案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0106刑初1221號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕1184號(hào)起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，于2020年10月26日向本院提起公訴，后又于2020年12月18日以京豐檢一部刑追訴〔2020〕18號(hào)追加起訴決定書追加指控被告人王某某一起犯罪事實(shí)。本院依法組成合議庭，公開開庭進(jìn)行了審理。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員郭譞、廖璐、檢察官助理李南璇出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人梁紅新到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控：
2017年底至2020年初，被告人王某某在本市豐臺(tái)區(qū)永輝超市馬家堡店等地，多次利用其行政小店長(zhǎng)的身份，虛構(gòu)合作轉(zhuǎn)租超市外店鋪謀利、低價(jià)購(gòu)買飛天茅臺(tái)酒等事由騙取被害人杜某、翟某、馬某、郭某1、陳某1、衛(wèi)某、喬某、李某1、余某、孫某、張某、吳某、李某2、韓某、竹某、陳某2、夏某、鄭某共計(jì)人民幣260余萬元。
2017年底至2018年初，被告人王某某在本市豐臺(tái)區(qū)永輝超市馬家堡店虛構(gòu)幫助被害人田某租賃店鋪的事實(shí)，騙取租金、押金、好處費(fèi)等共計(jì)人民幣25.9萬元，案發(fā)前陸續(xù)歸還19萬元。
被告人王某某于2020年4月17日到北京市公安局豐臺(tái)分局大紅門派出所投案。
針對(duì)起訴的事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為被告人王某某無視國(guó)法，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人王某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名均無異議。
辯護(hù)人發(fā)表以下辯護(hù)意見：一、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某構(gòu)成詐騙罪不持異議。二、被告人王某某具有以下從輕、減輕處罰情節(jié)：1.被告人構(gòu)成自首，依法可以減輕處罰；2.本次犯罪系初犯，主觀惡性小，且當(dāng)庭自愿認(rèn)罪；3.本案的發(fā)生復(fù)雜且未造成較大不良社會(huì)影響；4.被告人認(rèn)罪態(tài)度好，愿意積極賠償受害人。此外，被告人孩子還不滿一周歲，尚需要父親的照顧及陪伴，被告人也已經(jīng)認(rèn)識(shí)到自己的錯(cuò)誤，沒有再犯的可能性和社會(huì)危害性。綜上，希望法庭對(duì)被告人判處有期徒刑八年至九年，對(duì)于罰金予以充分考慮。
本院經(jīng)審理查明：
2017年11月至2020年4月，被告人王某某在本市豐臺(tái)區(qū)永輝超市馬家堡店等地，多次利用其行政小店長(zhǎng)的身份，虛構(gòu)合作轉(zhuǎn)租超市外店鋪謀利、可以幫他人租賃店鋪、低價(jià)購(gòu)買茅臺(tái)酒等事由騙取被害人杜某、翟某、馬某、郭某1、陳某1、衛(wèi)某、喬某、李某1、余某、孫某、張某、吳某、李某2、韓某、竹某、陳某2、夏某、鄭某、田某共計(jì)人民幣260余萬元。被告人王某某于2020年4月17日至北京市公安局豐臺(tái)分局大紅門派出所投案。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)證明：
1.被害人杜某陳述、證人郭某2證言、匯款業(yè)務(wù)回單、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶明細(xì)、還款記錄、被告人王某某供述：綜合證明2020年1月，王某某以轉(zhuǎn)租馬家堡永輝超市店鋪賺取差價(jià)為由，騙取杜某30萬元，后退還22萬元。
2.被害人翟某陳述、出庫(kù)單、銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、被告人王某某供述：綜合證明2019年10月，王某某先后以可通過永輝超市內(nèi)部購(gòu)買茅臺(tái)酒、轉(zhuǎn)租超市店鋪賺取差價(jià)為由，騙取翟某431600元，后退還270970元。
3.被害人馬某陳述、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄、賬單記錄、被告人王某某供述：綜合證明2019年12月，王某某以轉(zhuǎn)租永輝超市店鋪賺取差價(jià)、低價(jià)購(gòu)買茅臺(tái)酒為由，騙取馬某23.7萬元，后退還3萬元。
4.被害人郭某1陳述、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、被告人王某某供述：綜合證明2020年3月，王某某以轉(zhuǎn)租永輝超市店面賺取差價(jià)為由，騙取郭某16.5萬元，后退還2萬元。
5.被害人陳某1陳述、銀行賬戶交易明細(xì)、欠條、被告人王某某供述：綜合證明2019年11月至12月，王某某先后以租賃永輝超市馬家堡店美食城、購(gòu)買茅臺(tái)酒等事由，騙取陳某1380976元，2020年1月王某某退還13萬元。
6.被害人衛(wèi)某陳述、銀行交易憑證、銀行賬戶交易明細(xì)、被告人王某某供述：綜合證明2020年1月，王某某以合作轉(zhuǎn)租永輝超市馬家堡店的門臉房賺取差價(jià)為由，騙取衛(wèi)某27萬元。
7.被害人喬某陳述、銀行賬戶交易明細(xì)、銀行客戶回單、微信轉(zhuǎn)賬憑證、被告人王某某供述：綜合證明2017年11月至2018年夏天，王某某以轉(zhuǎn)租超市店鋪賺取差價(jià)為由，騙取喬某11.4萬元，后退還3.5萬元。
8.被害人李某1陳述、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、被告人王某某供述：綜合證明2019年9月，王某某以低價(jià)購(gòu)買茅臺(tái)酒、租賃超市店鋪等事由，騙取李某1340940元。
9.被害人余某書面陳述、證人康某證言、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄、被告人王某某供述：綜合證明2019年11月，王某某以給余某店鋪辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照為由，騙取余某7萬元，后退還1萬元。
10.被害人孫某陳述、微信聊天記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、被告人王某某供述：綜合證明2020年2月，王某某以通過轉(zhuǎn)租永輝超市攤位賺取差價(jià)為由，騙取孫某12萬元。
11.被害人張某陳述、銀行賬戶交易明細(xì)、手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、永輝超市單據(jù)、保證書、被告人王某某供述：綜合證明2020年1月，王某某以可以購(gòu)買到茅臺(tái)酒為由，騙取張某319020元，后退還了5萬元。2020年4月王某某向張某出具保證書，保證于2020年4月13日前茅臺(tái)酒到位。
12.被害人吳某陳述、通話錄音光盤、收據(jù)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、被告人王某某供述：綜合證明2019年12月，王某某以幫忙租賃永輝超市攤位、吳某墊付租金后可獲取好處費(fèi)為由，騙取吳某7.1萬元。
13.被害人李某2陳述、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、通話錄音、被告人王某某供述：綜合證明2020年4月，王某某以幫李某2租賃永輝超市攤位為由，騙取李某215450元。
14.被害人韓某陳述、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、出庫(kù)單、還款材料，被告人王某某供述：綜合證明2019年11月，王某某以合作轉(zhuǎn)租永輝超市商鋪賺取差價(jià)、倒賣店里茅臺(tái)酒為由，騙取韓某14.9萬元，后退還7萬元。
15.被害人竹某陳述、微信聊天記錄、支付寶交易記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、被告人王某某供述：綜合證明2019年3月至9月，王某某以可以原價(jià)購(gòu)買茅臺(tái)酒等事由，騙取竹某12.7萬元，2019年10月至2020年1月退還竹某9萬元。
16.被害人陳某2陳述、微信聊天記錄、銀行電子回單、銀行賬戶交易明細(xì)、被告人王某某供述：綜合證明2019年11月，王某某以轉(zhuǎn)租超市商鋪賺取差價(jià)為由，騙取陳某226.5萬元。
17.被害人夏某陳述、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、被告人王某某供述：綜合證明2018年10月、11月，王某某以租賃永輝超市攤位為由，騙取夏某21.35萬元，后退還15.5萬元。
18.被害人鄭某陳述、微信聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、出庫(kù)單、被告人王某某供述：綜合證明2019年11月，王某某以幫鄭某租賃永輝超市攤位和購(gòu)買茅臺(tái)酒為由，騙取鄭某144970元。
19.被害人田某陳述、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、被告人王某某供述：綜合證明2017年11月至2018年4月，王某某以幫田某租賃永輝超市一層店鋪為由，騙取田某向其支付好處費(fèi)、租金、押金共計(jì)25.9萬元，2018年8月至2019年5月王某某退還田某19萬元。
20.被告人王某某其他供述內(nèi)容：其稱，因其在外面做生意虧了，就采取拆東墻補(bǔ)西墻的形式遮掩，所以騙了這么多人。2019年春節(jié)前，其以買平價(jià)茅臺(tái)酒和出租店鋪的名義，騙過馬家堡永輝超市四有青年店老板9萬元。2019年冬天，其以買平價(jià)茅臺(tái)酒掙錢為由，騙了王連龍幾萬塊錢。
21.證人李某3、王某證言，北京永輝超市有限公司出具的在職證明：李某3系北京永輝超市有限公司招商部經(jīng)理，該人稱，王某某是馬家堡店門店主任，負(fù)責(zé)后勤工作，王某某只能向公司招商部門推薦商戶，自己沒有權(quán)力決定，總部會(huì)根據(jù)商戶的情況按照流程進(jìn)行招商，收款只能走公司賬戶，任何個(gè)人不可以收租金。王某系永輝超市馬家堡店店長(zhǎng)，該人稱，王某某主管外聯(lián)和后勤保障工作，店里茅臺(tái)酒的價(jià)格只能按照公司規(guī)定的價(jià)格進(jìn)行交易。2019年底，公司規(guī)定茅臺(tái)酒禁止銷售了，2020年公司補(bǔ)貨了6瓶飛天茅臺(tái)酒，公司說可以從網(wǎng)上直播賣拉人氣，剩下的酒一直沒有零售過。王某某沒有從店里買過，也沒有從店里拿過貨，店里沒有提貨單據(jù)，提貨只能憑借結(jié)賬小票。有店想要入住超市經(jīng)營(yíng)的，由后勤王某某負(fù)責(zé)接洽，由后勤聯(lián)系總部的招商部門，想入駐的店鋪與總部招商部門談租賃事項(xiàng)。北京永輝超市有限公司出具在職證明，證明王某某擔(dān)任永輝超市北京豐臺(tái)區(qū)馬家堡店行政小店長(zhǎng)職務(wù)。
22.證人李某3證言、北京市公安局豐臺(tái)分局出具的工作記錄：證明永輝超市馬家堡店的粥立方、卓詩(shī)尼、新百倫、美食城商鋪無轉(zhuǎn)讓撤場(chǎng)情況。
23.扣押決定書、扣押清單：證明公安機(jī)關(guān)對(duì)王某某持有華為手機(jī)一部予以扣押。
24.北京通達(dá)法正司法鑒定中心司法鑒定意見書：證明對(duì)王某某持有手機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)及提取的情況。
25.公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、破案報(bào)告：證明2020年4月17日王某某主動(dòng)至派出所投案。
26.北京市公安局豐臺(tái)分局岳各莊派出所出具的工作記錄、電話聯(lián)系錄像：證明經(jīng)公安機(jī)關(guān)查找，未能查找到王某某自稱被其詐騙的四有青年飯店的被害人；經(jīng)公安機(jī)關(guān)聯(lián)系，王某某供述中提到的王連龍表示不予追究王某某刑事責(zé)任。
27.人口信息查詢：證明被告人王某某的自然人身份信息情況。
上述證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，證據(jù)間相互印證部分能夠證明本院審理查明的事實(shí)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，利用其永輝超市馬家堡店行政小店長(zhǎng)的身份，虛構(gòu)事實(shí)，騙取十余名被害人的財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予處罰。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控被告人王某某犯詐騙罪的證據(jù)確實(shí)、充分，指控罪名成立。辯護(hù)人所提被告人王某某主觀惡性小、本案未造成較大不良社會(huì)影響及建議對(duì)王某某減輕處罰，在法定刑以下判處刑罰的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人王某某為滿足個(gè)人需求騙取多人財(cái)物，造成被害人數(shù)額特別巨大的損失，其主觀惡性大，嚴(yán)重侵犯他人財(cái)產(chǎn)權(quán)益，雖然被告人王某某主動(dòng)投案，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)，依法構(gòu)成自首，但綜合考慮被告人王某某犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及給被害人造成的損失情況，本院對(duì)被告人王某某依法從輕處罰，不予減輕處罰，辯護(hù)人提出的上述辯護(hù)意見，本院不予采納。辯護(hù)人提出的被告人王某某愿意積極賠償受害人損失的意見，因未能實(shí)際退賠，尚不具備該從輕處罰的情節(jié)。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，本院對(duì)其從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條及第六十一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬元。(刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年4月17日起至2031年4月16日止。罰金于本判決生效后三十日內(nèi)繳納。)
二、責(zé)令被告人王某某退賠各被害人經(jīng)濟(jì)損失。（詳見退賠清單）
三、在案扣押的被告人王某某華為手機(jī)一部依法予以沒收。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份、副本一份。
審 判 長(zhǎng) 仇春子
人民陪審員 董文妍
人民陪審員 董忠斌
二〇二〇年十二月三十一日
書 記 員 徐麗玲
