案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0106刑初1606號(hào)
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院以京豐檢一部刑訴〔2019〕1490號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某犯詐騙罪，于2019年11月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指派檢察員馬志坤、檢察官助理史唯良出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人袁椿暉到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市豐臺(tái)區(qū)人民檢察院指控，2018年至2019年1月間，韓某1、王某1（已起訴）等人在本市朝陽(yáng)區(qū)大成國(guó)際中心A2座5B01內(nèi)，以北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司的名義電話(huà)聯(lián)系居住在本市豐臺(tái)區(qū)的被害人葉某、李某1、霍某1、董某1、劉某1等人以及居住在朝陽(yáng)區(qū)、海淀區(qū)、昌平區(qū)等地的多名被害人，虛構(gòu)其公司能夠?qū)Ρ缓θ耸种屑Z票、紀(jì)念幣等收藏品進(jìn)行價(jià)格鑒定，在沒(méi)有評(píng)估鑒定資質(zhì)的情況下，隨意定高價(jià)吸引被害人參與展覽、拍賣(mài)，并以此為由收取標(biāo)的費(fèi)等費(fèi)用。為幫助北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司欺騙被害人，2019年1月，被告人李某某伙同韓某1、王某1等人在本市朝陽(yáng)區(qū)北京五環(huán)大酒店舉行虛假拍賣(mài)會(huì)，本案被害人的藏品均未拍賣(mài)成功，被告人從被害人處騙取錢(qián)款共計(jì)530余萬(wàn)元。2019年4月27日，被告人李某某被民警抓獲。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李某某以非法占有為目的，伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人李某某對(duì)指控罪名不予認(rèn)可，辯稱(chēng)未幫助他人虛假舉辦拍賣(mài)會(huì)，其不清楚韓某1等人實(shí)施詐騙的情況，不知道他們要把藏品流拍。其辯護(hù)人認(rèn)為，被告人李某某事前與韓某1、王某1犯罪團(tuán)伙沒(méi)有共謀犯罪，李某某不是北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司的員工或股東，與韓某1、王某1犯罪團(tuán)伙僅存在勞務(wù)承包關(guān)系，李某某事后沒(méi)有參與違法所得分配，主觀(guān)上沒(méi)有詐騙的犯罪故意，不能以詐騙罪追究刑事責(zé)任。
經(jīng)審理查明，2018年至2019年1月間，韓某1、王某1（已起訴）等人在本市朝陽(yáng)區(qū)大成國(guó)際中心A2座5B01內(nèi)，以北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司的名義電話(huà)聯(lián)系居住在本市豐臺(tái)區(qū)的被害人葉某、李某1、霍某1、董某1、劉某1等人以及居住在朝陽(yáng)區(qū)、海淀區(qū)、昌平區(qū)等地的多名被害人，虛構(gòu)其公司能夠?qū)Ρ缓θ耸种屑Z票、紀(jì)念幣等收藏品進(jìn)行價(jià)格鑒定，在沒(méi)有評(píng)估鑒定資質(zhì)的情況下，隨意定高價(jià)吸引被害人參與展覽、拍賣(mài)，并以此為由收取標(biāo)的費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)人民幣530余萬(wàn)元。為幫助北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司韓某1等人欺騙被害人，2019年1月初，被告人李某某伙同韓某1、王某1等人在本市朝陽(yáng)區(qū)北京五環(huán)大酒店舉行虛假拍賣(mài)會(huì)，本案被害人的藏品均未拍賣(mài)成功，被告人李某某非法獲利人民幣10.5萬(wàn)元。
2019年4月27日，被告人李某某被民警抓獲。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)：
1.證人證言：
（1）證人韓某1的證言及辨認(rèn)筆錄：北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)耀寶公司）以拍賣(mài)需要宣傳費(fèi)、運(yùn)作費(fèi)的名義收錢(qián)，但我們公司沒(méi)有能力把收藏品賣(mài)出去。公司實(shí)際老板是劉書(shū)言，我是給劉書(shū)言打工的，擔(dān)任總經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是王某1（他是劉書(shū)言的表弟），人事負(fù)責(zé)人是劉某2，設(shè)計(jì)是張某。我曾在2017年5月底通過(guò)同學(xué)介紹來(lái)到劉書(shū)言的北京耀寶拍賣(mài)有限公司任職，一開(kāi)始就是干業(yè)務(wù)員，一個(gè)半月后回家，2017年9月又回來(lái)工作，2017年年底因?yàn)楣厩沸轿揖痛蛩愦汗?jié)后不來(lái)了。2018年6月，劉書(shū)言聯(lián)系我讓我干經(jīng)理，我就來(lái)了。劉書(shū)言給我提供話(huà)術(shù)單、藏品估價(jià)單，估價(jià)單上面記載一些常見(jiàn)藏品的價(jià)格。我督促業(yè)務(wù)員聯(lián)系客戶(hù)，業(yè)務(wù)員按照藏品的類(lèi)型進(jìn)行估價(jià)。公司一共有32個(gè)人，我下面有三個(gè)組長(zhǎng)，分別是霍某2、李光旭、高某，三個(gè)組長(zhǎng)每個(gè)組有七至八名業(yè)務(wù)員。公司所有業(yè)務(wù)員和三個(gè)小組長(zhǎng)除了底薪，另有業(yè)務(wù)提成，傭金3萬(wàn)元以下是10%，每提高3萬(wàn)元提高1%，最高提成就是20%。財(cái)務(wù)王某1、設(shè)計(jì)張某、人事劉某2他們?nèi)瞬蛔鰳I(yè)務(wù)，所以沒(méi)有提成，只有每月的工資。業(yè)務(wù)員每天來(lái)公司之后去領(lǐng)客戶(hù)的電話(huà)表，然后給客戶(hù)打電話(huà)，接待客戶(hù)，并按照公司估價(jià)單上的價(jià)格對(duì)客戶(hù)藏品進(jìn)行估價(jià)，然后簽訂委托拍賣(mài)合同，并讓客戶(hù)交標(biāo)的費(fèi)，之后業(yè)務(wù)員帶著合同去王某1那里登記，客戶(hù)交的現(xiàn)金和刷卡憑條也都交給王某1，最后公司會(huì)組織拍賣(mài)會(huì)對(duì)客戶(hù)的藏品進(jìn)行拍賣(mài)。公司給一些老年人打電話(huà)，問(wèn)他們手中有沒(méi)有收藏品想拍賣(mài)出售，問(wèn)清老人手里有什么收藏品后，我們就隨意定個(gè)高價(jià)，吸引老人來(lái)我公司商談拍賣(mài)藏品的業(yè)務(wù)，有的客戶(hù)還帶著藏品上門(mén)來(lái)讓我們估價(jià)，我們也是虛報(bào)高價(jià)格，目的是讓客戶(hù)能同意委托我公司進(jìn)行拍賣(mài)業(yè)務(wù)。然后我公司以收宣傳費(fèi)、服務(wù)費(fèi)的名義，收取客戶(hù)5%至10%的傭金。如果是瓷器、玉器，我們就虛報(bào)的很高，說(shuō)能拍賣(mài)幾十萬(wàn)。我們沒(méi)有正經(jīng)的估價(jià)人員，都是業(yè)務(wù)員自己亂定的價(jià)格。公司沒(méi)有市場(chǎng)部只有銷(xiāo)售部，但是公司有人冒充市場(chǎng)部人員打電話(huà)告知客戶(hù)藏品價(jià)格這種情況，公司沒(méi)有這方面的規(guī)定，就是業(yè)務(wù)員之間互相配合。收取客戶(hù)傭金后，我們會(huì)實(shí)際組織拍賣(mài)會(huì)，但舉牌競(jìng)價(jià)的人都是我們公司自己雇傭的，舉牌拍價(jià)時(shí)都是不會(huì)超過(guò)藏品的最低保留價(jià)，就會(huì)造成藏品流拍。我們組織拍賣(mài)會(huì)，是為了讓客戶(hù)看到我們公司組織了拍賣(mài)，但流拍了，所以我們就可以不退給客戶(hù)傭金，實(shí)際上就是靠收取傭金盈利。從2018年6月到被抓，公司總共收了客戶(hù)標(biāo)的費(fèi)六七百萬(wàn)元?？蛻?hù)交的現(xiàn)金都放在王某1辦公室的保險(xiǎn)柜里，客戶(hù)刷卡的錢(qián)在我的建行卡上。公司有三個(gè)POS機(jī)，都捆綁的是我的建設(shè)銀行卡。客戶(hù)交來(lái)的錢(qián)一部分用作給員工的費(fèi)用、公司的日常開(kāi)銷(xiāo)、客戶(hù)的部分退款，剩下的被劉書(shū)言拿走了。
公司組織過(guò)兩次拍賣(mài)會(huì)，都是委托“娟姐”組織的，第一次是2017年12月份在北海明珠酒店，第二次是2019年1月4日在十里河五環(huán)大酒店。當(dāng)時(shí)是劉書(shū)言讓我聯(lián)系人組織一次拍賣(mài)會(huì)，但我不認(rèn)識(shí)，于是他又讓我找王某1，后來(lái)王某1就找了“娟姐”辦拍賣(mài)會(huì)，這次拍賣(mài)會(huì)給了“娟姐”10萬(wàn)元左右。公司的設(shè)計(jì)張某負(fù)責(zé)把客戶(hù)帶來(lái)的藏品進(jìn)行拍照，然后修圖。公司也會(huì)準(zhǔn)備幾件在拍賣(mài)會(huì)上必須拍賣(mài)出去的東西，張某進(jìn)行拍照、修圖。公司準(zhǔn)備東西上拍賣(mài)會(huì)，是為了讓客戶(hù)看拍賣(mài)會(huì)上的東西能夠拍賣(mài)出去，讓他們認(rèn)為自己的藏品沒(méi)拍賣(mài)出去不是我們的問(wèn)題，然后以此為由不退還客戶(hù)交的傭金。等我們這邊聯(lián)系好“娟姐”之后，張某就把這些照片發(fā)給“娟姐”，并且告訴“娟姐”哪件藏品是公司準(zhǔn)備的必須拍出去，哪些是客戶(hù)的藏品必須流拍，之后“娟姐”去做藏品的圖錄，并將這些情況告訴拍賣(mài)會(huì)上舉牌的人。那些競(jìng)拍人應(yīng)該是“娟姐”找的。公司客戶(hù)的藏品都沒(méi)有拍賣(mài)出去，每次快到保留價(jià)的時(shí)候，就沒(méi)有人再加價(jià)了。
辨認(rèn)筆錄：韓某1辨認(rèn)出李某某是“娟姐”。
（2）證人王某1的證言及辨認(rèn)筆錄：我是北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司的財(cái)務(wù)。2017年6月左右，我表哥劉書(shū)言讓我到公司工作，我去了以后先干了幾天銷(xiāo)售，后來(lái)劉書(shū)言就安排我干財(cái)務(wù)了，登記客戶(hù)交錢(qián)。2017年9月底公司放假，我回老家。2017年12月份，我過(guò)來(lái)上了一個(gè)月的班然后離職。2018年9月份，韓某1給我打電話(huà)說(shuō)公司之前的財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)做銷(xiāo)售了，讓我再過(guò)來(lái)幫忙，于是我又過(guò)去了。這次我再到公司，法人變更為賀永海，韓某1是總經(jīng)理，劉某2是人事，張某是設(shè)計(jì)，李某2是前臺(tái)，還有三個(gè)銷(xiāo)售組長(zhǎng)霍某2、李某3、高某，剩下的都是銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員。三個(gè)組每組有七八個(gè)業(yè)務(wù)員。我在公司主要就是做財(cái)務(wù)登記。設(shè)計(jì)張某負(fù)責(zé)給客戶(hù)藏品拍照、做圖、修圖。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)給組內(nèi)的新人培訓(xùn)，管理以及幫助員工談業(yè)務(wù)。公司的業(yè)務(wù)員給一些老年人打電話(huà)，問(wèn)他們手中有沒(méi)有收藏品想拍賣(mài)出售，問(wèn)清老人手里有什么藏品后，業(yè)務(wù)員就隨意虛報(bào)一個(gè)高價(jià)，吸引老人來(lái)公司談拍賣(mài)藏品的業(yè)務(wù)。客戶(hù)帶著藏品過(guò)來(lái)后，業(yè)務(wù)員都是虛報(bào)高價(jià)格，目的是讓客戶(hù)能同意委托我們公司進(jìn)行拍賣(mài)業(yè)務(wù)，然后公司就能向客戶(hù)收取標(biāo)的費(fèi)。標(biāo)的費(fèi)數(shù)額是根據(jù)客戶(hù)選擇什么級(jí)別的拍賣(mài)會(huì)來(lái)決定的，從低到高依次是普通場(chǎng)、精品場(chǎng)、轉(zhuǎn)場(chǎng)，普通場(chǎng)收取5千元至1萬(wàn)元的標(biāo)的費(fèi)，精品場(chǎng)收取2萬(wàn)元至3萬(wàn)元的標(biāo)的費(fèi)，轉(zhuǎn)場(chǎng)收取5萬(wàn)元至6萬(wàn)元的標(biāo)的費(fèi)。客戶(hù)帶來(lái)的藏品沒(méi)有固定估價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，我們沒(méi)有正經(jīng)的估價(jià)人員，我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)公司請(qǐng)專(zhuān)業(yè)鑒定師來(lái)對(duì)藏品進(jìn)行鑒定，都是業(yè)務(wù)員自己亂定的價(jià)格。業(yè)務(wù)員抬高藏品的價(jià)格，收取的拍賣(mài)傭金會(huì)更高，每筆業(yè)務(wù)會(huì)提成10%-20%，傭金3萬(wàn)元以下的收取10%，每提高3萬(wàn)元提成就漲1%，最高提成是20%?？蛻?hù)通過(guò)公司的建設(shè)銀行POS機(jī)刷卡，都是捆綁的韓某1經(jīng)理的建設(shè)銀行卡，也有客戶(hù)直接交現(xiàn)金。
客戶(hù)交完標(biāo)的費(fèi)后，我聯(lián)系一個(gè)叫“娟姐”的女子幫忙組織拍賣(mài)會(huì)，每場(chǎng)拍賣(mài)會(huì)都會(huì)找100多個(gè)舉牌競(jìng)價(jià)的人，但舉牌競(jìng)價(jià)拍賣(mài)時(shí)都是不會(huì)超過(guò)藏品的最低保留價(jià)的，這樣就會(huì)造成藏品流拍的結(jié)果。我們組織拍賣(mài)會(huì)，就為了讓客戶(hù)看我們公司組織拍賣(mài)會(huì)了，但是流拍了，所以我們就不退客戶(hù)交的標(biāo)的費(fèi)了，我們公司就是靠收取標(biāo)的費(fèi)盈利。公司沒(méi)有拍賣(mài)成功的情況，沒(méi)有能力將藏品拍賣(mài)出去，就是虛報(bào)藏品的價(jià)格。我聯(lián)系過(guò)兩次拍賣(mài)會(huì)，都是找的“娟姐”。第一次是2017年12月份，當(dāng)時(shí)是劉書(shū)言還是韓某1讓我聯(lián)系的我記不清了，他們給了我“娟姐”的微信，讓我聯(lián)系。當(dāng)時(shí)拍賣(mài)會(huì)是在北海明珠酒店辦的。第二次是韓某1讓我找“娟姐”聯(lián)系，價(jià)格是10.5萬(wàn)元，拍賣(mài)會(huì)當(dāng)天我給了她5萬(wàn)元現(xiàn)金，剩余的錢(qián)都是韓某1給她的。“娟姐”找了100多個(gè)人負(fù)責(zé)競(jìng)拍，但所有的客戶(hù)藏品都流拍了，我認(rèn)為“娟姐”找的人沒(méi)有能力購(gòu)買(mǎi)藏品。設(shè)計(jì)張某給客戶(hù)帶來(lái)的藏品拍照、修圖，韓某1經(jīng)理也會(huì)準(zhǔn)備一些公司的東西上拍賣(mài)會(huì)，這些東西也會(huì)讓張某拍照、修圖。之后張某會(huì)把照片交給“娟姐”，并跟“娟姐”溝通，告訴“娟姐”哪些東西是我們公司的，要拍出去，哪些東西是客戶(hù)的，要流拍。然后“娟姐”就會(huì)把照片作出拍賣(mài)圖錄，并把拍賣(mài)會(huì)上什么東西能拍、什么東西不能拍告訴拍賣(mài)會(huì)上舉牌的人。公司這么做就是為了讓客戶(hù)看到拍賣(mài)會(huì)上有藏品成交，讓他們認(rèn)為他們的藏品流拍不是我們的問(wèn)題，這樣我們就有理由不退還客戶(hù)交的標(biāo)的費(fèi)。
經(jīng)辨認(rèn)，王某1辨認(rèn)出李某某是“娟姐”。
（3）證人張某的證言及辨認(rèn)筆錄：我是2018年7月份來(lái)到北京耀寶拍賣(mài)有限公司工作的，負(fù)責(zé)給業(yè)務(wù)員帶來(lái)的客戶(hù)收藏品照相，還有設(shè)計(jì)拍賣(mài)會(huì)的背景墻、易拉寶、噴繪、市場(chǎng)反饋信息表、拍賣(mài)會(huì)圖錄的封面。公司進(jìn)行過(guò)兩次拍賣(mài)，第一次是2018年7月在北京合生匯財(cái)富廣場(chǎng)，第二次是在北京五環(huán)大酒店五樓。第一次是否拍賣(mài)出去藏品我不清楚，我只是跟著學(xué)習(xí)，第二次在北京五環(huán)大酒店拍賣(mài)出去的都是公司自己的收藏品，還有“娟姐”讓我加進(jìn)圖錄的收藏品，客戶(hù)的收藏品沒(méi)有拍賣(mài)出去。老板韓某1讓我聯(lián)系“娟姐”，她是負(fù)責(zé)租賃場(chǎng)地、做圖錄、拍賣(mài)相關(guān)的事情。2018年12月底，公司準(zhǔn)備拍賣(mài)的事情，我負(fù)責(zé)做圖錄，老板韓某1讓我加一些藏品到圖錄上，說(shuō)這是公司自己的藏品，還讓我把合同號(hào)跟客戶(hù)的合同號(hào)區(qū)分開(kāi)來(lái)，之后我就把圖錄文件發(fā)給了“娟姐”?！熬杲恪币苍诶锩婕恿艘恍┖贤?hào)碼，合同號(hào)碼是有區(qū)別的，比如韓某1讓我加進(jìn)去的合同號(hào)碼就是1開(kāi)頭，客戶(hù)的合同號(hào)碼就是0開(kāi)頭，“娟姐”她自己加進(jìn)去的合同號(hào)碼是2開(kāi)頭。拍賣(mài)會(huì)的當(dāng)天我去了，我發(fā)現(xiàn)拍出去的藏品都是公司還有“娟姐”加進(jìn)去的藏品，客戶(hù)的藏品沒(méi)有一件拍賣(mài)出去。
辨認(rèn)筆錄：張某辨認(rèn)出李某某就是“娟姐”。
（4）證人劉某2的證言及辨認(rèn)筆錄：我主要負(fù)責(zé)公司后勤的事務(wù)，包括招聘員工、后勤采買(mǎi)、員工簽到、員工底薪核算、還有客戶(hù)的藏品入庫(kù)、出庫(kù)等工作。每個(gè)業(yè)務(wù)員手中都有一個(gè)估價(jià)單，對(duì)客戶(hù)的藏品進(jìn)行鑒定時(shí)，不管客戶(hù)手中的藏品是不是真的，業(yè)務(wù)員都按藏品是真的跟客戶(hù)說(shuō)，并根據(jù)這個(gè)估價(jià)單告訴客戶(hù)藏品的價(jià)值。這實(shí)際上就是在騙客戶(hù)。業(yè)務(wù)員沒(méi)有任何的合法鑒定資質(zhì)，也沒(méi)有合法的鑒定證件，全是憑空說(shuō)出來(lái)的。我去過(guò)一次拍賣(mài)現(xiàn)場(chǎng)，是韓某1聯(lián)系的一個(gè)女的叫“娟姐”，她負(fù)責(zé)所有的拍賣(mài)過(guò)程，包括聯(lián)系拍賣(mài)場(chǎng)地、競(jìng)拍客戶(hù)。我當(dāng)時(shí)在拍賣(mài)現(xiàn)場(chǎng)，是“娟姐”安排我工作，只要她敲槌了，我就登記下來(lái)。但我知道客戶(hù)的藏品都不會(huì)拍賣(mài)出去，因?yàn)楣揪褪强渴杖】蛻?hù)交納的拍賣(mài)手續(xù)費(fèi)掙錢(qián)。我們做拍賣(mài)會(huì)的目的就是讓客戶(hù)去相信我們，我們確實(shí)搞了拍賣(mài)，但其實(shí)客戶(hù)的藏品不會(huì)拍賣(mài)出去。我們拍賣(mài)出的藏品有些不是客戶(hù)的藏品，具體是誰(shuí)的我不清楚。我們的行為就是通過(guò)所謂的鑒定、拍賣(mài)，來(lái)聯(lián)系客戶(hù)，收取客戶(hù)的手續(xù)費(fèi)，其實(shí)都是在騙人，公司根本沒(méi)有鑒定的資質(zhì)，拍賣(mài)也是公司自己運(yùn)作的。
辨認(rèn)筆錄：劉某2辨認(rèn)出李某某就是“娟姐”。
（5）證人李某2的證言及辨認(rèn)筆錄：我在公司做前臺(tái)。北京耀寶拍賣(mài)有限公司其實(shí)就是一個(gè)騙老年人錢(qián)的公司，開(kāi)始我到這個(gè)公司不知道，但做了一段時(shí)間后，我發(fā)現(xiàn)不對(duì)勁。因?yàn)閬?lái)公司的客戶(hù)一般都是上歲數(shù)的老人，公司的業(yè)務(wù)員對(duì)這些客戶(hù)帶的藏品進(jìn)行估價(jià)的價(jià)格明顯比藏品實(shí)際價(jià)值要高，和藏品的價(jià)值不對(duì)等。公司在2019年1月1日至4日在五環(huán)大酒店開(kāi)拍賣(mài)會(huì)，前兩天是預(yù)展，最后一天是拍賣(mài)。2019年1月1日，我們從公司往五環(huán)大酒店會(huì)場(chǎng)搬東西，1月2日、3日，我在會(huì)場(chǎng)的預(yù)展上拍的照片，1月4日我在會(huì)場(chǎng)門(mén)口負(fù)責(zé)登記工作。拍賣(mài)會(huì)當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)參加的人，我感覺(jué)有很多人都是很熟悉的樣子，但這些人不是拍賣(mài)藏品的那些老年人。
辨認(rèn)筆錄，李某2辨認(rèn)出李某某就是2019年1月2日至4日期間負(fù)責(zé)組織北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司客戶(hù)在本市五環(huán)大酒店5層的會(huì)議廳進(jìn)行藏品拍賣(mài)叫“娟姐”的女子。
（6）證人霍某2、高某、李某3、王某2、趙某1、赫某、韓某2、劉某3、王某3、錢(qián)某1、董某2、錢(qián)某2、于某、王某4、王某5、姚某1、姜某、楊某1等人的證言及辨認(rèn)筆錄：證實(shí)2018年6月至2019年1月初上述人員在北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司工作期間，通過(guò)電話(huà)聯(lián)系有藏品的老人前來(lái)公司，虛構(gòu)該公司能夠?qū)Z票、紀(jì)念幣等收藏品進(jìn)行價(jià)格鑒定、聯(lián)系買(mǎi)家、舉辦拍賣(mài)會(huì)，隨意定高價(jià)吸引被害人參與展覽、拍賣(mài)，并以此為由收取標(biāo)的費(fèi)等費(fèi)用；公司于2019年1月4日舉辦拍賣(mài)會(huì)，但參加拍賣(mài)的人不像是有錢(qián)人，應(yīng)該是公司找來(lái)的，被害人的藏品均未拍賣(mài)成功，都沒(méi)有達(dá)到保留價(jià)。公司意圖以藏品流拍為由不退老人的錢(qián)。
（7）證人姚某2（系北京拍賣(mài)行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)）的證言：證明舉辦拍賣(mài)會(huì)必須具有市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和商務(wù)主管部門(mén)頒發(fā)的拍賣(mài)經(jīng)營(yíng)許可證。如果拍賣(mài)的是文物還需要取得文物主管部門(mén)頒發(fā)的文物拍賣(mài)經(jīng)營(yíng)許可證。客戶(hù)帶來(lái)的藏品只要來(lái)源合法且可以流通，都可以進(jìn)行拍賣(mài)。參加競(jìng)拍的人需要和拍賣(mài)公司簽訂協(xié)議并交納一定的保證金，具體交多少是拍賣(mài)公司定的。主持拍賣(mài)會(huì)的主持人需要具備相應(yīng)的資質(zhì)，需要有注冊(cè)拍賣(mài)師資格證書(shū)。
2.被害人葉某、李某1、霍某1、尚某、李某4、矯某、王某6、羅某、楊某2、王某7、蔡某、王某8、王某9、宋某、趙某2、裴某、霍某1、楊某3、閆某、吳某、岳某、朱某、徐某等多人的陳述、辨認(rèn)筆錄，被害人提供的委托拍賣(mài)合同、收據(jù)、POS機(jī)簽購(gòu)單、銀行交易記錄、上拍協(xié)議、洽談協(xié)議、入庫(kù)單等憑證，涉案人員的手機(jī)鑒定數(shù)據(jù)、公司電腦中的合同統(tǒng)計(jì)表等證據(jù)：綜合證明相關(guān)被害人接到北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司業(yè)務(wù)員的電話(huà)，業(yè)務(wù)員稱(chēng)公司可以高價(jià)拍賣(mài)收藏品，被害人攜帶藏品到公司后，業(yè)務(wù)人員互相配合，隨意定高價(jià)吸引被害人參與展覽、拍賣(mài)，并稱(chēng)已有買(mǎi)家愿意高價(jià)購(gòu)買(mǎi)，保證把藏品按照估計(jì)的價(jià)格賣(mài)出去，以此為由收取拍賣(mài)標(biāo)的費(fèi)、保證金、給拍賣(mài)師的好處費(fèi)等費(fèi)用，許諾標(biāo)的費(fèi)、保證金在拍賣(mài)會(huì)后可以退；2019年1月初，耀寶公司在五環(huán)大酒店舉辦拍賣(mài)會(huì)，由于要交納入場(chǎng)費(fèi)用，僅部分被害人到拍賣(mài)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，被害人的藏品均流拍，沒(méi)有達(dá)到合同保留價(jià)；拍賣(mài)會(huì)結(jié)束后，公司業(yè)務(wù)員又以可以幫忙私下聯(lián)系競(jìng)拍人購(gòu)買(mǎi)，要求被害人交回合同和收據(jù)，改簽洽談協(xié)議，讓被害人繼續(xù)等待，后有被害人發(fā)現(xiàn)被騙報(bào)警；經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2018年6月至2019年1月期間，相關(guān)被害人的損失共計(jì)530余萬(wàn)元。
3.扣押決定書(shū)、扣押清單、物品照片：證明公安機(jī)關(guān)依法扣押被告人李某某的手機(jī)二部，另扣押韓某1等涉案人員的手機(jī)以及在案發(fā)地起獲的電腦、POS機(jī)、現(xiàn)金、委托拍賣(mài)合同、收據(jù)、洽談協(xié)議、收藏品等物品。
4.企業(yè)基本信息表、北京市工商行政管理局企業(yè)登記信息材料查詢(xún)單、企業(yè)設(shè)立登記（變更）審核表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等材料：證明北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司的法人是賀永海，劉書(shū)言曾擔(dān)任過(guò)法人，韓某1曾擔(dān)任監(jiān)事。經(jīng)營(yíng)范圍“從事拍賣(mài)業(yè)務(wù)（從事拍賣(mài)業(yè)務(wù)以及依法經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）”。
5.北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)：證明北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司的員工以“話(huà)術(shù)邀約”“客戶(hù)面談話(huà)術(shù)第一次到店”“客戶(hù)面談話(huà)術(shù)無(wú)售后”“客戶(hù)面談話(huà)術(shù)主做鋪墊”“市場(chǎng)部報(bào)價(jià)話(huà)術(shù)”“規(guī)劃部拉單”“客戶(hù)拉單話(huà)術(shù)”“別人成單客戶(hù)交接過(guò)來(lái)拉單”“針對(duì)其他客戶(hù)難邀約難成單的”“耀寶精品（報(bào)價(jià)單）”“話(huà)術(shù)2（耀寶國(guó)際接待流程）”“銷(xiāo)售話(huà)術(shù)”等話(huà)術(shù)單對(duì)外虛假宣傳話(huà)術(shù)、虛高報(bào)價(jià)單等情況。電腦中“2018年秋季加拍”“2018年秋季耀寶國(guó)際拍賣(mài)-圖錄號(hào)定”等表格內(nèi)容可見(jiàn)相關(guān)被害人的藏品情況、起拍價(jià)、保留價(jià)、備注金額等信息，其中備注金額均低于合同保留價(jià)。
6.北京盛唐司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)（李某某手機(jī)）：李某某的手機(jī)微信記錄可見(jiàn)，李某某在2017年就從事舉辦拍賣(mài)會(huì)事宜，聯(lián)系兼職來(lái)拍賣(mài)會(huì)舉牌、記錄，與拍賣(mài)公司人員商討拍賣(mài)會(huì)的圖錄、舉牌等，聯(lián)系他人打印拍賣(mài)會(huì)圖冊(cè)。李某某與其他拍賣(mài)公司人員的聊天記錄（2019年3月）可見(jiàn)，拍賣(mài)公司人員告訴李某某“娟姐這個(gè)改一下，圖不變，改了保留價(jià)和舉牌”“改合同號(hào)和保留價(jià)”“改起拍、保留、舉牌”，李某某給對(duì)方發(fā)送的表格“圖錄號(hào)192.xls”，表格中拍品有起拍價(jià)、保留價(jià)、備注金額，但備注金額均低于合同保留價(jià)。
7.北京京評(píng)價(jià)格評(píng)估有限公司出具的價(jià)格鑒定報(bào)告書(shū)：證明被鑒定物品全國(guó)通用糧票五市斤面額一枚市場(chǎng)價(jià)格人民幣2.8元、全國(guó)通用糧票三市斤面額一枚市場(chǎng)價(jià)格人民幣1.2元、全國(guó)通用糧票一市斤面額一枚市場(chǎng)價(jià)格人民幣0.5元、北京市地方糧票五十克面額一枚市場(chǎng)價(jià)格人民幣2.5元、河北省地方糧票半市斤面額一枚市場(chǎng)價(jià)格人民幣0.6元、字畫(huà)一任群芳妒一幅市場(chǎng)價(jià)格人民幣290元、和田青玉方形印章市場(chǎng)價(jià)格人民幣240元，合計(jì)537.6元。
8.涉案POS機(jī)商戶(hù)信息查詢(xún)及交易明細(xì)、涉案人員銀行賬戶(hù)交易明細(xì)：證明耀寶公司的POS機(jī)關(guān)聯(lián)賬戶(hù)入賬情況以及韓某1等人的賬戶(hù)資金出入情況。
9.到案經(jīng)過(guò)、破案報(bào)告：證明本案?jìng)善平?jīng)過(guò)以及被告人李某某歸案的情況。
10.常住人口基本信息：證明被告人李某某的身份信息。
11.被告人李某某的供述與辯解：我從2011年開(kāi)始接拍賣(mài)會(huì)，每年都能接三四次，一直干到2019年。我為北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)公司開(kāi)過(guò)兩次拍賣(mài)會(huì)，2017年開(kāi)過(guò)一次，具體日子忘記了，2019年1月初開(kāi)過(guò)一次。2018年12月中旬，我接到耀寶公司財(cái)務(wù)王佳楠的電話(huà)，說(shuō)他們公司要舉行拍賣(mài)會(huì)，讓我去他的公司談一下。第二天我來(lái)到北京朝陽(yáng)區(qū)大成國(guó)際5層的北京耀寶國(guó)際拍賣(mài)有限公司，是王佳楠接待的我，當(dāng)時(shí)辦公室還有一個(gè)胖子，這個(gè)胖子一開(kāi)始在辦公室后來(lái)出去了，我是到了拍賣(mài)會(huì)當(dāng)天知道這個(gè)胖子叫“冬哥”。當(dāng)時(shí)王佳楠對(duì)我說(shuō)他們公司要舉行拍賣(mài)會(huì)，需要工作人員，想讓我給找一些工作人員，需要2個(gè)拍賣(mài)師，6個(gè)拍賣(mài)時(shí)的禮儀，4個(gè)迎賓的禮儀，150個(gè)參與競(jìng)拍舉牌的人員，2個(gè)模特展示，4個(gè)攝影師及設(shè)備，現(xiàn)場(chǎng)維持秩序的人員，還有一些圖冊(cè)。因?yàn)槲乙恢痹趶氖逻@種勞務(wù)派遣方面的工作，認(rèn)識(shí)很多兼職人員，所以當(dāng)時(shí)我就答應(yīng)了。我隨后在手機(jī)內(nèi)微信群（兼職群）發(fā)布消息（什么時(shí)間、地點(diǎn)、價(jià)錢(qián)，并建一個(gè)專(zhuān)門(mén)的群，我把群的二維碼發(fā)到群里，誰(shuí)想加都可以進(jìn)群），人員都是我分開(kāi)找的，現(xiàn)場(chǎng)禮儀、模特是從禮儀、模特群內(nèi)找的，拍賣(mài)師是從拍賣(mài)師群里找的，其他人員都是從兼職群內(nèi)找的，錄像機(jī)、展板展柜也都是從兼職群里找的，這些找到的人都會(huì)在規(guī)定的時(shí)間去酒店。我找了150人去拍賣(mài)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，王佳楠讓我在現(xiàn)場(chǎng)安排這些人的工作。耀寶公司的張某把藏品的照片、拍品名稱(chēng)、圖錄號(hào)、起拍價(jià)發(fā)給我，我找了印刷廠(chǎng)去制作競(jìng)拍用的圖冊(cè)，一共印了三四百冊(cè)，總共花費(fèi)兩萬(wàn)余元。王佳楠在制作好的圖冊(cè)上標(biāo)好價(jià)格，他說(shuō)圖冊(cè)上用筆寫(xiě)的數(shù)額就是買(mǎi)家出的價(jià)錢(qián)，讓我找的舉牌人按照?qǐng)D冊(cè)上面的價(jià)格舉牌。我找的150人中有四五十人參與了競(jìng)拍。王佳楠還給我一個(gè)用A4紙裝訂的價(jià)格表，他說(shuō)這個(gè)價(jià)格表就是圖冊(cè)上每件藏品寫(xiě)的價(jià)格的匯總，如果圖冊(cè)上的字看不清楚就以這份價(jià)格表為準(zhǔn)，拍賣(mài)會(huì)開(kāi)始之后如果有人不知道圖冊(cè)上的價(jià)格是多少就問(wèn)我，以免喊錯(cuò)了，競(jìng)拍者喊價(jià)不能高于這個(gè)價(jià)格。拍賣(mài)現(xiàn)場(chǎng)好多拍品的起拍價(jià)格都是幾百萬(wàn)甚至有上千萬(wàn)的，是一些糧票、舊版人民幣、毛主席像章等，但大部分東西都流拍了，只有一小部分拍成了，具體是哪些東西拍成了都是耀寶公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，拍賣(mài)會(huì)一上午就結(jié)束了。
耀寶公司這場(chǎng)拍賣(mài)會(huì)王佳楠一共給了我10.5萬(wàn)元，我們沒(méi)寫(xiě)收據(jù)和合同，最開(kāi)始的時(shí)候是轉(zhuǎn)賬給了我5.5萬(wàn)元，預(yù)展的最后一天給了我3萬(wàn)元現(xiàn)金，拍賣(mài)會(huì)結(jié)束后又給了我2萬(wàn)元現(xiàn)金。現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)人員工資是模特400元，禮儀小姐150元，拍賣(mài)師2500元一人，現(xiàn)場(chǎng)舉牌的150元，中午拍賣(mài)結(jié)束了，我召集這些人員到酒店后面現(xiàn)場(chǎng)發(fā)獎(jiǎng)金，發(fā)完獎(jiǎng)金就都走了。我獲利不到3萬(wàn)元，具體數(shù)額我記不清了。我不知道耀寶公司是什么行為，我當(dāng)時(shí)感覺(jué)有些不對(duì)勁，但是我也沒(méi)有多想，我也是為了掙點(diǎn)錢(qián)，就把這個(gè)活接下來(lái)了。后來(lái)我在網(wǎng)上看到耀寶公司涉嫌詐騙被警察抓了，再之后警察就來(lái)找我了。
我只見(jiàn)過(guò)耀寶拍賣(mài)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，沒(méi)有見(jiàn)過(guò)拍賣(mài)許可證，我也沒(méi)有核實(shí)過(guò)耀寶拍賣(mài)公司是否有拍賣(mài)許可，我看他們公司規(guī)模很大，我以為是正規(guī)的拍賣(mài)公司。我不應(yīng)該為耀寶公司找現(xiàn)場(chǎng)舉牌的人，這些人并不是真正來(lái)拍賣(mài)的，在拍賣(mài)現(xiàn)場(chǎng)舉牌都不是自己的本意，都是按照耀寶公司要求去舉牌，都是為了烘托拍賣(mài)氣氛。但我不認(rèn)為我的行為是詐騙。
辨認(rèn)筆錄：李某某辨認(rèn)出王某1就是王佳楠。
以上證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，本院對(duì)言詞證據(jù)中能相互印證且與案件事實(shí)有關(guān)的部分予以確認(rèn)，對(duì)書(shū)證、物證、鑒定意見(jiàn)等均予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人李某某伙同他人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人李某某及辯護(hù)人提出的無(wú)罪意見(jiàn)，本院認(rèn)為，被告人李某某伙同韓某1、王某1等人舉行虛假拍賣(mài)會(huì)欺騙被害人，從中謀取利益，具有非法占有他人財(cái)物的主觀(guān)故意，其行為構(gòu)成詐騙罪，被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)與本案事實(shí)不符，本院不予采納。對(duì)于被告人李某某的犯罪金額，本院根據(jù)主客觀(guān)相一致的原則，以其非法占有的數(shù)額來(lái)確定。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年4月27日起至2022年4月26日止。罰金于本判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人李某某退賠被害人的經(jīng)濟(jì)損失。
三、被扣押的手機(jī)未隨案移送，由扣押機(jī)關(guān)予以依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 胡 洋
人民陪審員 蘇巧云
人民陪審員 武艷梅
二〇二〇年十二月三日
書(shū) 記 員 陳思菡
