沈某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審判決書
池州市貴池區(qū)人民法院
（2024）皖1702刑初108號
2024年04月30日
案件概述
池州市貴池區(qū)人民檢察院以貴檢刑訴﹝2024﹞94號起訴書指控被告人沈某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2024年4月2日向本院提起公訴。本院適用簡易程序,依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。池州市貴池區(qū)人民檢察院指派檢察員檀亞媛出庭支持公訴，被告人沈某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
池州市貴池區(qū)人民檢察院指控:2023年6月份，被告人沈某1明知自己的銀行卡可能被上線用來轉(zhuǎn)移非法資金，仍將自己的工商銀行卡一張，中國銀行卡一張、電話卡一張、手機一部郵寄給上線?，F(xiàn)已查實，其名下銀行卡被上線用于接收、轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得資金共計100余萬元。
一審法院查明
被告人沈某1主動投案，能如實供述犯罪事實。
指控認(rèn)為，被告人沈某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍以提供銀行卡的方式幫助轉(zhuǎn)移資金，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人沈某1與他人共同故意犯罪。具有自首情節(jié)，認(rèn)罪認(rèn)罰。公訴機關(guān)量刑建議為判處被告人沈某1有期徒刑十一個月，并處罰金，若積極繳納罰金，可以適用緩刑。公訴機關(guān)提供了相關(guān)證據(jù)。
被告人沈某1對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明：2023年6月份，被告人沈某1明知自己的銀行卡可能被上線用來轉(zhuǎn)移非法資金，仍將自己尾號2093工商銀行卡1張，尾號7549中國銀行卡1張、電話卡1張、手機1部郵寄給上線。沈某1的2張銀行卡單項流入資金共計逾100萬元，其中池州市福鋼物流代理有限公司被電信詐騙資金85.8萬元、北京同力繪烽軟件有限公司被電信詐騙資金30萬元。
另查明:被告人沈某1系經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，歸案后如實供述其犯罪事實。案發(fā)后，公安機關(guān)將扣劃的263484元發(fā)還給池州市福鋼物流代理有限公司。北京同力繪烽軟件有限公司被電信詐騙的30萬元已被公安機關(guān)凍結(jié)。
上述事實，有受案登記表，到案經(jīng)過，戶籍信息，銀行賬戶交易明細(xì)，凍結(jié)資金返還決定書、凍結(jié)資金協(xié)助返還通知書及回執(zhí)，國家反詐大數(shù)據(jù)平臺查詢單，被害人楊某、丁某的陳述，被告人沈某1的供述和辯解，扣押筆錄、扣押清單、扣押決定書及照片、發(fā)還清單及光盤1張，電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、電子數(shù)據(jù)固定清單，提取筆錄及照片等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為:被告人沈某1明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行賬戶等予以支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，沈某1的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)的指控成立，予以支持。被告人沈某1經(jīng)電話通知到案后如實供述其犯罪事實，系自首，予以從輕處罰；其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從寬處理。公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人沈某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑十一個月，緩刑一年，并處罰金5000元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長陶林
人民陪審員金玉蘭
人民陪審員劉秀云
二〇二四年四月三十日
法官助理竇曉紅
書記員汪婷婷
