山東省廣饒縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
(2022)魯0523刑初450號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣饒縣人民檢察院。
廣饒縣人民檢察院以廣檢刑訴〔2022〕483號(hào)起訴書(shū)指控被告人成某某犯詐騙罪向本院提起公訴，本院于2022年11月7日立案，依法組成合議庭，于2022年11月30日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理，廣饒縣人民檢察院指派檢察員翟文慧出庭支持公訴，被告人成某某及其辯護(hù)人陳文超到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
廣饒縣人民檢察院指控：1、2019年3月10日，被告人成某某以購(gòu)買(mǎi)柴油為名，詐騙李某1人民幣6.1萬(wàn)元（以下未標(biāo)明幣種相同），用于歸還個(gè)人欠款及日常生活。公安機(jī)關(guān)立案后，成某某向李某1歸還1.2萬(wàn)元，余款4.9萬(wàn)元至今未歸還。
2、2019年4月17日，被告人成某某化名劉小康以購(gòu)買(mǎi)柴油為名，詐騙高某9.7萬(wàn)元，用于歸還個(gè)人欠款。公安機(jī)關(guān)立案后，成某某向高某歸還3.55萬(wàn)元，余款6.15萬(wàn)元至今未歸還。
3、2019年4月17日，被告人成某某以購(gòu)買(mǎi)柴油為名，詐騙李某29.5萬(wàn)元，用于歸還個(gè)人欠款。公安機(jī)關(guān)立案后，成某某向李某2歸還1.9萬(wàn)元，余款7.6萬(wàn)元至今未歸還。
4、2019年4月22日，被告人成某某化名劉小康以購(gòu)買(mǎi)柴油為名，詐騙蔣某人民幣10萬(wàn)元，用于歸還個(gè)人欠款。公安機(jī)關(guān)立案后，成某某向蔣某歸還10萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴人當(dāng)庭出示了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人成某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)其判處三年以上、五年以下有期徒刑。本案系在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)緩刑，對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把新罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。綜上，建議撤銷(xiāo)緩刑，二罪合并執(zhí)行，判處被告人成某某三年六個(gè)月以上、五年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。
被告人成某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名均無(wú)異議，但辯稱對(duì)所欠高某余款61500元金額有異議，因后期其與高某系合伙關(guān)系，雙方經(jīng)濟(jì)往來(lái)較多，已不欠高某款項(xiàng)。
其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：被告人成某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；主觀惡性不大，幾次詐騙事實(shí)均是在油品貿(mào)易過(guò)程中臨時(shí)起意挪用資金，并非蓄謀已久的直接詐騙；積極還款，降低被害人損失，有悔罪表現(xiàn)。建議對(duì)其減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
被告人成某某做油品買(mǎi)賣(mài)生意。2019年三、四月份期間，成某某使用微信號(hào)為×××15及微信號(hào)為×××ｏｕ的兩個(gè)微信，以化名劉小康聯(lián)系他人，承諾可以從山東某某有限公司、某某股份有限公司等公司購(gòu)買(mǎi)柴油，在收到被害人轉(zhuǎn)賬支付的貨款后，成某某將部分貨款占為己有，用于償還個(gè)人債務(wù)和個(gè)人消費(fèi)。上述款項(xiàng)均轉(zhuǎn)至成某某實(shí)際控制的戶名為成某某、成某某1、薛某某等的銀行賬戶中。具體事實(shí)如下：
1、2019年3月10日，被告人成某某微信聯(lián)系李某1，謊稱其可以從某某公司購(gòu)買(mǎi)柴油，讓李某1打款人民幣70000元。成某某收到70000元后并未用于定購(gòu)柴油，而是退還了李某19000元，剩余61000元，部分用于歸還個(gè)人欠款，部分用于個(gè)人消費(fèi)。公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，成某某陸續(xù)向李某1退還累計(jì)12000元，余款49000元尚未歸還。
上述事實(shí)，被告人成某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有其供述和辯解，被害人李某1陳述，李某1與成某某的微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)款記錄，銀行賬戶交易流水，交易流水、李某1建設(shè)銀行賬戶開(kāi)戶信息、交易流水等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
2、2019年4月17日，被告人成某某謊稱高某用于購(gòu)買(mǎi)柴油的部分貨款在某某公司公戶中退不出來(lái)，將其中的人民幣97000元用于歸還了個(gè)人欠款。公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，成某某陸續(xù)向高某退還累計(jì)35500元，余款61500元尚未歸還。
上述事實(shí)，被告人成某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有其供述和辯解，被害人高某陳述，成某某微信轉(zhuǎn)款記錄，銀行賬戶交易流水、成某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
3、2019年4月17日，被告人成某某微信聯(lián)系李某2，謊稱其可以從某某公司購(gòu)買(mǎi)柴油，李某2將購(gòu)買(mǎi)柴油的款項(xiàng)人民幣175000元銀行轉(zhuǎn)賬至成某某指定賬戶。成某某收到貨款后并未用于定購(gòu)柴油，而是退還了李某280000元，剩余95000元，部分用于歸還個(gè)人欠款。公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楹?，成某某陸續(xù)向李某2退還累計(jì)19000元，余款76000元尚未歸還。
上述事實(shí)，被告人成某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有其供述和辯解，被害人李某2陳述，證人賈某證言，成某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水、賈某東營(yíng)銀行賬戶交易流水、李某2農(nóng)業(yè)銀行賬戶開(kāi)戶信息、交易流水，成某某與李某2微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)款記錄等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
4、2019年4月22日，被告人成某某以購(gòu)買(mǎi)柴油為名，將蔣某轉(zhuǎn)賬支付的貨款中的人民幣100000元挪作他用，用于歸還其個(gè)人欠款。公安機(jī)關(guān)立案后，成某某陸續(xù)向蔣某歸還全部欠款。
上述事實(shí)，被告人成某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有其供述和辯解，被害人蔣某陳述，證人劉某證言，成某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水、銀行賬戶交易流水、劉某農(nóng)業(yè)銀行賬戶開(kāi)戶信息、交易流水、銀行賬戶交易流水、蔣某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水，成某某與蔣某微信聊天記錄，蔣某申請(qǐng)書(shū)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
綜上，被告人成某某共計(jì)詐騙金額為353000元，案發(fā)后歸還了各被害人共計(jì)166500元，尚有186500元未退賠。
另查明，被害人蔣某報(bào)案稱在2019年4月22日聯(lián)系成某某購(gòu)買(mǎi)柴油時(shí)，被成某某詐騙100000元。接到報(bào)案后，廣饒縣公安局于2019年5月28日對(duì)成某某進(jìn)行了詢問(wèn)，并于2019年5月31日立案?jìng)刹?，后?jīng)多次電話通知，成某某拒不到案。廣饒縣公安局于2021年6月20日將成某某錄入全國(guó)在逃人員信息系統(tǒng)，后于2021年8月9日在××鎮(zhèn)××路××字路口將成某某抓獲歸案。
再查明，2016年4月11日，因犯合同詐騙罪被東營(yíng)市河口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。2021年12月21日，因犯虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪被廣饒縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（已繳納）。
上述事實(shí)，被告人成某某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，并有廣饒縣公安局受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)，河口區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、廣饒縣人民法院刑事判決書(shū)及被告人成某某的戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人成某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。成某某積極賠償被害人，為被害人挽回部分損失，可以酌情從輕處罰。辯護(hù)人提出的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)成立，本院予以采納。成某某關(guān)于“對(duì)所欠高某余款61500元金額有異議，因后期其與高某系合伙關(guān)系，雙方經(jīng)濟(jì)往來(lái)較多，已不欠高某款項(xiàng)”的抗辯主張，本院認(rèn)為，庭審中成某某對(duì)所涉高某的詐騙油款的事實(shí)、金額及歸還金額均無(wú)異議，雙方在后期的合作過(guò)程中是否存在經(jīng)濟(jì)往來(lái)及債務(wù)糾紛，成某某均未提交證據(jù)證實(shí)，故對(duì)其該項(xiàng)抗辯主張，本院不予采納。成某某系在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，應(yīng)撤銷(xiāo)緩刑，把前罪和后罪所判處的刑罰數(shù)罪并罰。根據(jù)成某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十九條第一款、第三款、第七十七條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷(xiāo)本院刑事判決書(shū)對(duì)被告人成某某犯虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年的緩刑部分；
二、被告人成某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年六個(gè)月（受疫情防控常態(tài)化影響,刑期從實(shí)際執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日），并處罰金人民幣十五萬(wàn)元（已繳納十萬(wàn)元，剩余罰金五萬(wàn)元于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省東營(yíng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審 判 長(zhǎng) 許 琦
人民陪審員 李新江
人民陪審員 何士陽(yáng)
二〇二三年一月十二日
書(shū) 記 員 邢成笛
