案件概述
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院以津南檢刑訴〔2021〕143號(hào)起訴書(shū)指控被告人羅某某犯詐騙罪，于2021年12月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指派檢察員馮潔、檢察官助理廖林出庭支持公訴，被告人羅某某及其辯護(hù)人田彬，被害人聞某及其訴訟代理人劉燕到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院指控，被告人羅某某與被害人聞某某于2007年同在施耐德(中國(guó))投資有限公司上班時(shí)相識(shí),后兩人均離職。被告人羅某某自己成立公司承包工程,自2019年4月至2019年9月,被告人羅某某虛構(gòu)能通過(guò)關(guān)系低價(jià)承租天津市某置業(yè)有限公司名下的某創(chuàng)業(yè)中心寫(xiě)字樓和底商,再高價(jià)出租掙錢(qián)的虛假事實(shí),期間被告人羅某某偽造了7份假租賃合同交予被害人聞某某以繼續(xù)騙取其信任,先后共計(jì)騙取被害人聞某某1404.9萬(wàn)元。2021年9月5日,經(jīng)民警電話(huà)傳喚,被告人羅某某主動(dòng)到案接受訊問(wèn)。
針對(duì)指控的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭訊問(wèn)了被告人羅某某，并提供了被害人陳述、證人證言、被告人的供述與辯解、銀行流水等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人羅某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處羅某某有期徒刑十四年，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人羅某某對(duì)于公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)及罪名無(wú)異議,但對(duì)詐騙數(shù)額有異議,認(rèn)為公訴機(jī)關(guān)指控的數(shù)額包括借貸數(shù)額及投資款項(xiàng)。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)：1.本案罪名應(yīng)為合同詐騙罪；2.被告人羅某某以租賃合同為由實(shí)際詐騙的數(shù)額為352.6萬(wàn)元，案發(fā)前已歸還300萬(wàn)元左右，還剩52.6萬(wàn)元未還，其他款項(xiàng)為民間借貸；3.被告人羅某某具有償還能力，沒(méi)有失聯(lián)，在投案自首前一直與被害人溝通還款事宜，不具有非法占有目的，不構(gòu)成詐騙罪。4.被告人羅某某通過(guò)自己的銀行卡還給被害人聞某230.7萬(wàn)元，還通過(guò)微信及他人銀行卡還過(guò)五、六十萬(wàn)元；5.被告人羅某某具有自首、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人羅某某與被害人聞某原系同事關(guān)系。被告人羅某某從原單位離職后，成立天津某科技有限公司及天津某裝飾有限公司，并擔(dān)任上述兩家公司的總經(jīng)理。被告人羅某某與被害人聞某自2019年4月發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來(lái)。2019年5月，被告人羅某某虛構(gòu)其能低價(jià)承租某創(chuàng)業(yè)中心寫(xiě)字樓和底商，再高價(jià)對(duì)外出租掙錢(qián)的虛假事實(shí)，通過(guò)偽造《租賃合同》的方式騙取被害人聞某的信任，騙得被害人聞某錢(qián)款共計(jì)650.4萬(wàn)元。
2021年9月5日，被告人羅某某經(jīng)民警電話(huà)傳喚，主動(dòng)到案接受訊問(wèn)。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.簽訂日期分別為2019年6月1日、2019年7月17日、2019年8月13日、2019年8月25日的天津某科技有限公司與天津市某置業(yè)有限公司的《房地產(chǎn)租賃合同》四份；簽訂日期分別為2019年6月8日、2019年6月15日的天津某工程有限公司與天津市某置業(yè)有限公司的《房地產(chǎn)租賃合同》二份；簽訂日期為2019年7月8日的天津某工程有限公司與上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司的《房地產(chǎn)租賃合同》一份。該七份合同證明：被告人羅某某通過(guò)偽造上述七份合同，虛構(gòu)其從天津市某置業(yè)有限公司低價(jià)承租房屋并轉(zhuǎn)租賺錢(qián)的事實(shí)，用以騙取被害人聞某的信任。
2.天津市某置業(yè)有限公司出具的情況說(shuō)明證明:承租人為天津某工程有限公司的簽訂日期分別為2019年6月8日、2019年6月15日的兩份《房地產(chǎn)租賃合同》以及承租人為天津某科技有限公司的簽訂日期分別為2019年6月1日、2019年7月17日、2019年8月13日、2019年8月25日的四份《房地產(chǎn)租賃合同》均非其公司簽署。
3.天津市某置業(yè)有限公司與天津市某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂的《房屋租賃合同》及補(bǔ)充協(xié)議、天津市某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司出具的整租情況說(shuō)明證明:天津市某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司于2016年10月21日與天津市某置業(yè)簽訂了整租合同，承租天津市紅橋區(qū)某創(chuàng)業(yè)中心1、2號(hào)樓部分房屋，租賃期限自2016年12月30日至2023年12月29日，面積為25004.12平方米。
4.天津市某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司作為出租方的《租賃合同》及補(bǔ)充協(xié)議證明：部分涉案房屋的真實(shí)租賃情況。
5.天津市某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司與天津某科技有限公司及天津某裝飾工程有限公司簽訂的《租賃合同》三份證明：天津某科技有限公司租賃某創(chuàng)業(yè)中心A801、A811、A812，租賃期限自2017年5月30日至2019年5月29日，后由天津某裝飾工程有限公司續(xù)租至2020年5月29日，租金均為3.26元/平方米/天，物業(yè)費(fèi)為11.66元/平方米/月。天津某科技有限公司租賃某創(chuàng)業(yè)中心A901-912，租賃期限自2017年11月15日至2021年11月14日，租金為3.1元/平方米/天，物業(yè)費(fèi)為11.66元/平方米/月。
6.文件檢驗(yàn)鑒定書(shū)及天津市某置業(yè)有限公司出具的印模證明：被告人羅某某向聞某提供的涉案六份由天津市某置業(yè)有限公司作為出租人的《房地產(chǎn)租賃合同》中，“天津市某置業(yè)有限公司”的印文與天津市某置業(yè)有限公司提供的印文不是同一枚印章蓋印。
7.被害人聞某的銀行交易流水、被告人羅某某的銀行交易流水、被告人羅某某與被害人聞某的微信聊天記錄及羅某某出具的借條兩張證明：
（1）被告人羅某某自2019年4月份開(kāi)始向被害人聞某借錢(qián)；在2019年5月13日，羅某某向聞某問(wèn)起是否愿意合作房屋租賃一事；2019年5月16日、5月17日，雙方約定商談房屋租賃一事；2019年5月31日，羅某某向聞某借款10萬(wàn)元；
2019年4月26日至2019年5月31日期間,聞某分別通過(guò)其名下平安銀行、交通銀行賬戶(hù)向羅某某轉(zhuǎn)款共計(jì)62.8萬(wàn)元;羅某某還款15萬(wàn)元；
（2）2019年5月31日，羅某某要求聞某周一準(zhǔn)備45.6萬(wàn)元的租金；2019年6月1日至6月3日期間，羅某某與聞某一直商談房屋租賃一事；
2019年6月3日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款涉案租金45.6萬(wàn)元；
（3）2019年6月6日，羅某某向聞某借款10萬(wàn)元；
2019年6月6日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元；
（4）2019年6月7日，聞某問(wèn)羅某某106萬(wàn)元是否必須年付，羅某某稱(chēng)不年付拿不到這么低的價(jià)格；
2019年6月10日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款涉案租金90萬(wàn)元；通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)6898）向羅某某轉(zhuǎn)款涉案租金15萬(wàn)元，以上共計(jì)轉(zhuǎn)款租金105萬(wàn)元；
（5）2019年6月13日，羅某某稱(chēng)得交物業(yè)費(fèi)；
2019年6月13日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款涉案物業(yè)費(fèi)12萬(wàn)元；
（6）2019年6月14日，羅某某稱(chēng)總額150多萬(wàn)元，18號(hào)開(kāi)始會(huì)連著有幾套房子，今天最好能解決30萬(wàn)元。聞某稱(chēng)得弄錢(qián)去，后于當(dāng)天稱(chēng)從同學(xué)那借款；
2019年6月14日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款涉案租金30萬(wàn)元；
（7）2019年6月17日，聞某問(wèn)明天102萬(wàn)元,20號(hào)80萬(wàn)元對(duì)嗎，羅某某稱(chēng)20號(hào)盡量多點(diǎn)；2019年6月18日，聞某給羅某某轉(zhuǎn)款92萬(wàn)元并發(fā)截圖，聞某稱(chēng)剩10萬(wàn)元明天再給；2019年6月19日，聞某向羅某某轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元，羅某某稱(chēng)收到上述款項(xiàng)；
2019年6月18日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款涉案租金92萬(wàn)元；2019年6月19日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款涉案租金20萬(wàn)元；2019年6月20日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款涉案租金90萬(wàn)元；
（8）2019年6月23日，羅某某稱(chēng)上午需要30萬(wàn)元，先和某的人聊；
2019年6月23日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款涉案租金30萬(wàn)元；
（9）2019年6月24日，羅某某稱(chēng)項(xiàng)目會(huì)用點(diǎn)錢(qián)，80中學(xué)要開(kāi)工，向聞某借款30萬(wàn)元；
2019年6月24日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元；
（10）2019年6月25日，羅某某稱(chēng)項(xiàng)目需要買(mǎi)鋼材，借款20多萬(wàn)元；2019年6月26日，羅某某稱(chēng)借10萬(wàn)元項(xiàng)目用；2019年6月27日，羅某某稱(chēng)今天有項(xiàng)目，讓聞某幫忙湊錢(qián);2019年7月2日,羅某某稱(chēng)今天用錢(qián)多,鋪路、進(jìn)瀝青就得50多萬(wàn)元；2019年7月3日，羅某某稱(chēng)工程的款和租賃還不一樣，一會(huì)都等不了；2019年7月5日，羅某某稱(chēng)這兩天搶工，聞某轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元；2019年7月6日，羅某某稱(chēng)今天20萬(wàn)元是必須的，4點(diǎn)前用，4點(diǎn)去工地；2019年7月8日，羅某某稱(chēng)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)一會(huì)亂了，問(wèn)聞某是否能湊到7萬(wàn)元；2019年7月10日，羅某某稱(chēng)先轉(zhuǎn)20萬(wàn)元，昨天沒(méi)干今天要多花點(diǎn)；
2019年6月25日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)6898）向羅某某轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元；2019年6月26日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款9萬(wàn)元；2019年6月27日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)6898）向羅某某轉(zhuǎn)款16萬(wàn)元；2019年7月2日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元；2019年7月3日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款40萬(wàn)元；2019年7月5日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款15萬(wàn)元；2019年7月6日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元；2019年7月8日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)6898）向羅某某轉(zhuǎn)款7萬(wàn)元；2019年7月10日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)6898）向羅某某轉(zhuǎn)款10萬(wàn)元；
（11）2019年7月11日至12日，羅某某與聞某均在談房屋租賃一事；
2019年7月12日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款租金37萬(wàn)元；
（12）2019年7月15日，聞某稱(chēng)8月5日之前算了下得100萬(wàn)元左右房租；
2019年7月15日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款租金150萬(wàn)元；
（13）2019年7月16或17日,聞某稱(chēng)租賃19號(hào);2019年7月19日,聞某稱(chēng)最多給60萬(wàn)元;
2019年7月19日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款租金60萬(wàn)元；
（14）2019年7月22日，羅某某讓聞某幫其借錢(qián)，給六個(gè)點(diǎn)的利息，用一個(gè)月，并稱(chēng)最好有50萬(wàn)元；2019年7月23日，羅某某再次向聞某要錢(qián)；
2019年7月23日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元；
（15）2019年7月24日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款17萬(wàn)元；
（16）2019年7月26日,聞某要求羅某某把借條寫(xiě)了,一個(gè)月還款,羅某某表示同意;2019年8月8日,羅某某稱(chēng)項(xiàng)目費(fèi)勁,就愁今天項(xiàng)目用的;2019年8月9日,羅某某要求聞某幫忙弄錢(qián),并稱(chēng)急用,啥時(shí)候錢(qián)到其安排人干活,當(dāng)天聞某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元,并稱(chēng)差20萬(wàn)元明天打;
2019年8月9日，聞某通過(guò)其名下浦發(fā)銀行賬戶(hù)向羅某某轉(zhuǎn)款26萬(wàn)元；2019年8月10日，聞某通過(guò)其名下浦發(fā)銀行賬戶(hù)向羅某某轉(zhuǎn)款18萬(wàn)元；
（17）2019年8月11日，羅某某稱(chēng)張某也談不下來(lái)了，就6毛8了，也是合適。聞某稱(chēng)明天打款；
2019年8月12日，聞某通過(guò)其名下浦發(fā)銀行賬戶(hù)向羅某某轉(zhuǎn)款租金30萬(wàn)元；
（18）2019年8月13日,羅某某稱(chēng)合同正弄,差不多3000平，聞某問(wèn)明天差不多要70萬(wàn)元,羅某某予以肯定;
2019年8月13日，聞某通過(guò)其名下浦發(fā)銀行賬戶(hù)向羅某某轉(zhuǎn)款租金70萬(wàn)元；2019年8月14日，聞某通過(guò)其名下浦發(fā)銀行賬戶(hù)向羅某某轉(zhuǎn)款租金70萬(wàn)元；
（19）2019年8月16日,羅某某稱(chēng)要補(bǔ)個(gè)人所得稅、企業(yè)所得；
2019年8月16日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款2萬(wàn)元；
（20）被告人羅某某出具借條兩張證明：2019年8月22日，羅某某因資金周轉(zhuǎn)向聞某借款300萬(wàn)元，約定于2019年11月22日歸還；2019年9月3日，羅某某因資金周轉(zhuǎn)向聞某借款250萬(wàn)元，約定于2019年10月2日歸還。
同時(shí)根據(jù)聞某的銀行流水顯示，2019年8月22日，聞某通過(guò)其名下浦發(fā)銀行賬戶(hù)向羅某某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元；2019年8月23日，聞某通過(guò)其名下浦發(fā)銀行賬戶(hù)向羅某某轉(zhuǎn)款93萬(wàn)元；2019年8月24日，聞某通過(guò)其名下浦發(fā)銀行賬戶(hù)向羅某某轉(zhuǎn)款40萬(wàn)元；以上共計(jì)233萬(wàn)元。2019年9月3日，聞某通過(guò)其名下浦發(fā)銀行賬戶(hù)向羅某某轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元、通過(guò)其名下交通銀行賬戶(hù)向羅某某轉(zhuǎn)款66萬(wàn)元、通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)5463）向羅某某轉(zhuǎn)款64萬(wàn)元，以上共計(jì)230萬(wàn)元。
（21）2019年10月9日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)6898）向羅某某轉(zhuǎn)款5萬(wàn)元；2019年10月18日，聞某通過(guò)其名下平安銀行賬戶(hù)（尾號(hào)6898）向羅某某轉(zhuǎn)款1萬(wàn)元。
（22）羅某某向聞某轉(zhuǎn)款情況：羅某某于2019年7月12日向聞某轉(zhuǎn)款30萬(wàn)元；于2019年7月22日向聞某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元；于2019年9月16日至2020年1月22日期間，向聞某轉(zhuǎn)款共計(jì)171.2萬(wàn)元；以上共計(jì)向聞某轉(zhuǎn)款221.2萬(wàn)元。
8.證人劉某1的證言證明：其系天津某工程有限公司的股東，其前妻周某是該公司的法定代表人。其與羅某某經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)，為了掙錢(qián)將天津某工程有限公司的公章、法定代表人章、法人章、財(cái)務(wù)章及公司賬目全部交給了羅某某。后于2000年下半年，其將上述印章及賬目從財(cái)會(huì)陳某手中取回。天津某工程有限公司沒(méi)有合同專(zhuān)用章，其未與天津市某置業(yè)有限公司簽訂過(guò)《房地產(chǎn)租賃合同》。
9.證人王某的證言、銀行流水及借條證明：其與羅某某系朋友關(guān)系。2019年4月開(kāi)始，羅某某開(kāi)始經(jīng)常找其借錢(qián)，到2020年年初就再也沒(méi)有還過(guò)，直到2021年6月1日羅某某給其打了本金20.5萬(wàn)元及利息1.23萬(wàn)元的欠條。
銀行流水顯示，2019年3月至2020年3月期間，羅某某向其轉(zhuǎn)款共計(jì)146.4萬(wàn)元；其向羅某某轉(zhuǎn)款共計(jì)150萬(wàn)元。
10.證人許某的證言及羅某某銀行流水證明：其與羅某某系朋友關(guān)系。羅某某經(jīng)常向其借錢(qián)，到2020年年底還欠約500萬(wàn)元。2019年其向羅某某介紹了張家口華凱大酒樓精裝修的工程，工程談成后，羅某某沒(méi)錢(qián)付保證金，其借給羅某某50萬(wàn)元。后來(lái)也是因?yàn)闆](méi)錢(qián)，該工程的合同作廢了。
根據(jù)羅某某浦發(fā)銀行流水顯示,2019年1月至2020年3月期間,許某向羅某某轉(zhuǎn)款共計(jì)600余萬(wàn)元;羅某某向許某轉(zhuǎn)款共計(jì)1300余萬(wàn)元。
11.證人劉某2的證言及劉某2銀行流水證明：其與羅某某系通過(guò)王某介紹認(rèn)識(shí)。羅某某多次通過(guò)王某向其借款，直到2019年9、10月份不再還款，欠付本金300多萬(wàn)元，后聯(lián)系不上羅某某。
銀行流水顯示，2019年1月至2020年3月期間，羅某某向其轉(zhuǎn)款共計(jì)268.9萬(wàn)元；其向羅某某轉(zhuǎn)款共計(jì)141.2萬(wàn)元。
12.王某的銀行交易流水證明：2019年1月至2020年3月期間，羅某某向其轉(zhuǎn)款共計(jì)48.7萬(wàn)元，其向羅某某轉(zhuǎn)款20萬(wàn)元。
13.劉某的銀行交易流水證明：羅某某向其轉(zhuǎn)款共計(jì)300余萬(wàn)元，其向羅某某轉(zhuǎn)款共計(jì)82.4萬(wàn)元。
14.被害人聞某的陳述：其與被告人羅某某原系施耐德（中國(guó)）投資有限公司的同事。2019年4月底，羅某某稱(chēng)其能通過(guò)關(guān)系承租天津市某置業(yè)有限公司名下的寫(xiě)字樓和底商，并陸續(xù)向其提供房地產(chǎn)租賃合同7份，取得其信任。其與羅某某口頭約定，羅某某租來(lái)的房產(chǎn)轉(zhuǎn)租出去營(yíng)利后二人分紅，房租一人一半，分紅也一人一半。后羅某某稱(chēng)資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)，讓其出全部房租，利潤(rùn)20%給某的人，剩余分紅拿80%，其表示同意。后陸續(xù)向羅某某轉(zhuǎn)款1640.6萬(wàn)元。但其只收到羅某某轉(zhuǎn)款142萬(wàn)元，其中30萬(wàn)元是羅某某讓其代買(mǎi)衣服、手表等物品的錢(qián)。由于上述被騙錢(qián)款中，有550萬(wàn)元是其向朋友借款，故其讓羅某某先后打了兩張借條，一張250萬(wàn)元，一張300萬(wàn)元，是為了讓朋友看到安心。
15.被告人羅某某的供述與辯解：其與聞某系原同事關(guān)系。其離職后，于2015年開(kāi)始自己經(jīng)營(yíng)公司，主要是承包工程。因需要資金周轉(zhuǎn)，其自2019年4月開(kāi)始向聞某借錢(qián)。后因聞某多次催促還款，其于2019年5月向聞某稱(chēng)可以通過(guò)關(guān)系承租天津市某置業(yè)有限公司名下的某創(chuàng)業(yè)中心的寫(xiě)字樓和底商，讓聞某一起投資并給其分紅。因天津某工程有限公司及天津某科技有限公司的印章在其自己手中，其又通過(guò)路邊的小廣告購(gòu)買(mǎi)了偽造的天津市某置業(yè)有限公司及上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司的公章各一枚，偽造了四份出租人為天津市某置業(yè)有限公司、承租人為天津某科技有限公司的合同；兩份出租人為天津市某置業(yè)有限公司、承租人為天津某工程有限公司的合同；一份出租人為天津某工程有限公司、承租人為上海住總集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司的合同。后其將上述七份偽造合同陸續(xù)交給聞某，取得其信任。自2019年4月26日其向聞某借款20萬(wàn)元開(kāi)始，到2019年7月中旬，借款數(shù)額為714萬(wàn)元；自2019年7月15日至2019年9月3日期間，用偽造的租賃合同騙取聞某443萬(wàn)元。2019年8月22日至24日三天，聞某給其轉(zhuǎn)款233萬(wàn)元，系按每個(gè)月八個(gè)點(diǎn)的利息借的，利息已扣除；2019年9月3日，聞某給其轉(zhuǎn)款230萬(wàn)元，系按每個(gè)月八個(gè)點(diǎn)的利息借的，利息已扣除。該兩筆借款其打了兩張欠條，未償還。從聞某那取得錢(qián)，大部分用于償還所欠債務(wù)，小部分用于公司的經(jīng)營(yíng)使用。其中600-700萬(wàn)元用于償還許某、劉某2、王某的債務(wù)；200-300萬(wàn)元用于華凱酒店項(xiàng)目跑外圍；不到100萬(wàn)元用于華凱酒店項(xiàng)目的投資；500萬(wàn)元用于公司運(yùn)營(yíng)。
16.案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)證明：本案經(jīng)被害人聞某報(bào)警案發(fā)，被告人羅某某通過(guò)民警電話(huà)傳喚，于2021年9月5日主動(dòng)到案接受詢(xún)問(wèn)。
一審法院認(rèn)為
針對(duì)控辯雙方的意見(jiàn)，根據(jù)庭審查明的事實(shí)、證據(jù)及相關(guān)法律規(guī)定，本院綜合評(píng)判如下：
1.關(guān)于本案定性；
被告人羅某某以非法占有為目的，向被害人聞某虛構(gòu)其能低價(jià)租賃某創(chuàng)業(yè)中心房屋后高價(jià)對(duì)外出租賺取差價(jià)的事實(shí)，通過(guò)偽造租賃合同的方式騙取被害人聞某的信任，騙取聞某錢(qián)款，后將大部分錢(qián)款用于償還債務(wù)，造成聞某的損失，其行為已構(gòu)成詐騙罪。在本案中，被告人羅某某偽造的《租賃合同》只是用于騙取被害人聞某信任的工具，本案侵害的法益也并非市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，故辯護(hù)人對(duì)被告人羅某某構(gòu)成合同詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采信。
2.關(guān)于詐騙數(shù)額；
根據(jù)本案證據(jù)及庭審查明情況，被害人聞某向被告人羅某某的轉(zhuǎn)款中，既有其因租賃房屋一事被騙而給付的租金和物業(yè)費(fèi)，亦有被告人羅某某以需工程款為由向被害人聞某借的錢(qián)款。故對(duì)于二人之間大量的資金往來(lái)，應(yīng)結(jié)合二人的微信聊天內(nèi)容及轉(zhuǎn)賬時(shí)間、數(shù)額等辨別聞某轉(zhuǎn)款時(shí)是基于租賃一事被騙而作出的財(cái)產(chǎn)處分還是出于幫被告人羅某某應(yīng)急的目的出借的錢(qián)款。
通過(guò)梳理證據(jù)7即被害人聞某的銀行交易流水、被告人羅某某的銀行交易流水、被告人羅某某與被害人聞某的微信聊天記錄，可以確認(rèn)其中（2）、（4）至（8）、（11）、（12）、（13）、（17）、（18）項(xiàng)為被害人聞某因租賃一事被騙而作出的財(cái)產(chǎn)處分，共計(jì)841.6萬(wàn)元。在本案案發(fā)前,被告羅某某向被害人聞某轉(zhuǎn)款共計(jì)221.2萬(wàn)元,其中30萬(wàn)元系用于聞某幫羅某某代購(gòu)物品,其余191.2萬(wàn)元雙方均無(wú)法辨別款項(xiàng)性質(zhì),根據(jù)有利于被告人原則,應(yīng)認(rèn)定被告人羅某某的詐騙數(shù)額為650.4萬(wàn)元。被害人聞某的其他經(jīng)濟(jì)損失可另行主張。
本院認(rèn)為，被告人羅某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢(qián)款共計(jì)650.4萬(wàn)元，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且屬數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)追究刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)指控被告人羅某某犯詐騙罪罪名成立，本院予以支持，但對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的犯罪數(shù)額予以糾正。被告人羅某某經(jīng)電話(huà)傳喚自動(dòng)歸案，并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的主要犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，并簽字具結(jié)，系自首、認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰、從寬處理。本院綜合本案的事實(shí)、情節(jié)及被告人認(rèn)罪悔罪態(tài)度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人羅某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年9月5日起至2034年3月4日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人羅某某退賠被害人聞某經(jīng)濟(jì)損失650.4萬(wàn)元。（于判決生效后十日內(nèi)給付）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向天津市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)張曉
審判員王巖
人民陪審員王海忠
二〇二二年七月二十九日
書(shū)記員任爽
