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審理法院：陽(yáng)曲縣人民法院

案　　號(hào)：（2015）陽(yáng)刑初字第22號(hào)
案件類型：刑事
案　　由：非法吸收公眾存款罪
裁判日期： 2016-07-27

審理經(jīng)過(guò)

陽(yáng)曲縣人民檢察院以陽(yáng)檢刑訴（2015）第21號(hào)起訴書指控被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司、被告人韓春萍、張惠榮、林明權(quán)、常鵬、閆保利、王某甲、李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲犯非法吸收公眾存款罪，于2015年7月10日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。陽(yáng)曲縣人民檢察院指派檢察員張毅、喬靜、成晶出庭支持公訴。被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司訴訟代表人郭某甲及其辯護(hù)人向東、梁艷、被告人韓春萍及其辯護(hù)人王永光、張晶、被告人張惠榮、被告人林明權(quán)及其辯護(hù)人朱帥、史晨燁、被告人常鵬及其辯護(hù)人任堅(jiān)中、被告人閆保利及其辯護(hù)人樊國(guó)澤、薛宇峰、被告人王某甲、被告人李某甲及其辯護(hù)人王曉宏、郭某甲、被告人陳某甲及其辯護(hù)人郭利剛、被告人元某甲及其辯護(hù)人孫宏峰、王慧霞、被告人霍某甲、被告人李某乙、被告人苗某甲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

一審請(qǐng)求情況

陽(yáng)曲縣人民檢察院指控，2013年5月，被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司（原太原市凱寧高嶺土有限公司）因企業(yè)擴(kuò)建資金短缺，該公司實(shí)際控制人韓春萍遂經(jīng)被告人王某甲、張某甲介紹，與被告人張惠榮認(rèn)識(shí)，并商定由被告人張惠榮為被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司融資3000萬(wàn)元；后被告人張惠榮指使王某乙以福建省佰源匯投資擔(dān)保管理有限公司（經(jīng)查，該公司無(wú)工商登記）名義，與山西億順達(dá)高嶺土有限公司簽訂《借款協(xié)議》?！督杩顓f(xié)議》簽訂后，被告人張惠榮經(jīng)被告人韓春萍同意后，遂安排被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利在太原市勝利街勝景天地小區(qū)組建“凱寧公司辦事處”，并組織業(yè)務(wù)人員，以太原市凱寧高嶺土有限公司二期擴(kuò)建為由，向社會(huì)上不特定對(duì)象吸收資金。2013年5月-2014年7月期間，被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利組織李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲等業(yè)務(wù)員在太原市各小區(qū)宣傳“凱寧二期擴(kuò)建項(xiàng)目”，并以推介會(huì)、答謝會(huì)等形式，組織投資人員參觀山西億順達(dá)高嶺土有限公司，以半年17%-38%的高額利息回報(bào)為誘餌，向社會(huì)上不特定對(duì)象764人（1244人次），非法吸收公眾資金4594.22萬(wàn)元（合同金額6450萬(wàn)元）；其中被告人李某甲非法吸收公眾資金725.78萬(wàn)元；被告人陳某甲非法吸收公眾資金612.2萬(wàn)元；被告人元某甲非法吸收公眾資金468.52萬(wàn)元；被告人霍某甲非法吸收公眾資金257.85萬(wàn)元；被告人李某乙非法吸收公眾資金238.2萬(wàn)元；被告人苗某甲非法吸收公眾資金120.73萬(wàn)元。在此期間，被告人韓春萍、王某甲多次在推介會(huì)、答謝會(huì)等場(chǎng)合，宣傳“凱寧二期擴(kuò)建項(xiàng)目”，并鼓勵(lì)群眾向被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司進(jìn)行投資。

針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)庭審中出示了接受刑事案件登記表、立案決定書、被害人陳述、借款合同、被告人的供述等證明材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司未經(jīng)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收資金，數(shù)額巨大；被告人韓春萍作為山西億順達(dá)高嶺土有限公司的實(shí)際控制人，被告人王某甲作為山西億順達(dá)高嶺土有限公司的生產(chǎn)廠長(zhǎng)，對(duì)該起非法吸收公眾存款行為負(fù)有直接責(zé)任，系直接負(fù)責(zé)的主管人員；被告人張惠榮組織、策劃他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利作為該起非法吸收公眾存款行為的操盤手，具體策劃、實(shí)施，并組織多名業(yè)務(wù)員面向社會(huì)不特定群眾非法吸收資金，數(shù)額巨大；被告人李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲面向社會(huì)不特定群眾非法吸收資金，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人李某乙、苗某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人林明權(quán)、李某乙、苗某甲歸案后，積極退繳贓款，可以酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司訴訟代表人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的部分事實(shí)和罪名有異議。提出如下辯解：

一、本案件是張惠榮等人私自組織，向不明真相的群眾進(jìn)行的非法集資，我公司與其不是上下級(jí)關(guān)系，也不存在雇傭關(guān)系。且韓春萍是在不知情的情況下參加了張惠榮等人安排的所謂“答謝會(huì)”并在會(huì)上做了簡(jiǎn)短的發(fā)言，這不能表明此次非法吸收公眾存款一案是我公司策劃，相反我公司也是受害者，是被張惠榮等人搭建的集資詐騙平臺(tái)所利用。故我公司不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。二、公訴機(jī)關(guān)指控金額不準(zhǔn)確，本案50%的款項(xiàng)沒(méi)有下落。

被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：

一、被告單位主觀上沒(méi)有非法吸收公眾存款的故意。

1、被告單位在《借款協(xié)議》簽訂前，就跟張惠榮強(qiáng)調(diào)其公司不向個(gè)人借款。

2、被告單位在簽訂《借款協(xié)議》后，向張惠榮等人提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等相關(guān)資料，并不是讓被告人張惠榮等人從事非法吸收公眾存款所用，而是滿足借款方調(diào)查了解被告單位的合理要求。

3、被告單位的實(shí)際控制人韓春萍在收到福建佰源匯的借款后都打收條，若福建佰源匯公司設(shè)立的“凱寧公司辦事處”與凱寧公司是上下級(jí)關(guān)系，或者真正是凱寧公司的辦事處，那么韓春萍就不可能存在打收條的情況。

4、更重要的是被告單位早在2013年8月7日就將名稱變更為“億順達(dá)公司”，但凱寧公司辦事處與被害人簽訂《借款合同》時(shí)，還一直使用“凱寧公司”，若凱寧公司辦事處真正是被告單位的下屬機(jī)構(gòu)，其不可能不知道凱寧公司變更名稱的事實(shí)。

5、沒(méi)有證據(jù)證明被告單位知情非法吸收公眾存款一事。

二、從客觀上來(lái)講，被告單位沒(méi)有非法吸收公眾存款的行為。

1、向公眾吸收存款行為的主體是凱寧公司辦事處，不是億順達(dá)公司。

2、凱寧辦事處并非是被告單位設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)，而是由本案被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利三人出資組建的，用于非法吸收公眾存款的《借款合同》是由被告人林明權(quán)等人起草，跟被告單位無(wú)任何關(guān)系。

3、凱寧公司辦事處的工作人員不是被告單位招聘的，且工資支付也與被告單位無(wú)關(guān)。

4、用于非法吸收公眾存款的凱寧公司的公章、法人名章不是由被告單位提供，而由被告人張惠榮私刻。且被告單位的實(shí)際控制人韓春萍對(duì)張惠榮私刻上述兩個(gè)印章并不知情。

因此，被告單位既沒(méi)有非法吸收公眾存款的主觀故意，客觀上也沒(méi)有非法吸收公眾存款的行為，被告單位依法不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

三、本案中真正進(jìn)行非法吸收公眾存款犯罪活動(dòng)的是以福建佰源匯公司騙取被告單位信任的張惠榮。被告單位與福建佰源匯公司之間屬于法律規(guī)范的民間借貸行為，因?yàn)樵摗督杩顓f(xié)議》具備合同法規(guī)定的基本條款，且借款用途合法，不屬于非法吸收公眾存款的行為。

綜上所述，被告單位億順達(dá)公司在客觀上沒(méi)有實(shí)施向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金的行為，主觀上亦沒(méi)有非法吸收公眾存款的故意，被告單位之所以今天能坐在被告人席上，是因?yàn)槿谫Y心切，與福建佰源匯公司簽訂《借款協(xié)議》，但被告單位卻未曾想到福建佰源匯公司打著凱寧公司辦事處的名義、私刻公章，利用被告單位的名望、盜用被告單位的名稱，與被害人簽訂借款合同，使被害人受到損失。因此，億順達(dá)公司使用了老百姓的1500萬(wàn)是事實(shí)，理應(yīng)承擔(dān)償還的民事責(zé)任，而不應(yīng)當(dāng)承擔(dān)非法吸收公眾存款的刑事責(zé)任。

四、關(guān)于本案數(shù)額和被害人損失的償還。

本案吸收公眾存款的具體數(shù)額不明確，現(xiàn)有證據(jù)只能證明被告單位收到福建佰源匯支付的1500萬(wàn)元，其余款項(xiàng)去向不明，根據(jù)三部門發(fā)布的《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見》第五條規(guī)定，應(yīng)追繳本案各被告人的返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成、好處費(fèi)、投資客戶的利息等費(fèi)用，以償還被害人的實(shí)際損失。

除此之外，辯護(hù)人認(rèn)為山西億順達(dá)公司的發(fā)展前景十分可觀，如果實(shí)際控制人韓春萍能繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，那么償還被害人的損失指日可待。建議考慮此客觀情況，讓韓春萍盡快出來(lái)和被害人達(dá)成還款協(xié)議，并且盡快組織生產(chǎn)，以彌補(bǔ)被害人損失，維護(hù)被害人的最大權(quán)益。提供山西億順達(dá)高嶺土有限公司所獲榮譽(yù)稱號(hào)及現(xiàn)狀照片證實(shí)其主張。

一審答辯情況

被告人韓春萍辯稱，我和福建佰源匯公司簽訂合同借款的目的是為了使我的企業(yè)更好的發(fā)展，并不知道是在非法集資，由于我對(duì)事實(shí)認(rèn)識(shí)不夠，沒(méi)有進(jìn)行全面的了解，相信張惠榮才造成今天的局面。如果此次我犯罪了，我也認(rèn)罪，我愿意盡一切可能彌補(bǔ)老百姓的損失。

被告人韓春萍的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：

一、韓春萍主觀上沒(méi)有非法吸收公眾存款的故意，客觀上也沒(méi)有實(shí)施非法吸收公眾存款的行為，其行為依法不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。

首先，凱寧公司作為單位并不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。本案中尋找客戶的業(yè)務(wù)員均是由辦事處雇傭，與報(bào)案人簽訂的借款合同是常鵬、林明權(quán)、閆保利三人擬定，借款合同上所蓋凱寧公司印章及法人名章均為張惠榮私刻而來(lái)，簽訂借款合同地址也是在勝利街的辦事處，報(bào)案人交款也是交到辦事處，而辦事處系由常鵬、林明權(quán)、閆保利三人出資承租，而該辦事處與凱寧公司根本沒(méi)有任何關(guān)系，凱寧公司并未曾觸犯非法吸收公眾存款罪，自然作為凱寧公司曾經(jīng)負(fù)責(zé)人的韓春萍并不存在因單位犯罪而以非法吸收公眾存款罪進(jìn)行處罰。

其次，韓春萍個(gè)人也不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。韓春萍代表凱寧公司與張惠榮代表的投資擔(dān)保公司之間簽訂借款協(xié)議并在收到投資擔(dān)保公司支付的1500萬(wàn)元借款后將款項(xiàng)全部用于公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的行為并不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，反而因投資擔(dān)保公司未能支付剩余1500萬(wàn)元借款導(dǎo)致公司損失慘重，韓春萍及凱寧公司實(shí)際均為受害者與受害單位。

從上述事實(shí)可以看出，韓春萍在主觀上向投資擔(dān)保公司借款的目的是為了更新企業(yè)設(shè)備，沒(méi)有非法占有他人財(cái)產(chǎn)的故意。從客觀方面來(lái)看，韓春萍借款行為符合企業(yè)之間借款形式，其借款內(nèi)容合法，韓春萍并沒(méi)有向社會(huì)不特定的人群籌集資金，也沒(méi)有向任何人許諾給予高額回報(bào)，凱寧公司的借款途徑只是針對(duì)投資擔(dān)保公司，沒(méi)有和其他受害人簽訂過(guò)任何借款合同。從本案的客觀結(jié)果來(lái)看，張惠榮等人的犯罪行為給眾多受害人造成了經(jīng)濟(jì)損失，但張惠榮的犯罪行為并非韓春萍所能控制，其主觀上不僅不知情，而且也沒(méi)有預(yù)見，也不可能預(yù)見，故本案雖有危害后果，但危害后果的產(chǎn)生并不直接和韓春萍產(chǎn)生關(guān)系，張惠榮等人的犯罪行為只能由其自行承擔(dān)，而不應(yīng)當(dāng)殃及也是受害人的韓春萍，否則就是客觀歸罪，就是結(jié)果歸罪。

二、張惠榮等人的犯罪行為依法應(yīng)當(dāng)定性為集資詐騙罪，不應(yīng)當(dāng)定性為非法吸收公眾存款罪。首先，張惠榮冒充自己是太原市公安局的處長(zhǎng)，且有煤礦、鐵礦等多處礦山，騙取韓春萍的信任，隨后又私刻了投資擔(dān)保公司的假公章，并編造了由假法人代表王某丙的投資擔(dān)保公司，并以該虛假的公司與凱寧公司簽訂了借款合同。其次，張惠榮為了蒙蔽廣大的受害者，偽造了凱寧公司的公章及法人章，指使林明權(quán)、常鵬、閆保利在勝利街承租辦事處，招用業(yè)務(wù)員打著凱寧公司辦事處的名義簽訂借款合同，詐騙受害人。再次，編造謊言分四次讓韓春萍露面，其背后的目的就是讓受害人相信凱寧公司的發(fā)展前景，放心大膽投資，而韓春萍露面的本意只是出于對(duì)張惠榮引薦投資擔(dān)保公司的感激之情。最后，韓春萍將投資擔(dān)保公司支付的1500萬(wàn)元全部用于公司正常發(fā)展經(jīng)營(yíng)中，而其他被告人均有非法占有受害人錢財(cái)?shù)哪康?，而且假借凱寧公司的名義，大肆斂財(cái)，不僅買豪車，還且還要買樓房，且有許多揮霍行為。從上述情況完全可以看出，張惠榮等被告人在騙取受害人的錢財(cái)時(shí)，許以高額回報(bào)，編造虛假理由，發(fā)傳單，散資料，采取類似以非法吸收公眾存款的行為進(jìn)行詐騙，其行為顯然是典型的集資詐騙行為，應(yīng)定性為集資詐騙罪。

綜上所述，韓春萍與凱寧公司與張惠榮等人并不應(yīng)構(gòu)成共同犯罪，依據(jù)罪責(zé)自負(fù)的原則，張惠榮等人的集資行為應(yīng)由其自行承擔(dān)。請(qǐng)法庭在定案時(shí)綜合考慮辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見，并重視辯護(hù)人當(dāng)庭提交的證據(jù)，即韓春萍在事發(fā)前一貫表現(xiàn)良好、屢次被表彰且韓春萍患有高血壓、糖尿病、低血糖、心率不齊等多種疾病且庭審中及在看守所中多次昏厥的現(xiàn)實(shí)狀況，對(duì)韓春萍作出公正合理的正確判決。提供韓春萍所獲榮譽(yù)稱號(hào)及病歷證實(shí)其主張。

被告人張惠榮對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。提出其只是起中間介紹的作用，對(duì)自己的行為表示后悔，希望從輕處罰。

被告人林明權(quán)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。提出如下辯解：在事件的發(fā)展過(guò)程中我意識(shí)到億順達(dá)高嶺土有限公司融資風(fēng)險(xiǎn)較大，有可能對(duì)投資者造成損失，及時(shí)中止了億順達(dá)高嶺土有限公司融資的行為。在退出后，積極尋求合法資金幫助億順達(dá)高嶺土有限公司，希望公司能正常經(jīng)營(yíng)，違法行為較輕，應(yīng)在案件中起次要作用；鑒于我認(rèn)罪態(tài)度較好，主動(dòng)退出并且有積極退賠的悔罪行為，希望法庭從輕處罰。

被告人林明權(quán)的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：

一、被告人林明權(quán)系受韓春萍和張惠榮安排從事融資活動(dòng)，其在犯罪活動(dòng)中起次要作用。

1、被告人林明權(quán)既不是犯意發(fā)起者，也不是非法吸收公眾存款的組織者和策劃者。

2013年5月，山西億順達(dá)高嶺土有限公司（原太原市凱寧高嶺土有限責(zé)任公司，以下簡(jiǎn)稱凱寧公司）,負(fù)責(zé)人韓春萍為解決企業(yè)困境，急需資金周轉(zhuǎn)。凱寧公司工廠廠長(zhǎng)王某甲經(jīng)太鋼工人張某甲介紹認(rèn)識(shí)了張惠榮，王某甲隨即表示希望張惠榮能幫助凱寧公司籌集資金。在對(duì)凱寧公司工廠進(jìn)行了考查，并認(rèn)為集資項(xiàng)目可行的情況下，張惠榮和韓春萍達(dá)成合作意向，該融資行為是在韓春萍和張惠榮的組織和策劃下實(shí)施的。林明權(quán)雖然參與融資活動(dòng)，但其始終要聽張惠榮的安排，并不是該案件的組織者和策劃者。

2、被告人林明權(quán)雖參與融資，但其并不是融資的具體實(shí)施人，其在犯罪活動(dòng)中起次要作用。

林明權(quán)于2013年5月經(jīng)張惠榮授意安排，和常鵬、閆保利一起成立凱寧公司太原辦事處，但是其不負(fù)責(zé)主要的非法吸收公眾存款的工作和業(yè)務(wù)，只負(fù)責(zé)辦公室的工作，并不是融資的具體實(shí)施人。

本院查明

二、偵查機(jī)關(guān)對(duì)該案件中林明權(quán)非法獲利數(shù)額的認(rèn)定有誤，應(yīng)為138.195萬(wàn)元，而不是210萬(wàn)元。

三、在本案中，該融資款確實(shí)用于了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人從輕、減輕處罰。

四、被告人存在多種從輕、減輕處罰情節(jié)：

1、被告人林明權(quán)積極主動(dòng)退贓。

2、被告人林明權(quán)歸案后以及庭審中，都主動(dòng)的如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，并明確表示愿意認(rèn)罪，具有明顯的悔罪表現(xiàn)。

3、被告人一貫表現(xiàn)良好，無(wú)任何違法犯罪前科，本次犯罪屬于初犯、偶犯。

綜上所述，被告人林明權(quán)雖參與了凱寧公司的融資活動(dòng)，但其并不是該活動(dòng)的組織者和策劃者，在犯罪活動(dòng)中起次要作用，且具有積極認(rèn)罪、悔罪、主動(dòng)退贓等情節(jié)，希望綜合本案事實(shí)，結(jié)合多種量刑情節(jié)依法對(duì)被告人林明權(quán)予以從輕、減輕處罰。

被告人常鵬對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，提出其不是操盤手的辯解，認(rèn)罪、悔罪，希望對(duì)其從輕處罰。

被告人常鵬的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：

一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司（原太原市凱寧高嶺土有限公司）、被告人常鵬構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的定性不持異議。

二、財(cái)產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)犯罪都應(yīng)以其實(shí)際獲取的數(shù)額作為定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)。就本案非法吸收公眾資金的數(shù)額，應(yīng)以實(shí)際非法吸收公眾存款數(shù)額認(rèn)定，而不應(yīng)以合同約定的數(shù)額認(rèn)定。根據(jù)公訴機(jī)關(guān)起訴書指控的被告人李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲非法吸收公眾存款的數(shù)額計(jì)2423.28萬(wàn)元加上被告單位的1500萬(wàn)元再減去各被告人的非法所得832萬(wàn)元，本案實(shí)際非法吸收公眾存款的數(shù)額應(yīng)為3091.28萬(wàn)元。

三、被告人常鵬積極配合偵查機(jī)關(guān)的調(diào)查，前后供述一致，如實(shí)交代自己和其他同案被告人的犯罪行為，具有法律規(guī)定的自首、坦白情節(jié)，應(yīng)從輕或減輕處罰。

四、被告人常鵬在本案中起次要作用，系從犯，應(yīng)從輕或減輕處罰。

本案非法吸收公眾存款的犯意、策劃和具體組織和實(shí)施均不是被告人常鵬所為。其就是被告單位為非法吸收公眾資金而雇傭的一名業(yè)務(wù)人員，主要負(fù)責(zé)做廣告、宣傳冊(cè)、打印與客戶簽訂的融資合同，在本案中的作用較小，起次要或輔助作用，是一個(gè)典型的從犯，應(yīng)對(duì)被告人常鵬從輕或減輕處罰。

五、被告人常鵬在案發(fā)前已積極向集資群眾退款70萬(wàn)元，價(jià)值34萬(wàn)元的車輛已被偵查機(jī)關(guān)扣押，其認(rèn)罪態(tài)度好，應(yīng)酌定對(duì)被告人常鵬從輕、減輕處罰。

六、建議判處被告人常鵬緩刑。

綜上所述，從有利于社會(huì)的穩(wěn)定，有利于對(duì)被告人常鵬的教育改造，為實(shí)現(xiàn)以人為本，構(gòu)建我國(guó)的和諧社會(huì)，堅(jiān)持懲前毖后、治病救人的方針政策，給被告人常鵬一次改過(guò)自新的機(jī)會(huì)，使其早日回歸社會(huì),做一個(gè)有益于國(guó)家、社會(huì)和家庭的人。鑒于本案的犯罪事實(shí)和犯罪情節(jié)，建議對(duì)被告人常鵬宣告緩刑。

被告人閆保利對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名無(wú)異議，提出其不是組織策劃人的辯解，愿意賠償客戶損失，認(rèn)罪、悔罪，希望對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。

被告人閆保利的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：

一、對(duì)起訴書指控被告人閆保利的犯罪事實(shí)有異議。

被告人閆保利沒(méi)有參與前期的犯罪活動(dòng)，其對(duì)凱寧公司前期擬向社會(huì)非法吸收公眾存款并不知情，也未參與其中；2013年12月份被告人閆保利離開公司，其不應(yīng)對(duì)凱寧公司及其他被告人之后的犯罪行為承擔(dān)責(zé)任；在共同犯罪行為中，被告人閆保利并不明知?jiǎng)P寧公司及被告人韓春萍、張惠榮的行為是非法吸收公眾存款的犯罪行為，被告人在凱寧公司的行為只是在其就職后履行職務(wù)的行為。

二、被告人閆保利沒(méi)有直接向社會(huì)上不特定對(duì)象吸收存款資金，在凱寧公司工作期間沒(méi)有組織過(guò)任何一個(gè)業(yè)務(wù)員對(duì)外吸收公眾存款。

三、被告人閆保利系初犯、從犯，其本身主觀惡性較小，本案中非法獲利較少，歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，積極部分退贓等情節(jié)，依法可從輕處理。

四、本案件的發(fā)生與當(dāng)時(shí)特定的社會(huì)背景有關(guān)。當(dāng)時(shí)，不僅是太原甚至全國(guó)非法吸收存款行為成風(fēng)，并呈現(xiàn)愈演愈烈之態(tài)勢(shì)，國(guó)家監(jiān)管機(jī)關(guān)并未采取有效的措施給予打擊和治理，使很多老百姓認(rèn)為該行為已經(jīng)“合法化”。在這種情況下，本案件的發(fā)生也帶有了一些必然性。

同時(shí)，某些群眾貪圖低投入、高回報(bào)的心理和行為在本案件中起到了很大的推動(dòng)作用，有些甚至作為“托”，其本身也已參與到非法吸收公眾存款犯罪之中。

綜上，本案件的發(fā)生是多種原因共同作用的結(jié)果。由于被告人法律觀念的淡薄，導(dǎo)致了該悲劇的發(fā)生，但被告人在案發(fā)后能坦白交代自己的行為，認(rèn)罪態(tài)度較好，況且其自身也是受害者。請(qǐng)求人民法院綜合考慮各種因素的基礎(chǔ)上，對(duì)被告人從輕進(jìn)行處理。

被告人王某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議。提出其工作是受老板安排，其在集資過(guò)程中確實(shí)有一定的推動(dòng)作用，認(rèn)識(shí)到自己的行為危害性，愿意盡力彌補(bǔ)投資者的損失。希望對(duì)其從輕處罰。

被告人李某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名均無(wú)異議。提出其主觀上沒(méi)有犯罪的動(dòng)機(jī)，且系初犯，對(duì)自己的行為表示后悔，愿意退賠，希望對(duì)其從輕處罰。

被告人李某甲的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：

一、同意公訴機(jī)關(guān)對(duì)于本案性質(zhì)單位犯罪及對(duì)李某甲在本案中從犯地位的認(rèn)定。

二、李某甲的行為在本案中構(gòu)成自首。

1、李某甲、陳某甲、元某甲在庭審中多次供述，2014年8月12日在陽(yáng)曲縣小牛站太原市凱寧高嶺土公司的廠內(nèi)，他們共同商定向110報(bào)案，并由李某甲撥打110，陽(yáng)曲縣公安局派員出警，該三人向辦案人員如實(shí)供述了事情的經(jīng)過(guò)。雖然當(dāng)時(shí)公安機(jī)關(guān)未予立案處理，但是不應(yīng)當(dāng)影響李某甲等人主動(dòng)報(bào)案自首的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)屬于依據(jù)《刑事訴訟法》第67條的規(guī)定，自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己罪行的自首的情形，按規(guī)定可以從輕或減輕處罰。

2、陽(yáng)曲縣經(jīng)偵大隊(duì)2015年3月3日《關(guān)于李某甲到案情況的說(shuō)明》以及澗河派出所2015年4月20日所作的《情況說(shuō)明》描述了2014年9月27日李某甲到案時(shí)情況，并沒(méi)有對(duì)更早的2014年8月12日李某甲報(bào)110出警情況的說(shuō)明，因此對(duì)認(rèn)定李某甲自首的情況是不全面的。但澗河派出所2015年4月20日所作的《情況說(shuō)明》也說(shuō)明了2014年9月27日崔某某報(bào)案，李某甲明知而在現(xiàn)場(chǎng)等待，抓捕時(shí)無(wú)拒捕行為的情況，依據(jù)《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功若干具體問(wèn)題的意見》（法發(fā)【2010】60號(hào)）關(guān)于“自動(dòng)投案”的具體認(rèn)定：“犯罪嫌疑人具有以下情形的，也應(yīng)當(dāng)視為自動(dòng)投案：……2、明知他人報(bào)案而在現(xiàn)場(chǎng)等待，抓捕時(shí)無(wú)拒捕行為，供認(rèn)犯罪事實(shí)的”，也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。

3、根據(jù)在太原市公安局調(diào)查的110報(bào)警記錄顯示，2014年9月27日，李某甲到了澗河崔某某家后，也委托朋友李某丙代為報(bào)案，本人在現(xiàn)場(chǎng)等待公安機(jī)關(guān)的處理，此行為依據(jù)司法解釋也應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首。李某甲明知自己在本案中涉嫌構(gòu)成犯罪面臨刑事處罰而不逃避，三次向公安機(jī)關(guān)投案，將自己主動(dòng)置于國(guó)家司法機(jī)關(guān)的控制之下，無(wú)論是依據(jù)明確的司法解釋條款還是關(guān)于自首的精神，都應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為自首，否則將不利于保護(hù)公民犯罪后主動(dòng)接受法律懲戒和改正的積極性，同時(shí)加大司法機(jī)關(guān)的辦案成本。

三、關(guān)于《起訴書》指控的李某甲參與集資的數(shù)額725.78萬(wàn)元證據(jù)不足，對(duì)該數(shù)字不應(yīng)當(dāng)予以認(rèn)定。根據(jù)報(bào)案材料和李某甲本人的核實(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)字應(yīng)為509.8萬(wàn)元，而李某甲認(rèn)為其參與的數(shù)額只有三、四百萬(wàn)元。造成這種差額的原因可能存在報(bào)案人虛報(bào)業(yè)務(wù)員和續(xù)單的情況。當(dāng)報(bào)案人的報(bào)案數(shù)額高于被告人的供述數(shù)額，且無(wú)其他證據(jù)證明時(shí)，應(yīng)當(dāng)按照有利于被告人的原則處理。

四、李某甲在本案中具有的酌定從輕情節(jié)。

1、初犯，偶犯；

2、知道自己的行為可能構(gòu)成犯罪后，自動(dòng)中止，并想方設(shè)法以包括向司法機(jī)關(guān)報(bào)案等方式積極挽回受損群眾的損失，積極揭露犯罪并在客觀上確實(shí)阻止了受害群眾數(shù)額的增加和犯罪后果的擴(kuò)大。

3、積極悔罪，愿意將自己的全部非法所得歸還受害群眾，家屬也愿意盡力籌資償還。另外在被羈押之前，曾有一名受害群眾生活困難但凱寧公司無(wú)法還款，是李某甲將自己僅有的兩萬(wàn)元拿出來(lái)讓該群眾解燃眉之急。

以上辯護(hù)意見，請(qǐng)法庭考慮并采納，給予輕判，在三年以下量刑，最好能給予緩刑，給失足犯罪的年輕人一個(gè)機(jī)會(huì)。提供太原市公安局警令部指揮中心接警信息表證實(shí)其主張。

被告人陳某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。提出當(dāng)初是以打工者的身份進(jìn)入該融資團(tuán)隊(duì)，主觀上并沒(méi)有想騙取客戶的錢財(cái)，愿意退賠非法所得，希望對(duì)其從輕處罰。

被告人陳某甲的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：

一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人陳某甲的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪不持異議。

二、陳某甲具有如下減輕、從輕的情節(jié)：

1、本案陳某甲涉嫌的犯罪屬于單位犯罪。

2、陳某甲主觀惡性較小，在歸案后能主動(dòng)交待犯罪事實(shí)，認(rèn)罪態(tài)度較好。

3、陳某甲在該案件中屬?gòu)姆?，依法?yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

綜上所述，被告人陳某甲有以上種種從輕、減輕情節(jié)，建議法庭對(duì)其判處三年以下有期徒刑，并適用緩刑，以便其能更好的改過(guò)，早日回報(bào)社會(huì)。

被告人元某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議。認(rèn)罪、悔罪，希望對(duì)其能從輕處罰。

被告人元某甲的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：

一、本案屬于山西億順達(dá)高嶺土有限公司的單位犯罪行為。法庭應(yīng)對(duì)被告人元某甲按單位犯罪的相關(guān)規(guī)定及其在犯罪中的地位和作用定罪量刑。

二、被告人元某甲有如下從輕或減輕處罰的情節(jié)：

1、元某甲在本案中屬于從犯。

被告人元某甲只是凱寧公司一名普通業(yè)務(wù)員，其從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)均是聽從公司及辦事處的安排，比如客戶名單由辦事處提供、給客戶的返點(diǎn)由公司決定、聯(lián)系客戶參加的答謝會(huì)等由公司組織等，其在本次犯罪活動(dòng)中所起的作用是輔助性、次要性的，屬于從犯。

2、被告人元某甲為人老實(shí)，平時(shí)表現(xiàn)一慣較好，本次犯罪系初犯、偶犯。

3、被告人元某甲歸案后主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)供述了自己全部犯罪行為，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好。

4、被告人元某甲的主觀惡性較小，自愿與其家屬溝通聯(lián)系積極退賠。

5、被告人元某甲曾給受害人黃榮退款15000元。

三、本案公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪金額不準(zhǔn)確。

在本次融資活動(dòng)中，存在客戶取走大額利息情況、存在客戶提供回扣情況、存在借款到期后客戶不取利息加額續(xù)單情況，也存在業(yè)務(wù)員實(shí)際給客戶的利息點(diǎn)數(shù)高于其報(bào)案所稱點(diǎn)數(shù)情況。辦案單位應(yīng)予以核實(shí)并在指控金額中扣除。

綜上所述，被告人元某甲作為一名普通的業(yè)務(wù)員其本身也是受害者，且有從輕或減輕處罰的情節(jié)，建議對(duì)其判處緩刑，給其一個(gè)悔過(guò)自新、重新做人的機(jī)會(huì)。

被告人霍某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，提出由于自身法律意識(shí)淡薄，觸犯法律，對(duì)其行為表示后悔，念其初犯，愿意和家人協(xié)商積極退賠，希望對(duì)其從輕處罰。

被告人李某乙對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，認(rèn)罪、悔罪，希望對(duì)其從輕處罰。

被告人苗某甲對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，提出事先并不知道是違法的，后來(lái)才投案自首，并積極予以退賠、退贓。認(rèn)識(shí)到自己行為的社會(huì)危害性，今后會(huì)好好做人，希望對(duì)其從輕處罰。

經(jīng)審理查明，被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司原名太原市凱寧高嶺土有限公司，于2001年9月24日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，住所地陽(yáng)曲縣黃寨鎮(zhèn)小牛站村，法定代表人韓春萍，股東韓春萍、韓某甲，經(jīng)營(yíng)范圍生產(chǎn)、銷售、出口高嶺土系列產(chǎn)品，經(jīng)營(yíng)期限從2001年9月24日至2016年8月29日，《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》中明確注明法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng)，需經(jīng)審批的未獲批準(zhǔn)前不得經(jīng)營(yíng)。2011年3月29日公司法定代表人變更為郭某甲，股東郭某甲、曹某甲；2013年8月7日太原市凱寧高嶺土有限公司更名為山西億順達(dá)高嶺土有限公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，法定代表人變更為趙某乙，股東趙某乙、郭某甲；2014年7月10日，法定代表人變更為被告人韓春萍，股東韓春萍、郭某甲。被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司成立以來(lái)至今，公司實(shí)際負(fù)責(zé)人（控制人）為被告人韓春萍。

2013年4月，太鋼工人張某甲（跑信息）與被告人張惠榮一同吃飯，閑聊當(dāng)中，被告人張惠榮提起讓張某甲介紹投資項(xiàng)目，張某甲想起在2011年被告人王某甲曾向其說(shuō)過(guò)被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司擴(kuò)建需要資金一事，即詢問(wèn)王某甲公司是否還需要資金注入，作為該公司的生產(chǎn)廠長(zhǎng)即被告人王某甲遂將此情況告知被告人韓春萍，被告人韓春萍表示同意，并讓被告人王某甲聯(lián)系與投資者見面。隨后，被告人張惠榮帶領(lǐng)操盤手即被告人林明權(quán)、常鵬等對(duì)被告單位進(jìn)行前期考察之后，認(rèn)定融資項(xiàng)目可行。幾日后，被告人韓春萍與被告人張惠榮見面經(jīng)商定就融資一事達(dá)成初步意向，且被告人韓春萍提出因擔(dān)心個(gè)人插手公司事務(wù)，不想用個(gè)人的投資款。2013年5月23日，被告人張惠榮指使王某乙（化名“王某丙”，另案處理）以福建省佰源匯投資擔(dān)保管理有限公司（經(jīng)查，該公司無(wú)工商登記）名義，與被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司的實(shí)際控制人韓春萍在陽(yáng)曲賓館簽訂《借款協(xié)議》?！督杩顓f(xié)議》主要內(nèi)容為：福建省佰源匯投資擔(dān)保管理有限公司向太原市凱寧高嶺土有限公司借款總額3000萬(wàn)元；借款期限半年，以匯入帳戶之日計(jì)算；借款利率為銀行正常率上調(diào)3.5倍為利率結(jié)算值；中介勞務(wù)費(fèi)由雙方共同協(xié)商解決?！督杩顓f(xié)議》簽訂后，被告人張惠榮安排操盤手即被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利三人組建凱寧公司融資隊(duì)伍。在此期間，被告人張惠榮在太原市火車站附近刻制了簽訂合同所用的太原市凱寧高嶺土有限公司法人名章和公章交給被告人林明權(quán)和常鵬。被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利在太原市勝利街勝景天地小區(qū)組建“凱寧公司辦事處”，并組織業(yè)務(wù)人員，以太原市凱寧高嶺土有限公司二期擴(kuò)建為由，向社會(huì)上不特定對(duì)象吸收資金。從2013年5月開始，被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利開始起草借款合同、制作廣告、印制宣傳資料并組織被告人李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲等業(yè)務(wù)員在太原市各小區(qū)宣傳“凱寧二期擴(kuò)建開發(fā)項(xiàng)目”，組織投資人員參觀太原市凱寧高嶺土有限公司，在陽(yáng)曲縣青草坡、太原市唐風(fēng)演藝中心等地以被告單位的名義召開推介會(huì)、答謝會(huì)等形式，并以半年17%-38%左右的高額利息回報(bào)為誘餌向社會(huì)上不特定對(duì)象吸收資金。在推介會(huì)、答謝會(huì)或組織投資者參觀山西億順達(dá)高嶺土有限公司活動(dòng)中，由被告人李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲等業(yè)務(wù)員將各自發(fā)展的客戶帶至?xí)?chǎng)或廠區(qū)，由被告人韓春萍宣傳“凱寧二期擴(kuò)建項(xiàng)目”，講解公司發(fā)展規(guī)劃和前景，鼓勵(lì)群眾向被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司進(jìn)行投資，被告人王某甲按照韓春萍的安排負(fù)責(zé)接待投資者在廠區(qū)的安全和用餐。如果有客戶愿意投資，由業(yè)務(wù)員將各自的客戶帶至租用的太原市勝利街勝景天地小區(qū)組建的“凱寧公司辦事處”房間簽訂借款協(xié)議，客戶利息在簽訂協(xié)議時(shí)當(dāng)場(chǎng)扣除，或者客戶直接將投資款打入被告人韓春萍的個(gè)人銀行帳戶，經(jīng)與被告人韓春萍核實(shí)后，再簽訂借款協(xié)議。協(xié)議簽訂后，被告人林明權(quán)、常鵬等人按每筆集資款數(shù)的50%左右在太原辦事處或辦事處樓下附近的馬路邊或派人到公司交予被告人韓春萍。后辦事處遷至陽(yáng)曲縣黃寨鎮(zhèn)小牛站村公司附近一民居內(nèi)。從2013年5月起至2014年7月15日期間，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)集資的情況下，被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利、李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲等人以被告單位名義與客戶簽訂借款協(xié)議的形式分二期向不特定對(duì)象765人（1245人次）變相吸收公眾資金共4475.64萬(wàn)元（合同金額6469萬(wàn)元）；其中被告人李某甲非法吸收公眾資金720.9萬(wàn)元；被告人陳某甲非法吸收公眾資金613.7萬(wàn)元；被告人元某甲非法吸收公眾資金468.52萬(wàn)元；被告人霍某甲非法吸收公眾資金259.25萬(wàn)元；被告人李某乙非法吸收公眾資金257.1萬(wàn)元；被告人苗某甲非法吸收公眾資金121.6萬(wàn)元。被告人韓春萍分78次共收到集資款1535.63萬(wàn)元，全部用于公司廠區(qū)的二期廠房建設(shè)、土建工程和生產(chǎn)設(shè)備的購(gòu)買。其余的集資款用于支付被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利和各業(yè)務(wù)員的提成和購(gòu)置辦事處的辦公用品、租車、舉辦活動(dòng)、發(fā)放獎(jiǎng)品等其他日常開銷等支出以及第一期向公眾借款本金及利息。至案發(fā)，尚有向公眾借款本金4425.9萬(wàn)元未歸還。

案發(fā)后，陽(yáng)曲縣公安局從太原市勝利街勝景天地小區(qū)1502室“凱寧公司辦事處”扣押被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利用涉案款購(gòu)置的辦公用品會(huì)議桌一張、鐵皮文件柜一個(gè)、辦公桌兩套、保險(xiǎn)柜一個(gè)、棕色皮沙發(fā)三個(gè)（一大兩?。?、皮質(zhì)辦公椅七個(gè)、布面辦公椅十一個(gè)、黑皮小沙發(fā)兩個(gè)?？垩罕桓嫒肆置鳈?quán)用涉案款購(gòu)買的車牌號(hào)為陜AW5D99奧迪轎車一輛、扣押被告人常鵬用涉案款購(gòu)買的車牌號(hào)為晉A260E6奔馳轎車一輛、扣押被告人李某甲用涉案款購(gòu)買的車牌號(hào)為晉AXXXXX大眾朗逸轎車一輛、扣押被告人張惠榮用涉案款購(gòu)買的車牌號(hào)為冀ARU022三菱越野車一輛。查封被告單位用涉案款購(gòu)置的儲(chǔ)料倉(cāng)五個(gè)、機(jī)械磨五個(gè)、除塵器五個(gè)、回轉(zhuǎn)窯一個(gè)、涼水塔一個(gè)、半成品料倉(cāng)三個(gè)、圓柱狀料倉(cāng)三個(gè)以及建造的鋼結(jié)構(gòu)廠房一座、配電室四間；扣押被告單位惠普筆記本電腦一臺(tái)、惠普臺(tái)式電腦一臺(tái)?？垩罕桓嫒顺ｙi現(xiàn)金人民幣1250元、扣押港幣1000元?？垩罕桓嫒岁惸臣姿钟械挠蒙姘缚钯?gòu)置的獎(jiǎng)品蘋果牌平板電腦一部。凍結(jié)被告人陳某甲工商銀行太原三營(yíng)盤支行（6212260502001078331）和交通銀行雙喜支行（6222601020015577815）帳戶兩個(gè)，內(nèi)有存款13430.23元人民幣。

在該融資項(xiàng)目中，被告人張惠榮獲非法所得200萬(wàn)元左右；被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利從獲得的提成款中用于宣傳資料印刷費(fèi)用、聯(lián)系客戶參觀的租車費(fèi)用、為發(fā)展客戶購(gòu)置獎(jiǎng)品費(fèi)用等開展活動(dòng)各項(xiàng)開支外，被告人林明權(quán)獲得非法所得210萬(wàn)元；被告人常鵬獲得非法所得105萬(wàn)元；被告人閆保利獲得非法所得20萬(wàn)元；被告人李某甲獲得非法所得30萬(wàn)元左右；被告人陳某甲獲得非法所得25萬(wàn)元左右；被告人元某甲獲得非法所得36萬(wàn)元；被告人霍某甲獲得非法所得9.2萬(wàn)元；被告人李某乙獲得非法所得20萬(wàn)元；被告人苗某甲獲得非法所得26萬(wàn)元；被告人王某甲獲得非法所得1萬(wàn)元。

被告人林明權(quán)、閆保利、苗某甲、李某乙在偵查階段分別向陽(yáng)曲縣公安局退出贓款128.3218萬(wàn)元、4463元、26萬(wàn)元、20萬(wàn)元。

在本案審理過(guò)程中，被告人王某甲退出贓款1萬(wàn)元。

被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利、李某甲、陳某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲在為被告單位吸收公眾存款過(guò)程中使用的名字分別為林峰、唐峰、閆峰、李某某、陳某、霍某某、賈某、苗某某。

另查明，陽(yáng)曲縣公安局民警通過(guò)線索于2014年9月16日在太原市萬(wàn)柏林區(qū)西華苑附近將被告人常鵬抓獲；于2014年9月24日分別在太原市尖草坪區(qū)南固碾村、太原市萬(wàn)柏林區(qū)長(zhǎng)風(fēng)西街京簋小山城火鍋店將被告人張惠榮、林明權(quán)抓獲；于2014年11月18日在太原市興華北小區(qū)一居民樓內(nèi)將被告人陳某甲抓獲。

2014年9月27日，太原市公安局澗河派出所民警通過(guò)線索抓獲被告人李某甲，同日陽(yáng)曲縣公安局民警將其帶回陽(yáng)曲縣公安局調(diào)查，2014年9月28日依法將其刑事拘留。

2014年11月20日晚，浙江省杭州市蕭山區(qū)蕭山機(jī)場(chǎng)接到西安機(jī)場(chǎng)公安通知有一名從西安飛往杭州的乘客即被告人閆保利系在逃人員，下機(jī)后被杭州市公安局濱江區(qū)分局浦沿派出所控制，并對(duì)其刑事拘留，并臨時(shí)關(guān)押于杭州市看守所。臨時(shí)關(guān)押期限2014年11月21日至2014年11月25日。

2014年11月8日，山西省陽(yáng)城縣公安局民警在晉城市陽(yáng)光大酒店附近一居民區(qū)內(nèi)將被告人元某甲抓獲并臨時(shí)關(guān)押于陽(yáng)城縣看守所。2014年11月10日由陽(yáng)曲縣公安局民警帶回執(zhí)行刑事拘留。

2014年10月1日，西安鐵路公安局西延鐵路公安處吳堡站派出所民警在西安鐵路公安處吳堡站火車站出口將被告人霍某甲抓獲并臨時(shí)關(guān)押于陜西省榆林市吳堡縣看守所。臨時(shí)關(guān)押期限2014年10月1日至2014年10月2日。

被告人李某乙、苗某甲分別于2015年1月30日、2014年11月18日到陽(yáng)曲縣公安局投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有經(jīng)下列庭審舉證、質(zhì)證的證據(jù)證實(shí),本院予以確認(rèn)：

1、陽(yáng)曲縣公安局接受刑事案件登記表、立案決定書證實(shí)，2014年8月22日，陽(yáng)曲縣公安局在工作中發(fā)現(xiàn)，山西億順達(dá)高嶺土有限公司涉嫌非法吸收公眾存款，經(jīng)初步了解，該公司自2013年以來(lái)聘用業(yè)務(wù)員通過(guò)召開推介會(huì)和組織集資人員參觀公司等形式，以半年期30%左右的高額利息向社會(huì)上不特定的群體非法吸收存款；陽(yáng)曲縣公安局經(jīng)審查后于2014年8月25日對(duì)該起非法吸收公眾存款案予以受理，并于當(dāng)日立案?jìng)刹椤?/p>

2、拘留證、逮捕證、取保候?qū)彌Q定書證實(shí)（1）被告人韓春萍于2014年9月29日被陽(yáng)曲縣公安局刑事拘留；被告人張惠榮、林明權(quán)于2014年9月25日被陽(yáng)曲縣公安局刑事拘留；被告人常鵬于2014年9月17日被陽(yáng)曲縣公安局刑事拘留；被告人閆保利于2014年11月26日被陽(yáng)曲縣公安局刑事拘留；被告人李某甲于2014年9月28日被陽(yáng)曲縣公安局刑事拘留；被告人陳某甲于2014年11月19日被陽(yáng)曲縣公安局刑事拘留；被告人元某甲于2014年11月10日被陽(yáng)曲縣公安局刑事拘留；被告人霍某甲于2014年10月3日被陽(yáng)曲縣公安局刑事拘留。（2）被告人韓春萍、張惠榮、林明權(quán)、常鵬、李某甲、霍某甲于2014年10月22日被執(zhí)行逮捕；被告人閆保利、元某甲于2014年12月10日被執(zhí)行逮捕；被告人王某甲于2015年6月12日被執(zhí)行逮捕；被告人陳某甲于2014年12月11日被執(zhí)行逮捕。（3）被告人李某乙于2015年1月30日被陽(yáng)曲縣公安局取保候?qū)?；被告人苗某甲?014年11月18日被陽(yáng)曲縣公安局取保候?qū)彙?/p>

3、被告人供述

被告人韓春萍的供述：陽(yáng)曲縣凱寧高嶺土有限公司成立于2001年9月24日，公司駐地陽(yáng)曲縣小牛站村，成立時(shí)我是法人代表，公司屬于股份制有限公司。從2001年公司成立到現(xiàn)在，凱寧高嶺土公司也就是現(xiàn)在的億順達(dá)高嶺土有限公司一直由我負(fù)責(zé)。凱寧高嶺土公司從成立以來(lái)一直斷斷續(xù)續(xù)經(jīng)營(yíng)，因?yàn)樵O(shè)備老化，缺乏資金，公司一直負(fù)債經(jīng)營(yíng)，2012年6月公司徹底停產(chǎn)后，公司一直想更新設(shè)備，擴(kuò)建廠房，但資金一直跟不上，我在北京、上海、武漢等地多方尋找投資商，但一直未能成功。到了2013年5月，廠長(zhǎng)王某甲和我講，說(shuō)他在太原有個(gè)朋友，手上有些錢，想投資我的公司，我覺(jué)得這是好事，我的要求是投資達(dá)到3000萬(wàn)元，利息要合理合法，中途不得撤資，我讓王某甲帶著我的三個(gè)條件和對(duì)方談，后來(lái)過(guò)了幾天，王某甲說(shuō)對(duì)方答應(yīng)我的條件，我就在陽(yáng)曲賓館開了一個(gè)好點(diǎn)的房間接待給我投資的人，當(dāng)天來(lái)的人員有王某甲的朋友張某甲以及一個(gè)自稱太原市公安局的張?zhí)庨L(zhǎng)（后來(lái)我才知道這個(gè)人叫張惠榮），還有準(zhǔn)備給我公司投資的公司法人代表王某丙，來(lái)的三個(gè)人當(dāng)中，主要是張惠榮說(shuō)話，當(dāng)時(shí)張惠榮問(wèn)的我相當(dāng)詳細(xì)，主要就是問(wèn)我廠里的情況，我都一一做了回答，當(dāng)時(shí)我們約定的利息不超過(guò)銀行利息的3.5倍，他們給我投資3000萬(wàn)元，當(dāng)時(shí)王某丙就從他的包里拿出公章在合同上蓋了章，我看到合同上的章是福建省佰源匯投資擔(dān)保管理有限公司，我沒(méi)有見到福建省佰源匯投資擔(dān)保管理有限公司的任何手續(xù)。我讓王某甲將我公司手續(xù)交給張惠榮，具體交給誰(shuí)了，我不知道……2013年的時(shí)候，我不記得幾月份，王某甲通知我說(shuō)投資公司有個(gè)答謝會(huì)，讓我去參加配合一下，我到唐風(fēng)演藝中心以后，……我上臺(tái)講了凱寧公司的發(fā)展?fàn)顩r及前景后就下臺(tái)走了……張?zhí)幍墓驹谖覐S里開過(guò)一個(gè)表彰會(huì)，當(dāng)時(shí)參加表彰會(huì)的有老人有年輕人，這個(gè)會(huì)我參加了，并講了話。在青草坡的會(huì)議也是張惠榮的公司組織的，我不記得是什么人參會(huì)了，當(dāng)時(shí)我在會(huì)上還說(shuō)了我公司的建設(shè)進(jìn)度?！@1500萬(wàn)元是常鵬分幾次交給我的，……我給常鵬收條的內(nèi)容是“今收到福建省佰源匯投資擔(dān)保管理有限公司交來(lái)投資款”多少多少，收款人是我簽字，經(jīng)辦人是常鵬簽字?！矣袝r(shí)到太原市尖草坪1路電車站附近的馬路旁拿款，有時(shí)常鵬就開車直接送到廠里交給我手里。我給常鵬的收條沒(méi)有其他款式?！械倪@1500萬(wàn)元都是常鵬交給我的，我沒(méi)有收過(guò)常鵬以外的其他人錢。……公司變更名稱沒(méi)有通知過(guò)投資方。……是以現(xiàn)金和匯款方式給我支付的，銀行匯款是直接打到我的建行卡和工行卡上了?！沂盏降倪@1500萬(wàn)元我都用于凱寧公司廠區(qū)的土建工程和設(shè)備的購(gòu)買，具體是購(gòu)買旋轉(zhuǎn)窯花了300多萬(wàn)元（內(nèi)蒙購(gòu)買），四臺(tái)磨機(jī)花了400多萬(wàn)元（四川購(gòu)買），廠區(qū)的土建工程大約花了270多萬(wàn)元（山西五臺(tái)的工程隊(duì)），廠區(qū)的彩鋼結(jié)構(gòu)花了200多萬(wàn)元，還有一些附屬工程和設(shè)備想不起來(lái)，沒(méi)結(jié)余，全部用于廠里的土建和設(shè)備款。現(xiàn)在暫無(wú)能力還款了。……因?yàn)槠呤艔埵諚l是前期打的，這七張收條是后來(lái)打的，用這七張收條替換了那七十九張收條……是常鵬和我說(shuō)要替換掉，因?yàn)槌ｙi說(shuō)第一財(cái)務(wù)好管理，第二容易算利息，我拿了這些錢之后沒(méi)有和對(duì)方結(jié)算過(guò)利息。郭某甲在擔(dān)任法人期間，公司所有重大決策都由我做主，公司的日常管理還是由我來(lái)管理；趙某乙在擔(dān)任法人期間，公司的工作一般都是我做主，趙某乙主要負(fù)責(zé)廠區(qū)二期設(shè)備建設(shè)進(jìn)度即施工質(zhì)量等方面的監(jiān)督工作。

被告人張惠榮的供述：我就是一個(gè)中間介紹人，負(fù)責(zé)介紹集資的人（也就是操盤手）和需要資金投入的企業(yè)聯(lián)系，我就是掙個(gè)介紹費(fèi)。我認(rèn)識(shí)了太鋼附近一個(gè)跑信息叫張某甲的人，他知道的商業(yè)信息很多，了解什么企業(yè)需要投資。通過(guò)張某甲介紹我知道陽(yáng)曲縣的凱寧公司需要資金投入，我就想到了專做投資的操盤手林明權(quán)，因?yàn)檎脦滋烨八业轿铱从袥](méi)有集資的項(xiàng)目，我就想到把張某甲和林明權(quán)互相給他們牽線搭橋。后來(lái)我、林明權(quán)、常鵬、閆保利等人還到凱寧公司參觀考查了幾次，當(dāng)時(shí)是凱寧公司的王廠長(zhǎng)接待的，我們察看了凱寧公司的廠房和營(yíng)業(yè)執(zhí)照等手續(xù)文件后，我和林明權(quán)認(rèn)為這個(gè)集資項(xiàng)目可以做。但是當(dāng)時(shí)凱寧公司董事長(zhǎng)韓春萍提出一個(gè)問(wèn)題，問(wèn)我們投資的錢是公司的錢還是個(gè)人的錢，因?yàn)樗f(shuō)如果是個(gè)人的話怕插手公司的管理業(yè)務(wù)，不想用個(gè)人的錢。我就告她說(shuō)是公司的錢。鑒于韓春萍提出的這個(gè)問(wèn)題，我就和林明權(quán)說(shuō)咱們還是向社會(huì)上老百姓集資的方法融資，找個(gè)公司和凱寧公司簽一下合同就做成這筆業(yè)務(wù)了。林明權(quán)也同意。后來(lái)我就找來(lái)王某丙，我讓王某丙找一個(gè)公司來(lái)同凱寧公司簽合同，王某丙就用“福建省佰源匯投資擔(dān)保管理有限公司”的名義和凱寧公司的董事長(zhǎng)韓春萍簽訂借款合同，這其實(shí)就是為民間集資打了一個(gè)幌子。在陽(yáng)曲賓館開房間簽訂的合同，簽合同在場(chǎng)的人有王總、韓春萍、王廠長(zhǎng)和我共四個(gè)人，小林和小常還有一個(gè)操盤手叫小閆的在賓館一樓大廳坐的等……福建省佰源匯投資擔(dān)保管理有限公司的章和王某丙的名章是我于2013年3月份左右在火車站一個(gè)地下室刻章的那刻的。凱寧公司印章、法人郭某甲印章和凱寧公司財(cái)務(wù)章這些都是我在火車站附近刻章店刻下的，然后將這些印章給了林明權(quán)他們使用的。章是韓春萍讓我刻的，她以各種理由說(shuō)不能讓我用凱寧公司的真章，讓我看的辦，私自刻上凱寧公司的章就行。向老百姓融資的合同是林明權(quán)他們起草的。前期我分好幾次從勝利街辦事處的會(huì)計(jì)布某甲那拿了有400多萬(wàn)元，但是后來(lái)我又陸續(xù)給辦事處退回去一部分錢，具體退的錢數(shù)我是實(shí)在想不起來(lái)了，個(gè)人日常花銷了2-3萬(wàn)元左右，剩余170萬(wàn)元左右花在山西省靜樂(lè)縣花崗巖廠的投資上了。在融資開始以后，我從勝利街辦事處那陸續(xù)拿的錢中給過(guò)他（王某乙）10幾萬(wàn)元。具體融資的過(guò)程韓春萍清楚，是林明權(quán)和她談的具體向老百姓如何融資，而且投資的客戶經(jīng)常性的到她廠里面參觀，所以她肯定知道，但是我沒(méi)有直接和她談過(guò)具體怎么和客戶融資，具體融資過(guò)程是林明權(quán)等操盤手和韓春萍操作的。自2013年5月份開始至2013年7月中旬，辦事處融資下的錢按合同金額的47個(gè)點(diǎn)由常鵬拿走給操盤手、業(yè)務(wù)員和客戶，剩下的53個(gè)點(diǎn)里面林明權(quán)大概拿3個(gè)點(diǎn)左右，剩余的50個(gè)點(diǎn)左右我全拿。后來(lái)自2013年7月中旬之后至2014年3月份，我是拿3個(gè)點(diǎn)左右，其余的點(diǎn)數(shù)我就不管了。2014年3月份之后我再?zèng)]有拿過(guò)辦事處的錢。2014年5月份我用從凱寧公司項(xiàng)目上掙來(lái)的錢買了被扣押的三菱越野車。

被告人林明權(quán)的供述：2013年4月份，老張給我打電話說(shuō)是陽(yáng)曲縣有個(gè)融資項(xiàng)目，項(xiàng)目的企業(yè)名稱是凱寧公司，我說(shuō)行?！诌^(guò)了幾天老張打電話對(duì)我說(shuō)要以投資公司的名義同凱寧簽合同了，我當(dāng)時(shí)就問(wèn)他“怎么變成投資公司和凱寧公司簽合同了？老張說(shuō)“我們簽合同的這個(gè)事情你們不用管，你還是按我們事先商定的以民間的形式集資方式辦就行了，簽合同只是一個(gè)規(guī)避法律的方法”。事后約定老張負(fù)全責(zé)，我叫上唐峰和閆峰搞具體業(yè)務(wù)向社會(huì)群眾融資，承諾半年時(shí)間給我們47個(gè)點(diǎn)報(bào)酬，其實(shí)老張的角色就是把我們介紹給韓春萍，然后直接抽取中介費(fèi)?！?013年4月份左右在凱寧公司廠里開過(guò)會(huì)，參會(huì)人員有韓春萍、王廠長(zhǎng)、我、閆峰、唐峰，開會(huì)時(shí)我主持安排融資工作，分工如下：韓春萍負(fù)責(zé)和群眾見面宣講；王廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)接待參觀考察的群眾；唐峰負(fù)責(zé)做廣告、宣傳冊(cè)；閆峰負(fù)責(zé)車輛帶人參觀凱寧公司、講課；我負(fù)責(zé)辦事處的工作；我、閆峰和唐峰分別負(fù)責(zé)找業(yè)務(wù)員，我和閆峰、唐峰行話就是操盤手。在太原市成立凱寧公司辦事處，開會(huì)時(shí)沒(méi)有人提出異議，因?yàn)闃I(yè)務(wù)員聯(lián)系的投資群眾都在太原市區(qū)，所以方便群眾過(guò)來(lái)簽合同、交錢。在太原成立凱寧公司辦事處是在凱寧公司開會(huì)時(shí)定下的。成立后韓春萍多次去辦事處開會(huì)、取融資款，再說(shuō)在辦事處門外醒目位置也懸掛了凱寧公司的招牌，室內(nèi)墻壁也多處張貼凱寧公司的宣傳版面和相關(guān)手續(xù)。我們通過(guò)宣講公司的前景、實(shí)地參觀、散發(fā)資料、給紀(jì)念品、聚餐并許諾以高額回報(bào)等形式來(lái)鼓動(dòng)這些群眾來(lái)融資，集資辦事處設(shè)在太原市勝利街勝景天地小區(qū)3號(hào)樓6單元801室，辦事處負(fù)責(zé)人就是我、唐峰、閆峰?！瓨I(yè)務(wù)員們回到凱寧公司廠里看了之后，我們和業(yè)務(wù)員還有韓春萍在太原市勝利街的一個(gè)飯店吃了飯，吃飯當(dāng)中韓春萍還給業(yè)務(wù)員講了打氣鼓勁的話。業(yè)務(wù)員返回后開始陸續(xù)帶領(lǐng)群眾參觀凱寧公司，參觀完后業(yè)務(wù)員和融資群眾開始在辦事處財(cái)務(wù)布某甲那里簽合同，交錢，每天韓春萍都打電話問(wèn)有錢沒(méi)有，……有時(shí)我們或者群眾直接給韓春萍給我們提供的她個(gè)人帳戶和銀行卡匯錢，我們接到韓春萍已匯到的電話后，就同群眾簽合同。我們發(fā)車帶人到凱寧公司里，韓春萍安排廚房做飯，需要韓春萍出面的，讓韓春萍出來(lái)和融資人群面對(duì)面談廠子的未來(lái)規(guī)劃?！袝r(shí)候是韓春萍自己到辦事處去拿錢，有時(shí)候是我、唐峰、閆峰三個(gè)人給她送到廠里去。她曾多次給業(yè)務(wù)員開過(guò)會(huì)，我們?nèi)齻€(gè)操盤手也參加過(guò)會(huì)議，給客戶開過(guò)會(huì)。組織投資的客戶在廠子、陽(yáng)曲縣青草坡、唐風(fēng)演藝中心吃飯或開答謝會(huì)等活動(dòng)的時(shí)候，韓春萍多次上臺(tái)講話、韓春萍向客戶講凱寧公司發(fā)展的情況，讓客戶放心投資，希望大家繼續(xù)支持她……2014年春節(jié)過(guò)后，閆峰就沒(méi)來(lái)，退出了。到了2014年3月以后我也不到辦事處了……。我得了210萬(wàn)元贓款當(dāng)中，通過(guò)我妻子王某丙向公安機(jī)關(guān)上交128萬(wàn)元，在保定工地上給河津二建的張老板投資了25萬(wàn)元，估計(jì)是賠了，我花了3萬(wàn)元，我還借給我表弟陳林10萬(wàn)元，通過(guò)我父母借給老家人6萬(wàn)元，2014年年初我和我老婆王某丙在西安馬家灣開了一個(gè)小面館，我花了4萬(wàn)元，但是賠了，我還買了一輛奧迪轎車，連買車上戶交保險(xiǎn)花了33萬(wàn)元，剩余的錢日?；?。

被告人常鵬的供述：2013年5月，林明權(quán)找到我，說(shuō)讓我和他一起搞些融資項(xiàng)目掙錢……于是我和林明權(quán)就在張?zhí)幍膸ьI(lǐng)下開始找項(xiàng)目，經(jīng)海海認(rèn)識(shí)陽(yáng)曲縣凱寧公司的韓春萍，……當(dāng)時(shí)是在陽(yáng)曲賓館，具體談是張?zhí)幒晚n春萍談的。我和林明權(quán)首先進(jìn)行前期的準(zhǔn)備工作，包括聯(lián)系業(yè)務(wù)員、起草合同、租房子作為辦事處，以每半年28%-35%的利息吸收投資客戶，然后我們按合同投資數(shù)比例分成，韓春萍52%、我和林明權(quán)、閆保利48%，這48%又分成幾部分，林明權(quán)2%、我和閆保利各1%、4%作為我們?nèi)粘ｉ_支（包括拉投資的人去廠里參觀的路費(fèi)、伙食費(fèi)、租房費(fèi)等），40%給業(yè)務(wù)員。具體給老百姓多少，業(yè)務(wù)員自己拿多少我們不管，我們有時(shí)也給業(yè)務(wù)員一個(gè)指導(dǎo)性的比例，大約給投資的老百姓28%-35%，剩下的5%-12%業(yè)務(wù)員拿。實(shí)際我們?nèi)谫Y到手的資金為4300萬(wàn)左右，這錢張?zhí)幥捌诳赡芊值?00萬(wàn)元左右，我分得100余萬(wàn)元，林明權(quán)分得150余萬(wàn)元，閆保利分得60余萬(wàn)元，韓春萍分得1500萬(wàn)元，所得款返還投資群眾1500萬(wàn)元，剩余的錢款就是業(yè)務(wù)員拿了。我從2013年4月份干到崩盤。買了一輛奔馳車花了34萬(wàn)元，在這個(gè)融資項(xiàng)目快崩盤時(shí)我向投資的群眾退還了70萬(wàn)元左右，剩余的我日常花了。業(yè)務(wù)員有陳某、元某甲、霍某甲、李某某、賈某等十幾個(gè)人，很多業(yè)務(wù)員都是用的假名字?；裟臣资窃?014年才到我們這個(gè)項(xiàng)目上講解的，每月工資5000元……。當(dāng)時(shí)，太原市查的比較緊，好幾個(gè)擔(dān)保公司被查封了，林明權(quán)就和韓春萍溝通將辦事處搬到凱寧公司，韓春萍不同意，說(shuō)是集資群眾太多，怕出事，后來(lái)王某甲就在莎溝村給我們找了一間房子作為辦事處。第一次韓春萍讓王廠長(zhǎng)將凱寧公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證件的復(fù)印件給我們辦事處拿過(guò)來(lái)的。第二次因?yàn)閬?lái)辦事處投資的群眾看出組織機(jī)構(gòu)代碼證沒(méi)有年檢標(biāo)志，于是我專門到了一趟廠里又拿了新的組織機(jī)構(gòu)代碼證。我向韓春萍講過(guò)具體的融資方式，她表示同意。韓春萍以董事長(zhǎng)的身份出席四次給投資群眾舉辦的活動(dòng)。我不清楚福建佰源匯投資擔(dān)保管理有限公司，也不是該公司的經(jīng)辦人。……當(dāng)時(shí)韓春萍和我說(shuō)咨詢了律師，為了規(guī)避法律不允許非法集資的犯罪行為，她將之前的零散的集資款收據(jù)收回，讓我在她提前寫好的七張福建佰源匯擔(dān)保管理有限公司投資款的收條上以該公司的名義簽上自己的名字。我不清楚林明權(quán)還有另外三個(gè)點(diǎn)。

被告人閆保利的供述：我是2013年5月份干到2013年12月份，我、唐峰和老林是負(fù)責(zé)給凱寧公司融資的，我有時(shí)候還在融資的過(guò)程中負(fù)責(zé)給投資的群眾講課。我講課的目的就是宣傳凱寧公司的生產(chǎn)效益、盈利、發(fā)展等情況，讓客戶了解了公司的基本情況之后就方便向凱寧公司投資，目的是鼓動(dòng)群眾進(jìn)行投資。因?yàn)榱置鳈?quán)是負(fù)責(zé)和韓春萍溝通的，林明權(quán)就曾和韓春萍說(shuō)過(guò)到凱寧公司投資的都是些老年人，到時(shí)候?yàn)榱送顿Y成功，而且從保證參觀人員角度出發(fā)，希望韓春萍配合，這些都和韓春萍交代清楚了。我在的時(shí)候融資合同大概在1500萬(wàn)元以上，我拿合同的1.3%，業(yè)務(wù)員和客戶拿合同金額的40%，這40%中大約給投資客戶返還30%-38%之間，剩下的2%-10%業(yè)務(wù)員自己拿。在這個(gè)項(xiàng)目上我反正總共拿到大約15萬(wàn)元左右，平常吃飯、上網(wǎng)、買衣服等日常開支花了一部分，剩余一部分打麻將輸了，大概輸了5萬(wàn)元左右。

被告人李某甲的供述:2013年5月，常鵬和林明權(quán)打電話把我和陳某以及兩三個(gè)陌生業(yè)務(wù)員在太原市集合起來(lái)帶到陽(yáng)曲縣凱寧高嶺土公司，讓發(fā)展客戶給這個(gè)公司集資。后來(lái)韓春萍把凱寧公司的大門和周圍環(huán)境收拾好以后，業(yè)務(wù)量就上來(lái)了。到了2013年11月第一期集資款到期，常鵬問(wèn)我怎么辦，我說(shuō)還錢就行了，每天有客戶交錢，我知道常鵬有錢，我知道常鵬把第一批的集資款都還了，有的客戶本息全取、有的只取利息、有的不取錢續(xù)單后直接加大合同金額。在2014年6月份左右的時(shí)候，凱寧公司在陽(yáng)曲縣青草坡舉行答謝會(huì)，我?guī)У目蛻粲卸嗳?，?dāng)時(shí)韓春萍特別憔悴，還對(duì)客戶講，說(shuō)讓這些大姐幫幫她。到了8月，我?guī)峡蛻舻疥?yáng)曲縣凱寧辦事處，辦事處已鎖了門。我給韓春萍打電話問(wèn)客戶的款到期了昨辦，她說(shuō)到廠里來(lái)談。會(huì)上她答應(yīng)統(tǒng)計(jì)好數(shù)字就逐步還款，沒(méi)過(guò)幾天她就不承認(rèn)借款的事了。其實(shí)開答謝會(huì)都是在還錢的節(jié)骨眼上，在興華街、唐風(fēng)演藝中心、凱寧公司院里、陽(yáng)曲縣青草坡都開過(guò)答謝會(huì)，會(huì)上韓春萍都要講話，讓大家放心大膽的放錢。我在凱寧公司的合同量有600萬(wàn)元左右，除去利息實(shí)際交款約400萬(wàn)元左右；我拿36%的點(diǎn)位，我給客戶是25%-36%的點(diǎn)位，按照帳面上計(jì)算，我應(yīng)該拿到30萬(wàn)左右的好處，但我還得給托兒2個(gè)點(diǎn)，帶客戶旅游、吃飯也是我報(bào)銷，實(shí)際我拿到20萬(wàn)元左右，我在老家平定修房子花了3萬(wàn)元、買車花了4.2萬(wàn)元（車價(jià)14.2萬(wàn)元，我老婆出了10萬(wàn)元）、借給我妹妹1萬(wàn)元、我爸看病花了1.2萬(wàn)元、給了我岳母1萬(wàn)元、給了我老婆4萬(wàn)元、兒子上學(xué)花了3萬(wàn)元、其他開銷約2萬(wàn)元。

被告人陳某甲的供述：2013年5月份以前就認(rèn)識(shí)唐峰，2013年5月份的時(shí)候他給我打電話說(shuō)陽(yáng)曲縣有一個(gè)融資項(xiàng)目，后來(lái)我到陽(yáng)曲縣凱寧公司考察了一下，見到公司董事長(zhǎng)和法人郭某甲，韓春萍當(dāng)時(shí)說(shuō)她是政協(xié)委員，我感覺(jué)挺保險(xiǎn)的，于是就到凱寧公司辦事處當(dāng)業(yè)務(wù)員。參與投資的人有唐峰、閆峰、老林，他們?nèi)齻€(gè)是操盤手，負(fù)責(zé)凱寧公司辦事處的具體事宜，還有就是像我這樣的業(yè)務(wù)員，我大概掙了8萬(wàn)多元不到9萬(wàn)元，在做業(yè)務(wù)的時(shí)候，因?yàn)闃I(yè)績(jī)好獎(jiǎng)勵(lì)了我一個(gè)蘋果平板電腦。我在凱寧項(xiàng)目上掙得錢當(dāng)中，除去我給集資客戶、客戶中間人以及我自己和家中的開銷外，我實(shí)際存下大約10萬(wàn)元，后投到山西金誠(chéng)投資理財(cái)公司，每月1500元利息，拿了三個(gè)月利息后提出錢，之后我把這錢加上我丈夫李某乙的錢，在太原和平北路的優(yōu)山美郡買了一套房子，首付了24萬(wàn)元。我記得給我弟弟花了約3萬(wàn)元，我開銷多少記不清了，我從凱寧公司掙的錢當(dāng)中，有八成都花在維護(hù)客戶關(guān)系上，包括請(qǐng)客戶吃飯，洗澡、旅游、送禮品等，我發(fā)展的客戶共投資的金額記不清了，以報(bào)案數(shù)為準(zhǔn)。

被告人王某甲供述：太原高嶺土有限公司十幾年前就成立了，廠里這幾年變更過(guò)法人，但實(shí)際負(fù)責(zé)人就是韓春萍，我是在今年不記得幾月份在蓋章時(shí)才發(fā)現(xiàn)凱寧高嶺土變更成億順達(dá)高嶺土公司了，我受雇在廠里當(dāng)廠長(zhǎng)。2013年5月份左右我在凱寧公司工廠上班的時(shí)候，張某甲到工廠找到我問(wèn)公司需不需要資金投入，我說(shuō)我做不了主，我問(wèn)問(wèn)老板韓春萍，于是我將這一情況告了韓春萍，韓春萍說(shuō)需要資金的投資，讓我聯(lián)系和對(duì)方人見見面，于是我就告訴張某甲，張某甲就聯(lián)系了張?zhí)庨L(zhǎng)并到廠里考察了一次，張?zhí)庨L(zhǎng)表示可以投資。過(guò)了兩三天，張某甲、張?zhí)庨L(zhǎng)、還有一個(gè)姓王的男的到陽(yáng)曲賓館，和韓春萍見了面，我聽到他們?cè)谏塘坷⒌氖虑?，具體怎么回事我不知道，韓春萍和張?zhí)庨L(zhǎng)簽訂了合同并在合同上蓋了凱寧高嶺土公司的章，合同內(nèi)容我不知道。張?zhí)庨L(zhǎng)告韓春萍說(shuō)高嶺土融資的項(xiàng)目由林總和唐總兩個(gè)人負(fù)責(zé)，考察人員到廠里以后，必須認(rèn)真接待，只能說(shuō)廠子好……從2013年5月開始到我離職，一直有老人陸陸續(xù)續(xù)去廠里考察……每次都是林總和唐總手下的年輕人到廠里考察，林總和唐總在2014年5月還在我們廠里組織來(lái)廠里參觀的老人開過(guò)慶功會(huì)，參會(huì)人員有100多人，在2013年7月我還在興華街的唐風(fēng)演藝中心參加過(guò)我們廠里對(duì)老人們的答謝會(huì)，當(dāng)時(shí)參加答謝會(huì)的人員有多少我不知道，答謝會(huì)上，韓春萍都講話了，具體講什么話我不記得了，大概意思就是講我們廠挺好的，廠子將來(lái)建起來(lái)以后會(huì)有高收益，感謝大家，公司的發(fā)展會(huì)越來(lái)越好。開始的時(shí)候我不知道，到了2014年6月，有前期來(lái)廠里考察的老人不斷到廠里要錢，我告他們說(shuō)把錢交給誰(shuí)問(wèn)誰(shuí)，我看到這種情況后，知道這是在集資，感覺(jué)會(huì)出事，就堅(jiān)決離開了廠里。在接待考察群眾一事上，韓春萍安排我要接待好這些來(lái)參觀考察的人，維護(hù)秩序一定要注意安全。廠里的資金都是韓春萍和趙某乙負(fù)責(zé)，其他人都插不上手，所以具體涉及錢上的事我不知道?！峁┻^(guò)，2013年5月在韓春萍和張?zhí)庨L(zhǎng)他們簽合同時(shí)，張?zhí)庨L(zhǎng)就要求韓春萍提供公司的全部手續(xù)，凱寧公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證明等一堆手續(xù)文件，是韓春萍準(zhǔn)備好，讓我給了林總和唐總的。后來(lái)參觀的人很多，而且這些人在參觀完之后，林總、唐總和韓春萍都曾讓我安排這些人吃飯，于是我就在廠內(nèi)給這些人準(zhǔn)備些飯菜，因?yàn)槌燥埓螖?shù)多了，有一些開銷，所以我就和唐總說(shuō)過(guò)開銷了2萬(wàn)元，讓張?zhí)庨L(zhǎng)給我報(bào)銷一下，唐總說(shuō)向張?zhí)庨L(zhǎng)匯報(bào)了會(huì)給我答復(fù)，后來(lái)唐總就給了我2萬(wàn)元錢，其實(shí)真正實(shí)際參觀的人吃飯等費(fèi)用我開銷了1.5萬(wàn)元，剩下的錢是我覺(jué)得自己跑前跑后的辛苦費(fèi)，所以報(bào)了2萬(wàn)元。2014年5月份的時(shí)候，常鵬、韓春萍他們?cè)菊f(shuō)好在凱寧公司院里設(shè)立辦事處，因?yàn)轫n春萍嫌太亂，所以韓春萍就讓我給常鵬在廠子外面找個(gè)房子，我當(dāng)時(shí)告常鵬房租是1.4萬(wàn)元，實(shí)際上房東要了1萬(wàn)元。我問(wèn)房東要了4000元，在退房子的時(shí)候，我問(wèn)房東又要了1000元。

被告人元某甲的供述：我是負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶給凱寧公司融資的，我是業(yè)務(wù)員。2013年5月，常鵬把我介紹到陽(yáng)曲縣凱寧公司集資項(xiàng)目上，常鵬當(dāng)時(shí)答應(yīng)給我及我的客戶一共是38%的點(diǎn)位。我知道的負(fù)責(zé)人即操盤手有常鵬、閆峰、林明權(quán)，閆峰在2014年3月以后不見了，林明權(quán)是在2014年6月以后就很少見了，常鵬一直在負(fù)責(zé)凱寧公司，韓春萍給我的客戶說(shuō)她的廠子是十幾年的廠子，讓我的客戶放心投資，她是陽(yáng)曲縣的政協(xié)委員，客戶感覺(jué)到項(xiàng)目可以就在這個(gè)項(xiàng)目上投錢了，我?guī)峡蛻粼趧倮值膭倬疤斓?層的辦事處交了錢。在凱寧公司的院子里、興華街的唐風(fēng)演藝中心、陽(yáng)曲縣青草坡都開過(guò)答謝會(huì)，開答謝會(huì)的目的也就是讓客戶投錢，會(huì)上韓春萍都要講話，讓大家放心大膽的投錢，會(huì)后還單獨(dú)鼓動(dòng)客戶投錢，王某甲一直跟在韓春萍的后面，韓春萍不在的時(shí)候，王某甲也會(huì)鼓動(dòng)大家投錢。我拿的是合同金額38%-40%的點(diǎn)位，我給客戶的是30%-36%的點(diǎn)位。我在凱寧公司的合同量有600萬(wàn)元左右，除去利息實(shí)際交款大約在400萬(wàn)元左右，我應(yīng)該拿到36萬(wàn)元左右，除去給托兒的錢和請(qǐng)客戶吃飯開銷的錢，我實(shí)際拿到的是22萬(wàn)元，結(jié)婚花了，給我老婆娘家的彩禮6.8萬(wàn)元、首飾2萬(wàn)，衣服1萬(wàn)元、買車花了16萬(wàn)元，其中6萬(wàn)元是娘家的陪禮，我花了10萬(wàn)元左右，我和我老婆還每人買了1萬(wàn)元的太平洋老年分紅保險(xiǎn)，一共22萬(wàn)元左右。

被告人霍某甲的供述：我經(jīng)朋友陳某甲介紹知道凱寧公司正在融資的，我是凱寧公司這個(gè)融資項(xiàng)目的業(yè)務(wù)員，林明權(quán)和閆保利退出后，只剩常鵬做操盤手，常鵬讓我給他搞日常工作……是社會(huì)上一些有投資意向的人，多以退休職工或老頭老太太居多，客戶與凱寧公司簽訂借款合同，約定每半年為一個(gè)合同期限，凱寧公司以投資款的30%作為利息回報(bào)客戶，我共融資400多萬(wàn)元（合同數(shù)字），實(shí)際數(shù)字應(yīng)該是200多萬(wàn)元，參加過(guò)凱寧公司在陽(yáng)曲賓館以及唐風(fēng)演藝中心、青草坡、廠里組織的參觀和答謝會(huì)，韓春萍請(qǐng)我們吃飯的目的是給大家鼓勁，繼續(xù)給她融資。給我的點(diǎn)位是36%，包括我拉的客戶的點(diǎn)數(shù)，我給我的客戶的點(diǎn)數(shù)為32%-35%個(gè)點(diǎn)，按照帳面上計(jì)算我拿大概1-4個(gè)點(diǎn)，我大概共掙了8萬(wàn)元，除去給客戶返還4萬(wàn)元，我實(shí)際拿到4萬(wàn)多元，后來(lái)常鵬給我開了三個(gè)月工資共計(jì)12000元。

被告人李某乙的供述：2014年2月底，我通過(guò)認(rèn)識(shí)的董阿姨的介紹來(lái)到凱寧公司上班當(dāng)了業(yè)務(wù)員。后來(lái)我?guī)ьI(lǐng)客戶參觀凱寧公司在陽(yáng)曲縣的工廠及參加操盤手組織的答謝會(huì)、聚餐等活動(dòng)，在活動(dòng)上一般都是凱寧公司的董事長(zhǎng)韓春萍講話，講話的內(nèi)容大概就是介紹凱寧公司的生產(chǎn)情況和發(fā)展前景，讓客戶有信心投資。客戶通過(guò)參觀凱寧公司及參加答謝會(huì)，相信投資能掙錢，于是我就帶領(lǐng)客戶到辦事處簽合同交錢，我再?gòu)霓k事處抽取我的錢。2014年5月份，父親生病，我就離開了辦事處。操盤手給我的點(diǎn)位數(shù)是合同金額的38%，我再給客戶返還33%-36%，我能掙合同金額的3%-7%，我大約掙了20萬(wàn)元左右，錢全部給我父親看病了。

被告人苗某甲的供述：2013年5月，凱寧公司辦事處給我打電話問(wèn)是否應(yīng)聘，我正好沒(méi)工作，就到辦事處上班當(dāng)業(yè)務(wù)員。上班熟悉之后，我給客戶打電話、帶領(lǐng)客戶參觀凱寧公司，客戶通過(guò)參觀凱寧公司及參加答謝會(huì)，相信投資能掙錢，于是我就帶領(lǐng)客戶到辦事處簽合同交錢，我再?gòu)霓k事處抽取我的錢。韓春萍負(fù)責(zé)給投資的客戶講凱寧公司的生產(chǎn)效益等情況，讓客戶放心投資。操盤手給我的是合同金額的38%，我再給客戶返還30%，我大約掙了20萬(wàn)元左右。在我的銀行卡內(nèi)存有13萬(wàn)元，剩余的款項(xiàng)除我個(gè)人開支外，大約7萬(wàn)元左右用于給介紹客戶的客戶返點(diǎn)及禮品開支了。

以上十二名被告人供述證實(shí)被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司原名太原市凱寧高嶺土有限公司，公司自成立至案發(fā)，實(shí)際負(fù)責(zé)人（控制人）系被告人韓春萍。被告人韓春萍因公司資金短缺，經(jīng)人介紹，于2013年5月23日以公司名義與被告人張惠榮所稱的福建省佰源匯投資擔(dān)保管理有限公司簽訂借款協(xié)議。后被告人張惠榮即組織操盤手林明權(quán)、常鵬等人組建融資團(tuán)隊(duì)，為便于融資，在太原市勝利街勝景天地小區(qū)成立太原市凱寧高嶺土有限公司太原辦事處，并以通過(guò)宣講公司的前景、實(shí)地參觀、散發(fā)資料、發(fā)放紀(jì)念品、聚餐并許諾以高額回報(bào)等形式來(lái)鼓動(dòng)群眾為凱寧公司投資。在舉辦活動(dòng)的時(shí)候，被告人韓春萍多次上臺(tái)講話，向客戶講解凱寧公司的發(fā)展，讓客戶放心投資。各被告人對(duì)其本人及其他同案犯在該案中所起的作用、地位及吸收公眾存款的金額、所獲贓款去向等情節(jié)均做了詳細(xì)供述。

4、報(bào)案材料、借款協(xié)議及被害人陳述、客戶交單表證實(shí)本案投資人在案發(fā)后，向陽(yáng)曲縣公安局報(bào)案稱，2013年5月15日至2014年7月期間，經(jīng)林峰、閆峰、唐峰和業(yè)務(wù)員陳某、元某甲、霍某甲、李某某、賈某、苗某乙等人介紹，投資人以25%-30%左右的高利與山西億順達(dá)高嶺土有限公司簽訂借款協(xié)議，向該公司進(jìn)行了數(shù)額不等的投資，且簽訂協(xié)議當(dāng)天，把利息從借款數(shù)額中扣除。同時(shí)也證實(shí)在融資過(guò)程中，被告人韓春萍多次在舉辦的推介會(huì)、答謝會(huì)上講解公司發(fā)展規(guī)劃和前景，鼓勵(lì)群眾向其公司進(jìn)行投資以及本案幾名被告人吸收公眾存款的具體數(shù)額、利息約定及被害人經(jīng)業(yè)務(wù)員聯(lián)系向山西億順達(dá)高嶺土有限公司投資的過(guò)程。

5、證人證言

陽(yáng)曲縣公安局工作人員對(duì)證人王某丙的詢問(wèn)筆錄證實(shí)，其系被告人林明權(quán)的前妻。林明權(quán)、常鵬和閆保利操盤，與一個(gè)叫張?zhí)庨L(zhǎng)的男人和一個(gè)姓韓的女老板從2013年5月份開始給凱寧高嶺土公司融資。林明權(quán)共將從凱寧高嶺土公司融資項(xiàng)目上所獲取的非法所得以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬的方式交于其，其在2014年9月28日至2014年10月11日將128.3218元上交公安機(jī)關(guān)。另外，林明權(quán)購(gòu)買一輛白色奧迪以其名字上戶，車牌號(hào)為陜AW5D99。

陽(yáng)曲縣公安局工作人員對(duì)證人趙某乙的詢問(wèn)筆錄證實(shí)，其于2013年8月份至2014年7月份在凱寧公司擔(dān)任法人代表，在其擔(dān)任法人代表期間，山西億順達(dá)高嶺土有限公司進(jìn)行土建工程和購(gòu)買設(shè)備大約花費(fèi)1400萬(wàn)元至1500萬(wàn)元，資金系韓春萍提供。

陽(yáng)曲縣公安局工作人員對(duì)證人丁某甲的詢問(wèn)筆錄證實(shí)，其系張惠榮的朋友，張惠榮參與了陽(yáng)曲縣凱寧高嶺土的融資項(xiàng)目，且將從該項(xiàng)目上得到約300萬(wàn)元左右通過(guò)其他人打到其帳戶上，其拿出100萬(wàn)元還了朋友欠款，其余的錢提出現(xiàn)金交給張惠榮。而且其按照張惠榮的安排將帳戶上的錢又投資到其他項(xiàng)目上了，其中靜樂(lè)縣鋁礬土項(xiàng)目投資100萬(wàn)元左右。

陽(yáng)曲縣公安局工作人員對(duì)證人王某乙的詢問(wèn)筆錄證實(shí)，其系張惠榮的司機(jī)，2013年5月份受張惠榮的安排以福建省佰源匯投資擔(dān)保管理公司法人代表王某丙的名義與凱寧公司韓春萍簽訂一份借款協(xié)議。

陽(yáng)曲縣公安局工作人員對(duì)證人張某甲的詢問(wèn)筆錄證實(shí)，其與張惠榮、王某甲均系朋友關(guān)系，分別在2010年和2008年通過(guò)干工程認(rèn)識(shí)。2013年4月份，其遇到張惠榮，張惠榮說(shuō)有投資擔(dān)保公司的路子，讓其幫忙介紹項(xiàng)目，其想起2011年與王某甲吃飯時(shí)，王某甲曾說(shuō)過(guò)太原市凱寧高嶺土公司要建廠子，缺乏資金一事，于是介紹雙方認(rèn)識(shí)，后又認(rèn)識(shí)韓春萍，期間韓春萍約張惠榮談了投資的具體事宜，并在一天，其和張惠榮一起來(lái)到陽(yáng)曲賓館，張惠榮和韓春萍開始談投資的具體內(nèi)容，其和王某甲、王某乙陪同。其在簽訂完合同兩個(gè)月后去凱寧公司找王某甲，看到有不少老年人在參觀，王某甲說(shuō)這些人是張惠榮投資項(xiàng)目的投資人，其明白是在搞集資。

陽(yáng)曲縣公安局工作人員對(duì)證人郭某甲的詢問(wèn)筆錄證實(shí)，太原市凱寧高嶺土有限公司成立于2001年，由其母親韓春萍一手創(chuàng)辦并經(jīng)營(yíng)至今。公司在日常生產(chǎn)過(guò)程中資金短缺，尋找各方面資金投入。被告人王某甲主要負(fù)責(zé)凱寧公司工廠的安全等方面的工作，一般是其母親給王某甲安排工作。其與王某甲一同去太原市凱寧辦事處送過(guò)一次材料。

陽(yáng)曲縣公安局工作人員對(duì)證人布某甲的詢問(wèn)筆錄證實(shí)，其于2013年5月至2014年4月?lián)蝿P寧公司太原辦事處的會(huì)計(jì)，辦事處的主要業(yè)務(wù)是由操盤手林明權(quán)、常鵬和閆保林組織業(yè)務(wù)員陳某、苗某乙、賈某、元某甲、李某某、馬某甲等向社會(huì)上的老百姓集資來(lái)為凱寧公司融資，以及融資款的具體分配比例和情況。其參加過(guò)唐風(fēng)演藝中心舉辦的答謝會(huì)，在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)見到韓春萍，會(huì)上韓春萍介紹公司的發(fā)展、感謝新老用戶的支持，希望繼續(xù)支持凱寧公司。

6、辨認(rèn)筆錄證實(shí)經(jīng)本案的被告人相互辨認(rèn)和部分集資者的辨認(rèn)，指認(rèn)出被告人韓春萍、林明權(quán)、常鵬、閆保利、王某甲、李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲就是為被告單位非法吸收公眾存款的犯罪嫌疑人，同時(shí)證實(shí)被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利、李某甲、陳某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲在為被告單位吸收公眾存款過(guò)程中使用的名字分別為林峰、唐峰、閆峰、李某某、陳某、霍某乙、賈某、苗某乙。

7、陽(yáng)曲縣公安局扣押物品清單及相關(guān)圖片、情況說(shuō)明、收款收據(jù)證實(shí)陽(yáng)曲縣公安局扣押物品種類、數(shù)量、特征及被告人林明權(quán)、閆保利、李某乙、苗某甲在偵查階段退交的贓款數(shù)額和凱寧公司太原市勝利街勝景天地小區(qū)辦事處現(xiàn)場(chǎng)狀況、為融資所作的宣傳資料等。

8、視頻資料證實(shí)被告人韓春萍在以凱寧高嶺土有限公司名義舉辦的答謝會(huì)上講話的內(nèi)容是介紹凱寧公司的生產(chǎn)情況和發(fā)展前景，鼓勵(lì)客戶投資。

9、購(gòu)貨合同、收據(jù)、記賬憑證等相關(guān)票證證實(shí)被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司所獲贓款的去向及開支情況，證實(shí)全部用于公司的二期工程建設(shè)。

10、太原市凱寧高嶺土有限公司即山西億順達(dá)高嶺土有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、陽(yáng)曲縣工商行政管理局的證明、工商登記及股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)等證實(shí)被告單位注冊(cè)成立的時(shí)間、法人變更及運(yùn)營(yíng)的相關(guān)情況。

11、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)山西監(jiān)管局出具的證明證實(shí)該局從未批準(zhǔn)被告單位太原市凱寧高嶺土有限公司從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。被告單位吸收公眾存款的行為為非法行為。

12、銀行查詢信息、陽(yáng)曲縣公安局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書證實(shí)陽(yáng)曲縣公安局對(duì)涉案的被告人銀行賬戶進(jìn)行的查詢、凍結(jié)情況。

13、收條證實(shí)被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司的實(shí)際控制人韓春萍在2013年7月至2014年5月分七十九次共收到集資款1535.63萬(wàn)元，后被告人韓春萍為了規(guī)避法律，又重新以收到福建省佰源匯投資擔(dān)保管理有限公司投資款為名共打收條七張，收到投資款1500萬(wàn)元。

14、被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司鄭重說(shuō)明證實(shí)2014年8月20日被告單位為了規(guī)避法律，刊登聲明，表示此次吸收公眾存款與本單位無(wú)關(guān)。

15、陽(yáng)曲縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、羈押說(shuō)明、關(guān)于犯罪嫌疑人苗某甲的到案情況說(shuō)明；杭州市公安局濱江區(qū)分局浦沿派出所出具的情況說(shuō)明、杭州市看守所出具的羈押證明；陽(yáng)城縣公安局特警大隊(duì)出具的抓獲經(jīng)過(guò)；西延鐵路公安處吳堡站派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)及陜西省吳堡縣看守所出具的羈押證明；以上證據(jù)證實(shí)被告人被抓獲的時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)過(guò)。

16、違法犯罪嫌疑人基本情況調(diào)查表證實(shí)被告人韓春萍、林明權(quán)、常鵬、閆保利、王某甲、李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲經(jīng)網(wǎng)上查詢比對(duì)，未發(fā)現(xiàn)有前科。

17、違法犯罪嫌疑人基本情況調(diào)查表及太原市公安局杏花嶺分局公安行政處罰決定書證實(shí)被告人張惠榮于2013年3月15日因涉嫌非法使用警用標(biāo)志、制式警服被太原市公安局杏花嶺分局依法行政拘留五日。

18、被告人韓春萍、張惠榮、林明權(quán)、常鵬、閆保利、王某甲、李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲常住人口詳細(xì)信息證實(shí)被告人均年滿18周歲，具有負(fù)刑事責(zé)任的能力。

本院認(rèn)為

本院認(rèn)為，被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司明知未經(jīng)依法批準(zhǔn)，沒(méi)有對(duì)外借款、吸收公眾存款的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，而通過(guò)被告人張惠榮、林明權(quán)、常鵬、閆保利、李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲等人組建的融資隊(duì)伍，向社會(huì)不特定對(duì)象以借款的形式吸收資金，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，最終以被告單位名義向公眾借款達(dá)4000余萬(wàn)元，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融秩序，屬于變相吸收公眾存款的行為，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人韓春萍作為山西億順達(dá)高嶺土有限公司的實(shí)際控制人，為解決單位的資金困難，決定為單位非法吸收公眾存款，對(duì)該起非法吸收公眾存款行為負(fù)有直接責(zé)任，系直接負(fù)責(zé)的主管人員；被告人王某甲作為山西億順達(dá)高嶺土有限公司的生產(chǎn)廠長(zhǎng)，對(duì)該起非法吸收公眾存款行為負(fù)有直接責(zé)任；被告人張惠榮組織、策劃他人非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大；被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利作為該起非法吸收公眾存款行為的操盤手，具體策劃、實(shí)施，并組織多名業(yè)務(wù)員面向社會(huì)不特定群眾非法吸收資金，數(shù)額巨大；被告人李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲面向社會(huì)不特定群眾非法吸收資金，上述被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。

庭審中被告單位的訴訟代表人及其辯護(hù)人、被告人韓春萍及其辯護(hù)人提出被告人韓春萍對(duì)其公司融資款的來(lái)源系被告人張惠榮、林明權(quán)、常鵬、閆保利和其他業(yè)務(wù)員向不特定的公眾所吸收事先并不知情，被告單位及其被告人的行為應(yīng)屬于正常的民間借貸，只承擔(dān)償還的民事責(zé)任，不構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的辯解和辯護(hù)意見。經(jīng)查，根據(jù)其他被告人的供述、被害人的陳述、視頻資料等，均證實(shí)被告人韓春萍在與被告人張惠榮簽訂協(xié)議后，被告人林明權(quán)、常鵬等人就帶領(lǐng)眾多的投資者來(lái)到被告單位進(jìn)行考察、參觀，被告人韓春萍也安排了被告人王某甲負(fù)責(zé)接待，在為其公司舉辦的推介會(huì)、答謝會(huì)上，被告人韓春萍多次上臺(tái)講話，向客戶講解凱寧公司的發(fā)展，讓客戶放心投資。結(jié)合其他的相關(guān)證據(jù)，證據(jù)之間可以形成證據(jù)鎖鏈證實(shí)被告人韓春萍為了其企業(yè)的發(fā)展和二期工程建設(shè)，通過(guò)被告人張惠榮等組建的融資隊(duì)伍以高額利息為誘餌向不特定的公眾吸收存款為其公司進(jìn)行融資主觀上是明知的。從本案的證據(jù)來(lái)看，不排除被告單位的實(shí)際控制人韓春萍前期有通過(guò)正常途徑融資的想法，也存在與本案被告人張惠榮沒(méi)有進(jìn)行過(guò)事先商量的可能性，但被告單位的實(shí)際控制人韓春萍在發(fā)現(xiàn)張惠榮并沒(méi)有能力正常融資的情況下，對(duì)其和其他被告人的行為造成擾亂金融秩序的危害后果持放任的態(tài)度，最終導(dǎo)致以被告單位名義向公眾借款且數(shù)額巨大，故被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司和被告人韓春萍的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。對(duì)上述辯解和辯護(hù)意見本院不予采納。

本案系共同犯罪。經(jīng)查，被告人韓春萍系被告單位的實(shí)際控制人，在單位實(shí)施犯罪中起決定作用，被告人張惠榮是本次犯意的提議者和組織者，被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利組建辦事處、招收業(yè)務(wù)員、具體組織、策劃融資活動(dòng)，是本次犯罪組織者和策劃者，在共同犯罪中均起主要作用，系主犯。被告人閆保利在融資活動(dòng)中主要接受被告人林明權(quán)安排的工作，且退出該項(xiàng)目時(shí)間較早，其作用相對(duì)較小，可以酌情從輕處罰。被告人王某甲接受被告人韓春萍的安排，負(fù)責(zé)在廠區(qū)接待投資者參觀、考察和一些日常工作，被告人李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲在被告人林明權(quán)、常鵬等人的安排下作為業(yè)務(wù)員向公眾吸收存款，在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。對(duì)庭審中被告人林明權(quán)及其辯護(hù)人、被告人常鵬、閆保利的辯護(hù)人提出被告人林明權(quán)、常鵬、閆保利系從犯的辯解和辯護(hù)意見不予采納。對(duì)公訴機(jī)關(guān)和辯護(hù)人提出的被告人王某甲、李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲、李某乙、苗某甲系從犯的公訴意見和辯護(hù)意見本院予以采納。

庭審中被告人李某甲及其辯護(hù)人提出被告人李某甲在本案中構(gòu)成自首，可以從輕或減輕處罰的辯解和辯護(hù)意見。經(jīng)查，根據(jù)陽(yáng)曲縣公安局出具的關(guān)于李某甲到案的情況說(shuō)明證實(shí)在2014年9月27日，部分投資者找到其業(yè)務(wù)員即被告人李某甲要求返還集資款，雙方協(xié)商未果，后李某甲短信通知朋友李某丙報(bào)警后，投資者和李某甲隨后被帶到澗河派出所接受調(diào)查時(shí)由派出所通知陽(yáng)曲縣公安局民警，陽(yáng)曲縣公安局民警將被告人李某甲帶回接受審查，被告人李某甲被部分投資者圍困，出于考慮自身的安全和為了擺脫當(dāng)時(shí)的困境，由身邊的朋友向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，被告人李某甲的行為不符合自動(dòng)投案的情形，也不符合自首的立法精神。但被告人李某甲歸案后，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。對(duì)上述辯解和辯護(hù)意見本院不予采納。

庭審中被告人林明權(quán)的辯護(hù)人提出被告人林明權(quán)的非法獲利數(shù)額認(rèn)定有誤，應(yīng)為138.195萬(wàn)元的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人林明權(quán)在偵查機(jī)關(guān)的幾次供述均證實(shí)其從凱寧高嶺土融資項(xiàng)目上獲非法所得數(shù)額為210萬(wàn)元，且對(duì)具體去向作了較為詳細(xì)的說(shuō)明。結(jié)合被告人常鵬供述林明權(quán)的非法所得約為150萬(wàn)元，但其并不知道林明權(quán)自己另外預(yù)留的三個(gè)點(diǎn)位，綜合認(rèn)定被告人林明權(quán)在偵查機(jī)關(guān)對(duì)此供述是真實(shí)、客觀的。對(duì)上述辯解和辯護(hù)意見本院不予采納。

庭審中被告人常鵬的辯護(hù)人提出本案非法吸收公眾資金的數(shù)額應(yīng)以實(shí)際非法吸收的數(shù)額而定，而不應(yīng)以合同約定的數(shù)額而定以及被告人李某甲、元某甲的辯護(hù)人提出的公訴機(jī)關(guān)指控李某甲、元某甲參與集資的數(shù)額證據(jù)不足的辯護(hù)意見。經(jīng)查，上述審理查明中作出的向公眾吸收存款的數(shù)額系根據(jù)被害人的供述結(jié)合庭審調(diào)查的情況作出的以實(shí)際投資金額計(jì)算，且被害人所獲利息已予以核減。對(duì)辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見本院予以采納，但辯護(hù)人的計(jì)算方法不符合實(shí)際且沒(méi)有相關(guān)證據(jù)證實(shí)，本院不予采納。

庭審中被告人閆保利的辯護(hù)人提出閆保利在本案中屬于犯罪中止的辯護(hù)意見。犯罪中止是指自動(dòng)有效地防止犯罪結(jié)果的發(fā)生。經(jīng)查，被告人閆保利自2013年5月份進(jìn)入凱寧公司，后看到凱寧公司建設(shè)進(jìn)度緩慢，與其實(shí)際控制人韓春萍開始融資時(shí)所承諾的工廠建設(shè)進(jìn)度不一致，害怕出事，故于2013年12月底離開。被告人閆保利離開后，未向有關(guān)部門反映此事，也未報(bào)警，更沒(méi)有阻止其他共同犯罪人的犯罪行為，并不是自動(dòng)有效的防止犯罪結(jié)果的發(fā)生，其行為不符合犯罪中止的情形和相關(guān)規(guī)定，對(duì)上述辯護(hù)意見本院不予采納。

庭審中，被告人林明權(quán)的辯護(hù)人提出本案中該融資款用于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)對(duì)被告人從輕、減輕處罰的辯護(hù)意見。經(jīng)查，根據(jù)被告人韓春萍的供述和相關(guān)證據(jù)，被告單位融資的目的是為了解決企業(yè)困境，其獲得融資款后全部用于了廠里的土建和支付設(shè)備款，用于了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)。而各被告人也是在凱寧公司實(shí)際存在的情況下，才幫助韓春萍從事融資活動(dòng)，考慮此情節(jié)，對(duì)被告單位及被告人可以酌情從輕處罰。對(duì)上述辯護(hù)意見本院予以采納。

庭審中被告人常鵬及其辯護(hù)人、被告人李某甲的辯護(hù)人、被告人元某甲的辯護(hù)人、被告人霍某甲提出的已分別將其非法所得70萬(wàn)元、2萬(wàn)元、1.5萬(wàn)元、4萬(wàn)元在案發(fā)前返還被害人，因未向法庭提供相關(guān)直接的證據(jù)予以證實(shí)，本院不予采納。

案發(fā)后，被告人李某乙、苗某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人李某乙、苗某甲歸案后，積極退繳全部贓款，可以酌情從輕處罰。

被告人林明權(quán)、王某甲、閆保利能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，且庭審中當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，積極退繳全部或部分贓款，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰。

被告人常鵬、陳某甲、元某甲、霍某甲能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，且庭審中當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，認(rèn)罪、悔罪態(tài)度較好，可以酌情從輕處罰。

綜合本案的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、對(duì)于社會(huì)的危害程度及被告人各自在犯罪中的地位、作用，分別定罪處罰。

對(duì)被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定；對(duì)被告人韓春萍依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條之規(guī)定；對(duì)被告人張惠榮、林明權(quán)、常鵬、閆保利依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十四條之規(guī)定；對(duì)被告人王某甲、李某甲、陳某甲、元某甲、霍某甲依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十三條第一款、第六十四條之規(guī)定；對(duì)被告人李某乙、苗某甲依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十一條、第六十三條第一款、第六十四條之規(guī)定；判決如下：

裁判結(jié)果

一、被告單位山西億順達(dá)高嶺土有限公司犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金30萬(wàn)元。

（罰金在本判決生效后一個(gè)月繳納。逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）

二、被告人韓春萍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元。