盤某1、潘某2刑事一審刑事判決書
安慶市迎江區(qū)人民法院
（2024）皖0802刑初36號
2024年03月13日
案件概述
安慶市迎江區(qū)人民檢察院以迎檢刑訴[2024]27號起訴書指控被告人盤某某、潘某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，于2024年3月13日公開開庭審理了本案。安慶市迎江區(qū)人民檢察院指派檢察員顏永東出庭支持公訴，被告人盤某某及其指定辯護人何承國、被告人潘某某及其指定辨護人董寶寶到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安慶市迎江區(qū)人民檢察院指控：2023年8月初,被告人盤某1、潘某2、韋某（已訴）先后加入“跑分”團伙,專門為電信詐騙等犯罪轉(zhuǎn)移資金。同年8月13日,該三人在“東星老三”（在逃,不詳）組織安排下,由被告人潘某2將被騙來的徐某,接送到上述團伙在上海的租住處,被告人盤某1負責利用徐某的銀行卡進行跑分、轉(zhuǎn)賬,韋某負責安全、取現(xiàn)。當日,上述被告人利用被騙的徐某銀行卡轉(zhuǎn)賬100余萬元,取現(xiàn)20000元,其中含被害人費某在內(nèi)的8名被害人336838元電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2023年10月18日,被告人潘某2被抓獲歸案,11月10日,被告人盤某1到公安機關(guān)投案自首。
公訴機關(guān)提交了書證、證人證言、被告人供述等證據(jù)證實指控事實。公訴機關(guān)認為，被告人盤某1、潘某2明知是犯罪所得,仍伙同他人利用他人銀行卡接收資金并予以轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn),幫助轉(zhuǎn)移資金336838元,情節(jié)嚴重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪追究被告人刑事責任。被告人盤某1、潘某2在共同犯罪中起次要作用,是從犯,應當從輕或者減輕處罰;被告人盤某1自動投案,如實供述犯罪事實,是自首,可以從輕或者減輕處罰;被告人潘某2到案后如實供述自己的罪行,是坦白,可以從輕處罰;二名被告人均自愿認罪認罰,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,同時建議：判處被告人盤某1有期徒刑一年七個月，并處罰金10000元至20000元；判處被告人潘某2有期徒刑一年七個月，并處罰金10000元至20000元。經(jīng)本院建議調(diào)整后，對被告人盤某1的量刑調(diào)整為有期徒刑一年九個月，并處罰金10000元至20000元。
二被告人對指控的犯罪事實、罪名、量刑及調(diào)整后的量刑建議均無異議。
盤某1的辯護人對指控的犯罪事實、罪名均無異議，辯護提出：被告人盤某1具有自首、從犯、認罪認罰、初犯等法定和酌定從輕、減輕處罰情節(jié)。
潘某2的辯護人對指控的犯罪事實、罪名均無異議，辯護提出：被告人潘某2有坦白、認罪認罰、從犯、初犯等從輕、減輕處罰情節(jié)，請法庭綜合考慮。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：2023年7、8月,被告人盤某1、潘某2及韋某（已判決）先后加入跑分團伙“東星組織”,受“東星老三”（身份待核實）安排，同年8月13日該三人利用徐某提供的湖南銀行卡和工商銀行卡進行跑分、轉(zhuǎn)賬，其中盤某1負責操作手機進行資金接收、轉(zhuǎn)賬,潘某2負責接送卡主徐某,韋某負責取現(xiàn)。被告人盤某1從中非法獲利人民幣2000元，被告人潘某2從中非法獲利人民幣1300元。經(jīng)核實徐某提供的湖南銀行卡于2023年8月13日單項入賬資金流水共計1028716.8元,轉(zhuǎn)出流水1005783.3元,取現(xiàn)20000元,其中336838元系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。
2023年10月18日,被告人潘某2被抓獲歸案,11月10日,被告人盤某1到公安機關(guān)投案。
上述事實有下列證據(jù)：接處警情況登記表、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、情況說明、抓獲經(jīng)過、取現(xiàn)監(jiān)控視頻截圖、調(diào)取證據(jù)通知書、銀行流水、開戶信息單、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單，證人徐某、韋某證言，被害人費某、盛某、趙某等陳述（附立案材料），被告人的供述與辯解，辨認筆錄等證實。
一審法院認為
本院認為：被告人盤某1、潘某2明知是犯罪所得,仍伙同他人予以轉(zhuǎn)移,轉(zhuǎn)移犯罪資金共計人民幣336838元，情節(jié)嚴重，二被告人的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪且系共同犯罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人盤某1、潘某2在共同犯罪中均起次要作用，是從犯，應當從輕或減輕處罰，但盤某1較潘某2在共同犯罪中作用更明顯，對盤某1的從寬幅度適當從嚴把握。被告人盤某1自動投案，如實供述犯罪事實，是自首，可以從輕或減輕處罰；被告人潘某2歸案后如實供述自己的罪行，系坦白，可以從輕處罰，二被告均自愿認罪認罰，依法從寬處理。綜合被告人的犯罪事實、情節(jié)，本院決定對二被告人減輕處罰，公訴機關(guān)的量刑及調(diào)整后的量刑建議無明顯不當，予以采納。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人盤某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年11月10日起至2025年8月9日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人潘某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年七個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2023年10月18日起至2025年5月17日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人盤某1的違法所得人民幣2000元、被告人潘某2的違法所得1300元，依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴，書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長潘小紅
人民陪審員楊麗
人民陪審員金鑫
二〇二四年三月十三日
法官助理葉晨
書記員汪妍
