湖南省沅江市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2023）湘0981刑初25號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省沅江市人民檢察院。
沅江市人民檢察院以益沅檢刑訴〔2022〕521號(hào)起訴書(shū)指控被告人胡某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月3日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。沅江市人民檢察院指派檢察員曾艷出庭支持公訴，被告人胡某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年6月29日，被告人胡某通過(guò)賀某（未到案）的介紹，在明知他人使用其銀行卡轉(zhuǎn)移違法犯罪資金的情況下，仍提供名下的一張中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡用于接收違法資金并通過(guò)取現(xiàn)的方式幫助轉(zhuǎn)移。胡某在當(dāng)日共取現(xiàn)100000元交給張某（已判決）。經(jīng)查，該10萬(wàn)元系上游詐騙案件被害人吳某晶的被詐騙資金。胡某非法獲利6000元。
被告人胡某于2022年9月1日被某某機(jī)關(guān)抓獲歸投案。
公訴機(jī)關(guān)提供了受案登記表、立案決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、發(fā)破案報(bào)告、銀行流水、情況說(shuō)明、戶籍信息等相關(guān)書(shū)證；同案人楊某、蔡某、張某的供述與辯解；被告人胡某的供述和辯解；提取、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡某明知是犯罪所得資金而幫助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以從寬處理。被告人胡某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人胡某在與張某的共同犯罪中起了次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議對(duì)被告人胡某判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金。
被告人胡某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人胡某明知是違法犯罪資金，仍提供銀行賬戶接收并通過(guò)取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移違法資金，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成了掩飾、隱瞞犯罪所得罪，公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人胡某在與張某的共同犯罪中，起了次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人胡某到案后，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，是坦白，依法可以減輕處罰。被告人胡某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條以及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
二、對(duì)被告人胡某的違法所得人民幣六千元，依法予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即刑期自2022年9月1日起至2024年5月31日，所處罰金及違法所得限在本判決生效后十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或者直接向湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審 判 員 趙萬(wàn)新
二〇二三年一月五日
法官助理 陳紅丹
書(shū) 記 員 秦夢(mèng)霞
