案??由 詐騙
案??號(hào) （2020）京0108刑初186號(hào)
北京市海淀區(qū)人民檢察院以京海檢一部刑訴（2019）741號(hào)起訴書、京海檢一部刑追訴（2020）6號(hào)起訴書指控被告人殷某犯詐騙罪，于2020年1月10日向本院提起公訴，2020年4月28日向本院追加起訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。北京市海淀區(qū)人民檢察院指派檢察員李瑩出庭支持公訴，被告人殷某及辯護(hù)人杜利安到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院指控：
2018年10月至2019年5月間，被告人殷某虛構(gòu)自己姨夫在車管所上班的事實(shí)，謊稱可以為被害人辦理北京小客車指標(biāo)、北京戶口、購(gòu)買指定車牌，在本市海淀區(qū)等地，通過(guò)銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式，分多次騙取被害人曲某等十五人錢款。具體事實(shí)如下：
一、2018年10月，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人曲某（男，35歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在河北省廊坊市等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分兩次騙取被害人曲某共計(jì)人民幣155000元。
二、2018年12月至2019年3月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人汪某（男，36歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、給付現(xiàn)金的方式，分多次騙取被害人汪某共計(jì)人民幣360000元。
三、2018年12月至2019年4月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人曹某（男，57歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在本市朝陽(yáng)區(qū)等地，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人曹某共計(jì)人民幣100000元。
四、2019年1月至2019年4月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人邊某（男，28歲）的朋友辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在本市昌平區(qū)等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人邊某共計(jì)人民幣470000元。
五、2019年1月至4月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人賈某（男，26歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在本市大興區(qū)等地，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人賈某共計(jì)人民幣99999.99元。
六、2019年1月至2019年5月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人劉某（男，28歲）的辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在本市海淀區(qū)香山附近等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人劉某共計(jì)人民幣260000元。
七、2019年3月，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人郭某（男，30歲）辦理北京小客車指標(biāo)、購(gòu)買指定車牌的事實(shí)，在本市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)海梓府小區(qū)等地，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人郭某共計(jì)人民幣220000元。
八、2019年3月19日，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人高某（男，37歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人高某人民幣100000元。
九、2019年4月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人張某（男，40歲）辦理北京小客車指標(biāo)、購(gòu)買指定車牌的事實(shí)，在本市豐臺(tái)區(qū)等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人張某共計(jì)人民幣180000元。
十、2019年4月至2019年5月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人段某（男，29歲）的辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在本市朝陽(yáng)區(qū)等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人段某共計(jì)人民幣50000元。
十一、2019年5月，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人任某（女，32歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在河北省廊坊市公安局安次分局門口等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人任某人民幣150000元。
十二、2019年5月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人殷某（男，33歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式，分兩次騙取被害人殷某共計(jì)人民幣50000元。
十三、2019年5月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人董某（男，40歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人董某人民幣50000元。
十四、2019年5月，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人鄭某（男，27歲）辦理北京小客車指標(biāo)、北京戶口的事實(shí)，在本市海淀區(qū)黃莊小區(qū)xxx號(hào)樓xxx等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人鄭某共計(jì)人民幣140000元。
十五、2019年5月，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人李某（男，29歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在河北省廊坊市等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人李某共計(jì)人民幣120000元。
后被害人報(bào)案，被告人殷某于2019年5月30日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。現(xiàn)涉案錢款均未退賠。
針對(duì)以上事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)向本院提交了相關(guān)的證據(jù)材料，認(rèn)為被告人殷某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，已構(gòu)成詐騙罪，提請(qǐng)本院依法對(duì)被告人殷某定罪處罰。
被告人殷某對(duì)起訴書指控的罪名提出異議，辯稱其個(gè)人沒(méi)有非法占有被害人錢款，其將錢款均轉(zhuǎn)給了汪旭。辯護(hù)人杜利安發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)認(rèn)為，殷某將所得錢款均轉(zhuǎn)交給第三人用于辦理被害人所請(qǐng)托事項(xiàng)，沒(méi)有隱瞞自己身份，也沒(méi)有逃匿，其本人沒(méi)有非法占有之主觀故意及行為，公訴機(jī)關(guān)指控殷某犯詐騙罪的事實(shí)不清、證據(jù)不足。
經(jīng)審理查明：
被告人殷某于2018年10月至2019年5月間，虛構(gòu)自己姨夫在車管所上班的事實(shí)，謊稱可以為被害人辦理北京小客車指標(biāo)、北京戶口、購(gòu)買指定車牌，在本市海淀區(qū)等地，通過(guò)銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬等方式，分多次騙取被害人曲某等十五人共計(jì)人民幣2504999.99元。具體事實(shí)如下：
一、2018年10月，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人曲某（男，35歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在河北省廊坊市等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分兩次騙取被害人曲某共計(jì)人民幣15.5萬(wàn)元。
二、2018年12月至2019年3月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人汪某（男，36歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、給付現(xiàn)金的方式，分多次騙取被害人汪某共計(jì)人民幣36萬(wàn)元。
三、2018年12月至2019年4月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人曹某（男，57歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在本市朝陽(yáng)區(qū)等地，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人曹某共計(jì)人民幣10萬(wàn)元。
四、2019年1月至2019年4月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人邊某（男，28歲）的朋友辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在本市昌平區(qū)等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人邊某共計(jì)人民幣47萬(wàn)元。
五、2019年1月至4月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人賈某（男，26歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在本市大興區(qū)等地，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人賈某共計(jì)人民幣99999.99元。
六、2019年1月至2019年5月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人劉某（男，28歲）的辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在本市海淀區(qū)香山附近等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人劉某共計(jì)人民幣26萬(wàn)元。
七、2019年3月，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人郭某（男，30歲）辦理北京小客車指標(biāo)、購(gòu)買指定車牌的事實(shí)，在本市大興區(qū)瀛海鎮(zhèn)海梓府小區(qū)等地，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人郭某共計(jì)人民幣22萬(wàn)元。
八、2019年3月19日，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人高某（男，37歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人高某人民幣10萬(wàn)元。
九、2019年4月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人張某（男，40歲）辦理北京小客車指標(biāo)、購(gòu)買指定車牌的事實(shí)，在本市豐臺(tái)區(qū)等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人張某共計(jì)人民幣18萬(wàn)元。
十、2019年4月至2019年5月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人段某（男，29歲）的辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在本市朝陽(yáng)區(qū)等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人段某共計(jì)人民幣5萬(wàn)元。
十一、2019年5月，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人任某（女，32歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在河北省廊坊市公安局安次分局門口等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人任某人民幣15萬(wàn)元。
十二、2019年5月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人殷某（男，33歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式，分兩次騙取被害人殷某共計(jì)人民幣5萬(wàn)元。
十三、2019年5月間，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人董某（男，40歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，騙取被害人董某人民幣5萬(wàn)元。
十四、2019年5月，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人鄭某（男，27歲）辦理北京小客車指標(biāo)、北京戶口的事實(shí)，在本市海淀區(qū)黃莊小區(qū)xxx號(hào)樓xxx等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人鄭某共計(jì)人民幣14萬(wàn)元。
十五、2019年5月，被告人殷某虛構(gòu)可以為被害人李某（男，29歲）辦理北京小客車指標(biāo)的事實(shí)，在河北省廊坊市等地，通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬的方式，分多次騙取被害人李某共計(jì)人民幣12萬(wàn)元。
后被害人報(bào)案，被告人殷某于2019年5月30日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。現(xiàn)涉案錢款均未退賠。
針對(duì)上述指控事實(shí)，公訴人當(dāng)庭宣讀、出示了公安機(jī)關(guān)在偵查階段依法收集、調(diào)取的如下證據(jù)材料：
1.被告人殷某的供述，證實(shí)其2014年，其通過(guò)網(wǎng)上認(rèn)識(shí)一名叫汪旭的男子，其有一次看到汪旭能幫別人辦成北京車牌，就跟別人說(shuō)其自己能辦理北京車牌。2018年7月，有一位朋友給其7萬(wàn)元讓其幫辦車牌，其把錢給了汪旭，等辦成給其抽成7千，后來(lái)沒(méi)有辦成，其就將錢退了。后其陸續(xù)幫人聯(lián)系十幾個(gè)客戶辦車牌，但至今沒(méi)有一個(gè)辦成的。后來(lái)到了2019年，其讓吳某幫其在網(wǎng)上發(fā)消息稱可以幫人辦車牌信息，后來(lái)就有人聯(lián)系其。其中，鄭某在5月13日找其辦車牌，其稱自己姨夫在北京車管所上班，可以幫忙辦北京車牌，收了鄭某11萬(wàn)元。后來(lái)鄭某問(wèn)其是否可以辦理北京戶口，其稱其姨夫也可以幫忙辦理北京戶口，海淀一個(gè)戶口55萬(wàn)元，朝陽(yáng)戶口50萬(wàn)，需要先交3萬(wàn)元現(xiàn)金。后鄭某給其轉(zhuǎn)了3萬(wàn)元。5月20日聯(lián)系不上汪旭后，其騙鄭某說(shuō)車管所查得嚴(yán)，所以辦不了。后來(lái)鄭某又催問(wèn)，其騙對(duì)方說(shuō)自己被朝陽(yáng)交通大隊(duì)帶走了，讓對(duì)方等等。后鄭某繼續(xù)催問(wèn)其或約其見(jiàn)面，其都找借口推拖。其是為了騙鄭某轉(zhuǎn)錢，才騙對(duì)方說(shuō)自己是警察，家里做生意，姨夫在車管所上班可以辦車牌的。其收鄭某的錢都轉(zhuǎn)給了汪旭尾號(hào)9367的工商銀行卡里了。其還曾騙吳某說(shuō)自己是警察，給對(duì)方發(fā)了一張穿警服的照片，警服上的肩章和胸標(biāo)都是其私自偷拿公安局民警的。其知道汪旭給人辦車牌、辦戶口是違法的，但其只是想通過(guò)這些手段掙點(diǎn)錢，給人說(shuō)買一個(gè)北京指標(biāo)是12萬(wàn)元，買一個(gè)車牌再單算，最低26萬(wàn)元，最高38萬(wàn)元，然后其從中收取四五萬(wàn)元的費(fèi)用。汪旭說(shuō)自己可以辦北京戶口，但其沒(méi)有見(jiàn)過(guò)。其與汪旭的聊天記錄已經(jīng)被刪除了，汪旭不讓留著。汪旭是一名30多歲帶北京口音的男子，后背有紋身，微信號(hào)是×××,聯(lián)系電話是188XXXXXXXX，其現(xiàn)在已經(jīng)聯(lián)系不上汪旭了，他的手機(jī)號(hào)已經(jīng)是空號(hào)了。汪旭的提供給其的收錢賬號(hào)有15個(gè)，其手機(jī)記錄里都存有，都是全國(guó)各地各種商貿(mào)公司的賬號(hào)，沒(méi)有汪旭個(gè)人的銀行賬號(hào)。在收鄭某錢之前，其還通過(guò)汪旭幫過(guò)二十個(gè)人左右辦理北京車牌，幫過(guò)三個(gè)人辦北京戶口。但都沒(méi)有辦理成功過(guò)。2019年，有一名叫呂本舟的男子通過(guò)閑魚網(wǎng)聯(lián)系到其，問(wèn)其是否能辦北京車牌。其說(shuō)可以辦，對(duì)方將其約到在張某公司面談。其稱自己姨夫是北京負(fù)責(zé)辦小客車指標(biāo)的，讓張某先交一半的錢13萬(wàn)元。后張某給其微信轉(zhuǎn)賬5000元，銀行卡轉(zhuǎn)賬12.5萬(wàn)元。后其給張某說(shuō)了幾個(gè)號(hào)，讓張某選號(hào)，說(shuō)選號(hào)還需要加錢。張某選了一個(gè)“×××”的車牌號(hào)，有再給其加轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元。后其讓對(duì)方回去等消息。其把信息告知汪旭，汪旭一直沒(méi)有辦下來(lái)，其就讓對(duì)方一直等著。2019年5月27日，其約張某到車管所辦手續(xù)，當(dāng)時(shí)其還約了鄭某、董某、殷某等其他幾個(gè)辦車牌的一起去。后因?yàn)橥粜袷ヂ?lián)系了，其也沒(méi)有去。其用“×××”這個(gè)車牌號(hào)，分別賣給過(guò)張某和鄭某。董某和殷某都是吳某介紹給其的，具體過(guò)程與鄭某差不多，都是吳某中間介紹，后來(lái)其與對(duì)方單聊，微信聯(lián)系。這兩人都給其轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元用于辦理車牌，沒(méi)有選號(hào)。之后其讓對(duì)方等消息，后約對(duì)方到車管所。2019年4月前后，有一個(gè)叫曹某的人聯(lián)系到其說(shuō)想辦北京車牌，其約對(duì)方在雙井附近的咖啡廳面談，稱自己姨夫是車管所的，可以辦理。后對(duì)方分多次給其轉(zhuǎn)賬共計(jì)10萬(wàn)元。同年4月26日，汪旭告知其車牌辦的差不多了，其就跟曹某說(shuō)辦的差不多了，讓對(duì)5月7日到車管所拿號(hào)碼。5月6日汪旭說(shuō)辦事的人出門了，得晚幾天，之后就一直拖著，直到失去聯(lián)系。其曾在新浪微博上發(fā)過(guò)辦車牌的信息，2018年12月，有名叫賈某的人聯(lián)系其，并加了微信聊天，后賈某約其在大興見(jiàn)面談辦車牌的事，后對(duì)方通過(guò)支付寶給其轉(zhuǎn)了4萬(wàn)元，現(xiàn)金6萬(wàn)元。其收款銀行賬號(hào)是其本人興業(yè)銀行尾號(hào)4110和平安銀行尾號(hào)6666的兩個(gè)賬號(hào)，支付寶賬號(hào)是×××。其在微信車友群認(rèn)識(shí)一名叫邊某的。2018年底，邊某說(shuō)有朋友想辦北京車牌，其說(shuō)一個(gè)車牌收15萬(wàn)元。后邊某陸續(xù)給其介紹了6個(gè)人辦理車牌，分別叫羅楠、趙德勇、葛澤續(xù)、畢建偉、靳裕龍和陳虎。每個(gè)人給的具體錢數(shù)，其記不清了，但后來(lái)因?yàn)闆](méi)有辦成，羅楠、靳裕龍和陳虎的錢，其都退了，葛澤續(xù)有10萬(wàn)、畢建偉有12萬(wàn)、趙德勇有13萬(wàn)沒(méi)有退，他們還說(shuō)想等著辦這些辦車牌人的錢，其都轉(zhuǎn)給了汪旭。2019年3月前后，跑車俱樂(lè)部的高某問(wèn)其能不能辦北京小客車指標(biāo)，其說(shuō)可以辦，讓對(duì)方先付10萬(wàn)元。后對(duì)方給其興業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元，其將錢轉(zhuǎn)給了汪旭。2019年5月20日，有一名叫任某的女子通過(guò)王雨鵬找到其辦理北京車牌，其約對(duì)方到其上班地廊坊安次公安局門口見(jiàn)面，其讓對(duì)方先交15萬(wàn)，剩下錢等辦完再給。后對(duì)方通過(guò)手機(jī)銀行給其平安銀行轉(zhuǎn)賬15萬(wàn)元。后其當(dāng)天將這筆錢轉(zhuǎn)給了汪旭。后其聯(lián)系汪旭，汪旭失聯(lián)了。2018年年初，有一名叫汪某的男子通過(guò)朋友找到其，問(wèn)其能不能辦北京車牌，同意給對(duì)方試辦，收了對(duì)方20萬(wàn)元定金。過(guò)了一段時(shí)間，汪某問(wèn)其能不能辦北京戶口，其稱可以找辦下來(lái)過(guò)的人辦。汪某讓其幫忙辦兩個(gè)北京戶口，其收了對(duì)方15萬(wàn)元的定金。后其讓對(duì)方等消息。2019年3月左右，郭某通過(guò)其大學(xué)同學(xué)找到其，讓其幫忙辦理北京小客車指標(biāo)，其就答應(yīng)對(duì)方了。對(duì)方先付給其轉(zhuǎn)賬了10萬(wàn)元。見(jiàn)面后，對(duì)方又給其微信轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。過(guò)了幾天，郭某說(shuō)想選一個(gè)好一點(diǎn)的車牌號(hào)，其跟對(duì)方說(shuō)還需要12萬(wàn)元。對(duì)方就通過(guò)微信和支付寶給其轉(zhuǎn)賬12萬(wàn)元，后來(lái)車牌也一直沒(méi)有辦下來(lái)。2019年初，其買車時(shí)認(rèn)識(shí)段淇浩，其對(duì)段淇浩稱自己能辦北京車牌，對(duì)方就讓其幫忙辦，給其轉(zhuǎn)賬5萬(wàn)元，其將錢轉(zhuǎn)給了汪旭。2019年5月前后，其在朋友圈發(fā)信息問(wèn)“有辦北京牌照的嗎”，李某問(wèn)其是不是又能辦北京牌照了。其說(shuō)可以。對(duì)方就說(shuō)要幫朋友辦一個(gè)，并把12萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)給到其銀行卡上。
2.被害人曲某的陳述、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄、受案登記表等材料，證實(shí)2018年10月，其通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)殷某，加了微信，殷某的微信朋友圈里表明能辦理北京小汽車指標(biāo)過(guò)戶。其就問(wèn)殷某是否能幫其辦理該指標(biāo)。殷某跟其保證肯定能辦，并約其到廊坊市見(jiàn)面。見(jiàn)面后，其按照殷某要求通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬給殷某轉(zhuǎn)了4.5萬(wàn)元，又通過(guò)手機(jī)銀行轉(zhuǎn)了11萬(wàn)元。殷某與其約定到2019年春節(jié)后幫其把指標(biāo)辦好。春節(jié)后沒(méi)有辦成，殷某一直讓其等。后來(lái)到2019年6月份也沒(méi)有辦成。其多次聯(lián)系殷某，殷某均找理由推拖。知道其發(fā)現(xiàn)對(duì)方微信號(hào)被封號(hào)，其聯(lián)系不上殷某，才發(fā)現(xiàn)被騙，后報(bào)警。
3．被害人鄭某的陳述、受案登記表、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄等，證實(shí)2019年5月，其通過(guò)吳某介紹認(rèn)識(shí)殷某。殷某自稱是派出所工作人員，有親戚在京海車管所工作，可以操作京牌指標(biāo)，辦一個(gè)指標(biāo)10萬(wàn)元，需要先預(yù)付5萬(wàn)元定金。5月14日，其通過(guò)手機(jī)銀行給對(duì)方轉(zhuǎn)了5萬(wàn)元定金。當(dāng)晚，殷某提出可以選擇更好的號(hào)碼，需要加價(jià)12萬(wàn)元。其就又給對(duì)方轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元，次日在對(duì)方催促下再給對(duì)方轉(zhuǎn)了4萬(wàn)元。5月16日，殷某向其提出可以通過(guò)關(guān)系辦理北京戶口，辦理一個(gè)費(fèi)用是人民幣55萬(wàn)元。其提出辦一個(gè)。殷某就要求其先預(yù)付代辦費(fèi)15萬(wàn)元。其當(dāng)時(shí)手里資金不足，提出先付3萬(wàn)元，殷某接受了，并向其索要戶口信息，并約定5月20日辦理指標(biāo)更新。后到約定時(shí)間后，殷某分別以車管所有檢查、自己酒駕被拘留、堵車等理由推拖，沒(méi)有在約定時(shí)間出現(xiàn)。5月27日下午，殷某將其約到車管所辦指標(biāo)登記，到約定時(shí)間一致未出現(xiàn)，其打電話催問(wèn)。殷某又提出讓其支付剩下尾款14萬(wàn)元。其問(wèn)是否還有其他人托他辦理指標(biāo)，殷某說(shuō)有12人，其他人都交了全款。其就問(wèn)同樣通過(guò)吳某被殷某約來(lái)車管所的兩個(gè)人，要求殷某給定位。殷某表示不滿，并說(shuō)如果不辦可以退錢。次日，殷某沒(méi)有退錢，拒接其電話，微信也不回復(fù)，其就報(bào)警了。其一共分四次被殷某騙轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣14萬(wàn)元。殷某承諾其收到預(yù)付款后到京海車管所找他姨夫當(dāng)時(shí)就可以辦理汽車指標(biāo)，能在北京小客車管理信息平臺(tái)上查詢到，北京戶口也是通過(guò)他姨夫的關(guān)系辦理的，可以落戶在海淀區(qū)。最后，汽車指標(biāo)和戶口殷某一直也沒(méi)有給其辦成，也不退錢。
4.被害人汪某的陳述、受案登記表、辦理戶口的合同協(xié)議、小客車協(xié)助辦理合同、銀行交易明細(xì)等，證實(shí)其看到殷某發(fā)朋友圈稱能辦小客車指標(biāo)。其微信上詢問(wèn)殷某，殷某稱自己姨夫在車管所上班，可以幫忙辦理。其就讓殷某辦理兩個(gè)指標(biāo)。殷某承諾2019年2月26日能辦下來(lái)，一個(gè)指標(biāo)14萬(wàn)元。其交個(gè)給了對(duì)方兩個(gè)指標(biāo)的定金共計(jì)20萬(wàn)元。到了26日，對(duì)方告知其辦不了要把錢退給其。其就退了一個(gè)。并覺(jué)得對(duì)方可以退錢，就又于2019年3月13日交給對(duì)方11萬(wàn)元的定金，殷某承諾4月26日肯定能下來(lái)。3月20日，其又找殷某辦兩個(gè)汽車指標(biāo)，其交給殷某兩個(gè)人定金15萬(wàn)元。后來(lái)事情一直沒(méi)有辦成，其質(zhì)問(wèn)殷某，殷某說(shuō)他姨夫有事。直到2019年6月，其到廊坊殷某老家，知道殷某被抓之后，才知道自己被騙，就報(bào)警了。其一共被騙了36萬(wàn)元，轉(zhuǎn)到了殷某尾號(hào)為4110的興業(yè)銀行賬戶中。
5.被害人曹某的陳述、受案登記表、聊天記錄、銀行交易明細(xì)等，證實(shí)其2018年12月31日，其兒子曹森告知其從微信上看到殷某稱可以辦理北京車牌，其就約殷某到其家樓下，殷某稱自己姨夫在北京車管所，兩個(gè)月就可以辦下北京車牌。其就相信對(duì)方，加了對(duì)方微信，先給對(duì)方轉(zhuǎn)了1萬(wàn)元定金。2019年1月，殷某以辦車牌名義陸續(xù)向其催要錢款。其先后給對(duì)方轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元。到了2月底，車牌沒(méi)辦下來(lái)，殷某說(shuō)最近查得嚴(yán)，需要到4月份才能辦下來(lái)。到了4月底，其聯(lián)系殷某，殷某稱已經(jīng)辦下來(lái)，在其姨夫那里。其問(wèn)為何自己賬號(hào)里查不出來(lái)。殷某稱到時(shí)給其一個(gè)密碼就能查到，并通知其5月7日到海淀車管所拿號(hào)，讓其把尾款打給他。其于4月30日又給對(duì)方轉(zhuǎn)了2萬(wàn)元。5月7日，殷某稱自己住院了，讓其再等幾天，他幫其辦手續(xù)，不用其親自跑了。過(guò)了一段時(shí)間，每次到約定時(shí)間，殷某總找理由推拖，車牌一直未辦下來(lái)。5月28日，殷某稱車牌沒(méi)有辦下來(lái)，錢被人騙了。其就催殷某退錢，對(duì)方始終沒(méi)有退錢，也不回其微信，其就報(bào)警了。其共被殷某騙了10萬(wàn)元。
6.被害人邊某的陳述、受案登記表、聊天記錄、銀行交易明細(xì)、殷某書寫的收款證明等，證實(shí)2019年1月至4月間，其被殷某以相同手段騙取錢款人民幣47萬(wàn)元，其中包括其幫羅楠、趙德勇、葛澤續(xù)、畢建偉、靳裕龍、陳虎辦理車指標(biāo)被殷某騙取的錢。后來(lái)這些指標(biāo)都沒(méi)有辦下來(lái)，其退還了上述朋友部分錢款。因?yàn)槠湓谝竽车膱?bào)價(jià)上都加了些錢，也想通過(guò)這個(gè)掙點(diǎn)錢。其一共轉(zhuǎn)給殷某55萬(wàn)元，殷某中途退給其8萬(wàn)元。
7.被害人賈某的陳述、受案登記表、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)2019年1月至4月間，其被殷某以相同手段騙取錢款人民幣99999.99元的事實(shí)；證實(shí)被騙過(guò)程與殷某的供述內(nèi)容基本一致。
8.被害人劉某的陳述、受案登記表、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)2019年1月至5月間，其被殷某以相同手段騙7筆轉(zhuǎn)賬錢款共計(jì)人民幣26萬(wàn)元的事實(shí)；證實(shí)被騙過(guò)程與殷某的供述內(nèi)容基本一致。
9.被害人郭某的陳述、受案登記表、聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)2019年3月間，其被殷某以相同手段騙多筆轉(zhuǎn)賬錢款共計(jì)人民幣22萬(wàn)元的事實(shí)；證實(shí)被騙過(guò)程與殷某的供述內(nèi)容基本一致。
10.被害人高某的陳述、聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)等，證實(shí)2019年3月間，其被殷某以相同手段騙取轉(zhuǎn)賬錢款人民幣10元的事實(shí)；證實(shí)被騙過(guò)程與殷某的供述內(nèi)容基本一致。
11.被害人張某的陳述、辨認(rèn)筆錄、證人呂某的證言、受案登記表、借條、聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)等，證實(shí)2019年4月間，其被殷某以相同手段騙取多筆轉(zhuǎn)賬錢款共計(jì)人民幣18萬(wàn)元的事實(shí)；證實(shí)被騙過(guò)程與殷某的供述內(nèi)容基本一致。
12.被害人段某的陳述、受案登記表、聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)等，證實(shí)2019年4月至5月間，其被殷某以相同手段騙取錢款共計(jì)人民幣5萬(wàn)元的事實(shí)；證實(shí)被騙過(guò)程與殷某的供述內(nèi)容基本一致。
13.被害人任某的陳述、受案登記表、辦理車牌協(xié)議、聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)等，證實(shí)2019年5月，其被殷某以相同手段騙取錢款共計(jì)人民幣15萬(wàn)元的事實(shí)；證實(shí)被騙過(guò)程與殷某的供述內(nèi)容基本一致。
14.被害人殷某的陳述、受案登記表、協(xié)議書、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等，證實(shí)2019年5月，其被殷某以相同手段騙取錢款共計(jì)人民幣5萬(wàn)元的事實(shí)；證實(shí)被騙過(guò)程與殷某的供述內(nèi)容基本一致。
15.被害人董某的陳述、聊天記錄、銀行賬戶交易明細(xì)等，證實(shí)2019年5月，其被殷某以相同手段騙取錢款共計(jì)人民幣5萬(wàn)元的事實(shí)；證實(shí)被騙過(guò)程與殷某的供述內(nèi)容基本一致。
16.被害人李某的陳述、受案登記表、銀行賬戶交易明細(xì)、網(wǎng)上銀行電子回單等，證實(shí)2019年5月，其被殷某以相同手段騙取多筆轉(zhuǎn)賬錢款共計(jì)人民幣12萬(wàn)元的事實(shí)；證實(shí)被騙過(guò)程與殷某的供述內(nèi)容基本一致。
17．證人吳某的證言及辨認(rèn)筆錄，證明2019年5月13日，殷某在微信里跟其說(shuō)有一個(gè)汽車指標(biāo)，兩天就能下來(lái)，問(wèn)其身邊人有沒(méi)有需要的，8萬(wàn)就可以下來(lái)。其就在朋友圈里發(fā)了一條消息，大概內(nèi)容是幫朋友宣傳，有一個(gè)北京車牌，10萬(wàn)直接落戶。后鄭某給其打電話說(shuō)想辦，問(wèn)其是否靠譜。其說(shuō)殷某是警察，應(yīng)該靠譜。就建立了一個(gè)三人微信群，讓鄭某與殷某直接談，之后的事情其就不過(guò)問(wèn)了。后來(lái)又有兩個(gè)朋友問(wèn)其辦理汽車指標(biāo)的事情，其就又以同樣方式把他們介紹給殷某。后來(lái)其看群里消息，殷某和他們約在5月22日到車管所辦理質(zhì)變，后來(lái)殷某說(shuō)自己有事來(lái)不了，改到周五辦理。周四晚，殷某又跟其說(shuō)自己因酒駕被朝陽(yáng)交警帶走了，周五來(lái)不了。其三名被朋友覺(jué)得不對(duì)勁，就去廊坊殷某家里找殷某。后打聽到殷某父親也是當(dāng)?shù)鼐欤瑧?yīng)該有能力辦事，就又跟對(duì)方約在5月27日到車管所辦理指標(biāo)，但殷某一直沒(méi)有到場(chǎng)，也不接電話和微信，其三名朋友就感覺(jué)被騙了。經(jīng)其依法辨認(rèn)，其辨認(rèn)出被告人殷某就是上述對(duì)其朋友行騙的男子。
18．被告人殷某的相關(guān)銀行卡賬戶交易明細(xì)等材料，證明被告人殷某收到上述相關(guān)被害人的銀行轉(zhuǎn)賬情況，與各被害人陳述的內(nèi)容基本一致，同時(shí)該賬戶顯示，這些錢款收到后，大部分均被陸續(xù)轉(zhuǎn)出，其中有很多筆錢款轉(zhuǎn)到各個(gè)商貿(mào)公司的單位賬戶，并未發(fā)現(xiàn)有錢流入與殷某所稱叫汪旭的個(gè)人賬戶中。
19.到案經(jīng)過(guò)，證實(shí)2019年5月30日，經(jīng)事主報(bào)案，公安機(jī)關(guān)經(jīng)工作鎖定被告人殷某有作案嫌疑后到殷某單位，經(jīng)其所在單位領(lǐng)導(dǎo)電話通知，殷某主動(dòng)回單位配合接受民警調(diào)查。
經(jīng)法庭質(zhì)證，被告人殷某及辯護(hù)人對(duì)控方上述部分證據(jù)提出異議，蔣志楠辯稱其確實(shí)虛構(gòu)了部分事實(shí)，被害人主動(dòng)聯(lián)系其辦理所托事宜，其將所得錢款均轉(zhuǎn)給了汪旭，個(gè)人沒(méi)有獲得占有被害人的錢款；其退給過(guò)邊某一次現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)扣除；其曾以個(gè)人名義向劉某借款2萬(wàn)元，該2萬(wàn)元不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額；其沒(méi)有給他人出示過(guò)穿警服的照片。辯護(hù)人認(rèn)為提出殷某的銀行賬戶交易明細(xì)顯示其所得錢款均轉(zhuǎn)給第三方公司，并未個(gè)人占有；劉某給予殷某的錢款中有2萬(wàn)元屬于個(gè)人借款，不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額；部分被害人的陳述與被告人殷某供述及證人證言內(nèi)容不吻合；部分被害人的錢款沒(méi)有相應(yīng)轉(zhuǎn)賬或流水憑證。
針對(duì)上述質(zhì)證意見(jiàn)，法庭認(rèn)為，控方提交的證據(jù)形式及來(lái)源合法，內(nèi)容真實(shí)且相互印證，已經(jīng)形成較為完整的證據(jù)鏈，對(duì)其證明效力，本院予以確認(rèn)。對(duì)于辯方的質(zhì)證意見(jiàn)，本院將結(jié)合全案的事實(shí)及證據(jù)，在本院認(rèn)為部分作出綜合評(píng)判。
本院認(rèn)為，被告人殷某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取多人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)予懲處。北京市海淀區(qū)人民檢察院指控被告人殷某犯有詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，指控罪名成立。關(guān)于被告人殷某及其辯護(hù)人提出其沒(méi)有非法占有被害人錢款，其行為不構(gòu)成詐騙罪的相關(guān)辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，本案所有被害人的錢款均系殷某本人直接收取或直接轉(zhuǎn)入殷某本人銀行賬戶，并無(wú)其他第三人介入錢款的收取行為；除殷某個(gè)人供述和辯解外，無(wú)其他任何證據(jù)顯示這些被騙事項(xiàng)與名為汪旭的第三人有關(guān)；被害人從未提及或接觸過(guò)名為汪旭的第三人，被告人亦未向各被害人提及過(guò)所辦事項(xiàng)需要通過(guò)名為汪旭的第三人辦理或與其有關(guān)；在案證據(jù)顯示，殷某虛構(gòu)的是自己有親戚在車管所工作，能夠?yàn)楸缓θ宿k理請(qǐng)托事項(xiàng)的事實(shí)，并基本以此事由和手法騙取各被害人信任，騙取錢款，該行騙借口與手段與第三人無(wú)關(guān)；雖然殷某的銀行交易明細(xì)顯示在被害人錢款轉(zhuǎn)入其賬戶后，有大量錢款又轉(zhuǎn)出到各個(gè)商貿(mào)公司的單位賬戶，但這些賬戶均無(wú)證據(jù)顯示與名為汪旭的第三人有關(guān)。殷某及其辯護(hù)人所提將所得錢款均轉(zhuǎn)給第三人汪旭的辯解和辯護(hù)意見(jiàn)，缺乏有效證據(jù)支持，本院不予采信。再者，即使這些商貿(mào)公司與名為汪旭的第三人有關(guān)，也不能否定殷某本人的詐騙故意及罪行。因?yàn)橐竽骋宰约壕幵斓奶摷偈掠尚序_，且長(zhǎng)期主動(dòng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或周邊朋友發(fā)布消息的方式吸引和擴(kuò)大被害對(duì)象；在明知前期已有被害人請(qǐng)托事項(xiàng)無(wú)法辦理的情況下，仍以相同手段繼續(xù)行騙其他被害人；在事情即將敗露，多名被害人催問(wèn)情況下，仍編造各種虛假事由推拖、躲避，拒不退還絕大部分被害人錢款，個(gè)人主動(dòng)行騙的故意及行為顯而易見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪論處。故對(duì)于殷某及其辯護(hù)人的相關(guān)無(wú)罪辯護(hù)、質(zhì)證意見(jiàn)，本院不予采納。雖然殷某具有自動(dòng)投案的情節(jié)，但其否認(rèn)了騙取被害人錢款的故意及事實(shí)，隱瞞詐騙錢款去向，避重就輕，未能如實(shí)供認(rèn)其犯罪的關(guān)鍵事實(shí)和情節(jié)，不宜認(rèn)定為自首。辯護(hù)人的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)本院不予采納。但鑒于殷某經(jīng)電話通知主動(dòng)向民警投案，如實(shí)供述了欺騙被害人及收到被害人具體錢款的部分事實(shí)，且在庭審中表示悔過(guò)，本院在量刑時(shí)酌予體現(xiàn)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人殷某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，剝奪政治權(quán)利三年，罰金人民幣五十萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2019年5月30日起至2032年5月29日止；罰金限自本判決生效之次日起十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人殷某退賠贓款人民幣二百五十萬(wàn)四千九百九十九元九角九分，發(fā)還相關(guān)被害人。（發(fā)還清單附后）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向北京市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審 判 長(zhǎng) 覃 波
人民陪審員 張漢勇
人民陪審員 于景艷
二〇二〇年九月三十日
書 記 員 溫 騰
