案??由 詐騙
案??號 （2020）京0108刑初270號
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控，2011年11月至2016年1月間，被告人高某某向被害人張某1（男，50歲）等人虛構(gòu)自己有能力辦一級建造師證的事實，在本市海淀區(qū)等地，騙取張某1等八名被害人銀行轉(zhuǎn)賬匯款共計人民幣193.649萬元。
被告人高某某于2019年5月24日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人高某某的行為已構(gòu)成詐騙罪，提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定對被告人高某某定罪處罰。
被告人高某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名提出異議。辯稱其沒有詐騙的故意，自己也被別人騙了，收取的錢款其也想退賠，張某2等人說過錢不要了，款項中有24萬已經(jīng)法院判決不應(yīng)再重復(fù)計算，其行為不構(gòu)成詐騙罪。辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的事實及罪名無異議。辯護(hù)人的辯護(hù)意見是，被告人法律意識淡薄，事后有補(bǔ)救的意識，已退還部分錢款，另總額中有24萬元已經(jīng)法院民事判決，不應(yīng)計入詐騙總額，希望法院對被告人從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2011年11月至2016年1月間，被告人高某某向被害人張某1（男，50歲）、張某2（男，64歲）、張某3（男，36歲）、常某（男，41歲）、張某4（男，45歲）、王某1(男，33歲)、吳某（男，56歲）、張某5（男，53歲）等人虛構(gòu)自己有能力辦一級建造師證的事實，在本市海淀區(qū)等地，多次騙取張某1等八名錢款。被害人分別于2011年11月11日轉(zhuǎn)款人民幣140050元，于2012年4月17日轉(zhuǎn)款人民幣108000元，于2013年8月15日轉(zhuǎn)款人民幣340000元，于2015年7月5日轉(zhuǎn)款人民幣24500元，于2015年10月20日轉(zhuǎn)款350000元，于2016年1月26日轉(zhuǎn)款人民幣1000000元，上述銀行轉(zhuǎn)賬匯款共計人民幣1962550元。2014年經(jīng)延吉市法院判決確認(rèn)被告人高某某應(yīng)退還被害人張某1等人培訓(xùn)費(fèi)人民幣248050元，但未能履行。2019年5月24日被告人高某某被抓獲前返還被害人張某1等人人民幣26060元。其余贓款未退賠。
經(jīng)被害人報警，被告人高某某于2019年5月24日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
庭審過程中，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段調(diào)取的下列證據(jù)：
1被告人高某某的供述證明：其是延邊某職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校的法人兼校長，收取了張某2、張某1等人128萬元。第一筆錢是2011年下半年收的。其通過一個朋友認(rèn)識了北京三建公司的董事長張某2，其跟張某2介紹了其搞的一級建造師培訓(xùn)，通過押題培訓(xùn)方式保證能通過考試。當(dāng)時張某1也在場。后來該公司七八個人報名了，交了28萬元押題培訓(xùn)費(fèi)。到了2016年10月份，張某2給其打電話問能不能辦成，其一開始說不能辦了，后來又說能辦但費(fèi)用要高一些。當(dāng)時其跟張某2說已經(jīng)給他們公司的那些人辦好了一級建造師資質(zhì)，可以在網(wǎng)上查詢了，并把一級建造師查詢的截圖通過微信發(fā)給張某2了。當(dāng)時其到張某2的公司跟他見面，張某2說能否出證后再交錢，其說不能只能現(xiàn)在就交。大概過了兩三天張某2打電話說還是相信其可以交錢。其就把哥哥高某的銀行賬戶發(fā)給了張某2，張某2將100萬元轉(zhuǎn)到了高某的銀行卡上。但后來其沒有給他們出證。其收到錢后沒有給他們進(jìn)行培訓(xùn)。一級建造師查詢截圖是別人轉(zhuǎn)發(fā)給其的，其又轉(zhuǎn)發(fā)給張某2。其知道需要考試才能拿到一級建造師證。其收到過一個安徽合肥男子給其發(fā)的通過一級建造師考試截圖，其以為是真的。其找該男子辦這事還在2016年上半年給該男子轉(zhuǎn)了40多萬元。其收到的128萬元給了王某220萬元、給李月鵬10多萬元、給了林鳳娟9萬元、給了安徽合肥男子40多萬元、在武漢給了一個叫夫子的男子80多萬元現(xiàn)金。其手機(jī)重新做了系統(tǒng)沒有以前的聊天記錄了。
2、被害人張某1的陳述證明：其是北京某總承包一部的員工，其領(lǐng)導(dǎo)是張某2。高某某以能幫其提供一級建造師證的名義騙了其和同事的錢。其在2011年到2015年陸陸續(xù)續(xù)給高某某匯款90多萬，其領(lǐng)導(dǎo)張某2給高某某匯款100萬元。高某某以報名費(fèi)、評審費(fèi)等名義多次找其要錢其在收取要報考同事的錢之后陸陸續(xù)續(xù)都打給高某某了。在2015年左右高某某給其領(lǐng)導(dǎo)張某2發(fā)了一個公示截圖說我們報考的員工都通過考試了，就要公示通過了，不能半途而廢，再活動活動證就下來了，張某2就給高某某匯款100萬元。在2014年的時候，高某某主動找其領(lǐng)導(dǎo)張某2讓大家起訴他，高某某稱其要離婚分財產(chǎn)，法院凍結(jié)了他70萬元錢，高某某說這里有大家給他的辦理一級建造師證的248050元，希望我們通過起訴把這錢拿出來。其和同事就在2014年起訴高某某了，官司打贏了，但是至今沒執(zhí)行回錢，這248050元一直在高某某那。其公司里有張某4、常某、王某1、張某5、張某3、吳某和其共七人向高某某交了辦證的錢。大家每人出10萬元，剩下20萬是公司出的。案發(fā)前高某某一直消失，最近高某某又在微信上出現(xiàn)，其領(lǐng)導(dǎo)張某2約他到北京談項目，2019年5月23日下午其和高某某在北京見面。其和同事讓高某某還錢，高某某在2019年5月23日下午17時向其轉(zhuǎn)款共計2.6萬元。
3、被害人張某2的陳述證明：其在北京某公司總承包一部工作，在2011年至2015年間其和公司員工被高某某騙了。高某某對其說可以為其公司員工提供一級建造師培訓(xùn)并保過。但高某某既沒有培訓(xùn)過其公司員工也沒有辦下一級建造師證。其員工陸陸續(xù)續(xù)給高某某匯款90多萬元，其自己在2015年給高某某匯款100萬元。在2015年左右高某某給其發(fā)了一個公司員工被公示的截圖，高某某稱其公司的幾個員工已經(jīng)過了考試，現(xiàn)在已經(jīng)到了公示階段，已經(jīng)運(yùn)作好了。高某某說不能半途而廢，要按照每人幾萬元好處費(fèi)的價格再給他匯款，算下來是90多萬，其就給高某某匯了100萬元。多出的幾萬元高某某說爭取下次再幫其員工拿證。其和高某某之間沒有其他經(jīng)濟(jì)糾紛。其和公司員工現(xiàn)在才報案的原因是第一其是考慮公司的名譽(yù)，第二是高某某也不接電話了，其和同事就沒報案。2019年5月份，高某某主動在微信上聯(lián)系其稱有個項目要找其合作，其說見面談。在高某某就來北京后其就報案了。
4、被害人常某、張某4、王某1、吳某、張某5、張某3的陳述證明：其六人都是北京某公司的員工，大概2012年的時候，公司的總工程師張某1稱有機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)可以辦理一級注冊建造師證，每人10萬元。其六人就都將10萬元交給張某1了。由張某1轉(zhuǎn)交培訓(xùn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人高某某。當(dāng)時高某某告訴張某1說交10萬元培訓(xùn)費(fèi)確保能夠拿到一級注冊建造師證書。交錢后一直沒有進(jìn)行培訓(xùn)、報名、考試等事項，其六人也沒有拿到證書。
5、證人王某3的證言證明：其是北京某公司的出納，2012年4月17日其從公司的賬戶上給高某某的北京農(nóng)商行賬戶、工商銀行卡分別匯款十萬元和八千元，用途是公司墊付給員工辦理一級注冊建造師證書的培訓(xùn)費(fèi)。是張某1通知其匯款的。
6、證人魏某的證言證明：其在2014年打算開個藥店，但開藥店需要執(zhí)藥師證其就去高某某處咨詢。高某某說他的學(xué)校有這個培訓(xùn)項目，經(jīng)他們培訓(xùn)后考試保證能過。如果兩年都沒考過學(xué)校全額退款。其一次性給高某某交了75000元。其問什么時候培訓(xùn)，高某某說不用在他的學(xué)校培訓(xùn)他自有安排，通知其考試時保證通過。2015年其打電話詢問高某某，高某某說這一年的沒辦下來。其2016年再打高某某的電話就沒人接電話了。其去高某某的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)找人發(fā)現(xiàn)門一直鎖著。2017年5月其去勞動局查詢，發(fā)現(xiàn)該學(xué)校沒有這個培訓(xùn)項目，其就報案了。在公安局高某某給其寫了退款保證。
7、證人王某2的證言證明：2011年下半年其在一個QQ群里認(rèn)識了高某某。在該群里高某某自稱是某職業(yè)學(xué)校的校長，主要搞建筑類培訓(xùn)、保過。其在群里說自己也是做一級建筑師培訓(xùn)的?，F(xiàn)實中其與高某某見過三次面。2012年1月高某某邀請其去延吉考察，高某某稱自己有關(guān)系可以幫助考一級建造師的學(xué)員保過，但是要花錢運(yùn)作。高某某又稱自己每年有一二百個學(xué)員，他運(yùn)作不了這么多人，高某某見其也是搞建造師培訓(xùn)的認(rèn)為其也應(yīng)該有關(guān)系，希望其拿著高某某的錢幫他去找關(guān)系。高某某在2012年給其匯款18萬元。其曾嘗試著去找過關(guān)系但是都沒成，其就想把錢退給高某某。2014年高某某說他的銀行卡被法院查封了，讓其將錢打到其哥哥高某的賬戶上，其因為擔(dān)心民事糾紛就一直沒退。
8、證人林某的證言證明：2017年初其在QQ上認(rèn)識了一個客戶叫高某某，雙方都是網(wǎng)上聯(lián)系。2017年初其在網(wǎng)上幫助北京某企業(yè)管理有限公司做一級建造師培訓(xùn)的招生工作，有一個叫高某某的男子在QQ上加了其。經(jīng)過溝通高某某決定與其合作，2017年5月12日高某某給其匯款9萬元。匯款人的戶名是高某。高某某提供了三名學(xué)員的信息，其將信息傳給了北京某企業(yè)管理有限公司試著為這三名學(xué)員報名，但是沒有完全成功。后來又因公司無法提供一級建造師的培訓(xùn)輔導(dǎo)服務(wù)，在2018年5月份其就和高某某中止了合同。其給高某某退了42300元。后來民警就來找其了。
9、證人高某的證言證明：其是高某某的哥哥，其有一個工商行的賬戶是高某某帶著其去辦理的。辦完后這個賬戶就給高某某使用了。當(dāng)時高某某說其前妻起訴離婚，其被法院列為黑名單了外出不方便就把其身份證拿走使用了，還用其名字在工商行開了一個賬戶也歸他使用。其沒有用過這個賬戶。其名下沒有任何房產(chǎn)。高某某沒有給過家里錢，現(xiàn)在也沒聯(lián)系過其。
10、受案登記表證明：被害人張某1于2019年5月23日21時報案的情況。
11、資金流向表、銀行電子回單，高某某、高某、高清龍銀行賬戶交易明細(xì)證明：被害人張某1、張某2給被告人高某某匯款的情況，高某某收款的情況。
12、延吉市法院民事判決書證明：被害人張某1等人以北京某業(yè)建筑工程有限公司的名義起訴高某某、某教育培訓(xùn)合同糾紛一案，延吉市法院于2014年10月15日作出（2014）延民初字第3808號民事判決書，判令高某某、曾婕返還北京某業(yè)建筑工程有限公司培訓(xùn)費(fèi)248050元。
13、扣押筆錄、扣押清單、物證照片證明：民警扣押高青龍產(chǎn)權(quán)證書扣押的情況。
14、微信聊天截圖證明：高某某與林鳳娟微信聊天的情況。
15、工作說明證明：經(jīng)民警工作高某某所稱李月鵬現(xiàn)無法聯(lián)系、合肥男子及夫子無具體身份信息無法聯(lián)系的情況。
16、到案經(jīng)過、抓獲錄像證明：民警在2019年5月24日0時許將被告人高某某抓獲的情況。
17、身份情況證明：被告人高某某的身份情況。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人高某某對上述證據(jù)所證明的主要事實無異議，但辯稱其也是被林鳳娟、王某2等人騙了，張某2多次打電話時都說錢不要了。辯護(hù)人對上述證據(jù)無異議。本院認(rèn)為，上述控方所出示的證據(jù)內(nèi)容客觀、真實，形式、來源合法，對其證明效力，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人高某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人高某某犯詐騙罪的事實清楚，證據(jù)確鑿，指控罪名成立。針對被告人有關(guān)其沒有詐騙的故意，自己也被騙了，其行為不構(gòu)成詐騙罪的辯解，經(jīng)查，一級建造師證書需要通過國家組織的專業(yè)考試才能取得，任何個人無權(quán)辦理。被告人稱其有能力為被害人辦成一級建筑師證顯系虛構(gòu)事實、隱瞞真相，具有詐騙的故意。另，在案證據(jù)顯示被告人是在收取被害人錢款后才與王某2、林鳳娟等人商談為被害人辦理一級建造師證一事，未給被害人提供任何形式的培訓(xùn)輔導(dǎo)，不存在被告人事先產(chǎn)生錯誤認(rèn)識導(dǎo)致案件發(fā)生的情形。故本院對于被告人的此點辯解不予采信。針對被告人所稱張某2等人不向其要錢的辯解，經(jīng)查，被告人的此種說法無證據(jù)支持，且通過張某2報案等行為足以說明張某2等人追索錢款的意愿，故本院被告人的此點辯解不予采信。針對被告人及辯護(hù)人有關(guān)培訓(xùn)費(fèi)人民幣248050元已被法院判決，應(yīng)從詐騙總數(shù)額中扣除的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，延吉市法院曾作出過責(zé)令高某某、曾婕返還培訓(xùn)費(fèi)人民幣248050元的民事判決書，但該判決判令返還的錢款至今未得到執(zhí)行。該民事訴訟可視為被害人對于被騙款項的救濟(jì)行為，未得到執(zhí)行的金額仍應(yīng)計入詐騙數(shù)額。故本院被告人的此點辯解及辯護(hù)人的此點辯護(hù)意見不予采納。鑒于被告人系初犯，在案發(fā)前返還被害人人民幣26060元，本院在量刑時對被告人酌予從輕處罰。辯護(hù)人的其他辯護(hù)意見本院酌予采納。綜上，本院依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十四條、第五十五條、第五十六條、第五十八條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人高某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月24日起至2032年5月23日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人高某某退賠贓款人民幣一百九十三萬六千四百九十元（1936490元），其中人民幣一百萬元（1000000元）發(fā)還被害人張某2；人民幣三十三萬六千四百九十元（336490元）發(fā)還被害人張某1；人民幣十萬元（100000元）發(fā)還被害人常某；人民幣十萬元（100000元）發(fā)還被害人張某4；人民幣十萬元（100000元）發(fā)還被害人王某1；人民幣十萬元（100000）發(fā)還被害人吳某；人民幣十萬元（100000元）發(fā)還被害人張某5；人民幣十萬元（100000元）發(fā)還被害人張某3。
三、在案扣押的高清龍不動產(chǎn)權(quán)證書一本作為證物保存。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長 王 沖
人民陪審員 李建東
人民陪審員 周秋霞
二〇二〇年十二月四日
書 記 員 李 爭
