案??由 詐騙
案??號 （2020）京0106刑初258號
北京市豐臺區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2020〕140號起訴書指控被告人王某犯詐騙罪，于2020年2月3日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指派檢察員侯繼男、檢察官助理紀(jì)超麗出庭支持公訴，被告人王某及其辯護(hù)人崔春輝、被害人翟某及其訴訟代理人夏鵬到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控：
2019年5月至7月間，被告人王某在本市豐臺區(qū)萬芳園等地，虛構(gòu)投資美國納斯達(dá)克指數(shù)、開飯店需要用錢等事實(shí)，騙取被害人翟某人民幣共計(jì)90余萬元，后將上述錢款用于賭博。
被告人王某于2019年8月7日在本市豐臺區(qū)萬芳園被北京市公安局豐臺分局樊家村派出所民警查獲。
針對指控的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某的行為已構(gòu)成詐騙罪，要求依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人王某不認(rèn)可公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)，辯解稱：1．被害人知曉其所借錢款的用途；2．其可以通過變賣房屋等方式還款，具有還款能力；3．所借錢款并非用于賭博，而是歸還其他個(gè)人債務(wù)。
被告人王某的辯護(hù)人認(rèn)為王某與翟某之間是普通的民事借貸行為，指控王某構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不足，具體理由如下：1．被害人翟某將錢款借給王某并非陷入錯(cuò)誤認(rèn)識而處分財(cái)產(chǎn)；2．即使能夠認(rèn)定王某在借款時(shí)使用了虛假理由，但從還款意愿、能力、行為角度判斷，王某也不具有非法占有的主觀故意；3．現(xiàn)無確實(shí)充分的證據(jù)證明王某將借款用于賭博揮霍；4．借款未能償還，是因?yàn)檫€款時(shí)間尚未屆滿，王某就被采取了強(qiáng)制措施，屬于客觀不能。如果最終認(rèn)定王某構(gòu)成犯罪，其具有主動到案并如實(shí)供述的行為，應(yīng)認(rèn)定為自首。
經(jīng)審理查明：
2019年5月至7月間，被告人王某在本市豐臺區(qū)萬芳園等地，虛構(gòu)投資美國納斯達(dá)克指數(shù)、開飯店需要用錢等事實(shí)，騙取被害人翟某人民幣共計(jì)90．05萬元，并將上述錢款用于賭博。
被告人王某于2019年8月7日在本市豐臺區(qū)萬芳園被北京市公安局豐臺分局樊家村派出所民警查獲。贓款未退還。
以上事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1．被告人王某供述；2．被害人翟某陳述；3．銀行賬戶交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄；4．借條復(fù)印件；5．司法鑒定意見書；6．截圖照片；7．110接處警記錄；8．扣押清單；9．公安機(jī)關(guān)出具的工作說明；10．常住人口基本信息；11．公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過及破案報(bào)告。
以上證據(jù)，經(jīng)法庭質(zhì)證，能夠相互印證的部分，本院予以確認(rèn)。
針對被告人王某及其辯護(hù)人所提意見，本院綜合評判如下：
第一，被告人王某在偵查階段有多次穩(wěn)定的供述，均供稱其使用虛假的理由騙取翟某錢款，該供述內(nèi)容與被害人翟某陳述能夠相互印證。另，司法鑒定意見書所恢復(fù)數(shù)據(jù)客觀反映出王某向翟某借款的過程，亦可得出王某使用虛假理由騙取翟某錢款的結(jié)論，故對被告人及辯護(hù)人所提相關(guān)意見，本院不予采納。
第二，被告人王某供述稱盧某某、李某某的銀行賬戶系賭博網(wǎng)站的收款賬戶，銀行賬戶交易明細(xì)顯示王某收到翟某轉(zhuǎn)入錢款后隨即將錢款轉(zhuǎn)入上述賬戶中，結(jié)合對筆記本電腦的司法鑒定意見，故可認(rèn)定王某將騙取的錢款用于賭博的事實(shí)，故對被告人及辯護(hù)人所提相關(guān)意見，本院不予采納。
第三，被告人王某將騙取的錢款用于賭博，其肆意揮霍騙取的資金，具有非法占有的主觀故意。另，王某辯稱房屋尾款以及房屋出售的錢款可以用于歸還被害人，但王某供述稱房屋屬于其父親所有、房屋尾款需待產(chǎn)權(quán)過戶后才能支付，上述錢款能否用于歸還被害人以及何時(shí)歸還均處于不確定的狀態(tài)，故對被告人及辯護(hù)人所提相關(guān)意見，本院不予采納。
第四，被告人王某當(dāng)庭否認(rèn)其使用欺詐的方法騙取翟某的錢款，否認(rèn)其將錢款用于賭博，并未如實(shí)供述犯罪事實(shí)，故對辯護(hù)人所提相關(guān)意見，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予處罰。北京市豐臺區(qū)人民檢察院指控被告人王某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。綜合考慮被告人王某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第五十五條第一款，第五十六條第一款，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個(gè)月，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年8月7日起至2030年2月6日止；罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人王某退繳違法所得人民幣九十萬零五百元，返還被害人翟某。
三、隨案移送筆記本電腦一臺，依法予以沒收。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 吳 恬
人民陪審員 王宏霞
人民陪審員 王夢媛
二〇二〇年十二月三十一日
書 記 員 徐麗玲
