案件概述
山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院以聊東昌檢刑訴【2022】100號起訴書指控被告人閻某某犯合同詐騙罪，于2022年4月14日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭進行了審理。聊城市東昌府區(qū)人民檢察院指派檢察員張小明出庭支持公訴,被告人閻某某及其辯護人姚秀麗、張偉威到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控：1、被告人閻某某于2017年在遼寧省葫蘆島市農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司工作期間，以非法占有為目的，向楊果一（另案處理）提供本單位帶有公章和法人馬玉懷印章的文件，由楊果一私刻相關(guān)印章，于2017年5月17日下午，在葫蘆島市連山區(qū)××街葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)，閻某某冒充改該行副行長岳華的身份，以葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的名義，為河南豫鷹資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行的“豫鷹中科技1號私募投資基金”出具《差額補足承諾函》及《人民幣單位委托貸款借款合同》（合同編號為201704180390001）并加蓋私刻的相關(guān)印章，騙取中科技控股集團有限公司人民幣800萬元。其中閻某某分得贓款180萬元。
2、被告人閻某某伙同楊果一，以非法占有為目的，于2017年7月間，在葫蘆島市連山區(qū)××街葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)，為云南興富高速公路管理有限公司出具《不可撤銷履約保函》并加蓋私刻印章，閻某某冒充岳華身份為山東省國際貿(mào)易集團中心在廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司擬貸款10億元，需遼寧省葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司向廣州農(nóng)商銀行出具的保函上加蓋私刻印章，騙取山東省國際貿(mào)易集團中心共計人民幣1226萬元，閻某某分得贓款283萬元。事后因廣州農(nóng)商銀行識破騙局，未能發(fā)放此貸款。案發(fā)前，在對方追查下，楊果一共計退還山東省國際貿(mào)易集團中心人民幣540萬元，其中包括閻某某退還的140萬元。閻某某得贓款143萬元。
為證實上述指控，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了：1、書證：戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過、葫蘆島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司印章模板、文件、被告人閻某某偽造的假保函、銀行交易明細(xì)等；2、證人證言：證人周某、韓某、楊某、婁某、吳某1、黃某、蘇某、朱某、吳某2等證言；3、被害人李某、蟻春萌的陳述；4、被告人的供述和辯解；5、鑒定意見《檢驗鑒定書》；6、辨認(rèn)筆錄。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人閻某某以非法占有為目的，冒用他人名義，簽訂合同，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人閻某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議被告人閻某某構(gòu)成合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年五個月，并處罰金。
被告人閻某某在開庭審理過程對指控事實、罪名沒有異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人閻某某辯護人的辯護意見是：被告人閻某某雖構(gòu)成犯罪，但具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，請求法院對被告人閻某某減輕、從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人閻某某以非法占有為目的，冒用他人名義，簽訂合同，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額特別巨大，已構(gòu)成合同詐騙罪。公訴機關(guān)指控被告人閻某某的犯罪事實和罪名均成立。被告人閻某某與其同案犯楊果一等人共同實施了犯罪行為，且有相對明確的分工，系共同犯罪。對被告人閻某某應(yīng)根據(jù)其犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度及在共同犯罪中的所起作用決定刑罰。
被告人閻某某在起訴書指控的第一起犯罪事實中系主動到案，到案后如實供述了其犯罪事實，系自首。被告人對全部犯罪事實當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并如實供述其犯罪事實，認(rèn)罪態(tài)度較好，可從輕處罰。被告人閻某某辯護人與之相應(yīng)的辯護意見，本院予以采納。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十七條第一、三款、第二十五條、第六十一條、第六十四條、第四十七條、第五十二條、第五十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人閻某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十一年五個月，并處罰金人民幣60萬元。
二、責(zé)令被告人閻某某及其同案犯共同退賠被害單位中科技控股集團有限公司經(jīng)濟損失人民幣800萬元，退賠山東省國際貿(mào)易集團經(jīng)濟損失人民幣686萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省聊城市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王洪民
人民陪審員李秀銀
人民陪審員王健
二〇二二年六月二十九日
書記員周寧
