寧夏回族自治區(qū)石嘴山市中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）寧02刑終78號
原公訴機(jī)關(guān)寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)人民檢察院。
寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)人民法院審理石嘴山市大武口區(qū)人民檢察院指控母某某犯詐騙罪一案，2022年5月24日作出（2023）寧0202刑初58號刑事判決，宣判后，母某某不服提出上訴，本院經(jīng)審理于2023年7月26日作出（2023）寧02刑終41號刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回大武口區(qū)人民法院重審。2023年10月27日，大武口區(qū)人民法院作出（2023）寧0202刑初225號刑事判決。宣判后，原審被告人母某某不服，提出上訴。本院依法組成合議庭，于2023年12月13日公開開庭進(jìn)行了審理，石嘴山市人民檢察院指派檢察員李華榮出庭履行職務(wù)，上訴人母某某及其辯護(hù)人袁麗霞到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理完畢。
原判認(rèn)定，2015年4月，被告人母某某偽造煤礦承包合同，向被害人郭某某謊稱其具有寧夏某某某某公司四號風(fēng)井的承包權(quán)，以每開采出一噸煤給被害人郭某某提成8元為誘餌，誘騙被害人郭某某出資50000元并與其簽訂協(xié)議書。2015年4月至2016年3月期間，被告人母某某以給工人發(fā)工資、購買施工材料、設(shè)備為由，以出具借條獲取被害人郭某某信任的方式，先后多次騙取被害人郭某某錢款共計(jì)235000元。
上述事實(shí)，有原公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1．受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過。證實(shí)石嘴山市公安局太西分局2016年7月21日決定對4．14大武口區(qū)白芨溝詐騙案（被告人母某某涉嫌詐騙案）立案偵查。
母某某為網(wǎng)上在逃人員，2021年3月4日16時(shí)30分，被蘭州鐵路公安局銀川公安處刑警支隊(duì)刑警在寧夏某某制藥有限公司抓獲。其無自首、立功情節(jié)。
2．基礎(chǔ)信息。證實(shí)被告人母某某涉嫌犯罪時(shí)系成年人，已達(dá)刑事責(zé)任年齡。
3．中國郵政儲蓄銀行交易明細(xì)。證實(shí)被告人母某某名下的中國郵政儲蓄銀行卡62XXXXXXXXXXXXX、6217XXXXXXXXXXXX、62XXXXXXXXXXXXXX開戶情況。
2015年4月14日至2016年7月14日母某某中國郵政儲蓄銀行卡尾號XXXX卡交易流水情況。其中，母某某于2015年4月14日開卡當(dāng)天存款22000元，2015年5月8日郭某某轉(zhuǎn)賬14000元。后母某某多次在吳忠、中衛(wèi)、中寧等地消費(fèi)或取款15514元。
2015年7月5日至2016年6月21日，母某某尾號為3603中國郵政儲蓄銀行卡卡交易流水情況。其中，母某某共收到郭某某及其兒子劉某某的轉(zhuǎn)賬76500元，母某某在此期間向母某、海某某、楊某某轉(zhuǎn)賬，用此賬戶消費(fèi)，在吳忠、中衛(wèi)等地取款48610元。
2015年11月18日至2015年12月21日母某某中國郵政儲蓄銀行卡尾號XXXX卡交易流水情況。其中，2015年11月18日開卡當(dāng)天郭某某轉(zhuǎn)賬5000元，母某某次日在吳忠取款3000元。
2015年4月2日至2016年7月21日，被害人郭某某銀行尾號2205交易流水情況。其中，給母某某轉(zhuǎn)賬26000元，給母某轉(zhuǎn)賬2000元。
2015年4月11日至2016年7月11日，被害人郭某某兒子劉某某銀行尾號XXXX交易流水情況。其中，2015年5月5日給楊某某轉(zhuǎn)賬1000元，同年7月5日，給母某某轉(zhuǎn)賬8000元。
2015年4月2日至2016年7月15日，母某銀行尾號0752交易流水情況。其中，2015年7月18日，郭某某轉(zhuǎn)賬2000元，同年7月29日，母某某轉(zhuǎn)賬6000元。2015年10月8日，母某某匯入5000元現(xiàn)金。
2015年4月2日至2016年6月27日，楊某某銀行尾號XXXX交易流水情況。其中，2015年5月5日郭某某兒子劉某某轉(zhuǎn)賬1000元。同年7月23日，母某某轉(zhuǎn)賬10000元。
2015年4月5日至2016年6月27日，海某某銀行尾號XXXX交易流水情況。其中，母某某共轉(zhuǎn)賬31000元。
4．入賬匯款憑單。證實(shí)母某某通過現(xiàn)金匯款的方式給楊某某尾號4631的銀行卡中匯款共計(jì)25900元。
母某某通過現(xiàn)金匯款的方式給海某某尾號3452的銀行卡中匯款共計(jì)33200元。
母某某通過現(xiàn)金匯款的方式給母某尾號XXXX的銀行卡中匯款共計(jì)5000元。
5．中國郵政銀行柜面交易憑證。證實(shí)2015年4月14日至2016年3月7日，母某某多次柜面給楊某某XXXX的賬戶匯款的情況。
2015年4月5日至2016年1月15日，母某某多次給海某某XXXX的賬戶匯款的情況。
6．中國郵政銀行開戶明細(xì)。證實(shí)621XXXXXXXXXXXXXX的賬戶名為李某某、6221XXXXXXXXXXX的賬戶名為劉某某、62XXXXXXXXXXXX的賬戶名為海某某、608XXXXXXXXXXXXX的賬戶名為郭某某、621XXXXXXXXXXX的賬戶名為母某、6210XXXXXXXXXXXX的賬戶名為郭某某。
7．固原農(nóng)村商業(yè)銀行貸款查詢單。證實(shí)2014年-2016年間，母某某在固原農(nóng)村商業(yè)銀行沒有貸款記錄。
8．煤礦承包合同。證實(shí)2015年2月10日，《煤礦承包合同》內(nèi)容情況及落款處母某某署名。
9．協(xié)議書。證實(shí)2015年4月13日母某某與郭某某簽訂協(xié)議，約定郭某某給母某某5萬元，母某某在某某公司四號井每出一噸煤給郭某某提成8元。
10．銀行匯款交易明細(xì)證實(shí)借條。證實(shí)至2015年12月11日，母某某向郭某某借款235000元并出具借條，其中有銀行匯款收據(jù)的是92500元。
11．鑒定意見通知書。證實(shí)2021年3月16日、2021年3月17日，公安機(jī)關(guān)將2015年2月10日煤礦承包合同中“母某某”三個(gè)字簽名的鑒定意見告知被告人母某某及被害人郭某某。
12．情況說明。證實(shí)母某某與馬某某簽訂的煤礦承包合同上馬某某的身份證號碼：64224XX********，在全國人口庫查詢，無任何信息。
13．刑事判決書。證實(shí)2009年3月23日，被告人母某某因犯販賣毒品罪被新疆維吾爾自治區(qū)哈密市人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣1000元。
14．借條。證實(shí)2016年1月13日母某某向張某某借款263247．02元，約定于2016年5月底還清；2016年1月14日母某某向張某某借款24335元，約定2016年5月底還清。
15．證人張某1的證言。證實(shí)2015年，某某公司三號井承包人張某某與母某某口頭達(dá)成協(xié)議，由母某某承包某某公司三號井井下巷道的掘進(jìn)工程，該巷道內(nèi)煤土不分離，約定母某某按巖石進(jìn)度1米支付70元錢，挖出的煤按噸位結(jié)算，每挖出一噸煤90元錢，每月5號結(jié)算工資。2015年年底，因母某某拖欠工人工資，工人鬧事，張某某借錢給母某某給工人發(fā)工資，總共借了四十多萬。
16．證人丁某某的證言。證實(shí)某某公司四號井從2012年3月份至2016年7月份由丁某某負(fù)責(zé)井下安全生產(chǎn)工作，其沒有聽說某某公司有馬某某這個(gè)人，礦上也沒有母某某這個(gè)人。四號井一直由丁某某負(fù)責(zé)，沒有承包給其他人。
17．證人羅某某的證言。證實(shí)羅某某是林利煤炭有限公司主管安全生產(chǎn)副礦長。林利煤礦有兩個(gè)井口，三號井和四號井。三號井的承包人是首地有，四號井的承包人是丁某某，林利煤礦沒有一個(gè)叫母某某的人。
18．證人李某某的證言。證實(shí)2015年李某某在白芨溝跑出租，認(rèn)識一個(gè)姓母的人在林利煤礦干活。2015年10月至11月，母某某稱其在礦上沒有時(shí)間，讓其用自己的銀行卡給一個(gè)叫楊某某（其不認(rèn)識）的人轉(zhuǎn)賬，后李某某在白芨溝郵政銀行轉(zhuǎn)賬，但是具體轉(zhuǎn)賬的金額和時(shí)間忘記了。
19．證人楊某某的證言。證實(shí)楊某某與母某某是2013年左右一起打麻將的時(shí)候認(rèn)識的。母某某打麻將時(shí)輸了向其和其朋友借錢共計(jì)兩三萬元錢左右，2015年至2016年的時(shí)候母某某往其中國郵政銀行卡里匯款還債的情況。
20．證人海某某的證言。證實(shí)海某某系母某某前妻。2015年時(shí)母某某共給海某某轉(zhuǎn)賬3萬多元錢，小額的是孩子的撫養(yǎng)費(fèi)，其中3萬元是家里要拆遷，準(zhǔn)備蓋房子的錢，后因房子沒有蓋成，其將錢還給母某某。2016年1月15日其女兒訂婚，海某某給母某某轉(zhuǎn)賬5000元錢讓母某某回家參加訂婚，母某某收到錢后也沒有回來的情況。
21．證人母某的證言。證實(shí)母某是母某某的侄子。2014年的時(shí)候，其通過農(nóng)村信用社貸款5萬元，母某某當(dāng)時(shí)急需用錢就拿走3萬元。到2015年的時(shí)候，其要求母某某還錢，母某某還給其3萬元錢的事實(shí)經(jīng)過。
22．證人張某某的證言。證實(shí)張某某在林利煤礦承包四號井風(fēng)井巷道掘進(jìn)工程。2015年7月份，母某某找到其兒子張某1要承包四號井風(fēng)井巷道掘進(jìn)工程，其和母某某沒有簽訂合同，僅口頭約定。
23．被害人郭某某的陳述。證實(shí)2015年4月，母某某稱其承包了某某公司四號井進(jìn)行煤炭開采，并提供了一份母某某承包某某公司四號井的承包協(xié)議，但是前期需要墊資，2015年4月14日郭某某與母某某簽訂了一份協(xié)議書（內(nèi)容：郭某某借給母某某5萬元，母某某在某某公司四號井每出一頓煤給郭某某提成8塊錢）。2015年4月至2016年2月母某某以煤礦墊資為由先后向郭某某借款283800元，其中有借條的借款是235000元，后因聯(lián)系不上母某某報(bào)案的事實(shí)。
24．被告人母某某的供述與辯解。證實(shí)母某某和郭某某簽訂協(xié)議約定，母某某承包某某公司的井口出煤，郭某某借給母某某五萬元作為周轉(zhuǎn)資金，生產(chǎn)過程中，每生產(chǎn)一噸煤，郭某某抽取八元錢，后母某某以給工人發(fā)工資、買設(shè)備等理由多次從郭某某處索要錢款二十余萬元，并出具借條，其中部分錢款用于償還母某某個(gè)人債務(wù)和在吳忠、中衛(wèi)等地消費(fèi)。
25．照片辨認(rèn)筆錄。證實(shí)2016年7月26日，公安機(jī)關(guān)民警在見證人的見證下，組織郭某某對12張不同男性正面免冠照片，其辨認(rèn)出4、8號就是借其錢的男子母某某。
26．天津市天鼎物證司法鑒定所寧夏分所司法鑒定意見書。證實(shí)檢材字跡是直接書寫形成，檢材字跡與樣本字跡是同一人即被告人母某某所寫。
原判認(rèn)為，被告人母某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額達(dá)235000元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。原公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，被告人罪名成立。根據(jù)本案證據(jù)中《煤礦承包合同》、協(xié)議書、公安機(jī)關(guān)及庭審中對被告人母某某就《煤礦承包合同》來源、內(nèi)容等問題的訊問及調(diào)查情況，結(jié)合公安機(jī)關(guān)出具的對馬某某人口信息查詢的情況說明，能夠證實(shí)被告人母某某虛構(gòu)其與馬某某簽訂了寧夏某某公司四號風(fēng)井的煤礦承包合同的事實(shí)，并隱瞞其與張某某口頭約定的承包某某公司風(fēng)井掘進(jìn)工程的事實(shí)，多次以需要給工人發(fā)工資、購買設(shè)備等理由，向郭某某借款。被告人母某某在無其他收入來源的情況下，獲取郭某某的款項(xiàng)后，將其中的部分款項(xiàng)用于在吳忠、中衛(wèi)等地吃喝玩樂揮霍或償還其個(gè)人債務(wù)且至今未向郭某某償還。綜上被告人母某某主觀上具有非法占有的目的，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取他人財(cái)物的行為，故能夠認(rèn)定被告人母某某的行為構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予以追究其刑事責(zé)任。對被告人母某某及其指定辯護(hù)人提出被告人母某某與郭某某之間系民間借貸糾紛的辯護(hù)意見，與案件查明的事實(shí)及法律規(guī)定不符，法院不予采納。本案根據(jù)被告人母某某的犯罪情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、社會危害程度等予以處罰。為保障公民的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十一條、第六十四條的規(guī)定，判決：一、被告人母某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年四個(gè)月，并處罰金人民幣40000元；二、責(zé)令被告人母某某于判決生效后十日內(nèi)退賠被害人郭某某損失235000元。
一審宣判后，原審被告人上母某某不服，提出上訴。上訴人母某某的上訴請求為撤銷原判，改判其無罪。上訴理由為：1．原判認(rèn)定事實(shí)不清，母某某與馬某某簽訂的煤礦承包合同是真實(shí)合同，只是沒有實(shí)際履行；2．其向被害人借錢出具了借條，并未采取欺騙手段，其未按約定使用借款是民事欺詐，不能認(rèn)定為詐騙罪；3．原判認(rèn)定詐騙數(shù)額235000元有誤。
本院二審開庭審理時(shí)，母某某當(dāng)庭表示其放棄上訴狀中的上訴請求及上訴理由，認(rèn)罪認(rèn)罰，請求對其從輕量刑。
母某某辯護(hù)人的辯護(hù)意見是：一、母某某承包三號井工程是真實(shí)的，其向被害人借款均出具了借條，所借款項(xiàng)確實(shí)用于購買施工材料、設(shè)備、給工人發(fā)工資等，其曾多次找被害人協(xié)商還款事宜，只因煤礦未出煤，其沒有能力按被害人要求一次性還款，其沒有逃避債務(wù)，沒有詐騙的主觀故意，原判認(rèn)定其詐騙數(shù)額錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)只認(rèn)定詐騙數(shù)額為70124元；二、母某某當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，可以酌情從輕處罰。
出庭檢察人員的意見是：上訴人母某某主觀上具有非法占有被害人財(cái)物的目的，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取被害人財(cái)物的行為，構(gòu)成詐騙罪，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，審判程序合法，建議二審法院依法維持原判。
本院二審期間，上訴人母某某及其辯護(hù)人未提交新的證據(jù)。
二審審理查明的事實(shí)、證據(jù)與原審認(rèn)定的事實(shí)、證據(jù)一致，對原審審理查明的事實(shí)及認(rèn)定的證據(jù)予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，上訴人母某某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額達(dá)235000元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。
關(guān)于上訴人母某某的辯護(hù)人提出的母某某承包三號井工程是真實(shí)的，其向被害人借款均出具了借條，所借款項(xiàng)確實(shí)用于購買施工材料、設(shè)備、給工人發(fā)工資等，其曾多次找被害人協(xié)商還款事宜，只因煤礦未出煤其沒有能力按被害人要求一次性還款，其沒有逃避債務(wù)，沒有詐騙的主觀故意，原判認(rèn)定其詐騙數(shù)額錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)只認(rèn)定詐騙70124元的辯護(hù)意見，經(jīng)查，在卷的煤礦承包合同、協(xié)議書、被害人陳述、證人證言、母某某供述等證據(jù)證實(shí)，母某某虛構(gòu)其與馬某某簽訂了寧夏某某公司四號風(fēng)井的煤礦承包合同的事實(shí)，隱瞞其與張某某口頭約定的承包某某公司風(fēng)井掘進(jìn)工程的事實(shí)，并以給工人發(fā)工資、購買設(shè)備等理由向被害人郭某某借款，母某某給郭某某出具借條，只是為了騙取郭某某的信任，否則郭某某可能不會將錢借給母某某，母某某此時(shí)就產(chǎn)生了詐騙郭某某的犯罪故意，其獲取郭某某的款項(xiàng)后，在無其他收入來源的情況下，將其中的部分款項(xiàng)用于吃喝玩樂揮霍或償還其個(gè)人債務(wù)，在郭某某多次索要時(shí)逃避債務(wù)，至今未予償還，直至被抓獲歸案，故母某某主觀上具有非法占有郭某某財(cái)物的故意，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式騙取郭某某財(cái)物的行為，騙取郭某某財(cái)物235000元，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，上述辯護(hù)意見不能成立，不予采納。
關(guān)于上訴人母某某及其辯護(hù)人提出的母某某當(dāng)庭認(rèn)罪悔罪，可以酌情從輕處罰的上訴理由及辯護(hù)意見，經(jīng)查，母某某雖在本院二審開庭時(shí)當(dāng)庭口頭表示放棄其上訴狀中的上訴請求及上訴理由，認(rèn)罪認(rèn)罰，但是其從案發(fā)后至今也沒有任何向被害人退還所騙款項(xiàng)的行為，表明其并非真誠認(rèn)罪悔罪，同時(shí)，原判根據(jù)其犯罪的行為、詐騙犯罪數(shù)額及社會危害程度，對其量刑適當(dāng)，故上述上訴理由及辯護(hù)意見均不能成立，不予采納。
綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，審判程序合法，適用法律正確，量刑適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項(xiàng)、第二百四十四條的規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 楊中軍
審 判 員 陳浩峰
審 判 員 呂曉芳
二〇二三年十二月二十五日
法官助理 梁嘉樂
書 記 員 曹 婷
