案??由 詐騙
案??號(hào) （2019）京0105刑初2509號(hào)
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以京朝檢公訴刑訴〔2019〕2532號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某犯詐騙罪，于2019年10月9日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指派檢察員龔潔婷出庭支持公訴。被告人張某及其辯護(hù)人陳忠博到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控：
一、被告人張某于2017年至2018年間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)等地，謊稱家中親屬為高官，以可以幫助被害人姚某1及其親屬購(gòu)買(mǎi)房屋、安排工作為名，騙取被害人姚某1人民幣200余萬(wàn)元。
二、被告人張某于2016年至2019年間，在北京市通州區(qū)，以可以幫助被害人張某1辦理北京市戶口、介紹對(duì)象、哥哥重病、被抓等原因，騙取被害人張某1人民幣100余萬(wàn)元。被告人張某于2019年2月16日被查獲歸案。
針對(duì)指控的上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了下列證據(jù)：被害人陳述、證人證言、書(shū)證等，提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，予以懲處。
被告人張某庭審辯稱，錢(qián)是我與姚某1交朋友期間，姚某1自愿給我的，我沒(méi)有騙他。我和張某1是好朋友，我們之間是經(jīng)濟(jì)往來(lái)，沒(méi)有騙張某1。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)為公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)不清，證據(jù)不足，被告人張某的行為不構(gòu)成詐騙罪。
經(jīng)審理查明：
一、被告人張某于2017年至2018年間，在北京市朝陽(yáng)區(qū)等地，謊稱家中親屬為高官，以可以幫助被害人姚某1及其親屬購(gòu)買(mǎi)房屋、安排工作為名，騙取被害人姚某1人民幣256.75萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人姚某1的陳述及辨認(rèn)記錄證明：2017年2月，我在社交軟件上認(rèn)識(shí)一名叫張某的女子。后來(lái)現(xiàn)實(shí)中也見(jiàn)面成了朋友。通過(guò)了解對(duì)方自稱父母是高官，家庭成員也都在要職任職。后對(duì)方稱通過(guò)家中父母關(guān)系可以低價(jià)購(gòu)買(mǎi)到通州和朝陽(yáng)區(qū)的經(jīng)濟(jì)適用房，問(wèn)我是否要買(mǎi)，我說(shuō)我沒(méi)有錢(qián)，對(duì)方說(shuō)我有多少可以出多少剩下她墊上。后對(duì)方以定金及手續(xù)費(fèi)等名義向我要錢(qián)，我陸陸續(xù)續(xù)給她轉(zhuǎn)賬。2017年12月6日，對(duì)方稱也可以幫我的家人購(gòu)買(mǎi)經(jīng)濟(jì)適用房，我找到我姐姐姚某2、姐夫陳某1、陳某1外甥王某商量。他們也決定購(gòu)買(mǎi)，后三人陸陸續(xù)續(xù)將185.25萬(wàn)元交給我，讓我代為轉(zhuǎn)交張某購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)，后我將錢(qián)也全部打入張某的銀行賬戶，并提供了我家人的身份信息。2018年1月到4月，對(duì)方再次以購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)的名義讓我給對(duì)方轉(zhuǎn)賬，并且對(duì)方稱可以幫我家人安置工作，需要手續(xù)費(fèi)22萬(wàn)元。我也把錢(qián)都轉(zhuǎn)給對(duì)方了，后來(lái)對(duì)方找各種理由推脫，以家人去世等理由不給我們購(gòu)房手續(xù)。我通過(guò)對(duì)方給我的戶口本地址，去找她核實(shí)，發(fā)現(xiàn)戶口本是假的。后來(lái)又拖了很長(zhǎng)時(shí)間，購(gòu)買(mǎi)的房子和家人工作都沒(méi)有解決。2019年1月21日，對(duì)方在我多次催促下答應(yīng)給我看九套房產(chǎn)的買(mǎi)賣(mài)合同，我看的時(shí)候就把這些合同留下來(lái)了，我去其中一套房子核實(shí)發(fā)現(xiàn)房子有人居住，而且合同上房屋地址含糊不準(zhǔn)確，合同中出賣(mài)人開(kāi)發(fā)商都不存在，應(yīng)該是偽造的。意識(shí)到被騙就來(lái)派出所報(bào)警了。我總共給對(duì)方轉(zhuǎn)賬308.75萬(wàn)元，對(duì)方陸陸續(xù)續(xù)給我轉(zhuǎn)回22萬(wàn)元。張某微信號(hào)名稱是琦子。姚某1辨認(rèn)出張某就是詐騙其錢(qián)財(cái)?shù)呐印?/p>
2.證人姚某2的證言證明：2017年，我弟弟姚某1跟我說(shuō)，他認(rèn)識(shí)一個(gè)朋友叫張某，很有家庭背景，可以買(mǎi)到低價(jià)房。當(dāng)時(shí)我就想買(mǎi)，讓我弟弟幫我聯(lián)系。我弟弟說(shuō)可以買(mǎi)到朝陽(yáng)和通州的房，60平米左右。2018年，我先后給我弟弟姚某1的銀行卡匯款130余萬(wàn)元用于買(mǎi)房。我弟弟把這些錢(qián)給了張某，但房子一直沒(méi)有見(jiàn)到。2018年3月姚某1告訴我，張某也可以給我和我家人安排工作，可以把我安排到北京地鐵局，但是需要費(fèi)用。后來(lái)為了給我安排工作，我給姚某1轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。給我老公陳某1安排工作，我又給姚某1轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)。
3.證人王某的證言證明：姚某1是我舅媽的弟弟，平時(shí)關(guān)系不錯(cuò)。2017年12月份，姚某1聯(lián)系我，問(wèn)我要不要通州的房，是通州村里的自建樓房?jī)r(jià)格便宜，每平方米1萬(wàn)元。我當(dāng)時(shí)問(wèn)怎么這么便宜？姚某1說(shuō)他有一個(gè)朋友是高干，她父母是首長(zhǎng)，朋友的名字、身份保密，是靠這個(gè)關(guān)系才能買(mǎi)到便宜的樓房。姚某1說(shuō)他本人也買(mǎi)了兩套，我就相信了，后來(lái)我按照姚某1提供的賬號(hào)于2017年12月11日給姚某1賬戶轉(zhuǎn)賬77萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)樓房。2019年1月，姚某1說(shuō)買(mǎi)房的事情被騙了，他就去報(bào)案了。
4.證人陳某2的證言證明：2018年3月，在聊天的過(guò)程中，我嬸嬸姚某2稱姚某1有關(guān)系可以安排工作，正好我那時(shí)工作不順心，我就讓姚某2也幫我安排一下工作。過(guò)了幾天，姚某2說(shuō)安排工作走關(guān)系需要10萬(wàn)元錢(qián)，我將10萬(wàn)元錢(qián)轉(zhuǎn)到姚某1的賬號(hào)上。之后我問(wèn)姚某2，姚某2稱姚某1的關(guān)系家里出事了，后來(lái)一直沒(méi)有辦理成功也沒(méi)有退錢(qián)。2009年年初，姚某2說(shuō)姚某1被騙了。
5.書(shū)證：
（1）銀行交易明細(xì)表證明：2017年12月11日王某賬戶內(nèi)向姚某1賬戶轉(zhuǎn)入人民幣77萬(wàn)元；2017年12月6日，王某內(nèi)向姚某1賬戶轉(zhuǎn)入人民幣60萬(wàn)元。
（2）賬戶交易明細(xì)證明：2018年3月13日、3月18日姚某2向姚某1轉(zhuǎn)賬人民幣12萬(wàn)元。
（3）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單證明：2017年3月1日至2018年7月7日間，姚某1多次向張某賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)款人民幣300余萬(wàn)元的事實(shí)。
（4）陳某2提供的交易明細(xì)證明：陳某2轉(zhuǎn)賬給姚某1人民幣10萬(wàn)元。
（5）張某銀行交易明細(xì)證明：張某給姚某1賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣51萬(wàn)元。
（6）姚某1提供的與琦子微信聊天記錄證明：姚某1與張某微信聊購(gòu)買(mǎi)房子的事情。姚某1說(shuō)：看來(lái)也都不愛(ài)要，真的好內(nèi)部早就搶了。琦子說(shuō)：有錢(qián)的都覺(jué)得小，又有問(wèn)題。姚某1說(shuō)：不知道幾層什么朝向如果都不好，就干脆別想了。琦子說(shuō)：我問(wèn)了，三樓南北朝向……。琦子說(shuō)：我今天考慮過(guò)我覺(jué)得我應(yīng)該擔(dān)起責(zé)任了，還有我二哥過(guò)完十九大就調(diào)到中央辦公廳機(jī)密處了，我們家人過(guò)完十九大都有調(diào)動(dòng)，有的已經(jīng)談話完了，這會(huì)我肯定會(huì)把我應(yīng)有的屬于我的都要回來(lái)，一個(gè)子都不會(huì)留給他們……。姚某1說(shuō)：你跟二哥聊聊大哥那個(gè)事下周去需要咋辦。琦子說(shuō)：說(shuō)了，下周那邊領(lǐng)導(dǎo)通知大哥辦手續(xù)。姚某1說(shuō)：需不需要帶東西，還是之后再去單看，回頭告訴我通知他……。
（7）北京市商品房現(xiàn)房買(mǎi)賣(mài)合同證明：姚某1、陳某1、姚某2等人預(yù)購(gòu)買(mǎi)商品房被張某詐騙的事實(shí)。
6.受案登記表、受案回執(zhí)證明：姚某1于2019年1月31日?qǐng)?bào)警被張某騙錢(qián)的事實(shí)。
7.被告人張某在預(yù)審期間的供述證明：2016年底，我和姚某1通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)并成為男女朋友，后來(lái)同居。我們有很多經(jīng)濟(jì)往來(lái)，他給我轉(zhuǎn)錢(qián)，我也給他轉(zhuǎn)錢(qián)，他給我的錢(qián)一部分是生意周轉(zhuǎn)的錢(qián)，一部分是用于生活的錢(qián)。大約每筆30至50萬(wàn)元不等，也有10萬(wàn)元的。因?yàn)槲沂且δ?的女朋友，他給我花錢(qián)，還有就是我跟他借的錢(qián)。
被告人張某的供述與上述證據(jù)不相符，本院不予采納。
上述其他證據(jù)材料，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證均予以核實(shí)，能夠作為定案的依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
二、被告人張某于2016年至2019年間，在北京市通州區(qū)，以可以幫助被害人張某1辦理北京市戶口、介紹對(duì)象、哥哥重病、被抓等原因，騙取被害人張某1人民幣63.736萬(wàn)元。被告人張某于2019年2月16日被查獲歸案。在案張某農(nóng)業(yè)銀行卡6228xxxx6579賬戶內(nèi)存款已凍結(jié)。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.被害人張某1的陳述證明：2015年我和張某認(rèn)識(shí)的。張某說(shuō)她有三個(gè)哥哥，兩個(gè)是大舅家的，一個(gè)是姨家的，大哥是國(guó)資委的，二哥是發(fā)改委的，三哥是公安部的。她還說(shuō)自己姥爺是內(nèi)蒙的司令，姥姥是新疆人，在國(guó)家單位，大舅在國(guó)家教育部工作，她父親已經(jīng)出車(chē)禍去世了。她說(shuō)她三哥叫張某2是公安部的，可以介紹給我當(dāng)男朋友，我當(dāng)時(shí)同意了。后來(lái)吃飯一直是張某自己出現(xiàn)，這個(gè)哥哥一直沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)。2016年年初，我和張某在通州萬(wàn)達(dá)吃飯，無(wú)意中提到她可以辦理外地戶口進(jìn)京，我當(dāng)時(shí)就相信了。我打算給我姐姐家的一家三口人辦理戶口進(jìn)京，包括大人和孩子。張某說(shuō)需要12萬(wàn)元就可以辦成，我分兩次給張某賬戶里匯款12萬(wàn)元。之后我想給我哥哥一家四口辦理戶口進(jìn)京，張某說(shuō)需要14萬(wàn)元。我分兩次給張某匯款了14萬(wàn)元。她一直說(shuō)戶口辦好了，就是準(zhǔn)遷證還沒(méi)有下來(lái)，至今戶口沒(méi)辦成。2016年初，張某跟我說(shuō)她逛商場(chǎng)被偷了，銀行卡、身份證都丟了，銀行卡里有7000萬(wàn)，是她爸爸留下來(lái)的，她家在廊坊有家具廠保溫廠。當(dāng)時(shí)我有一張自己名下的工商銀行卡（尾號(hào)2318），卡里沒(méi)有錢(qián)，給了張某使用。后來(lái)張某跟我說(shuō)她的7000萬(wàn)元被凍結(jié)，她哥哥現(xiàn)在被查，需要疏通關(guān)系，她哥哥手里有走私的香煙，需要開(kāi)票，她哥哥在2018年的時(shí)候胳膊摔壞了，她媽媽去世了，她哥哥被抓了進(jìn)了看守所，需要疏通關(guān)系，她三哥病危需要錢(qián)……她以各種理由，先后跟我要了將近180萬(wàn)元人民幣左右。這些錢(qián)轉(zhuǎn)到我尾號(hào)2318的銀行卡上、張某3的那張卡上，還有微信和支付寶轉(zhuǎn)賬。琦雪是張某的微信名。
2.證人張某4的證言及辨認(rèn)記錄證明：我是通過(guò)我妹妹張某1與張某認(rèn)識(shí)的，我妹妹和張某很熟。我和張某見(jiàn)面的時(shí)候她說(shuō)她姥姥很厲害，姥爺是司令，她舅舅是教育局的。張某曾經(jīng)說(shuō)有一個(gè)當(dāng)警察的哥哥叫張某2，要把張某2介紹給張某1處對(duì)象。有一次，我和張某1一起逛街，張某也來(lái)了。張某說(shuō)給別人辦過(guò)進(jìn)京戶口都辦成功了，我問(wèn)多少錢(qián)，張某說(shuō)你是不是想把孩子的戶口辦進(jìn)京，這個(gè)不好辦，她得去問(wèn)問(wèn)姥姥，她姥姥有這個(gè)能力辦，后來(lái)我就走了。之后，張某通過(guò)張某1告訴我說(shuō)，可以給我家孩子辦理戶口進(jìn)京要12萬(wàn)元，之所以這么便宜，就是因?yàn)橐褟埬车母绺鐝埬?介紹給張某1處對(duì)象，后來(lái)我就相信了。張某通過(guò)張某1告訴我賬號(hào)，我分兩次轉(zhuǎn)給張某了。張某跟我說(shuō)她在張家口有一個(gè)冬奧會(huì)的工程，需要墊付進(jìn)場(chǎng)資金，等材料預(yù)付款下來(lái)以后就可以還給我，我相信她了，分兩次給了張某10萬(wàn)元錢(qián)，這些事也是張某1告訴我的。都是張某告訴張某1的。錢(qián)我給了張某1，張某1給了張某。張某還告訴張某1說(shuō)張某2進(jìn)去了需要打點(diǎn)，要不就住院了，被車(chē)撞了。張某4辨認(rèn)出張某就是以承接工程為由向張某4借款的人。
3.書(shū)證：
（1）張某1微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄證明：張某1給張某轉(zhuǎn)賬119.136萬(wàn)元。
（2）張某1銀行交易明細(xì)證明：張某1賬戶內(nèi)收到張某轉(zhuǎn)賬17.5萬(wàn)元。
（3）張某銀行交易明細(xì)證明：張某給張某1賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬人民幣37.9萬(wàn)元。
（4）微信聊天記錄證明：張某1與張某之間有多次錢(qián)款往來(lái)。
4.公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過(guò)、被告人身份材料證明：被告人張某的歸案情況及身份情況。
5.被告人張某在預(yù)審期間的供述：我和張某1認(rèn)識(shí)6年多了，我向張某1借過(guò)錢(qián)，張某1也向我借過(guò)錢(qián)。我向張某1借錢(qián)沒(méi)有理由，都是直接借錢(qián)。
被告人張某的供述與上述證據(jù)不相符，本院不予采納。
上述其他證據(jù)材料，經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證均予以核實(shí)，能夠作為定案的依據(jù)，本院予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張某無(wú)視國(guó)法，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為侵犯了公民財(cái)產(chǎn)權(quán)，觸犯了刑法，已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院指控被告人張某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，指控的罪名成立；唯指控?cái)?shù)額有誤，本院予以糾正。被告人張某及其辯護(hù)人關(guān)于被告人張某的行為不構(gòu)成詐騙罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，在案有被害人陳述、證人證言、書(shū)證等證據(jù)均能證明被告人張某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取他人錢(qián)財(cái)，足以認(rèn)定被告人張某的行為構(gòu)成詐騙罪，故被告人張某及辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。給被害人造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)責(zé)令被告人張某退賠。在案凍結(jié)款一并處理。綜上，本院根據(jù)被告人張某犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及其行為對(duì)社會(huì)的危害程度，對(duì)被告人張某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十一條、第四十五條、第四十七條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人張某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利二年，罰金人民幣十二萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年2月16日起至2031年2月15日止。罰金于本判決發(fā)生法律效力后3個(gè)月內(nèi)繳納）。
二、責(zé)令被告人張某退賠犯罪所得人民幣三百二十萬(wàn)四千八百六十元（含在案張某賬戶內(nèi)凍結(jié)款），其中人民幣二百五十六萬(wàn)七千五百元，發(fā)還被害人姚某1，人民幣六十三萬(wàn)七千三百六十元，發(fā)還被害人張某1。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第三中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 張 軍
人民陪審員 徐大慶
人民陪審員 張勝霞
二〇二〇年十一月十一日
書(shū) 記 員 王向明
