案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0115刑初379號(hào)
北京市大興區(qū)人民檢察院以京大檢一部刑訴[2020]48號(hào)起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，2020年3月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭對(duì)本案進(jìn)行了審理。北京市大興區(qū)人民檢察院指派檢察員定云峰出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人吳來(lái)勇到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市大興區(qū)人民檢察院指控：2015年2月至2019年4月間，被告人李某某隱瞞已婚事實(shí)，長(zhǎng)期與被害人張某1保持男女朋友關(guān)系，談婚論嫁，并虛構(gòu)投資公司、購(gòu)置結(jié)婚用房等事由，騙取被害人錢款共計(jì)人民幣690余萬(wàn)元。2019年4月9日，被害人報(bào)警，同年6月6日，李某某被傳喚到案。
公訴機(jī)關(guān)就起訴書指控的事實(shí)，向法庭提供了被告人供述與辯解、被害人陳述、書證、視聽資料等證據(jù)，并認(rèn)為被告人李某某隱瞞已婚事實(shí)，虛構(gòu)投資公司、購(gòu)置結(jié)婚用房等理由，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議對(duì)被告人判處有期徒刑十四年至十五年，并處罰金。提請(qǐng)本院依法判處。
在庭審過程中，被告人李某某對(duì)起訴書指控其犯詐騙罪的罪名及事實(shí)辯解稱：1、我和被害人是男女朋友關(guān)系，我結(jié)婚她是知道的；2、結(jié)婚用房起初我是騙了她，但是1年之后我已經(jīng)告訴她這是假的，我沒有虛構(gòu)事實(shí)，我一共收到了她9萬(wàn)元用于房產(chǎn)上；3、投資上，是被害人自愿投資的，朋友都知道，我沒有用過她的1分錢，我都是用廣發(fā)銀行卡自己貸款的；4、我的真實(shí)目的是想跟她結(jié)婚，我沒有欺騙被害人。
其辯護(hù)人的辯護(hù)意見為：1、對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某某犯詐騙罪的罪名沒有異議；2、對(duì)公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定的詐騙數(shù)額存在異議。3、被告人有以下依法可以酌定從輕處罰的量刑情節(jié)。(1)被告人法律意識(shí)淡薄，主觀惡意不大，現(xiàn)在知道自己觸犯了法律，真心悔過，對(duì)給被害人造成的損失，也表示愧疚；(2)被告人案發(fā)前一向遵紀(jì)守法，從未有過任何違法犯罪行為；(3)被告人到案后能夠如實(shí)陳述犯罪事實(shí)，對(duì)犯罪行為供認(rèn)不諱，屬于坦白；(4)被告人現(xiàn)已離異，孩子尚小，父母老邁。
經(jīng)審理查明：2010年10月，被告人李某某與被害人張某1建立男女朋友關(guān)系，期間被告人于2012年3月21日與李某1登記結(jié)婚，后被告人隱瞞已婚事實(shí)，繼續(xù)與被害人張某1保持男女朋友關(guān)系，并以未婚夫妻名義相處，2015年2月至2019年4月間，被告人李某某虛構(gòu)投資公司、購(gòu)置結(jié)婚用房等事由，騙取被害人張某1錢款共計(jì)人民幣6894547.45元。2019年4月9日，被害人報(bào)警。同年6月6日，被告人李某某被抓獲到案。公安機(jī)關(guān)扣押被告人持有的蘋果手機(jī)1部（現(xiàn)已發(fā)還被告人家屬）。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人張某1的陳述及其提供的照片、微信截圖證明：2010年3月我認(rèn)識(shí)李某某，10月確定男女朋友關(guān)系。2012年9月中旬，我?guī)е钅衬郴乩霞乙姼改?，之后就開始同居生活，大約一周見面2、3次。2013年10月李某某主動(dòng)提出要去我老家以我未婚夫的名義見我父母并提出我們要結(jié)婚的決定，當(dāng)時(shí)我家人都認(rèn)可他這個(gè)人，后來(lái)我們回京至2017年12月之前，我一直催李某某讓他來(lái)我家提親，他都以各種理由推脫，我們期間還在海淀區(qū)的微笑時(shí)刻照相館照過結(jié)婚登記照，以未婚夫妻名義參加過兩次我親屬的婚禮。2015年5月的一天，李某某打電話說(shuō)他投資的固安有痕（北京）硅鍺半導(dǎo)體材料有限公司要維修設(shè)備，管我借了5萬(wàn)元，我手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬給了他。2015年7月底一天，他當(dāng)面找到我說(shuō)他公司人員傷亡，需要他去花錢處理，他當(dāng)時(shí)提出讓我借給他50萬(wàn)元，后來(lái)我陸續(xù)通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬的方式給李某某銀行卡轉(zhuǎn)賬大約13萬(wàn)元，后來(lái)他以要買公司股份的名義管我借了人民幣180萬(wàn)元，這180萬(wàn)元我陸續(xù)通過銀行卡、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬給他。期間我也問他要過錢，他以暫時(shí)周轉(zhuǎn)不出錢拒絕了我。2016年9、10月，李某某以結(jié)婚需要買房為由，說(shuō)可以找他的二舅媽買到便宜的位于北京市朝陽(yáng)區(qū)周莊嘉園東里西區(qū)22號(hào)樓1單元502室的回遷房作為我們的婚房，當(dāng)時(shí)他說(shuō)這個(gè)房子需要200萬(wàn)，讓我出資購(gòu)買，我當(dāng)時(shí)出于對(duì)他的信任，就陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給李某某200萬(wàn)元，到了2016年11月，他打電話聯(lián)系我說(shuō)房子需要20萬(wàn)元的裝修款，我又給他轉(zhuǎn)賬20萬(wàn)元，在裝修的過程中，李某某還通過微信給我發(fā)過自稱是該房屋裝修的照片，后來(lái)我提出要去看這套房，李某某總說(shuō)房子鑰匙在他二舅媽那，至今我也沒有看到該房屋。2016年12月，李某某當(dāng)面給我一份房屋買賣合同，當(dāng)時(shí)跟我說(shuō)位于北京市密云區(qū)果園新里32號(hào)樓1單元401的房主著急出售房屋，房?jī)r(jià)特別便宜，他當(dāng)時(shí)還說(shuō)如果要買這套房子，可以把房子過戶到我名下。我看到合同上簽的是我的名字，房子價(jià)值為123萬(wàn)元，后來(lái)我陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給李某某123萬(wàn)元，轉(zhuǎn)完前后，我提出要看房子和房本，李某某又稱房?jī)r(jià)漲到了280萬(wàn)元，我就又陸續(xù)轉(zhuǎn)賬李某某157萬(wàn)元。到了2017年3、4月份，我通過李某某認(rèn)識(shí)了他的哥哥李某2，7月的一天，李某2打電話給我說(shuō)李某某欠別人錢，如果不還錢就會(huì)被公安機(jī)關(guān)帶走，我當(dāng)時(shí)也是著急，分三次給李某2轉(zhuǎn)賬11.4萬(wàn)元，第二天我聯(lián)系上李某某后，他也說(shuō)確實(shí)有這事兒。2017年3、4月，我通過李某某認(rèn)識(shí)了鄭某，當(dāng)時(shí)李某某和鄭某跟我說(shuō)要合伙經(jīng)營(yíng)北京市密云區(qū)河南寨套里村后山上10間平房為度假村，還說(shuō)將來(lái)政府拆遷可以賠很多錢，后來(lái)我陸續(xù)轉(zhuǎn)賬鄭某度假村股份款以及裝修款共計(jì)80多萬(wàn)元。我跟他們要過錢，他們都是以各種理由沒有給我，因?yàn)槲医杞o李某某的錢也是通過朋友借的，后來(lái)一直沒有還，朋友也去法院起訴過我，我著急就讓李某某給我寫了600萬(wàn)元的欠條，是2017年寫的，實(shí)際上他欠我有700萬(wàn)元左右。我和李某某從2013年10月就以未婚夫妻名義相處，這期間他沒有告訴我他的家庭情況，后來(lái)我通過律師才知道他在2012年就結(jié)婚了，如果當(dāng)時(shí)我知道他結(jié)婚了，我不會(huì)跟他交往的。
另證明，李某某與張某1長(zhǎng)期以男女朋友關(guān)系相處，2014年1月26日，張某1微信朋友圈照片顯示與李某某共處，稱呼李某某“老公”。
2、證人鄭某的證言證明：我和李某某是哥們兒，李某2和李某某是兄弟，張某1和李某某男女朋友關(guān)系8年了。2017年3月至2018年1月，李某某和張某1他們?cè)谖椅挥诿茉坪幽险桌锎鍠|山的養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)住過，2017年4月李某某投資5萬(wàn)元到我招待所，招待所就在養(yǎng)殖場(chǎng)內(nèi)，不對(duì)外營(yíng)業(yè)也不盈利，后來(lái)李某某又投資了8萬(wàn)元，都用在給員工發(fā)工資、日常進(jìn)貨等。李某某和張某1平時(shí)都是老公媳婦的稱呼。
3、證人張某2證言證明：2014年5月，當(dāng)時(shí)我和我愛人訂婚，李某某作為張某1的男朋友也一起過來(lái)跟我們吃飯，當(dāng)時(shí)他還帶了酒，后來(lái)我就默認(rèn)他是張某1的未婚夫。2014年7月我在老家結(jié)婚、2017年2月我弟弟結(jié)婚，李某某都去了。2016年，張某1曾經(jīng)和我借過錢，具體多少我記不清了，后來(lái)還因?yàn)槔钅衬痴f(shuō)他出車禍了急用錢，我陸續(xù)轉(zhuǎn)給張某113萬(wàn)元。
4、證人張某3證言證明：我和張某1是兄妹關(guān)系。2013年至2017年左右，張某1帶著李某某來(lái)過我家4、5次，第一次來(lái)李某某沒有提結(jié)婚的事，就是讓家長(zhǎng)看看他的情況，后來(lái)又來(lái)過幾次，都是說(shuō)要準(zhǔn)備跟張某1結(jié)婚，他跟我說(shuō)過打算和張某1結(jié)婚，但總說(shuō)他的家人來(lái)不了我家，還跟我說(shuō)過在北京已經(jīng)把婚房買好了，就差結(jié)婚了。我記得他最后一次來(lái)我家我們家人都準(zhǔn)備好了結(jié)婚用的被子等生活用品，他走的時(shí)候還帶回了北京。期間有一次，李某某給我打電話，大約是2017年9月8日，電話里他說(shuō)他出車禍了，急需用錢，我就給張某1轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元，9月18日，又轉(zhuǎn)給張某18000元，后來(lái)也沒有還。
5、證人張某4證言證明：我是張某1的表叔，2013年至2014年的一天，我找張某2說(shuō)他結(jié)婚的事情，李某某也去了，當(dāng)時(shí)他和張某1是男女朋友關(guān)系，看起來(lái)關(guān)系挺好的，到了2014年張某2在老家辦婚禮，李某某也去了，還出了份子錢。
6、證人張某5證言證明：我是張某1的母親，2013年張某1打電話說(shuō)交了男朋友要帶回家看看，過幾天李某某就和張某1回來(lái)了，后來(lái)李某某和莎莎一起來(lái)過幾次。2015年的一天他們一起回來(lái)，李某某當(dāng)面告訴我要和莎莎結(jié)婚，并且說(shuō)買了婚房，后來(lái)就一直以未婚夫的身份來(lái)我家，對(duì)我的稱呼也改叫媽了。我們想見他的父母，但他一直以各種理由推脫，所以一直沒有結(jié)婚，李某某還跟我說(shuō)他在河北固安開了一個(gè)提煉金屬的工廠。
7、證人李某1證言證明：我是李某某前妻，我和李某某2012年3月結(jié)婚，2018年2月離婚。2015年5、6月之前，李某某在燕郊上班，每周三、五回家，6月之后就一個(gè)月回家一次，2015年后就不經(jīng)常在家了，我去過李某某的工廠一次，在燕郊，具體不清楚，李某某的工資卡在我手里的時(shí)候，每月工資大約4000元，后來(lái)我每個(gè)月需要錢就問他要，一個(gè)月大概3000元。
8、北京市密云區(qū)檔案局出具的結(jié)婚、離婚登記審查處理表等證明：被告人李某某與李某12012年3月21日登記結(jié)婚，2018年2月22日離婚。
9、證人李某3證言證明：我是李某某的父親，李某某和李某1是夫妻，后來(lái)離婚了，聽鄭某說(shuō)過李某某和一個(gè)叫莎莎的女孩一起在套里村居住過。
10、證人李某2證言證明：其和李某某是兄弟關(guān)系，李某某前妻是李某1，現(xiàn)在和張某1交往，李某某是否出過車禍不知道，其和張某1在李某某和別人合開的飯店里見過一次。
11、證人任某的證言證明：我和李某某是同事，之前我們都在有研國(guó)晶輝新材料有限公司上班，李某某在2004年至2017年3月一直在公司上班，期間沒有換過工作崗位。2016年一天李某某打電話給我說(shuō)急用錢，從我這借了5000元，至今沒有還。我們公司隸屬于有色金屬科技集團(tuán)，公司沒有過投資、出售股權(quán)的情況。李某某在2012年結(jié)婚，我們還參加了他的婚禮和他兒子的滿月，他一共有兩個(gè)孩子，前妻叫李某1，2015年左右李某某就經(jīng)常請(qǐng)假，后來(lái)一直不上班，公司也聯(lián)系不上他。
12、證人楊某證言證明：我是有研國(guó)晶輝新材料有限公司人事部職員，我們公司在2015年7月搬到燕郊，李某某之前是我公司員工，2005年來(lái)公司上班，他一直是公司最底層的員工，在車間看管機(jī)械，從沒有更換過工作崗位，李某某在公司沒有從事過銷售工作，年收入大約6萬(wàn)。2016年11月，他經(jīng)常請(qǐng)假到后來(lái)就不上班了，也聯(lián)系不上他，公司現(xiàn)在已經(jīng)和他解除勞動(dòng)合同了，公司不可能出售股權(quán)。
13、張某1提供的微信聊天記錄證明：2018年11月6日，李某某向張某1發(fā)送兩張房間的照片；
2018年12月8日，張某1“廠子你說(shuō)弄，我支持你，但你一次也不用過去么？”李某某回復(fù)“我說(shuō)了也是失敗是失敗了。我整個(gè)收拾了一個(gè)懶攤子”。
2018年12月8日，張某1“這么多錢干什么不行”，李某某“是我就一部分用在高利貸上了”
2019年2月10日，張某1問“拿到房本了嗎”，李某某回復(fù)“馬上他小弟去取了我多花了8500”，張某1問“你一會(huì)兒把房本拿回來(lái)？”李某某回復(fù)“恩我剛到這”
2019年2月28日，張某1“那么多人天天逼我還錢，他們一給我發(fā)信息我想起來(lái)的就是你”，李某某“嗯是呀我給你弄得”，張某1“你解決啊那么多房子呢，怎么都是問題”，李某某“好周一我會(huì)那兩個(gè)房本你去過橋。我不開玩笑。我今天就回家”
14、公安機(jī)關(guān)出具的接受證據(jù)清單、張某1提供的房屋買賣合同證明：房屋買賣合同顯示出賣人張非，將位于北京市密云區(qū)果園新里32號(hào)樓1單元401室房屋出售給張某1，雙方議定價(jià)格為123萬(wàn)元整，合同簽訂日期為2016年12月13日。
15、北京市密云區(qū)果園新里社區(qū)居委會(huì)出具的情況說(shuō)明證明：果園新里社區(qū)自2005年8月建立以來(lái)，一直沒有32號(hào)樓，故沒有32號(hào)樓1單元401。
16、工商登記基本信息證明：有痕（北京）硅鍺半導(dǎo)體材料有限公司狀態(tài)為吊銷，吊銷日期為2010年12月20日。
17、房屋所有權(quán)證、不動(dòng)產(chǎn)登記等證明：涉案北京市朝陽(yáng)區(qū)周莊嘉園東里22號(hào)樓1單元502室與李某某沒有關(guān)系。
18、張某1提供的借條、收條證明：日期為2017年6月23日的借條內(nèi)容為“李某某向張某1借款陸百萬(wàn)元整，用于收購(gòu)北京有痕硅鍺有限公司和購(gòu)置房產(chǎn)”，借款人李某某。日期為2017年6月23日的收條內(nèi)容為“今收到張某1銀行分批轉(zhuǎn)賬和支付寶微信等總金額陸百萬(wàn)元整”，收款人李某某。
19、公安機(jī)關(guān)出具的扣押清單、發(fā)還清單證明：公安機(jī)關(guān)扣押被告人李某某持有的蘋果手機(jī)1部，現(xiàn)已發(fā)還被告人家屬。
20、北京中海義信信息技術(shù)有限公司司法鑒定所出具的司法鑒定意見書證明：對(duì)被告人李某某持有的手機(jī)進(jìn)行鑒定及數(shù)據(jù)恢復(fù)的情況，其中李某某好友列表中張某1備注為“老婆”，2013年6月26日聊天記錄中，稱呼張某1為“老婆”。
21、銀行交易記錄、微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證明：2015年4月30日至2018年3月30日，張某1的招商銀行卡（尾號(hào)1644）向被告人李某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣7068647.43元，通過支付寶向李某某轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣1355300元，通過微信向李某某轉(zhuǎn)賬人民幣1071750.32元，共計(jì)人民幣7068647.45元；向李某2轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣11.4萬(wàn)元。2015年4月30日至2018年12月26日被告人李某某的工商銀行卡（尾號(hào)4962）向被害人張某1轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣288100元。
22、北京市公安局大興分局受案登記表、受案回執(zhí)證明：本案受理、立案的情況。
23、北京市公安局大興分局出具的到案經(jīng)過證明：被告人李某某到案的情況。
24、公安機(jī)關(guān)出具的戶籍證明材料證明：被告人李某某的基本身份情況。
25、被告人李某某的供述證明：被告人在公安機(jī)關(guān)的多次供述均不承認(rèn)隱瞞已婚身份，詐騙被害人的犯罪事實(shí)，其于2019年6月11日在公安機(jī)關(guān)的供述稱：我和張某1在2010年9月確立男女朋友關(guān)系，期間張某1多次幫我還信用卡貸款，2016年11月我欠朋友97000元，我就給張某1打電話說(shuō)我的朋友在北京市密云區(qū)果園新里小區(qū)有一套房著急出售，比較便宜，說(shuō)我想買下來(lái)，張某1同意了，我跟他借錢12萬(wàn)，張某1后來(lái)一共給了我9萬(wàn)元，10多天后張某1一直問我房子的情況，想裝修房子，我當(dāng)時(shí)一直推脫，后來(lái)就找借口說(shuō)“如果你想著急裝修，但是你裝修完了房子就寫你名”，我當(dāng)時(shí)說(shuō)的是玩笑話，但是張某1當(dāng)真了，一個(gè)月后張某1還是催我房子的事情，我就偽造了一份房屋買賣合同，上面的內(nèi)容全是假的，后來(lái)我也跟張某1承認(rèn)了這份合同是假的。2017年因?yàn)槲页鋈マk事遇見債主，當(dāng)時(shí)他們逼我還錢，我給張某1打電話說(shuō)了情況，張某1說(shuō)不可能給債主轉(zhuǎn)錢，只能給我轉(zhuǎn)，但是我當(dāng)時(shí)沒有帶銀行卡，只帶了我哥哥李某2的銀行卡，后來(lái)張某1就給李某2的銀行卡轉(zhuǎn)了110000元，我分多次將這些錢還給了債主。張某1讓我給她打了一張660萬(wàn)元的欠條，欠條上的內(nèi)容是我欠他660萬(wàn)元，我欠他錢，但我不承認(rèn)欠他660萬(wàn)元。張某1給我轉(zhuǎn)的錢都是讓我還債和還信用卡用的，我沒有找過張某1投資稀有金屬、購(gòu)買公司股權(quán)或者購(gòu)買朝陽(yáng)區(qū)的房產(chǎn)。
以上證據(jù)，均經(jīng)當(dāng)庭舉證質(zhì)證，言辭證據(jù)中相互印證部分，本院予以確認(rèn)，其余證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市大興區(qū)人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪，指控罪名成立。被害人的陳述與證人證言、銀行卡、微信及支付寶交易記錄等證據(jù)相互印證，足以證明被告人詐騙犯罪事實(shí)，被告人李某某的供述與辯解缺乏合理性，亦與本案證據(jù)證明的事實(shí)不符，本院不予采納。關(guān)于被告人詐騙數(shù)額，有銀行、微信、支付寶交易記錄等予以證明，足以認(rèn)定。故對(duì)辯護(hù)人第二點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納。另，被告人李某某在與被害人交往期間，先與李某1締結(jié)婚姻關(guān)系，后又隱瞞其已婚事實(shí)，繼續(xù)與被害人長(zhǎng)期保持男女朋友關(guān)系，并以未婚夫妻名義與被害人及被害人家屬相處，騙取被害人信任，詐騙錢財(cái)，長(zhǎng)達(dá)數(shù)年之久，且被告人到案后仍否認(rèn)其隱瞞已婚身份，拒不交代其主要犯罪事實(shí)，毫無(wú)悔改表現(xiàn)，行為惡劣，主觀惡性大，故辯護(hù)人第三點(diǎn)中第1、3點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納。被告人的家庭情況不是應(yīng)該對(duì)被告人進(jìn)行從輕處罰的法定量刑情節(jié)，故辯護(hù)人第三點(diǎn)中第4點(diǎn)辯護(hù)意見，本院不予采納。其余辯護(hù)意見，本院酌予采納。據(jù)此，根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人李某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條第一款、第五十五條第一款、第五十六條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十四萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年6月6日起至2033年6月5日止；罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人李某某退賠人民幣六百八十九萬(wàn)四千五百四十七元四角五分，依法發(fā)還被害人張某1。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 王艷超
人民陪審員 吳少明
人民陪審員 何立月
二〇二〇年十二月二十九日
法官 助理 童麗君
書 記 員 林 嬌
