李某1、田某2等刑事一審刑事判決書
臨泉縣人民法院
（2024）皖1221刑初53號(hào)
2024年03月12日
案件概述
安徽省臨泉縣人民檢察院以臨檢刑訴〔2024〕45號(hào)起訴書指控被告人李某某、田某某、韋某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2024年1月18日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，于同年3月8日公開開庭審理了本案。臨泉縣人民檢察院指派檢察員李建濤出庭支持公訴。被告人李某某及其辯護(hù)人李銘劍、被告人田某某及其辯護(hù)人于軍軍、被告人韋某某及其辯護(hù)人徐雅楠到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
安徽省臨泉縣人民檢察院指控：臨泉縣城關(guān)鎮(zhèn)夢(mèng)祥金店位于臨泉縣××街道××路××路交叉口西側(cè),經(jīng)營(yíng)范圍金銀珠寶首飾等零售,經(jīng)營(yíng)者為被告人李某1。被告人田某2、韋某3為銷售員。2023年7月底至同年9月8日,李某1、田某2、韋某3為獲取非法利益,明知李某1（另案處理）等人使用的銀行賬戶內(nèi)款項(xiàng)為上游網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪所得,仍多達(dá)十余次以使用銀行卡刷?。校希訖C(jī)的方式大量銷售黃金。李某1負(fù)責(zé)安排店員銷售黃金,并在事后通知店員將店內(nèi)與出售黃金有關(guān)的聊天記錄、監(jiān)控視頻記錄刪除,田某2、韋某3負(fù)責(zé)與上游違法犯罪分子聯(lián)系,并在店內(nèi)出售黃金。臨泉縣城關(guān)夢(mèng)祥金店在2023年7月24日至同年9月8日期間,非法出售黃金價(jià)款共計(jì)373.08萬(wàn)元。經(jīng)核算,李某1違法所得54943.84元,田某2違法所得6181元,韋某3違法所得7866元。經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)梳理,上述非法出售黃金價(jià)款中有166萬(wàn)余元系被詐騙資金,涉及全國(guó)范圍內(nèi)的21起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。2023年9月11日李某1主動(dòng)到某某局刑偵大隊(duì)投案,同年9月8日田某2、韋某3分別被抓獲到案,田某2、韋某3到案后均如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。2024年1月12日李某1近親屬代為退出違法所得54943.84元,韋某3退出違法所得7866元;2023年9月21日田某2近親屬代其退出違法所得5000元,2024年1月11日田某2另退出違法所得1181元。
為支持其指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示、宣讀了本案書證、證人證言、被告人的供述與辯解、搜查筆錄、視聽資料、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為，被告人李某1、田某2、韋某3明知是他人犯罪所得,仍予以窩藏、轉(zhuǎn)移,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。李某1、田某2、韋某3在共同犯罪中起次要或者輔助作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條,應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。田某2、韋某3系坦白,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款,可以從輕處罰;三人均認(rèn)罪認(rèn)罰,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條,應(yīng)當(dāng)對(duì)扣押在案的被告人李某1違法所得54943.84元、田某2違法所得6181元、韋某3違法所得7866元予以沒收。據(jù)此建議，對(duì)被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑一年，并處罰金二萬(wàn)元；對(duì)被告人田某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元；對(duì)被告人韋某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元。提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人李某1對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
辯護(hù)人另提出李某1具有退贓、羈押期間表現(xiàn)良好等情節(jié)，建議對(duì)其從輕處罰并適用緩刑意見。
被告人田某2對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
辯護(hù)人另提出田某2認(rèn)真態(tài)度好，建議對(duì)其從輕減輕處罰并適用緩刑的意見。
被告人韋某3對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
辯護(hù)人另提出韋某3系從犯，且認(rèn)罪認(rèn)罰，建議從輕、減輕處罰，并適用緩刑的意見。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：臨泉縣城關(guān)鎮(zhèn)夢(mèng)祥金店位于臨泉縣××街道××路××路交叉口西側(cè),經(jīng)營(yíng)范圍金銀珠寶首飾等零售,經(jīng)營(yíng)者為被告人李某1。被告人田某2、韋某3為銷售員。2023年7月至9月期間,李某1、田某2、韋某3為獲取非法利益,明知李某1（另案處理）等人意圖通過(guò)購(gòu)買黃金的方式將大量犯罪資金予以掩飾、隱藏,在他人進(jìn)行多達(dá)十余次以使用銀行卡刷取ＰＯＳ機(jī)的方式大量購(gòu)買黃金時(shí)，從中予以協(xié)助。李某1負(fù)責(zé)安排店員銷售黃金,并在事后通知店員將店內(nèi)與出售黃金有關(guān)的聊天記錄、監(jiān)控視頻記錄刪除,田某2、韋某3負(fù)責(zé)在他人購(gòu)買黃金時(shí)聯(lián)系和銷售黃金及收取款項(xiàng)。李某1、田某2、韋某3在2023年7月24日至同年9月8日期間,非法出售黃金價(jià)款共計(jì)373.08萬(wàn)元。經(jīng)核算,李某1違法所得54943.84元,田某2違法所得6181元,韋某3違法所得7866元。經(jīng)國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)梳理,上述非法出售黃金價(jià)款中有166萬(wàn)余元系被詐騙資金,涉及全國(guó)范圍內(nèi)的21起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。
另查明,2023年9月8日田某2、韋某3分別被抓獲到案,田某2、韋某3到案后均如實(shí)供述其犯罪事實(shí)；同年9月11日李某1主動(dòng)到某某局刑偵大隊(duì)投案。案發(fā)后，李某1近親屬代為退出違法所得54943.84元,韋某3退出違法所得7866元;田某2退出違法所得6181元。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的書證受案登記表、立案決定書、戶籍證明及非黨員證明、到案經(jīng)過(guò)、ＰＯＳ機(jī)交易流水、查詢于國(guó)家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)的主卡信息、銀行交易明細(xì)、微信聊天、轉(zhuǎn)賬截圖、前科查詢證明、退贓款現(xiàn)金繳款單、賬本交易明細(xì)單、電信詐騙卷宗材料、阜陽(yáng)市看守所在押人員羈押表現(xiàn)考核表及調(diào)查評(píng)估意見書、社區(qū)影響評(píng)估意見書、搜查證、扣押決定書、扣押清單，證人周某、劉某1、李某1、彭某、洪某、韋某、韓某、曾某、李某2、劉某2、李某3的證言，被告人李某1、田某2、韋某3的供述與辯解，以及某某局制作的搜查筆錄、扣押筆錄、電子證據(jù)勘驗(yàn)檢查工作記錄、案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控視頻等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人李某1、田某2、韋某3明知是他人掩飾、隱瞞犯罪所得,仍從中予以協(xié)助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名成立。對(duì)三被告人所犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，均應(yīng)依法懲處。李某1、田某2、韋某3在共同犯罪中起次要或者輔助作用,系從犯,依法予以減輕處罰。田某2、韋某3歸案后如實(shí)供述其罪行，系坦白,依法予以從輕處罰。李某1、田某2、韋某3均認(rèn)罪認(rèn)罰,依法予以從寬處理。李某1、田某2、韋某3案發(fā)后退出全部違法所得，酌定予以從輕處罰。李某1羈押期間表現(xiàn)較好，可酌定從輕處罰。根據(jù)李某1、田某2、韋某3的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對(duì)社會(huì)的危害程度，公訴機(jī)關(guān)對(duì)其量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第三款，第七十二條、第七十三條第二、三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年，并處罰金二萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2023年9月11日起至2024年9月10日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳納。）
二、被告人田某2犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳納。）
三、被告人韋某3犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金于本判決發(fā)生法律效力第二日起三十日內(nèi)繳納。）
四、追繳被告人李某1違法所得54943.84元、被告人田某2違法所得6181元、被告人韋某3違法所得7866元（均已追繳），予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向某中級(jí)法院1提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)紀(jì)付剛
審判員朱甫
人民陪審員王芳
二〇二四年三月十二日
法官助理趙永強(qiáng)
書記員紀(jì)曉凡
