審理法院：涿鹿縣人民法院
案號：（2020）冀0731刑初75號
案件類型：刑事
案由：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪
裁判日期：2020-06-30
審理經(jīng)過
涿鹿縣人民檢察院以涿檢一部刑訴[2020]74號起訴書指控被告人鄭某某、商某某、梁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年5月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。涿鹿縣人民檢察院指派檢察員張建峰、助理徐慧生出庭支持公訴，被告人鄭某某及其辯護人李翠鳳、被告人商某某及其辯護人霍建鴻、被告人梁某及其辯護人翟文到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
涿鹿縣人民檢察院指控，被告人鄭某某經(jīng)人介紹網(wǎng)上認識了ＱＱ昵稱為“愛國的心”的網(wǎng)友。2019年10月，鄭某某明知該網(wǎng)友進行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，組織被告人商某某、梁某二人通過個人微信賬戶，幫助該網(wǎng)友進行資金收取、提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等支付結(jié)算工作。商某某另外又組織他人進行資金收取工作。被告人商某某支付結(jié)算金額共計107萬余元（其中有張某180321.60元），被告人梁某支付結(jié)算金額共計47萬余元（其中張某171125元），鄭某某組織其二人對網(wǎng)絡(luò)犯罪活動實施幫助，對二人的犯罪總金額負責(zé)。公訴機關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，訴請適用《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二之規(guī)定，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究被告人鄭某某、商某某、梁某的刑事責(zé)任。
一審答辯情況
被告人鄭某某對指控的罪名及事實無異議，并自愿認罪認罰。其辯護人的辯護意見是，對指控罪名無異。被告人系初犯，到案后如實供述，自愿認罪認罰，有悔罪表現(xiàn)，可以從輕處罰。且犯罪時間不長，根據(jù)其年齡及文化程度，辨識能力不足，社會普法也不夠，希望對被告人從寬處罰，并對被告人在一年以下判處，適用緩刑。
被告人商某某對指控的罪名及事實無異議，并自愿認罪認罰。其辯護人的辯護意見是，對指控罪名無異。被告人系初犯、從犯，到案后如實供述，自愿認罪認罰，有悔罪表現(xiàn)，可以從輕處罰。
被告人梁某對指控的罪名及事實無異議，并自愿認罪認罰。其辯護人的辯護意見是，對指控罪名無異。被告人系初犯，到案后如實供述，自愿認罪認罰，有悔罪表現(xiàn)，可以從輕處罰。
本院查明
經(jīng)審理查明，被告人鄭某某經(jīng)人介紹網(wǎng)上認識了ＱＱ昵稱為“愛國的心”的網(wǎng)友。2019年10月，鄭某某明知該網(wǎng)友進行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，組織被告人商某某、梁某二人通過個人微信賬戶，幫助該網(wǎng)友進行資金收取、提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等支付結(jié)算活動。商某某另外又組織他人進行資金收取活動。被告人商某某支付結(jié)算金額共計107萬余元（其中有被害人張某180321.60元），被告人梁某支付結(jié)算金額共計47萬余元（其中有被害人張某171125元），鄭某某組織其二人對網(wǎng)絡(luò)犯罪活動實施幫助，對二人的犯罪總金額負責(zé)。
被告人鄭某某作案用手機三部、被告人商某某手機二部均已被公安機關(guān)扣押，并隨案移送本院。
上述事實，有公訴機關(guān)提交，并經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1、受案登記表，證實案件來源為被害人張某1報案。
2、被害人張某1的證言，證實2019年10月初的時候，被害人在今日頭條網(wǎng)頁看到一個廣告說“投注10元一天能賺300元-500元”，之后被害人加了一個微信昵稱叫“丫丫”微信號是×××的人。后來被害人下載并注冊了這個人給發(fā)的一個“幸運彩票”ＡＰＰ和一款叫“掌嗨”的聊天工具。之后這名女子就給被害人介紹了一個叫“黃知”的老師玩，并發(fā)來一個二維碼讓被害人充某，開始投資的數(shù)額都不大，也沒贏多少錢。過了幾天“丫丫”說被害人投資小，如果讓老師帶就排不上號了，之后就給被害人介紹了一個叫“雪兒”的管理員，說如果想讓老師帶的話就通過“雪兒”給派單。之后被害人投資就是這個“雪兒”給安排老師，還是安排的“黃知”帶單。玩了一兩天后“雪兒”說投資太小老師不帶了，讓被害人加大投資，之后被害人的投資就變成了1000元。2019年10月26日“雪兒”和“黃知”說有活動，投資10000元返還2888元，之后被害人就加大了投資，但是賠了7000多元，被害人問“黃知”怎么辦，“黃知”說投資太少了加大投注。之后“雪兒”又給被害人找了其他的老師，一直到2019年10月28日，被害人發(fā)現(xiàn)“幸運彩票”賬戶內(nèi)的錢提不了現(xiàn)，之后被害人意識到被騙了。被害人通過微信轉(zhuǎn)賬往“幸運彩票”ＡＰＰ內(nèi)存錢，一共向八個微信轉(zhuǎn)過賬，分別是微信昵稱“荒原狼”微信號“ｓｙｚ054321”、“兩三個”微信號“ｗｘｉｄ-ａｋ5ｆｖｆ97ｈｆ2522”、“歲月靜好”微信號“ｃｒｏｎｇ615”、“瞿某”微信號“ｑｕｗｅｉ147258”、“貓南北”微信號“ＬＸＤ19980321”、“蓮花白”微信號“ｗｘｉｄ-ｑｗｓｒｂ1ｈ6ｇｕ6ｚ22”、“哎”微信號“ａｉｗｏｎｉ1312”、“假人”微信號“Ｌｉａｎｇｔａｏ139××××3263”。
3、證人李某的證言，證實證人系被告人鄭某某的妻子，證人只知道2019年5月份的時候鄭某某用證人的微信，微信昵稱是“踮起腳親你”幫別人收錢，然后再轉(zhuǎn)給別人，從中間賺點錢，證人的手機基本是鄭某某在用。和鄭某某一起做的有商某某和梁某，其余的事情證人不清楚。
4、證人汪某的證言，證實證人系被告人商某某妻子。2019年10月份的時候商某某在家?guī)腿嗽谖⑿派鲜斟X，用的證人的微信，微信昵稱是“哎”，其余的事情證人不清楚。
5、證人陳某的證言，證實2019年10月份和11月份的時候，商某某讓證人幫忙收過錢，并且把收到的錢轉(zhuǎn)到他的銀行卡上面。后來證人覺得金額挺大，感覺這錢來路不正，像洗錢的，之后就不做了。證人的微信號是“ｃｒｏｎｇ615”。
6、證人瞿某的證言，證實2019年10月份的時候商某某要了證人的微信登錄碼，說讓證人把微信里面的錢提現(xiàn)到銀行卡然后轉(zhuǎn)賬給他，后來證人覺得像洗錢就沒再做了。證人微信號是“ｑｕｑｗｅｉ147258”。
7、證人張某2的證言，證實2019年10月份的時候，商某某要證人二維碼收錢，然后把錢提到銀行卡里再轉(zhuǎn)給他，后來做了一段時間證人丈夫瞿某說像洗錢就不讓證人做了。證人微信號是“ｂｉｎｊｉｅ559815”微信昵稱“彬姐”。
8、辨認筆錄及照片，證實通過照片被告人商某某可以辨認認出同案人鄭某某，被告人梁某可以辨認認出同案人鄭某某。
9、微信轉(zhuǎn)賬記錄，微信賬號“ｓｙｚ054321”、“ｃｒｏｎｇ”、“ｑｕｗｅｉ147258”、“ａｉｗｏｎｉｌ312”、“ｗｘｉｄ-ａｋ5ｆｖｆ97ｈｆ2522”“Ｌｉａｎｇｔａｏ139××××3263”、“ＬＸＤ19980321”“ｗｘｉｄ-ｑｗｓｒｂ1ｈ6ｇｕ6ｚ22”的微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實被告人商某某、梁某以及證人陳某、汪某、瞿某的微信交易流水情況。
10、微信交易截圖，證實被告人商某某、梁某與被害人張某1的交易事實。
11、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，證實被告人商某某、梁某及白和明、汪某、陳某、瞿某的銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄及交易流水情況。
12、扣押物品清單及移送清單，證實被告人鄭某某作案用手機三部、被告人商某某手機二部均已被公安機關(guān)扣押，并隨案移送本院。
13、到案經(jīng)過及羈押證明，證實三被告人的到案情況。
14、被告人鄭某某的供述與辯解，證實2019年5、6月份的時候，鄭麗恒聯(lián)系被告人，讓其給網(wǎng)絡(luò)賭博的人收錢，提現(xiàn)到銀行卡后再轉(zhuǎn)給由“愛國的心”提供的銀行賬戶上，每收10000元對方給被告人180元。2019年10月份的時候，被告人組建了一個ＱＱ群，里面有商某某、梁某、被告人妻子李某、“愛國的心”及其手下，商某某和梁某也開始收錢，每收10000元給他們返110元。被告人的微信號分別是“ｚｊｘ930418”和“ｗｘｉｄ-ｔｅ0ｓ1ｋｏｓｗ-5ｇｃ22”。
15、被告人商某某的供述與辯解，證實2019年10月份，鄭某某跟被告人聯(lián)系，讓其通過微信給賭博游戲收取錢，并把錢提到自己的銀行卡內(nèi)，然后把錢轉(zhuǎn)賬到白和明的賬戶上，每收10000元鄭某某給被告人100元。他們還有一個ＱＱ群名叫“微信×××”群主是鄭某某，認識的有李某、梁某。之后被告人還找張艷彬（即張某2）、瞿某、陳某給收錢，每收10000元給他們分50元。被告人的微信號是“ｓｙｚ054321”昵稱是“荒原狼”。
16、被告人梁某的供述與辯解，證實2019年10月份，被告人聯(lián)系鄭某某問他有沒有賺錢的活，鄭某某說他和商某某在微信上和銀行卡上幫人轉(zhuǎn)賬，能賺錢。之后鄭某某就把被告人拉進一個ＱＱ群里，群里認識的人有鄭某某的妻子李某和商某某，還有幾個不認識的人，這些人通過被告人的微信收到錢后就讓被告人把錢提到自己的銀行卡內(nèi)，之后再轉(zhuǎn)給一個叫白和明的賬戶上，每收10000元鄭某某給被告人100元。被告人使用的微信昵稱分別是“假人”、“蓮花白”、“兩三個”，還有用其妻子的微信昵稱是“貓南北”。
17、戶籍證明，證實被告人鄭某某、商某某、梁某的基本情況。
上述證據(jù)，來源合法，相互印證，本院予以確認。
本院認為
本院認為，被告人鄭某某、商某某、梁某三人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其犯罪提供資金收取、提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。涿鹿縣人民檢察院指控被告人鄭某某、商某某、梁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的罪名成立，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，本院予以認定；訴請適用法律的意見正確，予以采納。被告人鄭某某、商某某、梁某共同故意實施犯罪，是共同犯罪。被告人鄭某某在共同犯罪中起組織作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織的全部犯罪處罰。被告人商某某、梁某明知是犯罪活動仍積極參與，亦是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其各自所參與的犯罪處罰。被告人商某某的辯護人提出其系從犯，與其積極參與犯罪并另行組織他人幫助其收錢的事實不符，本院不予采納。三被告人到案后均能如實供述，自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰，對三被告人的辯護人提出的相關(guān)從輕理由及意見，本院予以采納。但被告人鄭某某的辯護人提出對其低于認罪認罰具結(jié)書的量刑并適用緩刑的意見，與其主犯的罪行不相適應(yīng)，本院不予采納。本院根據(jù)被告人犯罪的事實、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對于社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第五十二條、第六十四條、第六十七條第三款之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人鄭某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月19日起至2020年11月18日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人商某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月14日起至2020年7月13日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
三、被告人梁某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處罰金人民幣10000元。
（罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納）。
四、扣押在案的被告人鄭某某手機三部、被告人商某某手機二部均予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省張家口市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。
審判人員
審判長李潤剛
人民陪審員閆桂娥
人民陪審員左瑞琪
裁判日期
二〇二〇年六月三十日
書記員
書記員徐靜
同類案例
