廣東省佛山市三水區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）粵0607刑初446號(hào)
公訴機(jī)關(guān)佛山市三水區(qū)人民檢察院。
佛山市三水區(qū)人民檢察院以佛三檢刑訴〔2022〕380號(hào)起訴書(shū)指控被告人華福養(yǎng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年10月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。佛山市三水區(qū)人民檢察院指派檢察員覃敏俐出庭支持公訴，被告人華福養(yǎng)及辯護(hù)人周雄武到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
佛山市三水區(qū)人民檢察院指控：1.2021年9月至10月期間，被告人華福養(yǎng)在佛山市三水區(qū)應(yīng)“鄒某亮”（另案處理）的要求，提供其本人開(kāi)設(shè)的三張銀行卡三次用于接收犯罪資金，并按照指示轉(zhuǎn)移款項(xiàng)，合計(jì)61088元，具體如下：
（1）2021年9月25日，被害人劉某被以網(wǎng)上刷單方式詐騙的9800元、被害人李某被以做任務(wù)領(lǐng)傭金方式詐騙的8600元均轉(zhuǎn)入被告人華福養(yǎng)的中國(guó)銀行卡賬戶，后被被告人華福養(yǎng)轉(zhuǎn)移。
（2）2021年9月30日，繼被告人華福養(yǎng)的上述中國(guó)銀行卡賬戶被凍結(jié)后，被告人華福養(yǎng)又提供自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡給“鄒某亮”用于接收、轉(zhuǎn)移資金，其中被害人劉某瑤被以做任務(wù)領(lǐng)傭金方式詐騙的3888元轉(zhuǎn)入被告人華福養(yǎng)的該中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，后被被告人華福養(yǎng)轉(zhuǎn)移。
（3）2021年10月9日，繼被告人華福養(yǎng)的上述中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶被凍結(jié)后，被告人華福養(yǎng)又提供自己的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡給“鄒某亮”用于接收、轉(zhuǎn)移資金，其中被害人鐘某被以做任務(wù)賺傭金方式詐騙的38800元轉(zhuǎn)入被告人華福養(yǎng)的該中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡賬戶，后被被告人華福養(yǎng)轉(zhuǎn)移。
2.2021年11月29日，楊某（已判刑）在佛山市三水區(qū)盜走被害人蘇某的叉車并銷贓后，將銷贓所得款中的2000元現(xiàn)金交給被告人華福養(yǎng)，被告人華福養(yǎng)明知上述款項(xiàng)是犯罪所得資金仍按照楊某的要求存入其本人的銀行卡，后通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)給楊某。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)在法庭上提供了相應(yīng)的證據(jù)，并認(rèn)為被告人華福養(yǎng)明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，建議對(duì)其判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
被告人華福養(yǎng)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名沒(méi)有意見(jiàn)。辯護(hù)人周雄武的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.指控華福養(yǎng)構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪事實(shí)不清，證據(jù)不足。華福養(yǎng)不知道其提供資金賬戶收取的是犯罪所得，其在2021年9月25日收取資金并轉(zhuǎn)移后，上游犯罪嫌疑人才告知其資金是賭博所得，但賭博所得資金并不一定是犯罪所得，華福養(yǎng)無(wú)法預(yù)見(jiàn)收取的資金是觸犯賭博罪和開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪獲取的資金。認(rèn)定掩飾、隱瞞犯罪所得罪，以上游犯罪事實(shí)成立為前提，本案中只有受害人報(bào)案，并未查獲犯罪嫌疑人，上游犯罪事實(shí)成立的證據(jù)明顯不足。2.華福養(yǎng)在2021年11月轉(zhuǎn)移2000元的行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，根據(jù)法律規(guī)定掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無(wú)法及時(shí)查處，并造成公私財(cái)物損失無(wú)法挽回的才構(gòu)成犯罪，華福養(yǎng)轉(zhuǎn)移2000元的行為并不會(huì)導(dǎo)致上游犯罪無(wú)法查處。3.即使華福養(yǎng)構(gòu)成犯罪，也只對(duì)2021年9月25日以后的兩起事實(shí)承擔(dān)責(zé)任。華福養(yǎng)在9月25日收取資金并轉(zhuǎn)移后才得知是賭博資金，在此之前的行為因不知情不能追究其刑事責(zé)任。華福養(yǎng)是初犯、偶犯，如實(shí)供述罪行，沒(méi)有獲取非法利益，法律意識(shí)淡薄，被他人誤導(dǎo)和欺騙。
經(jīng)審理查明，本院采納公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)。
另查明，被告人華福養(yǎng)在案發(fā)后退贓人民幣60000元。
以上事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的以下證據(jù)證實(shí)：受案登記表、立案決定書(shū)，被害人劉某、李某、鐘某等人的陳述，證人楊某的證言，被告人華福養(yǎng)的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，扣押筆錄、清單、照片，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提取筆錄，銀行賬戶、微信、支付寶交易流水，聊天記錄截圖，說(shuō)明材料，戶籍證明，到案經(jīng)過(guò)等。
針對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控和被告人、辯護(hù)人的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，結(jié)合本案證據(jù)，本院綜合評(píng)析如下：
一、關(guān)于辯護(hù)人周雄武提出華福養(yǎng)不知道銀行賬戶于2021年9月至10月期間接收的資金是違法所得，其行為不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的問(wèn)題。本院認(rèn)為，“明知是犯罪所得”應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力、行為次數(shù)和手段、與他人關(guān)系等因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。從在案證據(jù)分析可見(jiàn)，（1）根據(jù)華福養(yǎng)供述，有一男子于2021年9月23日向其表示可以幫忙辦理信用卡，但需用其銀行卡收一些款項(xiàng)，再轉(zhuǎn)回給男子。華福養(yǎng)當(dāng)天幫男子接收了多筆資金并轉(zhuǎn)移。9月25日，華福養(yǎng)又協(xié)助該男子接收多筆資金并轉(zhuǎn)移，華福養(yǎng)于當(dāng)晚發(fā)現(xiàn)中國(guó)銀行賬戶被凍結(jié)。9月30日、10月9日，華福養(yǎng)先后通過(guò)自己的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶多次幫助該男子接收、轉(zhuǎn)移資金。（2）根據(jù)被害人劉某、李某、鐘某等人陳述，他們被以網(wǎng)上刷單、做任務(wù)領(lǐng)傭金等方式詐騙，部分詐騙款項(xiàng)轉(zhuǎn)入華福養(yǎng)的上述銀行賬戶內(nèi)。（3）相關(guān)銀行賬戶、支付寶、微信交易流水、聊天記錄等能夠與華福養(yǎng)供述、被害人陳述相互印證。華福養(yǎng)多次幫助他人接收資金并轉(zhuǎn)移，其在銀行賬戶屢被凍結(jié)的情況下仍然實(shí)施，其行為不符合正常資金流轉(zhuǎn)規(guī)律，結(jié)合全案證據(jù)，足以證實(shí)華福養(yǎng)明知是犯罪所得，客觀上仍然為上家予以轉(zhuǎn)移。
二、關(guān)于被告人華福養(yǎng)于2021年11月29日轉(zhuǎn)移2000元的問(wèn)題。經(jīng)查，（1）根據(jù)華福養(yǎng)供述，楊某偷賣別人的叉車時(shí)，他在現(xiàn)場(chǎng)陪同，楊某賣車得款9萬(wàn)元現(xiàn)金后，除給付6000元的工資外，又另給華福養(yǎng)2000元存入銀行賬戶再轉(zhuǎn)回給楊某。（2）證人楊某的證言、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、被害人蘇某的陳述等能夠與華福養(yǎng)的供述相互印證?，F(xiàn)有證據(jù)足以證實(shí)華福養(yǎng)明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移。
綜上，被告人華福養(yǎng)明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件。辯護(hù)人周雄武相關(guān)的辯護(hù)意見(jiàn)，依據(jù)不足，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人華福養(yǎng)明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)所控罪名成立，本院予以采納。被告人華福養(yǎng)在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；案發(fā)后主動(dòng)投案并如實(shí)供述其罪行，是自首，依法可以從輕或減輕處罰；退回大部分的贓款，可以酌定從輕處罰。綜上，本院決定對(duì)被告人華福養(yǎng)減輕處罰并宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議合理，辯護(hù)人周雄武相關(guān)從輕處罰的部分辯護(hù)意見(jiàn)有理，本院予以采納。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人華福養(yǎng)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年三個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限從判決生效之日起計(jì)算。罰金從判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、隨案移送的手機(jī)一臺(tái)，予以發(fā)還給被告人華福養(yǎng)。（由扣押機(jī)關(guān)辦理）
三、被告人華福養(yǎng)的退贓款人民幣60000元，予以按比例退賠給被害人劉某9625元、李某8447元、劉某瑤3819元、鐘某38109元。（由扣押機(jī)關(guān)辦理）
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向廣東省佛山市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審 判 長(zhǎng) 徐曉光
人民陪審員 何潔貞
人民陪審員 陳麗明
二〇二三年一月五日
法官 助理 丘雅琳
書(shū) 記 員 梁帥康
書(shū) 記 員 盧偉源
