馬某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪一審判決書
阜陽市潁州區(qū)人民法院
（2024）皖1202刑初190號
2024年03月12日
案件概述
安徽省阜陽市潁州區(qū)人民檢察院以州檢刑訴（2024）157號起訴書指控被告人馬某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院于2024年3月4日受理后，依法適用簡易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開開庭審理了本案。阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指派檢察官邵利云出庭支持公訴，被告人馬某某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
阜陽市潁州區(qū)人民檢察院指控：被告人馬某1通過在網(wǎng)上看到有人發(fā)布“日結(jié)七千”的招聘廣告,后通過微信添加對方好友(微信昵稱“清風(fēng)”),“清風(fēng)”(身份未核實(shí))在微信聊天中以幫助主播刷禮物為由要求馬某1提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬刷流水,并許諾其銀行卡使用一天給予7000元好處費(fèi)。2023年11月3日,馬某1為獲取好處費(fèi),在“清風(fēng)”的安排下,到達(dá)吉林省長春市東南湖大路未來公寓，在明知對方使用其銀行賬戶所轉(zhuǎn)資金流水系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪資金的情況下,仍將個人名下的銀行卡(三張銀行卡賬戶)、手機(jī)(下載的有云閃付、手機(jī)銀行apD、微信、支付寶賬戶)、身份證提供給他人轉(zhuǎn)賬使用,并配合他人提供銀行卡支付交易密碼、手機(jī)銀行支付密碼、手機(jī)登錄密碼、銀行轉(zhuǎn)賬短信驗(yàn)證碼等支付結(jié)算幫助。期間,馬某1共計(jì)非法獲利11571元。案發(fā)后,馬某1主動退還全部違法所得。
經(jīng)梳理,馬某1名下涉案三張銀行卡的賬戶（中國建設(shè)銀行賬戶6212********；中國銀行賬戶6217********；吉林省農(nóng)村信用社聯(lián)合社賬戶×××36）在2023年10月8日至2023年11月8日期間的交易流水明細(xì):單向進(jìn)賬金額總計(jì)1914440元;涉及電信詐騙案件3起,涉案資金647000元。
公訴機(jī)關(guān)提交了戶籍信息、到案經(jīng)過、前科查詢等書證，證人王某等人的證言，被告人馬某1的供述和辯解，電子數(shù)據(jù)等證據(jù)證明。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人馬某1明知他人利用網(wǎng)絡(luò)等實(shí)施犯罪而提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，可從寬處理，建議對馬某1判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
被告人馬某1對起訴書指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中均無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。另查明，三個涉案銀行賬戶在2023年11月3日期間單向涉案進(jìn)賬金額總計(jì)1914440元;涉及電信詐騙案件3起,涉案資金647000元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馬某1構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。馬某1系經(jīng)電話聯(lián)系后主動到案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有自首情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從輕處罰；已退出全部非法獲利，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可對其宣告緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馬某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元（已預(yù)繳）；
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、對被告人馬某1的違法所得人民幣11571元，依法予以追繳（已追繳），上繳國庫。
如不服本判決，可在接收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向某中級法院1提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員尤玲
二〇二四年三月十二日
書記員孫廈微
