案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0111刑初571號(hào)
北京市房山區(qū)人民檢察院以京房檢一部刑訴〔2020〕516號(hào)起訴書指控被告人李某某犯詐騙罪，于2020年9月18日向本院提起公訴，本院依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。北京市房山區(qū)人民檢察院指派檢察員孫迎梅出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人郭國(guó)增到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市房山區(qū)人民檢察院指控：
2018年8月至2019年4月間，被告人李某某假扮民工，將購買來的工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董，在北京市房山區(qū)、朝陽區(qū)、大興區(qū)、通州區(qū)等地高價(jià)出售，共計(jì)詐騙17名被害人，詐騙金額合計(jì)28000余元。
一、2019年3月18日12時(shí)許，被告人李某某在北京市房山區(qū)某某大街與某某東路路口處，將其購買來的低價(jià)手鐲、扳指等工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人魏某（男，26歲，河南省人）人民幣1390元。
2019年4月14日10許，被告人李某某在北京市房山區(qū)長(zhǎng)陽鎮(zhèn)某某59號(hào)院門前出售假古董時(shí)，被魏某發(fā)現(xiàn)后報(bào)警。
2019年4月14日10時(shí)45分，李某某被民警傳喚到房山區(qū)長(zhǎng)陽派出所接受詢問。
二、2018年10月1日12時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)某某村公交車站處，將其購買來的佛像、花瓶等低價(jià)工藝品謊稱為從工地挖出的玉質(zhì)古董高價(jià)出售，騙取被害人王某1（男，32歲，山西省人）人民幣4000元。
三、2018年9月30日中午，被告人李某某在北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)某某地鐵站處，將其購買來低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人邢某（男，28歲，河南省人）人民幣3000元。
四、2019年4月8日14時(shí)許，被告人李某某在北京市房山區(qū)長(zhǎng)陽鎮(zhèn)某某二區(qū)處，將其購買來的酒樽、戒指等低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人李某（男，23歲，山西省人）人民幣1200元。
五、2019年1月4日11時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)某某家園7號(hào)院門前，將其購買來的動(dòng)物雕像、碗等低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人邊某（男，27歲，朝陽區(qū)人）人民幣1350元。
六、2019年3月14日15時(shí)許，被告人李某某在北京市通州區(qū)某某路處，將其購買來的酒盅等低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人王某2（男，33歲，河北省人）人民幣1500元。
七、2019年4月7日12時(shí)許，被告人李某某在北京市大興區(qū)某某鎮(zhèn)某某影視園處，將其購買來的銅馬、人物雕像等低價(jià)工藝品謊稱為古董高價(jià)出售，騙取被害人王某3（男，31歲，河南省人）人民幣3000元。
八、2018年10月27日13時(shí)許，被告人李某某在北京市通州區(qū)某某鎮(zhèn)，將其購買來的扳指、人物雕像等低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人劉某（男，39歲，河南省人）人民幣1100元。
九、2018年12月2日12時(shí)許，被告人李某某在北京市大興區(qū)某某國(guó)際公館前，將其購買來的碗碟等低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人楊某（男，29歲，山東省人）人民幣400元。
十、2019年3月16日15時(shí)許，被告人李某某在北京市大興區(qū)某某公交車站處，將其購買來的手鐲等低價(jià)工藝品謊稱為從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人韓某（男，52歲，黑龍江人）人民幣400元。
十一、2018年10月3日17時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)某某四環(huán)輔路附近，將其購買來的佛像等低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人郭某（男，31歲，吉林省人）人民幣1100元。
十二、2019年4月13日15時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)花家地某某學(xué)院，將其購買來的低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人胡某（男，28歲，遼寧省人）人民幣700元。
十三、2018年9月25日16時(shí)許，被告人李某某在北京市豐臺(tái)區(qū)某某地，將其購買來的玉瓶、碗等低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人尹某（男，32歲，山東省人）人民幣400元。
十四、2018年8月14日8時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)某某1號(hào)，將其購買來的碗、動(dòng)物雕像等低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人孟某（男，32歲，河北省人）人民幣4500元。
十五、2018年8月12日12時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)大屯某某廣場(chǎng)，將其購買來的手鐲等低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人陳某（男，25歲，黑龍江人）人民幣100元。
十六、2019年4月4日15時(shí)許，被告人李某某在北京市通州區(qū)某某地鐵站，將其購買來的碗等低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的古董高價(jià)出售，騙取被害人高某（男，32歲，內(nèi)蒙古人）人民幣3600元。
十七、2018年10月31日12時(shí)許，被告人李某某在北京市大興區(qū)某某處，將其購買來的人物雕像等低價(jià)工藝品謊稱從工地挖出的玉質(zhì)古董高價(jià)出售，騙取被害人張某（男，30歲，山東人）人民幣500元。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)以上指控向本院提供了被告人供述、被害人陳述、證人證言、鑒定意見等證據(jù)材料，認(rèn)為被告人李某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提請(qǐng)本院依法懲處。
被告人李某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的內(nèi)容未提出異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪。
辯護(hù)人郭國(guó)增對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名未提出異議，其主要辯護(hù)意見為：被告人李某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，詐騙所得主要用于家庭開支，其家屬愿意退賠被害人相應(yīng)損失，建議法庭對(duì)其從輕處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2018年8月至2019年4月間，被告人李某某假扮民工，將其低價(jià)購買的工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董，在北京市房山區(qū)、朝陽區(qū)、大興區(qū)、通州區(qū)等地向他人高價(jià)出售，詐騙17名被害人人民幣共計(jì)28240元。具體事實(shí)如下：
一、2019年3月18日12時(shí)許，被告人李某某在北京市房山區(qū)某某大街與某某東路路口，將其低價(jià)購買的手鐲、扳指等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人魏某，騙取魏某人民幣1390元。
2019年4月14日10許，被告人李某某在北京市房山區(qū)長(zhǎng)陽鎮(zhèn)某某59號(hào)院門前出售假古董時(shí)，被魏某發(fā)現(xiàn)后報(bào)警。當(dāng)日10時(shí)45分，李某某被民警傳喚到房山區(qū)長(zhǎng)陽派出所接受詢問。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人魏某的陳述，微信轉(zhuǎn)賬記錄、接受證據(jù)清單、扣押物品照片，搜查筆錄，轉(zhuǎn)賬明細(xì)，報(bào)案記錄、受案登記表、立案決定書，到案經(jīng)過，身份證明以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
二、2018年10月1日12時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)某某村公交車站，將其低價(jià)購買的佛像、花瓶等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的玉質(zhì)古董高價(jià)出售給被害人王某1，騙取王某1人民幣4000元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人王某1的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，轉(zhuǎn)賬明細(xì)，報(bào)案記錄、受案登記表以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
三、2018年9月30日中午，被告人李某某在北京市通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)某某地鐵站，將其低價(jià)購買的工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人邢某，騙取邢某人民幣3000元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人邢某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
四、2019年4月8日14時(shí)許，被告人李某某在北京市房山區(qū)長(zhǎng)陽鎮(zhèn)某某二區(qū)，將其低價(jià)購買的酒樽、戒指等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人李某，騙取李某人民幣1200元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人李某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
五、2019年1月4日11時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)十八里店鄉(xiāng)某某家園7號(hào)院門前，將其低價(jià)購買的動(dòng)物雕像、碗等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人邊某，騙取邊某人民幣1350元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人邊某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
六、2019年3月14日15時(shí)許，被告人李某某在北京市通州區(qū)某某路處，將其低價(jià)購買的酒盅等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人王某2，騙取王某2人民幣1500元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人王某2的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
七、2019年4月7日12時(shí)許，被告人李某某在北京市大興區(qū)某某鎮(zhèn)某某影視園，將其低價(jià)購買的銅馬、人物雕像等工藝品虛構(gòu)為古董高價(jià)出售給被害人王某3，騙取王某3人民幣3000元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人王某3的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，轉(zhuǎn)賬明細(xì)，報(bào)案記錄、受案登記表以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
八、2018年10月27日13時(shí)許，被告人李某某在北京市通州區(qū)某某鎮(zhèn)，將其低價(jià)購買來的扳指、人物雕像等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人劉某，騙取劉某人民幣1100元。
上述事實(shí)，被告人李某某在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人劉某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
九、2018年12月2日12時(shí)許，被告人李某某在北京市大興區(qū)某某國(guó)際公館前，將其低價(jià)購買的碗碟等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人楊某，騙取楊某人民幣400元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人楊某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，轉(zhuǎn)賬明細(xì)，報(bào)案記錄、受案登記表以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
十、2019年3月16日15時(shí)許，被告人李某某在北京市大興區(qū)某某公交車站，將其低價(jià)購買的手鐲等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人韓某，騙取韓某人民幣400元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人韓某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
十一、2018年10月3日17時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)某某四環(huán)輔路附近，將其低價(jià)購買來的佛像等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人郭某，騙取郭某人民幣1100元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人郭某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
十二、2019年4月13日15時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)花家地某某學(xué)院，將其低價(jià)購買的工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人胡某，騙取胡某人民幣700元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人胡某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
十三、2018年9月25日16時(shí)許，被告人李某某在北京市豐臺(tái)區(qū)某某地，將其低價(jià)購買的玉瓶、碗等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人尹某，騙取尹某人民幣400元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人尹某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
十四、2018年8月14日8時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)某某1號(hào)，將其低價(jià)購買的碗、動(dòng)物雕像等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人孟某，騙取孟某人民幣4500元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人孟某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
十五、2018年8月12日12時(shí)許，被告人李某某在北京市朝陽區(qū)大屯某某廣場(chǎng)，將其低價(jià)購買的手鐲等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人陳某，騙取陳某人民幣100元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人陳某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
十六、2019年4月4日15時(shí)許，被告人李某某在北京市通州區(qū)某某地鐵站，將其低價(jià)購買的碗等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的古董高價(jià)出售給被害人高某，騙取高某人民幣3600元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人高某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
十七、2018年10月31日12時(shí)許，被告人李某某在北京市大興區(qū)某某處，將其低價(jià)購買來的人物雕像等工藝品虛構(gòu)為從工地挖出的玉質(zhì)古董高價(jià)出售給被害人張某，騙取張某人民幣500元。
上述事實(shí)，被告人李某某及其辯護(hù)人在庭審過程中未提出異議，且有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的被害人張某的陳述，辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄，微信轉(zhuǎn)賬記錄，以及被告人李某某的供述等證據(jù)在案證實(shí)，足以認(rèn)定。
在本案審理過程中，被告人李某某的家屬代其退賠在案人民幣28240元。
本院認(rèn)為，被告人李某某采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取多人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已經(jīng)構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市房山區(qū)人民檢察院指控被告人李某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。鑒于被告人李某某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，且其家屬代其退賠相關(guān)被害人的損失，本院對(duì)其酌予從輕處罰。關(guān)于辯護(hù)人所提建議對(duì)被告人李某某適用緩刑的辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人李某某詐騙的人數(shù)較多，結(jié)合其認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)，不宜對(duì)其適用緩刑，故對(duì)其該項(xiàng)辯護(hù)意見，本院不予采納，對(duì)于辯護(hù)人所提其他相關(guān)辯護(hù)意見，本院酌予采納。
綜上，根據(jù)被告人李某某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第五十二條，第五十三條，第六十一條，第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日。即自2020年8月31日起至2021年5月22日止。罰金于本判決生效之次日起30日內(nèi)繳納。）
二、在案人民幣二萬八千二百四十元，發(fā)還各被害人（清單附后）。
三、未隨案移送的扣押物品，由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向北京市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 陳艷飛
人民陪審員 張海燕
人民陪審員 張 穎
二〇二〇年十一月十二日
法官 助理 佟家伊
書 記 員 任紅巖
