案件概述
鄂托克前旗人民檢察院以鄂前檢刑訴〔2022〕184號(hào)起訴書(shū)指控被告人鄧某犯詐騙罪，于2022年8月31日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行合議制審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，鄂托克前旗人民檢察院指派檢察官糾凌虹出庭支持公訴，被告人鄧某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
鄂托克前旗人民檢察院指控，2021年3月初，被告人鄧某接到其同學(xué)閔盼（已被XX機(jī)關(guān)列為在逃人員，未到案）從境外打來(lái)的電話(huà)，閔盼詢(xún)問(wèn)鄧某是否愿意提供銀行卡幫其轉(zhuǎn)移跨境賭
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博平臺(tái)的資金從而獲取利潤(rùn)，閔盼承諾每取10萬(wàn)元就給鄧某支付500元的報(bào)酬，且鄧某取款期間產(chǎn)生的費(fèi)用均由閔盼支付。由于被告人鄧某有參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)的既往經(jīng)歷，害怕承擔(dān)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)，遂拒絕。2021年5月，鄧某在明知閔盼讓其提供銀行卡并讓其去銀行所取的錢(qián)或者轉(zhuǎn)帳的錢(qián)是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢(qián)款的情況下，同意向閔盼提供銀行卡并實(shí)施取現(xiàn)或轉(zhuǎn)帳。具體流程是鄧某先將銀行卡號(hào)提供給閔盼，閔盼告知鄧某資金轉(zhuǎn)入的大概時(shí)間，鄧某收到轉(zhuǎn)入資金后盡快去銀行柜臺(tái)、ATM機(jī)取出或者按照閔盼的要求轉(zhuǎn)帳給他人，所取錢(qián)款扣除自己所得報(bào)酬和取款期間產(chǎn)生的費(fèi)用后，將剩余錢(qián)款按照閔盼的指示送到指定的地點(diǎn)交給指定的人（身份未知）。直至9月份，被告人鄧某害怕出事被抓停止幫閔盼取款的行為。
2021年7月28日至7月31日期間，鄂托克前旗居民蘇某通過(guò)在融信國(guó)際平臺(tái)投注虛假博彩的方式被詐騙共計(jì)338200元，通過(guò)銀行柜臺(tái)或者ＡＴＭ機(jī)取款的方式，鄧某從蘇某被詐騙的錢(qián)款XXX計(jì)取款69899.73元，具體的如下：
蘇某于2021年7月29日13時(shí)23分向夏某（另案處理）名下卡號(hào)為6215********的銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元，隨后該筆資金在夏某名下6215××××3998的銀行卡當(dāng)中被拆分，其中被拆分的19900元和30000元分別被充值到夏某的微信賬戶(hù)中（微信號(hào)：×××36），該微信賬戶(hù)于同日14時(shí)05分將49900元轉(zhuǎn)移至夏某名下卡號(hào)為6217********的銀行卡中，夏某名下卡號(hào)為6217********的銀行卡于同日14時(shí)08分將49900元
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轉(zhuǎn)入鄧某名下卡號(hào)為6217********的銀行卡中，隨后鄧某持卡號(hào)為6217********的銀行卡于同日14時(shí)44分在建設(shè)銀行安化縣支行柜臺(tái)取現(xiàn)50000元（包含蘇某被詐騙的49900元）；蘇某于2021年7月29日15時(shí)17分向王某（另案處理）名下卡號(hào)為6228********的銀行卡轉(zhuǎn)賬50000元，隨后該筆資金在王某名下卡號(hào)為6228********的銀行卡當(dāng)中被拆分，其中被拆分的20000元被充值至王某的微信帳戶(hù)中（微信號(hào)：×××8Ｂ），該微信帳戶(hù)于同日15時(shí)36分將19999.73元轉(zhuǎn)移至王某名下卡號(hào)為6212********的銀行卡中，王某名下卡號(hào)為6212********的銀行卡于同日15時(shí)39分向鄧某名下卡號(hào)6213********的銀行卡轉(zhuǎn)帳50000元，隨后鄧某持卡號(hào)為6213********的銀行卡于同日15時(shí)45分至15時(shí)47分，在華融湘江銀行安化縣支行柜臺(tái)取現(xiàn)40000元、ＡＴＭ機(jī)取現(xiàn)1萬(wàn)元（包含蘇某被詐騙的19999.73元）。
鄂托克前旗XX局于2022年4月22日從鄧某處扣押人民幣15000元，并于2022年6月22日將15000元發(fā)還給蘇某。
2022年4月20日，鄂托克前旗XX局民警前往益陽(yáng)市安化縣，在當(dāng)?shù)孛窬膮f(xié)作下對(duì)被告人鄧某的家屬做勸說(shuō)工作，隨后鄧某家屬通過(guò)電話(huà)告知鄧某相關(guān)情況，2022年4月21日，被告人鄧某主動(dòng)從廣東返回湖南省安化縣投案。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向法院提供了書(shū)證一組，證人夏某、王某、鄧某的證言，被害人蘇某的陳述，被告人鄧某的
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供述和辯解，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。鄂托克前旗人民檢察院認(rèn)為，被告人鄧某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供銀行卡并幫助他人取現(xiàn)，數(shù)額巨大（69899.73元)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人鄧某在共同犯罪中起次要作用，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。被告人自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條規(guī)定處罰。被告人認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人鄧某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。
一審法院查明
上述事實(shí)，被告人鄧某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有書(shū)證報(bào)案材料，接處警登記表，受案登記表，立案決定書(shū)，戶(hù)籍證明，無(wú)犯罪記錄證明，到案情況說(shuō)明，扣押決定書(shū)，扣押清單，扣押筆錄，發(fā)還清單，關(guān)于鄧某出入境記錄的情況說(shuō)明，關(guān)于鄧某涉案銀行卡資金統(tǒng)計(jì)的情況說(shuō)明，從騰訊公司調(diào)取夏某微信×××36、王某微信×××8Ｂ的交易明細(xì)，鄧某名下尾號(hào)0760建設(shè)銀行卡開(kāi)戶(hù)信息及交易明細(xì)、活期取款憑證、取款錄像，鄧某名下尾號(hào)1411華融湘江銀行卡開(kāi)戶(hù)信息及交易明細(xì)、活期取款憑證、柜臺(tái)及ＡＴＭ機(jī)取款錄像，蘇某名下尾號(hào)5774、尾號(hào)2167銀行卡交易明細(xì)、微信截圖，蘇某被詐騙案資金分析圖，關(guān)于夏某涉案銀行卡的交易明細(xì)來(lái)源的情況說(shuō)明，夏某名下尾號(hào)3998、尾號(hào)3931銀行卡交易明細(xì)，王某名下尾號(hào)1126、尾號(hào)9172銀行卡交易明細(xì)；證人夏某的證言、受案登記表、立案決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)，證人王某的證言、報(bào)案登記表、
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立案決定書(shū)、取保候?qū)彌Q定書(shū)，證人鄧某的證言；被害人蘇某的陳述；被告人鄧某的供述和辯解；辨認(rèn)筆錄；視聽(tīng)資料等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人鄧某為獲取非法收入，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。鄂托克前旗人民檢察院指控被告人鄧某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立，量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。被告人鄧某在實(shí)施犯罪行為過(guò)程中聽(tīng)命上線(xiàn)指示，具有一定被動(dòng)性，不是詐騙能否成功的決定性因素，在共同犯罪中相較主犯作用有限，故應(yīng)認(rèn)定為從犯，應(yīng)從輕處罰；被告人鄧某主動(dòng)到案，并如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法減輕處罰；被告人主動(dòng)退賠被害人部分損失，酌情從輕處罰；被告人鄧某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第五十二條，第五十三條、第六十四條，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第二條第（一）項(xiàng)、第四條第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄧某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2022年9月19日起至2025年3月18日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)交清。）
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二、責(zé)令被告人鄧某退賠被害人蘇某損失54899.73元。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向鄂爾多斯市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本五份。
審判人員
審判長(zhǎng)邊子仙
審判員蘇尼日哈勒
人民陪審員錢(qián)粼
二〇二二年九月二十二日
法官助理車(chē)夢(mèng)楊
書(shū)記員唐琳香
