案 號： （2016）粵0891刑初21號
案件類型： 刑事
案 由： 開設(shè)賭場罪
裁判日期： 2016-02-03
審理經(jīng)過
湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院以湛開檢公刑訴（2016）6號起訴書指控被告人李某甲、沈某甲犯開設(shè)賭場罪，于2016年1月18日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，公開開庭審理了本案。湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派代理檢察員陳夢葵出庭支持公訴，被告人李某甲、沈某甲到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控：被告人李某甲自2013年2月開始在其位于湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道民勤路114號的奶茶店販賣私彩，接受他人電話和現(xiàn)場投注。在每期投注結(jié)束后，李某甲便通過傳真機將私彩票數(shù)據(jù)傳真給上家李某乙等人，李某甲從中提成5-7%，每期獲利200多元。2013年年底，李某甲雇傭被告人沈某甲幫其出賣私彩票，主要負(fù)責(zé)為投注買彩票的人填寫彩票。李某甲每期支付給沈某甲100元的工資，工資以月清算，李某甲在每月底結(jié)算人民幣1300元左右發(fā)給沈某甲。2015年12月8日19時許，李某甲在其奶茶店販賣私彩時被公安機關(guān)當(dāng)場抓獲，公安機關(guān)當(dāng)場繳獲李某甲當(dāng)期接受投注賭博的私彩票兩本、筆記本三本及手機一部。經(jīng)清點，李某甲在2015年12月8日共販賣私彩2021元，三本筆記本中記錄的涉案參賭人員為143人，涉案金額達人民幣956923元。
針對上述指控，公訴機關(guān)出示了被告人供述、證人證言、物證傳真機、書證筆記本、現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場照片、接受刑事案件登記表、到案經(jīng)過、身份證明材料等證據(jù)，認(rèn)為被告人李某甲、沈某甲的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三第二款之規(guī)定，且犯罪情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。建議對被告人李某甲判處三年以上五年以下有期徒刑，并處罰金；對被告人沈某甲判處一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金。提請本院依法判處。
一審答辯情況
被告人李某甲、沈某甲對公訴機關(guān)指控的事實及罪名均無異議。
本院查明
經(jīng)審理查明：被告人李某甲自2013年2月開始在其家位于湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道民勤路114號的奶茶店販賣私彩票，接受他人電話和現(xiàn)場投注賭博。該私彩票開獎時間為每星期二、五、日，每月開獎12期。被告人李某甲每期接受投注約三、四千元，其從中提成5-7%，每期獲利約200多元。每期投注結(jié)束后，李某甲便將賣得的私彩票數(shù)據(jù)傳真給上家李某乙（另案處理）等人，隨后根據(jù)開獎情況通過銀行轉(zhuǎn)賬與上家進行交易結(jié)賬。2013年年底，李某甲雇傭被告人沈某甲幫其賣私彩，主要負(fù)責(zé)為投注買彩票的人填寫彩票。李某甲每期支付給沈某甲100元的固定工資，工資以月結(jié)算，沈某甲每月獲得1300元左右的工資。
2012年11月30日，被告人李某甲因販賣私彩票被處以罰款人民幣100元。2014年9月19日，被告人李某甲因販賣私彩票被處以行政拘留五日。2015年12月8日19時許，被告人李某甲在其奶茶店販賣私彩時被公安機關(guān)抓獲，公安機關(guān)當(dāng)場繳獲李某甲接受投注賭博的私彩票兩本、筆記本三本及手機一部。經(jīng)清點，李某甲在2015年12月8日當(dāng)期共接受投注2021元，其三本筆記本中記錄的參賭人員共為143人，累計接受投注956923元。
2016年2月3日，被告人李某甲的家屬代李某甲向本院退出其非法所得款人民幣1萬元。
上述事實，有檢察機關(guān)提交并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
（一）物證
扣押的手機、私彩票據(jù)等，證明：公安機關(guān)依法扣押被告人李某甲持有的手機、筆記本及私彩票等物品。被告人李某甲對以上物品均予以了指認(rèn)。
（二）書證
1、受案登記表，歸案過程說明，證明：本案系公安民警于2015年12月8日在巡邏中發(fā)現(xiàn)，并當(dāng)場抓獲被告人李某甲，2015年12月14日被告人沈某甲被抓獲歸案。
2、常住人口信息，證明：被告人李某甲于1957年3月3日出生，被告人沈某甲于1976年9月23日出生，作案時均已年滿十八周歲，無犯罪記錄。
3、私彩票匯總單共22張，證明：被告人李某甲在被抓當(dāng)期共接受群眾投注人民幣2021元。
4、筆記本三本，證明：經(jīng)對三本筆記本記載的人員及賭資核算，共涉及參賭人員143人，參賭金額為956923元。
5、銀行賬戶交易明細(xì)，證明：被告人李某甲的郵政賬戶和農(nóng)村信用社賬戶在2014年至2015年11月與勞某、勞珠泉、李某乙等人的賬戶有多筆轉(zhuǎn)款來往，累計金額為264910元。
6、行政處罰決定書，證明：被告人李某甲曾因販賣私彩分別于2012年11月30日、2014年9月19日兩次被處以行政處罰。
7、說明，證明：偵查機關(guān)出具說明未能查明上線莊家李某乙等人的真實身份信息。
8、人民法院收款收據(jù)，證明：被告人李某甲在審理過程中主動向本院退出其非法所得1萬元。
（三）證人證言
1、證人沈某乙的證言：我妻子李某甲賣獎做了四年，大概有六十多人向李某甲買獎，她每月提成2400多元。賬簿在2015年12月8日被公安機關(guān)扣押了，賬簿內(nèi)有記錄到每期買獎的人和數(shù)目。我沒有參與販賣私彩。
2、證人沈某己的證言：2015年12月8日下午3時許，我去李某甲的奶茶店和別人聊天，當(dāng)時出出入入的人比較多，我不清楚李某甲賣獎具體有多長時間，一般是開獎當(dāng)天去那里買私彩的人比較多。
3、證人沈某庚的證言：我是從9月份后，為了接孩子放學(xué)才開始去李某甲家坐的，從那時起我知道李某甲賣私彩。我沒有注意有多少人向李某甲購買私彩，一般周二、周某甲、周某乙獎當(dāng)天人最多。我也沒有注意是否有其他人幫李某甲販賣私彩。
4、證人沈某戊的證言：2015年12月8日18時許，我吃完晚飯后到李某甲家坐，當(dāng)時李某甲在寫?yīng)勂辟u獎，有些人出出入入。我看到文亞村的謝某拿著紙條來買獎，李某甲就照字條上的數(shù)字寫在獎票上，收錢后，李某甲就把其中一聯(lián)撕下交給謝某，謝某拿到獎票就走了。
（四）被告人供述與辯解
1、被告人李某甲的供述：我在家里的奶茶店賣獎有兩三年時間了，我一般只接受私彩票頭尾賭博，偶爾接受大獎賭博，但都是問過莊家接不接受下注我才賣的。我以前有不同的上家，但都不聯(lián)系了，現(xiàn)在的上家是叫李某乙的婦女，我和她的交易款都是通過她提供銀行帳號交易的。我按投注金額的5%作為提成，我每月大約獲利500-600元，一年獲利約6000元，至今獲利大約18000元，都被我當(dāng)作生活開支用掉了。我從2014年7、8月份開始雇傭沈某甲幫我買奶茶、填寫私彩票和傳真數(shù)據(jù)給上家，我每期給沈某甲100元的工資，每月工資為1200元。
我被扣押的三本筆記本大部分是記錄每期買私彩票的人在我處購買私彩票的欠數(shù)。其中一本是自2015年2月27日至2015年12月6日的欠數(shù)，期數(shù)自1654期至1774期；另一本是自2014年2月7日至2015年2月17日的欠數(shù)，期數(shù)自1492期至1653期；還一本是自2013年2月19日至2014年1月28日的欠數(shù)，期數(shù)自1344期至1491期。筆記本中人名代表欠我打獎的人的名字，數(shù)額代表打獎的人欠我打獎的金額。在人名和金額上劃橫線是表示欠我打獎款的人已將獎款還給我。經(jīng)公安機關(guān)清點，三本筆記本涉及參賭人員為143人，涉案金額為956923元。
2、被告人沈某甲的供述：我于2013年底受雇于李某甲在其奶茶店內(nèi)為其販賣私彩，主要是為投注的人填寫彩票，工資待遇是1300元／月，大約每期100元。李某甲販賣私彩的提成一般為總額的6%或7%不等，每期大約都能賣三、四千塊。李某甲具體獲利多少，我不清楚。欠款的本子是李某甲自己記錄的。李某甲不是莊家，我也不知道李某甲是怎樣和莊家結(jié)算的，每期的數(shù)據(jù)都是李某甲傳真給莊家的。
（五）勘查、搜查筆錄
1、現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場照片等，證明：本案案發(fā)現(xiàn)場位于湛江市市轄區(qū)民安街道民勤路114號李某甲奶茶店內(nèi)。
2、搜查筆錄，證明：偵查機關(guān)于2015年12月8日對位于湛江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)民安街道民勤路114號李某甲奶茶店進行搜查，搜出并扣押筆記本3本、私彩票2本、三星手機1部。
以上證據(jù)，來源合法，具有真實性、關(guān)聯(lián)性，本院均予以采納。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某甲、沈某甲無視國法，以營利為目的，招引多人購買私彩進行賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三第二款之規(guī)定，均已構(gòu)成開設(shè)賭場罪，依法應(yīng)予以懲處。公訴機關(guān)指控被告人李某甲、沈某甲的犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控的罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人李某甲、沈某甲對公訴機關(guān)的指控亦無異議。被告人李某甲、沈某甲開設(shè)賭場累計接受他人投注95萬余元，屬于情節(jié)嚴(yán)重，依法應(yīng)處以三年以上十年以下有期徒刑。在共同犯罪中，被告人李某甲起主要作用，是主犯；被告人沈某甲起次要作用，是從犯，依法應(yīng)對沈某甲予以從輕或減輕處罰。鑒于被告人李某甲、沈某甲在歸案后均能如實供述其罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，依法可對二被告人予以從輕處罰。且被告人李某甲在歸案后主動向司法機關(guān)上繳其非法所得，有悔罪表現(xiàn)，亦可酌情予以從輕處罰。根據(jù)本案的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及被告人的認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)，對被告人李某甲予以從輕處罰，對被告人沈某甲予以減輕處罰。且對二被告人適用緩刑不致再危害社會，可依法適用緩刑。公訴機關(guān)關(guān)于二被告人的量刑意見，有事實和法律依據(jù)，本院均予以采納。
為打擊犯罪，維護社會管理秩序，根據(jù)本案犯罪事實、情節(jié)、性質(zhì)、對社會的危害程度，以及被告人的認(rèn)罪態(tài)度，依照《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條，以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第八條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人李某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣一萬元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已向本院繳納，由本院上繳國庫）。
二、被告人沈某甲犯開設(shè)賭場罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣五千元（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限在本判決生效后三十日內(nèi)本院繳納，由本院上繳國庫）。
三、繳獲的犯罪工具手機，及被告人李某甲退出的非法所得款，均予以沒收，上繳國庫（手機一部由湛江市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法處理，非法所得款人民幣10000元由本院直接上繳國庫）。
審判人員
審判長鐘勝
審判員梁毅
審判員范麗萍
裁判日期
二〇一六年二月三日
書記員
書記員吳宇
