某2到伊春市監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。2018年6月19日，經(jīng)伊春市監(jiān)察委員會(huì)通知鐵力市監(jiān)察委員會(huì)通知被告人陸某3，由鐵力市監(jiān)察委員會(huì)工作人員陪同被告人陸某3到伊春市監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。2018年6月30日，經(jīng)金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)通知被告人趙某某本人，被告人趙某某到金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。2018年8月11日被告人趙某某被金山屯公安分局傳喚到案。
認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的證據(jù)有經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)證實(shí)：
一、趙某某詐騙罪
1、被害人林某某的陳述證實(shí)，2017年9月份，王某某跟林某某說(shuō)伊春有個(gè)呼蘭河治理工程的活，其認(rèn)識(shí)的連某和趙某某已經(jīng)有兩個(gè)標(biāo)段，能給他們一個(gè)標(biāo)段。然后林某某和王某某到伊春，見(jiàn)到連某和趙某某，連某說(shuō)現(xiàn)在手里已經(jīng)有兩個(gè)標(biāo)段，一個(gè)他們自己干，另一個(gè)林某某和王某某拿錢(qián)就給他們干。趙某某讓其拿20萬(wàn)，這個(gè)活就給林某某干了。之后還領(lǐng)林某某見(jiàn)了伊春市審計(jì)局的科長(zhǎng)姜某某2，姜某某2介紹了呼蘭河治理工程的情況，當(dāng)時(shí)王某某說(shuō)要和林某某一起干這個(gè)工程，林某某就同意了。然后林某某和王某某、趙某某、連某到姜某某2的辦公室，林某某一共給姜某某225萬(wàn)元錢(qián)要承辦這個(gè)工程。過(guò)了挺長(zhǎng)時(shí)間，林某某也沒(méi)有等到這個(gè)活下來(lái)，就不想干了，林某某給趙某某打電話要錢(qián)，然后趙某某陸續(xù)給其打了15萬(wàn)元錢(qián)，剩下的10萬(wàn)元一直沒(méi)有還給林某某，后來(lái)沒(méi)有辦法就讓王某某到伊春市監(jiān)察委員會(huì)舉報(bào)的姜某某2。
2、證人王立權(quán)的證言證實(shí)，2017年3月末4月初，連某和王某某說(shuō)伊春鐵力市有呼蘭河治理工程，連某朋友趙某某有能力保證其工程中標(biāo)，王某某和趙某某通話了解一下工程情況，趙某某說(shuō)得面談。2017年4月份，王某某和趙某某見(jiàn)了面，還介紹了伊春市審計(jì)局農(nóng)業(yè)科科長(zhǎng)姜某某2。然后王某某和姜某某2、趙某某、連某到鐵力市水務(wù)局局長(zhǎng)陸某3辦公室詳細(xì)了解呼蘭河治理工程，之后趙某某和王某某說(shuō)讓其拿20萬(wàn)給姜某某2，姜某某2可以給其出承包合同，王某某說(shuō)得商量一下。2017年9月份，王某某和林某某、趙某某、連某一起到姜某某2的辦公室，姜某某2說(shuō)呼蘭河治理工程已經(jīng)包下來(lái)兩個(gè)標(biāo)段，自己做一個(gè)標(biāo)段，賣(mài)一個(gè)標(biāo)段，要是能出20萬(wàn)，保證讓其中標(biāo)。王某某和林某某聽(tīng)姜某某2說(shuō)話很有底氣就同意了。從姜某某2辦公室走之前，趙某某、姜某某2和王某某和林某某說(shuō)，如果手頭寬裕就讓他們拿25萬(wàn)到30萬(wàn)，他們就口頭答應(yīng)了。2017年9月13日、15日，王某某和林某某到姜某某2辦公室一共交給姜某某225萬(wàn)元錢(qián)。一直到2018年3月下旬，呼蘭河鐵力段三期治理工程也沒(méi)下來(lái)，王某某和林某某商量不做這個(gè)工程了，就給姜某某2打電話要回25萬(wàn)元錢(qián)，姜某某2當(dāng)時(shí)在出差說(shuō)退錢(qián)的事他安排。王某某聽(tīng)林某某說(shuō)，趙某某退給他15萬(wàn)元錢(qián)，在這期間，王某某多次給姜某某2、趙某某、連某打電話要錢(qián)，但到現(xiàn)在還剩10萬(wàn)元錢(qián)沒(méi)有退。
3、證人連某的證言證實(shí)，2017年3月份，趙某某給連某打電話說(shuō)鐵力有個(gè)呼蘭河治理工程活問(wèn)其能不能找人干，連某就和王某某說(shuō)了。2017年7月份，王某某跟其說(shuō)他要干這個(gè)水利活，因?yàn)橼w某某跟連某說(shuō)領(lǐng)導(dǎo)給了他兩個(gè)標(biāo)，連某說(shuō)手里現(xiàn)在有兩個(gè)標(biāo)，一個(gè)自己干，一個(gè)誰(shuí)拿錢(qián)給誰(shuí)干，王某某說(shuō)他要干。過(guò)了幾天，王某某和林某某來(lái)到伊春，王某某說(shuō)這個(gè)工程由林某某出錢(qián)，他們一起干這個(gè)工程。連某、趙某某、王某某談好水利工程前期費(fèi)用價(jià)格是30萬(wàn)元。之后連某、趙某某、王某某、林某某到姜某某2的辦公室聊這個(gè)工程的事，連某當(dāng)時(shí)出去接了一個(gè)電話，他們?cè)趺凑f(shuō)的連某不知道，王某某和林某某走了以后，趙某某跟連某說(shuō)他倆一共給了25萬(wàn)。2017年十一假期后，連某問(wèn)王某某水利活怎么樣了，王某某說(shuō)問(wèn)問(wèn)趙某某，之后王某某也沒(méi)跟其說(shuō)具體情況。一直到2018年春節(jié)后，王某某給連某打電話說(shuō)找不到趙某某讓其幫著聯(lián)系，連某聯(lián)系上趙某某后給王某某回電話，之后王某某還到肇東找過(guò)姜某某2，具體情況其不知道。過(guò)了十多天，王某某來(lái)伊春說(shuō)不想干這個(gè)水利工程了，連某說(shuō)那就讓趙某某和姜某某2返錢(qián)，王某某說(shuō)找不到他倆。然后連某就聯(lián)系趙某某讓他給王某某和林某某返錢(qián)，趙某某同意給他們返錢(qián)。之后趙某某和連某說(shuō)他返給王某某和林某某15萬(wàn)，還差10萬(wàn)沒(méi)給。后來(lái)連某才知道趙某某之前讓其和王某某說(shuō)的“手里已經(jīng)有兩個(gè)標(biāo)，自己留一個(gè)，賣(mài)一個(gè)標(biāo)”的事情是假的。
4、證人姜某某2的證言證實(shí)，2017年剛過(guò)完年，趙某某讓姜某某2幫他找點(diǎn)活干，趙某某聽(tīng)說(shuō)鐵力有個(gè)水利工程項(xiàng)目他想做。姜某某2就給鐵力市水務(wù)局局長(zhǎng)陸某3打電話問(wèn)是否有水利工程。2017年4月份，姜某某2和趙某某從哈爾濱回來(lái)到鐵力,和陸某3一起吃飯時(shí)趙某某問(wèn)有沒(méi)有呼蘭河流域治理工程想做這個(gè)工程，陸某3說(shuō)得走招標(biāo)程序。2017年5月份，姜某某2、趙某某、王某某和連某到鐵力找陸某3，陸某3說(shuō)確實(shí)有呼蘭河流域治理工程，但資質(zhì)必須得夠，招標(biāo)從省里拿到地方了，但是具體指標(biāo)文件還沒(méi)下來(lái)。姜某某2和陸某3說(shuō)他們想做這個(gè)工程，問(wèn)陸某3能不能走走捷徑，幫著做做工作，陸某3說(shuō)走正常招投標(biāo)程序，但能幫忙他肯定幫忙。2017年9月份的一天，趙某某領(lǐng)著王某某、林某某和連娜到其辦公室，林正國(guó)問(wèn)了一下呼蘭河流域治理工程的情況，姜某某2說(shuō)了一下水利工程項(xiàng)目的流程，并介紹其和鐵力市水務(wù)局局長(zhǎng)陸某3非常熟悉，這個(gè)事有希望能做成，林某某他們挺認(rèn)可，同意拿30萬(wàn)元做前期運(yùn)作資金。第二天趙某某領(lǐng)著王某某、林某某、連某到其辦公室，簡(jiǎn)單說(shuō)了一些水利工程的事。趙某某讓王某某把錢(qián)拿出來(lái)，林某某把20萬(wàn)元遞給姜某某2，趙某某說(shuō)把錢(qián)先存放在這，當(dāng)天趙某某把這20萬(wàn)元拿走了。次日林正國(guó)說(shuō)先給5萬(wàn)元，姜某某2把5萬(wàn)元給趙某某了。2017年11月份左右，王某某打電話說(shuō)了解到呼蘭河流域治理工程項(xiàng)目正在進(jìn)行，問(wèn)其怎么回事。姜某某2問(wèn)陸某3，陸某3說(shuō)現(xiàn)在進(jìn)行的不是這次的水利項(xiàng)目，這次指標(biāo)還沒(méi)下來(lái)。姜某某2把情況跟王某某說(shuō)了，他也去鐵力證實(shí)了開(kāi)工的確實(shí)不是他們要招標(biāo)的這期工程。這期間姜某某2讓王某某與林某某溝通后說(shuō)他們?cè)诘鹊?。這期間，姜某某2也多次給陸某3打過(guò)電話，問(wèn)他水利工程的事，陸某3和起說(shuō)省里指標(biāo)文件還沒(méi)下來(lái)。2018年春節(jié)期間，姜某某2跟趙某某商量過(guò)年去看看陸某3，就問(wèn)趙某某：“你現(xiàn)在能拿出多少錢(qián)”，趙某某說(shuō)：“我現(xiàn)在手里有6、7萬(wàn)塊錢(qián)”，姜某某2說(shuō)：“5萬(wàn)夠了”。姜某某2給陸某3打電話，問(wèn)他哪天有時(shí)間讓趙某某去看看他，表達(dá)一下心意。第二天，陸某3給姜某某2打電話說(shuō)：“洪利，你朋友來(lái)了，走了”。隔了一兩天，趙某某找姜某某2說(shuō)帶了10萬(wàn)元去找陸某3，就拿出5萬(wàn)，陸某3不讓他往外拿錢(qián)，他扔下5萬(wàn)元就走了。2018年3月份王某某給其打電話不管水利工程指標(biāo)文件是否下來(lái)，都不做這個(gè)項(xiàng)目了讓返錢(qián)。當(dāng)天姜某某2就給趙某某打電話，讓他把錢(qián)返給王某某，趙某某陸續(xù)返給林某某共15萬(wàn)元。2018年3月末，王某某到姜某某2辦公室讓姜某某2這幾天將剩余的10萬(wàn)元錢(qián)返給他，姜某某2答復(fù)王某某月末之前返給他，姜某某2向王某某要了卡號(hào)。趙某某說(shuō)王某某把錢(qián)拿走不給林某某怎么辦，姜某某2就沒(méi)給王某某轉(zhuǎn)錢(qián)。2018年4月份，姜某某2、趙某某、連某、姓史的一個(gè)人一起去鐵力找陸某3問(wèn)水利工程的事。陸某3說(shuō)省里指標(biāo)沒(méi)下來(lái)別整了，趙某某問(wèn)還有什么水利工程，陸某3提出還有個(gè)農(nóng)村飲水安全工程，馬上要招標(biāo)了，趙某某說(shuō)那就做這個(gè)工程吧，陸某3說(shuō)行。2018年5月3日，姜某某2去鐵力工作，其愛(ài)人打電話說(shuō)有個(gè)人給她打電話說(shuō)其欠錢(qián)，姜某某2問(wèn)其愛(ài)人電話號(hào)碼后就知道是王某某，姜某某2告訴其愛(ài)人和其沒(méi)關(guān)系不用管。接到林某某的信息寫(xiě)的“騙子”兩個(gè)字，姜某某2就問(wèn)趙某某說(shuō)林正國(guó)怎么說(shuō)我是騙子？趙某某對(duì)姜某某2說(shuō)當(dāng)時(shí)和連某說(shuō):手里已經(jīng)有呼蘭河治理工程的兩個(gè)標(biāo)段，一個(gè)自己干，一個(gè)要賣(mài)出去，王某某和林某某才來(lái)的，實(shí)際林某某拿25萬(wàn)是來(lái)買(mǎi)一個(gè)標(biāo)段的工程要干活。姜某某2就讓趙某某將10萬(wàn)元返給王某某和林某某。第二天，陸某3打電話找姜某某2，姜某某2讓他到鐵力市恒大賓館307房間，陸某3到房間后把趙某某給他的5萬(wàn)元錢(qián)放下還說(shuō)，王某某要告你，你趕緊把錢(qián)還給人家，然后陸某3把錢(qián)塞給姜某某2之后就離開(kāi)了。
5、被告人趙某某的供述證實(shí)，2017年4至5月份，趙某某和姜某某2去哈爾濱回來(lái)，到鐵力市見(jiàn)到陸某3了解到有呼蘭河鐵力段治理工程，趙某某說(shuō)想干這個(gè)活，請(qǐng)陸某3幫忙運(yùn)作，陸某3說(shuō)行。從鐵力市回來(lái)趙某某就給連某打電話，讓她聯(lián)系人，讓別人出前期費(fèi)用一起干。過(guò)了幾天連某打電話說(shuō)王某某要干這個(gè)工程，在談前期費(fèi)用的時(shí)候沒(méi)談成。這期間趙某某在一直運(yùn)作這個(gè)工程，但其當(dāng)時(shí)手里沒(méi)有錢(qián)，就跟就連某虛構(gòu)說(shuō)：“我現(xiàn)在手里兩個(gè)標(biāo)段保成了，一個(gè)咱們自己干，一個(gè)誰(shuí)拿錢(qián)給誰(shuí)干，”連娜就相信了，她通過(guò)王立權(quán)聯(lián)系的林正國(guó)。2017年9月份，連某、王某某、林某某和趙某某到姜某某2辦公室商談呼蘭河治理工程，林正國(guó)同意拿出25萬(wàn)元人民幣作為呼蘭河治理工程的前期費(fèi)用，要承包這個(gè)工程，之后姜某某2將這25萬(wàn)元給了趙某某。2018年春節(jié)的時(shí)候，趙某某和姜某某2商量去看望陸某3，趙某某就從林某某給的25萬(wàn)中拿出5萬(wàn)元錢(qián)，到鐵力市陸某3的辦公室給他了，讓陸某3幫忙運(yùn)作這個(gè)工程。一直到2018年3月份，這個(gè)工程也沒(méi)有承包下來(lái)，王某某給趙某某打電話說(shuō)不想干這個(gè)活了讓其返錢(qián)。然后趙某某給林某某打過(guò)去15萬(wàn)元，剩下的10萬(wàn)元一直沒(méi)還給林某某。
6、諒解書(shū)及返還被害人錢(qián)款憑證，證實(shí)金山屯監(jiān)察委員會(huì)于2019年1月7日將詐騙款10萬(wàn)元返還被害人，被害人委托王某某出具對(duì)趙某某表示諒解的書(shū)面意見(jiàn)書(shū)。
二、趙某某、姜某某2、陸某3行賄、受賄犯罪
1、鐵力市委組織部文件證實(shí)，2016年8月陸某3擔(dān)任市水務(wù)局局長(zhǎng)。
2、鐵力市水務(wù)局主要職責(zé)證實(shí)，主要負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理等14項(xiàng)職責(zé)。
3、銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，林某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)289075）2017年9月13日現(xiàn)金取款20萬(wàn)人民幣、2017年9月15日現(xiàn)金取款10萬(wàn)元人民幣。趙某某的中國(guó)郵政卡（尾號(hào)851942）向林某某的中國(guó)郵政卡（尾號(hào)833458）匯款。2018年3月29日匯款5萬(wàn)元人民幣，2018年4月4日匯款5萬(wàn)元人民幣，2018年4月9日匯款5萬(wàn)元人民幣。
4、扣押物品清單證實(shí)，案發(fā)后，辦案機(jī)關(guān)依法扣押連某、王某某提供的光盤(pán)各一張，姜某某2、陸某3手機(jī)各一部、趙某某詐騙贓款10萬(wàn)元人民幣（趙某某主動(dòng)送到監(jiān)察委），行賄贓款5萬(wàn)元人民幣。
5、現(xiàn)金存款憑證證實(shí)，案發(fā)后，趙某某被扣押的贓款15萬(wàn)元人民幣已入賬金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)辦案專戶。
6、到案經(jīng)過(guò)證實(shí)，2018年6月19日，經(jīng)伊春市監(jiān)察委員會(huì)通知被告人姜某某2所在單位，伊春市監(jiān)察委員會(huì)工作人員陪同被告人姜某某2到伊春市監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。2018年6月19日，經(jīng)伊春市監(jiān)察委員會(huì)通知鐵力市監(jiān)察委員會(huì)通知被告人陸某3，由鐵力市監(jiān)察委員會(huì)工作人員陪同被告人陸某3到伊春市監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。2018年6月30日，經(jīng)金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)通知被告人趙某某本人，被告人趙某某到金山屯區(qū)監(jiān)察委員會(huì)接受調(diào)查。經(jīng)偵查，2018年8月11日被告人趙某某被劍山屯公安分局傳喚到案。
7、刑事判決書(shū)證實(shí)，被告人趙某某于2007年2月5日因犯販賣(mài)毒品罪被伊春市伊春區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣3,000.00元。
8、戶籍證明證實(shí)，被告人趙某某、姜某某2、陸某3的具體身份信息。
9、被告人趙某某的供述證實(shí)，2017年4月份的時(shí)候，趙某某和姜某某2從哈爾濱回來(lái)，吃飯時(shí)就問(wèn)陸某3有沒(méi)有什么活，陸某3說(shuō)有呼蘭河治理的工程，陸某3同意幫忙聯(lián)系。2017年5月份，趙某某領(lǐng)王某某、連某、姜某某2到陸某3辦公室去一趟，陸某3介紹呼蘭河治理工程現(xiàn)在沒(méi)開(kāi)標(biāo)，得等一段時(shí)間。2017年8、9月份的時(shí)候，趙某某和連某說(shuō)手里有呼蘭河治理工程的兩個(gè)標(biāo)段下來(lái)了，誰(shuí)拿錢(qián)賣(mài)一個(gè)，自己留一個(gè)，連某聯(lián)系的王某某和林某某來(lái)伊春，他們?cè)谫e館見(jiàn)面談這個(gè)事，需要拿20萬(wàn)元錢(qián)買(mǎi)這個(gè)工程標(biāo)段。第二天他們到姜某某2辦公室，林某某拿20萬(wàn)元錢(qián)交給姜某某2，走之后趙某某就把錢(qián)拿走了。次日他們又到姜某某2辦公室，林某某又交5萬(wàn)元錢(qián)，姜某某2把5萬(wàn)元錢(qián)交給趙某某。2018年春節(jié)過(guò)后，趙某某給姜某某2打電話說(shuō)過(guò)年了去看看陸某3，姜某某2問(wèn)其手里有多少錢(qián)，趙某某說(shuō)有6、7萬(wàn)吧，姜某某2說(shuō)給他拿5萬(wàn)吧。然后姜某某2給陸某3打電話說(shuō)過(guò)年要去看看他，陸某3說(shuō)他有事不用他們?nèi)?，姜某?讓其自己去。第二天，趙某某讓姜某某2聯(lián)系陸某3，然后自己去鐵力，其一共帶了10萬(wàn)元錢(qián)去，裝在兩個(gè)黑色的塑料袋里，每袋里5萬(wàn)元。趙某某到陸某3辦公室問(wèn)了一下呼蘭河治理工程的事，跟陸某3說(shuō)過(guò)年來(lái)看看他，幫其打點(diǎn)打點(diǎn)這個(gè)事，趙某某拿出5萬(wàn)元錢(qián)后，陸某3說(shuō)都是哥們不能要這個(gè)錢(qián)，我放下錢(qián)就走了。在回伊春的路上，我給姜某某2打電話說(shuō)其把錢(qián)給陸某3了，姜某某2說(shuō)他與陸某3通完電話了。趙某某給陸某3的5萬(wàn)元錢(qián)是王某某和林某某給的25萬(wàn)元讓其前期運(yùn)作水利工程中的錢(qián)。2018年5月初，因?yàn)楣こ虥](méi)有承包下來(lái)，姜某某2說(shuō)王立權(quán)給陸某3打電話，要去紀(jì)委告他們，還說(shuō)陸某3將錢(qián)返回來(lái)了。過(guò)了幾天，姜某某2從鐵力回來(lái)，就將陸某3返回來(lái)的5萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)到趙某某郵政儲(chǔ)蓄銀行卡里了。
10、被告人姜某某2供述證實(shí)，2017年剛過(guò)完年，趙某某讓姜某某2幫他找點(diǎn)活干，趙某某聽(tīng)說(shuō)鐵力有個(gè)水利工程項(xiàng)目他想做。姜某某2就給鐵力市水務(wù)局局長(zhǎng)陸某3打電話問(wèn)是否有水利工程。2017年4月份，姜某某2和趙某某從哈爾濱回來(lái)到鐵力,和陸某3一起吃飯時(shí)趙某某問(wèn)有沒(méi)有呼蘭河流域治理工程想做這個(gè)工程，陸某3說(shuō)得走招標(biāo)程序。2017年5月份，姜某某2、趙某某、王某某和連某到鐵力找陸某3，陸某3說(shuō)確實(shí)有呼蘭河流域治理工程，但資質(zhì)必須得夠，招標(biāo)從省里拿到地方了，但是具體指標(biāo)文件還沒(méi)下來(lái)。姜某某2和陸某3說(shuō)他們想做這個(gè)工程，問(wèn)陸某3能不能走走捷徑，幫著做做工作，陸某3說(shuō)走正常招投標(biāo)程序，但能幫忙他肯定幫忙。2017年9月份的一天，趙某某領(lǐng)著王某某、林某某和連某到其辦公室，林正國(guó)問(wèn)了一下呼蘭河流域治理工程的情況，姜某某2說(shuō)了一下水利工程項(xiàng)目的流程，并介紹其和鐵力市水務(wù)局局長(zhǎng)陸某3非常熟悉，這個(gè)事有希望能做成，林某某他們挺認(rèn)可，同意拿30萬(wàn)元做前期運(yùn)作資金。第二天趙某某領(lǐng)著王某某、林某某、連某到其辦公室，簡(jiǎn)單說(shuō)了一些水利工程的事。趙某某讓王某某把錢(qián)拿出來(lái)，林某某把20萬(wàn)元遞給姜某某2，趙某某說(shuō)把錢(qián)先存放在這，當(dāng)天趙某某把這20萬(wàn)元拿走了。次日林某某說(shuō)先給5萬(wàn)元，姜某某2把5萬(wàn)元給趙某某了。2017年11月份左右，王某某打電話說(shuō)了解到呼蘭河流域治理工程項(xiàng)目正在進(jìn)行，問(wèn)其怎么回事。姜某某2問(wèn)陸某3，陸某3說(shuō)現(xiàn)在進(jìn)行的不是這次的水利項(xiàng)目，這次指標(biāo)還沒(méi)下來(lái)。姜某某2把情況跟王某某說(shuō)了，他也去鐵力證實(shí)了開(kāi)工的確實(shí)不是他們要招標(biāo)的這期工程。這期間姜某某2讓王某某與林某某溝通后說(shuō)他們?cè)诘鹊?。這期間，姜某某2也多次給陸某3打過(guò)電話，問(wèn)他水利工程的事，陸某3和起說(shuō)省里指標(biāo)文件還沒(méi)下來(lái)。2018年春節(jié)期間，姜某某2跟趙某某商量過(guò)年去看看陸某3，就問(wèn)趙某某：“你現(xiàn)在能拿出多少錢(qián)”，趙某某說(shuō)：“我現(xiàn)在手里有6、7萬(wàn)塊錢(qián)”，姜某某2說(shuō)：“5萬(wàn)夠了”。姜某某2給陸某3打電話，問(wèn)他哪天有時(shí)間讓趙某某去看看他，表達(dá)一下心意。第二天，陸某3給姜某某2打電話說(shuō)：“洪利，你朋友來(lái)了，走了”。隔了一兩天，趙某某找姜某某2說(shuō)帶了10萬(wàn)元去找陸某3，就拿出5萬(wàn)，陸某3不讓他往外拿錢(qián)，他扔下5萬(wàn)元就走了。2018年3月份王立權(quán)給其打電話不管水利工程指標(biāo)文件是否下來(lái)，都不做這個(gè)項(xiàng)目了讓返錢(qián)。當(dāng)天姜某某2就給趙某某打電話，讓他把錢(qián)返給王某某，趙某某陸續(xù)返給林某某共15萬(wàn)元。2018年3月末，王某某到姜某某2辦公室讓姜某某2這幾天將剩余的10萬(wàn)元錢(qián)返給他，姜某某2答復(fù)王某某月末之前返給他，姜某某2向王某某要了卡號(hào)。趙某某說(shuō)王某某把錢(qián)拿走不給林某某怎么辦，姜某某2就沒(méi)給王某某轉(zhuǎn)錢(qián)。2018年4月份，姜某某2、趙某某、連娜、姓史的一個(gè)人一起去鐵力找陸某3問(wèn)水利工程的事。陸某3說(shuō)省里指標(biāo)沒(méi)下來(lái)別整了，趙某某問(wèn)還有什么水利工程，陸某3提出還有個(gè)農(nóng)村飲水安全工程，馬上要招標(biāo)了，趙某某說(shuō)那就做這個(gè)工程吧，陸某3說(shuō)行。2018年5月3日，姜某某2去鐵力工作，其愛(ài)人打電話說(shuō)有個(gè)人給她打電話說(shuō)其欠錢(qián)，姜某某2問(wèn)其愛(ài)人電話號(hào)碼后就知道是王某某，姜某某2告訴其愛(ài)人和其沒(méi)關(guān)系不用管。接到林某某的信息寫(xiě)的“騙子”兩個(gè)字，姜某某2就問(wèn)趙某某說(shuō)林某某怎么說(shuō)我是騙子？趙某某對(duì)姜某某2說(shuō)當(dāng)時(shí)和連某說(shuō):手里已經(jīng)有呼蘭河治理工程的兩個(gè)標(biāo)段，一個(gè)自己干，一個(gè)要賣(mài)出去，王某某和林某某才來(lái)的，實(shí)際林某某拿25萬(wàn)是來(lái)買(mǎi)一個(gè)標(biāo)段的工程要干活。姜某某2就讓趙某某將10萬(wàn)元返給王某某和林某某。第二天，陸某3打電話找姜某某2，姜某某2讓他到鐵力市恒大賓館307房間，陸某3到房間后把趙某某給他的5萬(wàn)元錢(qián)放下還說(shuō)，王某某要告你，你趕緊把錢(qián)還給人家，然后陸某3把錢(qián)塞給姜某某2之后就離開(kāi)了。
被告人陸某3的供述證實(shí)，2017年4月份，姜某某2聽(tīng)說(shuō)鐵力市有水利工程給陸某3打電話說(shuō)他朋友想要這個(gè)工程，陸某3說(shuō)有工程，只要走招標(biāo)程序就可以。2017年5月份，姜某某2領(lǐng)著趙某某、王某某、連某到陸某3辦公室，問(wèn)其今年有什么水利工程，陸某3說(shuō)鐵力市有呼蘭河流域治理工程，說(shuō)了一下工程項(xiàng)目的具體情況。姜某某2說(shuō)想做這個(gè)工程，能不能走捷徑，陸某3說(shuō)水利工程得走招標(biāo)程序，姜某某2讓其幫他們做做工作，指定虧不了陸某3，陸某3說(shuō)行能幫上忙肯定幫忙。2017年下半年，姜某某2給陸某3打過(guò)多次電話，找其要工程，陸某3都搪塞過(guò)去了。2018年春節(jié)期間，姜某某2給陸某3打電話，說(shuō)他讓人來(lái)看看陸某3。第二天，趙某某到辦公室找陸某3，跟陸某3說(shuō)姜某某2讓他來(lái)看看，然后從包里拿出一個(gè)黑色塑料袋放在陸某3辦公桌上，他還要從包里往外掏，陸某3沒(méi)讓。趙某某說(shuō)那就先給你拿5萬(wàn)，扔下錢(qián)之后趙某某就離開(kāi)陸某3的辦公室了。趙某某走后，陸某3給姜某某2打電話說(shuō)：“你朋友來(lái)，你怎么能這樣呢，都是朋友，我怎么能收錢(qián)呢，能幫我就幫?！边@5萬(wàn)元錢(qián)陸某3就用黑色塑料袋包好放在辦公室書(shū)柜里了。2018年4月23日，姜某某2、趙某某、連某到鐵力找陸某3，姜某某2問(wèn)呼蘭河流域治理工程的事，陸某3說(shuō)這個(gè)工程四期已經(jīng)過(guò)去了，姜某某2又問(wèn)其還有沒(méi)有別的工程，陸某3說(shuō)還有個(gè)農(nóng)村飲水工程。姜某某2說(shuō)他想包這個(gè)工程，我說(shuō)行就招投標(biāo)吧。2018年5月初，王某某給其打電話說(shuō)姜某某2欠他錢(qián)還要告他，王某某見(jiàn)到陸某3說(shuō)姜某某2欠他錢(qián)，他要告姜某某2，然后他給陸某3一本碟，碟里是他和姜某某2的錄音，陸某3說(shuō)你別告他了讓他把錢(qián)還給你不就得了。當(dāng)時(shí)姜某某2在鐵力參加扶貧領(lǐng)域資金審計(jì)，王某某打電話說(shuō)有事找姜某某2，姜某某2讓其到恒大賓館307房間去找他。陸某3到跟姜某某2說(shuō)：“王某某給我打電話，說(shuō)你欠他錢(qián)，還說(shuō)要告你，別出什么事，把錢(qián)還給你?！苯衬?說(shuō)他不要，還說(shuō)曉剛這人把握，不能出事。陸某3說(shuō)：“把握也不行，這錢(qián)就當(dāng)我借你的，趕緊把錢(qián)拿回去還給人家，”然后陸某3就從姜某某2房間離開(kāi)了。
上述證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證，查證屬實(shí)且能夠相互印證，證據(jù)確實(shí)、充分，足以認(rèn)定，均予采納。
本院認(rèn)為，被告人趙某某明知自己在鐵力市呼蘭河治理工程沒(méi)有中標(biāo)，卻虛構(gòu)已中標(biāo)可轉(zhuǎn)讓的事實(shí)，騙取被害人錢(qián)款后，未按照招標(biāo)投標(biāo)法的相關(guān)規(guī)定實(shí)施投標(biāo)活動(dòng)，而是采用隱瞞未中標(biāo)真相、編造借口等方法，不歸還所騙取錢(qián)款且用于個(gè)人生活花銷，主觀上具備非法占有目的，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物且數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪；被告人趙某某、姜某某2為謀取不正當(dāng)利益，給予國(guó)家工作人員以財(cái)物，其行為構(gòu)成行賄罪；被告人陸某3身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物數(shù)額較大，為他人謀取利益，其行為已構(gòu)成受賄罪，公訴機(jī)關(guān)指控三被告人的罪名成立，予以支持。被告人趙某某及辯護(hù)人的辯解理由不予采納。在被告人趙某某與姜某某2行賄犯罪中，被告人趙某某、姜某某2各起主要作用，均系主犯。雖被告人趙某某有前科，但鑒于二被告人行賄行為的性質(zhì)符合最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十四條的規(guī)定，可認(rèn)定為犯罪情節(jié)較輕，加之二被告人給予國(guó)家工作人員行賄，但受賄人陸某3未為其實(shí)施謀利等違法犯罪行為也未給社會(huì)造成嚴(yán)重后果，且被告人的行賄行為系被追訴前主動(dòng)交待，無(wú)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理行賄刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條規(guī)定的情形，結(jié)合二被告人的認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)，對(duì)二被告人行賄罪可免予刑事處罰。被告人趙某某因詐騙罪到案后能如實(shí)供述自己罪行，雖有辯解不影響坦白的成立，其案發(fā)后能夠?qū)②E款上繳至區(qū)監(jiān)察委，返還被害人后取得諒解，并能認(rèn)繳罰金，考慮其前科的性質(zhì)、間隔時(shí)間等情況，且經(jīng)社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)評(píng)估宣告緩刑對(duì)社區(qū)沒(méi)有重大不良影響，參照最高人民檢察院高檢研發(fā)第16號(hào)復(fù)函精神，對(duì)其可酌定從輕處罰宣告緩刑。被告人陸某3在提起公訴前積極主動(dòng)向行賄人退還贓款，沒(méi)有為行賄人實(shí)施謀利等違法犯罪行為，到案后如實(shí)供述并真誠(chéng)悔罪，對(duì)其可免予刑事處罰。
綜上公訴機(jī)關(guān)量刑建議準(zhǔn)確，應(yīng)予采納，綜合全案依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十九條、第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第一項(xiàng)、第三款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條、第五十二條、第三十七條、最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十四條的規(guī)定，經(jīng)審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
一、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年緩刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。犯行賄罪，免予刑事處罰,數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算）。
被告人姜某某2犯行賄罪，免予刑事處罰。
被告人陸某3犯受賄罪，免予刑事處罰。
被告人趙某某、姜某某2行賄罪贓款五萬(wàn)元予以沒(méi)收，由扣押機(jī)關(guān)上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向伊春市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長(zhǎng) 陳鳳坤
審判員 樊英華
審判員 黃 凱
二〇一九年一月三十一日
書(shū)記員 劉玉泉
