案件概述
大冶市人民檢察院以鄂黃冶檢刑訴［2022］72號(hào)起訴書(shū)指控被告人熊某某犯詐騙罪，于2022年1月25日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。大冶市人民檢察院指派檢察官黃衛(wèi)東出庭支持公訴，被告人熊某某及其辯護(hù)人郭軍付到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
大冶市人民檢察院指控：1、2018年5月，被告人熊某某與大冶市金湖辦事處干部紀(jì)某閑聊時(shí)，謊稱(chēng)該辦事處書(shū)記胡某2為了照顧他，可將大冶新冶特鋼造價(jià)約800萬(wàn)元的圍墻工程交由他做，并讓紀(jì)某介入尋找老板來(lái)做此工程。紀(jì)某為促成此事，找到其朋友胡某1，介紹該工程情況，后胡某1聯(lián)系尹某想一起承接此工程，并經(jīng)紀(jì)某介紹與熊某某認(rèn)識(shí)，雙方在交談過(guò)程中，熊某某對(duì)胡某1、尹某二人謊稱(chēng)自己可以通過(guò)關(guān)系將大冶新冶特鋼造價(jià)800萬(wàn)元的圍墻工程拿到手，該工程可以交由二人承建，并提出以介紹該圍墻工程給尹某、胡某1承建為由，于2018年7月7日與紀(jì)某一起與胡某1、尹某二人簽訂工程居間合同，從中獲取居間介紹費(fèi)用，當(dāng)日胡某1、尹某支付熊某某人民幣4萬(wàn)元，次日又支付人民幣3萬(wàn)元，而熊某某在拿到人民幣7萬(wàn)元后,并未為此工程進(jìn)行操作，而將其中人民幣3萬(wàn)元用于歸還紀(jì)某，余款被自己予以揮霍。案發(fā)后，熊某某退還被害人人民幣6000元，紀(jì)某退還被害人人民幣3萬(wàn)元。
2、2020年3月，被告人熊某某以公務(wù)員的身份與何某2交往，并先以多次向何某2小額借款，后立即歸還為假象，獲取何某2的信任。熊某某為騙取何某2錢(qián)款，多次以頭戴安全帽在工地現(xiàn)場(chǎng)為背景與何某2視頻通話(huà)，謊稱(chēng)自己在做某管道工程，需要資金為由，以借款名義多次騙取何某2錢(qián)款用于個(gè)人揮霍。在何某2多次借款熊某某未還，其不再借款的情況下，熊某某便以何某2的借款全部轉(zhuǎn)為在該管道工程中入股為誘餌，繼續(xù)以借款名義騙取何某2錢(qián)款。自2020年5月至2020年12月間，熊某某先后56次騙取何某2人民幣358212元，所騙錢(qián)款均被熊某某予以揮霍。
3、2018年7月，被告人熊某某通過(guò)戴某介紹認(rèn)識(shí)王某后，便以需要錢(qián)急用、外甥女出嫁等為由，自2018年5月至9月間，先后三次騙取王某人民幣17000元，并以其姐姐熊惠蘭假的銀行工資卡做抵押，所騙錢(qián)款均被熊某某予以使用未還。
4、2020年9月，被告人熊某某因經(jīng)常在黃石市下陸區(qū)電廠小區(qū)一麻將室打麻將，與該小區(qū)8棟1樓副食店老板劉某認(rèn)識(shí)，為騙取其錢(qián)物，熊某某謊稱(chēng)自己叫熊定偉，是一名公務(wù)員，取得劉某信任，而熊某某以辦事需要香煙及臨時(shí)需要資金為由，自2020年9月至2021年1月間，先后10次騙取劉某錢(qián)物共計(jì)折合人民幣29960元，所騙錢(qián)物均被熊某某予以揮霍。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人熊某某采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞事實(shí)真相手段騙取他人合法財(cái)物，數(shù)額達(dá)人民幣475172元，其行為已構(gòu)成詐騙罪，建議對(duì)其判處有期徒刑八年，并處罰金，并提供相關(guān)證據(jù)證實(shí)。
被告人熊某某對(duì)起訴書(shū)指控的犯罪事實(shí)、罪名有異議，在開(kāi)庭審理過(guò)程中提出：在第一起事實(shí)中其只從被害人尹某處獲得只有4萬(wàn)元，且已經(jīng)退還6000元。其他的都是借款，并出具了借條和約定了償還期限，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪。辯護(hù)人郭軍付提出，在上述第一起犯罪事實(shí)中，被告人熊某某與被害人之間簽訂了居間合同，屬正常的商業(yè)行為；第三起、第四起犯罪事實(shí)中，被告人熊某某均向被害人出具了借條，屬于正常借款行為。根據(jù)刑法的謙抑性原則，不應(yīng)認(rèn)為是犯罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2018年5月至2021年1月間，被告人熊某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，通過(guò)與他人簽訂合同、借款等方式，實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)四起，共騙取被害人尹某、胡某1、何某1、王某、劉某財(cái)物計(jì)人民幣475178元。具體事實(shí)如下：
1、2018年5月，被告人熊某某通過(guò)紀(jì)某介紹認(rèn)識(shí)了被害人尹某、胡某1。被告人熊某某為了取得被害人尹某、胡某1的信任，利用被害人想承接工程的心理，虛構(gòu)大冶市金湖辦事處書(shū)記胡某2為了照顧他，可將大冶新冶特鋼造價(jià)約800萬(wàn)元的圍墻工程交由他做的事實(shí)，騙取被害人尹某、胡某1同其簽訂居間合同，并分二次收取被害人尹某、胡某1支付的人民幣70000元。被告人熊某某在收到該款后,并未為介紹此工程進(jìn)行操作，而是將其中人民幣30000元分給紀(jì)某，余款被自己予以揮霍。案發(fā)后，被告人熊某某退還了被害人人民幣6000元，紀(jì)某退還被害人人民幣30000元。
2、2020年3月，被告人熊某某以公務(wù)員的身份與何某2交往，并多次制造向被害人何某2進(jìn)行小額借款而后立即歸還假象，獲取了被害人何某2的信任。隨后，被告人熊某某為了騙取被害人何某2的更多錢(qián)款，謊稱(chēng)其在做某管道工程，需要資金，并多次以頭戴安全帽在工地現(xiàn)場(chǎng)為背景與何某2進(jìn)行視頻通話(huà)，多次騙取被害人何某2向其出借資金后，不予歸還。在被害人何某2表示不再向其借款后，被告人熊某某又以將何某2的借款全部轉(zhuǎn)為該管道工程中股款為誘餌，繼續(xù)騙取被害人何某2錢(qián)款。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，自2020年5月至2020年12月間，熊某某先后多次騙取何某2人民幣358218元，所騙錢(qián)款均被熊某某揮霍。2020年12月后，被告人熊某某為了逃避債務(wù)，對(duì)被害人何某2避而不見(jiàn)。
3、2018年7月，被告人熊某某通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)被害人王某后，便以需要錢(qián)急用、外甥女出嫁等為由，向被害人王某借款。為了取得被害人王某的信任，還邀請(qǐng)被害人王某到其所在的老干部局聊天。自2018年5月至9月間，被告人熊某某用以其姐姐熊惠蘭假的銀行工資卡做抵押等手段，先后三次騙取被害人王某人民幣17000元。所騙錢(qián)款均被熊某某揮霍。
4、2020年9月，被告人熊某某因經(jīng)常在黃石市下陸區(qū)電廠小區(qū)一麻將室打麻將，與該小區(qū)8棟1樓副食店老板被害人劉某認(rèn)識(shí)后，為騙取其錢(qián)物，謊稱(chēng)自己叫熊定偉，是一名公務(wù)員。在取得劉某信任后，被告人熊某某于2020年9月至2021年1月間，先后10次騙取被害人劉某錢(qián)物共計(jì)折合人民幣29960元，所騙錢(qián)物均被熊某某予以揮霍。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證明：
（一）書(shū)證
1、案件線索來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、被告人身份證明。證實(shí)被告人的身份及到案情況。
2、微信聊天記錄、銀行流水明細(xì)、欠條、收條、合同書(shū)。證實(shí)被告人騙取他人財(cái)物的相關(guān)情況。
（二）證人證言
1、證人紀(jì)某證言。2018年端午節(jié)放假時(shí)，熊某某跟我說(shuō)金湖書(shū)記胡某2要把新冶特鋼公司的圍墻工程給他做，并讓我加入進(jìn)來(lái)幫他找人承接這個(gè)工程。后一次吃飯時(shí)熊某某就認(rèn)識(shí)了胡某1、尹某二人，提及該工程時(shí)，胡某1、尹某二人就提出想做這個(gè)工程，熊某某就說(shuō)只要給費(fèi)用，工程的事情由他找胡某2書(shū)記操作。后來(lái)我們四人就簽訂了居間合同，并約定費(fèi)用7萬(wàn)元。我分得1.6萬(wàn)元，熊某某分得5.4萬(wàn)元。這7萬(wàn)并沒(méi)有用于該工程，且該工程和我們是沒(méi)有任何關(guān)系的，我們并不能左右工程。案發(fā)后，我退給尹某3萬(wàn)元。
2、證人胡某2證言。我和熊某某認(rèn)識(shí)，我于2016年6月至2021年9月任金湖街辦黨委書(shū)記，金湖新冶特鋼圍墻工程不會(huì)經(jīng)過(guò)金湖街辦，我也不能決定這個(gè)事情，熊某某也沒(méi)有找我說(shuō)過(guò)這個(gè)事情。
3、證人李某證言。我和熊某某辦理過(guò)兩次離婚手續(xù)，第一次是2002年，第二次是2017年。我和他生活在一起的時(shí)候，他很喜歡賭博而且經(jīng)常有人上門(mén)討債，債主都有十幾個(gè)。王紅結(jié)婚的時(shí)間是2018年10月2日，她的嫁妝都是我?guī)退?gòu)置的，熊某某只是買(mǎi)了點(diǎn)喜糖，千把塊錢(qián)，婚宴上的酒席都是我用收的禮金去結(jié)的賬。
4、證人戴某證言。2015年，熊某某經(jīng)常在我老婆的棋牌室打牌，這樣就認(rèn)識(shí)了。2017年左右，我、熊某某、王某三人關(guān)系走得比較近，且熊某某在我這里共借了六萬(wàn)多元錢(qián)，2018年9月，熊某某以外甥女出嫁找我借錢(qián)，我借了兩萬(wàn)、王某借了一萬(wàn)元，熊某某給王某打了個(gè)三萬(wàn)的欠條。
（三）被害人陳述
1、被害人尹某陳述。2018年6月，我通過(guò)胡某1認(rèn)識(shí)了熊某某和紀(jì)某，并了解到金湖有一個(gè)800多萬(wàn)的圍墻項(xiàng)目要做。熊某某和紀(jì)某說(shuō)可以通過(guò)金湖書(shū)記胡某2的關(guān)系把工程搞來(lái)給我做，我們簽訂了一個(gè)居間合同，我分兩次給他們7萬(wàn)元，第一次4萬(wàn)元、第二次3萬(wàn)元。8月份工程一直沒(méi)有開(kāi)工，我就提出不做了，讓他們退錢(qián)，他們都不接電話(huà)，我去金湖辦事處打聽(tīng)到根本沒(méi)有這個(gè)項(xiàng)目。我報(bào)案后，紀(jì)某退給我3萬(wàn)元、熊某某退給我6000元。
2、被害人胡某1陳述。2018年6月，紀(jì)某給我打電話(huà)要給我介紹一個(gè)工程，因?yàn)槲沂稚蠜](méi)錢(qián)就聯(lián)系了我的朋友尹某。后我、尹某、紀(jì)某、熊某某就見(jiàn)面談了這個(gè)事情，并說(shuō)熊某某可以靠著金湖書(shū)記胡某2的關(guān)系把工程搞到手，而且紀(jì)某還帶著我們?nèi)スさ噩F(xiàn)場(chǎng)看了下，我們就相信了。我們簽了居間合同，并分兩次共支付了7萬(wàn)元。到了8月份這個(gè)工程遲遲不施工，我找到紀(jì)某，紀(jì)某讓我找熊某某，但是我一直聯(lián)系不上熊某某。經(jīng)過(guò)打聽(tīng)，了解到根本沒(méi)有這個(gè)工程。
3、被害人何某2陳述。我和熊某某于2020年3月份在棋牌室認(rèn)識(shí)的，期間他經(jīng)常向我借錢(qián)，每次都是幾百塊并及時(shí)就還我了。到了10月份他以做新興管業(yè)管道工程差錢(qián)等理由找我借錢(qián)，而且經(jīng)常凌晨給我發(fā)視頻證實(shí)他在工地里。基于此以及他跟我說(shuō)他是公務(wù)員，我就相信他了。到了11月份，熊某某聯(lián)系我說(shuō)錢(qián)還不了了，讓我用這些錢(qián)入股，并追加投資。我就繼續(xù)給他轉(zhuǎn)錢(qián)。直至12月，我一共轉(zhuǎn)給他38萬(wàn)余元。我們沒(méi)有簽合同，但是熊某某在對(duì)賬后給我寫(xiě)了個(gè)條子。熊某某先后給我打了兩張欠條，第一次是2020年12月1日，打了一張55萬(wàn)元的欠條，說(shuō)是本金加利息；第二次是2020年12月19日，打了一張5萬(wàn)元的欠條讓我再借給他5萬(wàn)元，但我給了他2萬(wàn)元。
4、被害人王某陳述。2018年7月，我通過(guò)朋友戴某認(rèn)識(shí)了熊某某。熊某某找我借了幾次錢(qián)，第一次是5月28日在他辦公室內(nèi)借了6000元、還有他平時(shí)多次找我借錢(qián)，我分多次給他微信轉(zhuǎn)賬共1000元、還有一次說(shuō)他外甥女結(jié)婚借了一萬(wàn)元。他打了欠條并用自己的工資卡和身份證作抵押，但是這個(gè)工資卡是空卡。后來(lái)又用他姐姐的工資卡和身份證做抵押，也是空卡。
5、被害人劉某陳述。2020年9月23日，熊某某找我買(mǎi)了6條煙以及2包煙，并打了3720元的欠條，落款寫(xiě)的熊定偉。2020年9月23日下午，熊某某說(shuō)在江西做工程需要煙，在我這拿了幾條煙并寫(xiě)了3540元的欠條。2020年9月30日，熊某某說(shuō)要11條煙，并打了張3900元的欠條。2020年10月2日，熊某某拿了幾條煙，打了張4800元的欠條。2020年10月4日下午，熊某某拿了幾條煙，打了張4600元的欠條。2020年10月19日下午，熊某某拿了幾條煙，打了張3800元的欠條。2020年10月22日下午，熊某某找我買(mǎi)1916牌香煙，我沒(méi)有，他就讓我借他2000元并打了欠條。2021年1月14日晚，熊某某微信找我借款1100元。2021年1月15日下午，熊某某微信找我借款1500元。2021年1月16日下午，熊某某讓一位涂姓男子找我借1000元，沒(méi)有打欠條。欠條的落款他都是寫(xiě)的熊定偉。
（四）被告人供述和辯解
2018年6月，紀(jì)某介紹胡某1和尹某給我認(rèn)識(shí)，并想通過(guò)我和金湖書(shū)記胡某2的關(guān)系把新冶特鋼造價(jià)800萬(wàn)的圍墻工程給他們做。我、紀(jì)某、胡某1、尹某四人簽訂了一個(gè)居間合同。胡某1、尹某分兩次給予我和紀(jì)某7萬(wàn)元。我分得3.8萬(wàn)、紀(jì)某分得3.2萬(wàn)。事實(shí)上我根本沒(méi)有去協(xié)調(diào)關(guān)系拿工程，事后我微信退了6000元。2018年9月，我找戴某借了2萬(wàn)元、王某借了1萬(wàn)元，共打了3萬(wàn)元欠條給王某，并把我沒(méi)有余額的銀行卡騙他當(dāng)做工資卡作為抵押。后我沒(méi)還錢(qián)，又騙他用我姐的身份證和銀行卡作為抵押。事實(shí)上卡里都沒(méi)有錢(qián)，我姐也不是公務(wù)員。2020年5月，我以在外面做工程等理由找何某2借款38萬(wàn)余元，為了博取信任，我經(jīng)常深夜到各個(gè)工地和何某2開(kāi)視頻，這些錢(qián)部分被我打牌輸?shù)袅恕?020年8月，我以熊定偉的名義，在團(tuán)城山電廠小區(qū)內(nèi)副食店劉姓老板那拿的煙和錢(qián)，我自稱(chēng)是公務(wù)員，多次在店里拿煙、借錢(qián)并打欠條，落款熊定偉。
（五）鑒定意見(jiàn)
湖北涵信數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。證實(shí)被告人騙取被害人錢(qián)款的相關(guān)情況。
以上證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，被告人熊某某及其辯護(hù)人對(duì)上述證據(jù)真實(shí)性、合法性、關(guān)聯(lián)性不持異議，故本院對(duì)上述證據(jù)予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人熊某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，通過(guò)與他人簽訂合同、借款等方式，騙取他人財(cái)物計(jì)人民幣475178元，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。對(duì)被告人熊某某提出其與被害人之間是借款關(guān)系，不構(gòu)成詐騙罪的辯解及其辯護(hù)人郭軍付提出公訴機(jī)關(guān)所指控的第一起、第三起、第四起是正常的民事行為，不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。在上述第一起犯罪事實(shí)中，被告人熊某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取被害人尹某、胡某1錢(qián)款70000元后，將其中30000元分給紀(jì)某的行為，屬詐騙既遂后處理其詐騙所得的行為，不影響其詐騙數(shù)額為70000元的認(rèn)定。故對(duì)被告人熊某某提出，其在該起的涉案數(shù)額只有40000元的辯解，本院不予采納。案發(fā)后，被告人熊某某能如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人熊某某犯詐騙罪，判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自二〇二一年十月十五日起至二〇二九年十月十四日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納）；
二、責(zé)令被告人熊某某退賠被害人尹某、胡某1經(jīng)濟(jì)損失人民幣34000元；退賠被害人何某2經(jīng)濟(jì)損失人民幣358218元；退賠被害人王某經(jīng)濟(jì)損失人民幣17000元；退賠被害人劉某經(jīng)濟(jì)損失人民幣29960元（退賠款于判決生效之日起十日內(nèi)付清）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖北省黃石市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)柯旭華
人民陪審員余文文
人民陪審員江紅
二〇二二年六月七日
法官助理黃輝
書(shū)記員朱雨薇
