葛某、張某等刑事一審刑事判決書
銅陵市郊區(qū)人民法院
(2024)皖0711刑初9號
2024年02月23日
案件概述
現(xiàn)羈押于銅陵市看守所。指定辯護(hù)人張萍,安徽眾佳律師事務(wù)所律師。銅陵市郊區(qū)人民檢察院以郊檢刑訴〔2023〕126號起訴書指控被告人葛某、張某、汪某、許某、葛某2犯詐騙罪,被告人葛某、張某、許某犯偷越國境罪,于2024年1月3日向本院提起公訴,本院受理后,依法組成合議庭,適用普通程序公開開庭審理了本案。
控辯方主張
銅陵市郊區(qū)人民檢察院指派檢察官戴亞麗、書記員孔莉出庭支持公訴,葛某等五名被告人及辯護(hù)人到庭參加訴訟。
本案現(xiàn)已審理終結(jié)。銅陵市郊區(qū)人民檢察院指控,
一、詐騙罪
2019年始,“島主”葛某3(另案處理)與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房內(nèi)成立詐騙公司,該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組,由主管負(fù)責(zé),下設(shè)組長及組員,同時設(shè)有物業(yè)、財務(wù)、后臺等部門,針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。
自2019年至2020年6月,“小智”林某(另案處理)在葛某3詐騙公司從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,其先在葛某3詐騙公司擔(dān)任詐騙小組組長;后在葛某3自建樓房內(nèi)成立自己的詐騙公司,租用葛某3的場地、設(shè)備等,帶人使用自己的后臺、財務(wù)獨立從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。
2020年6月,林某帶著自己詐騙公司人員從葛某3自建樓房搬至其他地點繼續(xù)從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。2019年8月至2020年12月間,被告人葛某、張某、汪某、葛某2、許某分別在緬甸孟波“島主”葛某3詐騙公司、“小智”詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙,在詐騙窩點累計時間均超過30日以上。二、偷越國境罪
1.葛某偷越國境罪
2020年3月中旬,被告人葛某、葛某3、郎某(另案處理)等五人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。2020年12月30日,葛某走國門回國。2.張某偷越國境罪
2019年8月底,被告人張某與劉某、王某(未到案)等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、渡河等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。2019年11年底,張某與劉某、王某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。2020年3月底,張某與許某、劉某(未到案)等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。2020年5月、6月間,張某與黨某(另案處理)、陳某1、陳某2等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。3.許某偷越國境罪
2020年3月底,被告人許某與張某、劉某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從中國境內(nèi)偷渡從至緬甸孟波。2020年6月底,許某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。針對上述指控,公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、戶籍信息、到案經(jīng)過、出入境記錄查詢結(jié)果、民航離港記錄、住宿記錄、微信交易明細(xì)清單、刑事判決書、前科材料等書證;證人鐘某、王某等人證言;被告人葛某、汪某、葛某2、張某、許某等人的供述和辯解;辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人葛某、張某、許某以非法占有為目的,在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上,情節(jié)嚴(yán)重;違反國境管理法規(guī),3次以上或3人以上結(jié)伙偷越國境,情節(jié)嚴(yán)重,三名被告人的行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究其刑事責(zé)任。
被告人汪某、葛某2以非法占有為目的,在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間30日以上,情節(jié)嚴(yán)重,其行為應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人葛某、汪某、葛某2、張某、許某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。
許某系累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰;葛某2、許某主動到案,如實供述犯罪事實,系自首,依法可以從輕處罰;葛某、汪某、張某到案后如實供述犯罪事實,系坦白,可以從輕處罰。
被告人葛某、汪某、葛某2、張某、許某自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,在羈押期間表現(xiàn)良好,可以從寬處理。
建議在審理期間積極退贓、繳納罰金保證金的條件下,對被告人葛某以詐騙罪判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣二萬元;偷越國境罪,判處拘役四個月,并處罰金人民幣二千元,合并執(zhí)行有期徒刑二年,并處罰金人民幣二萬二千元。
對被告人汪某以詐騙罪判處有期徒刑一年二個月,并處罰金人民幣一萬二千元。
對被告人葛某2以詐騙罪判處有期徒刑一年一個月,并處罰金人民幣一萬元。
對被告人張某以詐騙罪判處有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣一萬四千元;偷越國境罪,判處拘役六個月,并處罰金人民幣四千元,合并執(zhí)行有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣一萬八千元。
被告人許某以詐騙罪判處有期徒刑一年一個月,并處罰金人民幣一萬一千元;偷越國境罪,判處拘役四個月,并處罰金人民幣二千元,合并執(zhí)行有期徒刑一年一個月,并處罰金人民幣一萬三千元。被告人葛某、汪某、葛某2、張某、許某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、罪名及量刑建議均沒有異議且簽字具結(jié),在開庭審理過程中亦無異議。
葛某等五名被告人的辯護(hù)人對各被告人的犯罪事實及定性均沒有異議,關(guān)于量刑提出意見如下:
被告人葛某的辯護(hù)人提出,被告人在詐騙窩點作用較小,在共同犯罪中所起作用較小,系從犯,自愿認(rèn)罪悔罪,無犯罪前科,愿意退贓退罰,請求法庭對其從輕處罰,適用緩刑。
另因非法出境已被行政罰款,應(yīng)予以折抵罰金。被告人張某的辯護(hù)人提出,被告人張某系從犯,具有初犯、偶犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)繳罰金、愿意退繳違法所得的法定或酌定從輕或減輕處罰量刑情節(jié),因非法出境被行政處罰,罰金應(yīng)當(dāng)予以折抵,希望法庭對張某適用緩刑。被告人汪某的辯護(hù)人提出,被告人汪某的行為在共同犯罪中作用較小,社會危害性不大,系從犯,另具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰、無犯罪前科、積極退贓退罰等法定或酌定從輕從寬處罰的情節(jié),請求對被告人汪某在量刑建議基礎(chǔ)上從輕處罰。被告人許某的辯護(hù)人提出,被告人許某未實際獲利,在共同犯罪中所起所有較小,系從犯。
具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)繳罰金、在看守所羈押表現(xiàn)良好等從輕處罰情節(jié),請求對其從輕量刑。被告人葛某2的辯護(hù)人提出,被告人葛某2系從犯,具有自首、初犯、偶犯、認(rèn)罪認(rèn)罰、預(yù)繳罰金、愿意退繳違法所得的法定或酌定從輕或減輕處罰量刑情節(jié),希望采納公訴機(jī)關(guān)量刑建議。經(jīng)審理查明,
一、詐騙事實
2019年始,“島主”葛某3(另案處理)與他人先后在緬甸孟波“小紅樓”及自建的樓房內(nèi)成立詐騙公司,該公司內(nèi)部設(shè)置不同詐騙小組,由主管負(fù)責(zé),下設(shè)組長及組員,同時設(shè)有物業(yè)、財務(wù)、后臺等部門,針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。
具體流程為:業(yè)務(wù)員使用公司統(tǒng)一配備的手機(jī)和手機(jī)卡,下載“微信”、“抖音”、“陌陌”等社交軟件,在社交軟件中將自己包裝為成功人士,在網(wǎng)絡(luò)尋找單身或離異女性,依照“話術(shù)”和對方聊天,以談戀愛為名取得對方信任后,推薦虛假投資平臺或賭博平臺,誘使被害人大額充值,后以平臺維護(hù)、提現(xiàn)賬戶異常等為由,拒絕提現(xiàn),以騙取被害人錢款。
自2019年至2020年6月,“小智”林某(另案處理)在葛某3詐騙公司從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,其先在葛某3詐騙公司擔(dān)任詐騙小組組長;后在葛某3自建樓房內(nèi)成立自己的詐騙公司,租用葛某3的場地、設(shè)備等,帶人使用自己的后臺、財務(wù)獨立從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。
2020年6月,林某帶著自己詐騙公司人員從葛某3自建樓房搬至其他窩點繼續(xù)從事“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙。
具體被告人參與情況如下:
1.2020年3月中旬至11月、12月間,被告人葛某應(yīng)葛某3邀請在緬甸孟波“島主”葛某3詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
2020年10月葛某開始擔(dān)任其所在詐騙小組組長。
被告人葛某一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點內(nèi)從事詐騙活動累計時間八個月余,非法獲利5000元。2.2019年8月底至11月底,被告人張某應(yīng)劉某(未到案)邀請在緬甸孟波“島主”詐騙公司(小智詐騙組)針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,2020年3月底至2020年5月、6月間,張某再次前往緬甸孟波“小智”詐騙公司從事“殺豬盤”詐騙。
被告人張某二年內(nèi)二次出境赴境外詐騙窩點內(nèi)從事詐騙活動累計時間五個月余,非法獲利2000元。3.2020年9月至11月、12月間,被告人汪某在緬甸孟波“島主”詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點內(nèi)從事詐騙活動累計時間二個月余,非法獲利7000元。4.2020年3月底至6月,被告人許某應(yīng)劉某邀請在緬甸孟波“小智”詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點內(nèi)從事詐騙活動累計時間二個月余。5.2020年9月至11月、12月間,被告人葛某2在緬甸孟波“島主”詐騙公司針對中國境內(nèi)居民實施“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。
一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點內(nèi)從事詐騙活動累計時間二個月余,非法獲利3000元。二、偷越國境事實
1.被告人葛某結(jié)伙偷越國境一次:2020年3月中旬,被告人葛某與葛某3、郎某(另案處理)等五人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波。2.被告人張某結(jié)伙偷越國境四次:2019年8月底,被告人張某與劉某、王某(未到案)等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、渡河等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波;2019年11年底,張某與劉某、王某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi);2020年3月底,張某與許某、劉某(未到案)等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從中國境內(nèi)偷渡至緬甸孟波;2020年5月、6月間,張某與黨某(另案處理)、陳某1、陳某2等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。3.被告人許某結(jié)伙偷越國境一次、偷越國境一次:2020年3月底,被告人許某與張某、劉某等人結(jié)伙在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山等方式從中國境內(nèi)偷渡從至緬甸孟波;2020年6月底,許某在“蛇頭”的安排帶領(lǐng)下通過駕車、爬山、渡河等方式從緬甸孟波偷渡返回中國境內(nèi)。另查,2021年1月20日,被告人葛某因涉案非法出境行為被云南省孟連X族拉祜族佤族自治縣xx局行政處罰4800元;2020年6月15日,被告人張某因涉案非法出境、入境行為被云南省滄源佤族自治縣xx局行政處罰5000元,因涉案非法出境、入境行為2021年4月30日又被陜西省合陽縣xx局行政處罰5000元;2021年4月30日,被告人許某因涉案非法出境、入境行為被陜西省合陽縣xx局行政處罰5000元。
被告人葛某、汪某、張某系被xx機(jī)關(guān)抓獲到案,后如實供述犯罪事實;被告人葛某2、許某主動到案,如實供述犯罪事實,五被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書。在本案審理期間,被告人葛某退繳違法所得5000元、繳納了罰金保證金20000元;被告人張某退繳違法所得2000元、繳納了罰金保證金14000元;被告人汪某退繳違法所得7000元、繳納了罰金保證金12000元;被告人葛某2退繳違法所得3000元、繳納了罰金保證金10000元;被告人許某繳納了罰金保證金11000元。
經(jīng)銅陵市看守所提出,被告人葛某、張某、汪某、葛某2、許某在被羈押期間總體表現(xiàn)均評定為優(yōu)秀。上述事實,被告人葛某、張某、汪某、葛某2、許某在開庭審理過程中均無異議,并有公訴機(jī)關(guān)提交,并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,予以確認(rèn)的受案登記表、立案決定書、戶籍資料、情況說明、到案經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)清單、民航離港記錄及住宿記錄、出入境查詢記錄、行政處罰決定書、刑事判決書等書證,另案處理人謝某、戴某、郎某、陶某等人的供述,證人鐘某、王某、郭某等人的證言,被害人孟某的陳述,被告人葛某、張某、汪某、葛某2、許某的供述與辯解,辨認(rèn)筆錄,羈押表現(xiàn)說明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等證據(jù)予以證實,各證據(jù)間能相互印證,足以認(rèn)定。對于被告人葛某、張某等辯護(hù)人提出的因涉案非法出入境已被行政罰款,應(yīng)當(dāng)折抵罰金的意見。
經(jīng)查,被告人葛某、張某、許某均因為涉案指控的偷越國境行為被xx機(jī)關(guān)處以行政罰款,根據(jù)規(guī)定,違法行為構(gòu)成犯罪,人民法院判處罰金時,行政機(jī)關(guān)已經(jīng)給予當(dāng)事人罰款的,應(yīng)當(dāng)折抵相應(yīng)罰金。
故,被告人葛某、張某、許某犯偷越國境罪的刑罰罰金可從行政處罰罰款中予以折抵,不再繳納,本院對辯護(hù)人的此意見予以采納。對于被告人葛某、張某的辯護(hù)人提出適用緩刑的意見,經(jīng)查,被告人葛某、張某一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點內(nèi)從事詐騙活動累計時間均超過30天,且在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,影響社會穩(wěn)定和人民群眾的財產(chǎn)安全,社會危害性大,依法應(yīng)從嚴(yán)懲處。
根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、xx部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》之規(guī)定,對實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑,且在境外實施電信詐騙,屬于從重處罰情形。
故對辯護(hù)人提出適用緩刑的意見,不予采納。對于葛某等五名被告人的辯護(hù)人提出各名被告人具有的從輕或減輕處罰的量刑情節(jié),與本院查明的事實一致,已依法予以認(rèn)定,公訴機(jī)關(guān)對認(rèn)罪認(rèn)罰的五名被告人出具量刑建議時已經(jīng)予以考慮。本院認(rèn)為,被告人葛某、張某、汪某、許某、葛某2以非法占有為目的,參加境外詐騙犯罪集團(tuán),在境外針對境內(nèi)居民實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,一年內(nèi)出境赴境外詐騙犯罪窩點累計時間均為30日以上,其中葛某一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間八個月余,張某二年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間五個月余,汪某一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間二個月余,許某一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間二個月余,葛某2一年內(nèi)出境赴境外詐騙窩點累計時間二個月余,均情節(jié)嚴(yán)重,五被告人均構(gòu)成詐騙罪;違反國境管理法規(guī),葛某1次3人以上結(jié)伙偷越國境,張某4次3人以上結(jié)伙偷越國境,許某2次偷越國境,其中1次3人以上結(jié)伙偷越國境,均情節(jié)嚴(yán)重,被告人葛某、張某、許某的行為構(gòu)成偷越國境罪,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、偷越國境罪追究三被告人的刑事責(zé)任,實行數(shù)罪并罰。
公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。
被告人葛某、張某、汪某、葛某2、許某在境外實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,依法應(yīng)從重處罰。
被告人許某在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,系累犯,依法應(yīng)從重處罰。
被告人葛某、張某、汪某、許某、葛某2在詐騙犯罪中起次要作用,系從犯,依法予以減輕處罰。
被告人葛某2、許某主動投案自首,依法予以從輕處罰;葛某、汪某、張某到案后,如實供述犯罪事實,構(gòu)成坦白,依法予以從輕處罰。
被告人葛某、張某、汪某、許某、葛某2均自偵查階段起自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,簽署具結(jié)書,并繳納罰金保證金,依法予以從寬處理。
被告人葛某、張某、汪某、葛某2主動退繳違法所得,且五被告人在羈押期間表現(xiàn)優(yōu)秀,均酌情從輕處罰。
一審法院認(rèn)為
公訴機(jī)關(guān)對被告人葛某、張某、汪某、許某、葛某2的量刑建議適當(dāng),依法予以支持。據(jù)此,依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第三百二十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十五條、第六十七條第一、三款、第六十九條,《最高人民法院、最高人民檢察院<關(guān)于辦理妨害國(邊)境管理刑事案件應(yīng)用法律若干問題的解釋>》第五條第(二)項、第六條第(一)項,《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條,第二百零一條第一款之規(guī)定,判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人葛某犯詐騙罪,判處有期徒刑二年,并處罰金人民幣二萬元;犯偷越國境罪,判處拘役四個月,并處罰金人民幣二千元,決定執(zhí)行有期徒刑二年,并處罰金人民幣二萬二千元。(刑期自判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2023年8月2日起至2025年8月1日止。
罰金限判決生效之日繳納,已繳納罰金保證金二萬元,剩余罰金二千元予以行政罰款折抵。
)
二、被告人張某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣一萬四千元;犯偷越國境罪,判處拘役六個月,并處罰金人民幣四千元,決定執(zhí)行有期徒刑一年四個月,并處罰金人民幣一萬八千元。(刑期自判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2023年10月11日起至2025年2月10日止。
罰金限判決生效之日繳納,已繳納罰金保證金一萬四千元,剩余罰金四千元予以行政罰款折抵。
)
三、被告人汪某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年二個月,并處罰金人民幣一萬二千元。(刑期自判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2023年8月19日起至2024年10月18日止。
罰金限判決生效之日繳納,已繳納罰金保證金一萬二千元。
)
四、被告人許某犯詐騙罪,判處有期徒刑一年一個月,并處罰金人民幣一萬一千元;犯偷越國境罪,判處拘役四個月,并處罰金人民幣二千元,決定執(zhí)行有期徒刑一年一個月,并處罰金人民幣一萬三千元。(刑期自判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2023年10月10日起至2024年11月9日止。
罰金限判決生效之日繳納,已繳納罰金保證金一萬一千元,剩余罰金二千元予以行政罰款折抵。
)
五、被告人葛某2犯詐騙罪,判處有期徒刑一年一個月,并處罰金人民幣一萬元。(刑期自判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日,即自2023年8月27日起至2024年9月26日止。
罰金限判決生效之日起繳納,已繳納罰金保證金一萬。
)
六、被告人葛某詐騙違法所得人民幣五千元、被告人汪某詐騙違法所得人民幣七千元、被告人葛某2詐騙違法所得人民幣三千元、被告人張某詐騙違法所得人民幣二千元,依法予以追繳。
(已退繳)
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向安徽省銅陵市中級人民法院提出上訴。
書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。.
審判人員
審判長張涓娟
審判員汪云鵬
人民陪審員黃興兵
二〇二四年二月二十三日
書記員陳明

