案件概述
上海市楊浦區(qū)人民檢察院以滬楊檢刑訴〔2021〕1237號起訴書指控被告人董某某犯詐騙罪，于2022年1月4日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用認罪認罰普通程序，采用互聯網在線方式公開開庭審理了本案。上海市楊浦區(qū)人民檢察院指派檢察員邵雅琴在線出庭支持公訴，被告人董某某及其辯護人宋開誠、侯晨晨在線到庭參加訴訟。在審理期間，因受新型冠狀病毒疫情影響，依法對本案中止審理?，F已審理終結。
控辯方主張
公訴機關指控，2021年3月至9月，被告人董某某伙同他人租賃廣東省廣州市黃埔區(qū)文沖葵龍尾5號首層110單元作為辦公場所并招募宋某、王某、陳某2、蔣某（均已判刑）擔任業(yè)務員組建團隊，統一配發(fā)手機、微信賬號等聊天工具，在抖音APP上投放有關白發(fā)轉黑發(fā)的廣告，吸引被害人添加為微信好友，通過冒充中醫(yī)藥專家、使用固定話術并制作虛假診斷報告、出具虛假診療方案等方式誘騙被害人高價購買黑發(fā)產品及附加調理產品，并郵寄至本市楊浦區(qū)及全國各地。經審計，該團隊詐騙金額共計人民幣（下同）500余萬元。
2021年9月27日，公安機關依法對該團隊辦公場所即廣東省廣州市黃埔區(qū)XX街XX號XX中心XX室進行搜查，查扣硬盤、手機等涉案物品。同年10月29日，被告人董某某被民警抓獲歸案，同時查獲并扣押其手機一部。到案后，董某某拒不認罪。
該院認為，被告人董某某伙同他人以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取公私財物，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。董某某在共同犯罪中起主要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應當按照其所參與的全部犯罪處罰。董某某在審判階段認罪認罰，退出違法所得，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對董某某判處有期徒刑十一年，剝奪政治權利，并處罰金。
被告人董某某對指控事實、罪名、量刑建議沒有異議，且在辯護人見證下具結，在開庭審理過程中及其辯護人亦均無異議，并當庭供認自己是管理者，違法所得約12萬元，之前未如實交代是心存僥幸；單小梅是其管理的團隊成員，曾任二組組長，大概在2021年6月離職，繼任組長是葉曉紅。
一審法院查明
經審理查明，2021年3月至9月，被告人董某某伙同他人租賃廣東省廣州市黃埔區(qū)文沖葵龍尾5號首層110單元作為辦公場所并招募宋某、王某、陳某2、蔣某等人組建業(yè)務團隊，統一配發(fā)手機、微信賬號等聊天工具，在抖音APP上投放有關白發(fā)轉黑發(fā)的廣告，吸引被害人添加為微信好友，通過冒充中醫(yī)藥專家、使用固定話術并制作虛假診斷報告、出具虛假診療方案等方式誘騙被害人高價購買黑發(fā)產品及附加調理產品，并郵寄至本市楊浦區(qū)及全國各地，至案發(fā)，該詐騙團伙騙得包括被害人谷某、劉某2等人在本市楊浦區(qū)等地支付的錢款共計500余萬元。
同年9月27日，該詐騙團伙在廣東省廣州市黃埔區(qū)XX街XX號XX中心XX室的場所被警方查獲，硬盤、手機等涉案物品被依法查扣。10月29日，被告人董某某被警方抓獲，涉案手機1部被一并查扣。董某某到案后未如實交代自己的犯罪事實，在審判階段供認自己主要罪行，自愿認罪認罰，并在其親屬幫助下退出違法所得10萬元。
上述事實有經庭審質證、確認的被害人谷某的陳述、被害人劉某1等人的電話記錄、微信賬號及聊天記錄截圖、轉賬記錄及賬單詳情截圖等，同案關系人雷某、宋某等人的供述，證人陳某1的電話記錄、《租賃合同》等，上海市公安局楊浦分局出具的《工作情況》《搜查證》《搜查筆錄》《扣押決定書》《扣押筆錄》《扣押清單》，上海市公安局楊浦分局物證鑒定所出具的《檢驗報告》及電子數據光盤、話術本、發(fā)質轉黑規(guī)劃書等，上海市公安局楊浦XX支隊出具的《工作情況》、中浦鑒云（上海）信息技術有限公司司法鑒定所出具的《司法鑒定意見書》、上海XX事務所有限公司出具的《審計報告》；同案關系人雷某、宋某等人的刑事判決書，上海市公安局楊浦分局延吉新村派出所出具的《到案經過》，轉賬憑證，被告人董某某的供述等證據證實，足以認定。
一審法院認為
本院認為，被告人董某某伙同他人以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，依法應予處罰。公訴機關的指控成立。董某某在共同犯罪中起主要作用，是主犯，并根據其在共同犯罪中的地位和具體作用在量刑上予以區(qū)分。董某某當庭供認自己主要罪行并自愿認罪，愿意接受處罰，在審理期間退出部分違法所得，依法可以從輕處罰。董某某的共同犯罪事實、情節(jié)、對社會的危害程度等具體情況均在量刑中綜合考慮。公訴機關的量刑建議適當。為嚴肅國家法制，保護公私財產所有權不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第五十六條第一款，第五十五條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人董某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權利一年，并處罰金人民幣十五萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月29日起至2032年10月28日止。罰金自本判決生效之日起十日內繳納。）
二、退出的違法所得予以追繳，不足部分責令繼續(xù)退賠；扣押在案的犯罪工具予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長孫穎
人民陪審員宋偉芳
人民陪審員張蕓梅
二Ο二二年九月二十日
書記員顧佳慧
